1、 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2009-013 2008 年年度报告年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了中瑞岳华审字2009第02256号标准无保留意见的审计报告。公司董事长杨金光先生、总经理韩连富先生、主管会计工作负责人安涛先生、会计机构负责人闫庆祥先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。目目 录录 第一章 公司基本情况简介.1 第二章 会计数据和业务数据摘要.2 第
2、一节 本年度实现的效益情况.2 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标.2 第三节 主要会计数据和财务指标计算.3 第四节 报告期内股东权益变动情况.4 第三章 股本变动及股东情况.4 第一节 股本变动情况.4 第二节 股东情况.5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况.7 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况.7 第二节 公司员工情况.10 第五章 公司治理结构.10 第一节 公司治理的实际情况.11 第二节 公司独立董事履行职责情况.11 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况.11 第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情
3、况.12 第五节 公司内部控制自我评价.12 第六章 公司股东大会情况简介.16 第七章 董事会报告.17 第一节 公司经营情况分析.17 第二节 公司投资情况.22 第三节 审计机构意见及相关会计政策事项.22 第四节 公司董事会日常工作情况.22 第五节 2008 年度利润分配预案.26 第六节 公司选定的信息披露报纸.26 第八章 监事会报告.27 第九章 重要事项.28 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项.28 第二节 公司收购、出售资产情况.28 第三节 公司重大关联交易事项.29 第四节 重大合同及其履行情况.29 第五节 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况.29 第
4、六节 其他重要事项.30 第七节 公司聘任、解聘会计师事务所情况.31 第八节 其他需披露的事项.31 第十章 财务报告.31 第一节 审计报告.31 第二节 会计报表.33 第三节 会计报表附注.40 第十一章 备查文件目录.105 2008 年年度报告正文 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及简称 中文名称：吉林电力股份有限公司 中文名称缩写：吉电股份 英文名称：JILIN POWER SHARE CO.,LTD.英文名称缩写：JPSC 二、公司法定代表人：杨金光 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘
5、书：宋新阳；证券事务代表：武家新 联系地址：吉林省长春市人民大街 5688 号 联系电话：043185603130 传真电话：043185603250 电子信箱： 四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 公司办公地址：吉林省长春市人民大街 5688 号 公司邮政编码：130022 公司电子信箱：JLDL 五、公司选定的报纸、指定的网站和年报备置地点 公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司登载年报网站的网址：http：/ 公司年报备置地点：吉林省长春市人民大街 5688 号 六、公司股票上市的交易所、
6、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：吉电股份 公司股票代码：000875 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：220000000017004 税务登记号码：国税：220104123962584；地税：220104123962584 组织机构代码：12396258-4 公司聘请的会计师事务所名称及地址：中瑞岳华会计师事务所有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 第 1 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 第二章第二章 会计数据和
7、业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第一节第一节 本年度实现的效益情况本年度实现的效益情况 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润 -440,514,561.53 利润总额 -433,242,274.91归属于上市公司股东的净利润 -406,886,503.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -427,212,263.09经营活动产生的现金流量净额 11,283,049.61注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2008）的要求，确定的非经常性损益项目和金额 序号 项 目 金 额（元）1 非流动资产处置损益 53,895.592
8、 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,500,000.003 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,104,190.114 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-269,548.56合 计=1+2+3+4 20,388,537.14减：企业所得税影响数-15,329.75非经常性损益净额 20,403,866.89注：1、+表示收益及收入,-表示损失或支出。第二节第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据 单位：（人民
9、币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,560,557,693.02 1,324,464,109.441,822,027,612.37-14.35%1,380,035,495.92 1,380,035,495.92利润总额 -433,242,274.91 93,418,821.48 134,881,028.33-421.20%82,245,744.15 64,614,853.35归属于上市公司股东的净利润 -404,618,676.45 83,838,625.17125,898,928.04-421.38%82,
10、245,744.15 52,270,413.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -427,212,263.09 85,811,076.21 83,705,373.43-610.38%86,871,950.47 56,202,689.34经营活动产生的现金流量净额 11,283,049.61 321,375,136.60503,804,442.43-97.76%171,810,554.52 171,810,554.52 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,704,268,851.73 3,376,
11、291,614.704,758,304,616.04 19.88%2,608,647,266.59 2,650,883,519.92股东权益 2,282,191,575.85 2,409,700,655.022,686,162,916.74-14.85%2,334,245,960.32 2,325,862,029.85注：1、根据 2006 年财政部颁布的企业会计准则企业合并的相关规定，本公司 第 2 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 2008 年 2 月合并的吉林松花江热电公司属于同一控制下企业合并，因此相应调整公司 2007年末财务报表数据。2、因参股公司中钢集团吉林铁合金股份
12、有限公司调整其 2006、2007 年度财务报表数据，公司相应做了调整。原因见第三节第一自然段之内容。二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益-0.484 0.108 0.158-406.33%0.106 0.067 稀释每股收益-0.484 0.108 0.158-406.33%0.106 0.067 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.509 0.110 0.107-575.70%0.111 0.072 全面摊薄净资产收益率-17.83%3.48%4.59%-22.42%3.52
13、%2.25%加权平均净资产收益率-16.39%3.54%4.70%-21.09%3.59%2.27%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-18.72%3.56%3.12%-21.84%3.72%2.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-17.21%3.62%3.19%-20.40%3.79%2.44%每股经营活动产生的现金流量净额 0.013 0.412 0.647-97.99%0.221 0.221 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末 增 减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.7198 3.09293.44
14、78-21.11%2.9961 2.9853注：1、根据 2006 年财政部颁布的企业会计准则企业合并的相关规定，本公司2008 年 2 月合并的吉林松花江热电有限公司属于同一控制下企业合并，因此相应调整公司2007 年末财务报表数据。2、因参股公司中钢集团吉林铁合金股份有限公司调整其 2006、2007 年度财务报表数据，公司相应做了调整。原因见第三节第一自然段之内容。第三节第三节 主要会计数据和财务指标计算主要会计数据和财务指标计算 一、主要会计政策变更的说明 本期无重大会计估计变更事项。本期重大前期差错更正事项：本公司原持股 20.87%的联营企业中钢集团吉林铁合金股份有限公司（以下简称
15、“吉林铁合金”），因更正前期差错调整 2006 年、2007 年报表，2008 年本公司根据吉林铁合金已审会计报表对其上述前期差错进行相应更正，由此调减 2006 年度投资收益 7,823,224.88 元，调减 2007 年度投资收益 1,505,566.17 元，调减 2008 年 1 月 1 日长期股权投资 9,328,791.05元，调减 2008 年 1 月 1 日未分配利润 8,395,911.94 元，调减 2008 年 1 月 1 日盈余公积932,879.11 元；调减 2007 年 1 月 1 日未分配利润 7,040,902.39 元，调减 2007 年 1 月 1 日盈
16、 第 3 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 余公积 782,322.49 元。二、根据 公开发行证券公司信息披露编报第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定计算的报告期末净资产收益率和每股收益。净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-17.83-16.39-0.48 -0.48 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-18.72-17.21-0.51 -0.51 三、截止到本报告期末至报告披露日公司股本总额无变化。第四节第四节 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 一、股东权益情况
17、表 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 期初数 779,100,000.00 1,800,784,142.5898,553,069.037,725,705.13 2,686,162,916.74本期增加 60,000,000.00 3,240,000.00 63,240,000.00本期减少 60,324,837.57 406,886,503.32 467,211,340.89期末数 839,100,000.00 1,743,699,305.01 98,553,069.03-399,160,798.19 2,282,191,575.85二、股东权益变动原因：1
18、股本：增加原因为向大股东吉林省能源交通总公司定向增发 6,000 万股股份，购买其持有的吉林松花江热电有限公司 94%的股权。2资本公积：报告期内，本公司向吉林省能源交通总公司定向增发 6,000 万股股份，用于购买吉林省能源交通总公司持有吉林松花江热电有限公司的 94%股权，属于同一控制下企业合并，减少资本公积 60,324,837.57 元；本年收到的节能技术改造财政奖励资金增加资本公积 3,240,000.00 元。3盈余公积：本公司法定盈余公积按照税后利润的 10%提取。4未分配利润：2008 年度亏损，根据本公司 2009 年 4 月 8 日第五届董事会第七次会议决议，2008 年度
19、拟不分配股利。第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股（注 1）送股公积金转股 其他（注 2）小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,222,580 15.30%60,000,000-140,94559,859,055 179,081,63521.34%1国家持股 2国有法人持股 119,005,000 15.27%60,000,00060,000,000 179,005,00021.33%第 4 页 共 107 页 2008 年年度报告
20、正文 3其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4外资持股 5高管股份 217,580 0.03%-140,945-140,945 76,6350.01%二、无限售条件股份 659,877,420 84.70%140,945140,945 660,018,36578.66%1人民币普通股 659,877,420 84.70%140,945140,945 660,018,36578.66%2其他 三、股份总数 779,100,000 100.00%60,000,000060,000,000 839,100,000100.00%注：公司股本变化详情如下：1、报告期内，根据中国证监会
21、于2007年12月27日以证监公司字2007223 号关于核准吉林电力股份有限公司向吉林省能源交通总公司发行新股购买资产的批复，核准公司向吉林省能源交通总公司定向增发6,000万股人民币普通股购买其持有的松花江热电94%股权，2008年11月11日增发的股份上市，导致国有法人持有的有限售条件股份增加；2、报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除高管人员部分限售股份，公司境内自然人持有的有限售条件流通股减少140,945股，公司无限售条件流通股份相应增加。二、限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 119,0
22、05,000 119,005,000股改 2009年07月25日吉林省能源交通总公司 60,000,00060,000,000定向增发 2011年11月10日王凤学 28,600 28,6000 四届董事长 2008年12月22日程志光 26,000 6,50019,500五届董事 2008 年 1 月 1 日李云峰 26,000 26,0000四届董事 2008年12月22日李羽 26,000 26,0000四届监事 2008年12月22日成继先 350 3500四届监事 2008年12月22日潘宪文 34,450 34,4500高级管理人员 2008年12月22日安涛 28,600 7,1
23、5021,450五届董事 2008 年 1 月 1 日曲晓佳 26,000 6,50019,500五届董事 2008 年 1 月 1 日宋新阳 21,580 5,39516,185高级管理人员 2008 年 1 月 1 日 合计 119,222,580 140,945 60,000,000179,081,635 三、股票发行与上市情况 1公司内部职工股 117,000,000 股于 2006 年 5 月 22 日，在深圳证券交易所上市流通。22006 年公司因实施股权分置改革工作，以资本公积向在实施股权分置改革方案前的流通股股东每 10 股定向转增 3 股。转增后，公司总股本由 63,000
24、万股增至 77,910 万股。3公司向吉林省能源交通总公司发行 60,000,000 股人民币普通股用于购买吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司 94%的股权，于 2007 年 12 月获中国证监会证监公司字2007223 号文核准，2008 年 2 月办理完成登记托管手续，2008 年 11 月 11 日定向增发的 6,000 万股股份上市，公司总股本由 77,910 万股增至 83,910 万股。4报告期内除上述因素外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况。第二节第二节 股东情况股东情况 一、截止报告期末股东
25、总数及前 10 名股东情况 股东总数 147,611前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量 吉林省能源交通总公司 国有法人 25.58%214,663,054179,005,000 59,002,500中国电能成套设备有限公司 国有法人 2.66%22,343,045 第 5 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1.5%12,617,894 全国社保基金六零二组合 1.49%12,535,973 中国银行工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 1.11%9,353,144
26、中国石油天燃气集团公司企业年金计划中国工商银行 0.99%8,281,072 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)0.6%4,999,906 吉林省信托投资有限责任公司 0.48%4,000,000 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划交通银行 0.37%3,062,750 吉林华能可再生能源有限公司 0.36%3,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吉林省能源交通总公司 35,658,054 人民币普通股 中国电能成套设备有限公司 22,343,045 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
27、 12,617,894 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 12,535,973 人民币普通股 中国银行工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 9,353,144 人民币普通股 中国石油天燃气集团公司企业年金计划中国工商银行 8,281,072 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)4,999,906 人民币普通股 吉林省信托投资有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划交通银行3,062,750 人民币普通股 吉林华能可再生能源有限公司 3,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股
28、东吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同受中国电力投资集团公司控制，构成关联关系；其他股东之间是否存在关联关系不详。报告期内公司未配售新股。二、公司非流通股东持有公司股份质押、冻结情况 1持有公司 5%以上股份的股东情况如下：截止报告期末，持有公司总股本5%以上股份的股东吉林省能源交通总公司，持有本公司股份214,663,054股，占公司总股本的25.58%。2持有公司 5%以上股份的股东股份质押、冻结情况如下：2005 年 7 月 12 日，吉林省能源交通总公司与中国电力投资集团公司签署了股权质押反担保合同，将吉林省能源交通总公司持有的本公司 59,002,500 股国有法人股（占
29、公司总股本的 9.37%），质押给中国电力投资集团公司，质押期限自 2005 年 7 月 15 日至质权人提出解除为止。三、公司第一大股东、公司实际控制人变化情况及实际控制人情况介绍 1公司第一大股东情况介绍 截止报告期末，吉林省能源交通总公司持有本公司股份 214,663,054 股，占公司总股本的 25.58%，是公司第一大股东。该公司是 1988 年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业。2005 年 7 月 18 日，中国电力投资集团公司与吉林省国有资产监督管理委员会签署了 吉林省能源交通总公司产权转让协议，至此，吉林省能源交通总公司成为中国电力投资集团公司全资子公司。吉林省能源交通总
30、公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街 5688 号，第 6 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 注册资金为 7.5 亿元人民币，法定代表人杨金光。2公司第二大股东情况介绍 截止报告期末，中国电能成套设备有限公司持有本公司股份 22,343,045 股，占公司总股本的 2.66%，为公司第二大股东，是公司实际控制人中国电力投资集团公司的全资子公司。中国电能成套设备有限公司主要从事水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力
31、成套设备的监理、监造；对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标等。该公司位于北京市东城区安德里北街 15 号，注册资金 1.0686 亿元人民币，法定代表人王清文。3公司实际控制人情况介绍 名 称：中国电力投资集团公司 法人代表：陆启洲 成立日期：2003 年 8 月 31 日 注册资本：120 亿元 经济性质：全民所有制 经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务等。4控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司
32、第一大股东、实际控制人未发生变更，仍为中国电力投资集团公司。5公司与公司第一大股东及实际控制人之间关系 四、报告期末除吉林省能源交通总公司外，无持有公司股本总额 10以上的法人股东。第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第一节第一节 董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况 一、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 报告期被授予的 股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 吉林电力
33、股份有限公司25.58%吉林省能源交通总公司100%中国电力投资集团公司100%国务院国有资产监督管理委员会 第 7 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 杨金光 董事长 男 55 00 是 程志光 董事 男 55 260002600032.38 是 韩连富 董事 男 54 0016.6 否 安 涛 董事 男 53 286002860041.1 否 曲晓佳 董事 男 53 260002600041.1 否 唐勤华 董事 男 50 0025.65 否 黄其励 独立董事 男 67 000.42 否 赵燕士 独立董事 男 56 000.42 否 谢素华 独立董事 女 54 000.42 否
34、章宏雷 监事会主席 男 36 0022.5 否 邱荣生 监事 男 54 002.46 否 梁秀华 监事 女 46 00 是 李春华 监事 女 46 0027.0 否 周湘林 监事 男 55 0036.2 否 宋新阳 董事会秘书 男 51 215802158027.8 否 合计-102180 102180 274.05 -注：1、董事程志光先生在报告期内的报酬，是其在本公司领取的 2008 年 1-3 月的工资和 2007 年度的绩效考核奖金。2、黄其励、赵燕士、谢素华及邱荣生从公司领取的的报酬为公司支付的董事、监事津贴。二、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历及在股东单位任职情况 1
35、近五年主要工作经历 姓 名 主要工作经历 杨金光 2003.42003.5 中电投东北分公司筹备组组长 2003.52007.11 中电投东北分公司总经理、党组书记 2007.11至今 中电投东北公司董事长、党组书记 2008.6至今 吉林电力股份有限公司董事长 程志光 2003.52005.10 吉林省能源交通总公司副总经理 2005.102008.3 吉林电力股份有限公司总经理 2008.4至今 中电投东北电力有限公司总经理 韩连富 2002.12005.12 扬州第二发电有限责任公司总经理、党委副书记 2005.122007.11 江苏省投资管理有限责任公司副总经理 2007.11200
36、8.4 中电投东北公司党组成员、副总经理 2008.4至今 吉林电力股份有限公司总经理、党委书记 安 涛 2003.4至今 吉林电力股份有限公司副总经理 曲晓佳 2001.82005.10 吉林吉长热电有限公司总经理 2005.10至今 吉林电力股份有限公司副总经理兼总工程师 唐勤华 1998.102007.11 上海电力股份有限公司证券部经理、董事会秘书 2007.11至今 吉林电力股份有限公司财务总监 黄其励 2003至今 东北电网有限公司名誉总工程师 1997.11至今 中国工程院院士 赵燕士 1993.1至今 北京君合律师事务所、合伙人律师 谢素华 2001.42003.12 辽宁省电
37、力有限公司财务部副主任 2003.122007.6 东北电网有限公司财务部副主任 2007.6至今 东北电网有限公司财务部调研员 第 8 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 章宏雷 2004.32007.1 中国电力投资集团公司党委工作部高级主管 2004.32006.4 中国电力投资集团公司临时团委书记 2006.42007.1 中国电力投资集团公司团委书记 2007.12007.12 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司纪委书记、工会主席2007.122008.6 吉林电力股份有限公司纪委书记、工会主席 2008.6至今 吉林电力股份有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席 邱荣生
38、 曾任香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅规划办公室副主任，吉林省信托投资公司办公室主任、技改处处长、财政委托部经理、机关党委副书记、总经理助理、董事、副总经理、党委副书记，现任吉林省信托投资有限责任公司董事、总经理兼党委副书记。梁秀华 2002.102005.5 赤峰热电厂副总会计师 2005.52007.1 东北电力检修工程有限公司赤峰分公司副总经理 2007.12007.9 赤峰新源热电实业有限责任公司副总经理 2007.92008.3 赤峰热电厂财务总监 2008.32008.12 中电投东北电力有限公司监察与审计部副经理 2008.12至今 中电投东北电力有限公司财务与股权管理部经
39、理 李春华 2001.022005.11 吉林电力股份有限公司人力资源部主任 2005.112008.11 吉林电力股份有限公司党群工作部主任 2008.11 至今 吉林电力股份有限公司党委工作部主任兼党委办公室主任 周湘林 2004.052005.11 吉林省能源交通总公司党委副书记.2005.112008.02 白山热电有限责任有限公司党委书记兼常务副总经理 2008.022008.11 浑江发电公司党委书记 2008.11 至今 吉林电力股份有限公司电源项目筹建处主任、党委副书记 宋新阳 1999.9至今 吉林电力股份有限公司董事会秘书。2现任董事、监事在股东单位或其他单位的任职情况 姓
40、 名 所在股东单位 职 务 任职期间 杨金光 中电投东北电力有限公司 董事长、党组书记 2007.11至今 程志光 中电投东北电力有限公司 总经理、党组副书记 2008.4至今 黄其励 东北电网有限公司 名誉总工程师 2003至今 赵燕士 北京君合律师事务所 央视传媒股份有限公司 杭州中恒电气股份有限公司 合伙人律师 独立董事 独立董事 1993.1至今 谢素华 东北电网有限公司财务部 调研员 2007.6至今 邱荣生 吉林省信托投资有限责任公司 总经理 2005.10至今 梁秀华 中电投东北电力有限公司 财务与股权管理部经理2008.12至今 三、年度报酬情况 1董事、监事的报酬（津贴）是根
41、据公司 2002 年年度股东大会审议通过董事会基金管理办法确定的。公司高级管理人员的报酬由董事会决定。2报告期内根据公司 2002 年年度股东大会通过的独立董事年度津贴管理办法，独立董事在公司领取报酬。四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 报告期内，公司选举产生了第五届董事会、监事会，更换了部分董事、监事，第五届董事会对高级管理人员进行了新一轮聘任。1公司 2007 年度股东大会会议审议批准了杨金光、程志光、韩连富、唐勤华四人为公 第 9 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 司第五届董事会非职工代表董事，黄其励、赵燕士、谢素华三人为公司独立董事。2公司工会 2008 年职工代表大会
42、选举安涛、曲晓佳为公司第五届董事会职工董事。3公司 2007 年度股东大会会议审议批准了章宏雷、邱荣生、梁秀华三人为公司第五届监事会非职工代表监事。4公司工会 2008 年职工代表大会选举周湘林、李春华为公司第五届监事会职工监事。5公司第五届董事会第一次会议选举杨金光先生为公司第五届董事会董事长。6公司第五届监事会第一次会议选举章宏雷先生为公司第五届监事会主席。7公司第五届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案，聘任韩连富先生为公司总经理、聘任安涛先生为公司副总经理、聘任曲晓佳先生为公司副总经理、总工程师、聘任唐勤华先生为公司财务总监、聘任宋新阳先生为公司董事会秘书。
43、第二节第二节 公司员工情况公司员工情况 一、在职员工情况 截止报告期末，公司职工总数为 2504 人，其中：公司总部 71 人，下属燃料分公司 12人，白城发电公司 248 人，电源项目筹建处 12 人，风电项目筹建处 15 人，四平二期筹建处34 人，科技开发分公司 14 人，浑江发电公司 589 人，二道江发电公司 521 人，松花江热电公司 389 人，吉林热电检修安装工程有限公司 599 人。其中在岗员工 2058 人。公司在岗员工学历、年龄、专业、职称结构表：分 类 类 别 人 数 所占比例（%）本科及以上 458 22.25%大 专 749 36.39%中 专 323 15.69%
44、学历结构 高中及以下 528 25.66%30 岁以下 495 24.05%3050 岁 1341 65.16%5155 岁 167 8.11%年龄结构 55 岁以上 55 2.67%工程技术管理人员 274 13.31%销售人员 财务人员 57 2.77%其他管理人员 188 9.14%专业结构 技能人员 1539 74.78%高级职称 98 4.76%中级职称 305 14.82%初级职称 654 31.78%职 称 其 他 1001 48.64%二、离退休人员情况 1截止报告期末，公司离退休的职工人数 1215 人。2公司依据以下文件承担了离退休人员除养老金外的部分补贴和医疗费用。第一，
45、依据国家劳动部发199822 号文件劳动部、财政部关于核定原行业统筹项目的通知报告期内公司对离退休人员承担了 432.7 万元的统筹外补贴。第二，依据国发199844 号文 国务院院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定，报告期内公司对离休人员承担了 115.33 万元的医疗补贴。第 10 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 第一节第一节 公司治理的实际情况公司治理的实际情况 一、报告期内公司按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关治理结构规范性文件以及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理制度，加强信息
46、披露工作。在控制公司与关联方资金往来、对外担保和审议关联交易等方面，严格履行相关规定，不断强化公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会各次会议召开程序合法合规；议案审议合理公正；关联交易审议、决议规范，未发生侵害公司、非关联人权益事项。根据新颁布的 公司法、证券法 及其相关法律法规，公司在报告期内修订了公司 章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 及 关联交易管理制度；并根据国家证券监管有权部门新颁布或新修订的法律法规等及时修订相关规章制度和完善公司的法人治理结构。二、按照规范性文件要求，公司于 2007 年 12 月 19 日设立董事会审计委员会、提名委员会。截至本报告披露
47、之日，公司为合理配置董事会的董事专业结构，部分董事、监事任期届满在报告期内进行了换选。第二节第二节 公司独立董事履行职责情况公司独立董事履行职责情况 一、报告期内独立董事勤勉尽职的履行了出席董事会会议及列席股东大会；认真审议会议的各项议案，积极发表意见，参与公司决策；对关联交易、公司重大对外投资、董事及高管人员的提名等重大事项发表独立意见的职责。充分发挥了独立性、专业性，并按照有关法律法规的要求，切实维护中小股东的利益。二、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）管维立 3 3 0 0 张生久 3 3 0 0 岳彦芳 3 3 0 0
48、 黄其励 4 3 1 0 赵燕士 4 3 1 0 谢素华 4 4 0 0 三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司独立董事在报告期内，对董事会召开的七次会议所审议的议案无异议。第三节第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 一、在业务独立方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，控股股东严格按照公司法、证券法等有关法律法规，通过公司股东大会行使出资人权利。二、在资产完整性方面：本公司拥有独立完整的资产，各项资产来源合法，产权清晰，与股东资产有明确的界定和划分。三、在人员独立方面：公司已建立了独立的
49、劳动人事及工资管理制度，公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员未在本公司以外的其他单位任职。四、在机构独立方面：本公司经过多年的运作，逐步建立起了适应公司发展需要的组织结构，公司下设总经理工作部、人力资源部、社保中心、财务部、计划与发展部、生产技术 第 11 页 共 107 页 2008 年年度报告正文 管理部、安全监察部、工程部、物资供应部、审计部、证券部、党委工作部、纪检监察部等部门和三个发电公司、一个科技分公司，一个燃料分公司、一个全资子公司吉林热电检修安装工程有限公司、一个控股子公司吉林松花江热电有限公司，生产经营与股东完全分开。五、在财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门
50、，配备专业财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并对分公司和子公司实施严格统一的财务监督管理制度。公司成立以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。第四节第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况 一、选择机制：依据公司章程规定，公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会考评后聘任或解聘；其他高级管理人员由总经理提名，经公司董事会考评后聘任或解聘。董事会提名委员会设立后，严格履行董事会提名委员会实施细则，发挥提名委员会在董事、经理人员选聘
