1、荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 0 荣安地产股份有限公司 RONGAN PROPERTY CO.,LTD.RONGAN PROPERTY CO.,LTD.证券代码：000517 证券简称：ST 成功 2009年度报告年度报告 Annual Report 2009 Annual Report 2009 荣安地产股份有限公司董事会 二一年三月 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构15 七、股东大会情况简介
2、17 八、董事会报告17 九、监事会报告25 十、重要事项26 十一、财务报告36 十二、备查文件目录104 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重 要 提 示 一、重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长王久芳先生、主管会计工作负责人宋长虹先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏小明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介
3、二、公司基本情况简介 公司的法定中文名称：荣安地产股份有限公司荣安地产股份有限公司 公司的法定英文名称：RONGAN PROPERTY CO.,LTD.RONGAN PROPERTY CO.,LTD.英文缩写：RONGAN PROPERTY RONGAN PROPERTY 公司法定代表人：王久芳 王久芳 公司董事会秘书：胡约翰 胡约翰 证券事务代表：吴 颖 吴 颖 联系地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼 电 话：0574-87312566 0574-87312566 传 真：0574-87310668 0574-
4、87310668 电子信箱： 公司互联网网址：http:/ 513 号（14-12）浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）公司办公地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼 邮政编码：315010 315010 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报和中国证券报 证券时报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 董事会办公室 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 3 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 深圳证券交易所 股票简称：ST 成功 ST 成功 股票代码：00051
5、7 000517 公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日 1989 年 5 月 19 日 注册地址：庄桥宁慈公路边 庄桥宁慈公路边 最近变更注册登记日期：2009 年 6 月 16 日 2009 年 6 月 16 日 注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）企业法人营业执照注册号：330200000013909 330200000013909 税务登记号码：国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 3302
6、04144068565 号 组织机构代码：144068565 144068565 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所 江苏天衡会计师事务所 办公地址：南京市正洪街十八号东宇大厦八楼 南京市正洪街十八号东宇大厦八楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 单位：人民币元 项目 项目 2009 年度 2009 年度 营业利润 1,072,689,439.77利润总额 1,076,590,682.37归属于上市公司股东的净利润 811,639,304.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
7、净利润 754,329,819.44经营活动产生的现金流量净额-1,082,750,805.24 注：非经常性损益的项目及金额包括：非经常性损益项目 金额（元）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,059,804.62荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 4非流动资产处置损益 63,589,854.41除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,487.67计入当期损益
8、的对非金融企业收取的资金占用费 844,050.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,038,585.94所得税影响额-7,156,126.06合计 57,309,484.70 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 1,991,553,448.30 244,934,345.45713.10%1,028,063,254.78利润总额 1,076,590,682.37 48,876,979.262,102.65%13
9、6,798,749.68归属于上市公司股东的净利润 811,639,304.14 29,653,652.152,637.06%96,190,076.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 754,329,819.44 28,387,400.562,557.27%97,100,169.01经营活动产生的现金流量净额-1,082,750,805.24 231,111,865.25-568.50%-417,116,341.03 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 5,014,819,884.50 2,742,377,317.0282.86%2,14
10、9,820,543.68归属于上市公司股东的所有者权益 1,659,056,915.05 877,878,953.4388.98%732,725,301.28股本 1,061,307,495.00 828,000,000.0028.18%828,000,000.002、主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.82520.03582,205.03%0.1162稀释每股收益（元/股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.76680.03432,135.57%0.1173加权平均净资产收益率（%）64.35%3.92%60.43%
11、14.05%荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 5扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）59.80%3.75%56.05%14.18%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.02020.2791-465.53%-0.5038 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.56321.060247.44%0.8849注：报告期内，公司重大资产出售暨向荣安集团股份有限公司定向发行新股购买资产的重组方案已实施完毕。重组后，公司经营范围变更为本次发行股份所购买的 8 家公司的经营范围，荣安集团股份有限公司（以下简
12、称“荣安集团”）在重组后的主体中绝对控股。鉴于荣安集团的 8 家公司管理层对重组后主体的经营决策实施控制等原因，本次交易的实质为荣安集团 8 家公司购买了上市公司，荣安集团 8 家公司为会计上的购买方，重组后的主体实质为荣安集团 8 家公司的延续。根据重组方案，被购买的上市公司资产及负债已被整体剥离，被购买的上市公司不构成业务。根据财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知（财会函200860 号）和关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函（财会便200917 号）要求，并参照财政部会计司 2008 年 12 月新修订的 企业会计准则讲解 2008，本公司 20
13、09 年半年度合并财务报表按照权益性交易的原则以及反向购买合并报表的编制要求进行编制。因此，本公司编制的合并财务报表是荣安集团 8 家公司的延续，除特别注明外，本报告中所有会计数据均有如下变更：本报告期初数及上年同期数均为荣安集团 8 家公司期初数及上年同期数，本报告期末数以荣安集团 8 家公司期末数与约定资产及负债剥离后的上市公司数据相合并所得。（三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益 （三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露
14、（2010 年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 64.35%0.8252-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 59.80%0.7668-荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、报告期公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 数量 比例一、有限售条件股份-1、国家持股 0 00 02、国有法人持股 70,733,287 3
15、0.318%70,733,287 6.665%3、其他内资持股 40,018,399 17.152%+828,000,000868,018,399 81.787%其中：境内法人持股 34,989,985 14.997%+828,000,000862,989,985 81.313%境内自然人持股 5,028,414 2.155%5,028,414 0.474%4、外资持股 0 00 0其中：境外法人持股 0 00 0 境外自然人持股 0 00 0有限售条件股份合计 110,751,686 47.470%+828,000,000938,751,686 88.452%二、无限售条件股份-1、人民币普
16、通股 122,555,809 52.530%122,555,809 11.548%2、境内上市的外资股 0 00 03、境外上市的外资股 0 00 04、其他 0 00 0无限售条件股份合计 122,555,809 52.530%122,555,809 11.548%三、股份总数 233,307,495 100.00%1,061,307,495 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 荣安集团股份有限公司 0 0828,000,000828,000,000 重组承诺 2014-09-11合计 0
17、 0828,000,000828,000,000 2、股票发行与上市情况 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 7（1）截止报告期末的前三年公司发行股票情况 2008 年 12 月，公司重大资产出售、向荣安集团股份有限公司发行股份购买资产的重组方案获中国证监会核准同意。根据重组方案，公司向荣安集团股份有限公司非公开发行 82,800 万股股份购买其持有的八家公司的股权及三处房产。2009 年 4 月 10 日，公司向荣安集团股份有限公司发行 82,800 万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。2009 年 6 月 2 日，公司披露非公开发行股票发行情况报告
18、书，公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的重组方案已全部实施完毕。荣安集团股份有限公司持有本公司 82,800 万股股份，占公司总股本的 78.02%，成为本公司的绝对控股股东。2009 年 9 月 11 日，公司股票在深圳证券交易所恢复上市。（2）报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况。（3）公司无内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数及前十名股东情况 单位：股 股东总数 股东总数 29214 户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持
19、有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量荣安集团股份有限公司 境内非国有法人 78.02%828,000,000828,000,000 0深圳市新海投资控股有限公司 国有法人 6.00%63,667,85163,667,851 63,667,851深圳市胜启投资有限公司 境内非国有法人 0.93%9,917,6899,917,689 0上海银通创业发展有限公司 境内非国有法人 0.32%3,372,0723,372,072 0慈溪市永杰机械设备有限公司 境内非国有法人 0.29%3,071,4303,071,430 0王群 境内非国有自然人0.26%2,731,6122,731,612 0宁
20、波港集团有限公司 国有法人 0.25%2,673,7382,673,738 0海申机电总厂（象山）国有法人 0.23%2,435,7932,435,793 0上海鼎立实业发展有限公司 境内非国有法人 0.19%2,006,2672,006,267 0杭州龙鑫贸易有限公司 境内非国有法人 0.18%1,963,0771,963,077 0前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 鲁建军 1,044,500 人民币普通股 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 8王绯玲 880,000 人民币普通股 陈伟生 724,090 人民
21、币普通股 汤柳青 660,000 人民币普通股 骆 雅 582,560 人民币普通股 谭 艳 447,617 人民币普通股 闻人文鸯 400,800 人民币普通股 薛国荣 382,353 人民币普通股 叶康荣 359,728 人民币普通股 孙克科 352,301 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、前 10 名股东中，公司第一大股东荣安集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系。2、本公司未知前 10 名股东之间及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注1：公司原实际控制人北京市华远集团公司已于2009年9月更
22、名改制，公司名称现已变更为“北京市华远集团有限公司”。具体公告内容详见2009年9月3日的证券时报和中国证券报。注2：公司第二大股东深圳市新海投资控股有限公司其所持有的本公司1000万股限售流通股自2009年8月10日起被司法冻结，截止本报告期末，其所持有的63667851股限售流通股全部被冻结。具体公告内容详见2009年10月20日的证券时报和中国证券报。注3：公司控股股东荣安集团股份有限公司因经营管理需要，将其所持有的本公司5000万股限售流通股质押给中信银行股份有限公司宁波分行。股权质押登记相关手续已于2010年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期自2010年1
23、月19日至质权人申请解除质押登记为止。2、控股股东情况介绍 股东名称：荣安集团股份有限公司 法定代表人：王久芳 成立日期：1999 年 11 月 经营范围：房地产开发、经营；物业管理；工业与民用建筑、市政工程施工；通用机械设备制造（限于分支机构经营）；计算机软硬件开发、技术培训，建材通信设备的批发。注册资本：50,000 万元 股权结构：股东名称 占总股本的比例 王久芳 50%王丛玮 50%荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 9 3、实际控制人情况介绍 因王丛玮先生系王久芳先生之子，王久芳先生实际控制荣安集团股份有限公司并出任荣安集团股份有限公司法定代表人。因此，公司实际控制人为王久芳
24、先生。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、报告期内，公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的重组方案已全部实施完毕，公司控股股东变更为荣安集团股份有限公司，公司实际控制人变更为王久芳先生。6、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件1 荣安集团股份有限公司 828,000,000 见本节注 1、注 2 0 见本节注 22 深圳市新海投资控股有限公司 63,667,851 见本节注 1、注 3 0 见本节注 33 深圳市胜启投资有限公司 9,917,689 见本节注 1、注 4 0
25、 见本节注 44 上海银通创业发展有限公司 3,372,072 见本节注 1、注 4 0 见本节注 45 慈溪市永杰机械设备有限公司 3,071,430 见本节注 1、注 4 0 见本节注 46 王 群 2,731,612 见本节注 1、注 4 0 见本节注 47 宁波港集团有限公司 2,673,738 见本节注 1、注 4 0 见本节注 48 海申机电总厂（象山）2,435,793 见本节注 1、注 4 0 见本节注 49 上海鼎立实业发展有限公司 2,006,267 见本节注 1、注 4 0 见本节注 410 杭州龙鑫贸易有限公司 1,963,077 见本节注 1、注 4 0 见本节注 4
26、注 1：公司股票已于 2009 年 9 月 11 日在深圳证券交易所恢复上市，持有有限售条件流通股股东获得流通权以公司股票恢复上市日为起始日。荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 10注 2：公司控股股东荣安集团股份有限公司所持本公司股份自公司股票恢复上市之日起六十个月内不得转让或上市交易，上述锁定期届满后的六十个月内，如果通过证券交易所挂牌交易进行减持，减持价格不低于 15 元，公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时，减持价格将按相应比例进行调整。注 3：公司原控投股东深圳市新海投资控股有限公司及原实际控制人北京市华远集团有限公司所持公司股份自公司股票恢复上市之日起三年内
27、不转让或上市交易。注 4：除以上三家公司所持股份，公司其他有限售条件股份自公司股票恢复上市之日起一年内不转让或上市交易。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、公司董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年末 持股数 年初 持股数姓名 职务 性别 年龄 任期 年末 持股数 年初 持股数王久芳 董事长 男 47 2007.102010.10 0 0 王麟山 董事、总经理 男 53 2007.102010.10 0 0 牛小军 董事 男 57 2007.102010.10 0 0 胡约翰 董事、董事会秘
28、书、副总经理男 38 2007.102010.10 0 0 蓝冬海 董事 男 34 2007.102010.10 0 0 俞康麒 职工董事 男 40 2009.062010.10 0 0 沈成德 独立董事 男 47 2007.102010.10 0 0 吴泉能 独立董事 男 38 2007.102010.10 0 0 李忠尔 独立董事 男 44 2007.102010.10 0 0 王信忠 监事会主席 男 57 2007.102010.10 0 0 哈保民 监事 男 55 2009.062010.10 0 0 余亚萍 监事 女 46 2009.062010.10 0 0 苏小明 职工监事 男
29、44 2009.112010.10 0 0 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 11刘生波 职工监事 男 32 2009.052010.10 0 0 钟卫民 副总经理 男 38 2009.052010.10 0 0 宋长虹 财务总监 男 39 2009.052010.10 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 3、董事、监事、高级管理人员主要工作经历 王久芳王久芳，男，1963 年 12 月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司董事长。曾任荣安集团股份有限公司总裁、董事长。现任社会职务：浙江省政协委员、宁波市政协委员、浙江省工
30、商联常委、宁波市工商联副会长、宁波市企业家协会副会长。王麟山王麟山，男，1957 年 1 月出生，汉族，大专，高级工程师。现任荣安地产股份有限公司第七届董事会董事、总经理。曾任荣安集团股份有限公司副总裁、总裁，江苏荣安置业有限公司总经理，宁波市海曙区人大代表等职。牛小军牛小军，男，1953 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学学历。现任荣安地产股份有限公司第七届董事会董事、北京市华远集团有限公司副总经理、深圳市新海投资控股有限公司董事长。曾任北京市华远集团有限公司办公室主任、总经理助理兼人保部经理、副总经理，成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局主席兼公司总裁。胡约翰，胡约翰，男，197
31、2 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地产股份有限公司第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等姓名 任职单位 职务 任职期间 姓名 任职单位 职务 任职期间 王久芳 荣安集团股份有限公司 董事长 199911 至今 牛小军 北京市华远集团有限公司 副总经理 200403 至今 哈保民 北京市华远集团有限公司 总经理助理兼办公室主任、工会主席 200605 至今
32、 余亚萍 宁波港集团有限公司 宁波港集团有限公司下属企业宁波新世纪国际投资有限公司总经理 200805 至今 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 12职。蓝冬海，蓝冬海，男，1976 年 1 月出生，汉族，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司董事。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁等职。俞康麒，俞康麒，男，1970 年 8 月出生，汉族，大学本科，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司职工董事。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理、宁波市市政房地产开发公司部门经理、荣安集团股份有限公司副总裁。沈成德，沈成德，男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，
33、经济学硕士、高级会计师。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理、荣安地产股份有限公司第七届董事会独立董事。曾任宁波财政税务局副股长，宁波市轻工业局副处长，宁波国际信托投资公司处长、主任。吴泉能吴泉能，男，1972 年 4 月出生，汉族，美国宾西法尼亚大学法学院法学硕士。现为瀚一律师事务所律师，任荣安地产股份有限公司第七届董事会独立董事。曾就职于司法部律师司律师业务处，并曾担任数家跨国企业、大型外商投资企业及多家民营企业的常年法律顾问及北京一家拟上市公司的独立董事。李忠尔，李忠尔，男，1966 年 4 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，注册税务师。现任宁波中瑞税务师事务所有限公司董事长、荣安
34、地产股份有限公司第七届董事会独立董事，中国注册税务师协会理事，宁波市注册税务师协会常务理事，中国注册税务师考试委员会专家组成员，宁波城市职业技术学院客座教授。曾任宁波市财政税务学校教务科科长、宁波市税务事事务所代理三部经理。王信忠，王信忠，男，1953 年 10 月出生，汉族，高级经济师。现任荣安地产股份有限公司第七届监事会主席。曾任宁波建工集团处长、宁波市海曙区政协委员、荣安集团股份有限公司副总裁等职。哈保民，哈保民，男，1955 年 10 月出生，回族，中共党员，大专，助理研究员（中级）。现任荣安地产股份有限公司第七届监事会监事、北京市华远集团有限公司总经理助理兼办公室主任、华远集团工会主
35、席、党委委员。曾任北京市华远集团有限公司人事保卫部干事、副经理、经理、北京市华远集团工会副主席、纪委委员，成功信息产业（集团）有限公司董事等职。余亚萍，余亚萍，女，1964 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现任荣安地产股份有限公司第七届监事会监事、宁波新世纪国际投资有限公司总经理。曾任宁波外轮理货公司会计员、财务副科长、科长，宁波港信息通信有限公司财务科长，宁波港吉码头经营有限公司财务科长等职。苏小明，苏小明，男，1966 年 5 月出生，汉族，大学本科，会计师。现任荣安地产股份有限公司第七届监事会职工监事、财务管理部经理。曾任浙江省水产加工贮运公司结算中心副主任、荣安集团
36、股份有限公司财务科副经理。荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 13刘生波，刘生波，男，1978 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科。现任荣安地产股份有限公司第七届监事会职工监事、行政管理部副经理。曾任宁波博特曼工业有限公司总经理助理、宁波新福钛白粉有限公司总经理助理、荣安集团股份有限公司办公室主任。钟卫民钟卫民，男，1972 年 1 月出生，汉族，大专。现任荣安地产股份有限公司副总经理。曾任广州美联物业策划经理，北京利鸿天投资咨询有限公司策划总监，宁波迪赛房地产投资咨询有限公司专案经理，坤和建设（宁波）集团有限公司销售总监，荣安集团股份有限公司总裁助理、副总裁等职。宋长虹宋长虹
37、，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任荣安地产股份有限公司财务总监。曾任宁波沙发篷帆厂科员、财务负责人，宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财务体改处科员，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理，荣安集团股份有限公司财务总监等职。4、年度报酬情况 公司高级管理人员的薪酬是根据行业总体薪酬水平和公司薪酬管理制度按规定发放。公司独立董事津贴是根据行业总体薪酬水平和上市公司一般发放标准，由公司董事会会议审议同意并提交股东大会审议通过后按规定发放。在公司内任其他职务的董事、监事的薪酬按照其所任的其他职务根据公司薪酬管理制度发放。报告期内，第七届董事、监事和高级管理人员
38、在公司领取报酬或津贴的总人数为 12 人,税前年度报酬或津贴总额为 531 万元。姓名 职务 税前年度报酬总额（万元）姓名 职务 税前年度报酬总额（万元）王麟山 董事、总经理 85 胡约翰 董事、董事会秘书、副总经理 65 蓝冬海 董事 65 俞康麒 职工董事 65 王信忠 监事会主席 65 苏小明 职工监事 21 刘生波 职工监事 20 钟卫民 副总经理 65 宋长虹 财务总监 65 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 14沈成德 独立董事 5 吴泉能 独立董事 5 李忠尔 独立董事 5 报告期内不在公司领取报酬的人员有：公司董事长王久芳，董事牛小军，监事哈保民，监事余亚萍，上述人员
39、均在其所在单位领取报酬。5、报告期内，董事、监事、高管人员变动情况 5.1 董事、监事、高级管理人员辞职情况（1）2009 年 4 月 10 日，职工监事吕品汕先生因已与公司办理了终止劳动合同手续，向公司监事会辞去监事职务。（2）2009 年 5 月 13 日，董事会收到董事王会才先生、哈保民先生的辞职报告。两位董事因工作原因辞去董事职务。（3）2009 年 5 月 15 日，牛小军先生向董事会提交辞去公司董事局主席职务的报告，经公司第七届董事局 2009 年第一次临时会议审议，同意牛小军先生辞去公司董事局主席职务。（4）2009 年 6 月 8 日，监事会收到监事韩建东先生的辞职报告。韩建东
40、先生因工作原因辞去监事职务。（5）2009 年 11 月 3 日，监事会收到监事杨明英女士的辞职报告。杨明英女士因个人原因辞去监事职务。5.2 董事、监事选举情况及高管聘任情况（1）2009 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事局 2009 年第一次临时会议，选举王久芳先生为董事长；同时聘任王麟山先生为公司总裁，胡约翰先生、钟卫民先生为公司副总裁，宋长虹先生为公司财务总监。（2）2009 年 5 月 23 日，公司第三届职工代表大会选举俞康麒先生为公司第七届董事会职工董事（俞康麒先生任期自公司 2008 年度股东大会审议通过公司章程修正案之日起计算）；选举刘生波先生为公司第七届监事会职工监
41、事。（3）2009 年 6 月 8 日，公司召开 2008 年度股东大会，选举胡约翰先生为公司第七届董事会董事；选举哈保民先生、余亚萍女士为公司第七届监事会监事。（4）2009 年 11 月 8 日，公司第三届职工代表大会选举苏小明先生为公司第七届监事会职工监事。荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 15 （二）公司员工情况 （二）公司员工情况 截止 2009 年 12 月 31 日，公司员工总数 399 人，其中：建筑工程人员 51 人，销售策划人员 49人，技术人员 30 人，财务人员 15 人，企业管理人员 83 人。上述人员中，中专以上学历人员 187人，其中，高级工程师 5 人
42、，博士 1 人，硕士 2 人，本科 71 人，大专 82 人。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已办理退休手续职工 253 人。六、公司治理结构 （一）公司治理情况 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司完成重大资产重组，公司资产、业务、人员均发生重大变更。为适应重组完成后对上市公司治理的要求，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件，着手对公司内部控制制度进行全面梳理和修订，使之能尽快适应业务转型后公司规范发展的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。同时，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事
43、项的通知（证监公司字【2007】28 号文）和宁波证监局 2009 年 8 月 10 日下发的甬证监发【2009】84 号关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知关于实际控制人发生变化的上市公司应比照治理专项活动，再次开展自查及整改等相关活动的要求，公司成立了治理专项活动领导小组，并按照相关要求开展了认真的自查，并完成了关于进一步加强上市公司专项治理活动的工作计划。通过此次活动，公司治理专项活动及整改工作继续深入，公司规范运作意识和水平也得到了进一步强化和提升。（二）公司独立董事履职情况（二）公司独立董事履职情况 报告期内，公司第七届独立董事能按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导
44、意见的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，能够按时参加公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。第七届独立董事出席董事会会议的情况：独立董事 本年应参加董事会会议次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）沈成德 9 9 0 0 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 16吴泉能 9 8 1 0 李忠尔 9 8 1 0 （三）本公司与控股股东五分开情况（三）本公司与控股股东五分开情况 1、业务：本公司主要业务独立于控股股东，拥有独立的销售系统，主要房产项目的建筑、销售等均独立完成。2、资产：本公司资
45、产完整，与控股股东产权关系明确。3、人员：本公司与控股股东在劳动、人事及薪酬方面相互独立。4、机构：本公司组织机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务：本公司在机构上设置了独立的财务部门，有独立的会计核算体系；财务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户；独立纳税。（四）公司内部控制自我评估（四）公司内部控制自我评估 1、内部控制自我评价报告 公司董事会认为：报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，根据重大资产重组完成后公司的实际情况，调整了内部组织机构，修订了内部控制制度。公司现有内部控制制度较为健全，能够适应公司经营管理的要求，能够预防
46、和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的差错，保护公司资产的安全和完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司的内部控制制度执行情况良好。详细内容请见巨潮资讯网（http:/ 根据深圳证券交易所 上市公司内部控制指引、关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知的有关规定，公司独立董事在了解公司内部控制实施相关情况后，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。（2）监事会对公司内部控制自我评价的意见 荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 17根据深圳证券交易所 上市公司内
47、部控制指引、关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知的有关规定，监事会对2009 年度内部控制自我评价报告进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。（五）年报信息披露重大差错责任追究制度（五）年报信息披露重大差错责任追究制度 公司第七届董事会第九次会议审议通过了 年报信息披露重大差错责任追究制度，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。（六）公司在报告期内对高级管理人员的考评
48、及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 （六）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 截止本报告披露日，公司尚未建立高级管理人员的股权激励机制。公司将根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的发展状况，适时推出符合公司发展战略的激励方案，从而维护股东和上市公司的长远利益。七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会简介 本公司2008年度股东大会于2009年6月8日上午在宁波市箕漕街76号凯利大酒店会议室召开。会议“决议公告”刊登于 2008 年 6 月 9 日的证券时报和中国证券报。（二）临时股东大会简介（二
49、）临时股东大会简介 1、本公司于 2009 年 1 月 9 日上午在宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。会议“决议公告”刊登于 2009 年 1 月 10 日的证券时报和中国证券报。2、本公司于 2009 年 11 月 18 日上午在宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店会议室召开公司 2009 年第二次临时股东大会。会议“决议公告”刊登于 2009 年 11 月 19 日的 证券时报 和 中国证券报。3、本公司于 2009 年 12 月 28 日上午在宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店会议室召开公司 2009 年第三次临时股东大会。会议“决议公告”刊登于
50、2009 年 12 月 29 日的 证券时报 和 中国证券报。荣安地产股份有限公司 2009 年年度报告 18 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）整体经营情况讨论与分析（一）整体经营情况讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1.1 总体经营情况及相关指标变化情况 报告期内，公司重大资产重组方案已实施完毕，公司主营业务已变更为房地产开发和经营业，公司开始步入正常经营与运转。2009 年，在适度宽松的货币政策、投资性需求不断释放等诸多因素的共同影响下，中国房地产市场开始出现快速回暖并显著放量，房价呈现节节攀升的火爆行情。公司在董事会的领导下，抓住机遇，加快项目开发建设步骤。同时，加强内部
