1、0 山东省药用玻璃股份有限公司 山东省药用玻璃股份有限公司 600529 600529 2010 年年度报告 2010 年年度报告山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8六、六、公司治理结构公司治理结构.12七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.17八、八、董事会报告董事会报告.17九、九、监事会报告监事会报告.26十、十、重要事项重要事项
2、.27十一、十一、财务会计报告财务会计报告.31十二、十二、备查文件目录备查文件目录.106 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 柴 文 主管会计工作负责人姓名 单战文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋以钊 公司负责人柴 文、主管会计工作负责人单战文及会
3、计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东药玻 公司的法定英文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.，LTD 公司的法定英文名称缩写 SDPG 公司法定代表人 柴文 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 任磊 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻
4、路 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 (三)基本情况简介 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 3注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 注册地址的邮政编码 256100 办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 办公地址的邮政编码 256100 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票
5、上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山东药玻 600529 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 11 月 8 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期 2010 年 5 月 17 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018078729 税务登记号码 370323168611868 组织机构代码 16861186-8 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三
6、、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 203,015,909.65 利润总额 207,299,159.02 归属于上市公司股东的净利润 171,330,127.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 167,749,017.16经营活动产生的现金流量净额 217,011,545.37(二)扣除非经常性损益项目和金额 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 4单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-763,199.36计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
7、或定量享受的政府补助除外）5,673,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-627,251.27所得税影响额-697,671.59少数股东权益影响额（税后）-4,467.06合计 3,581,110.72(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,513,418,307.201,242,158,522.8821.841,158,292,067.43 1,158,292,067.43 利润总额 207,299,159.02172,850,825.0
8、019.93158,952,768.16 166,325,803.90归属于上市公司股东的净利润 171,330,127.88144,361,875.6818.68135,162,460.96 141,991,489.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 167,749,017.16147,882,151.3313.43120,110,538.97 126,939,567.79经营活动产生的现金流量净额 217,011,545.37 249,269,436.27-12.9491,758,958.85 91,758,958.852008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比
9、上年同期末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,523,689,847.88 2,216,731,123.60 13.851,989,339,024.27 1,987,075,896.73所有者权益（或股东权益）1,741,683,378.83 1,590,218,842.009.521,453,138,952.74 1,450,897,935.76 2008 年 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.670.5619.640.53 0.55稀释每股收益（元股）0.67 0.56 19.640.53 0.55 山东省药用玻璃股
10、份有限公司 2010 年年度报告 5扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.65 0.5714.040.47 0.49 加权平均净资产收益率（%）10.289.50增加 0.78 个百分点9.77 10.29扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.079.73增加 0.34 个百分点8.69 9.20每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.840.97-13.400.36 0.36 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.77 6.18 9.555.65 5.64 四、四、股本变动及
11、股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 257,380,111100 257,380,1111001、人民币普通股 257,380,111100 257,380,1111002、境内上市的外资股 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 63、境外上市的外资股 4
12、、其他 三、股份总数 257,380,111100 257,380,111100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 人 民 币 普通股 2007 年 2 月13 日 8.603,4882008 年 2 月27 日 3,488 2007 年 1 月 19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007年 2 月 6 日，公司取得中国证监会 关于核准山东省药用玻璃股份
13、有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字【2007】34 号）。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,619 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量沂源县公有资产管理委员会 国家18.4747,540,759-62,000 无 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 未知3.9310,104,07910,104,07
14、9 未知 中信银行招商优质成长股票型证券投资基金 未知2.546,539,6203,369,809 未知 中国人寿保险股份有限公司未知2.386,118,5496,118,549 未山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 7分红个人分红005LFH002 沪 知 中国工商银行诺安股票证券投资基金 未知1.493,841,0403,548,980 未知 摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金 未知1.483,812,7573,812,757 未知 平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉 未知1.072,753,6032,753,603 未知 挪威中央银行 未知1.072,748
15、,3932,748,393 未知 全国社保基金一一一组合 未知1.072,742,9932,742,993 未知 恒泰证券股份有限公司 未知1.062,715,4702,715,470 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759人 民 币 普 通股 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 10,104,079人 民 币 普 通股 中信银行招商优质成长股票型证券投资基金 6,539,620人 民 币 普 通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 6,118,549人 民 币 普
16、 通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 3,841,040人 民 币 普 通股 摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金 3,812,757人 民 币 普 通股 平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉 2,753,603人 民 币 普 通股 挪威中央银行 2,748,393人 民 币 普 通股 全国社保基金一一一组合 2,742,993人 民 币 普 通股 恒泰证券股份有限公司 2,715,470人 民 币 普 通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 山东省药用玻璃股份有限公
17、司 2010 年年度报告 8沂源县公有资产管理委员会为山东省药用玻璃股份有限公司控股股东，持有山东省药用玻璃股份有限公司 18.47%股权。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 沂源县公有资产管理委员会 单位负责人或法定代表人 张克修 成立日期 1998 年 4 月 4 日 主要经营业务或管理活动 沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构，公司的国有资产归属该机构运营监督管理。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司
18、无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 柴文 董事长 男 612010 年2013 年45,11145,111 36.9否 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 94 月 17日 4 月 16日 扈永刚 董 事、总经理 男 452010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 30,07430,07
19、4 27.2否 陈永康 董 事、副 总 经理 男 532010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 1,1571,157 23.2否 周在义 董 事、副 总 经理 男 502010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 30,07430,074 23.2否 张军 董 事、副 总 经理 男 402010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 00 23.2否 顾维军 独 立 董事 男 432010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 00 否 梁仕念 独 立 董事 男 412010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 00 5否 朱仲力 独 立 董事
20、 男 562010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 00 5否 张志成 监 事 会主席 男 542010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 30,07430,074 23.2否 王本利 监事 男 532010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 16,19416,194 23.2否 王发利 监事 男 462010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 5,1905,190 6.3否 赵海宝 董秘 男 442010 年4 月 17日 2013 年4 月 16日 00 6.4否 单战文 财 务 负责人 男 532010 年4 月 17日 2013 年4
21、月 16日 00 7.2否 合计/157,874157,874/210/柴文：曾任山东省药用玻璃总厂生产技术科科长、常务副厂长、厂长。现任本公司董事长、党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、淄博振业投资有限公司董事长、沂源兴业投资有限公司董事长、淄博鑫联投资股份有限公司董事长、中国医药包装协会常务理事、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事，山东包装协会会长。扈永刚：曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 10淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事、总经理。陈永康
22、：曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生产技术处处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事。周在义：曾任本公司办公室副主任、供应处处长。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司监事、淄博振业投资有限公司监事。张军：曾任本公司车间主任，分公司副经理、研发部部长，制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。顾维军：曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、中国医药设备工程协会副秘书长。现任中国医药设备工程协会秘书长、北京双鹤药业股份有限公司研究院顾问（产品策略）、北京嘉华竞成科技发展有限公司董事、南京医
23、药股份有限公司独立董事、本公司独立董事。梁仕念：曾任山东省内部审计学会、山东省社会审计协会会计主管。现任山东省注册会计师协会主任科员、山东联合化工股份有限公司独立董事、本公司独立董事。朱仲力：曾任山东省轻工业设计院工程师、玻璃设计师主任，纽约州立大学石溪分校访问学者。现任山东轻工业设计院副总工程师、本公司独立董事。张志成：曾任山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、淄博金牛投资股份有限公司董事、总经理、淄博振业投资有限公司监事、淄博鑫联投资股份有限公司监事、沂源新奥塑料制品有限公司董事长。王本利：曾任山东省药用玻璃总厂办
24、公室主任。现任本公司监事、工会主席、党委办公室主任、沂源兴业投资有限公司监事。王发利：任本公司车间主任、生产技术处副处长。现任本公司监事、土门分公司经理。赵海宝：曾任本公司企业管理处处长。现任本公司董秘，淄博鑫联投资股份有限公司监事，沂源新奥塑料制品有限公司董事。单战文：曾任国营山东红旗机械厂主管会计、本公司财务处副处长。现任本公司财务负责人。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 柴文 淄博金牛投资股份有限公司 董事长 2007 年 8 月 6日 否 柴文 淄
25、博振业投资有限公司 董事长 2009 年 6 月 23日 否 柴文 沂源兴业投资有限公司 董事长 2006 年 3 月 8日 否 柴文 淄博鑫联投资股份有限公司 董事长 2009 年 12 月 7日 否 扈永刚 淄博金牛投资股份有限董事 2007 年 8 月 6日 否 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 11公司 扈永刚 淄博振业投资有限公司 董事 2009 年 6 月 23日 否 扈永刚 淄博鑫联投资股份有限公司 董事、总经理2009 年 12 月 7日 否 陈永康 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6日 否 周在义 淄博金牛投资股份有限公司 监事 2007
26、 年 8 月 6日 否 周在义 淄博振业投资有限公司 监事 2009 年 6 月 23日 否 张军 淄博振业投资有限公司 董事 2009 年 6 月 23日 否 张军 淄博鑫联投资股份有限公司 董事 2009 年 12 月 7日 否 张志成 淄博金牛投资股份有限公司 董事、总经理2007 年 8 月 6日 否 张志成 沂源新奥塑料制品有限公司 董事长 2007 年 9 月 10日 否 张志成 淄博振业投资有限公司 监事 2009 年 6 月 23日 否 张志成 淄博鑫联投资股份有限公司 监事 2009 年 12 月 7日 否 王本利 沂源兴业投资有限公司 监事 2006 年 3 月 8日 否
27、王发利 淄博鑫联投资股份有限公司 监事 2009 年 12 月 7日 否 赵海宝 淄博鑫联投资股份有限公司 监事 2009 年 12 月 7日 否 赵海宝 沂源新奥塑料制品有限公司 董事 2007 年 9 月 10日 否 单战文 淄博鑫联投资股份有限董事 2009 年 12 月 7日 否 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 12公司 单战文 沂源新奥塑料制品有限公司 董事 2007 年 9 月 10日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬是根据公司 2009 年年度股东大会审议通过的关于公司董事、监事报酬的议案执
28、行；公司高级管理人员的报酬是根据公司五届十七次审议通过的关于公司经营班子薪酬办法的议案执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 各董事、监事的报酬按年薪 5 万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行；董事长和公司高级管理人员的报酬是根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 蔡弘 独立董事 解任 连任到期 周仕勇 副总经理、董秘 解任 工作变动 顾维军 独立董事 聘任
29、新聘 赵海宝 董秘 聘任 新聘 (五)公司员工情况 在职员工总数 4,960公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,652销售人员 111技术人员 830财务人员 25管理人员 342教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及以上 92专科学历 470中专、技校 2,210高中以下 2,188 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司持续加强公司治理，按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 13规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规
30、范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事 3 人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东
31、关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，
32、努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。7、公司治理专项活动情况：公司自 2007 年 4 月起启动了公司治理专项活动以来，按相关要求认真组织完成了学习、自查、公众交流、整改、接受检查、进一步整改等各个阶段的工作。2008 年，根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号关于公司治理专项活动的通知和山东证监局关于 2008 年深入推进公司治理专项活动的通知要求，对公司 2007年度公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，并对规范运作情况
33、再次进行了自查自纠，2008 年 7 月 17 日召开的五届十次董事会审议通过了关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明。根据公司的治理专项活动整改情况说明及山东证监局 关于进一步规范上市公司与关联方资金往来的通知（鲁证监公司字200827 号）和关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知（鲁证监公司字200841 号）的要求，公司在规范控股股东、实际控制人行为及进一步完善公司内控制度和内控组织体系建设等方面进行了自查并建立了长效机制。至此，本公司在加强公司治理专项活动中发现的有关问题已全部整改完毕并取得了明显的效果。通过 2007 年开展的公司治理专项活动及 2008
34、 年、2009 年、2010 年对治理成果的再次巩固，公司治理水平得到了进一步提高。公司将结合五部委联合颁布的企业内部控制基本规范及相关细则及时修订和完善公司内控制度，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。(二)董事履行职责情况 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 141、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 柴文 否 4400 0 否 扈永刚 否 4400 0 否 陈永康 否 4310 0 否 周在义 否 4400 0 否
35、张军 否 4400 0 否 蔡弘 是 1010 0 否 顾维军 是 3300 0 否 梁仕念 是 4300 1 否 朱仲力 是 4400 0 否 年内召开董事会会议次数 4其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯方式召开会议次数 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司共有独立董事三名，占公司全体董事的三分之一以上。三位独立董事认真履行其职责，发挥其在行业、财务和企业管理方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见
36、，对公司的生产经营及各方面工作起到了重要的作用。公司成立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，独立董事尽职尽责的工作，为公司重大决策提供专业及决策性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了公司及中小股东的合法利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 本公司具备独立自主经营的一切必要条件，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完 山东省药用玻璃股
37、份有限公司 2010 年年度报告 15整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。人员方面独立完整情况 是 本公司董事长、董事、监事及高级管理人员根据公司法及公司章程规定的程序产生。公司董事长、总经理及其他高级管理人员均不在控股股东和其他股东单位领取报酬。公司财务人员、技术人员及销售人员均不在控股股东和其他关联企业兼职，办公场所与控股股东完全分开。公司建立了规范、健全的劳动、人事及工资管理制度并完全独立于控股股东和其他股东。资产方面独立完整情况 是 1993 年本公司改制设立时，原山东省药用玻璃总厂的生产系统、辅助生产系统和配套设施等全部生产经营性资产均进入本公
38、司，并办理了资产产权过户手续。原山东省药用玻璃总厂于本公司成立后即自行终止，其债权债务由本公司依法承继，现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。机构方面独立完整情况 是 本公司组织机构与控股股东及其他股东完全分开，具有独立完整的生产、供应、销售机构和内部管理必备的职能部门。财务方面独立完整情况 是 本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司开设独立的银行帐号，依法独立纳税。公司拥有独立的银行帐号，不存在与股东共用银行帐户的情况，税务登记号 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 16为 37032316
39、8611868 号。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司建立了现代企业制度形成了较为完善的法人治理结构。董事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，负责批准并审查公司的经营战略和决策，经理层负责执行董事会批准的战略和决策，监事会负责对公司的经营战略和决策以及决策的执行情况进行监督，公司治理结构权责关系明确，运行良好。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况报告期内，公司董事会借“上市公司专项治理活动”带来的良好机遇，公司内部控制制度得到持续完善和健全。公司制
40、定了各生产经营单位和控股子公司的内部管理制度和审计制度，初步形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。内部控制检查监督部门的设置情况 报告期内，公司不仅充分发挥公司董事会审计委员会在财务、审计等方面的作用，更严格按照有关要求及管理制度，结合公司经营管理实际需要在监事会组织内审，负责对各项业务、分支机构、财务会计等进行定期或不定期的稽核和监督，并直接对监事会负责，保证公司各项经营活动的规范化运作。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 审计部门年初制订全年内控工作计划并组织实施活动。报告期内，审计部门对公司及控股子公司经营活动、财务收支、经济效益及项目建设等各方面进行内部跟踪
41、及监督，通过报表审阅、现场调研、专项检查等方式对内部控制制度的建立和执行情况进行检查评价。对上述活动情况定期向管理层和审计委员会汇报。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会审计委员会每年审查公司内部控制的自我评价情况，并提出健全和完善的意见。审计委员会还定期听取公司各项制度和流程的执行情况，定期组织审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司目前的会计机构健全，认真执行企业会计准则和相关规定。公司会计人员具备了专业要求的素质，建立了持续的人员培训制度，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定
42、。山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 17内部控制存在的缺陷及整改情况 公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。(五)高级管理人员的考评及激励情况 1、考评机制：本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由总经理提名，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。同时，将人力资源部和企管部日常考核和测评结果，职工代表的民主评议结果等报董事会提名委员会，作为换届聘任的依据。2、激励机制：董事会薪酬与考核委员会根据每年公司经济指标完成情况、日常考核结
43、果确定高管人员薪酬和激励基金分配数额。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度，对年报信息责任追究作了具体披露，明确了对年报信息披露责任人的问责制度。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度 2010 年 4 月 17 日 中国证券报、上海证券报 2010 年 4 月 20 日 公司 2009 年度股
44、东大会于 2010 年 4 月 17 日在淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室召开,会议审议并通过以下议案：1、公司 2009 年度董事会工作报告；2、公司 2009 年度监事会工作报告；3、独立董事 2009 年度述职报告；4、公司 2009 年度财务决算报告；5、公司 2009 年度利润分配方案；6、公司 2009 年年度报告及摘要；7、关于续聘上会所为公司 2010 年度审计机构的议案；8、关于 2010 年关联交易预计情况的议案；9、关于公司会计政策变更追溯调整的议案；10、关于变更公司经营范围的议案；11、关于修改部分条款的议案；12、关于公司董事、监事报酬的议案；13、关于提取2
45、009 年度激励基金的议案；14、激励基金第三次运用方案；15、关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案；16、关于为全资子公司提供担保贷款的议案；17、累积投票换届选举了公司五名内部董事；18、累积投票换届选举了公司三名独立董事；19、累积投票换届选举了公司二名股东代表监事。八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况（1）随着国家医改政策的逐步落实，为公司的快速发展提供了有利的外部环境。山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 182010 年，国家医改政策的逐步落实，使医药行业的市场扩大，公司作为医药包装材料的龙头企业积极抓住有利形势，及时采
46、取有利措施，借国家的有利政策扩大市场销售量及市场占有率，为公司的快速发展奠定基础。（2）报告期内公司取得了良好的经营业绩，收入、利润稳步增长，公司实现主营业务收入148,616 万元，同比增长 21.80%；实现利润总额 20,730 万元，同比增长 19.93%；实现净利润 17,197 万元，同比增长 18.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,133 万元，同比增长 18.68%。（3）报告期内存在的问题及解决方案 报告期内，随着国家节能减排力度的加大，公司生产所需部分原料有不同程度的上涨。报告期内，随着社会的进步和就业层次、就业思路的转变，人员流动逐步加快，公司也面临这一问题，
47、用工成本持续增加。报告期内，随着市场需求的加大，致使同行业的竞争进一步加剧。针对以上问题，公司采取以下措施：针对报告期内公司所需的部分原料上涨的影响，公司通过整合内部资源及挖潜改造，积极推动“五个一千万”内部挖潜工作；加快窑炉改造力度及进度，通过对小窑炉改大窑炉进行整合与改造，节约公司所用燃料的同时提高产品的成品率；通过加强制度建设，减少材料成本，报告期内为减少材料的采购成本及储存成本，推行了集中采购材料制度及零库存制度。自年初，针对全国用工荒的不利形势，公司通过增加职工待遇，改善职工的工作和生活环境，多途径的人性化管理，推行后备干部培训等工作，使公司能够留住人、用好人，将全国用工荒的不利影响
48、降到最低。针对同行业的竞争加大，公司通过内部挖潜、技术改造等工作，大力推行成本领先战略，使公司产品成本保持在同行业的低水平；加强对人员的技术培训，在不影响公司正常产量的情况下，满足客户的个性化需求，同时加大研发力度，提高高附加值产品的产量，为公司效益的稳定增长提供保障。2、公司主营业务及经营状况分析(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 产品名称 营业收入 营业成本 营 业 利润率%营业收入比上年同期增减%营业成本比上年同期增减%营业利润率比上年同期增减%分行业 制造业 1,343,465,498.83 909,829,170.69 32.28 16.47 17.55-0.
49、62 建安工程 115,269,472.58 102,117,044.74 11.41 112.74 107.42 2.27 商贸 27,421,668.74 23,914,784.74 12.79 119.46 113.17 2.58 合计 1,486,156,640.15 1,036,578,440.07 30.25 21.80 24.23-1.37 分产品 模制瓶系列 725,006,132.61 437,397,510.82 39.67 16.07 8.72 4.08 安瓶 30,016,390.03 24,896,992.85 17.06 2.70 13.65-7.98 管瓶 70,
50、235,281.48 56,307,490.76 19.83 9.75 19.41-6.49 棕色瓶 257,544,613.44 165,643,208.76 35.68 17.28 32.66-7.64 丁基胶塞 218,384,103.92 189,574,800.01 13.19 8.03 14.30-4.77 铝塑盖塑料瓶17,420,016.23 14,428,217.58 17.17 25.31 21.66 2.49 山东省药用玻璃股份有限公司 2010 年年度报告 19系列 建安工程 115,269,472.58 102,117,044.74 11.41 112.74 107.
