1、 2009 年度报告全文年度报告全文 二二 O 一一 O 年三月年三月 2009 年度报告年度报告-2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长兼总裁张桂平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人崔振杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长兼总裁张桂平先生、主管会计工作
2、负责人及会计机构负责人崔振杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年度报告年度报告-3目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要 7 第三节第三节 股本变动及股东情况 9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况17 第五节第五节 公司治理结构23 第六节第六节 股东大会情况简介32 第七节第七节 董事会报告33 第八节第八节 监事会报告53 第九节第九节 重要事项55 第十节第十节 财务报告66 第十一节第十一节 备查文件122 2009 年度报告年度报告-4 释 义 释 义 除非另有说明，以下简称在本年报中的含义如下：
3、本公司/上市公司/公司 本公司/上市公司/公司 指 苏宁环球股份有限公司 苏宁集团 苏宁集团 指 江苏苏宁环球集团有限公司 天华百润 天华百润 指 南京天华百润投资发展有限责任公司 华浦高科 华浦高科 指 南京华浦高科建材有限公司 乾阳地产 乾阳地产 指 江苏乾阳房地产开发有限公司 硅谷地产 硅谷地产 指 南京硅谷房地产开发有限公司 绿尔得天 绿尔得天 指 南京绿尔得天房地产开发有限公司 浦东公司 浦东公司 指 南京浦东房地产开发有限公司 南京苏宁 南京苏宁 指 南京苏宁环球房地产开发有限公司 商业地产 商业地产 指 南京苏宁环球商业地产管理有限公司 吉林苏宁 吉林苏宁 指 吉林市苏宁环球有限
4、公司 长春苏宁 长春苏宁 指 长春苏宁环球房地产开发有限公司 北京苏宁 北京苏宁 指 北京苏宁环球有限公司 无锡苏宁 无锡苏宁 指 无锡苏宁环球房地产开发有限公司 宜兴苏宁 宜兴苏宁 指 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司 上海苏宁 上海苏宁 指 上海苏宁环球有限公司 上海公司 上海公司 指 上海苏宁环球实业有限公司 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 深交所 指 深圳证券交易所 中喜所/审计机构 中喜所/审计机构 指 中喜会计师事务所有限责任公司 元 元 指 人民币元 2009 年度报告年
5、度报告-5 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：苏宁环球股份有限公司 公司法定英文名称：Suning Universal Co.,Ltd 公司名称英文缩写：Suning Universal 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：张桂平 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：张伟华 公司证券事务代表：左彩燕 联系地址：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼 邮政编码：210024 联系电话：025-83247946 传真电话：025-83247136 电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：吉林省吉林经济技术开发区九
6、站街 718 号 邮政编码：132101 公司办公地址：吉林省吉林市丰满区松江南路 55 号 邮政编码：132011 公司电子信箱： 公司国际互联网网址：www.suning- 五、公司选定的信息披露报刊名称：五、公司选定的信息披露报刊名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：苏宁环球股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：苏宁环球 股票代码：000718 2009 年度报告年度报告-6 七、其他有关资料：七、其他有关资料：（一）公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 10
7、 日 注册地点：吉林省工商行政管理局 2005 年 12 月 13 日，公司名称由“吉林纸业股份有限公司”变更为“苏宁环球股份有限公司，相应英文名称变更为：Suning Universal Co.,Ltd。（二）企业法人营业执照注册号：220000000089564（三）税务登记号码：220202124482910（四）组织机构代码：12448291-0（五）公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层 2009 年度报告年度报告-7 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、
8、近三年的主要会计数据及财务指标一、近三年的主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润 1,079,750,553.93利润总额 1,082,651,730.68归属于上市公司股东的净利润 714,012,193.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 711,843,028.85经营活动产生的现金流量净额-536,295,808.31 注：本年度经营活动产生的现金流量净额比上年下降 219.31，主要因为本期新增 5 幅地块共计 54.06 万平方米，支付土地出让金以及开发规模扩大，支付其他建安成本增加。2、报告期末前三年主要会
9、计数据和财务指标、报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 主要会计数据 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业总收入 2,793,130,492.16 2,285,578,324.382,285,578,324.3822.211,277,770,424.67 2,051,584,859.87利润总额 1,082,651,730.68 783,033,560.66783,033,560.6638.26300,212,225.84 442,132,373.83归属于上市公司股东的净利润 714,012,193.10
10、519,974,315.38519,974,315.3837.32212,950,763.13 287,528,485.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 711,843,028.85 489,347,751.00489,347,751.0045.47211,704,087.57 199,542,897.05经营活动产生的现金流量净额（注 1）-536,295,808.31 449,509,590.46449,509,590.46-219.31-325,674,401.70-736,595,811.732009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 主要会计
11、数据 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 9,138,986,778.95 6,381,535,621.066,381,535,621.0643.213,496,107,837.23 5,415,029,471.32归属于上市公司股东的所有者权益 2,873,459,428.09 1,939,274,809.461,939,274,809.4648.17781,595,977.09 1,025,801,257.83股本 1,702,660,468.00 1,418,883,724.001,575,230,331.008.09490,988,707.00 1,551,725,499.0
12、0 2009 年度报告年度报告-8单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 主要财务指标 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.420.400.3327.27 0.44 0.19稀释每股收益（元/股）0.420.400.3327.27 0.44 0.19扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.420.370.3135.48 0.43 0.13加权平均净资产收益率（%）31.2939.2539.25-7.96 30.58 34.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31.2137.3737.37-6.16 30.
13、43 24.99每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.310.320.29-206.90-0.66-0.472009 年末2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 项目 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.691.371.2337.40 1.59 0.66 注：报告期内，公司实施了2008年度利润分配方案，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，同时以未分配利润每10股派0.2元人民币现金。转增前公司总股本为1,418,883,724股，转增后总股本增至1,702,660,468股。公司2007、2008年每股收益相应调整。3
14、、非经常性损益项目、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,562,291.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,661,114.46所得税影响额-710,531.76少数股东权益影响额-21,480.74合计 2,169,164.25 4、公司前三年现金分红情况、公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润2
15、008 年 96,739,975.77 519,974,315.3818.60%69,207,393.722007 年 0.00 287,528,485.400.00%310,254,764.662006 年 0.00 53,154,597.010.00%32,692,406.88最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）33.72 2009 年度报告年度报告-9 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表（截至（一）股份变动情况表（截至 2009 年年 12 月月 31 日）日）1、股份变动情况表、股份变动情况表 单
16、位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,032,847,459 72.79%130,333,109 -525,181,914 -394,848,805 637,998,654 37.47%1、国家持股 2、国有法人持股 39,188,400 2.76%7,837,680 -36,000,000 -28,162,320 11,026,080 0.65%3、其他内资持股 471,611,314 33.24%18,087,020 -489,176,214 -471,089,194 522,120 0.
17、03%其中：境内非国有法人持股 411,611,314 29.01%6,087,020 -417,176,214 -411,089,194 522,120 0.03%境内自然人持股 60,000,000 4.23%12,000,000 -72,000,000 -60,000,000 0 04、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 522,047,745 36.79%104,408,409 -5,700 104,402,709 626,450,454 36.79%二、无限售条件股份 386,036,265 27.21%153,443,635 525,181,914 678,
18、625,549 1,064,661,814 62.53%1、人民币普通股 386,036,265 27.21%153,443,635 525,181,914 678,625,549 1,064,661,814 62.53%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,418,883,724 100.00%283,776,744 0 283,776,744 1,702,660,468 100.00%2009 年度报告年度报告-102、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 本年增加 限售股数 本年解除 限售股数 股东名称 年初限售 股数 送配前 送配后 送配前
19、 送配后 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 苏宁集团 380,983,554 96,330（注 2）0 381,079,884 0 0 股改限售 2009-05-08 95,494,560 认购 2006 年度非公开发行股票 2010-04-30 张桂平 280,010,209 0 56,002,042 0 0 240,517,691 认购 2007 年度非公开发行股票 2011-06-25 91,749,676 认购 2006 年度非公开发行股票 2010-04-30 张康黎 242,031,836 0 48,406,367 0 0 198,688,527 认购 2007 年度非公开发行
20、股票 2011-06-25 西南证券有限责任公司 30,000,000 0 6,000,000 0 36,000,000 0 认购 2007 年度非公开发行股票 2009-12-03 深圳壹东方 投资有限公司 30,000,000 0 6,000,000 0 36,000,000 0 认购 2007 年度非公开发行股票 2009-12-03 季芬莲 30,000,000 0 6,000,000 0 36,000,000 0 认购 2007 年度非公开发行股票 2009-12-03 曹晴霞 30,000,000 0 6,000,000 0 36,000,000 0 认购 2007 年度非公开发行
21、股票 2009-12-03 倪培玲 5,700 0 0 0 5,700 0 高管持股 2009-02-10 其他限售 流通股 9,816,160-96,330（注 2）1,924,700 96,330（注 2）0 11,548,200 股改限售 2009-02-16 合计 1,032,847,459 0 130,000,109 381,176,214 144,005,700 637,998,654 注：1、报告期内，公司实施了2008年度利润分配方案，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，同时以未分配利润每10股派0.2元人民币现金。转增前公司总股本为1,418,883,724股，转增后总股
22、本增至1,702,660,468股，限售股数相应发生变化。2、报告期内，苏宁集团增加限售股数96,330股系公司原限售股份持有人淄博日报社为取得股改限售股份上市流通权向其垫付对价进行补偿，以获得其剩余96,330股限售股份的上市流通权。2009 年度报告年度报告-11（二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 1、近三年历次证券发行与上市情况、近三年历次证券发行与上市情况（1）2006年度非公开发行股票事项年度非公开发行股票事项 2006年6月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票的议案；2006年8月30日，公司2006年度第一次临时股东大
23、会审议通过了上述议案：公司发行人民币普通股总量为91,249,627股，每股面值1.00元，发行价格根据公司董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的110%确定，即每股4.51元，其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以乾阳地产经评估的权益 18,889.49万元和18,148.73万元（分别占乾阳地产经评估净资产值的51%和49%）合计认购该次发行总量中的82,124,665股（其中张桂平认购41,883,579股，张康黎认购40,241,086股），占该次非公开发行股份总数的90%；南通百汇物资有限公司以现金认购剩余的9,124,962股，占该次非公开发行股份总数的10%，该部分
24、募集资金（现金）全部用于补充公司流动资金。公司实际控制人张桂平先生及其关联人张康黎先生认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让；南通百汇物资有限公司认购的股份在发行完成后十二个月内不得转让。上述认购股份的权益性资产已于2007年4月19日登记至公司名下；认购资金41,153,583.13元于2007年4月19日存入募集资金专用账户，扣除2,570,000.00元发行费用，募集资金净额为38,583,583.13元。发行后，公司总股本由399,739,080股增至490,988,707股。中喜所以中喜验字2007第01015号予以验证。2007年4月30日，该次非公开发行的股票在深圳证券交易所
25、上市。（2）2007年度非公开发行股票事项年度非公开发行股票事项 根据公司2007年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第二十三次会议决议，以及公司为该次非公开发行股票而与张桂平和张康黎签署的关于认购苏宁环球股份有限公司非公开发行的股票的合同和关于认购非公开发行股票之补 2009 年度报告年度报告-12充协议，公司2007年度非公开发行股票的方案为：向特定对象发行每股面值为1元的境内上市的人民币普通股（即A股），发行数量为33,000万股至39,000万股，发行对象不超过10家（包括张桂平和张康黎以及其他符合中国证监会规定条件的特定对象）；其中向张桂平和张康黎发行股票的价格为该次非公开发行董事
26、会决议公告日前20个交易日的股票均价，即每股26.45元；张桂平以其在浦东公司中拥有的46%股权根据评估值作价2,790,216,202.28元认购105,490,215股该次非公开发行的股票，张康黎以其在浦东公司中拥有的38%股权根据评估值作价2,304,961,210.58元认购87,144,091股该次非公开发行的股票（向张桂平、张康黎非公开发行以下简称“第一次发行”）；其他特定投资者以现金方式认购该次非公开发行的股票，发行价格不低于发行人董事会决议公告日前20个交易日的股票均价的90%，即每股23.81元，该部分资金用于公司房地产项目的开发（向其他特定投资者非公开发行以下简称“第二次发
27、行”）。1、第一次发行、第一次发行 2008年5月28日，第一次向公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别发行105,490,215股和87,144,091股股票，用来购买实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别持有的浦东公司46%和38%的股权，即公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎以合计持有的浦东公司84%的股权认购本次发行的股票。该次发行价格为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价，即26.45元/股。公司实际控制人张桂平先生及其关联人张康黎先生认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让。2008年5月28日，南京市工商行政管理局核发公司准予变更登记通知书，张桂平、
28、张康黎在浦东公司的16,800万元出资（即浦东公司84%的股权）已变更至发行人名下。发行后公司总股本由490,988,707股增至683,623,013股。就本次发行事宜，2008年5月30日，中喜所出具了中喜验字2008第01023号验资报告予以验证。2008年5月29日，该次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。2009 年度报告年度报告-132、第二次发行、第二次发行 2008年9月19日，由于国内A股市场的情况变化，公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司2007年度非公开发行股票方案的议案，将2007年度非公开方案中第二次发行价格调整为该次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票
29、均价的90%（即5.70元/股），方案的其他内容不变，2008年10月7日，公司2008年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2008年11月19日，公司2007年度非公开发行第二次向其他特定投资者发行120,000,000股股票，其他特定投资者以现金认购。认购的股份在发行完成后的十二个月内不得转让。发行后公司总股本由1,298,883,724股增至1,418,883,724股。就本次发行事宜，2008年11月19日，中喜所出具了中喜验字2008第01049号验资报告予以验证。2009年11月27日，该次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。（3）2008年度中期利润分配实施年度中期利润分配
30、实施 2008年7月24日，公司2008年度中期利润分配方案经公司第五届董事会第二十五次会议审议，并于2008年8月12日获公司2008年度第一次临时股东大会批准，2008年9月17日，公司以总股本683,623,013股为基数，向全体股东每10股送9股红股，派1元人民币现金（含税）。分红后公司总股本由683,623,013股增至1,298,883,724股。就本次分配事宜，2008年9月30日，中喜所出具了中喜验字2008第01048号验资报告予以验证。2008年9月17日，前述股份在深圳证券交易所上市。（4）2008年度利润分配实施年度利润分配实施 2009年4月27日，公司2008年度利
31、润分配方案经公司第六届董事会第六次会议审议，并于2009年5月20日获公司2008年年度股东大会批准，2009年6月5日，公司以现有总股本1,418,883,724股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，同时以未分配利润每10股派0.2元人民币现金（含税）。2009 年度报告年度报告-14转增后总股本增至1,702,660,468股。就本次分配事宜，2009年6月8日，中喜所出具了中喜验字2009第01023号验资报告予以验证。2009年6月5日，前述股份在深圳证券交易所上市。（5）2009年度非公开发行年度非公开发行 2009年7月20日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司2
32、009年度非公开发行A股股票方案。本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于13.40元/股。本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后用于投资公司的8个房地产开发项目，项目总投资额为653,747.96万元，募集资金净额不超过426,900万元。2009年度非公开发行方案已于2009年8月10日经本公司2009年度第一次临时股东大会审议通过，目前正在等待中国证监会审核批准过程之中。若本次非公开发行成功，公司的资本实力将得到进一步增强，公司的盈利能力和抗风险能力也将得到较大提高，有利于公司做强做大主业，同时将有利
33、于实现出资人利益的最大化，也最大程度上保障公司中小股东的利益。2、公司内部职工股已于、公司内部职工股已于2000年年3月月28日全部上市流通。公司目前不存在内部职工股。日全部上市流通。公司目前不存在内部职工股。二、股东情况二、股东情况 1、报告期末公司股东数量和持股情况（截至、报告期末公司股东数量和持股情况（截至2009年年12月月31日）日）股东总数 65,275 名 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏苏宁环球集团有限公司 境内非国有法人26.80%456,395,8610 0张桂平 境内自然人
34、 19.73%336,012,251336,012,251 70,000,000张康黎 境内自然人 17.06%290,438,203290,438,203 0曹晴霞 境内自然人 2.11%36,000,0000 0季芬莲 境内自然人 1.75%29,768,2450 0 2009 年度报告年度报告-15中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 境内非国有法人1.63%27,777,7650 0深圳东方壹投资有限公司 国有法人 1.61%27,362,6700 0交通银行安顺证券投资基金 境内非国有法人0.76%12,999,9100 0中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法
35、人0.73%12,512,7000 0中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 境内非国有法人0.65%11,000,0000 0前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏苏宁环球集团有限公司 456,395,861 人民币普通股 曹晴霞 36,000,000 人民币普通股 季芬莲 29,768,245 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 27,777,765 人民币普通股 深圳东方壹投资有限公司 27,362,670 人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 12,999,910 人民币普通股 中国工商银行
36、汇添富均衡增长股票型证券投资基金 12,512,700 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 11,000,000 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)8,668,666 人民币普通股 交通银行富国天益价值证券投资基金 8,389,013 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司收购
37、管理办法中规定的一致行动人。2、公司实际控制人情况介绍、公司实际控制人情况介绍 张桂平先生，持有公司第一大股东苏宁集团90%的股权，同时直接持有公司股份336,012,251股；其一致行动人张康黎先生（与张桂平系父子关系）持有公司股份290,438,203股。张桂平先生及其一致行动人控制公司股份1,082,846,315股，占公司股本总额63.59%，系公司实际控制人。（张桂平先生简历详见本报告第四节之“董事简介”）2009 年度报告年度报告-163、公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图、公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图 4、其他持股、其他持股10（含（含10）以上的股东情况）以上
38、的股东情况 报告期内本公司除苏宁集团、张桂平先生、张康黎先生以外，没有其他持股10（含10）以上的股东。2009 年度报告年度报告-17 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 张桂平 董事长、总裁 男 59 2008-08-12 2011-06-30280,010,209 336,012,251 转增 9
39、8.53 否 张伟华 董事、董事会秘书 男 40 2008-08-12 2011-06-300 0-22.00 否 张康黎 董事 男 29 2008-08-12 2011-06-30242,031,836 290,438,203 转增 0.42 是 李 伟 董事、副总裁 男 43 2008-08-12 2011-06-300 0-43.53 否 徐 露 董事、副总裁 男 45 2008-08-12 2011-06-300 0-30.50 否 倪培玲 董事 女 56 2009-05-20 2011-06-300 0-0.58 是 朱建设 独立董事 男 57 2008-08-12 2011-06-
40、300 0-4.00 否 郑蔼梅 独立董事 女 63 2008-08-12 2011-06-300 0-4.00 否 方国才 独立董事 男 63 2009-05-20 2011-06-300 0-否 倪祖瑜 监事会主席 女 63 2008-08-12 2011-06-300 0-1.00 是 李曦华 监事 女 41 2009-05-20 2011-06-300 0-0.58 是 杨连霞 监事 女 42 2008-08-12 2011-06-300 0-13.45 否 崔振杰 财务总监 男 36 2008-08-12 2011-06-300 0-17.00 否 合计-522,042,045 62
41、6,450,454 235.59 注:1、报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在被授予公司股权激励情况；2、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，根据公司年度经营目标的完成情况由股东大会或者董事会确定。3、经2010年3月18日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议，同意聘任徐露为公司副总裁。2009 年度报告年度报告-18二、董事、监事、高级管理人员的近五年主要工作经历和其他单位的任职及兼职情况。二、董事、监事、高级管理人员的近五年主要工作经历和其他单位的任职及兼职情况。（一）基本情况及主要经历（一）基本情况及主要经历 1、董事简介、董事简介 张桂平先生张桂平先生，
42、出生于1951年8月，大学本科学历。曾任江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长；现任江苏省政协常委、江苏省工商联副会长、江苏省工商联房地产商会会长、东南大学董事、南京师范大学董事、兼职教授、江苏省光彩事业促进会第二届理事会副会长、江苏省南京市慈善总会副会长。2001年至今任苏宁集团董事长；2005年12月至2008年8月任公司第五届董事会董事长，2005年12月至2007年10月任公司总裁，2008年8月至今任公司第六届董事会董事长，2009年1月至今任公司总裁。其本人持有公司股份336,012,251股，持有苏宁集团90%的股权，其控制的苏宁集团持有公司456,395,861股。
43、张桂平先生是公司的实际控制人。张康黎先生张康黎先生，出生于1981年7月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业。2008年8月至今任公司第六届董事会董事，与公司实际控制人张桂平先生为父子关系。其持有公司股份290,438,203股。李伟先生李伟先生，出生于1967年12月，中共党员，土木与建筑专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计院所长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助理、南京金鹰国际集团副总裁。现任南京浦东房地产开发有限公司法定代表人，无锡苏宁环球房地产开发有限公司法定代表人。2008年8月至今任公司第六届董事会董事、公司副总裁
44、。张伟华先生张伟华先生，出生于1970年10月，工商管理专业，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任苏宁集团审计部经理、总裁助理、华浦高科法定代表人、总经理，现任公司东北总部总裁、吉林苏宁总经理。2008年8月至今任公司第六届董事会董事、董事会秘书。2009 年度报告年度报告-19徐露先生徐露先生，出生于1965年12月，建筑工程管理专业，大学本科学历。曾任南京九龙房地产开发有限公司副总经理。2008年8月至今任公司第六届董事会董事，2009年1月至2010年1月任公司总裁助理，自2010年3月任公司副总裁。倪培玲女士倪培玲女士，出生于1954年2月，大专文化，经济师，国家注册物业管理师。现任苏宁
45、集团党委书记、工会主席、南京苏宁物业管理有限公司总经理，2005年12月至2008年8月任公司第五届董事会董事，2009年5月至今任公司第六届董事会董事。独立董事简介独立董事简介 朱建设先生朱建设先生，出生于1953年3月，中共党员，研究员。南京市玄武区第十四、十五、十六届人大代表。曾任东南大学校长办公室秘书、副主任、主任，校合作共建办公室主任、校法制工作办公室主任，东南大学校务委员会委员兼秘书长。现任东南大学校长助理、中共东南大学第十一、十二届委员会委员、中共东南大学委员会四牌楼校区工作委员会书记、东南大学四牌楼校区管理委员会主任、东南大学发展委员会常务副主任、东南大学校友总会副会长、东南大
46、学教育基金会委员兼秘书长、东南大学校务委员会委员。公司第五届董事会独立董事。2008年8月至今任公司第六届董事会独立董事。郑蔼梅女士郑蔼梅女士，出生于1947年7月，中共党员，硕士，高级经济师、注册会计师、注册税务师。曾任南京市财政局科员、南京市税务局税政处处长、南京市地税局副局长、江苏天业会计师事务所副董事长、副主任会计师、公司第五届董事会独立董事。现任南京天业税务事务所所长，2008年8年至今担任公司第六届董事独立董事。方国才先生方国才先生，出生于1947年6月，中共党员，教授。1974年8月至1986年1月，先后任南京师范学院教师、团委书记、总务处副处长。1986年2月至1992年12月
47、，任南京师范大学校长办公室副主任、学生处处长。1992年12月至2002年4月任江苏教育学院副院长、党委书记。2002年4月至2008年7月曾任江苏省 2009 年度报告年度报告-20教育科学研究院、江苏教育学院党委书记。2008年2月至今任江苏省政协常委教育文化委员会副主任。2009年5月至今任公司第六届董事会独立董事。2、监事简介、监事简介 倪祖瑜女士倪祖瑜女士，出生于1947年10月，大专文化，会计师、注册会计师。2001年3月至今曾任苏宁集团财务管理部经理、总会计师、公司第五届监事会主席。现任苏宁集团财务总监，2008年8月至今任公司第六届监事会主席。李曦华女士李曦华女士，出生于196
48、9年12月，工商管理硕士。曾任苏宁集团董事长秘书、人力资源部经理、开发部经理，公司战略拓展部负责人、公司第五届董事会董事。2001年至2005年12月在苏宁地产从事房地产项目前期开发工作。2009年5月至今任公司第六届监事会监事，2009年7月起任苏宁地产总经理助理。杨连霞女士，出生于1968年9月，热能工程专业毕业，学士学位，工程师，注册造价师。1990年7月至2002年4月就职于南京新华船舶股份有限公司基建科。2002年5月至2005年12月任苏宁集团预算部副经理。曾任公司成本控制中心成本控制部经理、成本控制中心总监助理、审计部总监助理、公司第五届监事会职工代表监事。现任公司内部审计中心总
49、监助理兼工程审计部经理，2008年8月至今任公司第六届监事会职工代表监事。3、高级管理人员简介、高级管理人员简介 张桂平先生，简历请见“董事简介”张桂平先生，简历请见“董事简介”张伟华先生，简历请见“董事简介”张伟华先生，简历请见“董事简介”李伟先生，简历请见“董事简介”李伟先生，简历请见“董事简介”徐露先生，简历请见“董事简介”徐露先生，简历请见“董事简介”崔振杰先生崔振杰先生，出生于1974年1月，大学本科，经济学学士，注册会计师，注册税务师。2001年至2005年10月就职于中喜所；2005年12月至2008年8月任公司财务负责人，2008年8月至今任公司财务总监。2009 年度报告年度
50、报告-21（二）兼职情况（二）兼职情况 截至本报告期末，苏宁环球的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员在股东方的兼职情况如下：姓名 公司职务 兼职单位 兼职单位所任兼职单位与公司苏宁集团 法定代表人 第一大股东 南京苏宁医药科技有限公司 法定代表人 受同一股东控制南京苏宁建材设备物流贸易中心法定代表人 受同一股东控制上海苏宁国际管理投资有限公司 法定代表人 受同一股东控制南京苏宁环球汽车城有限公司 法定代表人 受同一股东控制张桂平 董事长兼 总裁 南京苏宁门窗制造有限公司 法定代表人 受同一股东控制南京苏宁房地产开发有限公司 法定代表人 受同一股东控制张康黎 董事 南京佛手湖环球度假村投资
