1、 深圳长城开发科技股份有限公司深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.二零零八年年度报告全文二零零八年年度报告全文 2009.4.23 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 【重要提示】【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立
2、董事郝春民先生因出差，书面委托独立董事李致洁先生代行表决权。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总裁谭文鋕先生、财务总监莫尚云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.2 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 .17 第六章第六章 股东大会情况介绍股东大会情况介绍.21 第七章第七章 董事
3、会报告董事会报告.22 第八章第八章 监事会报告监事会报告.40 第九章第九章 重要事项重要事项.42 第十章第十章 财务报告财务报告.49 第十一章第十一章 备查文件目录备查文件目录.49 附：审计报告附：审计报告 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -1-第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳长城开发科技股份有限公司一、公司法定中文名称：深圳长城开发科技股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文
4、名称缩写：KAIFA 二、公司法定代表人：谭文鋕二、公司法定代表人：谭文鋕 三、公司董事会秘书：葛伟强三、公司董事会秘书：葛伟强 证券事务代表：李丽杰 联系地址：深圳市福田区彩田路 7006 号 联系电话：0755-83200095 0755-83205285 传 真：0755-83275075 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：深圳市福田区彩田路四、公司注册及办公地址：深圳市福田区彩田路 7006 号号 邮政编码：518035 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互
5、联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长城开发 股票代码：000021 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1985 年 7 月 4 日 公司注册登记地址：深圳市福田区彩田路 7006 号 企业法人营业执照注册号：440301501126473 税务登记号码：440301618873567 组织机构代码：61887356-7 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 证券简称
6、:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -2-第二章 第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 296,011,671.49 利润总额 310,201,345.63 归属于上市公司股东的净利润 316,479,626.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 295,262,414.85 经营活动产生的现金流量净额 338,516,958.90 扣除非经常性损益涉及的项目和金额 单位：人民币元 非经
7、常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 1,883,021.15 计入当期损益的政府补助 10,369,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,050,031.74 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,937,152.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 927,063.85 所得税影响数-3,949,558.51 合计 21,217,211.22 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为本集团因债务重组而转回的其他应收款坏账
8、准备。证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -3-二、公司近三年主要会计数据和财务指标二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减()2006 年 营业收入 13,947,277,119.67 13,093,236,225.34 6.52%10,382,107,869.77 利润总额 310,201,345.63 820,898,976.88-62.21%362,524,508.02 归属于上市公司股东的净利润 316,479,626
9、.07 709,204,268.29-55.38%333,075,660.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 295,262,414.85 225,831,932.14 30.74%335,663,889.48 经营活动产生的现金流量净额 338,516,958.90-74,013,938.83-557.37%712,393,827.18 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减()2006 年末 总资产 4,331,727,623.97 5,144,159,180.39-15.79%4,368,471,386.40 所有者权益（或股东权益）3,464,514,579
10、.49 3,486,980,452.68-0.64%3,440,641,057.85 2.主要财务指标 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减()2006 年 基本每股收益 0.3598 0.8064-55.38%0.3787 稀释每股收益 0.3598 0.8064-55.38%0.3787 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3357 0.2568 30.72%0.3816 全面摊薄净资产收益率 9.13%20.34%减少 11.21 个百分点 9.68%加权平均净资产收益率 9.12%19.59%减少 10.47 个百分点 11.25%扣除非经常性损益后全面摊薄净资
11、产收益率 8.52%6.48%增加 2.04 个百分点 9.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.51%6.24%增加 2.27 个百分点 11.25%每股经营活动产生的现金流量净额 0.3849-0.0842-557.13%0.8100 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减()2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.9391 3.9646-0.64%3.9120 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -4-第三章 第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一
12、、股本变动情况一、股本变动情况 1.公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 项 目 数量 比例(%)发行新股送股公积金 转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 511,831,312 58.19%-959,740-959,740 510,871,572 58.09%1、国家持股 2、国有法人持股 436,559,901 49.64%436,559,901 49.64%3、其他内资持股 922,460 0.10%-376-376 922,084 0.10%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 74,348,951 8.45%-
13、959,364-959,364 73,389,587 8.34%其中：境外法人持股 74,348,951 8.45%-959,364-959,364 73,389,587 8.34%境外自然人持股 5、高管股份 922,460 0.10%-376-376 922,084 0.10%二、无限售条件股份 367,687,209 41.81%959,740 959,740 368,646,949 41.91%1、人民币普通股 367,687,209 41.81%959,740 959,740 368,646,949 41.91%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 87
14、9,518,521 100%0 0 879,518,521 100%证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -5-2.限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 长城科技股份有限公司 436,559,901 0 0 436,559,901 股改特别承诺 2009 年 5 月 22 日 博旭（香港）有限公司 73,389,587 0 0 73,389,587 股改特别承诺 2009 年 5 月 22 日 秉宏有限公司
15、 959,364 959,364 0 0 股改法定承诺 2008 年 5 月 22 日 谭文鋕 835,408 0 0 835,408 董事持股 郑国荣 83,541 0 0 83,541 董事持股 杜和平 3,511 376 0 3,135 董事持股 依据有关董事、监事、高管持股变动的法规规定予以锁定或流通。合 计 511,831,312 959,740 0 510,871,572-3.前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量（股）限售条件 1 长城科技股份
16、有限公司 436,559,901 2009 年 5 月 22 日 436,559,901 2 博旭(香港)有限公司 73,389,587 2009 年 5 月 22 日 73,389,587 持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不通过交易所挂牌出售。4.证券发行与上市情况（1）截止报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。（2）报告期内公司股份总数未发生变化，公司股本结构因股权分置改革后部分限售股份上市流通而有所变化，即限售股份由 511,831,312 股变为 510,871,572 股，无限售股份由367,687,209 股变为 368,646,949 股，具体如下：
17、A)2008 年 5 月，根据股权分置改革有关承诺及深圳证券交易所的有关规定，公司办理了原非流通股股东秉宏有限公司所持限售股份 959,364 股的解除限售手续，该股份已于2008 年 5 月 22 日上市流通。B)报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份根据深圳证券交易所有关规定实施部分解冻。证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -6-（3）企业现存内部职工股情况 本公司内部职工股股票于 1993 年 11 月 22 日与社会公众股同时发行，发行量 500 万股，每股发行价 4.65 元。199
18、4 年 8 月 26 日获准上市，上市数量 4,553,500 股。截止本报告期末，公司无内部职工股。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1.截止 2008 年 12 月 31 日，公司在册股东总数为 104,821 户。2.前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股 东 总 数 104,821 股 东 名 称 股份性质 持股比例 年末持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 长城科技股份有限公司 国有法人 49.64%436,559,901 436,559,901 0 博旭（香港）有限公司 境外法人 8.34%73,389,587 73,389,587 0 龙力
19、控股有限公司 境外法人 0.86%7,594,500 0 0 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 其他 0.32%2,804,186 0 0 邢康 其他 0.25%2,155,094 0 0 中国建设银行博时裕富证券投资基金 其他 0.17%1,485,038 0 0 全国社保基金零零六组合 其他 0.13%1,136,000 0 0 谭文鋕 其他 0.13%1,113,878 835,408 0 全国社保基金零零七组合 其他 0.12%1,084,180 0 0 全国社保基金零零五组合 其他 0.11%999,471 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股 东 名 称 持有无限
20、售条件股份数量 股份种类 龙力控股有限公司 7,594,500 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,804,186 人民币普通股 邢康 2,155,094 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1,485,038 人民币普通股 全国社保基金零零六组合 1,136,000 人民币普通股 全国社保基金零零七组合 1,084,180 人民币普通股 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -7-全国社保基金零零五组合 999,471 人民币普通股 秉宏有限公司 959,364
21、人民币普通股 陈锐强 900,000 人民币普通股 陈转枝 750,030 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司有限售条件股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人,而上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。3.本公司控股股东情况 股东名称：长城科技股份有限公司 法定代表人：卢明 成立日期：1998 年 3 月 20 日 注册资本：人民币 1,197,742,000 元 H 股上市地：香港联合交易所有限公司 股票简称：长城科技 股票代码：0074 公司概况：长城科技股份有限公司是由中国长城计算机集团公司独家发起的大型高科技企业集团，1998
22、年 3 月 20 日在中国深圳注册成立，并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所挂牌上市。2000 年 5 月，长城科技被香港恒生指数服务有限公司定为资讯科技股。长城科技及其附属企业核心业务涵盖计算机核心零部件、计算机整机制造、软件和系统集成、宽带网络和增值服务等多个领域。4.公司实际控制人情况 实际控制人名称：中国电子信息产业集团公司 法定代表人：熊群力 成立日期：1989 年 5 月 26 日 注册资本：人民币 7,930,222,000 元 主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产
23、品配套销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -8-材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修与销售。中国电子信息产业集团公司为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。5.公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图 6.其他持股 10%（含 10%）以
24、上的法人股东情况 报告期内，本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。49.64%62.11%100%国务院国有资产监督管理委员会100%中国电子信息产业集团公司中国长城计算机集团公司长城科技股份有限公司深圳长城开发科技股份有限公司 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -9-第四章 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况一、基本情况 报告期被授予的股权激励情况姓 名 职 务 性别 出生 年月 任职期间 年初 持股数 年末 持股数 变动
25、原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬董事长 2008.01-2010.06 副董事长 2007.06-2008.01 谭文鋕 总裁 男 1948.022007.06-2010.06 1,113,878 1,113,878 -89.20-是 钟际民 副董事长 男 1955.05 2008.01-2010.06 -5.00-是 卢 明 董事 男 1950.01 2007.06-2010.06 -是 郑国荣 董事、高级副总裁 男 1958.11 2007.06-2010.06 111,388 111,388 -7
26、0.25-是 陈建十 董事 男 1959.10 2007.06-2010.06 -5.00-是 杜和平 董事 男 1955.02 2007.06-2010.06 4,180 4,180 -5.00-是 郝春民 独立董事 男 1941.04 2007.06-2010.06 -5.00-否 李致洁 独立董事 男 1937.06 2007.06-2010.06 -5.00-否 周俊祥 独立董事 男 1965.12 2008.07-2010.06 -2.50-否 宋建华 监事会主席 男 1956.05 2006.05-2009.05 -38.30-是 王 维 监事 男 1957.05 2006.05-
27、2009.05 -26.08-否 谢少华 监事 男 1966.11 2006.05-2009.05 -30.20-否 李单单 监事 女 1971.04 2006.05-2009.05 -34.03-否 林 平 监事 男 1962.03 2006.08-2009.05 -3.00-是 葛伟强 董事会秘书 男 1963.03 2007.06-2010.06 -33.94-否 潘利明 副总裁 男 1961.09 2007.06-2010.06 -62.48-否 陈朱江 副总裁 男 1967.09 2007.06-2010.06 -56.63-否 莫尚云 财务总监 男 1966.10 2007.06-
28、2010.06 -40.10-否 合 计 1,229,446 1,229,446 511.71 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -10-公司董事、监事、高管人员在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 长城科技股份有限公司 执行董事 2007 年 06 月-2010 年 06 月 谭文鋕 博旭（香港）有限公司 董事 1987 年 01 月-至今 钟际民 长城科技股份有限公司 副总裁 2008 年 01 月-2010 年 06 月 董事长 2008 年 01 月-2010 年 06 月
29、 执行董事 2007 年 06 月-2008 年 01 月 卢 明 长城科技股份有限公司 总裁 2007 年 06 月-2009 年 01 月 郑国荣 博旭（香港）有限公司 董事 1998 年 07 月-至今 总裁 2009 年 01 月-2010 年 06 月 杜和平 长城科技股份有限公司 常务副总裁 2008 年 01 月-2009 年 01 月 宋建华 长城科技股份有限公司 监事 2007 年 06 月-2010 年 06 月 林 平 长城科技股份有限公司 财务经理 2005 年 04 月-至今 二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年
30、主要工作经历 1.董事 谭文鋕谭文鋕先生，本公司董事长、总裁，1948 年 2 月出生，英国国籍，本公司创始人之一。现任长城科技股份有限公司执行董事，中国长城计算机深圳股份有限公司董事，深圳开发磁记录股份有限公司董事，开发科技（香港）有限公司董事、深圳易拓科技有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司副董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1985 年 7 月起任本公司总裁，1988 年 11 月首次担任本公司董事、副董事长，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事、副董事长
31、，2008 年 1 月担任本公司董事长。钟际民钟际民先生，本公司副董事长，1955 年 5 月出生，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任长城科技股份有限公司副总裁，兼任中国电子科技公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。2008 年 1 月首次担任本公司董事、副董事长。证券简称:长城开发 2
32、008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -11-卢明卢明先生，本公司董事，1950 年 1 月出生，中国国籍。长城集团创始人之一，毕业于中国科学院研究生院，获计算机科学硕士学位，研究员级高级工程师，曾留学德国，在汉堡高能物理研究所师从丁肇中先生。现任中国电子信息产业集团公司副总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事、总经理，长城科技股份有限公司董事长，中国长城计算机深圳股份有限公司副董事长，冠捷科技股份有限公司董事等。1998 年 5 月首次担任本公司董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。郑国荣郑国荣先生，本公
33、司董事、高级副总裁，1958 年 11 月出生，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任开发科技（香港）有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事等。1989 年 11 月起任本公司副总裁、高级副总裁，1990 年 4月首次担任本公司董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。陈建十陈建十先生，本公司董事，1959 年 10 月出生，中国国籍，毕业于清华大学第一分校电子技术专业，本科，工程师。现任中国电子信息产业集团公司产业发展部副总经理，兼任深圳市爱华电子有限公司董事，北京长城高腾信息产品有限公司董事，信息产业电子第十一设计研究院有限公司
34、董事。曾任中国电子信息产业集团公司经营管理部副总经理，中国长城计算机集团公司经营管理部经理、计划发展部、企业管理部副经理，北京三丰电子技术公司部门经理，中国长城计算机集团公司生产物资处工程师，中国计算机发展公司物资部工程师等。2005 年 5 月首次担任本公司董事，2007 年 6 月换届选举时连任本公司董事。杜和平杜和平先生，本公司董事，1955 年 2 月出生，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司总裁，中国长城计算机深圳股份有限公司董事长、党委书记，深圳海量存储设备有限公司董事，深圳市第四届人大代表。兼任中国电子质量管理协会副理事长、深
35、圳市科学技术协会副主席、深圳市计算机行业协会会长，深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营 4393 厂副总工程师等职务。2005 年 11 月首次担任本公司董事，2007 年 6 月换届选举时连任本公司董事。郝春民郝春民先生，本公司独立董事，1941 年 4 月出生，中国国籍，毕业于清华大学，高级工程师。曾任深圳市人大副主任，深圳市科学技术局局长，国家科委火炬中心副主任，国家科委软件中心副主任等，现已退休。2003 年 5 月首次担任本公司独立董事，2007 年
36、 6 月换届选举时连任本公司独立董事。李致洁李致洁先生，本公司独立董事，1937 年 6 月出生，中国国籍。吉林大学物理系毕业，研究员。现任中国科学院老科技工作者协会常务理事、副理事长，兼任北京威特咨询有限公司项目投资顾问。曾在中国科技促进经济投资公司从事投资分析和决策工作，并曾任中国科学院半导体研究所研究员、副所长，中国科学院高技术促进与企业局局长。曾兼任联想集团董事，深圳科技工业园总公司管委会委员，中国科技国际信托投资有限公司董事、华建电子有限公司执行 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -12-
37、董事，中科集团（控股）执行董事、原国家计委经贸委中科院科技促进经济基金会执行理事等。2005 年 5 月首次担任本公司独立董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。周俊祥周俊祥先生，本公司独立董事，1965 年 12 月出生，中国国籍。毕业于武汉大学和财政部财政科学研究所研究生部，获理学学士和经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中和正信会计师事务所有限公司深圳分所首席合伙人，兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。曾任深圳银华会计师事务所合伙人、珠海公诚信会计师事务所所长、珠海立信会计师事务所副所长、珠海市会计师事务所审计部经理等。2008 年 7 月首
38、次担任本公司独立董事。2.监事 宋建华宋建华先生，本公司监事会主席，1956 年 5 月出生，中国国籍，毕业于宣化炮兵学院，中央党校国资委分校 2006 年直属进修班结业。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任长城科技股份有限公司第四届监事会监事，苏州长城开发科技有限公司监事。曾任 35304 部队营长、昆明市劳动人事局办公室副主任，1990 年入职开发科技，历任公司办公室主任、行政总监、工会副主席。1993 年 12 月首次担任本公司第一届监事会监事，第四届监事会监事、监事会主席，2006 年 5 月换届选举时再次连任本公司监事、监事会主席。王维王维先生，本公司监事会监事，1957
39、年 5 月出生，中国国籍，毕业于成都电讯工程学院和中央党校广东分院，曾任湖南省洪江市团委干事，国营建南机器厂副科长，深圳微科电子有限公司人事部经理，1991 年入职开发科技，任人力资源部高级经理、本公司第三届监事会监事，现任本公司安委会办公室主任、物业部总监，深圳开发光磁科技有限公司董事。2000 年 5 月首次担任本公司监事，2006 年换届选举时再次连任本公司监事。谢少华谢少华先生，本公司监事会监事，1966 年 11 月出生，中国国籍，毕业于澳门科技大学，获工商管理硕士学位，1985 年入职开发科技，历任本公司加工部、日立生产线、IBM-HGA 生产线、磁头厂装配一、二部、采购部及进出口
40、部技术员、助工、主管、高级主管及经理、高级经理等职。本公司第三届监事会监事，现任本公司物流部副总监，兼任苏州长城开发科技有限公司副总经理。2000 年 5 月首次担任本公司监事，2006 年换届选举时再次连任本公司监事。李单单李单单女士，本公司监事会监事，1971 年 4 月出生，中国国籍，毕业于贵州工业大学，曾在江苏昆山台湾统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息公司工作，1996 年入职开发科技，曾担任生产计划，生产管理，质量系统管理等工作。现任本公司电子产品厂副总经理。2003 年 5 月首次担任本公司监事，2006 年 5 月换届选举时连任本公司监事。林平林平先生，本公司监事会监事，1962
41、年3月出生，中国国籍，毕业于中国社会科学研究生院企业管理专业，高级会计师。现任长城科技股份有限公司资产财务部经理。兼任长城宽带网络服务有限公司董事、长城计算机软件与系统有限公司监事。曾任湖南计算机厂总会计师，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁、财务总监。2006年8月首次担任本公司监事。证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -13-3.高级管理人员 谭文鋕谭文鋕先生，本公司总裁，工作经历见董事部分。郑国荣郑国荣先生，本公司高级副总裁，工作经历见董事部分。潘利明潘利明先生，本公司副总裁，1961 年 9
42、月出生，新加坡国籍。毕业于新加坡国立大学，工商管理硕士。现任深圳开发微电子有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事。曾任开发科技（新加坡）有限公司生产经理，Applied Team 生产经理，Conner Peripherals 经理等。1998 年 5月起任本公司副总裁，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司副总裁。陈朱江陈朱江先生，本公司副总裁，1967 年 9 月出生，中国国籍。1989 年天津大学毕业，吉林大学企业管理硕士。工程师、经济师，高级职业经理。现任开发科技(香港)有限公司董事、深圳开发光磁科技有限公司董事长、深圳开发微电子有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事长
43、、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事、深圳长城科美技术有限公司董事。曾任长城集团深圳市华明计算机有限公司董事、总经理，中国长城计算机深圳股份有限公司董事长秘书、办公室副主任等。当选深圳市青联委员、深圳外商投资协会及深圳企业家协会副会长。2005 年 1月起任本公司副总裁，2007 年 6 月换届选举时连任本公司副总裁。葛伟强葛伟强先生，本公司董事会秘书，1963 年 3 月出生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学自动设计与自动生成专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中科院计算机语言信息工程研究中心高级工程师，中国系统工程公司软件中心软件开发工程师等。2006 年 2 月首次担任本公司董事会秘书，20
44、07 年 6 月换届选举时连任本公司董事会秘书。莫尚云莫尚云先生，本公司财务总监，1966 年 10 月出生，中国国籍。毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任深圳开发光磁科技有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事。曾任本公司财务部高级经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师，深圳通广-北电有限公司财务部主管，湖南省株洲火炬火花塞股份有限公司总会计师助理等。2004 年 10 月起任本公司财务总监，2007 年 6 月换届选举时连任本公司财务总监。三、现任董事、监事、高级
45、管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况三、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 担任本公司职务 任职/兼职单位 职务 开发科技（香港）有限公司 董事 深圳开发磁记录股份有限公司 董事 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事 Excelstor Group Limited 董事 谭文鋕 董事长、总裁 深圳易拓科技有限公司 董事 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021 -14-昂纳信息技术（深圳）有限公司 董事长 深圳海量存储设备有限公司 董事长 深圳东红开发磁盘
46、有限公司 董事长 中国电子科技公司 董事 钟际民 副董事长 深圳开发磁记录股份有限公司 董事 中国电子信息产业集团公司 副总经理 中国长城计算机集团公司 董事、总经理 中国长城计算机深圳股份有限公司 副董事长 冠捷科技股份有限公司 董事 深圳艾科泰电子有限公司 董事长 卢 明 董事 北京艾科泰国际电子有限公司 董事 开发科技（香港）有限公司 董事 苏州长城开发科技有限公司 董事 郑国荣 董事、高级副总裁 深圳开发磁记录股份有限公司 董事 中国电子信息产业集团公司 产业发展部副总经理 深圳市爱华电子有限公司 董事 北京长城高腾信息产品有限公司 董事 陈建十 董事 信息产业电子第十一设计研究院有限
47、公司 董事 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事长、党委书记 深圳海量存储设备有限公司 董事 中国电子质量管理协会 副理事长 深圳市科学技术协会 副主席 深圳市计算机行业协会 会长 深圳市电脑学会 副理事长 杜和平 董事 深圳市科普志愿者协会 理事长 中国科学院老科技工作者协会 常务理事、副理事长 李致洁 独立董事 北京威特咨询有限公司 项目投资顾问 中和正信会计师事务所有限公司深圳分所 首席合伙人 周俊祥 独立董事 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事 宋建华 监事会主席 苏州长城开发科技有限公司 监事 证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发
48、 2008 年年度报告 证券代码：000021 -15-王 维 监事 深圳开发光磁科技有限公司 董事 谢少华 监事 苏州长城开发科技有限公司 副总经理 长城宽带网络服务有限公司 董事 林 平 监事 长城计算机软件与系统有限公司 监事 深圳开发微电子有限公司 董事 潘利明 副总裁 苏州长城开发科技有限公司 董事 开发科技（香港）有限公司 董事 深圳开发光磁科技有限公司 董事长 深圳开发微电子有限公司 董事长 苏州长城开发科技有限公司 董事长 昂纳信息技术（深圳）有限公司 董事 陈朱江 副总裁 深圳长城科美技术有限公司 董事 深圳开发光磁科技有限公司 董事 莫尚云 财务总监 苏州长城开发科技有限公
49、司 董事 四、年度报酬情况四、年度报酬情况 根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司第十六次（2007 年度）股东大会审议通过了公司第五届董事会董事津贴标准调整议案和第五届监事会监事津贴标准调整议案。相关公告参见 2008 年 5 月 13 日的中国证券报、证券时报。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员 18 人，在公司领取报酬 17 人，年度报酬总额为人民币 511.71 万元（含税），其中卢明董事未在本公司领取报酬，其薪酬在中国电子信息产业集团公司领取。五、离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因五、离任的董事、监事、高级管理人员姓
50、名及离任原因 1.2008 年 1 月 2 日，公司董事长陈肇雄先生因工作变动原因，请求辞去公司董事、董事长职务。公司董事会对陈肇雄先生在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。相关公告参见 2008 年 1 月 3 日的中国证券报、证券时报。2.2008 年 7 月，姚小聪先生因六年任期届满而不再担任本公司独立董事。公司董事会对姚小聪先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。相关公告参见 2008 年 7 月 16 日的中国证券报、证券时报。证券简称:长城开发 2008 年年度报告 证券代码：000021证券简称:长城开发 2008 年年度
