1、 广州药业股份有限公司 广州药业股份有限公司 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2010 年年度报告 2010 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示.二、公司基本情况.三、会计数据和业务数据摘要.四、股本变动及股东情况.五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.六、公司治理结构.七、股东大会情况简介.八、董事会报告.一、重要提示.二、公司基本情况.三、会计数据和业务数据摘要.四、股本变动及股东情况.五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.六、公司治理结构.七、股东大会情况简介.八、董事会报告.管理层讨论与分析 董事会日常工作 利润分配预案或资本
2、公积金转增股本预案 其他事项 九、监事会报告.十、重要事项.十一、财务报告.十二、备查文件目录.九、监事会报告.十、重要事项.十一、财务报告.十二、备查文件目录.一、重要提示 一、重要提示 （一）广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2010 年 12 月31 日止年度（“本报告期”或“本年度”）财务报告分别经国内核数师立信羊城会计师事务所有限公
3、司和国际核数师罗兵咸永道会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告书。（三）本公司董事长杨荣明先生、董事总经理吴长海先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。（四）本公司不存在关联方非经常性占用资金情况。（五）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。（六）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，除按香港财务报告准则编制的财务报告及国际核数师报告外，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。二、公司基本情况 二、公司基本情况 （一）法定中文名称：广州药业股份有限公司 中文名称缩写：广州药业 英文名称：Guangzhou Pharmaceutica
4、l Company Limited 英文名称缩写：GPC （二）法定代表人：杨荣明（三）董事会秘书：庞健辉 证券事务代表：黄雪贞 联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 电话：（8620）8121 8084/8121 8119 传真：（8620）8121 6408 电子邮箱： 45 号 邮政编码：510130 国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 香港主要营业地点：香港金钟道 89 号力宝中心第 2 座 20 楼 2005 室（五）公司选定的信息披露报纸：中国内地:上海证券报 中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http:/ 香港登载公司年度报告的网址:http:/.hk 年
5、度报告备置地点：广州药业股份有限公司秘书处（六）股票上市交易所名称及代码：A 股：上海证券交易所 代码：600332 公司简称：广州药业 H 股：香港联合交易所有限公司 代码：0874 公司简称：广州药业（七）其他资料 首次注册登记日期：1997 年 9 月 1 日 首次注册登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 变更注册登记日期：2010 年 7 月 5 日 变更注册登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 企业法人营业执照注册号：4401011101830 税务登记号码：44010063320680 x 组织机构代码：63320680-X 聘请会计师事务所名称及地址：
6、国内核数师：立信羊城会计师事务所有限公司 中国广东省广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11 楼 国际核数师：罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）按中国会计准则编制的账项（一）按中国会计准则编制的账项 2010 年 2010 年 项 目 项 目（人民币千元）营业利润 298,016 利润总额 321,341 归属于本公司股东的净利润 267,112 归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 233,168 经营活动产生的现金流量净额 73,169 注：1、以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。2、非经常性损益
7、涉及项目及金额包括：项 目 金额项 目 金额（人民币千元）说明 说明 非流动资产处置损益 3,740 计入当期损益的政府补助 25,792 为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,435 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,191 本报告期内，本公司属下子公司加强应收款项的清理工作，此前已单项计提坏账准备的应收款项在本报告期内收回。委托贷款取得的损益(512)除上述各项之外的其他营业外收入和支
8、出(1,374)所得税影响数(2,139)少数股东损益影响数(2,189)合计 33,944 合计 33,944 （二）按中国会计准则与按香港财务报告准则编制的账目之间的差异及差异说明 （二）按中国会计准则与按香港财务报告准则编制的账目之间的差异及差异说明 于 2010 年 12月31日 于 2010 年 12月31日 于 2009 年12月31日附注（人民币千元）（人民币千元）按中国会计准则编制的归属于本公司股东的净资产按中国会计准则编制的归属于本公司股东的净资产 3,539,369 3,539,369 3,304,186 固定资产重估价值差异 1 98,028 102,995 投资性房地产
9、重估价值差异 2 130,559 97,257 光大银行公允价值变动 3 15,523 递延税款之净影响 4(56,448)(53,512)少数股东权益差异 6 (17,786)(16,447)按香港财务报告准则编制的归属于本公司股东的净资产 3,693,722 按香港财务报告准则编制的归属于本公司股东的净资产 3,693,722 3,450,002 2010年1-12月 2010年1-12月 2009年1-12月附注（人民币千元）（人民币千元）按中国会计准则编制的归属于本公司股东的净利润 267,112 按中国会计准则编制的归属于本公司股东的净利润 267,112 210,989 固定资产重
10、估增值部分所计提之折旧 1(4,967)(4,967)中国新会计准则实施前的递延政府补贴收入 5 2,387投资性房地产核算方法差异 (成本模式与公允价值模式差异)2 23,005 2,634递延税款之净影响 4(4,210)4,099少数股东权益差异 6(1,343)(242)按香港财务报告准则编制的归属于本公司股东的净利润 279,597 按香港财务报告准则编制的归属于本公司股东的净利润 279,597 214,900注：1、本集团在 1997 年 H 股上市时，本集团资产由一国际评估师进行重估，该重估增值已反映于按香港财务报告准则编制之账目中，而不被反映在按中国会计准则编制之账目中。按香
11、港财务报告准则计提的折旧数是按重估后的价值为基准，所以计提数大于按中国会计准则计提的折旧。2、本集团之投资性房地产在按中国会计准则编制的账目下以历史成本列示，而在按香港财务报告准则编制的账目下则以公允价值列示。3、2009 年度，本集团对光大银行之投资在中国会计准则编制的账目下按成本核算于长期股权投资，而按照香港财务报告准则应以公允价值列示于可供出售金融资产。光大银行已于 2010 年成功上市，中国会计准则及香港财务报告准则均以公允价值列示于可供出售金融资产，故该项目本年度不存在准则差异。4、此项目为根据第 1 项、第 2 项以及第 3 项的差异计提之相关递延所得税负债。5、本集团在执行中国新
12、会计准则前形成固定资产的政府拨款确认为资本公积，而在按香港财务报告准则及中国新会计准则编制的账目中，该等补助收入均递延确认，并于有关资产之预计可用年限以直线法计入损益表。6、由于上述差异使按香港财务报告准则与中国会计准则计算之净资产/净利润存在差异，因而引致少数股东权益发生差异。（三）主要财务数据与财务指标 （三）主要财务数据与财务指标 1、按中国会计准则编制的账项 主要会计数据 2010 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）2008 年 营业收入（人民币千元）4,486,067 4,486,067 3,881,938 15.56 3,527,424 利润总额（人
13、民币千元）321,341 321,341 231,331 38.91 202,179 归属于本公司股东的净利润（人民币千元）267,112 267,112 210,989 26.60 182,496 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币千元）233,168 233,168 156,584 48.91 87,698 经营活动产生的现金流量净额（人民币千元）73,169 73,169 439,393(83.35)6,103 2010 年末 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（%）2008 年末 总资产（人民币千元）4,476,592 4,476,592 4,222,4
14、96 6.02 4,130,904 归属于本公司股东的股东权益（人民币千元）3,539,369 3,539,369 3,304,186 7.12 3,124,842 主要财务指标 2010 年主要财务指标 2010 年2009 年本年比上年增减（%）2008 年基本每股收益（人民币元）0.329 0.329 0.260 26.60 0.225 稀释每股收益（人民币元）0.329 0.329 0.260 26.60 0.225 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）0.288 0.288 0.193 48.91 0.108 全面摊薄净资产收益率（%）7.55 7.55 6.39 增加 1.
15、16 个百分点 5.84 加权平均净资产收益率（%）7.81 7.81 6.56 增加 1.25 个百分点 5.88 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）6.59 6.59 4.74 增加 1.85 个百分点 2.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.82 6.82 4.87 增加 1.95 个百分点 2.83 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）0.09 0.09 0.54(83.35)0.01 2010 年末 2010 年末2009 年末本年末比上年末增减（%）2008 年末归属于本公司股东的每股净资产（人民币元）4.36 4.36 4.07 7.12 3
16、.85 2、按香港财务报告准则编制的账项 项目 2010 年 项目 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 营业额(人民币千元)4,403,098 4,403,098 3,802,423 3,450,58611,873,514 10,049,091除所得税前盈利(人民币千元)339,707 339,707 235,168 208,552449,710 349,155归属于本公司股东的净利润(人民币千元)279,597 279,597 214,900 181,829320,343 218,067每股盈利(人民币元)0.345 0.345 0.2650.2240.39
17、5 0.269 项目 2010 年末 项目 2010 年末 2009 年末2008 年末2007 年末 2006 年末总资产(人民币千元)4,705,759 4,705,759 4,449,0074,354,6646,351,721 5,610,740总负债(人民币千元)892,252 892,252 885,341993,8992,934,329 2,530,360本公司股东应占资本及储备(人民币千元)3,693,722 3,693,722 3,450,0023,245,3053,168,021 2,897,389每股应占资本及储备(人民币元)4.56 4.56 4.254.003.91 3
18、.57本公司股东应占资本及储备收益率(%)7.57 7.57 6.235.6010.11 7.53本公司股东应占资本及储备占总资产(%)78.49 78.49 77.5574.5249.88 51.64资产负债率(%)18.96 18.96 19.9022.8246.20 45.10注：资产负债率的计算公式为：负债总值资产总值100%（四）2010 年度股东权益变动情况（合并）（四）2010 年度股东权益变动情况（合并）1、按中国会计准则编制的账项 项目 股 本 项目 股 本（人民币千元）资本公积 资本公积（人民币千元）盈余公积 盈余公积（人民币千元）未分配利润 未分配利润（人民币千元）股东权
19、益合计 股东权益合计（人民币千元）年初数 810,900 1,144,083 556,609 792,594 3,304,186 本年增加 10,611 21,454 267,112 299,177 本年减少 1,974 21 61,999 63,994 年末数 810,900 1,152,720 578,042 997,707 3,539,369 变动原因：变动原因：1、资本公积的变动：本年度资本公积的变动主要是本公司所持光大银行上市发行按公允价值计量造成资本公积增加，以及根据本集团按所持股权比例对属下子公司所持可供出售金融资产公允价值变动净额减少资本公积。2、盈余公积的变动：盈余公积本年增
20、加数是本公司按净利润计提的法定盈余公积金。2、按香港财务报告准则编制的账项 股本及股本溢价股本及股本溢价(人民币千元)资本公积资本公积(人民币千元)法定盈余公积法定盈余公积(人民币千元)任意盈余公积任意盈余公积(人民币千元)可供出售金融资产可供出售金融资产(人民币千元)资产评估增值资产评估增值(人民币千元)保留盈利保留盈利(人民币千元)小计小计(人民币千元)少数股东权益少数股东权益(人民币千元)总计总计(人民币千元)2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 1,592,034329,991352,821203,78914,711122,749833,9073,450,
21、002113,6643,563,666 综合收益 综合收益 年度利润 279,597279,5978,263287,860 其他综合收益 其他综合收益 公允价值亏损，可供出售金融资产 (3,255)(3,255)(23)(3,278)公允价值亏损-税项，可供出售金融资产 7307303733 合营企业公允价值收益,扣除税项，可供出售金融资产 (88)(88)(88)转拔至投资性房地产的物业重估增值总额 10,34110,34110,341 转拔至投资性房地产的物业重估增值税收影响 (2,585)(2,585)(2,585)重组时资产估值折旧转拨-总额 (4,967)4,967 重组时资产估值折
22、旧转拨-税收影响 1,242(1,242)其他 633(29)604224828 与所有者的交易 与所有者的交易 收购附属公司少数股东权益之影响 (1,079)(1,079)(521)(1,600)支付 2009 年度股利 (40,545)(40,545)(1,825)(42,370)转拨至法定盈余公积 21,454(21,454)2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 1,592,034329,545374,275203,78912,098126,7511,055,2303,693,722119,7853,813,507 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东
23、情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表及股本结构 本报告期内，本公司股本结构没有发生变化。2、前三年证券发行情况 本公司于前三年内未有证券发行或上市情况。3、内部职工股情况 本公司并无任何内部职工股。（二）股东情况介绍 （二）股东情况介绍 1、本报告期末股东数 截至 2010 年 12 月 31 日止，持有本公司股票的股东为 24,928 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 24,895 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 33 户。2、股东于本公司股份及相关股份之权益及淡仓 于 2010 年 12 月 31 日，任何人士（并非本公司董事、监事或高级管
24、理人员）于本公司的股份及相关股份中，拥有根据香港证券及期货条例（“证券条例”）第 571 章第十五部权益披露的第 2 及第 3 分部须知会本公司及香港联合交易所有限公司（“港交所”），以及须记入本公司根据证券条例第 336条而存置的登记册的权益及淡仓如下:好仓 股东名称 股份种类 持股数量 好仓 股东名称 股份种类 持股数量(股)身份 约占已发行内资股比例身份 约占已发行内资股比例(%)约占已发行H 股比例 约占已发行H 股比例（%）广州医药集团有限公司(“广药集团”)内资股 390,833,391实益拥有人66.13 FIL Limited H 股 28,894,000投资经理 13.14注
25、：根据香港中央结算（代理人）有限公司的通知，于 2010 年 12 月 31 日，各公司在中央结算系统股票户口内持有超过本公司已发行 H 股股份总数的 5%。除上述所披露外，就董事所知，并无任何其他人士或公司于 2010 年 12月 31 日拥有占本公司之已发行任何类别股份 5%或以上之权益或淡仓。3、前十名股东情况 于 2010 年 12 月 31 日，本公司前十名股东情况如下：股东名称 股份性质本报告期内增减股东名称 股份性质本报告期内增减(股)本报告期末持股数量本报告期末持股数量(股)约占总股本比例 约占总股本比例(%)所持有限售条件股份数 所持有限售条件股份数(股)质押或冻结的股份数质
26、押或冻结的股份数(股)广药集团 内资股 0 390,833,39148.20 无无香港中央结算(代理人)有限公司 外资股 2,000 219,199,29927.03 无未知广州市北城农村信用合作社 内资股(22,290,000)13,952,0001.72 无未知中海信托股份有限公司浦江之星 6 号集合资金信托计划 内资股 5,497,4035,497,4030.68 无未知中国建设银行兴业社会责任股票型证券投资基金 内资股 5,000,0005,000,0000.62 无未知李芳 内资股 4,425,3964,425,3960.55 无未知中国建设银行股份有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资
27、基金 内资股 3,590,4893,590,4890.44 无未知中信信托有限责任公司从容成长 8 期 内资股 2,551,9002,551,9000.31 无未知中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 内资股 2,315,8932,315,8930.29 无未知银丰证券投资基金 内资股 2,291,9802,291,9800.28 无未知注：根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的 H 股股份乃代表多个客户持有。4、本公司控股股东与实际控制人情况 股东名称 股东名称 广州医药集团有限公司 持股比例 持股比例 48.20%法定代表人 法定代表人 杨荣明 成立
28、日期 成立日期 1996 年 8 月 7 日 注册资本 注册资本 人民币 12.528 亿元 经营范围 经营范围 国有资产的经营、投资。生产、销售：医药中间体、中西成药、中药材、生物技术产品、医疗器械、制药机械、药用包装材料、保健食品及饮料、卫生材料及医药整体相关的商品。与医药产品有关的进出口业务，及房地产开发。于本报告期末，本公司的控股股东为广药集团，实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会（“广州市国资委”）。广州市国资委 100%广药集团 48.20%5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 本报告期末，本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。6、本报告期内，
29、本公司或其任何附属公司概无买卖或购回本公司之股份。7、本报告期内，本公司控股股东未发生变更。（三）公众持股量（三）公众持股量 就董事所知悉的公开资料作为基准，本公司于刊发此报告前的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。（四）优先认股权（四）优先认股权 本公司章程及中国法律并无要求本公司须按照现有股东的持有股份比例向其发行新股的优先认购股权条款及规定。本公司 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员简介（一）董事、监事及高级管理人员简介 1、执行董事 杨荣明杨荣明先生，57 岁，本公司董事长，研究生学历，现任广药集团董事长兼党委
30、书记。杨先生于 1970 年 10 月份参加工作，曾先后担任广州味精食品厂副厂长、广州澳桑味精食品有限公司副总经理、广州鹰金钱企业集团公司董事兼总经理、广州珠江啤酒集团有限公司董事长兼总经理、广州珠江啤酒股份有限公司董事长与广州医药有限公司（“医药公司”）董事。杨先生自 2004年 11 月 1 日起任本公司董事，同时亦为广州星群（药业）股份有限公司（“星群药业”）、广州中一药业有限公司（“中一药业”）、广州敬修堂（药业）股份有限公司（“敬修堂药业”）、广州白云山明兴制药有限公司和保联拓展有限公司（“保联公司”）的董事。杨先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。李楚源李楚源先生，45 岁
31、，本公司副董事长，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。李先生于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长、广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）总经理助理与副总经理。李先生现任广东省政协科教卫体委员会副主任，广药集团总经理、副董事长、党委副书记，白云山股份董事、党委书记，广州和记黄埔中药有限公司总经理，广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）、广州陈李济药厂有限公司（“陈李济药厂”）、广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）、医药公司和广州医药进出口有限公司（“进出口公司”）的董事以及保联公司总经理、董事会召集人。李先生在企业管理、市
32、场营销等方面具有丰富的经验。施少斌施少斌先生，43 岁，本公司董事，硕士研究生，高级工程师。施先生于1989 年参加工作，曾先后担任敬修堂药业研究所技术员、市场推广部业务员、总经理办公室主任、总经理助理兼市场部经理与副总经理；王老吉药业董事长兼总经理、广州汉方现代中药研究开发有限公司（“汉方公司”）董事长、王老吉药业总裁、广州奇星药厂厂长、广州奇星药业有限公司（“奇星药业”）董事长、本公司总经理与广药集团职工代表监事。施先生自 2007 年 4 月 2 日起任本公司董事，同时亦为王老吉药业总裁、副董事长兼党委书记、医药公司副董事长兼党委书记、广州诺诚生物制品股份有限公司（“诺诚公司”）的副董事
33、长以及广药集团董事兼副总经理、中一药业和广州拜迪生物医药有限公司（“拜迪公司”）的董事。施先生在企业生产、市场营销、经营管理等方面具有丰富的经验。吴长海吴长海先生，45 岁，本公司董事兼总经理，工学学士，经济师，于 1989年在同济大学毕业，同年参加工作，1997 至 1999 年在中山大学世界经济专业读研究生。吴先生曾先后担任广州众胜药厂供销科科长助理、副科长与供销经理部副经理；中一药业供销经理部地区销售经理、营销中心经理、营销部副经理兼营销中心经理；广西盈康药业有限责任公司（“广西盈康”）副总经理及中一药业副总经理和代总经理，现为中一药业董事长、总经理与奇星药业董事长、星群药业董事长、陈李
34、济药厂董事。吴先生在企业经营管理、市场营销、科技研发等方面具有丰富的经验。2、独立非执行董事 刘锦湘刘锦湘先生，70 岁，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司独立非执行董事。刘先生于 1964 年在中国西安建筑科技大学毕业，2000 年 8 月至 2004 年 3 月任本公司独立非执行董事，曾任越秀企业（集团）有限公司及越秀投资有限公司董事长、越秀交通有限公司董事长、广州市经济委员会主任及广州市副市长。刘先生同时亦为广州发展实业控股集团股份有限公司和广东九州阳光 传媒股份有限公司的独立董事。刘先生在工业技术、企业及经济事务管理方面积逾 40 年经验。李善民 李善民先生，48 岁，自 2
35、007 年 6 月 15 日起任本公司独立非执行董事。李先生 1990 年于南京农业大学获管理学博士学位，现为中山大学管理学院教授、财务与投资学专业和金融学专业博士生导师、中山大学财务与国资管理处处长。李先生同时亦为湖北宜化股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司以及广东粤财信托有限公司的独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司的董事。张永华 张永华先生，52 岁，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司独立非执行董事。张先生 1982 年于华中师范大学获得法学学士学位，1989 年获法学硕士学位，现任广东外语外贸大学法学院教授、教育法制研究所所长。张先生曾先后担任华
36、中师范大学党委宣传部副部长、华中师范大学政法学院副教授、广州外语学院副修专业教学部副主任、广东外语外贸大学国际法学系副主任。张先生同时亦为广东省法学会理事、广东省政府应急管理专家、广州市人大常委会立法顾问、广州市政府法制办咨询专家、广州市政府决策咨询专家与广州市仲裁委员会仲裁员。黄龙德 黄龙德先生，62 岁，英国特许会计师、铜紫荆星章、太平绅士，执业会计师，自 2010 年 6 月 28 日起任本公司独立非执行董事。黄博士为香港会计师公会资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、英国公认会计师公会资深会员、香港华人会计师公会资深会员、英国特许秘书及行政人员公会资深会员、香港秘书公会资深会士、
37、香港税务学会资深会员及香港董事学会资深会员。黄博士为黄林梁郭会计师事务所有限公司的董事总经理、香港鹏城会计师事务所有限公司的董事总经理及黄龙德会计师事务所有限公司的董 事总经理。同时亦为中渝置地控股有限公司、银河娱乐集团有限公司、奥思集团有限公司、中国贵金属资源控股有限公司、国芸控股有限公司、瑞年国际有限公司及中国油气控股有限公司的独立非执行董事。他于会计行业拥有逾 30 多年经验。黄博士取得商业博士学位，亦是香港理工大学会计及金融学院兼任教授。黄博士于 1993 年获英女皇颁发荣誉奖章，于 1998 年获香港特区政府颁授非官守太平绅士，并于 2010 年获颁授铜紫荆星章。黄博士参与多项社区服
38、务，并于多个官方组织及委员会及志愿机构担任职务。邱鸿钟邱鸿钟先生，54 岁，硕士研究生，教授，自 2010 年 6 月 28 日起任本公司独立非执行董事。邱先生于 1981 年临床医学专业毕业，1988 年硕士研究生毕业，中山大学人类学高级访问学者，中央党校战略管理培训班结业。邱先生曾先后担任水电部第八工程局东江医院内科主任、广州中医药大学社科部副主任、广东省高要县活道镇副镇长、中山大学人类学系访问学者、广州中医药大学经济与管理学院常务副院长、院长、党委书记。邱先生现任广州中医药大学管理与经济学院院长、研究生导师、教授、主任医师，同时亦为中国教育部高等学校医药学科教学指导委员会委员、广东省中医
39、药学会中医心理专业委员会副主任、国家核心期刊医学与哲学杂志编委、中国中医药卫生经济学研究会常务理事、广东省医学科学院卫生经济研究所专家及广东省中医药学会中医医院管理学院常务副主任委员。邱先生在经济管理、医药行业方面有着丰富的经验。3、监 事 杨秀微杨秀微女士，52 岁，助理工程师，高级政工师，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司监事会主席。杨女士于 1974 年 7 月参加工作，2003 年 7 月毕业于中央党校函授学院经济管理专业在职研究生班。杨女士曾先后担任广州市纪委监察局信访室副主任科员、副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、副处级副主任、正处级副主任、广州市纪委监察局第三纪检监察
40、室正处级副主任兼 第三纪检监察室党支部书记。杨女士现任广药集团党委副书记、纪委书记兼本公司党委书记以及广州潘高寿药业股份有限公司（“潘高寿药业”）、奇星药业和保联公司的董事。吴 权吴 权先生，54 岁，大专学历，高级政工师，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司监事。吴先生于 1976 年 2 月参加工作，1988 年 7 月毕业于广州教育学院中文专业，现任本公司纪委书记，广药集团组织（人事）部部长。吴先生曾先后担任广东独立师高炮营司务长、副连长，广东湛江军分区司令部军务科任副连职、正连职参谋，广东省军区司令部军务装备处任副营职参谋、正营职参谋、副处长、处长，采芝林药业党委副书记、纪委书
41、记与党委书记。钟育赣钟育赣先生，55 岁，自 2004 年 3 月起任本公司监事，于 1982 年北京商学院获经济学学士学位，1985 年至 1987 年留学前南斯拉夫契里尔麦托蒂大学。钟先生自 1997 年至 2008 年 6 月期间先后任广东商学院企业管理系主任、工商管理学院院长、管理学教授和硕士研究生导师，现为广东外语外贸大学教授兼国际工商管理学院院长，硕士研究生导师。钟先生同时亦为中国高等院校市场学研究会副会长、中国国际公共关系协会学术工作委员会委员与广东营销学会副会长。钟先生在市场营销、战略决策和企业管理方面具有丰富经验。4、高级管理人员 苏广丰苏广丰先生，46 岁，工程师，工学学士
42、，自 2005 年 6 月起任本公司副总经理。苏先生于 1987 年起加入白云山股份工作，曾先后任白云山股份经营部副科长、广州白云山中药厂经营副厂长、广州药业股份有限公司盈邦分公司（“盈邦分公司”）经理、星群药业董事长及总经理和潘高寿药业的董事长等职务。苏先生在企业管理和市场营销方面具有丰富的经验。陈炳华 陈炳华先生，45 岁，本公司财务总监兼财务部高级经理，管理学硕士，会计师。陈先生曾先后担任上海浦东希迪有限公司总经理、中国对外贸易开发总公司财务部总经理及昂纳光通信有限公司的财务负责人。陈先生同时亦为陈李济药厂、采芝林药业、进出口公司、拜迪公司和广西盈康的董事、医药公司监事、诺诚公司监事会召
43、集人。陈先生自 2002 年起任本公司财务部高级经理，自 2005 年 12 月起任本公司财务总监。陈先生在会计及财务管理方面有着丰富的经验。庞健辉先生庞健辉先生，38 岁，本公司董事会秘书，药学理学学士，高级工程师。庞先生于 1996 年加入广药集团，曾先后担任广药集团投资部业务主管、本集团下属进出口公司业务员、香港分公司业务经理和部门经理及广药集团投资部副部长等职务。庞先生同时兼任王老吉药业、潘高寿药业、汉方公司和广西盈康的董事。庞先生自 2008 年 7 月起担任本公司董事会秘书，在医药生产和管理等方面具有较为丰富的经验。（二）本报告期末，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份（A
44、股）情况 （二）本报告期末，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份（A股）情况 姓名 职务 本报告期初 持股数 姓名 职务 本报告期初 持股数（股）本报告期末 持股数 本报告期末 持股数（股股）变动原因 变动原因 杨荣明 董事长 无无/李楚源 副董事长 无无/施少斌 执行董事 无无/吴长海 执行董事、总经理 无无/刘锦湘 独立非执行董事 无无/李善民 独立非执行董事 无无/张永华 独立非执行董事 无无/黄龙德 独立非执行董事 无无/邱鸿钟 独立非执行董事 无无/冯赞胜 执行董事(于 2010 年 5 月 11日辞任)无无/黄显荣 独立非执行董事(于 2010 年 6月 28 日届满离任)
45、无无/杨秀微 监事会主席 无无/吴 权 监事 无无/钟育赣 监事 无无/苏广丰 副总经理 无无/陈炳华 财务总监 6,2406,240/庞健辉 董事会秘书 无无/（三）董事、监事及高级管理人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓 （三）董事、监事及高级管理人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓 1、于 2010 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员根据证券条例第十五部第 7 及第 8 分部已知会本公司及港交所其于本公司或其任何相联法团（定义见证券条例第十五部）之股份及相关股份及债券中拥有之权益或淡仓（包括根据证券条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓），或必须列入根据证券条
46、例第 352 条予以存置之登记册内，或根据港交所证券上市规则（“上市规则”）上市公司董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）必须知会本公司及港交所之权益或淡仓载列如下：董事 董事 姓名 权益类别 公司 股份数目姓名 权益类别 公司 股份数目 （股）施少斌 家族 敬修堂药业 11,000高级管理人员 高级管理人员 姓名 权益类别 公司 股份数目姓名 权益类别 公司 股份数目 （股）陈炳华 个人 本公司（A 股）6,2402、除上述披露外，于 2010 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员或其联系人概无拥有根据证券条例第十五部第 7 及第 8 分部须知会本公司及港交所有关于本公
47、司或其任何相联法团（定义见证券条例第十五部）之股份、相关股份或债券中任何个人、家族、公司或其他权益或淡仓（包括根据证券条例之该等规定被认为或视作拥有之权益或淡仓），或必须列入根据证券条例第 352 条予以存置之登记册内，或根据标准守则必须知会本公司及港交所之任何个人、家族、公司或其他权益或淡仓。（四）本年度报酬情况 （四）本年度报酬情况 1、报酬决策程序 本公司董事及监事的年度薪酬总额均由董事会提出建议，经年度股东大会决议通过并授权董事会决定本公司董事、监事服务报酬金额及支付方法。高级管理人员的报酬金额及支付方法则由董事会结合本公司年度业绩及个人绩效考评确定。2、本年度报酬情况 于本年度，在本
48、集团领取报酬的本公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币 2,277 千元，具体情况如下：在本集团领取报酬情况 在本集团领取报酬情况 姓名 是否在本集团领取报酬本年度报酬总额姓名 是否在本集团领取报酬本年度报酬总额（人民币千元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 董事 董事 杨荣明 否 是 李楚源 否 是 施少斌 是 326 是 吴长海 是 258 否 黄龙德 是 40 否 邱鸿钟 是 40 否 刘锦湘 是 80 否 李善民 是 80 否 张永华 是 80 否 冯赞胜 否 是 黄显荣 是 40 否 监事 监事 杨秀微 否 是 吴 权 是 410
49、 否 钟育赣 是 30 否 高级管理人员 高级管理人员 苏广丰 是 205 否 陈炳华 是 345 否 庞健辉 是 343 否 合计 合计 2,277 注：施少斌先生于 2010 年 5 月 21 日辞任本公司总经理职务，本年度薪酬为其自本公司所领取的薪酬。吴长海先生于 2010 年 5 月 21 日获委任为本公司总经理，本年度薪酬为其自 2010 年 6 月 1日起至本年末在本公司任职及兼任下属企业职务所领取的薪酬总额。黄龙德先生与邱鸿钟先生的本年度薪酬为其自 2010 年 6 月 1 日起至本年末自本公司领取的薪酬。黄显荣先生于 2010 年 6 月 28 日届满离任，本年度薪酬为其自 2
50、010 年 1 月 1 日起至离任之日止自本公司领取的薪酬。苏广丰先生本年度薪酬为其在本公司任职及兼任下属企业职务所领取的薪酬总额。刘锦湘先生、李善民先生、张永华先生、吴权先生、钟育赣先生、陈炳华先生与庞健辉先生的本年度薪酬为其自本公司所领取的薪酬。（五）本报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员获委任或离任情况（五）本报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员获委任或离任情况 1、经 2010 年 5 月 11 日召开的本公司第四届第二十次董事会会议决议同意，冯赞胜先生辞去本公司董事职务。2、经 2010 年 5 月 21 日召开的本公司第四届第二十一次董事会会议决议同意，施少斌先生辞去本公司
