1、 中国长城计算机深圳股份有限公司 中国长城计算机深圳股份有限公司 CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO.,LTD.二 00 九年年度报告全文 二 00 九年年度报告全文 （2009 年 1 月 1 日2009 年 12 月 31 日）（2009 年 1 月 1 日2009 年 12 月 31 日）1重要提示：重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。无法保证或存在异议。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。4、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、
3、副总裁赵家礼先生、财务部经理宋艳艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。理宋艳艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一 公司基本情况简介2 二 会计数据和业务数据摘要3 三 股本变动及股东情况5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五 公司治理结构16 六 股东大会情况简介21 七 董事会报告22 八 监事会报告43 九 重要事项45 十 财务报告62 十一备查文件目录62 附件:公司 2009 年度审计报告和会计报表 2一 公司基本情况简介 一 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：（一）公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 公司法定
4、英文名称：公司法定英文名称：CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.，LTD.公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：长城电脑 公司英文名称缩写公司英文名称缩写：GREATWALL COMPUTER（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：杜和平（三）董事会秘书：（三）董事会秘书：郭镇 证券事务代表：证券事务代表：龚建凤 电话：电话：86-755-26634759 传真：传真：86-755-26631106 电子信箱：电子信箱：（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 公司办公地址：公司办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城
5、计算机大厦 邮政编码：邮政编码：518057 公司电子信箱：公司电子信箱： 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：（五）公司选定的信息披露报纸名称：（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：长城电脑 股票代码：股票代码：000066（七）其他有关资料（七）其他有关资料 1.公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1997
6、 年 6 月 19 日 2.公司注册登记地点：公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局 3.企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：440301103219923 税务登记号码：税务登记号码：440301279351261 组织机构代码：组织机构代码：27935126-1 4.公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 3二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润数据 单位：人民币元（一）本年度主要利润数据 单位：人民币元 项目项目
7、金额金额 营业利润营业利润 293,443,057.95 利润总额利润总额 734,167,282.12 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 443,064,901.85 归属于上市公司股东的扣除归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润非经常性损益后的净利润 10,981,743.27 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 783,958,801.54 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益 非流动资产处置损益-1,998,844.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正
8、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,318,959.54 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 357,328,776.56 非货币性资产交换损益 非货币性资产交换损益 3,247,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 同
9、一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,110,370.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 124,787,130.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,086,629.60 除上述各项之外的其他营业外收入和
10、支出 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,997,392.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 其他符合非经常性损益定义的损益项目 178,446.68 所得税影响额 所得税影响额-12,122,319.30 少数股东权益影响额 少数股东权益影响额-140,850,384.06 合计 合计 432,083,158.58 4（二）公司近三年主要会计数据 单位：人民币元（二）公司近三年主要会计数据 单位：人民币元 2008 年年 本年比上本年比上年增减年增减（）（）2007 年年 项目项目 2009 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 营业收入 营
11、业收入 22,673,139,489.08 3,950,149,898.72 4,122,943,784.24 449.93%4,246,871,447.11 4,494,492,062.89 利润总额 利润总额 734,167,282.12 11,165,482.32 20,370,208.18 3,504.12%105,438,242.72 112,914,564.84 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润 净利润 443,064,901.85 11,823,912.92 21,025,302.26 2,007.29%98,175,450.47 104,500,621.16 归属
12、于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净扣除非经常性损益的净利润 利润 10,981,743.27-27,426,886.98-18,225,497.64-160.25%95,664,336.41 101,989,507.10 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额 量净额 783,958,801.54 171,775,675.92 598,491,940.50 30.99%152,696,883.68 147,223,543.47 2008 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（）减（）2007 年末年末 2009 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后
13、调整后调整前调整前 调整后调整后 总资产 总资产 27,445,435,405.47 2,551,052,614.71 3,187,972,778.68 760.91%3,239,072,237.24 3,371,826,030.09 所有者权益 所有者权益（或股东权益）（或股东权益）2,188,477,436.07 1,175,263,048.44 1,254,165,297.62 74.50%1,700,191,161.52 1,673,071,890.72 股本 股本 550,189,800.00 550,189,800.00 550,189,800.00 0.00%458,491,50
14、0.00 458,491,500.00 （三）公司主要财务指标 单位：人民币元 （三）公司主要财务指标 单位：人民币元 2008 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2007 年年 2009 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益（元/股）基本每股收益（元/股）0.805 0.021 0.038 2,018.42%0.178 0.190 稀释每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）0.795 0.021 0.038 1,992.11%0.178 0.190 扣除非经常性损益后的基本扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）每股收益（元/股
15、）0.02-0.05-0.033-139.92%0.174 0.185 加权平均净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）27.41%0.80%1.44%25.97%5.70%6.37%扣除非经常性损益后的加权扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）平均净资产收益率（%）0.77%-1.90%-1.27%2.04%5.50%6.09%5每股经营活动产生的现金流每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）量净额（元/股）1.42 0.31 1.09 30.28%0.33 0.32 2008 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2007 年末年末 2009 年末年末 调整前调
16、整前调整后 调整后 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后调整后归属于上市公司股东的每股归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）净资产（元/股）3.98 2.136 2.28 74.56%3.71 3.65 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1.公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位：股 单位：股 本报告期变动前本报告期变动前 本报告期变动增减（本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后本报告期变动后 数量数量 比例比例%发行发行新股新股 送股送股 公积金公积金转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例%一一.有限售条件股份有限售条件股
17、份 263,185,322 47.84%-263,073,960-263,073,960 111,362 0.02%1.国 家持 股 2.国 有法 人 持股 263,073,960 47.82%-263,073,960-263,073,960 0 0 3.其 他内 资 持股 其中：境内 非 国有 法 人 持股 境内 自 然人 持 股（除高管股）4.外 资持 股 其中：境外 法 人持 股 境外 自 然人 持 股 5.高 管股 份 111,362 0.02%0 0 111,362 0.02%二二.无限售条件股份无限售条件股份 287,004,478 52.16%263,073,960 263,07
18、3,960 550,078,438 99.98%1.人 民币 普 通股 287,004,478 52.16%263,073,960 263,073,960 550,078,438 99.98%2.境 内上 市 的外 资股 3.境 外上 市 的外 资股 64.其 他 三三.股份总数股份总数 550,189,800 100%0 0 550,189,800 100%注：（1）根据股权分置改革相关股东会议审议通过的中国长城计算机深圳股份有限公司股权分置改革方案及深圳证券交易所的有关规定，2009 年 5 月原非流通股股东长城科技股份有限公司持有本公司的有限售条件股份达到解除限售条件，该部分股份（共计
19、263,073,960 股）在办理了有关的解除限售手续后，于2009 年 5 月 22 日转变为无限售条件股份。（2）报告期内，公司董事、监事、高管所持股份按公司法规定实施部分解冻。2.限售股份变动情况表限售股份变动情况表 股东名称 股东名称 年初 年初 限售股数 限售股数 本年解除 本年解除 限售股数 限售股数 本年增加本年增加限售股数限售股数年末限售股年末限售股数 数 限售原因 限售原因 解除限售日期 解除限售日期 长城科技股份有限公司 263,073,960 263,073,960 0 0 股权分置改革 2009 年 5 月 22 日 杜和平 22,500 0 0 22,500 董事持股
20、 卢 明 75,557 0 0 75,557 董事持股 周庚申 11,880 0 0 11,880 董事/高管持股 杨昕光 1,425 0 0 1,425 监事持股 依据有关董、监、高持股变动的法规规定予以解冻和冻结 合计 263,185,322 263,073,960 0 111,362 3.股票发行与上市情况股票发行与上市情况（1）截至报告期末的前三年内，公司无证券发行情况。（2）报告期内公司股份总数未发生变化，公司股本结构因股权分置改革限售期届满，股份解限后上市流通而有所变化，原非流通股股东长城科技股份有限公司持有本公司的有限售条件股份达到解除限售条件，该部分股份共计 263,073,9
21、60股于 2009 年 5 月 22 日转变为无限售条件股份，并可上市流通，从而导致限售股份由 263,185,322 股变为 111,362 股，无限售股份由 287,004,478 股变为550,078,438 股。（3）现存的内部职工股情况 截止本报告期末，公司无内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1.截至截至 2009 年年 12 月月 31 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 34,115 户。户。2.公司前公司前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股单位：股 7报告期末股东总数报告期末股东总数 34,115
22、名 前前10名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股比例比例持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量长城科技股份有限公司 国有法人 47.82%263,073,960 0 0 中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.64%9,044,659 0 未知中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人 1.60%8,822,160 0 未知潘海舟 境内自然人 0.87%4,813,000 0 未知中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 境内非国有
23、法人 0.56%3,056,063 0 未知中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.55%3,003,852 0 未知中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.55%3,000,000 0 未知徐超洋 境内自然人 0.50%2,740,000 0 未知孙芬莲 境内自然人 0.44%2,433,412 0 未知原绍彬 境内自然人 0.43%2,380,000 0 未知前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 长城科技股份有限公司 263,073,9
24、60 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 9,044,659 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)8,822,160 人民币普通股 潘海舟 4,813,000 人民币普通股 中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 3,056,063 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 3,003,852 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 徐超洋 2,740,000 人民币普通股 孙芬莲 2,433,412 人民币普通股 原绍彬 2,380,000 人民币普通股 上
25、述股东关联关系或一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动的说明 长城科技股份有限公司为公司第一大股东，与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。3.公司控股股东情况公司控股股东情况 8长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的 H 股公司，是唯一持有本公司 5%以上股份的股东，所持股份无质押、冻结等情况。其成立于 1998 年 3月 20 日，法定代表人为卢明先生，注册资本 119,774.2 万元，股权结构为中国长城计算机集团公司持股 62.11%，H 股公众持有人持股 37.89%。其主要经营业务为开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部设备、通
26、讯设备、电子设备、仪表类电子产品机器零部件、元器件、接插件和原材料、网络系统开发；GSM、CDMA 手机生产；房屋租赁等。4.公司实际控制人情况公司实际控制人情况 中国电子信息产业集团有限公司为公司的实际控制人，是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是中国最大的国有 IT 企业，1989 年 5 月 26 日按照国家政府职能改革的要求，经国务院批准，由原电子工业部所属企业组建而成；法定代表人为熊群力先生；注册资本人民币 7,930,222,000 元。其主要经营业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制
27、造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修与销售。中国电子信息产业集团有限公司为国有独资企业，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。5.公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图 国务院国有资产监督管理委员会长城科技股份有限公司中国电子信息产业集团有限公司中国长城计算机集团公司中国长城计算机深圳股份有限公司持股比例 1
28、00%持股比例 100%持股比例 62.11%持股比例 47.82%9四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 （一）基本情况 姓姓 名名 性性别别 年年龄龄 职职 务务 任任 期期 年初年初 持股量持股量年末年末 持股量持股量 年度年度内股内股份变份变动量动量变动变动 原因原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额（万报酬总额（万元）（含税）元）（含税）是否在是否在股东单股东单位或其位或其他关联他关联单位领单位领取薪酬取薪酬 杜和平 男 55 董事长 2008.1-2010.6 30,000 30,000 0-5.0 是 卢 明
29、 男 59 副董事长2007.6-2010.6 100,743 100,743 0-0 是 谭文鋕 男 61 董 事 2007.6-2010.6-5.0 是 杨天行 男 74 董 事 2007.6-2010.6-5.0 否 董 事 2007.6-2010.6 周庚申 男 43 总 裁 2007.6-2010.6 15,840 15,840 0-79.1 否 董 事 2008.1-2010.6 吴列平 男 53 副总裁 2008.1-2010.6-56.1 否 曾之杰 男 41 独立董事2007.6-2010.6-5.0 否 黄蓉芳 女 65 独立董事2008.8-2010.6 4.17 否 王
30、伯俭 男 58 独立董事2008.8-2010.6-4.17 否 马 跃 男 50 监事会 主席 2007.6-2010.6-36.6 否 杨昕光 男 48 监 事 2007.6-2010.6 1,900 1,900 0-0 是 郭 斌 男 41 监 事 2007.6-2010.6-33.9 否 于吉永 男 44 副总裁 2007.6-2010.6 82.3 否 赵家礼 男 44 副总裁 2007.6-2010.6-50.1 否 张 强 男 34 副总裁 2007.6-2010.6-20.3 否 郭 镇 男 34 董事会 秘书 2007.6-2010.6-31.1 否 合计-417.84-注：
31、报告期内，本公司没有股权激励计划，子公司冠捷科技的相关情况详见第九章重要事项；上述报酬已含 2008 年度公司经营班子奖励金额。董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况说明：姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 任职期间任职期间 杜和平 长城科技股份有限公司 总裁 常务副总裁 2009.1-至今 2008.1-2009.1 10卢明 长城科技股份有限公司 董事长 执行董事 总裁 2008.1-2010.6 2007.6-2008.1 2007.6-2009.1 谭文鋕 长城科技股份有限公司 执行董事 2007.6-2010.6 （二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）董事、监事、
32、高级管理人员主要工作经历 1.董事主要工作经历董事主要工作经历（1）杜和平先生，杜和平先生，本公司董事长，1955 年 2 月出生，中国国籍，毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司总裁、深圳长城开发科技股份有限公司董事、冠捷科技有限公司董事、深圳海量存储设备有限公司董事、桂林长海科技有限责任公司董事、深圳市第四届人大代表，兼任中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、深圳市科学技术协会副主席、深圳市计算机行业协会会长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理
33、，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营 4393 厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号；曾两次荣获山西省劳模称号。获电子工业部科技进步一等奖 2 项，三等奖 1 项，深圳市科技进步一等奖 1 项，三等奖 1 项。有多年的从事科研开发、生产管理、质量管理方面的经验。2008 年 1 月首次担任本公司董事及董事长。（2）卢明先生，卢明先生，本公司副董事长，1950 年 1 月出生，毕业于中国科学院，获计算机科学硕士学位，曾留学德国，在汉堡高能物理研究所师从于丁肇中先生。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事兼总经理，长城科技股份有限公司董事长，深圳长城开发科
34、技股份有限公司董事，冠捷科技有限公司董事。长城集团创始人之一，在信息科技行业拥有近 30 年经验。曾任本公司董事长、总裁，1997 年 6 月首次担任本公司董事，2004 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事、董事长，2005 年 11 月任本公司副董事长，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事、副董事长。11（3）鋕鋕谭文先生谭文先生，本公司董事，1948 年 2 月出生，英国国籍，现任长城科技股份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事长兼总裁、冠捷科技有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、Excelstor Group Limi
35、ted 董事，深圳易拓科技有限公司董事，昂纳光通信有限公司董事，昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长，深圳海量存储设备有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司副董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999 年 3 月首次担任本公司董事，2004 年 6 月换届选举时连任本公司董事，2007 年 6月换届选举时再次连任本公司董事。（4）杨天行先生杨天行先生，本公司董事，1935 年 11 月出生，中国国籍，毕业于清华大学。现任中国软件行业协会顾问委员会主任、全国信息技术标准化技术委员会主任委员。曾任电子工业部计算机司
36、副司长、总工程师、司长，云南南天信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事。2005 年 9 月首次担任本公司董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。（5）周庚申先生，周庚申先生，本公司董事兼总裁，1967 年 3 月出生，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，高级工程师。曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005 年 7 月起任本公司总裁，2007年 6 月起首次担任本公司董事。2007 年 12 月当选“2007 品牌中国年度人物”，2008 年当选“2008 中国信息产业年度经济
37、人物”。（6）吴列平先生，吴列平先生，本公司董事兼副总裁，1957 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作），云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008 年 1 月首次担任本公司董事兼副总裁。12（7）曾之杰先生曾之杰先生，本公司独立董事，1968 年 11
38、月出生，中国国籍，日本长崎大学经济学学士，斯坦福大学管理学硕士。现任开信创业投资管理有限公司总经理兼管理合伙人。曾任职于华登国际投资集团、三菱商事（东京）、中信泰富有限公司（香港）。此外，还担任中软国际香港有限公司独立董事、上海爱建股份有限公司独立董事、湖南拓维信息技术有限公司董事、AAMA 中国分会执行董事等。2004 年 6 月首次担任本公司独立董事，2007年 6 月换届选举时再次连任本公司独立董事。（8）黄蓉芳女士黄蓉芳女士，本公司独立董事，1944 年 10 月出生，中国国籍，毕业于北京大学，高级会计师。曾任电子工业部财务司企业财务处副处长、经济调节司综合调节处处长，无锡微电子联合公
39、司总会计师，中国电子信息产业集团公司财务部主任、副总会计师，中国电子工业总公司财务局副局长，中国长城计算机集团公司副总经理，长城科技股份有限公司董事，深圳长城开发科技股份有限公司董事，赛迪传媒股份有限公司独立董事，夏新电子股份有限公司独立董事，本公司董事等职务。现任北京久其软件股份有限公司独立董事。2008 年 8 月首次担任本公司独立董事。（9）王伯俭先生王伯俭先生，本公司独立董事，1951 年 11 月出生，中国国籍，毕业于电子工程学院。曾任通信兵某部装备科助理员、电子工程学院办公室主任、总参某部办公室秘书、总参某部二局局长、总参某部一局局长等职务，已于 2007 年底退休。2008 年
40、8 月首次担任本公司独立董事。2.监事主要工作经历监事主要工作经历（1）马跃先生，马跃先生，本公司监事会主席，1959 年 10 月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人力资源部经理、党办主任。1998 年 9 月任本公司党委副书记、纪委书记，2001 年 4 月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），2004年 6 月换届选举时连任本公司监事会召集人，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司监事会主席。（2）杨昕光先生，杨昕光先生，本公司监事，1961 年 10
41、月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子进出口总公司党委副书记兼纪委书记。曾任中 13国长城计算机集团公司纪委委员、国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事、中国长城计算机集团公司党群工作部副主任、中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、纪检监察部副主任（主持工作）。2005 年 11 月首次担任本公司监事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司监事。（3）郭斌先生，郭斌先生，本公司职工监事，1968 年 3 月出生，中国国籍，毕业于中国科学院，硕士。现任本公司总裁助理、信息应用事业部总经理、科发中心总经理，曾任本
42、公司 PC 事业部工程师，科发中心开发工程师、项目经理，电脑事业部采购部经理，采购中心总经理、公司进出口部经理（兼）、战略发展&企管部总经理。2004 年 6 月首次担任本公司监事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司监事。3.高级管理人员主要工作经历高级管理人员主要工作经历（1）于吉永先生，于吉永先生，本公司副总裁，1966 年 9 月出生，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2006 年 1 月起任本公司电源事业部总经理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。（2）赵家礼先生，赵家礼先生，
43、本公司副总裁，1966 年 12 月出生，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员，本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。（3）张强先生，张强先生，本公司副总裁，1975 年 7 月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历，中欧国际工商学院在读 EMBA 研究生。现任中国长城计算机（香港）控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2007 年 6 月起任本公司副总裁。（4）郭镇先生郭镇先生，本公司董事会秘书，1975 年 6 月出生，中国国籍，毕业于深圳
44、大学，大学本科学历，东北财经大学在读 EMBA 研究生。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办 14公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 杜和平董事长 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳海量存储设备有限公司 桂林长海
45、科技有限责任公司 深圳市科学技术协会 深圳市计算机行业协会 深圳市电脑学会 深圳市科普志愿者协会 冠捷科技有限公司 董 事 董 事 董 事 副主席 会 长 副理事长 理事长 董 事 卢明副董事长 中国电子信息产业集团有限公司 中国长城计算机集团公司 深圳长城开发科技股份有限公司 北京艾科泰国际电子有限公司 冠捷科技有限公司 副总经理 董事、总经理 董 事 董 事 董 事 谭文鋕董事 深圳长城开发科技股份有限公司 开发科技（香港）有限公司 深圳开发磁记录有限公司 ExcelstorGroupLimited 深圳易拓科技有限公司 昂纳信息技术（深圳）有限公司 昂纳光通信有限公司 深圳海量存储设备有
46、限公司 深圳东红开发磁盘有限公司 冠捷科技有限公司 董事长、总裁 董 事 董 事 董 事 董 事 董事长 董 事 董事长 副董事长 董 事 周庚申董事 兼总裁 中国计算机行业协会 深圳平板显示协会 深圳城市信息化协会 副会长 副会长 副会长 吴列平董事 兼副总裁 中国电子科技开发有限公司 中电新视界技术有限公司 上海浦东软件园股份有限公司 中国电子学会医药信息学分会 董 事 董 事 董 事 常务理事、副秘书长 15闪联信息技术工程中心有限公司 董 事 曾之杰独立董事 开信创业投资管理有限公司 湖南拓维信息技术有限公司 中软国际香港有限公司 上海爱建股份有限公司 AAMA 中国分会 总经理兼管理
47、合伙人 董 事 独立董事 独立董事 执行董事 黄蓉芳独立董事 北京久其软件股份有限公司 独立董事 于吉永副总裁 广西长城计算机有限公司 北海长城能源科技股份有限公司 总经理 总经理 赵家礼副总裁 长信数码文化发展有限公司 董 事 张强副总裁 中国长城计算机（香港）控股有限公司 总经理 （四）年度报酬情况（四）年度报酬情况 根据公司章程的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2008 年 5 月 13 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了公司第四届董事会董事津贴调整标准议案及第四届监事会监事津贴调整标准议案，相关公告参见 2008 年 5 月 14 日的中国
48、证券报、证券时报和上海证券报。公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据企业经营情况来确定。公司董事、监事及高级管理人员 2009 年度所获报酬总额为 417.84 万元（含税），其中副董事长卢明先生、监事杨昕光先生报告期内不在公司受薪，分别在中国电子信息产业集团有限公司、中国电子进出口总公司受薪。（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2009 年公司董事、监事及高级管理人员无人事变动情况。（六）报告期内选举/聘任的公司董事、副总裁等高级管理人员的情况（六）报告期内选举/聘
49、任的公司董事、副总裁等高级管理人员的情况 2009 年公司董事、监事及高级管理人员无人事变动情况。（七）公司员工情况（七）公司员工情况 16截至报告期末，公司共有员工 4421 人，按人员结构比例如下：技术人员8.57%，管理人员 10.81%，市场人员 4.52%，生产人员 76.08%；按学历结构比例如下：硕士及硕士以上 0.9%，本科 11.38%，专科 12.85%，其他 74.87%。截至报告期末，公司需要承担费用的离退休职工共计 16 人。五 公司治理结构 五 公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上
50、市规则和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。（一）公司治理活动开展情况（一）公司治理活动开展情况 2007 年，本公司按照中国证监会和深圳证监局的要求及时启动了公司治理专项活动，完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。自 2007 年以来，公司持续严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会公告（200827 号）和深圳证监局关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知等有关法律、法规及规范性文件的要求，持续开展公司治理活动。2009 年度作为“上市公司治理整改年”，公司严格按照中国证监会和深圳证监局的相关规定和要
