1、 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 600790 600790 2010 年年度报告 2010 年年度报告浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、公司治理结构公司治理结构.16 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.21 八、八、董事会报告董事会报告.21 九、九、监事会报告监事会报告.
2、32 十、十、重要事项重要事项.33 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.44 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.129 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 金良顺 副董事长 因公出差 孙卫江 (三)天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四
3、)公司负责人姓名 沈小军 主管会计工作负责人姓名 斯 枫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈红兵 公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 轻纺城 公司的法定英文名称 Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,L
4、td公司的法定英文名称缩写 L&T City 公司法定代表人 沈小军 (二)联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟夫 季宝海 联系地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1号中轻大厦 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1号中轻大厦 电话 0575-84116158 0575-84135815 传真 0575-84116045 0575-84116045 电子信箱 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 注册地址的邮政编码 312030 办公地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 办公
5、地址的邮政编码 312030 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 轻纺城 600790 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 26 日 公司首次注册登记地点 绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区 最近变更 公司变更注册登记日期 2009 年 1 月 12 日 公司变更注册登记地点 浙江省绍兴县
6、柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 企业法人营业执照注册号 330000000031704 税务登记号码 330621146037578 组织机构代码 14603757-8 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 23,160,387.61 利润总额 20,857,294.20 归属于上市公司股东的净利润 40,427,197.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,
7、443,532.30经营活动产生的现金流量净额 305,277,851.48 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 4(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-56,167,320.53计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,145,830.57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,357,389.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,177,179.88所得税影响额 26,851,219.48少数股东权益影响额（税后）973,726.40合计-28,016,
8、334.75(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 333,623,024.20 281,305,215.38281,305,215.3818.60 578,412,221.38 利润总额 20,857,294.20 68,439,206.5968,648,234.52-69.52 133,659,049.46归属于上市公司股东的净利润 40,427,197.55 71,739,104.7669,000,139.38-43.65 72,155,082.03归
9、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,443,532.30 64,240,490.6161,501,525.236.54 68,159,831.61经营活动产生的现金流量净额 305,277,851.48 53,337,723.5853,337,308.58472.35-89,858,481.842009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 4,114,650,869.08 4,175,786,629.73 4,175,554,950.61-1.46 4,089,044,013.18所有者权益（或股东权益）1,292,877,9
10、82.78 1,284,724,990.991,280,601,889.780.63 1,135,413,171.78 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.07 0.120.11-41.67 0.12 稀释每股收益（元股）0.07 0.120.11-41.67 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.100.10 10 0.11 加权平均净资产收益率（%）3.16 6.315.81减少 3.15 个百分点 6.27浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 5扣除非经常性损益后
11、的加权平均净资产收益率（%）5.34 5.225.18增加 0.12 个百分点 5.93每股经营活动产生的 现 金 流 量 净 额（元股）0.49 0.090.09 444.44-0.15 2009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东 的 每 股 净 资 产（元股）2.09 2.08 2.07 0.48 1.83 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 83,302,950.5263,544,314.76-19,758,635.76
12、546,000.00合计 83,302,950.5263,544,314.76-19,758,635.76 546,000.00 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 项目 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 161,598,909 26.116-30,938,809-30,938,809 130,660,100 21.1161、国家持股 2、国有法人持股 96,800,00096,800,000 96,800,000 15.6443、其他内资持股
13、 161,598,909 26.116-127,738,809-127,738,809 33,860,100 5.472其中：境内非 国 有 法 人持股 161,598,909 26.116-127,738,809-127,738,809 33,860,100 5.472 境 内自然人持股 、外资持股 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 6其中：境外法人持股 境 外自然人持股 二、无限售条件流通股份 457,177,272 73.884 30,938,80930,938,809 488,116,081 78.8841、人民币普通股 457,177,272 73.884 30,
14、938,80930,938,809 488,116,081 78.8842、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 618,776,181 100.000 00 618,776,181 100.000 股份变动的批准情况：（1）2008 年 11 月 11 日,浙江精功控股有限公司(简称精功控股)与国有全资公司绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司(简称开发公司)正式签订了绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司以协议方式收购浙江中国轻纺城集团股份有限公司之协议书，精功控股将其持有的公司 96,800,000 股股权(占公司总股本的 15.64)转让给开发公司。由于精功控股在
15、公司股权分置改革时做出承诺，其持有的股份在 2008 年年报公告日前不上市交易或者转让，自 2008 年年报公告之日起的十二个月内不上市交易或者转让,因此，协议双方一致同意在符合有关规定或证券交易所安排之日起十个工作日内完成转让股权的过户登记手续。2010 年 5 月 27 日，开发公司与精功控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述收购股份的过户登记手续。过户登记手续完成后，开发公司持有本公司96,800,000 股股份（为有限售条件流通股），占公司总股本的 15.64%,成为公司第一大股东。（2）2010 年 10 月 18 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809
16、 股有限售条件流通股上市流通。此次有限售条件流通股上市流通后，公司无限售条件流通股为 488,116,081 股，有限售条件流通股为 130,660,100 股，总股本保持不变。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 绍 兴 县 中国 轻 纺 城市 场 开 发经 营 有 限公司 0 0 96,800,00096,800,000受让浙江精功控股有限公司持有的有限售条件流通股96,800,000股。自 2010 年 4 月 18 日起，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司和浙江精功控股有限公司通过证
17、券交易所挂牌交易出售公司股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 7月内不得超过百分之十。浙 江 精 功控 股 有 限公司 161,598,909 30,938,809-96,800,00033,860,100股权分置改革特别承诺浙江精功控股有限公司持有的公司有限售条件流通股自获得流通权之日起至2008 年年度报告公告日前不上市交易或者流通，自2008 年年报公告之日起的十二个月内不上市交易或者转让，在该锁定期满后，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司和浙江精功控股有限公司通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占公司
18、股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。合计 161,598,909 30,938,809 0130,660,100/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,799 户前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数
19、量 质押或冻结的股份数量 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 国有法人 15.6496,800,00096,800,000 96,800,000 无 浙江精功控股有限公司 境内非国有法人 7.4245,898,909-115,700,000 33,860,100质押 45,800,000浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 8上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 3.4121,106,31621,106,316 未知 浙江省财务开发公司 国有法人 2.1713,421,9590 无 山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号 未知 1.469,031,6229,0
20、31,622 未知 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 未知 1.458,999,8854,999,885 未知 中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金 未知 1.348,299,9128,299,912 未知 华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划 未知 1.197,332,8003,133,233 未知 华润深国投信托有限公司福祥新股申购4 号信托 未知 1.036,348,1246,348,124 未知 绍兴柯桥镇红建村 境内非国有法人 0.955,900,000-2,277,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
21、上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 21,106,316 人民币普通股 21,106,316浙江省财务开发公司 13,421,959 人民币普通股 13,421,959浙江精功控股有限公司 12,038,809 人民币普通股 12,038,809山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号 9,031,622 人民币普通股 9,031,622中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 8,999,885 人民币普通股 8,999,885中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金 8,299,912 人民币普通股 8,299,912华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划 7,332,
22、800 人民币普通股 7,332,800华润深国投信托有限公司福祥新股申购 4 号信托 6,348,124 人民币普通股 6,348,124绍兴柯桥镇红建村 5,900,000 人民币普通股 5,900,000中国建设银行股份有限公司广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000上述股东关联关系或一致行动的说明 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司管理，除此以外公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关
23、联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 9前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量限售条件 1 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司96,800,000 自 2010 年 4 月 18 日起，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司和浙江精功控股有限公司通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2 浙江精功控股有限公司 33,
24、860,100 30,938,809浙江精功控股有限公司持有的公司有限售条件流通股自获得流通权之日起至 2008 年年度报告公告日前不上市交易或者流通，自 2008 年年报公告之日起的十二个月内不上市交易或者转让，在该锁定期满后，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司和浙江精功控股有限公司通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人具体情况介绍 国有全资公司绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司持有本公司 96,800,000 股股份，占公司总股本的 15.64%,为公司
25、第一大股东。（详见本章（一）1 中的说明）（2）控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名 称 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 单位负责人或法定代表人 毛东敏 成立日期 2003 年 7 月 2 日 注册资本 200,000,000 主要经营业务或管理活动 轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 10发；房地产开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理。（3）实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名 称 绍兴县人民政府 （4）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 新控股股东变更
26、日期 2010 年 5 月 27 日 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年 5 月 28 日 新控股股东变更情况刊登报刊 上海证券报、中国证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始 日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 沈小军 董事长 女
27、51 2009 年 3 月2012 年 300 30否 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 1116 日 月 15 日 金良顺 副董事长 男 56 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 是 苏明波 副董事长 男 40 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 是 周 俭 董事、总经理 男 46 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 30否 潘兴祥 董事 男 42 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 是 孙卫江 董事 男 42 2009 年 3 月16 日 2012 年
28、 3月 15 日 00 是 颜春友 独立董事 男 65 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 5否 陈显明 独立董事 男 43 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 12,75912,759 5否 周应苗 独立董事 男 48 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 5否 张伟强 监事会主席 男 41 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 是 虞建妙 监事 男 47 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 50,00050,000 是 马晓峰 监事 男 33 2010年11
29、月24 日 2012 年 3月 15 日-0 8.85否 张伟夫 副总经理、董事会秘书 男 49 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 21否 张少宏 副总经理 男 50 2009 年 3 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 21否 斯 枫 副总经理、财务负责人 女 37 2009 年 4 月16 日 2012 年 3月 15 日 00 21否 合计/62,75962,759/146.85/注：2010 年 11 月 24 日至本报告期末，马晓峰先生未持有公司股票和未进行公司股票交易。沈小军：历任绍兴县统计局党组书记、局长，绍兴县经济贸易局党组书记、局长
30、。现任绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长,会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长。金良顺：历任精功集团有限公司董事长兼总经理，精功集团有限公司董事局主席、总裁，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、董事长。现任精功集团有限公司董事局主席、总裁、党委书记，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。苏明波：历任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。现任浙江省财务开发公司投资管理一部副经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长。周 俭：历任绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任，绍兴县中国轻纺城市场管理
31、委员会办公室副主任，绍兴县中国轻纺城建设管理委员党工委副书记、副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 12潘兴祥：历任绍兴县中国轻纺城市场开发投资有限公司工程部经理，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会规划建设处处长，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长、总经理。现任绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事、副总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。孙卫江：历任精功集团有限公司董事，浙江精功纺织有限公司总经理，绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司董事长兼总经理，精功集团有限公
32、司董事局董事、常务副总裁、执行总裁。现任精功集团有限公司董事局副主席、党委副书记，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。颜春友：历任中国经济体制改革研究会理事，浙江省浙商研究会副会长，浙江省发展规划研究院专家委员。现任浙江产权交易所董事长，浙江上市公司协会独立董事专业委员会第二届常务委员会常务委员，浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事，浙江开创国际海洋资源股份有限公司独立董事，杭州天目山药业股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。陈显明：历任绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江明显律师事务所主任、合伙人。现任绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江明显律师事务所主任、合伙人，浙江中国轻纺城集团股份有限
33、公司独立董事。周应苗：历任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长。现任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，内蒙古时代科技股份有限公司独立董事。张伟强：历任绍兴县经济适用房开发有限公司常务副总经理，绍兴县城市建设投资开发集团公司工程三部经理，绍兴县城市建设投资开发有限公司董事。现任绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、总工程师，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。虞建妙：历任绍兴县柯桥
34、红建村村支书。现任绍兴县柯桥红建居委会党支部书记，绍兴县柯桥街道红建村经济合作社董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事。马晓峰：原在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资管理部副经理、职工监事。张伟夫：历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书、总经理助理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。张少宏：历任绍兴县林业局办公室主任，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委委员、综合处处长，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、综合处处长，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长，浙江中国
35、轻纺城集团股份有限公司总经理助理兼财务总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。斯 枫：历任绍兴市越城区城中村改造办公室副主任。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、财务负责人，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 沈小军 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 董事长 2009-12 否 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 13沈小军 会稽山绍兴酒股份有限公司 副董事长 2010-09 2013-09 否 金良顺 精功集团有限公司 董事局主席 2009-01 2011
36、-12 是 金良顺 内蒙古精功恒信装备制造有限公司 董事长 2008-05 2011-05 否 金良顺 上海雏鹰科技有限公司 董事 2009-07 2011-07 否 金良顺 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事 2010-9 2013-9 否 金良顺 浙江精功机电汽车集团有限公司 董事长 2010-10 2012-10 否 金良顺 陕西精功通用航空有限公司 董事 2010-9 2013-9 否 苏明波 浙江省财务开发公司 投资管理一部副经理 2001-09 是 潘兴祥 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 董事长、总经理2006-05 2009-12 否 潘兴祥 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公
37、司 董事、副总经理2009-12 是 孙卫江 精功集团有限公司 董事局副主席 2011-01 2011-12 是 孙卫江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事 2009-07 2012-07 否 孙卫江 浙江精工建设产业集团 董事 2009-02 2012-02 否 孙卫江 浙江精功控股有限公司 董事长 2009-03 2012-03 否 孙卫江 武汉精功棉纺有限公司 董事长 2007-07 2010-07 否 孙卫江 湖北精功科技有限公司 董事 2010-03 2013-03 否 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 14孙卫江 浙江汇金租赁股份有限公司 董事 2008-
38、01 2011-01 否 孙卫江 精功（北京）通用航空有限责任公司 董事 2010-03 2013-03 否 虞建妙 绍兴县红建居委会（原名为绍兴县柯桥红建村）、绍兴县柯桥街道红建村经济合作社 书记、主任、董事长 2004-09 是 斯枫 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事 2010-09 2013-09 否 沈小军女士上述任职单位为公司控股股东及股东浙江精功控股有限公司的关联公司。金良顺先生、孙卫江先生上述任职单位均为本公司股东浙江精功控股有限公司或其关联公司。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 金良顺 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限
39、公司 董事 2011-01 2013-01 否 潘兴祥 绍兴县中国轻纺城建设管理委员会 规划建设处处长 2006-05 2010-08 是 颜春友 浙江产权交易所 董事长 2004-01 是 颜春友 浙江上市公司协会独董专业委员会常务委员会 常务委员 2007-12 否 颜春友 浙江杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2010-05 2013-05 是 颜春友 浙江开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2010-11 2013-11 是 颜春友 杭州天目山独立董事 2010-01 2013-01 是 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 15药业股份有限公司 陈显明 浙江明显律师
40、事务所 主任、合伙人1998-01 是 陈显明 绍兴仲裁委员会 仲裁员 2000-01 是 周应苗 绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司 董事长 2000-07 是 周应苗 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 董事长 2001-01 是 周应苗 绍兴天源工程管理咨询有限责任公司 董事长 2006-07 是 周应苗 内蒙古时代科技股份有限公司 独立董事 2010-08 2013-05 是 张伟强 绍兴县中国轻纺城建设管理委员会 总工程师 2006-05 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事报酬由公司股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。董事
41、、监事、高级管理人员报酬确定依据 高级管理人员报酬根据公司年初签定的企业经营绩效考核书，年末根据公司的经营状况及相关考核指标完成情况确定。独立董事报酬根据 2009年度股东大会决议确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 尚未完成 2010 年度的全部考核，待考核完成和履行相关程序后决定和发放最后报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 金雪泉 职工监事 离任 因个人原因求职于新单位。马晓峰 职工监事 聘任 工作需要。注：报告期内，公司第六届监事会职工监事金雪泉先生因工作变动，提出辞去职工监事的辞呈。公司于 2010 年 11 月 24 日
42、召开 2010 年临时职工代表大会，会议选举马晓峰先生为公司第六届监事会职工监事，任期至 2012 年 3 月 15 日。(五)公司员工情况 在职员工总数 628 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 16公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政人员 158 技术人员 84 财务人员 13 物业人员 373 教育程度 教育程度类别 数量（人）大专以上 113 大专以下 515 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法和中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的有关规定和要求，结合资本市场和公司发
43、展现状，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。一是为提高公司披露信息的质量和透明度，加强公司外部信息报送和使用管理，公司制定了 公司年报信息披露重大差错责任追究制度 和 公司外部信息使用人管理制度；二是为有效防范和化解公司经营风险，提高公司财务质量，公司修订了关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法；三是抓现有制度落实与执行，确保公司的经营运作更加合法、合规、有序；四是多次组织公司董事、监事、高管参加相关监管部门的培训，不断提高规范运作意识。目前公司治理情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符，公司治理结构主要如下：1、关于股东和股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大
44、会议事规则等有关规定召集、召开股东大会，会议筹备、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合有关要求，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。公司平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护了公司全体股东的利益。2、关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等有关规定召集、召开董事会，各董事向全体股东负责，恪尽职守，勤勉履职，对各项董事会议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。公司建立了独立董事制度，公司独立董事严格按照该制度行使职权,对公司定期报告、资产整合、利
45、润分配、关联交易等方面提供了有益的意见，使公司董事会决策更为科学合理。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员组成合理合法，并相应制定了工作细则。各专业委员会自设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。3、关于监事和监事会 公司严格按照公司法、公司章程和监事会议事规则等有关规定召集、召开监事会，各监事认真履行职责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，保证了公司资产安全，降低了公司经营风险，维护了公司和全体股东的利益。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 17 4、关于信息披露和投资者关系管理 报
46、告期内，公司根据证券监管部门的要求，对公司信息披露制度进行自查和完善，制定了公司年报信息披露重大差错责任追究制度和公司外部信息使用人管理制度，强化了信息披露的持续性、对称性和主动性。公司已建立了较为完善的投资者关系管理制度，通过专门设立的电子邮箱、咨询电话和传真等多种渠道加强与投资者的沟通和交流；利用中国证监会指定网站和公司网站等信息平台，加大与投资者的信息沟通接触面；热情接待来访投资者及参加股东大会股东，对其提出的各项意见、建议能及时反馈给公司董事会和经营层；时刻关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，及时做好与投资者、媒体及监管部门的沟通工作，切实维护了公司在证券市场上的形象。5、关于控
47、股股东与上市公司关系 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了五分开和五独立，公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会行使其出资人权利。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，报告期内未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。6、开展内控规范试点工作 2011 年 3 月，中国证券监督管理委员会浙江监管局发布了关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知，公司被选为首批试点单位。公司董事会高度重视、周密组织、认真安排，确保试点工作顺利推进。公司将通过自查、整改、实践、固化等一系列流程，形成既符合公司发展战略，又能合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及
48、相关信息真实完整的内控体系。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 沈小军 否 101050 0 否 金良顺 否 10654 0 是 苏明波 否 10951 0 否 周俭 否 101050 0 否 潘兴祥 否 101050 0 否 孙卫江 否 10951 0 否 颜春友 是 10951 0 否 陈显明 是 10852 0 否 周应苗 是 10951 0 否 报告期内，公司董事金良顺因公出差连续两次未亲自出席董事会会议，均在事前认真审议相关董事会会议材
49、料，并委托其他董事代为行使表决权。年内召开董事会会议次数 10其中：现场会议次数 5通讯方式召开会议次数 5浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2010 年年度报告 18 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司已按照证券监管部门相关规定制定了 独立董事制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年度财务报告工作规程，对独立董事的任职条件、任职程序、独立性、享有的权利和义务、年报编制和披露过程中的责任和义务作出了规定。在报告期内，公司独立董事认真
50、行使公司赋予的权利，勤勉履行职责，积极参加董事会和股东大会，为公司在生产经营、财务管理、资产整合及关联交易等方面提出了许多专业性的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 项 目 是否独立 完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进 措施 业务方面独立完整情况 是 公司的生产经营完全独立于公司控股股东和实际控制人，产、供、销、投资等生产经营活动均由公司自主决策，公司无需依赖第一大股东和实际控制人进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。人员方面独立完整情况 是 公司劳动、人事及工
