1、 四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 600779 600779 2010 年年度报告 2010 年年度报告四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、公司治理结构公司治理结构.16 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.21 八、八、董事会报告董事会报告.21 九、九、监事会报告监事会报告.33 十、十、重要事项重
2、要事项.35 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.43 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.113 四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明被委托人姓名 Peter Batey（贝彼德）董事 因公出差 Kenneth Macpherson（柯明思）(三)信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留
3、意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 黄建勇 主管会计工作负责人姓名 Kenneth Macpherson（柯明思）会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李直 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 四川水井坊股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 水井坊 公司的法定英文名称 SICHUA
4、N SWELLFUN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SCSF 公司法定代表人 黄建勇 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宗俊 田冀东 联系地址 四川省成都市金牛区全兴路 9号公司董事办 四川省成都市金牛区全兴路 9号公司董事办 电话(028)86252847(028)86252847 传真(028)86695460(028)86695460 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 四川省成都市金牛区全兴路 9 号 注册地址的邮政编码 610036 办公地址 四川省成都市金牛区全兴路 9 号 四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 3办公地址的邮政编码 6
5、10036 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 水井坊 600779 四川制药、全兴股份(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 21 日 公司首次注册登记地点 成都市工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 10 月 13 日
6、公司变更注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510100000036380 税务登记号码 51010672341539X 组织机构代码 72341539-X 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 377,599,533.47 利润总额 399,703,019.72 归属于上市公司股东的净利润 235,394,765.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
7、后的净利润 196,363,289.58经营活动产生的现金流量净额-37,362,145.95(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-579,787.60 计入当期损益的政府补助（与企业16,230,460.00本 公 司 本期 收 到 政府补助四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 4业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,230,460.00 元,详见本报告十一、七.37 所示 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,452,813.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,788,574.29
8、公司转让所持成都永发印务有限公司 20股权及转让四川全兴酒业有限公司 55股权取得的投资收益。所得税影响额-23,682,996.56 少数股东权益影响额（税后）-177,587.76 合计 39,031,476.22 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 1,818,164,507.331,673,497,654.428.64 1,178,914,229.98 利润总额 399,703,019.72499,495,886.53-19.98 487,814,363.85归
9、属于上市公司股东的净利润 235,394,765.80320,555,656.79-26.57 313,677,050.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,363,289.58311,109,504.55-36.88 304,199,858.91经营活动产生的现金流量净额-37,362,145.95 613,866,424.55-106.09 25,397,583.38 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,141,937,658.09 2,794,172,979.54-23.34 2,512,504,751.09所有者权
10、益（或股东权益）1,458,329,029.21 1,493,461,645.32-2.35 1,432,095,803.52 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.480.66-27.270.64 稀释每股收益（元股）0.48 0.66-27.270.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.64-37.500.62 加权平均净资产收益率（%）16.4422.58减少 6.14 个百分点23.47扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.7121.92减少 8.21 个百分点22.76每股经营活动产生的现
11、金流量净额（元股）-0.081.26-106.350.05 2010 年2009 年本期末比上年同期末增2008 年四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 5末 末 减(%)末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.99 3.06-2.292.93 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 193,222,186 39.55 193,222,18639.551、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股
12、193,222,186 39.55 193,222,18639.55其中：境内非国有法人持股 193,222,186 39.55 193,222,18639.55 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 295,323,512 60.45 295,323,51260.451、人民币普通股 295,323,512 60.45 295,323,51260.452、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 488,545,698 100 488,545,6981002、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限
13、售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 四 川 成 都全 兴 集 团有限公司 193,222,186 193,222,186股改 合计 193,222,186 193,222,186/四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 6限售股份变动情况说明 本表“解除限售日期”请参阅四川成都全兴集团有限公司的限售条件“自股权分置改革实施之日（即 2006 年 1 月 18 日）起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的 5%，在三十六个月内不超过股份总数的 10%；在股改方案实施后的 10 年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%”。(二)证券发行与
14、上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 81,715 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量四川成都全兴集团有限公司 境内非国有法人 39.71193,996,4440 193,222,186无 国际金融花旗MARTIN CURRIE
15、INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 未知 1.527,424,616165,662 未知 UBS AG 未知 0.502,427,392-1,228,870 未知 挪威中央银行 未知 0.492,403,144418,901 未知 周启增 境内自然人 0.472,303,100-16,900 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 未知 0.401,960,451-265,093 未知 吴应举 境内自然人 0.391,910,2541,910,254 未知 四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 7成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司 国有法人 0.341
16、,655,6260 未知 鲁庆丰 境内自然人 0.311,510,142401,242 未知 招 商 证 券 渣 打 ING BANK N.V.未知 0.301,478,698-996,002 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 国 际 金 融 花 旗 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 7,424,616 人民币普通股 UBS AG 2,427,392 人民币普通股 挪威中央银行 2,403,144 人民币普通股 周启增 2,303,100 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券
17、投资基金 1,960,451 人民币普通股 吴应举 1,910,254 人民币普通股 成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司 1,655,626 人民币普通股 鲁庆丰 1,510,142 人民币普通股 招商证券渣打ING BANK N.V.1,478,698 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金 1,426,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东
18、持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 四川成都全兴集团193,222,186 2007 年 1 月 18 日0 自本次股权分四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 8有限公司 2008 年 1 月 18 日0 2016 年 1 月 18 日193,222,186 置改革实施之日（即 2006 年 1 月18 日）起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的 5%，在三十六个月内不超过股份总数的 10
19、%；在股改方案实施后的10 年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：美元 名称 四川成都全兴集团有限公司(中外合资)单位负责人或法定代表人 杨肇基 成立日期 1997 年 9 月 29 日 注册资本 1主要经营业务或管理活动(一)在国家鼓励和允许外商投资的酒业及酒业相关产业依法进行投资；(二)受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向所投资企业提供下列服务：1.在国内外市场以经销的方式销售所投资企业生产的产品；2.协助或代理所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元
20、器件、零部件和在国内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；3.在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；4.为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；5.协助所投资企业寻求贷款及提供担保；(三)以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品（涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；(四)购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的
21、百分之五十；(五)为所投资四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 9企业产品的国内经销商、代理商以及与本公司、母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；(六)在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，允许投资性公司从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；(七)为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；(八)进口并在国内销售（不含零售）投资方及其控股的关联公司的产品；(九)进口为所投资企业、投资方及其控股的关联公司产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件；(十)承接境内外企业的服务外包
22、业务；(十一)根据有关规定，从事物流配送服务；(十二)委托境内其他企业生产/加工其产品或其投资方及其控股的关联公司产品并在国内外销售。(2)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 成都盈盛投资控股有限公司 单位负责人或法定代表人 杨肇基 成立日期 2002 年 11 月 6 日 注册资本 5,780 主要经营业务或管理活动 项目投资、实业投资 (3)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更，但成都盈盛投资控股有限公司的股东构成及其持股比例发生了一些变化，具体内容详见下表：四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十
23、以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。成都盈盛投资控股有限公司四川成都全兴集团有限公司四川水井坊股份有限公司 Diageo Highlands Holding B.V.杨肇基 4.362171%李晴朗 2.243086%刘德华 0.830772%李建蓉 0.340617%邓佳 0.274155%黄建勇 2.990781%朱国英 1.776699%潘华文 0.348924%张英杰 0.348924%张燕 0.271663%陈可 2.181086%徐斌 1.827699%李成章 0.348924%蔡阳坡 0.348924%王成兵 0.282463%王仲滋 2.243
24、086%鲍雨 1.661545%刘文惠 0.338124%林东 0.348924%王晓兰 0.274155%赖登燡 2.181086%杜培明 1.827699%赖永明 0.370617%范威 0.340617%刘玉明 0.274155%邓禄银 2.181086%许勇 1.661545%郑惠糧 0.346617%谢成贵 0.378924%迟站琴 0.295847%李溢中 2.181086%张宗俊 0.830772%沈绍军 0.332309%吕晓华 0.348924%王宏 0.232616%薛常有 2.243086%张力 0.860772%王小红 0.332309%雷光秀 0.332309%杜小葆
25、 0.240924%多增强 0.449086%李直 0.830772%陈旭 0.348924%郭晓军 0.332309%唐靖 0.240924%卢忠捷 2.181086%郁玲 0.830772%黄维贞 0.338955%薛怡 0.338955%注 1：以上共计 49 人，共实际持有 46.430573%的份额；其余 53.569427%的份额主要由全兴集团母子公司在职、退休、退养人员持有，共计1677 人。注 2：鉴于公司法规定有限责任公司股东人数不得超过 50 人，持有 53.569427%份额的 1677 人分别委托上述 49 人作为成都盈盛投资控股有限公司股东办理工商登记手续。四川水井坊
26、股份有限公司 2010 年年度报告 11五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 黄建勇 董事长男 452009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 108,078108,078 51.93否 陈 可 副董事长 男 612009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 76,59076,590 23.39否 Kenneth Macpher
27、son（柯明思）董事、总经理男 402009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 50是 王仲滋 董事、常务副总经理男 552009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 66,20066,200 41.19否 多增强（离任）董事 男 562009 年4 月 23日 2010 年1 月 4日 83,5780 出售流通股 29.88否 Peter Batey（贝彼德）董事 男 522009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 0否 郑泰安 独立董事 男 452009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 6.68否 吕先锫 独立董事 男 462009 年4 月
28、 23日 2012 年4 月 23日 6.18否 陈永忠 独立董事 男 692009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 6.18否 朱国英 监事会主席 女 572009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 61,00046,000 出售流通股 24.72否 王刚 监事 男 432009 年4 月 232012 年4 月 23 38.71否 四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 12日 日 王成兵 监事 男 382009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 8.87否 赖登燡 副总经理 男 622009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 76,
29、59076,590 23.99否 薛常有 副总经理 男 622009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 57,59056,590 出售流通股 23.73否 Ken McGuire（可 恩）（离任）副总经理 男 522009 年4 月 23日 2010 年10月26日 37.5否 Brian Barczak(布莱恩)副总经理 男 502010 年10月26日 2012 年4 月 23日 12.5是 许勇 副总经理 男 472009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 46,51535,515 出售流通股 35.69否 徐 斌 副总经理 女 432009 年4 月 23日 2
30、012 年4 月 23日 56,70442,528 出售流通股 29.64否 李 直 总经理助理、代财务总监 男 392009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 42,53842,538 26.32否 张 力 总经理助理 男 412009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 42,60432,604 出售流通股 26.37否 胡 雷 总经理助理 男 402009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 52.72否 王 敬 总经理助理 男 402009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 51.86否 丁志贤 总经理助理 男 462009 年4 月 23日
31、 2012 年4 月 23日 25.89否 林 东 总经理助理 男 362009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 25.81否 薛 怡 总经理女 432009 年2012 年0500 购买流25.25否 四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 13助理 4 月 23日 4 月 23日 通股 张宗俊 董秘 男 402009 年4 月 23日 2012 年4 月 23日 39,00029,250 出售流通股 26.55否 合计/756,987612,983/711.55/黄建勇：历任成都全兴销售公司公关部副主任，成都全兴酒厂进出口公司副经理，成都全兴酒厂厂办副主任、厂长助理、副
32、厂长，四川全兴足球俱乐部总经理，成都太合生物材料有限公司执行董事。现任四川水井坊股份有限公司第六届董事会董事长，成都水井坊营销有限公司总经理，四川成都全兴集团有限公司董事。陈 可：历任成都糖果糕点公司总经理，四川省成都全兴酒厂常务副厂长、副书记，全兴集团东风商贸广场有限公司董事长，四川制药股份有限公司董事长，四川成都全兴集团有限公司副董事长、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司第六届董事会副董事长，四川成都全兴集团有限公司董事、副总经理。Kenneth Macpherson（柯明思）：历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理，帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监，帝亚吉欧中国大陆和香港地区总经理，帝亚吉欧大中华区
33、董事总经理，帝亚吉欧（上海）洋酒有限公司法定代表人，帝亚吉欧大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）总裁。现任四川水井坊股份有限公司第六届董事会董事，四川成都全兴集团有限公司副董事长，酩悦轩尼诗帝亚吉欧中国有限公司董事，从 2010 年 3 月 17 日起任四川水井坊股份有限公司总经理。王仲滋：历任成都全兴销售公司总经理，四川水井坊股份有限公司副总经理。现任四川水井坊股份有限公司第六届董事会董事、常务副总经理。多增强（离任）：历任海南益丰实业有限公司副总经理，四川省商业厅体改办副主任、主任，四川省商业经济研究所副所长、所长，四川省成都全兴酒厂总经济师，四川制药股份有限公司董事，四川全兴足球俱
34、乐部有限公司董事,成都全兴房地产开发有限公司董事,中外合资成都九兴印刷包装有限公司董事，四川水井坊股份有限公司董事。现已离任。Peter Batey（贝彼德）：历任英国前首相爱德华.希斯先生的私人秘书，中国英商会主席，中国欧盟商会主席，贝特伯恩公司董事长，安可顾问公司亚洲董事长，伦敦金融城驻北京代表。现任银硃合伙人有限公司董事长，中国指数证券基金主席，长龙中国基金董事，英中贸易协会委员及其执行委员会委员，四川水井坊股份有限公司第六届董事会董事。郑泰安：历任四川省社会科学院法学研究所副所长、所长。现任四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事，四川社科律师事务所副主任，四川省社会科学院研究生学院
35、院长。吕先锫：历任西南财经大学审计教研室副主任、主任，成都前锋电子股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师，四川省注册会计师协会教育委员会副主任，四川省审计学会副秘书长，成都高新发展股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事。陈永忠：历任四川省社科院经济研究所研究员，四川省社科院工业财贸经济研究所所长。现任四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所研究员，四川省股份经济与证券研究会副会长兼秘书长，四川省科技顾问团顾问，四川省学术（技术）带头人，享受国务院特殊津贴，硕士生导师，四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事。朱国英：历任四川省成都全兴
36、酒厂财务科副科长、科长及财务处处长，四川制药股份有限公司监事，四川全兴股份有限公司财务负责人、总经理助理，四川水井坊股份有限公司监事。现任四川水井坊股份有限公司工会主席，四川水井坊股份有限公司第六届监事会主席，四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 14四川成都全兴集团有限公司监事。王刚：历任营销中心办公室主任，销售管理部经理，品牌推广部经理，分工会主席，党支部副书记。现任四川水井坊股份有限公司第六届监事会监事。王成兵：历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司第六届监事会监事。赖登燡
37、：历任四川省成都全兴酒厂副厂长、厂长，四川全兴股份有限公司董事、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理，四川成都全兴集团有限公司董事。薛常有：历任四川省成都全兴酒厂副厂长，四川全兴股份有限公司副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。Ken McGuire（可恩）（离任）：历任帝亚吉欧公司阿姆斯特丹全球供应链总监，国际供应总监，全球供应苏格兰包装总监，全球供应苏格兰总监、地区总监，苏格兰供应部包装战略&项目总监、四川成都全兴集团有限公司副总经理、董事，四川水井坊股份有限公司副总经理。现已离任。Brian Barczak(布莱恩)：历任帝亚吉欧全球供应系统英国和爱尔兰技术总监，帝亚吉欧
38、美国供应高级副总裁，帝亚吉欧北美供应高级副总裁。现任四川成都全兴集团有限公司董事，从 2010 年 10 月 26 日起任四川水井坊股份有限公司副总经理。许勇：历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理，21 世纪体育报常务副总编，四川水井坊股份有限公司总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。徐 斌：历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、副总经理，四川水井坊股份有限公司总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。李 直：历任四川全兴股份有限公司支部委员、纪委委员，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事，财会处处长助理。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理并代理公司财务总监职
39、务。张 力：历任四川水井坊股份有限公司组织人事处处长助理、党办主任助理、总经办副主任，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。胡 雷：历任成都全兴销售公司片区经理，成都水井坊营销有限公司副总经理，水井坊事业部部长。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理，营销中心创新发展总监。王 敬：历任成都全兴销售公司片区经理、成都水井坊营销有限公司副总经理，天号陈事业部部长，水井坊事业部部长。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理，营销中心市场总监。丁志贤：历任公司曲酒二车间副主任，曲酒五车间副主任、主任。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。林 东：历任公司曲酒三车间主任
40、助理，酒体设计中心副主任。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理，酒体设计中心主任。薛 怡：曾任公司供应二处处长助理。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。张宗俊：历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，四川全兴股份有限公司证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司董事会秘书。四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 15(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 Kenneth Macpherson（柯明思）四川成都全兴集团有限公司 副董事长 2010年1 月6 日2013年1 月6 日 否 陈可 四川成都全兴集团有限公司 董
41、事、副总经理2010年1 月6 日2013年1 月6 日 否 黄建勇 四川成都全兴集团有限公司 董事 2010年1 月6 日2013年1 月6 日 否 赖登燡 四川成都全兴集团有限公司 董事 2010年1 月6 日2013年1 月6 日 否 Brian Barczak(布莱恩)四川成都全兴集团有限公司 董事 2010 年 10 月 26日 2013年1 月6 日 否 朱国英 四川成都全兴集团有限公司 监事 2010年1 月6 日2013年1 月6 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王仲滋 湖南南洲酒业有限公司 董事长 20
42、08 年 4 月 1 日 2011 年 4 月 1 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员与普通员工一样按公司内部分配及管理制度暂行办法执行，公司内部分配制度系 2005 年经公司党政工联席会议审议通过后确定；公司营销中心报告期内按2010 年度营销中心奖励计划执行，该计划系 2010 年经营销中心高管会议审议通过。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据四川水井坊股份有限公司内部分配及管理制度暂行办法确定；公司营销中心报告期内按2010 年度营销中心奖励计划确定。董事、监事和高
43、级管理人员报酬的实际支付情况 详见本章第一部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 多增强 董事 离任 身体健康原因 Kenneth Macpherson总经理 聘任 工作需要 四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 16（柯明思）Ken McGuire（可恩）副总经理 离任 工作需要 Brian Barczak(布莱恩)副总经理 聘任 工作需要 (五)公司员工情况 在职员工总数 1,133公司需承担费用的离退休职工人数 402专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 706销售人员 140技
44、术人员 99财务人员 37行政人员 151教育程度 教育程度类别 数量（人）大、中专以上 231 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照 公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所上市规则及中国证监会、上海证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司建立了独立董事制度，完善了股东大会、董事会和监事会三会制度，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。现将公司治理的实际状况与相关要求对照如下：l关于股东
45、与股东大会：公司严格按照公司章程、上市公司股东大会规则和股东大会议事规则规定召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议执行和信息披露等方面符合相关规定要求，同时能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利；关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权；公司历次股东大会均邀请律师出席，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法 律意见书，保证了股东大会的合法有效。2关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动；
46、控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施；公司已根据相关要求建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。3关于董事与董事会：根据上市公司治理准则及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关要求，公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举独立董事、董事。公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从所有股东的利益出发履行相应职责，承担相应义务，对股东大会负责；同时独立
47、董事对公司的重大事项四川水井坊股份有限公司 2010 年年度报告 17均发表了独立意见。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司设有董事会办公室承办日常工作，并附设投资者关系管理部办理相关工作。公司董事会还设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理，并制定了相应的工作细则。专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中发挥了十分重要的作用。4关于监事与监事会：公司监事会的人员构成符合法律、法规的要求。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责。根据公司章程和法律法规的要求，监事会成员能够依法对公司生产经
48、营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督，做到对全体股东的利益负责。公司制定了监事会议事规则等相关制度，保证了监事会能有效行使监督和检查职责。5关于绩效与激励约束机制：公司正积极改革原有的用工、分配制度，按现代企业制度要求逐步建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行经理人员的选聘，做到公正透明，同时结合公司薪酬改革的深化逐步建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制。6关于相关利益者：公司历来重视社会责任，关注社会公益事业，充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，
49、努力加强与他们的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展。7关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律法规及公司信息披露管理制度的要求，真实、准确、完整、及时地通过中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，积极维护公司和投资者合法权益。同时，公司还不断加强董事、监事、高管及其他相关人员主动信息披露意识，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。另外，公司还严格依照公司投资者关系管理制度的规定，积极开展投资者关系管理工作，不断加强公司与投资者的交流与沟通。8报告期内公司治理专项活动开展情况：自 20
50、07 年上市公司治理专项活动开展以来，公司以治理专项活动为契机，通过切实有效的自查自纠和整改提高，公司治理得到了进一步的规范，治理水平有了进一步的提高。报告期内公司根据中国证券监督管理委员会200934 号公告及有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了公司内幕信息知情人管理制度、公司外部信息使用人管理制度、公司年报信息披露重大差错责任追究制度以及公司独立董事工作制度等相关制度，进一步强化了内部规范运作。另外,为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司审计部根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会财会（2008）7 号关于印发的通
