1、股票代码：002023 股票简称：海特高新 四川海特高新技术股份有限公司 Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.2008 年年度报告 2008 年年度报告 2009 年 3 月 20 日2009 年 3 月 20 日四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示.2第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况.3第二节 公司基本情况.3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要.4会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.7第四节 股本变动及股东情况.7 第五节
2、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第六节 公司治理结构.13第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.19第七节 股东大会情况简介.19 第八节 董事会报告.19第八节 董事会报告.19 第九节 监事会报告.33第九节 监事会报告.33 第十节 重要事项.34第十节 重要事项.34 第十一节 财务报告.36第十一节 财务报告.36 第十二节 备查文件目录.37第十二节 备查文件目录.37 四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
3、本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李飚先生、总经理万涛先生及财务总监徐建军女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 3 第二节 公司基本情况 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：四川海特高新技术股份有限公司 公司法定英文名称：Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.中文简称：
4、海特高新 英文简称：HAITE 二、公司法定代表人：李飚 三、公司董事会秘书：郑德华 公司证券事务代表：居平 投资者关系管理负责人：郑德华 联系地址：成都市高新区高朋大道 21 号 电话：028-85131440 传真：028-85158567 电子邮箱： 四、公司注册地址：成都市高新区高朋大道 21 号 公司办公地址:成都市高新区高朋大道 21 号 邮政编码：610041 公司国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券办公室 六、公司股票上市交易
5、所：深圳证券交易所 股票简称：海特高新 股票代码：002023 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 24 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008年8月5日 公司注册登记地点：四川省工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号：510000000059360 3、公司税务登记号码：川国税直字 510105201824612 川地税字 519000201824612 4、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 9 层 四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 4 第三节
6、会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据和指标一、本年度主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 项 目 项 目 金 额 金 额 利润总额 34,673,962.50 净利润 35,293,903.51 扣除非经常性损益后的净利润 31,618,782.66 营业利润 29,879,214.37 营业外收支净额 4,794,748.13 经营活动产生的现金流量净额 1,309,927.77 现金及现金等价物净增减额 64,894,384.27 注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-126,933.8
7、7 计入当期损益的政府补助 290,000.00 偶发性税收减免 3,521,835.61 除上述事项外的其他营业外收支净额 29,021.33 小计 3,713,923.07 所得税影响-38,802.22 非经常性净损益合计 非经常性净损益合计 3,675,120.85 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2006 年 项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）调整前 调整后 营业收入 205,480,708.42191,156,840.517.49%152,085,941.
8、16 148,913,963.43利润总额 34,673,962.5044,450,526.93-21.99%34,265,711.41 33,460,144.49归属于上市公司股东的净利润 35,293,903.5137,715,151.90-6.42%31,232,706.73 31,205,742.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,618,782.6634,209,072.39-7.57%26,954,822.56 26,927,858.39经营活动产生的现金流量净额 1,309,927.7737,488,041.87-96.51%22,564,724.73 25,
9、125,775.682006 年末 项目 2008 年末 2007 年末 本年末比年末增减（）调整前 调整后 总资产 736,105,759.91574,873,837.7228.05%548,911,847.27 547,862,870.40所有者权益（或股东权益）524,966,440.53488,879,378.647.38%467,597,278.09 467,841,373.52股本 188,139,561.00117,587,226.0060.00%117,587,226.00 117,587,226.00四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 5 2、主要财务指标 单
10、位：（人民币）元 2006 年 项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）调整前 调整后 基本每股收益 0.19 0.20-5.00%0.27 0.33 稀释每股收益 0.19 0.20-5.00%0.27 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.18-5.56%0.23 0.33 全面摊薄净资产收益率 6.72%7.71%-0.99%6.68%6.67%加权平均净资产收益率 6.97%7.75%-0.78%6.91%9.25%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.02%7.00%-0.98%5.76%5.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.2
11、4%7.03%-0.79%5.96%9.08%每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.32-96.88%0.19 0.21 2006 年末 项目 2008 年 2007 年末 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 4.16-32.93%3.98 3.98 注：2007年每股收益按资本公积金转增股本后的公司股份188,139,561股计算。三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率及每股收益 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率及每股收益 2008 年度 2007
12、 年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.05%14.95%0.42 0.42 13.71%13.37%0.57 0.57 营业利润 5.69%6.09%0.16 0.16 6.71%6.78%0.28 0.28 净利润 6.72%6.97%0.19 0.19 7.71%7.75%0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 6.02%6.24%0.17 0.17 7.00%7.03%0.29 0.29 四、资产减值准备明细表 四、资产减值准备明细表
13、单位：（人民币）元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 6,696,412.66 2,610,905.73838,015.75 8,469,302.64 其中：应收帐款 5,498,104.03 2,540,509.77430,586.88 7,608,026.92 其他应收款 1,198,308.63 70,395.96407,428.87 861,275.72二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 6三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长
14、期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 运输设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 6,696,412.66 2,610,905.73838,015.75 8,469,302.64 注：对存在减值风险的固定资产进行了一次性处置，计入本期营业外支出。五、报告期内股东权益变动情况 五、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 7 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 报告期间,由于公积金转
15、增股本、董事、监事及高管人员变动等原因,从2008年1月1日至2008年12月31日，公司股本结构变动如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 52,740,856 44.85%0031,644,513-18,130,81013,513,703 66,254,559 35.22%1、国家持股 0 0.00%00000 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%00000 0 0.00%3、其他内资持股 40,446,949 34.40%0024,268,169-9,406,97814,861,
16、191 55,308,140 29.40%其中：境内非国有法人持股0 0.00%00000 0 0.00%境内自然人持股 40,446,949 34.40%0024,268,169-9,406,97814,861,191 55,308,140 29.40%4、外资持股 0 0.00%00000 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%00000 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%00000 0 0.00%5、高管股份 12,293,907 10.45%007,376,344-8,723,832-1,347,488 10,946,419 5.82%二、无限售条件股份 64,84
17、6,370 55.15%0038,907,82218,130,81057,038,632 121,885,002 64.78%项目 期初数 本期增加 本期减少期末数 变动原因 股本 117,587,226.00 70,552,335.00 188,139,561.00增加是本公司依据 2007 年度股东大会通过了资本公积金转增股本方案，以 2007 年末总股本117,587,226 股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增股本 6 股，转增股份总额为 70,552,335.00股，实收资本本期增加 70,552,335.00 元 资本公积 213,060,113.16 793,158.3
18、8 70,552,335.00 143,300,936.54资本公积增加 793,158.38 元，主要是依据子公司湖南湘特航空电子有限公司关于中国南方航空股份有限公司湖南分公司退股 2,450,000.00 元的股东会决议，根据湖南湘特航空电子有限公司目前情况决议支付中国南方航空股份有限公司湖南分公司持有湖南湘特航空电子有限公司 49%的股权价格为908,000.00 元。实收资本与实际支付退股金的差异金额 1,542,000.00 元转入资本公积，本公司按照持股股比例本期确认资本公积 793,158.38 元。资本公积本期减少 70,552,335.00 元，主要是本公司依据2007 年度
19、股东大会决议通过的资本公积金转增股本方案，以 2007 年末总股本 117,587,226 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 6 股，转增股份总额为 70,552,335.00 股，转股金额为70,552,335.00 元。盈余公积 30,500,671.93 3,529,390.35 34,030,062.28公司 2008 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金3,529,390.35 元。未分配利润 127,731,367.55 31,764,513.16+159,495,880.71公司2008年实现净利润35,293,903.51元,提取法定盈余公积金 3,529
20、,390.35 元。少数股东权益 9,965,459.39 4,513,084.61 14,478,544.00 本期少数股东权益增加主要原因是子公司天津翔宇航空维修工程有限公司 2008 年 8 月 12 日经天津翔宇股东会决议增加注册资本 1,140 万元本公司持有股权比例为 60%，东方通用航空公司持股比例为40%由此少数股东益增加 3,729,941.49 元;本期增加子公司昆明飞安航空训练有限公司持股比例95%,由此增加少数股东权益 2,499,996.28 元；另外，因本期各子公司净利润增减引起少数股东权益减少1,716,853.16 元。股东权益合计 498,844,838.03
21、 40,600,146.50 539,444,984.53由于资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益的增减变化使得股东权益的变化。四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 81、人民币普通股 64,846,370 55.15%0038,907,82218,130,81057,038,632 121,885,002 64.78%2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 0 0.00%4、其他 0 0.00%00000 0 0.00%三、股份总数 117,587,226 100.00%0070,552,335070
22、,552,335 188,139,561 100.00%注：2008年4月8日，公司2007年度股东大会审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本117,587,226股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本6股，转增后公司总股本由117,587,226股增加为188,139,561股；2007年度不进行利润分配。2008年4月16日，公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施完毕。2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 李再春 40,446
23、,949 014,861,19155,308,140股改承诺 2008 年 08 月 09 日王万和 4,142,199 02,485,3206,627,519高管股 2008 年 01 月 01 日刘生会 2,735,883 4,377,4131,641,5300高管股 2008 年 07 月 23 日李 飚 2,699,313 01,619,5874,318,900高管股 2008 年 01 月 01 日郑 超 2,716,512 4,346,4191,629,9070高管股 2008 年 07 月 03 日合计 52,740,856 8,723,83222,237,53566,254,5
24、59 注：股东李再春先生于2008年7月4日辞去公司董事长和董事职务,其所持股票在遵守股改承诺的同时,还将锁定到离职满6个月即2009年1月3日；股东郑超女士于2008年7月4日辞去公司董事职务,其所持股票将锁定到离职满6个月即2009年1月3日；股东刘生会先生于2008年7月24日辞去公司监事会主席职务,其所持股票将锁定到离职满6个月即2009年1月23日；股东李飚先生作为公司董事长、股东王万和先生作为公司副董事长，其所持股份需按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定进行锁定。二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会发行字2004105 号文批准，公司于 2004 年
25、 7 月 6 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2400 万股，面值 1.00 元，发行价每股 11.88 元。2、经深圳证券交易所深证上200468 号文同意，公司 2400 万流通股（A 股）于 2004年 7 月 21 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。3、2005年6月2日完成2004年度资本公积金转增股本方案：以公司2004年12月31日总股本78,391,484 股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。转增后，公司总股本由78,391,484股增加为117,587,226股。4、2005年8月9日实施完成公司股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流
26、通股股东每持有1股流通股获得原非流通股股东支付的0.38股股份。方案实施后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为67,912,194股，占股份总数的57.75%，无限售条件股份为49,675,032股，占股份总数的42.25%。5、2007年8月9日后，因股权分置改革的限售股份可上市流通，公司股份总数不变，股权结构发生变化。至2007年12月31日，公司股份总数为117,587,226股，其中有限售条件的流通股为54,532,935股，占股份总数的46.38%，无限售条件的流通股为63,054,291股，占股份总数的53.62%。6、2008年4月16日，实施完成公司20
27、07年度资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本117,587,226股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本6股，转增后，公司总股本由117,587,226股增加为188,139,561股。7、2008年8月9日，因股权分置改革的部分限售股份可上市流通，公司股份总数不变，股权结构发生变化。至2008年12月31日，公司股份总数为188,139,561股，其中有限售条件四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 9的流通股为66,254,559股，占股份总数的35.22%，无限售条件的流通股为121,885,002股，占股份总数的64.78%。8、本公司无内部
28、职工股。三、股东情况 三、股东情况 1、股东数量和持股情况 股东总数 23103 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量李再春 境内自然人 38.48%72,395,695 0 王万和 境内自然人 4.70%8,836,691 0 刘生会 境内自然人 3.10%5,836,550 0 李飚 境内自然人 3.06%5,758,532 0 郑超 境内自然人 2.31%4,346,420 0 肖海东 境内自然人 0.58%1,100,000 未知 李刚 境内自然人 0.57%1,078,248 0 孙宏建 境内自然人 0.52%9
29、80,000 未知 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.50%931,816 未知 华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.46%874,500 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李再春 17,087,555 人民币普通股 王万和 8,836,691 人民币普通股 刘生会 5,836,550 人民币普通股 李飚 5,758,532 人民币普通股 郑超 4,346,420 人民币普通股 肖海东 1,100,000 人民币普通股 李刚 1,078,248 人民币普通股 孙宏建 980,0
30、00 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金931,816 人民币普通股 华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金 874,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东李再春先生为股东李飚、李刚之父。其他未知。2、公司控股股东情况 报告期末，公司控股股东李再春先生持本公司 72,395,695 股，占总股本的 38.48%。李再春先生，中国国籍，66 岁,未取得其他国家或地区的居住权，2000 年 11 月至 2005 年 3月 16 日担任本公司董事长兼总裁，2005 年 3 月至 2008 年 7 月 4 日担任本公司董事长。3、公司实际控制人情
31、况 报告期内公司实际控制人为李再春先生。公司与实际控制人之间的产权和控制关系：38.48%四川海特高新技术股份有限公司李再春四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 104、报告期内，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。5、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额 说明 2008年8月9日 11,701,77355,308,140132,831,421李再春、王万和所持股份占海特高新股份总数比例不超过10%部分可上市交易。2009年8月9日 55,308,1400188,139,561李
32、再春所持股份可全部上市交易。6、报告期末有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬李 飚 董事长 男 38 2008 年 07 月08 日 2010 年 02 月 17 日3,599,0835,758,532 资本公积
33、转增股本 15.00 否王万和 副董事长 男 52 2004 年 02 月 18 日 2010 年 02 月 17 日5,522,9328,836,691 资本公积转增股本 15.00 否郑德华 董事 董秘 总工 男 44 2004 年 02 月18 日 2010 年 02 月 17 日00 0 13.50 否万 涛 董事 总经理 男 35 2008 年 07 月 24 日 2010 年 02 月 17 日00 0 12.00 否王存浩 独立董事 男 66 2004 年 02 月 18 日 2010 年 02 月 17 日00 0 3.00 否陈光礻禹 独立董事 男 69 2004 年 02
34、月18 日 2010 年 02 月 17 日00 0 3.00 否周德镇 独立董事 男 67 2004 年 02 月 18 日 2010 年 02 月 17 日00 0 3.00 否刘亚芸 独立董事 女 75 2004 年 02 月 18 日 2010 年 02 月 17 日00 0 3.00 否张 斌 董事 副总经理 男 37 2008 年 07 月 24 日 2010 年 02 月 17 日00 0 15.00 否虞 刚 监事会主席 男 39 2008 年 07 月 24 日 2010 年 02 月 17 日00 0 9.00 否欧 智 监事 男 36 2008 年 07 月24 日 20
35、10 年 02 月 17 日00 0 9.00 否李 晋 监事 男 39 2004 年 02 月 18 日 2010 年 02 月 17 日00 0 11.00 否龚 明 副总经理 男 37 2005 年 03 月 16 日 2007 年 02 月 17 日00 0 11.00 否曾 川 副总经理 男 36 2007 年 02 月 15 日 2010 年 02 月 17 日00 0 11.00 否张培平 副总经理 男 35 2007 年 02 月 15 日 2010 年 02 月 17 日00 0 11.00 否徐建军 财务总监 女 37 2008 年 03 月 15 日 2010 年 02
36、月 17 日00 0 10.00 否李再春 原董事长 男 66 2004 年 02 月 18 日 2008 年 07 月 04 日45,247,31072,395,695 资本公积转增股本 18.33 否有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 李再春 55,308,140 2009 年 8 月 9 日 持有的全部股份。无 四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 11郑 超 原董事 女 45 2004 年 02 月18 日 2008 年 07 月 04 日2,716,5124,346,420 资本公积转增股本 72.00 否刘生
37、会 原监事会主席 男 55 2004 年 02 月 18 日 2008 年 07 月 24 日3,647,8445,836,550 资本公积转增股本 0.00 否汪顺林 原监事 男 76 2004 年 02 月 18 日 2008 年 07 月 24 日00 0 8.43 是杨红樱 原财务总监 女 36 2004 年 02 月 18 日 2008 年 03 月 15 日00 0 12.00 否合计-60,733,68197,173,888-265.26-报告期公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职的情况。2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职
38、情况（1）董事 李飚先生 董事长。中国国籍，38 岁，中共党员，硕士研究生。历任四川海特高新技术有限公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理等职。现任公司董事，全国工商联第十届执委、四川省工商联第九届常委、四川省个体私营经济协会副会长、成都市第十五届人大代表等职。王万和先生 副董事长。中国国籍，53 岁，中共党员、高级工程师，工商管理硕士（MBA），管理学哲学博士（PHD）；著有现代航空机载设备维修、低成本运输航空发展研究 中国航空维修业发展研究、中国通用航空发展研究等研究论文。曾作为航空技术专家在巴基斯坦国航空部门工作。先后担任成都锦江机器厂分厂厂长，海特高新总工程师、副总经理、副董事长等职
39、。现任海特高新副董事长兼任湖南湘特董事长、中国航空学会直升机委员会常务委员、中国航空运输协会通用航空委员会常务委员、四川航空宇航学会常务理事等职。郑德华先生 董事、董事会秘书。中国国籍，44 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，航空电子专业高级咨询师,先后就读于中国民航学院和西南交通大学计算机学院，并取得 FAA 培训合格证书。持有中国民航总局颁发的民用航空器维修管理人员资格证书和维修人员执照。先后在美国、澳大利亚、加拿大及新加坡学习。曾出版著作全向信标和仪表着陆系统，并在民航刊物上发表飞机电子系统故障分析等论文数篇，曾获民航总局科技进步二、三等奖，系中国民航维修专家库电子组成员。曾任民航成
40、都飞机维修工程公司（民航 103 厂）总工程师、党委委员。现任公司董事、董事会秘书、总工程师。万涛先生，中国国籍，36 岁，中共党员，大学本科，1995 年 7 月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理等职务、海特高新副总经理等职务。现任海特高新董事、总经理兼四川奥特附件维修有限公司有限公司总经理。张斌先生，中国国籍，37岁，中共党员，工程师，大学本科，1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程系，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理等职务。现任海特高新董事、副总经理兼上海沪
41、特航空技术有限公司总经理。陈光礻 禹 先生 独立董事。中国国籍，70 岁，博士生导师，国家政府特殊津贴专家，电子科技大学自动化系教授，测试技术及仪器研究所所长。学术兼职有：中国电子学会会员，英国 IEE 会员，中国电子学会电子测试仪器专业委员会常委，自动测试与控制分会主任委员，中国计量学会计量测试专业委员会委员等。曾担任“VLSI 测试方法及技术研究”课题“八五”国家攻关组组长。共完成国家及部省级科研项目 26 项，其中 15 项获国防科工委，电子工业部及四川省科技进步一等奖 3 项，二等奖 4 项，三等奖 8 项。四川省学术学科带头人，四川省优秀博士生导师，电子工业部军事预研先进个人，电子工
42、业部有突出贡献专家。王存浩先生，独立董事。中国国籍，66 岁，大学学历，高级工程师，中共党员。毕业于中国民航学院机械系飞机发动机维修专业，历任民航专科学校机械师、教员、教研室副主四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 12任、副校长，民航飞行学院副院长，中国民航总局科技教育司司长，西南民航管理局副局长、局长、党委书记。2003 年 3 月退休。周德镇先生，独立董事。中国国籍，68 岁，硕士学历，留美访问学者、教授、硕士研究生导师。毕业于四川大学，从事高等教育 30 多年，曾作为访问学者赴美国密执安大学商学院学习和研究，在管理运筹学、管理软件、管理科学和决策等学术领域有建树，长期担任
43、四川大学 MBA 教学。历任成都市政协委员，中国农工民主党四川大学主委、成都市人民政府参事，2002 年退休。刘亚芸女士，独立董事。中国国籍，75岁，中共党员，大学学历，毕业于西南财经大学，硕士研究生导师，四川大学系主任、教授，中国注册会计师，1998年退休。曾任中国会计学会常务理事、四川省会计学会副会长、四川省注册会计师协会副会长、四川省审计学会副会长、四川省哲学社会科学委员会评审员等社会兼职。现任四川大学教学督导组督导员、公司独立董事。（2）监事 虞刚先生，监事，中国国籍，39 岁，大学学历，92 年 9 月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。历任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、
44、生产资源部经理等职。欧智先生，监事，中国国籍，36 岁，中共党员，大学本科，经济师。1996 年 7 月毕业于重庆工学院经济管理系劳动经济专业。历任交通银行成都分行人事教育处人事专员、中国民生银行成都分行人力资源部人事主管、四川外语学院成都学院系部行政管理负责人、四川蓝光集团人力资源中心经理、海特高新人力资源部副总监、总监等职。李晋女士，监事。中国国籍，39 岁，大学文化，经济师，历任公司监事等职。（3）高级管理人员 万涛先生（见董事简历）。张斌先生（见董事简历）。龚明先生，中国国籍，38 岁，大学本科，1992 年 7 月毕业于华东工学院，历任美国UNICAL 公司中国区首席代表、海特高新市
45、场部总监等职务。现任海特高新副总经理，任期自 2005 年 3 月至 2010 年 2 月。曾川先生，中国国籍，36岁，本科，1995年毕业于西北工业大学，高级工程师。在美国、法国接受技术培训。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展部常务副经理、经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务。现任海特高新副总经理（任期自2007年2月至2010年2月）。张培平先生，中国国籍，35岁，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业，曾在英国接受技术培训。历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师、四川亚美动
46、力技术有限公司总经理等职务。现任海特高新副总经理（任期自2007年2月至2010年2月）兼四川亚美动力技术有限公司总经理。徐建军女士，中国国籍，37岁，大专学历，会计师。1996年毕业于四川工业学院金融管理系会计专业。曾任成都公交公司会计、中外合资海南华埔制药有限公司会计、四川奥特附件维修有限公司财务经理、四川海特高新技术有限公司审计室主任、财务部副总监等职务。现任海特高新财务总监，任期自2008年3月14日至2010年2月。3、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其在本公司担任的行政职务根据本公司现行薪酬制度确定报酬
47、待遇。四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度报告 13董事、监事和高级管理人员薪酬标准由本公司董事会或股东大会审议通过。（2）根据公司股东大会审议通过的独立董事年度津贴议案，2008年度独立董事王存浩、陈光礻禹、刘亚芸和周德镇分别在公司领取津贴均为3万元（含税）。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况(1)报告期内,公司财务总监杨红樱女士因个人原因辞职，2008 年 3 月 15 日召开的公司第三届董事会第十一次会议决议聘任徐建军女士为公司财务总监，任期自 2008 年 3 月 15日起至 2010 年 2 月 17 日。(2)2008
48、年 7 月 4 日公司董事会收到李再春先生决定辞去所担任的公司董事长和董事职务、郑超女士决定辞去所担任的公司董事职务所提交的书面辞职报告。根据公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。李再春先生辞去所担任的公司董事长和董事职务后，不再担任海特高新其他职务，但仍是公司第一大股东；郑超女士辞去所担任的公司董事职务后，仍留在公司工作，担任公司办公室主任职务。(3)2008 年 7 月 8 日召开的公司第三届董事会第十三次（临时）会议选举李飚先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2008 年 7 月 8 日起至 2010 年 2 月 17 日。(4)2008 年 7 月 4 日，公司监事会收
49、到公司监事会主席刘生会先生和监事汪顺林先生提交的书面辞职申请报告。由于刘生会先生和汪顺林先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，刘生会先生和汪顺林先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务至 2008 年 7 月 24 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会选出新的公司第三届监事会监事为止。(5)2008 年 7 月 24 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会选举万涛先生和张斌先生为公司第三届董事会董事，欧智先生和虞刚先生为公司第三届监事会监事，任期均为 2008年 7 月 24 日至 2010 年 2 月 17 日。(6)2008 年
50、 7 月 24 日召开的公司第三届监事会第八次会议选举虞刚先生为公司第三届监事会主席，任期为 2008 年 7 月 24 日至 2010 年 2 月 17 日。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止到 2008 年 12 月 31 日，公司在册员工 536 人。专业构成：生产及经营人员 409 人，管理及财务人员 62 人，行政及其他人员 65 人。教育程度：博士 1 人，硕士 17 人，本科学历 190 人，大专学历 185 人，中专及以下 143人。截止到本报告期末，公司无退休人员。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司
