1、厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 厦门国际航空港股份有限公司 厦门国际航空港股份有限公司 600897 600897 2010 年年度报告 2010 年年度报告 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.13 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.17 八、八、董事会报告董事会报告.
2、17 九、九、监事会报告监事会报告.27 十、十、重要事项重要事项.28 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.33 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.91 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王倜傥 主管会计工作负责人姓名 蔡明理 会计机构负责人（会计主
3、管人员）姓名 陈建明 公司负责人王倜傥、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）陈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门空港 公司的法定英文名称 Xiamen International Airport Co.，Ltd.公司的法定英文名称缩写 XIAC 公司法定代表人 王倜傥 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 厦
4、门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 厦门高崎 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼 办公地址的邮政编码 361006 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
5、A 股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 5 月 21 日 公司首次注册登记地点 福建省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 8 月 29 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3502001007022 税务登记号码 350206158163213 组织机构代码 15816321-3 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 16 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350200100013450 税务登记号码
6、350206158163213 组织机构代码 15816321-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4层 401 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 4单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 388,045,444.37 利润总额 386,862,150.37 归属于上市公司股东的净利润 280,120,587.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 280,362,424.23经营活动
7、产生的现金流量净额 412,717,834.08(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-2,342,663.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 245,487.48单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 534,045.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,159,369.81所得税影响额 197,101.06少数股东权益影响额（税后）-35,177.02合计-241,837.21(三)报告期末
8、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 838,779,262.82766,060,826.969.49675,119,897.09 642,580,349.77 利润总额 386,862,150.37367,239,379.265.34261,162,073.55 252,951,389.90归属于上市公司股东的净利润 280,120,587.02270,147,584.733.69194,559,582.35 194,559,582.35归属于上市公司股东的扣除非经常
9、性损益的净利润 280,362,424.23250,335,776.5811.99192,218,431.51 192,218,431.51经营活动产生的现金流量净额 412,717,834.08 364,735,500.9013.16220,519,251.58 220,975,409.012008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末调整后 调整前 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 5增减(%)总资产 1,930,158,837.76 1,665,008,915.48 15.921,679,918,903.86 1,649,861,362.49所有者权益
10、（或股东权益）1,587,312,992.97 1,333,163,662.5319.061,126,126,225.18 1,113,606,338.28 2008 年 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.94060.90713.690.6533 0.6533稀释每股收益（元股）0.9406 0.9071 3.690.6533 0.6533 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.9414 0.840611.990.6454 0.6454 加权平均净资产收益率（%）19.2221.95减少 2.73 个百分点16.70
11、 16.88扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.2420.45减少 1.21 个百分点16.68 16.68每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.391.2213.930.74 0.74 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.33 4.48 18.973.78 3.74 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售
12、条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 6法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 297,810,000 100 297,810,0001001、人民币普通股 297,810,000 100 297,810,0001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 297,810,000 100 297,810,000100 股份变动的批准情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。股份变动的批准情况 报告期内，公司股份总
13、数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 7单位：股 报告期末股东总数 28,788 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份
14、数量 厦门国际航空港集团有限公司 国有法人 68202,500,00000 无 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 1.494,431,176-3,569,3580 未知 国际金融汇丰JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS0CIATION 其他 0.852,540,651-2,540,6510 未知 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 其他 0.611,830,3281,830,3280 未知 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 0.531,588,8991,588,8990 未知 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 其他
15、 0.501,500,0001,500,0000 未知 李继书 其他 0.27792,100792,1000 未知 高 华 汇 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.其他 0.23684,454684,4540 未知 吴懿兵 其他 0.23671,000124,8840 未知 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 其他 0.21622,917622,9170 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 厦门国际航空港集团有限公司 202,500,000人民币普通股 202,500,000 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 4,431,17
16、6人民币普通股 4,431,176 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 8国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS0CIATION 2,540,651人民币普通股 2,540,651 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 1,830,328人民币普通股 1,830,328 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,588,899人民币普通股 1,588,899 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 1,500,000人民币普通股 1,500,000 李继书 792,100人民币普通股 792,100 高 华 汇
17、 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.684,454人民币普通股 684,454 吴懿兵 671,000人民币普通股 671,000 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 622,917人民币普通股 622,917 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门国际航空港集
18、团有限公司 单位负责人或法定代表人 王倜傥 成立日期 1994 年 12 月 8 日 注册资本 1,800,000,000主要经营业务或管理活动 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；3、对国内外飞机提供机务保障；4、为飞机提供地面技术及设备服务；5、经济信息咨询、商品中介服务；6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、物业管理（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。(2)实际控制人情况 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 9
19、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门市国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动 国有资产管理 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领
20、取报酬、津贴 王倜傥 董事长 男 542008 年5月9日2011 年5月8日31,77031,770 是 钱进群 董事 男 472008 年5月9日2011 年5月8日26,47526,475 67.7否 陈斌 董事 男 492011 年1月7日2011 年5月8日 是 刘晓明 董事 男 532008 年5月9日2011 年5月8日 是 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 10蔡明理 董 事，总经理 男 442011 年1月7日2011 年5月8日 0.83否 刘范畴 董 事，副 总 经理 男 462011 年1月7日2011 年5月8日 2.46否 郑进 董事 女 41201
21、0 年4 月 23日 2011 年5月8日 是 张斌生 独 立 董事 男 762008 年5月9日2011 年5月8日 6否 辜建德 独 立 董事 男 682008 年5月9日2011 年5月8日 6否 凌建明 独 立 董事 男 452008 年5月9日2011 年5月8日 6否 屈文洲 独 立 董事 男 392008 年5月9日2011 年5月8日 6否 方弘哲 监 事 会主席 男 402011 年1月7日2011 年5月8日 是 聂新阶 监事 男 582008 年5月9日2011 年5月8日21,18021,180 是 蒋中祥 监事 男 432011 年1月7日2011 年5月8日 是 林
22、志伟 职 工 监事 男 412009 年4 月 23日 2011 年5月8日 20.57否 赵晖 职 工 监事 男 422009 年4 月 23日 2011 年5月8日 19.27否 王俊明 副 总 经理 男 552008 年12 月 8日 2011 年5月8日 31.18否 朱昭 董秘,副总经理 男 382008 年5月9日2011 年5月8日 30.6否 林文杰 副 总 经理 男 452009 年4 月 24日 2011 年5月8日21,18021,180 30.09否 陈建明 财 务 部经理 男 462008 年6月3日2011 年5月8日 22.53否 合计/100,605100,60
23、5/249.23/王倜傥：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司董事长、党委书记、公司董事长。钱进群：近 5 年来历任公司董事、总经理、党委书记；2011 年 1 月起至今任厦门国际航空港集团有限公司总经理。陈斌：近 5 年来历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理，2011 年 1 月起任厦门国际厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 11航空港集团有限公司副总经理、公司董事。刘晓明：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理、公司董事。蔡明理：近 5 年来历任厦门保税区航空港物流园建设有限公司总经理。2011 年 1 月起任公司董事、总经理、党委书记。刘范畴：近 5
24、 年来历任厦门国际航空港集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011 年 1 月起任公司董事、副总经理兼厦门国际航空港地勤服务有限公司总经理。郑进：近 5 年来历任厦门国际航空港集团有限公司计划财务部财务结算科副科长、科长，2009 年至今任计划财务部副总经理，2010 年 4 月起任公司董事。张斌生：2006 年至 2008 年 1 月任厦门仲裁委员会主任；2006 年至今任厦门市法学会名誉会长；2006 年至今任公司独立董事。辜建德：2006 年至 2009 年 9 月任集美大学校长兼党委副书记，现任厦门国贸集团股份有限公司、禹州地产股份有限公司独立董事及本公司独立董事。凌
25、建明：近 5 年来均任同济大学教授、博导、系主任；2006 年至今均任公司独立董事。屈文洲：近五年来历任深圳证券交易所研究员、厦门大学管理学院副教授；2008 年至今任厦门大学管理学院教授、博导、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院财务学系副主任。2008 年 5 月至今任公司独立董事。方弘哲：近 5 年来历任厦门市委组织部主任科员，副调研员，副处长、调研员，处长。现任厦门国际航空港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2011 年 1 月起任公司监事会主席。聂新阶：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事。蒋中祥：近 5 年来历任厦门国际航空港集团有限
26、公司企划部法律室主任、企划部副经理，现任厦门国际航空港集团有限公司法务部总经理。2011 年 1 月起任公司监事。林志伟：2006 年至 2008 年 6 月任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部副经理；2008 年6月至今任任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部经理；2009年4月起任公司职工监事。赵晖：近 5 年来均任福建国际航空港机务工程有限公司勤务二部经理。2009 年 4 月起任公司职工监事。王俊明：2006 年至 2007 年 12 月任福州国际航空港安检护卫中心副主任；2007 年 12 月至2008 年 11 月任厦门国际航空港股份有限公司安检护卫中心代理主任，2008 年 1
27、2 月至今任公司副总经理兼安检护卫中心主任。朱昭：2006 年至 2008 年 5 月担任公司董事会秘书、财务部经理；2008 年 5 月至 11 月任公司董事会秘书，2008 年 12 月至今任公司副总经理、党委副书记和董事会秘书。林文杰：近 5 年来曾任公司监事，总经理助理兼设备部经理；2008 年 11 月至 2009 年 4 月任候机楼管理分公司副总经理；2009 年 4 月至今任公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理。陈建明：2006 年至 2008 年 6 月历任厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心副主任、主任；2008 年 6 月至今任厦门国际航空港股份有限公司财务部经理。(二)
28、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王倜傥 厦门国际航空港集团有限公司 董事长、党委书记 2001 年 1 月 3 日 是 钱进群 厦门国际航空港集团有总经理 2011 年 1 月 13日 是 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 12限公司 陈斌 厦门国际航空港集团有限公司 副总经理 2011 年 1 月 13日 是 刘晓明 厦门国际航空港集团有限公司 副总经理 1998 年 5 月 11日 是 聂新阶 厦门国际航空港集团有限公司 副总经理 1995 年 2 月 16日 是 郑进 厦门国际航空港集团有限公司 计财部副总
29、经理 2008 年 7 月 11日 是 方弘哲 厦门国际航空港集团有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席 2010 年 8 月 15日 是 蒋中祥 厦门国际航空港集团有限公司 法务部总经理 2008 年 10 月 28日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 屈文洲 福建众和股份有限公司 独立董事 2008 年 3 月 14日 2011 年 3 月 13日 是 屈文洲 山东航空股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 26日 2012 年 6 月 25日 是 屈文洲 梅花伞业股份有限公司 独立董事 2008 年 10 月 7日
30、 2011 年 10 月 6日 是 辜建德 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事 2009 年 5 月 1日 2012 年 4 月 30日 是 辜建德 禹州地产股份有限公司 独立董事 2009 年 10 月 9日 2012 年 10 月 8日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事津贴由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放，其余在公司领取报酬人员由公司董事会审议。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监
31、事和高级管理人员报酬都已按上述方案支付。厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 13(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈斌 董事 聘任 工作调动 蔡明理 董事，总经理 聘任 工作调动 刘范畴 董事 聘任 工作调动 郑进 董事 聘任 工作调动 方弘哲 监事 聘任 工作调动 蒋中祥 监事 聘任 工作调动 林杰 董事 离任 工作调动 王雁飞 监事 离任 期满退休 李庆新 监事 离任 期满退休 周培坤 董事 离任 工作调动 梁志刚 董事 离任 工作调动 汪晓林 董事 离任 工作调动 变动情况说明 报告期内，因工作调动原因，梁志刚先生辞去公司董事
32、职务，经 2010 年 3 月 29 日公司第五届董事会第十二次会议和2010 年4月23 日召开的2009年年度股东大会审议通过改选郑进女士为公司董事；因年届退休原因，李庆新先生辞去监事会主席、监事职务，王雁飞先生辞去监事职务，经 2010 年 12 月 21 日公司第五届监事会第十二次会议和 2011 年 1 月 7 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过改选方弘哲先生和蒋中祥先生为公司监事；因工作调动原因，林杰先生辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务；因工作调动原因，董事周培坤先生和汪晓林先生辞去公司董事职务，经 2010 年 12 月 10 日公司第五届董事会第十七次会
33、议和 2011 年 1 月 7 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过改选陈斌先生、蔡明理先生、刘范畴先生当选为公司董事。(五)公司员工情况 在职员工总数 1,892公司需承担费用的离退休职工人数 74专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,651营销人员 6技术人员 119财务人员 24行政管理及其他人员 92教育程度 教育程度类别 数量（人）大学专科及以上学历 944大专以下 948 六、六、公司治理结构公司治理结构 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 14(一)公司治理的情况 1.公司上市以来，严格按照公司法、证券法等法律法规及相关监管规定的要求，
34、不断规范、完善法人治理结构。报告期内，公司按照上海证券交易所股票上市规则和上市公司信息披露管理办法等相关规定和要求，修订了公司章程。公司法人治理结构的实际情况符合上市公司治理规则的要求，具体内容如下：（1）关于股东和股东大会 报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会。公司董事会能按照股东大会规范意见的要求和公司制定的股东大会议事规则以及公司章程的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议的权利并充分行使咨询权和表决权。（2）关于控股股东和上市公司 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公
35、司和控股股东在人员、资产、财产、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。（3）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开 6 次董事会。公司严格按照公司法、公司章程的规定程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会议，履行了诚信和勤勉的职责。2010 年，公司严格按照法律法规制订公司内幕信息知情人管理制度和公司外部信息使用人管理制度，为加强董事会专门委员会的工作奠定了制度基础。（4）关于监事和监事会 报告期内，公司共召开了 5 次监事会。公司监事会能够
36、根据监事会会议规则等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。（5）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。（6）关于信息披露和透明度 公司董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露报纸；公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时，制订了投资者关系管理制度、信息披露管理制度，并于 2010 年 3 月 29 日举行的第五届董事会第十二次会议审议通过关于建立公司年报信息披露重
37、大差错责任追究制度的议案，切实保证所有股东平等地获得有关信息。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王倜傥 否 6150 0 0 钱进群 否 6150 0 0 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 15陈斌 否 0000 0 0 刘晓明 否 6150 0 0 蔡明理 否 0000 0 0 刘范畴 否 0000 0 0 郑进 否 5050 0 0 张斌生 是 6150 0 0 辜建德 是 6150 0 0 凌建明 是 6150 0 0 屈
38、文洲 是 6150 0 0 林杰 否 4130 0 0 汪晓林 否 6150 0 0 周培坤 否 6150 0 0 梁志刚 否 1100 0 0 年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 1通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了 董事会议事规则、独立董事工作规则、独立董事年报工作制度 等制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、
39、年报编制和披露过程中的责任和义务都做出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解工作的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 公司独立开展业务经营，控股股东没有超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营。人员方面独立完整情
40、况 是 公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政与人力资源管理部门；拥有独立的办公场所和生产经营场所，不存在与控股股东合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职，且均在公司领薪。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照公司法和公司章程规定的 厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 16程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。资产方面独立完整情况 是 公司资产独立完整、权属清晰。公司 1、2、3 号候机 楼的产权及土地使用权均在公司名下。机构方面独立完整情况 是 公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构保持
41、独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。财务方面独立完整情况 是 公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立开设银行账户，依法独立纳税。建立了财务管理制度和内部审计制度等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格分开，保证了独立运作。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 根据公司法、证券法、会计法、企业内部控制基本规范、上市公司内部控制指引等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，下设各业务制度，工作制度，部门职能，岗位职责等涵
42、盖公司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次分明的内部控制制度，并使之得到有效运行。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司已根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、内部控制规范指引和上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、行政管理、营销管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。内部控制检查监督部门的设置
43、情况 公司的监事会、董事会审计委员会对董事、高级管理人员的管理行为进行监督，同时检查公司财务和监督公司内部审计制度及实施、审查公司内控制度等，公司审计部负责内控制度的建立和完善，根据董事会审计委员会通过的内审计划，定期或不定期对公司及控股子公司进行内部审计和内控检查评价工作。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 报告期内，公司内部控制监督检查部门定期或不定期对内控体系进行监督检查，并定期进行内控自我评价工作，发现问题及时解决，保证内控体系的有效运行。董事会对内部控制有关工作的安排 董事会对公司内部控制的情况提出健全和完善的意见；通过下设董事会审计委员会，定期听取公司各项制度的执行情况，审计委
44、员会定期组织审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。内部控制存在的缺陷及整改情况 截止本报告期期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强内部审计队伍的建设，提高内审水平；并聘请具备资格的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计，不断完善、加强公司内部控制。厦门国际航空港股份有限公司 2010
45、年年度报告 17(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应的奖惩。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据信息披露事务管理制度的规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报和其他临时公告）出现失误和给公司带来损失的，应追究当事人责任。同时，公
46、司第五届董事会第十二次会议审议通过了 关于建立的议案，对年报信息责任追究做了具体的规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 厦门空港 2009年度股东大会 2010 年 4 月 23 日 上海证券报 2010 年 4 月 24 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司主要业务及其经营状况（1）报告期总体经营状况 2010 年，公司在董事会的领导下，以固化两审成果，创新服务品质，提升应急能力，抓住机
47、会发展为工作思路，全面落实各项工作任务，在提升安全保障能力、加快服务品牌建设、增强市场竞争能力、完善运行协调机制、推进企业内部建设等方面均取得了一定的成效。厦门空港全年共保障航班安全起降 11.67 万架次，比增 10.1%，其中：运输起降 11.46 万架次，比增 9.5%；完成旅客吞吐量 1320.62 万人次，比增 16.6%；完成货邮吞吐量 24.56 万吨，比增 25.3%。公司全年实现营业收入 8.39 亿元，比增 9.49%；实现营业利润 3.88 亿元，比增 3.99%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击事故征候为 0，企业其他安全生产事故为 0，
48、全年事故征候为 0，连续保持了平稳的安全运行态势。服务质量有所提升，荣获中国质量协会全国实施用户满意工程服务类先进单位，是民航业内为数不多获此殊荣的企业。回顾 2010 年，我们的主要工作是：A、固化两审成果，提升应急救援能力，全面夯实安全管理基础。着重做好 安全审计和保安审计后续整改工作，形成了较为完整的安全运行规范体系，夯实了机场安全运营的基础。同时持续加大安全设施设备投入，报告期内继续投入 3000 多万元加大对安全设施设备更新改造。厦门国际航空港股份有限公司 2010 年年度报告 18 B、推动整体服务精品建设，全面提升服务品质，向全球最佳服务机场看齐。2010 年我们以香港、新加坡、
49、韩国仁川等全球最佳服务机场为标杆全面创新提升服务质量，以知名国际航空公司的评测来衡量我们的服务水平。2010 年厦门机场在全日空全球 34 个航站的服务测评中获得第八，其中值机服务获全球第一；在港龙航空在全球 29 个航站的服务测评中同样获得第八。货运方面，在新货航的全球航站评比中，厦门机场本年度一直位列前三甲。2010年不仅延续了在中国民航消费者事务中心的有效投诉为零的良好纪录，还荣获了中国质量协会全国实施用户满意工程服务类先进单位，反映了服务质量的明显提升。2010 年，我们还以创建国际卫生机场活动为契机，完善机场污水排放、垃圾处理、环境治理、医疗服务等项目，提高机场整体服务水平和国际知名
50、度。C、抓住机会全面发展，稳步壮大企业经营实力。2010 年我们紧紧抓住当前有利的经营形势，以空域资源、时刻资源改善为契机，突出营销龙头作用，积极引进航线运力，推动主业加快发展。主要工作：一是推动两岸直航事业发展。把握中央政府大力加快海峡西岸经济区建设的重要历史时机，努力把厦门机场打造成为两岸直航的重要航点，推动台湾立荣、华信、华信及厦航开通或增开两岸航班，并成为两岸货运直航试点机场，成功开通厦门-台北全货机航线，整体运营情况良好。二是推动货运航线发展。在全球经济逐步回暖的过程中，我们积极推动全日空、上货航、扬子江、新货航、香港航等航空公司恢复或增加境外货运航班，特别是美线货班运力已恢复至金融
