1、武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告 武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告 1证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2009-003 武汉武商集团股份有限公司 二 OO 八年年度报告 武汉武商集团股份有限公司 二 OO 八年年度报告 二二 OO 九年四月十四日九年四月十四日武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告 武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告 1重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、
2、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了董事会会议。公司年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 2第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 3第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 5第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 9第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 15第
3、六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 19第七章第七章 董事会报告董事会报告 20第八章第八章 监事会报告监事会报告 32第九章第九章 重要事项重要事项 34第十章第十章 财务报告财务报告 42第十一章第十一章 备查文件目录备查文件目录 116武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告 武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告 2第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称：一、公司法定名称：中文：武汉武商集团股份有限公司 英文：WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.二、公司法定代表人：刘江超 三、公司董事会秘书：万来红
4、二、公司法定代表人：刘江超 三、公司董事会秘书：万来红 证券事务代表：李 轩 联系地址：武汉市汉口解放大道 690 号 联系电话：027-85714295 传 真：027-85714011 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：武汉市汉口解放大道 690 号 四、公司注册及办公地址：武汉市汉口解放大道 690 号 邮政编码：430022 公司国际互联网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券
5、交易所 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鄂武商 A 股票代码：000501 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1991 年 11 月 2 日 地点:武汉 公司变更注册登记日期：2008 年 11 月 17 日 地点:武汉 企业法人营业执照注册号：420100000117383 税务登记号码：420103300251645 组织机构代码：30025164-5 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋十六楼武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告 武汉武商集团股份有限公司 2008 年度报告
6、 3第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 指标项目 指标项目 金 额 金 额 营业利润 374,963,048.47利润总额 375,123,493.55归属于上市公司股东的净利润 180,392,118.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,539,932.69经营活动产生的现金流量净额 830,897,780.16非经常性损益项目：单位：元 非经常性损益项目：单位：元 项项 目目 本年发生数本年发生数 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
7、 20,556,441.35计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,025,449.80企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 125,063.72与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-28,436,151.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,854,988.66 单独进行减值测试的应收款项减值准
8、备转回 615,400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,780,419.37扣除非经常性损益的所得税影响数 7,969,713.28扣除少数股东损益的影响数 2,138,874.01合 计：-9,147,814.33 武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 4二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元）(一)主要会计数据 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元）(一)主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 6,629,716
9、,356.35 5,297,126,655.765,297,126,655.7625.16%4,666,027,596.20 4,666,027,596.20利润总额 375,123,493.55 355,475,855.88328,475,855.8814.20%147,093,964.58 140,343,964.58归属于上市公司股东的净利润 180,392,118.36 99,448,668.30156,097,868.3215.56%39,462,948.55 47,264,009.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,539,932.69 85,258,898
10、.86141,908,098.8833.57%30,397,881.66 38,198,942.91经营活动产生的现金流量净额 830,897,780.16 744,047,062.67744,047,062.6711.67%441,433,564.22 441,433,564.22 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,178,129,106.88 4,280,989,709.834,255,635,289.8521.68%3,428,497,612.91 3,418,337,737.91所有者权益（或股东权
11、益）1,274,553,911.17 1,030,672,325.771,095,122,587.0416.38%928,589,175.43 936,390,236.68(二)主要财务指标(二)主要财务指标 2008 年年 2007 年年 本年比上年本年比上年增减（）增减（）2006 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益 0.36 0.200.3116.13%0.08 0.09稀释每股收益 0.36 0.200.3116.13%0.08 0.09扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.170.2832.14%0.06 0.08全面摊
12、薄净资产收益率 14.15%9.65%14.25%-0.10%4.25%5.05%加权平均净资产收益率 15.23%10.15%15.37%-0.14%4.34%5.18%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.87%8.27%12.96%1.91%3.27%4.08%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 16.00%8.70%13.97%2.03%3.34%4.18%每股经营活动产生的现金流量净额 1.64 1.471.4711.56%0.87 0.87 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减（）（）2006 年末年末 调整前调整前 调整后调整后
13、 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.032.1616.20%1.831.85三、报告期合并利润表附表 (单位：元)三、报告期合并利润表附表 (单位：元)净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 14.15%15.23%0.36 0.36扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.87%16.00%0.37 0.37武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 5注：按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号要求计算
14、的净资产收益率和每股收益。四、采用公允价值计量的项目 四、采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 报告期所有者权益变动 报告期损益 可供出售金融资产 5,828,851.20 3,111,825.60-1,357,375.37-582,285.89 合计 5,828,851.20 3,111,825.60-1,357,375.37-582,285.89 注：公司本期出售所持有的三特索道全部股份。第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 （单位：股）一、股本变动情况(一)股份变动情况表 （单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增
15、减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行发行新股新股送送股股公积金公积金转股转股其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份 79,863,359 15.74%000-5,448,561-5,448,561 74,414,79814.67%1、国家持股 12,321,995 2.43%00000 12,321,9952.43%2、国有法人持股 62,043,516 12.23%00000 62,043,51612.23%3、其他内资持股 5,497,848 1.08%000-5,448,561-5,448,561 49,2870.01%其中：境内非
16、国有法人持股 5,448,561 1.07%000-5,448,561-5,448,561 00 境内自然人持股 49,287 0.01%00000 49,2870.01%4、外资持股 0 0 00000 00 其中：境外法人持股 0 0 00000 00 境外自然人持股 0 0 00000 00二、无限售条件股份 427,385,231 84.26%0005,448,5615,448,561 432,833,79285.33%1、人民币普通股 427,385,231 84.26%0005,448,5615,448,561 432,833,79285.33%2、境内上市的外资股 0 0 000
17、00 003、境外上市的外资股 0 0 00000 004、其他 0 0 00000 00三、股份总数 507,248,590 100.00%00000 507,248,590100.00%(二)限售股份变动情况表（单位：股）(二)限售股份变动情况表（单位：股）2008 年 4 月 21 日，公司第二次安排有限售条件股份上市流通。本次可上市流通股份的总数为 5,448,561 股，分别占限售股份总数的6.8%、无限售条件股份总数的 1.27%和公司股份总数的 1.07%。限售股份变动情况如下表：股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数本年解除本年解除 本年增加本年增加 年末限售年末限售限售原
18、因限售原因 解除限售日期解除限售日期武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 6限售股数限售股数 限售股数限售股数股数股数 武汉商联(集团)股份有限公司 62,043,51600 62,043,516股改 临时保管 2009 年 4 月 3 日湖北银泰投资管理有限公司 5,448,5615,448,56100 2008年4月21日武汉国有资产经营公司 12,321,99500 12,321,995 股改/质押 2009 年 4 月 3 日高管股 49,2870049,287 合计 79,863,3595,448,5610 74,414,798 (三)剩余限售流通
19、股份情况 （单位：股）(三)剩余限售流通股份情况 （单位：股）序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 1 武汉商联(集团)股份有限公司62,043,5162009 年 4 月 3 日 62,043,5162 武汉国有资产经营公司 12,321,9952009 年 4 月 3 日 12,321,995 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 1截至本报告期末为止的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2报告期内，公司部分股改限售股份解除限售
20、实现上市流通，公司股份总数未变化，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为74,414,798 股，占股份总数的 14.67%，无限售条件股份为 432,833,792股，占股份总数的 85.33%。3报告期末，公司无内部职工股。三、股东情况介绍(一)公司前十名股东情况（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 三、股东情况介绍(一)公司前十名股东情况（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数股东总数 25,476 户前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例持股总数持股总数持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数
21、量 质押或冻结的股份质押或冻结的股份数量数量 武汉商联(集团)股份有限公司 国有法人 18.42%93,446,74562,043,516 0浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人14.40%73,065,6330 未知湖北银泰投资管理有限公司 境内非国有法人8.22%41,671,2320 未知天泽控股有限公司 境内非国有法人3.02%15,345,0560 15,334,000中国银行富兰克林国海潜境内非国有法人2.56%12,900,0000 未知武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 7力组合股票型证券投资基金 武汉国有资产经营公司 国家股 2.43%1
22、2,326,72012,321,995 6,160,900武汉汉通投资有限公司 境内国有法人 1.84%9,310,2110 0中国华融资产管理公司 境内非国有法人1.74%8,801,1170 未知中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 境内非国有法人1.65%8,360,4630 未知裕阳证券投资基金 境内非国有法人1.54%7,806,5290 未知武汉国有资产经营公司以其持有的6,160,900股鄂武商A限售流通股质押给武汉市商业银行东湖新技术开发区支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。武汉商联（集团）股份有限公司将其持有的 62,043,5
23、16 股鄂武商 A 限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份临时保管。前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股 湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 人民币普通股 武汉商联（集团）股份有限公司 31,403,229 人民币普通股 天泽控股有限公司 15,345,056 人民币普通股 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 12,900,010 人民币普通股 武汉汉通投资有限公司 9,310,211
24、人民币普通股 中国华融资产管理公司 8,801,117 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 8,360,463 人民币普通股 裕阳证券投资基金 7,806,529 人民币普通股 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 7,637,209 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、武汉商联（集团）股份有限公司、天泽控股有限公司为一致行动人，武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司实际控制人，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司为一致行动人。、公司未知其他股东之间是否存在关联关系
25、，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(二)公司第一大股东情况(二)公司第一大股东情况 公司第一大股东为武汉商联(集团)股份有限公司，法定代表人：王冬生；成立日期：2007 年 5 月 15 日；注册资本：伍亿元整；公司经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（三）公司第一大股东的实际控制人情况（三）公司第一大股东的实际控制人情况 武商联集团控股股东为武汉国有资产经营公司，该公司成立于1994 年 8 月，注册资本 123,834 万元,法定代表人：杨国霞，主营业务为：授权范围内的国有
26、资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。国资公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 8截止报告期末，武商联集团持有本公司 18.42%的股份，其控股股东武汉国有资产经营公司持有本公司 2.43%的股份，两公司合计持有本公司股份 105,773,465 股，占公司总股本的 20.85%。公司与武商联集团、国资公司及其实际控制人武汉市国有资产监督管理委员会的股权关系如下：100%100%69.98%30.02%18.42%2.43%（四）其他持股 10%以上法人股东情况 （四）其他持股
27、10%以上法人股东情况 浙江银泰百货有限公司：法定代表人：沈国军；成立日期：1997年 8 月 7 日；注册资本：伍亿人民币；主要经营业务：日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售；风味小吃供应；经营咖啡馆；摄影、鞋包修理，服装修改。武汉市国有有监督管理委员会 武汉经济发展投资(集团)有限公司 武汉国有资产经营公司 武汉商联(集团)股份有限公司 武汉武商集团股份有限公司 武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 9 第四章 董事、监事、高级管理人员
28、和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘江超 董事长 男 53 2007-122010-12 0038.81 否 王纯 副董事长 男 49 2007-122010-12 000.00 是 刘聪 董事、总经理 男 46 2007-122010-12 0030.72 否 郝健 董事 男 43 2007-122010-12 000.00 是 叶栩彪 董事 男 35
29、 2007-122010-12 000.00 是 罗铭 董事 男 42 2007-122010-12 000.00 是 刘莉 董事、工会副主席 女 54 2007-122010-12 575715.07 否 喻景忠 独立董事 男 45 2007-122010-12 004.98 否 魏劲松 独立董事 男 52 2007-122010-12 004.98 否 田玲 独立董事 女 39 2007-122010-12 004.98 否 崔忠泽 独立董事 男 62 2007-122010-12 004.98 否 唐国文 监事长、纪委书记工会主席 男 56 2007-122010-12 232315.5
30、2 否 宋汉杰 监事 女 40 2007-122010-12 000.00 是 游志华 监事 女 36 2007-122010-12 000.00 是 皮泓 监事 女 35 2007-122010-12 0014.98 否 赵豫婷 监事 女 38 2007-122010-12 000.00 是 万来红 董事会秘书 党委副书记 男 60 2007-122009-2 0015.13 否 张秀英 副总经理 女 54 2007-122010-12 0013.97 否 黄俊 副总经理 男 54 2007-122010-12 24,53924,53913.33 否 郑嘉兴 副总经理 男 52 2007-1
31、22010-12 0013.39 否 王沅 副总经理 女 46 2007-122010-12 0015.34 否 王斌 副总经理 男 54 2007-122010-12 000 是 邬红华 副总经理 男 41 2008-122010-12 000 否 胡文学 副总经理 男 41 2008-122010-12 000 否 肖周云 党委副书记 女 55 2007-122010-12 0042.63 否 合计-24,61924,619-注：公司于 2008 年 12 月 29 日召开董事会，审议通过关于调整公司副总经理的议案，副总经理章洁勇、郑海不再担任武商集团副总经理，聘邬红华、胡文学先生为公司副
32、总经理。董事、监事及高管报告期内从公司领取的报酬总额为 260.95 万元。二、公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他单位二、公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他单位武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 10的任职情况(一)董事简介 刘江超：的任职情况(一)董事简介 刘江超：男，53 岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，现任武商集团
33、董事长、党委书记。2007 年 5月兼任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。王 纯：王 纯：男，49岁，中共党员，硕士，高级经济师。历任湖北新一佳超市公司总经理，武汉中百集团副总经理、党委委员，中百集团百货分公司总经理、党委副书记，中心百货大楼副总经理，武汉工业品集团东方公司经理。现任银泰百货（集团）有限公司副总裁、武商集团副董事长。刘 聪：刘 聪：男，46 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、
34、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。郝 健：郝 健：男，43岁，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武汉工业大学分团委书记、信息科科长、武汉国有资产经营公司董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长、挂职担任武汉市武昌区人民政府副区长，现任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。叶栩彪：叶栩彪：男，35岁，中共党员。历任太原工行信托投资公司太原证券部上交所出市代表、客户部经理、山西省华康信托投资有限公司代客理财部总经理助理、太原证券部常务副总经理、代客理财部总经武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 11理、北京招润投资管理
35、有限公司投资部副总经理、方正产业控股有限公司、武汉正信国有资产经营有限公司办公室主任、武汉证券有限责任公司助理总裁，现任天赐商贸发展有限公司董事长。罗 铭：罗 铭：男，42岁，中共党员，硕士。历任武汉天凌商贸有限公司董事长、深圳市中保隆投资有限公司总经理、武汉天地物业发展有限公司副总经理、中国黑色金属材料中南公司经理，现任湖北银泰投资管理有限公司董事、总经理。刘 莉：刘 莉：女，54 岁，中共党员，大专。历任武汉商场营业员、柜长、化妆公司副经理，日用公司书记，鞋帽箱包公司副经理、书记，电讯、科仪文化、鞋帽经理、书记，千喜隆营运部高级经理，武商集团量贩分公司店长。现任武商集团工会副主席。喻景忠：
36、喻景忠：男，45岁，硕士，副教授，硕士生导师，注册会计师、律师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问。现任中南财经政法大学副教授。兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问，湖北省国资委法律与会计顾问，全国物证技术检验委员会副秘书长。司法会计学学科创始人之一，主持或参与票据法、公司法、证券法、会计法等多部法律的起草与修订工作。魏劲松：魏劲松：男，52岁，中共党员，硕士，高级记者。历任沈阳军区炮兵74师排长、连政治指导员、团政治处干部、湖北省黄石市委政策研究室干事、副科长、副县级干部、经济日报湖北记者站记者、副站长。现任经济日报湖北记者站站长。田 玲：田 玲：女，
37、39岁，教授，博士生导师。在武汉大学任教至今。现任武汉大学经济与管理学院金融保险系副主任，武汉大学金融研究中心副主任。社会兼职有亚太风险管理与保险学会APRIA会员，中国保险学会理事，武汉系统工程学会理事。崔忠泽：崔忠泽：男，62岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 12安陆市师范学校教师、副教导主任、教导主任、副校长、湖北省安陆市一中党支部书记、武汉市体改委办公室副主任科员、主任科员、企业改革处副处长、处长、武汉市证管办副主任、中国证监会长沙特派办副主任、中国证监会武汉证管办助理巡视员、湖北证监局助理巡视员，现已退
38、休。(二)监事简介 唐国文：(二)监事简介 唐国文：男，56岁，中共党员，大学，高级经济师。历任武汉商场营业员、部门经理、支部书记、副总经理、公司党委副书记、武商集团世贸广场购物中心党委书记，现任武商集团监事长、纪委书记、工会主席。宋汉杰：宋汉杰：女，40岁，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任武汉市大型农副产品批发市场统计、会计、湖北会计师事务所、湖北（立华）会计师事务所、北京京都（武汉）会计师事务所审计人员、项目经理、审计部经理、武汉市国有资产监督管理委员会财务总监，现任武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部经理。游志华：游志华：女，36岁，学士，会计师。历任东莞普天极讯电子有限公司财务
39、总监、北京普天泰科科技有限公司财务总监、上海众上贸易有限公司总经理助理、富众多媒体广告有限公司财务经理、上海上众电脑有限公司人事部课长，现任湖北银泰投资管理有限公司财务部经理。皮泓：皮泓：女，35 岁，中共党员，大专。历任武商集团武汉广场管理有限公司经理办经理、武汉广场管理有限公司企划部、货品部高级经理。现任武商集团武汉国际广场管理有限公司副总经理。赵豫婷：赵豫婷：女，38 岁，中共党员，大专，高级营业员。历任武汉商场营业员、柜长、武商集团世贸广场购物中心化妆柜柜长、武商集团量贩分公司店长助理。现任武商集团武商量贩公司店长。(三)高级管理人员简介 (三)高级管理人员简介 武汉武商集团股份有限公
40、司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 13刘江超、刘聪、唐国文简介见董事、监事简介。万来红：万来红：男，60 岁，中共党员，大学，高级经济师，注册审计师。曾任武汉商场业务科副科长、商品部副主任、办公室副主任、宣教科长、党委副书记、武汉市五金交电批发公司总经理、武汉市工业品商业集团公司副总经理、武汉商场总经理、武商集团总经理、武商集团副董事长。现任武商集团党委副书记、董事会秘书。邬红华：邬红华：男，41 岁，中共党员，经济学博士（后），高级国际商务师，注册财务总监。曾任湖北普康投资有限公司总经理，武汉嘉诚铝业进出口有限公司总经理，武汉盛佳铝业股份有限公司总经理办公室主任，现任湖北银
41、泰投资管理有限公司副总经理。张秀英：张秀英：女，54 岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武商集团武汉商场食品部支部书记、经理、武汉商场服装部经理、武汉商场副总经理。现任武商集团副总经理。黄 俊：黄 俊：男，54 岁，中共党员，中专，会计师。曾任武汉商场财会科科员、武汉市一商业局会计、武汉市商委财会处副主任科员、武汉商场副总会计师兼财务部部长、武商集团总会计师、财务总监。现任武商集团副总经理。郑嘉兴：郑嘉兴：男，52岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现任武商集团副总经理。
42、王 沅：王 沅：女，46 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。王 斌：王 斌：男，54 岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武汉商武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 14场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委书记、总经理。现任武商集团副总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理。胡
43、文学：胡文学：男，41 岁，管理学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾任武汉联合产权交易所董事、副总经理，武汉塑料工业集团股份有限公司（000665.sz）财务总监，三峡证券有限责任公司稽核部高级经理、上海总部财务部经理等职务。现任湖北银泰投资管理有限公司副总经理。肖周云：肖周云：女，55岁，中共党员，大专，经济师。曾任武汉商场责任经理、支部书记、副总经理、武汉广场管理有限公司总经理助理、党委书记、执行副总经理、武商集团副总经理，兼任武汉广场管理有限公司党委书记、总经理、董事，现任武商集团党委副书记，武汉国际广场党委书记、总经理。三、年度报酬情况三、年度报酬情况(一一)公司董事、监事和高级管理
44、人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司根据经股东大会审议通过的武商集团经营管理者薪酬考核办法有关规定，对董事长、总经理进行考核并具体实施。依据公司年度经营计划目标，对属下各实体总经理进行经济指标考核并具体实施。对公司其他高管人员，根据其工作特点，实行岗位等级工资制，并根据年度工作责任目标，设立工作目标奖，每年年终由集团总经室和董事会人力资源委员会进行联合考评，并视考评结果给予奖励或取消奖励资格。独立董事的津贴标准由公司股东大会批准。(二二)在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 武汉武商集团股份有
45、限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 15报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高管，报酬总额为260.95 万元。(三三)报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事及高管人员情况报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事及高管人员情况 姓 名 职 务 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬姓 名 职 务 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 王 纯 董事 是 郝 健 董事 是 叶栩彪 董事 是 罗 铭 董事 是 宋汉杰 监事 是 游志华 监事 是 赵豫婷 监事 是 王 斌 副总经理 是 四、报告期内董事、监事和高管人员聘任和解聘情况四、报告期内董事、监事和高管人员聘任和解聘情况 20
46、08 年 12 月 29 日，公司召开第五届十一次董事会，同意章洁勇、郑海不再担任武商集团副总经理，聘邬红华、胡文学先生为公司副总经理。五、报告期内，公司员工情况五、报告期内，公司员工情况 截止报告期末，公司在册员工总数为 12,117 人，员工按专业构成分为：销售人员 8,525 名，技术人员 282 名，财务人员 291 名，行政管理人员 1,328 名；其中大专以上文化程度 2,927 名，具有各类专业技术职称的人员 255 名。需公司承担费用的内退员工 1,691 名。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则
47、及证券监管机构相关法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 16作，保持公司健康稳定发展。1、关于股东和股东大会。报告期内，公司根据公司法、上市公司股东大会规则及公司章程的有关规定召集、召开了二次股东大会，会议召集、召开、审议程序合法合规，充分听取参会股东意见，回答股东质询。公司与关联人之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，签定协议内容明确、具体。并按照有关规定予以披露。2、关于董事和董事会。报告期内，公司董事会严格按照公司法和公司章程的有关规定履行职责，召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开及形成
48、决议均符合相关法律法规，公司董事履行了诚信、勤勉义务。3、关于监事和监事会。报告期内，公司监事会严格按照法律法规和公司章程的规定行使监督职权，年内召开监事会会议 4 次、列席了全部的董事会会议，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切实履行了职责。4、关于绩效评价和激励约束机制。报告期内，公司根据实际经营情况,对公司绩效评价与激励约束机制进行了完善。5、关于公司信息披露。报告期内，公司根据证监会、交易所相关法律法规要求，按照公平、公正、公开的原则进行信息披露。加强投资者关系管理，提高公司的透明度。6、关于公司治理专项活动情况。报告期内，公司根据中国证监会发布20082
49、7 号公告和深圳证监局200862 号关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知要求，对 2007 年公司治理专项活动情况进行了认真检查，针对存在的问题进行了进一步的整改。2008 年7 月，公司根据持续整改情况形成了武汉武商集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改进展情况说明，于 2008 年 7 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了披露。武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司2008年度报告年度报告 17 二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，积极参加公司董事会、股东大会，对各项议案在认
50、真讨论和审议后，从行业和财务的角度尽职尽责发表意见，维护公司和广大股东合法权益。公司认真听取并采纳独立董事意见，进一步提高公司的治理水平。报告期内，没有发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。公司独立董事出席董事会的情况：姓 名 本年召开董事会(次)亲自出席（次）委托出席（次）缺席(次)备注 姓 名 本年召开董事会(次)亲自出席（次）委托出席（次）缺席(次)备注 喻景忠 10 8 2 0 因公出差 魏劲松 10 9 1 0 因公出差 田 玲 10 9 1 0 因公出差 崔忠泽 10 10 0 0 三、公司与第一大股东“五分开”情况三、公司与第一大股东“五分开”情况 公司各项重大经营决策均由股
