1、 深圳市振业（集团）股份有限公司 SHENZHEN ZHENYE（GROUP）CO.,LTD.二九年年度报告 二一年三月 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体董事均出席审议本报告的董事会会议。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长李永明、主管财务工作的总经理李富川、分管财务工作的副总经理方东红、财务总监江津及财务部经理陈贤军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目 录 第一章 公司基本情况简介第
2、3 页 第二章 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第三章 股本变动及股东情况第 6 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 第五章 公司治理结构第 15 页 第六章 股东大会情况简介第 25 页 第七章 董事会报告第 26 页 第八章 监事会报告第 40 页 第九章 重要事项第 41 页 第十章 财务报告第 49 页 第十一章 备查文件目录第 49 页 3第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：深圳市振业（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZHENYE（GROUP）CO.,LTD.二、公司法定代表人：李永明 三、公司董事会秘
3、书：彭庆伟 证券事务代表：杜汛、孔国梁 联系地址：深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室 电 话：（0755）25863061 传 真：（0755）25863012 电子信箱： 国际互联网网址：http:/ 四、注册及办公地址：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座11-17层 邮政编码：518008 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载2009年年度报告的指定网站网址：http:/ 公司2009年年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深振业A 股票代码：000006 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期
4、：1989年5月25日 公司最新变更注册登记日期：2008年5月8日 公司最新变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301103341062 组织机构代码：61883104-1 税务登记号码：深地税登字440300618831041 聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦8楼西座 4第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期内实现利润情况（单位：元）一、报告期内实现利润情况（单位：元）营业利润 356,045,581.21 利润总额 404,295,604.9
5、3 归属于上市公司股东的净利润 326,306,681.44 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 217,162,358.75 经营活动产生的现金流量净额 369,028,706.28 注:以上数据以合并会计报表数计算填列。本公司2009年度非经常性损益合计109,144,322.69元，其明细如下：项 目 金 额 非流动资产处置损益 -67,619.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,117,643.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,134,1
6、20.68 所得税影响额-27,247,881.47 少数股东损益影响额（税后）8,059.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 109,144,322.69 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币（元）单位：人民币（元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,849,235,813.72 1,021,744,569.06 1,021,744,569.06 80.99%1,024,038,256.70 1
7、,024,038,256.70 利润总额 404,295,604.93 161,570,255.74 161,570,255.74 150.23%293,323,892.26 287,810,561.17 归属于上市公司股东的净利润 326,306,681.44 150,219,758.38 150,219,758.38 117.22%257,731,330.81 252,217,999.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 217,162,358.75 148,278,150.83 148,278,150.83 46.46%206,616,454.47 201,103,123.
8、38 经营活动产生的现金流量净额 369,028,706.28-1,364,131,666.06-1,364,131,666.06 127.05%-804,871,334.73 -804,871,334.73 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 7,272,027,535.15 5,921,442,329.83 5,921,442,329.83 22.81%5,579,868,671.01 5,568,431,161.83 归属于上市公司股东的所有者权益 2,107,372,042.04 1,602,022,35
9、8.78 1,602,022,358.78 31.54%1,732,032,613.25 1,720,595,104.07 股本 507,183,262.00 507,183,262.00 507,183,262.00 0.00%253,591,631.00 253,591,631.00 5注：以上数据以合并会计报表数计算填列。（二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：人民币（元）单位：人民币（元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.64 0.30 0.30 113.33%0.50 0.50 稀释每股收
10、益（元/股）0.64 0.30 0.30 113.33%0.50 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.43 0.30 0.30 43.33%0.40 0.40 加权平均净资产收益率（%）17.59%9.07%9.07%8.52%16.15%15.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.71%8.95%8.95%2.76%12.95%12.70%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.73 -2.69 -2.69 127.14%-3.17-3.17 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整
11、后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.16 3.163.1631.65%6.83 6.78注：净资产收益率本报告期比上年同期增减为两期数的差值。6第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（单位：股）（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（单位：股）本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 45,261,853 8.92%-31,401,269-31,401,269 13,860,5842.73%1、
12、国家持股 23,390,842 4.61%-23,390,842-23,390,842 002、国有法人持股 3、其他内资持股 6,842,646 1.35%-2,977,326-2,977,326 3,865,3200.76%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 6,842,646 1.35%-2,977,326-2,977,326 3,865,3200.76%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 15,028,365 2.96%-5,033,101-5,033,101 9,995,2641.97%二、无限售条件股份 461,921,409 91.08%31,4
13、01,269 31,401,269 493,322,67897.27%1、人民币普通股 461,921,409 91.08%31,401,269 31,401,269 493,322,67897.27%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 507,183,262 100.00%0 0 507,183,262100.00%注1：根据股权分置改革方案，深圳市国有资产监督管理局（以下简称“深圳市国资局”）所持有23,390,842股有限售条件的流通股于2009年1月20日解除限售，可上市流通，公司无限售条件股份增加23,390,842股，有限售条件股份相应减少。至此，深
14、圳市国资局持有我公司股份95,153,163股（占公司总股本的18.76%）已全部解除限售。注2：报告期内，公司第一期（2005年）股权激励限制性股票12,175,992股于2009年2月12日解除限售。但根据公司法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员所持有的部分第一期股权激励股票即5,072,116股仍保持锁定。公司无限售条件股份增加，有限售条件股份相应减少。注3：2008年12月31日，公司实施管理层增持计划，全体管理层共增持1,064,400股。因限售手续未办理完毕，增持股份中仅公司董事、监事
15、、高级管理人员所增持903,900股的75（即677,925股）在增持完成后自动转为有限售条件股份。2009年1月7日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为全部增持股份办理完成限售手续。7注4：2009年3月30日，公司董事会同意翁翕辞去公司副总经理职务，根据公司法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、深圳证券交易所股票上市规则 的相关规定，其所持有的第一期激励股份1,293,026股于申报离任日起六个月后解除锁定，有限售条件股份相应减少。同时，其所持有的限售股份自高管股份转入境内自然人股份。（二）限售股份变动情况表（单位：股）（二）限售股份变动情况表（单位：股
16、）序号 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期1 深圳市国有资产监督管理局 23,390,84223,390,84200注 1 2009 年 1 月 20 日2 李永明 4,674,828 1,185,58267,5003,556,7463 李富川 2,244,216 569,17932,5001,707,5374 罗 力 2,244,216 569,17932,5001,707,5375 蓝思远 898,690 015,000913,6906 蒋灿明 328,062 83,2665,000249,7967 方东红 2,262,141 57
17、5,15438,4751,725,4628 彭庆伟 313,062 188,56620,000144,4969 童庆火 131,99602,500134,49610 李红光 313,062 188,56620,000144,49611 郑 英 313,062 188,56620,500144,99612 李世明 313,062 188,56620,000144,49613 修旭光 313,062 188,56620,000144,49614 张家驹 313,062 188,56620,000144,49615 郭 雷 313,062 188,56620,000144,49616 汤东清 313
18、,062 188,56620,000144,49617 王福志 313,062 188,5660124,49618 王旭良 313,062 188,5660124,49619 何万英 313,062 188,5660124,49620 翁 翕 2,244,216 1,293,02632,500983,69021 林茂德 2,146,716 1,293,0260853,69022 杨海斌 313,062 188,5660124,49623 芦天寿 313,062 188,5660124,49624 江小泉 313,062 188,5660124,49625 刘采青 313,062 188,566
19、0124,496注 2 合计 45,261,85331,787,744386,475 13,860,584 注 1：公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 12 日实施。根据股改方案的规定，自方案实施之日起，原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让；在上述 12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。2009 年 1 月 20 日，深圳市国资局所持有的有限售条件的流通股 23,390,842 股解除限售，可上市流通。至此，深圳市国资局所持股份全部为无限售条件的流通股。
20、注 2：此部分为公司管理层所持有的有限售股份，系因实施第一、二期股权激励计划、2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案和增持股份计划所致。其中：8（1）管理层所持有 12,175,992 股第一期激励股份的禁售要求为：根据股权激励计划实施办法相关规定，激励对象无论在职或离职，在公司股权分置改革方案实施之后首个交易日起 36 个月内不对其受让的激励股权予以上市交易或转让。在股权分置改革方案实施之后首个交易日起 36 个月之后，管理层对其受让的激励股权的上市交易或转让按照 公司法、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规执行。2009 年 2 月 11 日，公司办理完成第一期激励股份 12,1
21、75,992 股解除限售手续。但根据公司法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因此部分解除限售股份仍保持锁定。（2）管理层所持有9,017,094股第二期激励股份的解锁条件为：管理层无论在职或离职，在第二期激励股份过户手续办理完成之日起2年内对其受让的第二期激励股份不得上市交易或转让。在第二期激励股份过户手续办理完成之日起2年之后，管理层受让的第二期激励股份解锁期为3年。解锁期内解锁应同时满足以下条
22、件：a.对持有的激励股份进行解锁必须符合公司法和深圳证券交易所股票上市规则等规定；b.原则上采取匀速解锁办法；c.解锁期内完成股东大会（或董事会）批准的年度业绩指标，且净资产收益率不低于当年同行业上市公司的平均水平；d.在职管理层应锁定所受让第二期激励股份的 20%至任职（或任期）期满后解锁。（3）管理层所持有 1,064,400 股增持股份的解锁条件为：管理层无论在职或离职，在增持后 2 年内对其增持的股份不得出售。在增持股份 2 年之后，管理层出售增持股份应当同时满足下列条件：a.出售增持股份必须符合公司法和深圳证券交易所上市规则等规定；b.在职管理层应锁定其增持股份的 20%至任职期满后
23、方能出售。2009 年 1 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为全部增持股份办理完成限售手续，管理层所持有有限售条件股份相应增加。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）截止报告期末为止前三年，公司无证券发行情况。（一）截止报告期末为止前三年，公司无证券发行情况。（二）公司股本结构变化情况：详见本章一、（一）之公司股份及股本结构变动情况表及其注释。（二）公司股本结构变化情况：详见本章一、（一）之公司股份及股本结构变动情况表及其注释。（三）公司无内部职工股。（三）公司无内部职工股。三、股东情况三、股东情况（一）股东数量和持股情况（一）股东数量和持股情况 股东总数 65,
24、182户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市国有资产监督管理局 国有股东18.7695,153,1630 0 深圳市长城投资控股股份有限公司 其他 3.3116,806,7560 0 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金其他 2.8214,299,9660 0 9中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 2.2111,218,8690 0 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 2.1110,720,0000 0 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 1.537,744,7300 0
25、 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金其他 0.984,953,1760 0 呼怀旭 其他 0.954,831,5830 0 李永明 其他 0.944,742,328 3,556,746 0 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.713,602,8070 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市国有资产监督管理局 95,153,163 人民币普通股（A股）深圳市长城投资控股股份有限公司 16,806,756 人民币普通股（A股）交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金14,299,966 人民币普通股（A 股）中国建设
26、银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,218,869 人民币普通股（A 股）中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 10,720,000 人民币普通股（A 股）中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 7,744,730 人民币普通股（A 股）中国工商银行融通深证100指数证券投资基金4,953,176 人民币普通股（A 股）呼怀旭 4,831,583 人民币普通股（A 股）中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3,602,807 人民币普通股（A 股）中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 3,600,000 人民币普通股（A 股）上述
27、股东关联关系或一致行动的说明 深圳市国资局系深圳市长城投资控股股份有限公司的实际控制人；中邮核心优选股票型证券投资基金和中邮核心成长股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理公司管理；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。（二）公司实际控制人和公司控股股东情况介绍（二）公司实际控制人和公司控股股东情况介绍 根据中共深圳市委深圳市人民政府关于印发深圳市人民政府机构改革方案的通知（深发20099号），公司实际控制人和公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会更名为深圳市国有资产监督管理局（以下简称“深圳市国资局”）。深圳市国资局代表深圳市政府对我公司行使出资人的权利，其办公地址位于
28、深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026，负责人：张晓莉。10截至2009年12月31日，深圳市国资局和我公司的产权控制关系如下图：深圳市国有资产监督管理局 深圳市振业（集团）股份有限公司 深圳市长城投资控股股份有限公司 18.76%29.77%3.31%11第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期 起止日期 期初 持股数 期末 持股数 李永明 男 53岁 董事长、党委书记2009.7-2012.7 4,742,3
29、28 4,742,328李富川 男 49岁 董事、总经理、党委副书记 2009.7-2012.7 2,276,716 1,707,716罗 力 男 52岁 董事、党委副书记2009.7-2012.7 2,276,716 2,026,716江 津 女 47岁 董事、财务总监 2009.7-2012.7 0 0王勇健 男 45岁 董事 2009.7-2012.7 0 0马兴文 男 57岁 董事 2009.7-2012.7 0 0王苏生 男 41岁 独立董事 2009.7-2012.7 0 0桂强芳 男 52岁 独立董事 2009.7-2012.7 0 0廖耀雄 男 45岁 独立董事 2009.7-
30、2012.7 0 0郭其荣 男 52岁 监事会主席 2009.7-2012.7 0 0朱大华 男 42岁 监事 2009.7-2012.7 0 0童庆火 男 46岁 职工监事 2009.7-2012.7 134,496 134,496蓝思远 男 53岁 副总经理 2009.7-2012.7 913,690 913,690蒋灿明 男 40岁 副总经理 2009.7-2012.7 333,062 333,062方东红 男 43岁 副总经理 2009.7-2012.7 2,300,616 2,300,616彭庆伟 男 40岁 董事会秘书 2010.1-2012.7 333,062 144,496注1
31、：公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票系公司实施第一、二期股权激励计划、2007年度利润分配及资本公积转增股本方案、管理层增持股份计划所致。详情请参阅公司于2006年12月14日、2008年2月13日、2008年4月23日和2009年1月5日在中国证监会指定媒体的公开披露信息。注2：2009年1月22日，第七届董事会召开2010年第三次会议，决定聘任彭庆伟任公司董事会秘书。因工作分工调整，方东红不再担任董事会秘书职务。详情请参阅公司于2010年1月23日在中国证监会指定媒体的公开披露信息。注 3：报告期内，公司董事、总经理李富川通过二级市场卖出所持无限售条件流通股569,000 股，公司
32、董事、党委副书记罗力通过二级市场卖出所持无限售条件流通股 250,000股，公司董事会秘书彭庆伟任职前通过二级市场卖出所持无限售条件流通股 188,572 股，以上股票出售行为符合公司法、证券法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关规定。（二）董事、监事、高级管理人员主要经历（二）董事、监事、高级管理人员主要经历 1、董事简介、董事简介 李永明：高级工程师、高级政工师。历任深圳市第五建筑工程公司副总经理、总经理、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁，20
33、03年4月起 12任本公司党委书记，2003年5月起任本公司董事长，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。李富川：高级经济师。历任陕西商学院讲师、本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，2006年6月起任本公司董事、总经理、党委副书记。罗 力：高级工程师。历任深圳市二建公司工程师、办公室主任、深圳市建业监理公司总经理、深圳市振业物业管理有限公司总经理、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，2005年3月起任本公司党委副书记、纪委书记，2005年4月起兼任本公司工会主席，2006年6月起任本公司董事。江 津：高级会计
34、师。历任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司会计师、深圳市城建开发（集团）公司会计师、财务部副部长、财务部部长、董事、总会计师、深圳科技工业园有限公司董事、财务总监。2009年7月起任本公司董事、财务总监。王勇健：历任美国数字设备（中国）有限公司财务部经理、深圳市政府经济体制改革办公室主任科员、南方证券股份有限公司研究所经理、办公室副主任、深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书、深圳市沙河实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，2009年7月起任本公司董事。马兴文：高级工程师。历任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发
35、展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，现任深圳市长城投资控股股份有限公司党委书记、董事长，2003年5月起任本公司董事。王苏生：管理学博士后，会计学教授，博士生导师，注册会计师。历任君安证券有限公司投资银行部项目经理、深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理、蔚深证券武汉营业部经理、董事会秘书处主任、国家开发银行中瑞创投基金投资管理有限公司总经理，2003年至今任教于哈尔滨工业大学深圳研究生院，2009年7月起任本公司独立董事。桂强芳：管理学博士，高级经济师，注册房地产估价师、注册资产评估师、注册土地估价师。历任深圳市政府基建办经济
36、师、深圳国际房地产咨询股份有限公司董事长、深圳市国咨房地产评估有限公司董事长、深圳市国颂资产评估有限公司董事长，2006年至今任基恩（国际）集团董事局主席，2009年7月起任本公司独立董事。廖耀雄：律师，深圳市罗湖区第五届人大代表，深圳市罗湖区人大常委会法律工作委员会委员。历任深圳市东海律师事务所专职律师、深圳市君诚律师事务所专职律师，1998年2月至今任广东国欣律师事务所专职律师、所长、合伙人，2009年7月起任本公司独立董事。2、监事简介、监事简介 郭其荣：高级工程师。历任深圳市机电设备安装公司技术员、工程部副部长、深圳市机电设备安装股份有限公司副总经理、深圳市建安集团总经理、深圳市建安（
37、集团）股份有限公司董事长、党委书记，深圳市沙河实业（集团）有限公司总经理、党委副书记。2009年1月起任本公司监事会主席。朱大华：高级会计师，注册会计师。历任中国深圳教育企业总公司会计、主办会计、计划财务部副经理、计划财务部经理、审计部经理、总经理助理、副总经理、深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监，现任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监、深圳市地铁公司监事。2006年6月起任本公司监事。童庆火：政工师。历任深圳市天健（集团）股份有限公司人事部经理兼团委书记、深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、纪委委员、总经理助理、监事，2006年3月起任本公司人力资源部经理，2
38、006年6月起兼任本公司职工监事。133、高级管理人员简介、高级管理人员简介 李富川：见“董事简介”。蓝思远：农艺师。历任深圳市农科中心办公室副主任、主任、深圳农业科技园发展有限公司总经理、深圳市农科中心主任助理、深圳市农科房地产开发公司董事长、深圳市农科集团副总经理、党委委员，2006年3月起任本公司副总经理。蒋灿明：高级工程师。历任深圳市第五建筑工程公司项目经理、深圳市建设投资控股公司海外业务部项目经理、香港迅捷建筑有限公司项目经理、深圳市建设投资控股公司工程总承包部副经理、本公司策划设计部经理，湖南振业房地产开发有限公司董事长、广西振业房地产股份有限公司董事长，2006年6月起任本公司副
39、总经理。江 津：见“董事简介”。方东红：高级会计师。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长、深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师、本公司董事会办公室主任，2005年3月起任本公司董事会秘书，2006年10月起兼任财务部经理，2009年7月起任本公司副总经理兼董事会秘书，2010年1月起不再兼任董事会秘书。彭庆伟：法学博士，高级经济师。历任深圳市金众股份有限公司董事长秘书、深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律室主任、总经理办公室副主任、本公司法律事务部主任、投资发展部经理、天津市振业房地产开发有限公司董事长兼总经理、振业城项
40、目部总经理。2010年1月起任本公司董事会秘书。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 董事长李永明的薪酬根据深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定的要求进行考评，由基本年薪、效绩年薪和奖励年薪组成，与企业的经营业绩直接挂钩；监事会主席郭其荣和董事、财务总监江津的薪酬根据深圳市属国有企业监事（长）和财务总监年度考核评价实施细则（试行）的要求进行考评，由固定薪酬和浮动薪酬组成。2009年7月29日，公司召开2009年第四次临时股东大会，审议通过了董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，明确了董、监、高薪酬发放的具体标准。其中：李富川、罗力、蓝思远、蒋灿明、方东红、彭庆伟、童庆火的薪酬由职位薪酬、
41、奖励薪酬、补贴及福利构成；公司独立董事报酬为6万元/人年（税前），独立董事、外部非独立董事及外部监事出（列）席董事会和董事会专门委员会现场会议的，每人每次发放履职报酬人民币1,800元（税后）。董事会成员王勇健、马兴文和监事会成员朱大华除领取出席现场会议履职报酬外，未在本公司领取其他报酬。马兴文在深圳市长城投资控股股份有限公司领取报酬，王勇健在深圳市投资控股有限公司领取报酬，朱大华在深圳市大铲湾港口投资发展有限公司领取报酬。董事、监事和高级管理人员年度报酬情况及获得的股权激励情况如下表：报告期被授予的股权激励情况 姓名 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)可行权股数 已行权数量 行权价期末股票
42、市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬李永明 66.22 否 李富川 64.80 否 罗 力 51.26 否 江 津 15.00 否 王勇健 0.41 是 马兴文 0.61 是 王苏生 2.91 否 14桂强芳 2.91 否 廖耀雄 2.91 否 郭其荣 33.00 否 朱大华 0.71 是 童庆火 39.88 否 蓝思远 51.60 否 蒋灿明 51.80 否 方东红 51.73 否 彭庆伟 43.20 否 合计 478.95 （四）变更董事、监事及高级管理人员情况（四）变更董事、监事及高级管理人员情况 1、2009年1月23日，经2009年第一次临时股东大会及第六届监事会相关会议审议，同
43、意贺云辞去公司监事、监事会主席职务，选举郭其荣担任第六届监事会监事、监事会主席。详情请参阅公司于2009年1月8日、2009年2月2日在中国证监会指定媒体的公开披露信息。2、2009年3月30日，经第六届董事会临时会议审议，同意翁翕辞去公司副总经理职务。详情请参阅公司于2009年3月31日在中国证监会指定媒体的公开披露信息。3、经公司第六届董事会、监事会提名并经2009年7月29日召开的第四次临时股东大会批准，选举李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、马兴文、王苏生、桂强芳、廖耀雄九人为公司第七届董事会董事，其中，王苏生、桂强芳、廖耀雄三人为第七届董事会独立董事。选举郭其荣、朱大华为第七届监事会
44、监事。经公司职工代表大会选举，推选童庆火任第七届监事会职工监事。第七届董事会、监事会任期三年，任职自2009年7月29日起生效。第七届董事会召开2009年第一次会议选举李永明任董事长，聘任李富川任总经理，聘任蓝思远、尤福永、蒋灿明、方东红任副总经理，聘任江津任财务总监，聘任方东红兼任董事会秘书。第七届监事会召开2009年第一次会议选举郭其荣任公司监事会主席。详情请参阅公司于2009年7月30日在中国证监会指定媒体的公开披露信息。4、2010年1月18日，第七届董事会召开2010年第二次会议，同意尤福永因工作变动原因辞去公司副总经理职务。详情请参阅公司于2010年1月19日在中国证监会指定媒体的
45、公开披露信息。5、2009年1月22日，第七届董事会召开2010年第三次会议，决定聘任彭庆伟任公司董事会秘书。因工作分工调整，方东红不再担任董事会秘书职务。详情请参阅公司于2010年1月23日在中国证监会指定媒体的公开披露信息。二、员工情况二、员工情况 截至2009年12月31日，公司共有在册员工250人，不存在需承担费用的离退休职工。专业构成如下：房地产工程管理人员102人，营销管理人员38人，经济类专业技术人员26人，财务人员30人，电子信息工程管理人员6人，综合档案管理员9人，其他业务管理人员39人。学历构成如下：本部员工97人中有大学本科及以上学历的77人，占本部总人数的79.38；取
46、得中级以上职称的员工54人，占本部总人数的55.67。下属公司153人中有大学本科及以上学历的96人，占下属公司总人数的62.75；取得中级以上职称的员工48人，占下属公司总人数的31.37。15第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照法律、法规的规定，结合规范治理的具体要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。（一）报告期内，根据法人治理建设的新要求和实际运作的需要，公司对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、各专门委员会议事规则、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度等一系
47、列法人治理规范性文件进行了全面的修订、完善，为进一步优化公司治理决策程序、提高董事会决策效率和决策水平提供了更有力的制度保障。（二）报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使。在年报编制和披露过程中，各决策程序运转正常，独立董事及审计委员会均发挥了应有的监督作用，维护了年度审计的独立性，提高了公司信息披露质量。7月，公司顺利完成董、监、高换届工作，并通过开展董、监、高培训、调研等一系列手段，切实提升了董、监、高履职意识和履职能力。（三）本公司控股股东深圳市国资局以国有资产管理者的身份对本公司进行监管，代表深圳市人民
48、政府对公司依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利，并通过各项监管制度行使国有资产监管的职责。深圳市国资局与本公司保持了业务、资产、机构、人员和财务的“五分开”，保证公司具有足够的面向市场自主经营的能力。报告期内，控股股东能够按照深圳证监局关于向对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知及其补充通知的要求，向公司提供内幕知情人信息。（四）报告期内，公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按公司章程和董事会议事规则的规定进行。全体董事均能诚信、勤勉地履行职责。报告期内，董事会下设的战略与风险、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会及委员会
49、成员均能认真、勤勉地履行职责，积极全面地开展工作，为董事会决策提供了专业参考，增强了董事会决策的科学性。（五）公司监事会结构合理，能够严格按照监事会议事规则规定对公司重要事项进行监督检查，及时、全面地掌握公司经营情况，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能。（六）公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，总经理及其他高级管理人员均能忠实履行职务，并以维护公司和全体股东的最大利益为己任。董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。（七）顾客、员工、股东、合作伙伴和政府构成本公司的利益相关者，各利益相关者结成利益共同体，共同促进公司的稳健发展并共同分享公司发展所带来的利益回报。公司尊重相关利
50、益者的合法权利，在经济往来中诚信守法。（八）公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度等要求，真实、准确、完整地开展信息披露工作，全年按规定披露董事会、股东大会的决议情况和其他重要事项共计60项，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。为提高年报信息披露质量和透明度，公司已制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，以进一步明确信息披露责任，强化信息披露差错问责力度。（九）公司注重与投资者的沟通交流，报告期内根据投资者关系管理实践实际工作需要对投资者关系管理制度进行了修订，明确了投资者关系管理的组织及其职责。公司在做好电话咨询、现场调
