1、 证证证证证证证证券券券券券券券券代代代代代代代代码码码码码码码码：0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 09 9 9 9 9 9 9 96 6 6 6 6 6 6 68 8 8 8 8 8 8 8 证证证证证证证证券券券券券券券券简简简简简简简简称称称称称称称称：煤煤煤煤煤煤煤煤气气气气气气气气化化化化化化化化 公公公公公公公公告告告告告告告告编编编编编编编编号号号号号号号号：2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 09 9 9 9 9 9 9 9-0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
2、0 0 0 02 2 2 2 2 2 2 2 太太太太太太太太原原原原原原原原煤煤煤煤煤煤煤煤气气气气气气气气化化化化化化化化股股股股股股股股份份份份份份份份有有有有有有有有限限限限限限限限公公公公公公公公司司司司司司司司 T T T T T T T Ta a a a a a a ai i i i i i i iy y y y y y y yu u u u u u u ua a a a a a a an n n n n n n n C C C C C C C Co o o o o o o oa a a a a a a al l l l l l l l G G G G G G G Ga a a
3、a a a a as s s s s s s si i i i i i i if f f f f f f fi i i i i i i ic c c c c c c ca a a a a a a at t t t t t t ti i i i i i i io o o o o o o on n n n n n n n C C C C C C C Co o o o o o o om m m m m m m mp p p p p p p pa a a a a a a an n n n n n n ny y y y y y y y,L L L L L L L Li i i i i i i im m
4、m m m m m mi i i i i i i it t t t t t t te e e e e e e ed d d d d d d d 二二 O OO O 八八年年年年度度报报告告 二二二二二二二二 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 九九九九九九九九年年年年年年年年二二二二二二二二月月月月月月月月十十十十十十十十九九九九九九九九日日日日日日日日 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 1 重重重重 要要要要 提提提提 示示示示 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及
5、董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。独立董事金骏因事未出席本次会独立董事金骏因事未出席本次会独立董事金骏因事未出
6、席本次会独立董事金骏因事未出席本次会议议议议，书面委托独立董事阎敬恩出席书面委托独立董事阎敬恩出席书面委托独立董事阎敬恩出席书面委托独立董事阎敬恩出席，并代并代并代并代为行使表决权为行使表决权为行使表决权为行使表决权。公司董事长王良彦公司董事长王良彦公司董事长王良彦公司董事长王良彦、总经理杨晓总经理杨晓总经理杨晓总经理杨晓、总会计师总会计师总会计师总会计师姚毅明姚毅明姚毅明姚毅明、财务部部长财务部部长财务部部长财务部部长高建荣高建荣高建荣高建荣声声声声明明明明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、完整完整完整完整。公
7、司本年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保公司本年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保公司本年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保公司本年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告留意见的审计报告留意见的审计报告留意见的审计报告。000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 2 目目目目 录录录录 第一节第一节第一节第一节、重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录 (1)(1)(1)(1)第二节第二节第二节第二节、公司基本情况简介公司基本情况简介
8、公司基本情况简介公司基本情况简介 （3 3 3 3）第三节第三节第三节第三节、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （5 5 5 5）第四节第四节第四节第四节、股本变动和股东情况股本变动和股东情况股本变动和股东情况股本变动和股东情况 （7 7 7 7）第五节第五节第五节第五节、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 （1 1 1 12 2 2 2）第六节第六节第六节第六节、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 （1 1 1 18 8 8 8）第七
9、节第七节第七节第七节、股东大会简介股东大会简介股东大会简介股东大会简介 （2 2 2 26 6 6 6）第八节第八节第八节第八节、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 （27272727）第九节第九节第九节第九节、监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告 （4 4 4 43 3 3 3）第十节第十节第十节第十节、重要事项重要事项重要事项重要事项 （46464646）第十一节第十一节第十一节第十一节、财务报告财务报告财务报告财务报告 （56565656）第十二节第十二节第十二节第十二节、备查备查备查备查文件目录文件目录文件目录文件目录 （1 1 1 13 3 3 34 4 4 4）00096
10、8 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 3 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一一一一、公司法定中文名称公司法定中文名称公司法定中文名称公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司 公司法定英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company,Limited 英文简称：TCGC 二二二二、公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人：王良彦 三三三三、公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书：刘恩孝 联系地址：山西省太原市和平南路 83 号 电 话：
11、0351-6019365 传 真：0351-6199887 电子信箱： 四四四四、公司注册地址公司注册地址公司注册地址公司注册地址：山西省太原市和平南路 83 号 公司办公地址：山西省太原市和平南路 83 号 邮政编码：030024 公司国际互联网网址：http:/ 五五五五、公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报和 证券日报 登载公司年度报告指定网站网址：http:/ 六六六六、公司股票上市交易所公司股票上市交易所公司股票上市交易所公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：煤气化 股票代码：000968 七七七七、其
12、他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司首次注册日期：1998 年 12 月 25 日 公司首次注册地点：太原市和平南路 83 号 企业法人营业执照注册号：140000100069593 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 4 税务登记号：140114701138010 组织机构代码：70113801-0 公司聘请的会计师事务所 名称：立信会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 5 第三节第三节第三节
13、第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一一一、公司本年度主要利润指标情况公司本年度主要利润指标情况公司本年度主要利润指标情况公司本年度主要利润指标情况 项项项项 目目目目 2002002002008 8 8 8.12.31.12.31.12.31.12.31 营业利润 905,529,333.26 利润总额 888,074,102.36 归属上市公司股东的净利润 684,160,595.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 944,001,254.92 经营活动产生的现金流量净额 730,075,484.11 二二二
14、二、扣除非经常性损益项目及金额扣除非经常性损益项目及金额扣除非经常性损益项目及金额扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；22,498,479.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；-228,493,910.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-7,058,551.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目；-107,000,000.00 少数股东损益的影响数；7,370,464.59 所得税的影响数；52,842,858.50 合 计-
15、259,840,659.21 三三三三 、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 2002002002007 7 7 7 年度年度年度年度 2002002002006 6 6 6 年度年度年度年度 财务指标财务指标财务指标财务指标 单位单位单位单位 2002002002008 8 8 8 年度年度年度年度 调整后调整后调整后调整后 调整前调整前调整前调整前 调整后调整后调整后调整后 调整前调整前调整前调整前 营业收入 元 4,735,278,
16、999.58 3,426,082,976.09 3,426,082,976.09 2,687,169,549.47 2,687,169,549.47 利润总额 元 888,074,102.36 441,619,708.78 379,025,435.68 251,229,277.73 230,122,527.71 归属于上市公司股东的净利润 元 684,160,595.71 314,058,891.19 267,422,122.52 159,424,835.35 143,496,424.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 元 944,001,254.92 337,392,457.
17、15 290,755,688.48 162,163,439.28 146,235,028.05 总资产 元 4,815,261,695.42 3,874,006,688.43 3,813,350,467.03 3,652,070,430.16 3,600,232,143.35 所有者权益(不含少数股东权益)元 2,563,099,721.63 1,918,458,125.92 1,785,788,719.82 1,694,982,565.45 1,608,949,928.02 经营活动产生的现金流量净额 元 730,075,484.11 974,396,054.41 974,396,054.4
18、1 8,471,830.43 8,471,830.43 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 1.4211 2.4656 2.4656 0.0214 0.0214 归属于上市公司股东的每股净资产 元/股 4.9890 4.8545 4.5188 4.2890 4.0713 全面摊薄净资产收益率 26.69%16.37%14.98%9.41%8.92%加权平均净资产收益率 30.58%17.28%15.66%10.44%9.42%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 36.83%17.59%16.28%9.57%9.09%扣除非经常性损益后加权净资产收益率 42.19%18.45%17.02
19、%10.61%9.59%基本每股收益 元/股 1.3317 0.6113 0.5205 0.3103 0.2793 稀释每股收益 元/股 1.3317 0.6113 0.5205 0.3103 0.2793 扣除非经常性损益后的基本每股收益 元/股 1.8375 0.6567 0.5660 0.3156 0.2846 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 元/股 1.8375 0.6567 0.5660 0.3156 0.2846 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 6 四四四四、主要财务数据线型表主要财务数据线型表主要财务数据线型表主要财务数
20、据线型表 1 1 1 1、近五年营业收入增长线型表近五年营业收入增长线型表近五年营业收入增长线型表近五年营业收入增长线型表 17.40亿元24.96亿元26.87亿元34.26亿元47.35亿元010203040506020042008年营业收入04年营业收入17.40亿元05年营业收入24.96亿元06年营业收入26.87亿元07年营业收入34.26亿元08年营业收入47.35亿元 2 2 2 2、近五年近五年近五年近五年净资产净资产净资产净资产增长线型表增长线型表增长线型表增长线型表 12.64亿元14.59亿元15.83亿元17.86亿元25.63亿元051015202530200420
21、08年净资产04年净资产12.64亿元05年净资产14.59亿元06年净资产15.83亿元07年净资产17.86亿元08年净资产25.63亿元 3 3 3 3、近五年近五年近五年近五年总资产总资产总资产总资产增长线型表增长线型表增长线型表增长线型表 26.52亿元30.07亿元35.74亿元38.13亿元48.15亿元010203040506020042008年总资产04年总资产26.52亿元05年总资产30.07亿元06年总资产35.74亿元07年总资产38.13亿元08年总资产48.15亿元 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 7 第四
22、节第四节第四节第四节 股本变动和股东情况股本变动和股东情况股本变动和股东情况股本变动和股东情况 一一一一、股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况（截止截止截止截止 2008200820082008 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日）1 1 1 1、股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前本报告期变动前本报告期变动前本报告期变动前 本报告期变动增减本报告期变动增减本报告期变动增减本报告期变动增减（，）（，）（，）（，）本报告期变动后本报告期变动后本报告期变动后本报告期变动后 数量数量数量数量 比例比例比例比例 (
23、)发发发发行行行行新新新新股股股股 送股送股送股送股 公公公公积积积积金金金金转转转转股股股股 其他其他其他其他 小计小计小计小计 数量数量数量数量 比例比例比例比例 ()一一一一、有限售条件有限售条件有限售条件有限售条件股份股份股份股份 155,896,120 39.45 +46,768,726 -202,663,421-155,894,695 1,425 0 1、国家持股 0 0 0 0 2、国有法人持股 155,894,658 39.45 +46,768,397 -202,663,055-155,894,658 0 0 3、其他内资持股 1,462 0 +329 -366-37 1,42
24、5 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 1,462 0 +329 -366-37 1,425 0、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二二二二、无限售条件无限售条件无限售条件无限售条件股份股份股份股份 239,293,880 60.55 +71,788,274 +202,663,421+274,451,695 513,745,575 100 1、人民币普通股 239,293,880 60.55 +71,788,274 +202,663,421+274,451,695 513,745,575 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三三三三、股份总数股份
25、总数股份总数股份总数 395,190,000 100 +118,557,000 0+118,557,000 513,747,000 100 2 2 2 2、限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表 股东名称股东名称股东名称股东名称 年初限售股年初限售股年初限售股年初限售股数数数数 送股后限售送股后限售送股后限售送股后限售股数股数股数股数 本年解除限本年解除限本年解除限本年解除限售股数售股数售股数售股数 本年增本年增本年增本年增加限售加限售加限售加限售股数股数股数股数 年末年末年末年末限售限售限售限售股数股数股数股数 限售限售限售限售原因原因原因原因 解除限售日解
26、除限售日解除限售日解除限售日期期期期 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 155,894,658 202,663,055 202,663,055 0 0 股改承诺 2008.12.9 金 骏 1096 1425 476 0 1425 高管持股 可减持上年末所持股份的 25%合计 155,895,754 202,664,480 202,663,531 0 1425 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 8 注：根据深交所和中国证券登记结算公司相关规定，现任高管每年可转让所持公司股份的 25%，可转让股份法定额度当年有效，不滚存到下一年度，公司独立
27、董事金骏 2008 年解除限售股份当年未卖出，故年末限售股数仍为 1425 股。二二二二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、报告期内，公司因派发股份股利，股份总数发生了变化。经公司2007年年度股东大会审议通过，公司2007年度利润分配方案为:以2007年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股送3股并派送现金股利1.00元（含税）。2008年5月16日，公司利润分配方案实施完毕，公司总股本由395,190,000股增加513,747,000股。
28、3、2005 年 12 月 5 日，公司正式实施股权分置改革方案，实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3股对价股份。根据股改承诺，2008 年 12 月 9 日，持有有限售条件股份的股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司所持股份中的 202,663,055 股限售期满解除限售，占限售股份总数的 100。本次解除限售后，公司股份结构发生变化，股份总数不变，仍为 513,747,000 股。3、公司无内部职工股。三三三三、股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍 1 1 1 1、股东数量和持股情况股东数量和持股情况股东数量和持股情况股东数量和持股
29、情况 单位：股 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 9 股东总数股东总数股东总数股东总数 77,366 前前前前 10 名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 股东性质股东性质股东性质股东性质 持股比例持股比例持股比例持股比例 持股总数持股总数持股总数持股总数 持有有限售持有有限售持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数条件股份数条件股份数量量量量 质押或冻质押或冻质押或冻质押或冻结的股份结的股份结的股份结的股份数量数量数量数量 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 国有法人股东 49.45%
30、254,037,755 0 91,650,000 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.19%11,261,765 0 0 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 其他 2.14%11,000,000 0 0 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深 其他 1.01%5,194,505 0 0 中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 其他 0.97%5,000,000 0 0 山西省经济建设投资公司 国家股东 0.94%4,829,413 0 0 中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金 其他 0.92%4,749,915 0 0 中国农业银行
31、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）其他 0.87%4,473,483 0 0 洪洞华清煤焦化学有限公司 其他 0.40%2,033,481 0 0 兴华证券投资基金 其他 0.39%1,999,978 0 0 前前前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类股份种类股份种类 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 A 股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 11
32、,261,765 A 股 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 11,000,000 A 股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深 5,194,505 A 股 中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 5,000,000 A 股 山西省经济建设投资公司 4,829,413 A 股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 4,749,915 A 股 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）4,473,483 A 股 洪洞华清煤焦化学有限公司 2,033,481 A 股 兴华证券投资基金 1,999,978 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说
33、明 上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。说明：持有我公司 5%以上（含 5%）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），报告期末所持本公司股份为 254,037,755 股，比报告期初增加 58,624,097 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 10 股，系报告期送红股所致。集团公司持有我公司股份中，已质押的股份数量为
34、9165 万股，具体质押情况为：6799 万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币11019 万元提供质押担保；2366 万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行贷款4050 万元提供质押担保。2 2 2 2、公司控股股东情况介绍公司控股股东情况介绍公司控股股东情况介绍公司控股股东情况介绍 控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司 法定代表人：王良彦 注册资本：127,989.93 万元 成立日期：1983 年 经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需
35、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。3 3 3 3、控股股东的控股股东情况介绍控股股东的控股股东情况介绍控股股东的控股股东情况介绍控股股东的控股股东情况介绍 控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司 法定代表人：王安 注册资本：87.94343 亿元 经营范围：许可经营项目：煤炭的批发经营；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、
36、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 11 4 4 4 4、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100 中国中煤能源集团公司 47.67 太原
37、煤炭气化（集团）有限责任公司 49.45 太原煤气化股份有限公司 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 12 第五节第五节第五节第五节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况 1 1 1 1、基本情况基本情况基本情况基本情况 姓姓姓姓 名名名名 职职职职 务务务务 性别性别性别性别 年龄年龄年龄年龄 任职起止日任职起止日任职起止日任职起止日 年初持
38、年初持年初持年初持股数股数股数股数（股股股股）期末持期末持期末持期末持股数股数股数股数（股股股股）变动原因变动原因变动原因变动原因 王良彦 董事长 男 53 2006.10.23 至今 0 0 胡耀庭 副董事长 男 55 2006.10.23 至今 0 0 杨 晓 副董事长、总经理 男 53 2006.10.23 至今 0 0 刘恩孝 董事、董事会秘书、常务副总经理 男 59 2006.10.23 至今 0 0 姚毅明 董事、总会计师、男 45 2006.10.23 至今 0 0 张建平 董事、副总经理、运销分公司经理 男 49 2006.10.23 至今 0 0 王晋勇 独立董事 男 45
39、2006.10.23 至今 0 0 金 骏 独立董事 男 39 2006.10.23 至今 1462 1901 2007 年度利润分配每 10股送 3 股 阎敬恩 独立董事 男 42 2006.10.23 至今 0 0 李金顺 监事会主席 男 61 2006.10.23 至今 0 0 赵宏达 监事 男 51 2006.10.23 至今 500 650 2007 年度利润分配每 10股送 3 股 张向荣 监事 男 47 2006.10.23 至今 0 0 赵靖平 监事、第二焦化厂工会主席 男 48 2006.10.23 至今 0 0 米崇林 监事、嘉乐泉煤矿工会主席 男 50 2006.10.2
40、3 至今 0 0 胡能光 副总经理 男 55 2002.5.10 至今 0 0 景明生 副总经理 男 54 2002.5.10 至今 0 0 李金元 副总经理 男 47 2007.12.13 至今 0 0 备注：公司未实行股票期权，未授予董事、监事、高级管理人员任何形式的股票。二二二二、现任董事现任董事现任董事现任董事、监事监事监事监事、高级管理人员的主要工作经历及其在股东单位和其高级管理人员的主要工作经历及其在股东单位和其高级管理人员的主要工作经历及其在股东单位和其高级管理人员的主要工作经历及其在股东单位和其他单位的任职他单位的任职他单位的任职他单位的任职、兼职情况兼职情况兼职情况兼职情况
41、1 1 1 1、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员在股东单位任职情况高级管理人员在股东单位任职情况高级管理人员在股东单位任职情况高级管理人员在股东单位任职情况 （1）王良彦任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长（2003 年 5 月至今）、党委书记（2006 年 8 月至今）；（2）胡耀庭任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理（2006 年 8 月至今）；000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 13 （4）杨晓任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委（2006 年 8 月至今）；（5）李金顺任太原煤炭气化（集
42、团）有限责任公司党委副书记（2000 年 7 月至 2008 年4 月）；（6）赵宏达任山西省经济建设投资公司业务一处处长（2003 年 3 月至今）；2 2 2 2、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况职情况职情况职情况 （1 1 1 1）董事董事董事董事 王良彦王良彦王良彦王良彦 男，1956 年 1 月出生，大学本科毕业，高级工程师。19
43、80 年 8 月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000 年 6 月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001 年 9 月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。2003 年 5 月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），同年 7 月当选为太原煤气化股份有限公司董事长。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委书记，太原煤气化股份有限公司董事长。胡耀庭胡耀庭胡耀庭胡耀庭 男，1954 年 11 月出生，研究生毕业，高级经济师、高级工程师、国家注册安全工程师。1970 年 9 月参加工作
44、，在大同矿务局先后任计划处副科长、副处长、处长，大同矿务局水泥厂厂长，大同矿务局同家梁矿矿长，2001 年 7 月兼任大同煤业股份公司董事，2002年 5 月任大同煤矿集团有限责任公司副总经理兼轩岗煤电公司董事长、党委书记。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委常委，太原煤气化股份有限公司副董事长。杨杨杨杨 晓晓晓晓 男，1956 年 7 月出生，1982 年于山西大学经济系本科毕业，经济学学士学位，高级经济师。1982 年 9 月在山西第一印染厂参加工作，1984 年 9 月起，先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司组织部干事、党办秘书、组织部副部长（期间曾兼任老干处处长
45、）、晋阳选煤厂党委书记，1996 年 1 月任晋阳选煤厂厂长，2000 年 7 月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副总经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委，太原煤气 000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 14 化股份有限公司副董事长、总经理。刘恩孝刘恩孝刘恩孝刘恩孝 男，1950 年 10 月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969 年 1 月参军，在部队曾担任副班长、文书、团政治处和军政治部新闻干事、宣传干事、连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986 年 2 月转业到太原煤炭气化总
46、公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任，晋阳选煤厂党委书记。1998 年 5 月后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长，现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理，同时兼任北京金奥维科技有限公司董事长职务。姚毅明姚毅明姚毅明姚毅明 男，1964 年 2 月出生，1986 年于中国矿业大学工业企业管理专业本科毕业，工学学士，高级会计师。1986 年 9 月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长，1998 年 12
47、 月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长，2001 年 7 月任太原煤气化股份有限公司财务部部长，现任太原煤气化股份有限公司董事、总会计师。张建平张建平张建平张建平 男，1960 年 11 月出生，1983 年于太原工业大学煤化工专业本科毕业，工商管理硕士学位，高级工程师。1983 年 10 月参加工作，先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司生产处调度、调度值班长、副总调度长、总调副主任、生产处处长兼总调度室主任，2000年 8 月任煤气化公司焦化厂厂长，现任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理、运销分公司经理。王晋勇王晋勇王晋勇王晋勇 男，1964 年 5 月出生，1992 年 7 月
48、在中国社会科学院获得经济学博士学位，研究员，金融学博士后。1987 年 7 月参加工作，先后在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业发展研究所、中国华融信托投资公司、中国证监会、福建兴业银行、兴业证券股份有限公司工作，现任国金证券股份有限公司副董事长，厦门大学管理学院兼职教授，上海财经大学硕士生导师，浙江三维通信股份有限公司独立董事，太原煤气化股份有限公司独立董事。000968 煤气化煤气化煤气化煤气化 2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 15 金金金金 骏骏骏骏 男，1970 年 1 月出生，中央财经学院研究生毕业，经济学学士，注册会计师。1993 年 7 月参加工作，曾
49、在中国燃料总公司、中务会计师事务所、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目经理、副经理等职，2003 年 12 月任嘉铭投资管理有限公司财务部经理（2005 年 1 月兼任审计部经理），现任北京汇润房地产经济有限公司副总经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。阎敬恩阎敬恩阎敬恩阎敬恩 男，1967 年 10 月出生，1995 年毕业于山西财经大学，研究生学历，经济学学士，经济师。1989 年参加工作，在山西省机电设计研究院工作，1995 年任山西省证券管理办公室主任科员，1999 年任山西省企业上市办公室副主任，现任山西睿信投资咨询公司总经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。（2 2
50、 2 2）监事监事监事监事 李金顺李金顺李金顺李金顺 男，1948 年 4 月出生，大学专科毕业，高级经济师、高级政工师。1969 年 2 月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记，1997 年 10 月任太原煤炭气化总公司党委副书记，公司改制后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记，现任太原煤气化股份有限公司监事会主席。赵宏达赵宏达赵宏达赵宏达 男，1958 年 8 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，先后任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司
