1、 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 600812 600812 2010 年年度报告 2010 年年度报告 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、公司治理结构公司治理结构.14 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告八、董事会报告.17 九、监事会报告九、监事会报告.23 十、重要事项十、重要事项
2、.23 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.30 十二十二、备查文件目录备查文件目录.114 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责人王立平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存
3、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 华北制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华北制药 公司的法定英文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的法定英文名称缩写 NCPC 公司法定代表人 王社平 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海静 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 河北省石家庄市和平东路 388 号 电话 0311-85992039 0311-86696493 传真 0
4、311-86060942 0311-86060942 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 注册地址的邮政编码 050015 办公地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 办公地址的邮政编码 050015 公司国际互联网网址 http:/ (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证
5、券交易所华北制药 600812 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 8 月 25 日 公司首次注册登记地点 石家庄市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年 8 月 24 日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000008365 1/1 税务登记号码 130102104397700 最近变更 组织机构代码 10439770-0 公司聘请的会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据
6、摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 277,047,466.87 利润总额 362,140,556.41 归属于上市公司股东的净利润 241,831,473.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润123,228,783.39经营活动产生的现金流量净额-598,352,279.09(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 35,645,432.97偶发性的税收返还、减免 4,856,964.68计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）79,128,000
7、.14债务重组损益 1,121,602.78 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 633,841.24单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 215,240.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,921,089.97所得税影响额-1,738,172.21少数股东权益影响额（税后）-5,181,309.97合计 118,602,690.59 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前
8、营业收入 10,286,643,421.79 4,945,927,221.13 4,882,522,145.66 107.98 4,985,970,909.41 4,916,521,387.47 利润总额 362,140,556.41-269,561,565.08-282,040,571.96 不适用 423,571,152.43 419,319,322.50 归属于上市公司股东的净利润 241,831,473.98-368,038,655.08-382,275,961.74 不适用 282,246,466.07 279,258,484.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12
9、3,228,783.39-405,137,291.70-419,374,598.36 不适用 281,155,448.32 281,067,233.10 经营活动产生的现金流量净额-598,352,279.09 1,016,024,434.21 1,011,129,170.09-158.89 1,110,914,875.25 1,107,347,556.74 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 9,120,361,278.16 7,390,469,448.23 7,300,958,747.32 23.41 7,182,
10、711,395.12 7,055,797,501.40 所有者权益（或股东权益）1,018,381,403.20 885,665,997.32 797,260,969.48 14.98 1,425,048,740.44 1,350,881,019.26 2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年调整后 调整前本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.235-0.358-0.372不适用 0.274 0.271 稀释每股收益（元股）0.235-0.358-0.372不适用 0.274 0.271 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.120-0.394-0
11、.408不适用 0.273 0.268 加权平均净资产收益率（%）24.03-31.54-35.370增加 55.57 个百分点 19.81 22.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.01-35.28-39.280增加 48.29 个百分点 19.73 21.81 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.58 0.99 0.980-158.59 1.08 1.08 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.99 0.86 0.78 15.12 1.39 1.31
12、四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 5 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,028,577,558 100000001,028,577,558 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,028,5
13、77,558 100000001,028,577,558 100 2、限售股份变动情况 本公司无限售股份。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 6单位：股 报告期末股东总数 65,042 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数
14、量 质押或冻结的股份数量 华北制药集团有限责任公司 国有法人 27.88286,770,67800 质押 93,385,339 中国工商银行诺安股票证券投资基金 其他 3.5936,920,7095,499,7970 未知 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 其他 1.3613,999,95013,999,9500 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 1.2612,974,1244,000,0000 未知 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 1.1812,099,8584,099,9840 未知 中国工商银行融通动力先锋股票型证券
15、投资基金 其他 1.1511,799,88211,799,8820 未知 申 银 万 国 汇 丰 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 0.798,142,643740,9430 未知 同德证券投资基金 其他 0.788,032,787-1,000,0000 未知 上海国际信托有限公司 其他 0.747,620,0541,170,0000 未知 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 其他 0.575,899,9715,899,9710 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 华北制药集团有限责任公司 286,7
16、70,678人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 36,920,709人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 13,999,950人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 12,974,124人民币普通股 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 7兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 12,099,858人民币普通股 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 11,799,882人民币普通股 申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 8,142,643人民币普通股 同德证券投资基金 8,03
17、2,787人民币普通股 上海国际信托有限公司 7,620,054人民币普通股 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 5,899,971人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明华北制药集团有限责任公司系公司控股股东,华北制药集团有限责任公司与前十名其他股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 公司的控股股东为华北制药集团有限责任公司。单位：元 币种：人民币 名称 华北制药集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 王社平 成立日期 1995 年 12 月 29 日 注册资本 1,345,646,
18、500 主要经营业务或管理活动 化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；兽药销售；货物和技术进出口、中成药等。(2)实际控制人情况 公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。河北省国有资产监督管理委员会是根据河北省人民政府授权代表国家履行出资人职能，监督管理河北省属企业的国有资产等工作。3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 8 5、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、
19、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王社平 董事长 男 54 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 0 是 郭世昌 独立董事 男 69 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 7.14 否 于明德 独立董事 男 64 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 7.14 否 石少侠 独立董事
20、男 58 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 7.14 否 陈金城 独立董事 男 65 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 7.14 否 杨胜利 独立董事 男 69 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 7.14 否 陈 杰 董事 男 52 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 31.03（注）是 刘文富 副董事长、总经理 男 48 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 30.25（注）否 曹慧贤 董事 女 54 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 0
21、0 0.66（注）是 刘桂同 董事、副总经理 男 45 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 44.33（注）否 米造吉 董事 男 45 2009年 8 月2012年 8 月00 63.92（注）否 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 931 日 31 日 庄明峰 监事会 主席 男 56 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 0.66（注）是 于春华 监事 女 53 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 0 是 姚云鹏 监事 男 48 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 23.55（注）否
22、 王卫祖 监事 男 56 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 27.82（注）否 申春辉 监事 男 39 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 16.97（注）否 高任龙 副总经理 男 43 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 5,6534,243二级市场买卖 44.33（注）否 魏青杰 副总经理 男 42 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 70.24（注）是 杨海静 总会计师、董 事 会 秘书 男 40 2010年 7 月8 日 2013年 7 月8 日 00 3.68（注）否 陈 钊 总工程师
23、 男 57 2009年 8 月31 日 2012年 8 月31 日 00 39.33（注）否 合计/5,6534,243/432.47/加注部分的数额构成详见下文中（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况中的“董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况”中的内容。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、王社平：2003 年 3 月至 2005 年 10 月任邯郸矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理；2005 年 10 月至 2005 年 12 月任邢台矿业集团有限公司董事长、党委书记、金牛股份公司董事长；2005 年 12 月至 2006 年 1 月任河北金牛能源集团有限责任
24、公司董事长、金牛股份公司董事长、党委书记；2006 年 1 月至 2006 月 12 月任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，金牛股份公司董事长、党委书记；2006 年 12 月至 2008年 1 月任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记，金牛股份公司董事长、党委书记；2008 年 1 月至 2008 年 6 月任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记，金牛华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 10股份公司董事长、党委书记、河北金牛化工股份有限公司董事长；2008 年 6 月至 2009 年 6月任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，金牛股份
25、公司董事长、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事长；2009 年 6 月至 2009 年 8 月任冀中能源集团董事长、党委书记、总经理,金牛股份公司董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2010 年 6 月任冀中能源集团董事长、党委书记、总经理，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河北金牛化工股份有限公司董事，公司董事长、党委书记；2010 年 6 月至今任冀中能源集团董事长、党委书记、总经理，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事
26、长、党委书记，华北制药集团公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记，河北航空有限公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。2、郭世昌：2002 年 2 月至 2007 年 8 月担任河北省人民政府顾问，2007 年 8 月从河北省人民政府退休，2008 年 9 月至今任公司独立董事。3、于明德：2004 年至今任中国医药企业管理协会常务副会长、会长，2008 年 9 月至今任公司独立董事。4、石少侠：2004 年 4 月至今任国家检察官学院院长、教授，2008 年 9 月至今任公司独立董事。5、陈金城：1998 年至 2005 年任河北省
27、财政厅副厅长，2003 年 2 月至 2008 年 1 月任河北省政协第九届委员会委员，2006 年 12 月至今任河北省资产评估师协会会长，2008 年 9月至今任公司独立董事。6、杨胜利：1988 年至今在中科院上海生命科学研究院任研究员，2008 年 9 月至今任公司独立董事。7、陈 杰：2005 年 12 月至 2006 年 6 月任公司总经理、党委委员，华北制药威可达公司总经理，华北制药集团进出口贸易公司总经理；2006 年 6 月至 2006 年 8 月任公司董事、总经理、党委委员，华北制药威可达公司总经理，华北制药集团进出口贸易公司总经理；2006年 8 月至 2007 年 3
28、月任公司董事、总经理、党委委员，华北制药威可达公司总经理；2007年 3 月至 2009 年 8 月任公司董事、总经理、党委委员；2009 年 8 月至今任冀中能源集团有限责任公司总经理助理，公司董事、党委委员。8、刘文富：2005 年 6 月至 2007 年 9 月任华北制药倍达有限公司副总经理、华北制药先泰药业有限公司总经理、华北制药集团有限责任公司计算中心主任；2007 年 9 月至 2009年 8 月任华北制药先泰药业有限公司总经理；2009 年 8 月至 2009 年 9 月任公司副董事长、总经理、党委副书记，华北制药先泰药业有限公司总经理；2009 年 9 月至今任公司副董事长、总
29、经理、党委副书记。9、曹慧贤：2004 年 12 月至 2009 年 8 月，华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席；2009 年 8 月至今，华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，华北制药股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 10、刘桂同：2003 年 10 月至 2009 年 8 月任公司副总经理；2009 年 8 月至今任公司董事、副总经理。11、米造吉：2004 年 3 月至 2005 年 2 月任河北维尔康制药有限公司副总经理、党支部书记；2005 年 2 月至 2009 年 8 月任河北维尔康制药有限公司总经理兼党支部书记；2009年 8 月至
30、今任河北维尔康制药有限公司董事长总经理兼党支部书记，公司董事。12、庄明峰：2003 年 11 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 1113、于春华：2004 年 3 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长；2005 年 3 月至 2008 年 10 月任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长，公司监事；2008 年 10 月至今任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、
31、监察审计部部长，新园区办公室副主任，公司监事。14、姚云鹏：2004 年至 2009 年 8 月任公司安全处处长；2009 年 8 月至 2010 年 12 月任公司监事、质量安全环保部部长；2010 年 12 月至今任公司监事、安全管理部部长。15、王卫祖：2005 年 1 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司工会副主席；2005 年 3 月至 2007 年 4 月任华北制药集团有限责任公司工会副主席、公司监事；2007 年 4月至 2009 年 9 月任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司供应处处长、公司监事；2009 年 9 月至 2010 年 8 月任公司物资供应分
32、公司总经理、公司监事；2010 年 8 月至今任物资供应分公司党支部书记、公司监事。16、申春辉：2005 年 3 月至 2007 年 7 月任公司监事、华药康欣公司 201 车间党支部书记、车间主任；2005 年 7 月至 2007 年 8 月任公司监事、华药康欣公司 205 车间党支部书记；2007 年 8 月至今任公司监事、华药先泰公司 802 车间主任。17、高任龙：2005 年 2 月至 2006 年 5 月任公司总质量师兼企业管理处处长；2006 年 5月至 2007 年 4 月任公司总质量师兼生产运营处处长；2007 年 4 月至今任公司副总经理。18、魏青杰：2003 年 9
33、月至 2008 年 9 月任华北制药奥奇德药业有限公司副总经理；2008年 9 月至 2009 年 8 月任石药集团高科公司总经理；2009 年 8 月至 2009 年 9 月任华北制药奥奇德药业有限公司总经理；2009 年 9 月至 2009 年 12 月任公司副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理；2009 年 12 月至 2010 年 12 月任公司副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理；2010 年 12 月至今任公司副总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分
34、党委书记。19、杨海静：2006 年 2 月至 2007 年 12 月，任河北金能集团产权与资本运营部副部长；2007 年 12 月至 2008 年 6 月，河北金能集团产权与资本运营部副部长、冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席；2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长、冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席；2009 年 12 月至 2010 年 7 月，任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长、冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席、任冀中能源集团财务有限责任公司监事；2010 年 7 月至 2010年 9 月，任冀
35、中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，任冀中能源集团财务有限责任公司监事，公司总会计师、财务负责人、董事会秘书，河北航空公司监事会副主席；2010 年 9月至今，任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，任冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司总会计师、财务负责人、董事会秘书，河北航空公司监事会副主席。20、陈 钊：2003 年 5 月至 2005 年 1 月任华北制药集团有限责任公司技术中心主任；2005 年 1 月至 2006 年 10 月任公司总工程师兼技术处处长；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任公司总工程师兼机动处处长；2009 年 8 月至今任公司总工程师。（二）
36、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王社平 华北制药集团有限责任公司 董事长、党委书记 2009 年 8 月 至今 否 曹慧贤 华北制药集团有限责任公司 董事、党委副书记、工会主席 2004 年 12 月至今 是 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 12庄明峰 华北制药集团有限责任公司 董事、党委副书记、纪委书记 2003 年 11 月至今 是 于春华 华北制药集团有限责任公司 纪委副书记、监察审计部部长 2004 年 3 月 至今 是 （三）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
37、是否领取 报酬津贴 王社平 冀中能源股份公司 董事长、党委书记 2005 年 12 月 至今 否 王社平 冀中能源集团有限责任公司 董事长、党委书记、总经理 2008 年 6 月 至今 是 王社平 冀中能源财务有限责任公司 董事长 2009 年 8 月 至今 否 王社平 河北航空投资集团有限公司 董事长、党委书记 2010 年 6 月 至今 否 王社平 河北航空有限公司 董事长、党委书记 2010 年 6 月 至今 否 郭世昌 中国制药集团有限公司 独立董事 2004 年 2 月 至今 是 于明德 北京医药集团有限公司 董事、名誉董事长 2004 年 12 月 至今 是 于明德 青岛华仁药业公
38、司 独立董事 2008 年 3 月 至今 是 于明德 山东沃华药业公司 独立董事 2009 年 6 月 至今 是 石少侠 国家检察官学院 院长、教授 2004 年 4 月 至今 是 石少侠 中国法学会商法学研究会 副会长 2007 年 9 月 至今 否 石少侠 中国法学会法学教育研究会 副会长 2007 年 9 月 至今 否 杨胜利 中科院大连化物所 研究员 2003 年 至今 是 杨胜利 常州常茂生物化学工程有限公司 独立董事 2004 年 至今 是 杨胜利 上海交通大学 研究员 2004 年 至今 是 杨胜利 重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2009 年 至今 是 杨胜利 浙江
39、医药股份有限公司 独立董事 2009 年 至今 是 陈金城 保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2008 年 10 月 至今 是 陈金城 河北钢铁股份有限公司 独立董事 2010 年 1 月 至今 是 陈杰 冀中能源集团有限责任公司 总经理助理 2009 年 8 月 至今 是 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 13高任龙 国药物流有限责任公司 董事 2007 年 1 月 至今 否 杨海静 冀中能源张家口矿业集团有限公司 监事会主席 2007 年 12 月 至今 否 杨海静 河北航空公司 监事会副主席 2010 年 7 月 至今 否 杨海静 冀中能源集团财务有限责任公司 董事 20
40、10 年 9 月 至今 否 （四）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序（1）董事会提名与薪酬考核委员会下设的办事机构负责做好提名与薪酬考核委员会议事的前期准备工作，提供相关资料。（2）公司董事和高管人员向董事会提名与薪酬考核委员会作述职和自我评价，董事会提名与薪酬考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司执行年薪制的人员，每月预付一定数额的基本工资，年终董事会提名与薪酬考核委员会根据岗位绩效评
41、价结果及薪酬制度分配政策，确定年薪数额。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 副董事长、总经理刘文富 2010 年基本工资 11.68 万元，兑现 2009年 1-9 月任先泰公司总经理年薪及扭亏增盈奖励 8.45 万元，兑现 2009年 10-12 月公司总经理绩效年薪 10.12 万元。董事陈杰 2010 年 1 月基本工资 0.92 万元（人事关系 2010 年 1 月转到冀中能源集团公司），兑现 2009年 1-9 月公司总经理绩效年薪 30.11 万元。董事、副总经理刘桂同 2010年基本工资 7.6 万元，兑现 2009 年绩效年薪 36.73 万元。董事米造吉 2010年基
42、本工资12.69万元，兑现2010年任维尔康公司总经理季度绩效薪9.16万元，兑现 2009 年任维尔康公司总经理绩效年薪及扭亏增盈奖励 42.07万元。监事姚云鹏2010年基本工资6.53万元，兑现2009年绩效奖励17.02万元。监事王卫祖 2010 年基本工资 6.56 万元，兑现 2010 年季度奖励 3.66万元，兑现 2009 年绩效奖励 17.6 万元。另在华北制药集团公司兑现 2009年 1-8 月任集团公司工会副主席绩效年薪 7.34 万元。监事申春辉 2010年工资 4.55 万元，2010 年绩效奖励 7.09 万元，兑现 2009 年激励奖金 5.33万元。副总经理高任
43、龙 2010 年基本工资 7.6 万元，兑现 2009 年绩效年薪 36.73 万元。总工程师陈钊 2010 年基本工资 7.6 万元，兑现 2009 年绩效年薪 31.73 万元。总会计师、董事会秘书杨海静 2010 年 8-12 月份基本工资为3.68 万元。董事曹慧贤和监事会主席庄明峰 2010 年 1 月份基本工资均为0.66 万元。副总经理魏青杰在奥奇德公司领取薪酬，2010 年度工资 68.04 万元，2010 年绩效奖金 2.2 万元。华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 14（五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘惠萍 总会计师
44、 离任 退休 曹正平 董事会秘书 离任 工作变动 （六）公司员工情况 在职员工总数 15,616公司需承担费用的离退休职工人数 5,039专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 2,646研发人员 507销售人员 874其他人员 11,589教育程度 教育程度类别 数量（人）大学本科及以上 2,873大学专科 3,859中专及以下 8,884 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会的有关上市公司的法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强对股东权益的维护，具体内容如下：1、股东与股东大会 公司按照中国证监会
45、公布的股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司能够确保股东，特别是中小股东享有平等地位；公司建立了与股东沟通的有效渠道，确保股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。2、控股股东和上市公司关系 本公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面分开，相互独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、董事与董事会 公司董
46、事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求；董事会会议的召集、召开程序，符合公司董事会议事规则的要求，并按照规定的会议议程进行。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极行使相关的权利并履行相关义务。4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事会会议的召集、召开程序，符华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 15合公司监事会议事规则的要求，并按照规定的会议议程进行。本年度内公司的监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行监事的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责
47、的合法和合规性进行监督。5、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳健发展。6、信息披露与透明度 报告期内，公司在努力做好法定信息披露的基础上，结合内外部信息，主动进行临时性的信息披露，反映公司报告期内的实际情况，维护广大投资者的知情权。全年共披露临时公告 18 篇，及时、准确地反映了公司报告期内的实际情况，较好地履行了信息披露义务。7、公司治理专项活动情况 报告期内，公司持续推进公司治理整改活动，成立了以董事长为组长，由各相关职能部门负责人组成的公司治理整改活动领导小组，认真梳理和查找公司治理方面存在的问题，结合公
48、司发展战略和资源整合进一步解决同业竞争问题。针对去年 5 月河北监管局对我公司进行的 2009 年度报告专项巡检中提出的关注事项，公司认真进行整改，努力使公司治理和运作更加规范。（二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯 方式参加次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 王社平 否 9 7020 否 郭世昌 是 9 8100 否 于明德 是 9 6120 否 石少侠 是 9 6120 否 陈金城 是 9 8100 否 杨胜利 是 9 8100 否 陈杰 否 9 9000 否 刘文富 否 9 900
49、0 否 曹慧贤 否 9 8010 否 刘桂同 否 9 9000 否 米造吉 否 9 8010 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 华北制药股份有限公司 2010 年年度报告 16 公司已建立了独立董事制度、独立董事年报工作制度。报告期内，公司独立董事认真履行自身职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，参与公司的重
50、大决策，并对相关事项发表了独立意见，履行诚信、勤勉的职责和义务，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面 独立完整情况 是 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。人员方面 独立完整情况 是 公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。资产方面 独立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统
