1、 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司（000681）2008年年度报告年年度报告 二二OO九年三月九日九年三月九日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 l 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。l 本报告已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。l 南京立信
2、永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。l 公司董事长姜放先生、总会计师及会计机构负责人王丽荣女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介2 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况7 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构19 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介23 第八节第八节 董事会报告董
3、事会报告24 第九节第九节 监事会报告监事会报告35 第十节第十节 重要事项重要事项39 第十一节第十一节 财务报告财务报告50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录121 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司法定中、英文名称及简称公司法定中、英文名称及简称 中 文：远东实业股份有限公司 英 文：Far East Industrial Stock Co.,Ltd.简 称：*ST 远东 二、二、公司法定代表人：姜放公司法定代表人
4、：姜放 三、三、董事会秘书：邹亮董事会秘书：邹亮 联系地址：江苏省常州市新北区岷江路 1 号 联系电话：051985130681 传真号码：051985132666 电子信箱： 四、四、公司注册地址：江苏省常州市清潭荆川南路公司注册地址：江苏省常州市清潭荆川南路 公司办公地址：江苏省常州市新北区岷江路 1 号 邮政编码：213022 互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、五、公司选定的信息披露报纸：证券日报公司选定的信息披露报纸：证券日报 登载公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票上市交易所：深圳证券
5、交易所 股票简称：*ST 远东 股票代码：000681 七、七、其他有关资料其他有关资料（一）公司首次注册登记日期、地点：1993 年 10 月 25 日在江苏省常州市注册登记（二）公司变更注册登记日期：2007 年 10 月 31 日变更法定代表人 2008 年 7 月 21 日变更法定代表人（三）营业执照注册号：320400400000497（四）公司税务登记号码：苏税常字 320400608117856 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 3 （五）组织机构代码：60811785-6 （六
6、）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：名称：南京立信永华会计师事务所有限公司 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 26 号 8-10 层 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标一、本年度主要利润指标 单位：元 项 目 本期数 营业利润-28,675,953.81 利润总额-33,153,544.64 归属于上市公司股东的净利润-33,122,376.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-63,014
7、,118.77 经营活动产生的现金流量净额 15,445,293.96 扣除的非经常性损益项目及金额：非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 7,492,231.95委托他人投资或管理资产损益 7,479,522.31交易性金融资产公允价值变动损益-346,811.33企业重组费用、安置职工支出、整合费用等-11,502,404.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,217.63单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,541,744.94少数股东权益影响额 95,241.15合 计 29,891,742.09 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并）二、
8、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并）（一）主要会计数据:单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 15,118,684.46 39,372,444.20-61.60%55,144,757.64 利润总额-33,153,544.64-126,666,075.33 73.83%-43,077,821.97 归属于上市 公司股东的净利润-33,122,376.68-121,589,432.18 72.76%-41,143,522.89 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008
9、 年年度报告年年度报告 5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,014,118.77-121,734,132.17 48.24%-44,392,337.35 经营活动产生的现金 流量净额 15,445,293.96-14,070,644.32 209.77%-27,248,567.95 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 158,728,105.17 202,105,632.38-21.46%326,902,611.48 所有者权益（或股东权益）124,326,585.55 161,535,324.63-23.03%277,894,46
10、7.77 股本 198,750,000.00 198,750,000.00 0.00%198,750,000.00（二）主要财务指标:单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）-0.17-0.61 72.13%-0.21 稀释每股收益（元/股）-0.17-0.61 72.13%-0.21 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）-0.32-0.61 48.24%-0.21 全面摊薄净资产收益率（%）-26.64%-75.27%48.63%-14.81%加权平均净资产收益率（%）-22.85%-56.01%33.16%-13.72%扣除非经常
11、性损益后全面 摊薄净资产收益率（%）-50.68%-75.36%24.68%-15.97%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-43.47%-57.35%13.88%-14.80%每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）0.08-0.07 214.29%-0.14 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.63 0.81-22.22%1.40 三、按照公开发行证券公司信息披露编报规则第三、按照公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号号-净资产收净资产收益率和每股收益的计算及披露（益率和每股收益的计算及披露（2
12、007 年修订）的要求计算的年修订）的要求计算的 2008 年年度净资产收益率及每股收益如下：度净资产收益率及每股收益如下：净资产收益率 每股收益（元/股）期间 财务指标 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 2008年度 归属于公司普通股股东的净利润-26.64%-22.85%-0.17-0.17 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 6 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-50.68%-43.47%-0.32-0.32 归属于公司普通股 股东的净利润-75.27%-56.
13、01%-0.61-0.61 2007年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-75.36%-57.35%-0.63-0.63 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 7 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1.国家持股 0 0.00%0 0 0
14、 0 0 0 0.00%2.国有法人持股 14,055,314 7.07%0 0 0-9,937,500-9,937,500 4,117,814 2.07%3.其他内资持股 19,361,247 9.74%0 0 0-12,905,900-12,905,900 6,455,347 3.25%其中:境内非国有法人持股 19,361,247 9.74%0 0 0-12,905,900-12,905,900 6,455,347 3.25%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4.外资持股 35,636,738 17.93%0 0 0-9,937,500-9,937,500
15、25,699,238 12.93%其中:境外法人持股 35,636,738 17.93%0 0 0-9,937,500-9,937,500 25,699,238 12.93%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%有限售条件股份 69,088,793 34.76%0 0 0-32,801,269-32,801,269 36,287,524 18.26%5、高管股份 35,494 0.02%0 0 0-20,369-20,369 15,125 0.01%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1.人民币普通股 129,661,207 65.24%0 0 0+32,801,2
16、69+32,801,269 162,462,476 81.74%2.境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3.境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4.其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%无限售条件股份 129,661,207 65.24%0 0 0+32,801,269+32,801,269 162,462,476 81.74%三、股份总数三、股份总数 198,750,000 100%0 0 0 0 0 198,750,000 100%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数
17、 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 物华实业有限公司 35,636,738 5,031,600 0 25,699,238 股改 2008.9.26 2009.8.27 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 8 常州服装集团有限公司 14,318,325 9,937,500 0 4,380,825 股改 2008.9.26 2009.8.27 中国东方资产管理公司 14,055,314 9,937,500 0 4,117,814 股改 2008.9.26
18、2009.8.27 深圳市君利得商贸有限公司 0 4,905,900 0 0 股改 2008.9.26 见注（1）北京天恩保利投资有限公司 2,968,400 2,968,400 0 0 股改 2008.9.26 扬州印染厂 2,074,522 0 0 2,074,522 股改 见注（2）王毓敏 14,625 0 0 14,625 监事 方 峰 500 0 0 500 独立董事 朱祥英 24,375 24,375 0 0 离职监事 2008.3.24 合计 69,092,799 32,805,275 0 36,287,524 注（1）：2008 年 1 月 18 日，物华实业股份有限公司与深圳
19、市君利得商贸有限公司签署了股份转让协议书，物华公司将其持有的本公司股份 12,905,900 股(其中 4,905,900 股限售流通股已于 2008 年 9 月 26 日解除限售)转让给深圳市君利得商贸有限公司（详见 2008 年 1 月 23 日巨潮资讯网及证券日报公告）。（2）扬州印染厂已经破产，其持有的股份已经转让给江苏省国际信托投资有限责任公司，但过户手续还没有完成。在股权分置改革时，其送股由常州市远金服装有限公司代为垫付，故其限售股份上市须获得常州市远金服装有限公司的同意。（三）证券发行与上市情况（三）证券发行与上市情况 1、截止本报告期末，公司前三年未有增发新股、配售股份等股票发
20、行与上市情况。2、本报告期内，公司股份总数未发生变化。股份结构变化是由于有限售条件股份转为无限售条件股份所致。3、截至目前，公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）股东总数及持股情况（截止（一）股东总数及持股情况（截止 2008 年年 12 月月 31 日）日）PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 9 单位：股 期末股东总数期末股东总数 12,750 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 序号 股 东 名 称 股东性质 持股 比例 持股总数 报告期内 增减数量
21、持有有限售条件股份数量 质押或冻结股份数量 1 物华实业有限公司 境外法人 15.46%30,730,838-14,843,400 25,699,238 2,000,000 2 常州服装集团有限公司 境内非国有法人 8.72%17,322,925-6,932,900 4,380,825 0 3 中国东方资产管理公司 国有法人 6.06%12,053,689-2,001,625 4,117,814 0 4 深圳市君利得商贸有限公司 境内非国有法人 5.28%10,497,200 10,497,200 0 0 5 富嘉兴 境内自然人 3.10%6,157,499 6,157,499 0 0 6 常
22、州市中房房地产开发有限公司 境内非国有法人 2.53%5,023,549 5,023,549 0 0 7 常州市远金服装有限公司 境内非国有法人 1.76%3,503,950-837,809 0 0 8 北京天恩保利投资有限公司 境内非国有法人 1.52%3,018,400 0 0 0 9 扬州印染厂 境内非国有法人 1.04%2,074,522 0 0 0 10 田瑜 境内自然人 1.02%2,020,000 2,020,000 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 序号 股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 常州服装集团有限公司 12,942
23、,100 人民币普通股 2 深圳市君利得商贸有限公司 10,497,200 人民币普通股 3 中国东方资产管理公司 7,935,875 人民币普通股 4 富嘉兴 6,157,499 人民币普通股 5 物华实业有限公司 5,031,600 人民币普通股 6 常州市中房房地产开发有限公司 5,023,549 人民币普通股 7 常州市远金服装有限公司 3,503,950 人民币普通股 8 北京天恩保利投资有限公司 3,018,400 人民币普通股 9 田瑜 2,020,000 人民币普通股 10 侨通发展有限公司 1,999,401 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上股东
24、之间是否存在关联关系或一致行动关系。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 10 注：物华公司已于2009年1月21日将其质押给自然人王建生先生的本公司200万股限售流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。（二）公司控股股东情况（二）公司控股股东情况 1、报告期内控股股东及实际控制人变更情况、报告期内控股股东及实际控制人变更情况 物华实业有限公司原实际控制人林晓滨先生（Grant Lin Xiao-Bin）与自然人姜放先生（Frank Jiang）于 2008 年
25、5 月 27 日签署了股权转换及股权置换协议，林晓滨先生将所持有的物华实业有限公司股东金叶有限公司（Gold Petal Company Limited）和好时全球有限公司(Prime Time Wordwide Corporation)的 100%股权全部转让给姜放先生，并于2008 年 6 月 10 日完成上述股权过户及相关变更手续。本次股权转让完成后，姜放先生持有金叶有限公司（Gold Petal Company Limited）和 好 时 全 球 有 限 公 司(Prime Time Wordwide Corporation)的 100%股权，从而持有物华实业 100%的股权及物华实业
26、持有本公司 30,730,838 股的股份数（占本公司总股数的 15.46%），成为物华实业及本公司的实际控制人。相关公告分别刊登于 2008 年 5 月 30 日、6 月 7 日和 6 月 11 日 证券日报和巨潮资讯网。2、公司控股股东物华实业有限公司基本情况、公司控股股东物华实业有限公司基本情况 物华实业有限公司（OceanLand Induetrial Holdings Limited）成立于 1985 年 3 月 22 日，其负责人为姜放先生，公司主要从事贸易和投资业务，注册资本为 50 万港元。（三）公司实际控制人情况（三）公司实际控制人情况 1、公司与第一大股东之间的产权关系及控
27、制关系图、公司与第一大股东之间的产权关系及控制关系图 姜放 姜放 100 100 金叶有限公司 好时全球有限公司 55 45 物华实业有限公司 15.46%远东实业股份有限公司 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 11 2、公司控制人为自然人姜放先生，其通过、公司控制人为自然人姜放先生，其通过 100%控股金叶有限公控股金叶有限公司、好时全球有限公司控股物华实业有限公司。司、好时全球有限公司控股物华实业有限公司。金叶有限公司（Gold Petal Company Limited）成立于 1998
28、 年 1 月 2日，注册资本为 5 万美元，公司地址为英属处女岛屈托拉镇 146 号，主要从事贸易和投资业务，占物华实业有限公司公司总股本的 55%。好时全球有限公司(Prime Time Wordwide Corporation)成立于 1998年 1 月 2 日，注册资本为 5 万美元，公司地址为英属处女岛屈托拉镇 146号，主要从事贸易和投资业务，占物华实业有限公司公司总股本的 45%。姜放先生，男，美国籍，1955 年生。1992 年涉足房地产业；1989年 12 月-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；2005 年 9月-2008年5月任美国Great China
29、 International Holding,Inc.首席执行官；现任远东实业股份有限公司董事长兼总裁。（四）其他持股（四）其他持股 10%以上的法人股东以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10%以上的法人股东。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 12 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况（一）基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况表、现任董事、监事、
30、高级管理人员基本情况表 姓名 职务 年龄 性别 任职期限 年初持股数（股）年末持股数（股）变动 原因 董事长 2008 年 7 月-2011 年 9 月 姜放 总裁 53 男 2008 年 7 月-2011 年 9 月 0 0-周小南 副董事长 50 男 2007 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-董事 2005 年 9 月-2008 年 9 月 应建德（见注）副总裁 61 男 2007 年 8 月-2011 年 9 月 0 0-俞鲲鹏 董事 39 男 2008 年 7 月-2011 年 9 月 0 0-张 毅 董事 37 男 2007 年 11 月-2011 年 9 月 0 0-王锡
31、民 董事 55 男 2007 年 11 月-2011 年 9 月 0 0-孙琦 独立董事 41 男 2008 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-刘玉平 独立董事 45 男 2008 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-赵莉 独立董事 41 女 2008 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-梅良诚 监事会主席 54 男 2007 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-梁南南 监事 28 女 2008 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-邹志英（注）监事 56 女 2005 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-袁国伟（注）监事 58 男 2005 年 9 月-2
32、011 年 9 月 0 0-喻小菱 监事 49 女 2008 年 9 月-2011 年 9 月 0 0-王丽荣 总会计师 45 女 2008 年 6 月-2011 年 9 月 0 0-董事会秘书 2008 年 6 月-2011 年 9 月 邹亮 副总裁 28 女 2008 年 6 月-2011 年 9 月 0 0-注：为消除立案调查对公司的影响，公司董事应建德先生同意辞去其在公司担任的董事及副总裁职务，监事袁国伟先生、邹志英女士同意辞去其在公司担任的监事职责。上述三位董、监事已于2009 年1月16日主动向董事会递交了书面辞职报告。公告详见公司于2009年1月21日在证券日报及巨潮资讯网上的相
33、关公告。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 13 2、现任董事、监事在股东单位任职情况、现任董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任职期限 姜放 物华实业有限公司 法人代表 2008 至今 应建德 中国东方资产管理公司 高级经理 资深级经济师 2000-2007.2 2007.3 退休 邹志英 中国东方资产管理公司 经理 2000-2007.1 2007.2 退休 （二）现任董事、监事、高级管理人员近五年的工作简历和其他单（二）现任董事、监事、高级管理人
34、员近五年的工作简历和其他单位任职或兼职情况位任职或兼职情况 姜放，董事长兼总裁，男，美国籍，1955 年生，大专学历。1992年涉足房地产业；1989 年 12 月-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；2005 年 9 月-2008 年 5 月任美国 Great China International Holding,Inc.首席执行官；现任远东实业股份有限公司董事长兼总裁。目前姜放先生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票 30,730,838股，占公司总股本的 15.46%。周小南，副董事长，男，1958 年 8 月出生，本科文化，中共党员。1979 年 5 月-19
35、81 年 10 月任常州服装机械厂工人、团支部副书记；1981年 10 月-1992 年 12 月任常州服装联合公司副科长、科长；1992 年 12月-1993 年 4 月任常州服装集团公司实业公司副经理；1993 年 4 月-1994年 2 月任常州服装五厂厂长；1994 年 2 月-1994 年 10 月任常州市汇达实业公司经理；1994 年 10 月-1996 年 1 月任常州服装四厂厂长；1996年 1 月-2007 年 5 月任常州服装集团有限公司总经理助理、副总经理；2007 年 5 月至今任常州工贸国有资产经营有限公司副总经理。俞鲲鹏，董事，男，1969 年出生，大专学历，土建工
36、程师。1990年 9 月-1993 年 6 月先后任辽宁省机械化工程施工公司 技术员、项目经理；1993 年 7 月-2002 年 5 月 任沈阳明威房屋开发有限公司土建工程师、综合办公室主任、副总经理；2002 年 6 月-2008 年任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司房产开发分公司副总经理；现任沈阳云峰投资有限公司副总经理。张毅，董事，男，1971 年 1 月出生，研究生学历。1992 年-1993 年PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 14 在深圳发展银行学习；1994 年-1997 年任香
37、港宝达投资有限公司副总经理；1998 年-2000 年任深圳汉亚实业发展有限公司总经理；1998 年-2007年任尊皇高尔夫国际(集团)有限公司董事长；2002 年-2007 年深圳尊皇数码科技开发有限公司董事长。王锡民，董事，男，1953 年 10 月出生，大专文化，经济师职称，中共党员。1970 年 10 月-1977 年 6 月任常州市二粮库政工科办事员；1977 年 6-1982 年 12 月任常州市粮食局团委副书记；1982 年 12 月-1985年 7 月任常州市一粮库书记；1985 年 7 月-1991 年 6 月任良茂商厦(议价公司)总经理；1991 年 6 月-1995 年
38、9 月任市委老干部局活动室主任；1995 年 9 月-1997 年 10 月任中国包装物资常州公司副总经理；1997 年10 月-1999 年 8 月任远东公司内销部经理；1999 年 8 月-2007 年 6 月任常州服装集团公司投资发展处处长；2007 年 6 月至今任常州工贸国资公司资产管理部部长。应建德，董事，男，1947 年生，清华大学冶金铸造专业毕业，高级经济师，中共党员。1970 年-1983 年在无锡探矿机械厂工作；1983 年-1985年在无锡市经委技改科任职；1985 年-2000 年任中国银行无锡市分行行长；2000 年至今任中国东方资产管理公司南京办事处资产经营二部无锡
39、业务部高级经理、南京办事处资深级经济师，2007 年退休。刘玉平，独立董事，男，山东龙口市人，1963 年生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资深会员。1985 年 6 月-1994 年 7 月任中央财经大学教师；1994 年 8 月-2003 年 11 月先后任中央财经大学财政系权研室主任、副主任；2003 年 11 月-2006 年 6 月任中央财经大学财政与公共管理学院副院长；2006 年 6 月至今任中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。北京市海淀区第七届、第八届政协委员。孙琦，独立董事，男，1967 年 4
40、月出生，管理学博士、工学硕士、东北大学教授。1990 年-1999 年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投资）集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000 年-2002年，在中国科学院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理；2003 年-2005 年，任美国国际投资有限公司中国区PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 15 投资总监。现兼任中国 A 股上市公司锦化氯碱股份有限公司独立董事。赵莉，独立董事，
41、女，1967 年 9 月出生，毕业于中国政法大学，法律专业硕士。1985年-1993 年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计；1993 年-1999 年 汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；2000 年-2005 年任爱德律师事务所律师、合伙人；2006 年-2007 年任 北京道可特律师事务所律师；2008 至今北京高朋律师事务所律师。梅良诚，监事会主席，男，1954 年生，大专学历。2000年12月至2007年6月任常州纺织国资公司综合部副经理、办公室副主任、主任、党办主任；2005年5月至今任常州银洋经济发展公司总经理；2007年1月至今在常州市纺织工业协会任秘书长；2007年6月至
42、今任常州工贸国有资产经营有限公司综合管理部长。邹志英，监事，女，1952 年生，上海财经大学企业管理专业毕业，硕士，高级经济师，中共党员。1969 年参加工作，历任无锡市人民银行国外业务部科员、无锡市中行信贷科科员、外汇信贷科副科长、处长、风险管理处处长、风险管理部经理等职；2000年至2007年1月任中国东方资产管理公司南京办事处资产经营二部无锡业务组经理；2007年2月退休。梁南南，监事，女，1980年生，本科学历。2003年3月至2003年7月在沈阳中兴通讯任客服经理；2003年12月至2005年3月在金德管业集团任文案；2005年4月至2008年6月任沈阳云峰房产开发有限公司办公室主任
43、。现任远东实业股份有限公司办公室副主任兼人力资源部副部长。袁国伟，职工监事，男，1950年生，大专学历，助理经济师。曾任常州服装设计研究所办公室主任，常州华利达服装有限公司办公室主任、总经理助理，常州服装集团进出口部经理，本公司内销部经理；1999年9月起任本公司监事；现任远东实业股份有限公司办公室主任。喻小菱，职工监事，女，1959年生，中专学历，主管医师。1976年9月-1979年6月任常州割绒厂保健站医生；1979年7月-1988年12月任常州广化医院医生；1988年至今任远东服装分公司保健站站长兼工会主席。王丽荣，总会计师，女，1963 年生，大专学历，高级会计师。1985年-1995
44、 年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995 年-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师；2005 年 9 月-2008 年 5 月PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 16 任美国 Great China International Holding,Inc.首席财务官。邹亮，副总裁兼董秘，女，1980 年出生，本科学历。2002 年 12 月-2004年12月任沈阳玛莉蓝有限责任公司董事长助理；2005年1月-2005年 12 月任沈阳玛莉蓝有限责任公司下属公司执行副总经理；
45、2006 年 1月-2008 年 5 月任 Great China InternationalHoldings.Inc.上市运营部经理兼董事会秘书。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据据 决策程序：根据公司章程和薪酬与考核委员会工作细则的有关规定，本公司董事报酬由公司薪酬与考核委员会提出董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出，提交公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员的报酬须报董事会批准。确定依据：根据董事、监事及高级管理人员管
46、理岗位的主要范围、职责、重要性，参照同行业其他相关企业相关岗位的薪酬水平并结合本公司的具体情况制定薪酬标准。2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表 姓名 职务 报酬期间 报酬总额（万元）姜 放 董事长、总裁 2008.07-12 38.4 周小南 副董事长 2008.01-12 4.0 应建德 董事、副总裁 2008.01-12 40.7 俞鲲鹏 董事 2008.07-12 3.5 王锡民 董事 2008.01-12 4.0 张 毅 董事 2008.01-12 4.0 孙 琦 独立董事 2008.09-12 1.5 刘玉平 独立董事 2008.09-
47、12 1.5 赵 莉 独立董事 2008.09-12 1.5 梅良诚 监事会主席 2008.01-12 3.8 梁南南 监事 2008.06-12 6.9 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 17 邹志英 监事 2008.01-12 3.8 袁国伟 职工监事 2008.01-12 17.6 喻小菱 职工监事 2008.09-12 5.0 王丽荣 总会计师 2008.06-12 16.5 邹 亮 董事会秘书 副总裁 2008.06-12 12.2 报告期内离职董、监事及高级管理人员报告期内离职董、
48、监事及高级管理人员 宋 军 董事长 2008.01-06 31.8 侯荣森 董事 2008.01-06 1.7 叶德华 独立董事 2008.01-09 4.2 方 峰 独立董事 2008.01-09 4.2 王和伦 独立董事 2008.01-09 4.2 吴 宁 监事 2008.01-09 2.7 孙海平 监事 2008.01-09 2.7 张东升 监事 2008.01-09 2.7 王毓敏 监事 2008.01-09 2.7 陈 伟 副总裁 2008.01-07 6.9 李政卮 董事会秘书 总会计师 2008.01-06 13.5 合 计 242.2 （四）报告期内选举和离任的董事、监事和高
49、级管理人员情况（四）报告期内选举和离任的董事、监事和高级管理人员情况 2008 年 1 月 28 日第五届董事会二十四次会议，聘任陈伟先生为公司副总裁，李政卮先生为公司董事会秘书；2008 年 6 月 2 日第五届董事会三十次会议，聘任邹亮女士担任公司副总裁、代董事会秘书，宋军先生辞去公司董事长、董事职务，侯荣森先生辞去公司董事职务，李政卮先生辞去公司董事会秘书职务；2008 年 6 月 12 日第五届董事会三十一次会议，李政卮先生辞去公司总会计师职务，聘任王丽荣女士担任公司总会计师；2008 年 7 月 5 日召开的 2008 年第二次临时股东大会，选举姜放先生、俞鲲鹏先生为公司第五届董事会
50、董事；2008 年 7 月 5 日第五届董事会三十二次会议，选举姜放先生为公司PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 远东实业股份有限公司远东实业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 18 第五届董事会董事长；2008 年 7 月 17 日第五届董事会三十三次会议，聘任姜放先生为公司总裁，应建德先生为公司副总裁；2008 年 7 月 31 日第五届董事会三十五次，因工作原因免去陈伟先生公司副总裁的职务；2008 年 9 月 22 召开的 2008 年第三次临时股东大会，因第五届董事会、监事会任期届满，对董事会、监事会进行了换届选举。叶德华先生、方峰先生、王和伦先生
