1、闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -0-闽东电机(集团)股份有限公司 闽东电机(集团)股份有限公司 MINDONG ELECTRIC（GROUP）CO.,LTD.MINDONG ELECTRIC（GROUP）CO.,LTD.二九年年度报告全文 二一年四月十四日 二一年四月十四日 闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -1-重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对 2009 年年度报告内容的真实
2、性、准确性、完整性存在异议。福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长唐远生、财务总监代行人黄堂益和会计机构负责人吴燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对 2009 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长唐远生、财务总监代行人黄
3、堂益和会计机构负责人吴燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 公司基本情况-2 第二节 会计数据和业务数据摘要-2 第三节 股本变动和主要股东持股情况-4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况-6 第五节 公司治理结构-12 第六节 股东大会情况简介-21 第七节 董事会报告-22 第八节 监事会报告-32 第九节 重要事项-34 第十节 财务报告-39 闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -2-第十一节 备查文件-41 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：闽东电机（集团）股份有限公司 公司中文名
4、称缩写：闽闽东 公司法定英文名称：MINDONG ELECTRIC（GROUP）CO.,LTD.公司英文名称缩写：MINDONG 2、公司法定代表人：唐远生 3、公司董事会秘书：唐远生 联系地址：福州市马尾区儒江西路6 号1#楼三、四层 联系电话：0591-88022590 传 真：0591-88022061 电子邮箱： 4、公司注册地址：福州市马尾区儒江西路6 号1#楼三、四层 邮政编码:350015 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的中国证监会指定报纸：证券时报 公司选定的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司半年度报告备置地点：证券与投资者关系管理部 6、
5、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：闽闽东 公司股票代码：000536 7、其他有关资料 公司首次注册登记日:1993 年11 月20 日 登记地址：福建省福州市 企业法人营业执照注册号：3500001001607 税务登记证号码：350103158147221 公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B 座 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -3-项 目 金 额 营业利润-1,302,462.44利润总额
6、24,414,052.02归属于上市公司股东的净利润 8,138,962.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,148,423.39经营活动产生的现金流量净额-27,572,911.16注:扣除非经常性损益项目和金额 非流动资产处置损益 计入当期损益政府补助收入 583.26债务重组损益 25,464,688.05除上述各项之外的其他营业外收支净额 251,243.15所得税影响 6,429,128.62合 计 19,287,385.85二、前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007 年 营业收入 67,3
7、74,789.00 131,424,233.12-48.73%108,256,335.23利润总额 24,414,052.026,750,224.05261.68%32,021,112.85归属于上市公司股东的净利8,138,962.466,495,726.3025.30%19,631,418.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,455,460.967,073,202.34-79.42%457,950.42经营活动产生的现金流量净额-27,572,911.16-1,484,056.94-1,757.94%146,103.47 2009年末 2008 年末 本年末比上年末增减（
8、）2007 年末 总资产 85,657,087.26 174,386,137.73-50.88%179,220,556.93所有者权益（或股东权益）52,053,608.6343,895,367.6918.59%37,399,641.39股本 144,660,789.00 121,927,193.0018.65%121,927,193.002、主要财务指标 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.05630.044925.39%0.16稀释每股收益（元/股）0.05630.044925.39%0.16扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.07
9、710.058-232.93%0.004加权平均净资产收益率（%）16.96%15.98%0.98%71.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-23.23%17.40%-40.63%1.66%闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -4-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.19-0.0121,483.33%0.001 2009年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.360.360.00%0.31第三节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份总数及结构变动情况。
10、本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 76,460,000 62.71%76,460,000 52.85%1、国家持股 2、国有法人持股 47,290,000 38.79%47,290,000 32.69%3、其他内资持股 29,170,000 23.92%29,170,000 20.16%其中：境内非国有法人持股 29,170,000 23.92%29,170,000 20.16%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 45,467,193 37.2
11、9%22,733,59622,733,596 68,200,789 47.15%1、人民币普通股 45,467,193 37.29%22,733,59622,733,596 68,200,789 47.15%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 121,927,193100%22,733,59622,733,596 144,660,789100%股份变动的批准情况：2009 年 3 月 2 日，公司 2009 年第一次临时股东大暨股权分置改革相关股东会议审议通过了闽东电机（集团）股份有限公司关于用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案，本次用资本公积
12、金及任意盈余公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。公司以现有流通股股本45,467,193 股为基数，向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10 股转增5 股，共转增22,733,596 股。股份变动的过户情况：公司于 2009 年 4 月实施了用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过计算机网络，根据股权登记日 2009 年 4 月 8 日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。2009年4 月9 日，流通股股东获得转增股份到账并上市流通。二、股东和实际控制人情况 1、股东总数、前十名股东持股情况和前十名无限
13、售条件股东持股情况 股东总数 13,343闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -5-前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量福建省电子信息(集团)有限责任公司 国有法人 30.62%4429000044290000 0中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金 境内非国有法人4.05%48577304857730 0福州开发区经典投资有限公司 境内非国有法人2.35%34000003400000 0中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 境内非国有法人1.45%29998842999884 0厦门盈仁投资有限公司 境内
14、非国有法人1.45%21000002100000 0工行福建省信托投资公司 国有法人 1.38%20000002000000 0中国银行嘉实研究精选股票型证券投资基金 境内非国有法人1.38%19999251999925 0厦门天成东方投资发展有限公司 境内非国有法人1.20%17300001730000 0中国粮油食品进出口(集团)有限公司 国有法人 0.69%10000001000000 0福州市鼓楼脱胎漆器厂 境内非国有法人0.62%900000900000 0前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金 485
15、7730 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 2999884 人民币普通股 中国银行嘉实研究精选股票型证券投资基金 1999925 人民币普通股 刘娟 795092 人民币普通股 中国农业银行新华优选分红混合型证券投资基金 790900 人民币普通股 兴业银行股份有限公司企业年金计划上海浦东发展银行 691704 人民币普通股 张丰正 657900 人民币普通股 罗开富 548506 人民币普通股 叶卉子 526796 人民币普通股 曾相荣 524350 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东福建省电子信息(集团)有限责任公司与其他无限售条件
16、股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 控股股东名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -6-法定代表人：刘捷明 成立日期：2000 年9 月7 日 注册资本：7.8214 亿元 股权结构：国有独资 主营业务：以电子信息产业为主业，从事产业资本经营。重点投资发展集成电路、计算机及外部设备、软件和系统集成、数字音像产品、数字化通讯与导航设备、3C 网络终端产品，各种电机、光学镜头和数字监控设备、显示器件和基础元
17、器件类产品。（2）实际控制人情况 实际控制人名称：福建省国有资产监督管理委员会。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建省国有资产监督管理委员会 100%福建省电子信息（集团）有限责任公司 36.32%闽东电机（集团）股份有限公司 三、持有公司股份达5%以上股东持股情况 股东名称 期初限 售股数 本期解除 限售股数 期末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 福建省电子信息(集团)有限责任公司 44,290,000 0 44,290,000承诺自获得上市流通权之日起，持有的有限售条件的股份在十二
18、个月内不得上市交易或转让；上述期限期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2012年4月9 日 四、报告期内公司控股股东未发生变化，仍为福建省电子信息（集团）有限责任公司。第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、第四届董事会、监事会及高级管理人员基本情况 闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -7-姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 持股变动原因刘捷明 董事
19、长 男 52 2005.6.24-2009.12.04 0 0 唐任远 独立董事 男 78 2005.6.24-2009.12.04 0 0 孟林明 独立董事 男 60 2005.6.24-2009.12.04 0 0 宿利南 董事 男 38 2005.6.24-2009.12.04 2250 2250张 玲 独立董事 女 47 2005.6.24-2009.12.040 0董事 2007.1.8-2009.12.04陈信仁 常务副总裁财务总监 男 45 2005.8.22-2009.12.040 0 董事 2007.1.8-2009.12.04陈 瑜 副总裁 男 49 2005.8.22-2
20、009.12.040 0林 升 董事 男 50 2005.6.24-2009.12.040 0李 震 董事 男 46 2005.6.24-2009.12.040 0余 杰 监事会主席 男 52 2005.6.24-2009.12.040 0 游礼文 监事 男 53 2005.6.24-2009.12.040 0 许政声 监事 男 41 2005.6.24-2009.12.040 0 吴碧芳 监事 女 47 2005.6.24-2009.12.040 0 杨 方 监事 女 37 2005.6.24-2009.12.040 0 郑 雳 副总裁 男 36 2005.8.22-2009.05.260
21、0 刘万里 董事会秘书 男 46 2005.8.22-2009.12.040 0 2、主要工作经历情况（1）董事 刘捷明，董事长。工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥，中共福州市科技园区党组成员，福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任福建省电子信息集团党委书记、董事长（2000年6月-至今），厦门大学管理学院兼职教授，中国电子企业协会副会长，福建省高科技产业促进会理事长，福建福日集团公司董事长、党委书记，福建福日电子股份有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事。唐任远，独立董事。上海交通大学电机制造专业本科毕业。曾任沈阳工业大学讲师、副教授、教授、
22、研究所所长，现任中国工程院院士，沈阳工业大学教授，享受国务院特殊津贴。曾发表学术论文多篇，被SCI、EI、ISTP三大检索收录，主要著作有现代永磁电机理论与设计、特种电机、三相异步电动机原理、设计与试验等。孟林明，独立董事。厦门大学副教授。曾任厦门大学教师、系副主任、中心主任。现任厦门大学管理学院工商管理教育中心副教授，福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。曾先后主编国际营销管理、市场营销学、有限公司组织、消费者心理学、战闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -8-略管理案例等著作并分别出版。张玲，独立董事。本科学历，高级会计师。曾任福建省轻工业厅生产财务处副处长，福建省轻纺工业
23、总公司财务处处长，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理。现任福建建工集团总公司副总经理、总会计师，兼任中国武夷实业股份有限公司董事，福建省青山纸业股份有限公司监事会召集人，福建省会计学会常务理事、副秘书长，福建省轻工业会计学会常务副会长。陈信仁，董事、常务副总裁、财务总监。工商管理硕士MBA，高级经济师。曾任福建东方电器有限公司副总经理，福建省电子信息集团企管部主办、副部长，特变电工股份有限公司副总经理（20022005年福建省省委、省政府选派的援疆干部）。现兼任福建闽东电机制造有限公司董事长、福建闽东电机高新技术有限公司董事长、福建闽东本田发电机组有限公司副董事长。陈瑜，董事、副总裁。大
24、学文化，高级工程师。曾任闽东电机七厂副厂长，福建闽东房地产开发公司副经理、经理，闽东电机（集团）股份有限公司总经理助理。现兼任福建闽东房地产开发公司法定代表人。林升，董事。研究生学历，法学学士，高级政工师。曾任闽东电机集团特种电机厂党委书记兼第一副厂长，闽东电机（集团）股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任福建省电子信息集团人力资源部部长（2005年2月-至今），兼任福建实达电脑集团股份有限公司董事，福州开发区捷龙实业有限公司总经理。李震，董事。本科学历，高级会计师。曾任福建省电子工业厅科员、副主任科员、主任科员，福建省电子信息集团财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部副部长。
25、现任福建省电子信息集团审计监察部部长（2004年2月-至今），兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司监事。宿利南，董事。本科学历，法学学士。曾任福州市马尾区人民政府办公室副主任，福建省电子信息集团基地办副主任、综合办副主任，福建省电子信息集团资产管理部部长（2004年2月-2008年2月）。现任中共福建省团委青年工作部部长。（2）监事 余杰，监事会主席。本科学历，高级经济师。曾任福建省电子工业厅经济管理处主任科员、人事劳工处主任科员、助理调研员、厅党组秘书，福建日立电视机有限公司党委副书记，日立（福建）数字媒体有限公司党总支书记、工会主席。现任闽东电机（集团）股份有限公司党委书记。游礼文，监事。本科
26、学历，工学学士，高级工程师，福州市五一劳动奖章获得者。曾任福建闽东本田发电机组有限公司生产制造部部长、生产体质推进本部长、中方董事、工会主席、党支部书记，福建闽东电机高新技术有限公司筹备组常务副组长、技术总监、工会主席，福建闽东电机制造有限公司副总经理。现任闽东电机（集团）股份有限公司技术中心副主任。闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -9-许政声，监事。本科学历，高级经济师。曾任职于福建省证券业协会、华泰证券有限责任公司福州办事处、福建省电子信息集团资本市场部、福建省电子信息集团资产管理部。现任福建省电子信息集团资产管理部副部长（2006年9月-至今），兼任福建福日工贸发展有
27、限公司董事。吴碧芳，监事。大专学历，高级会计师。曾任福建福日集团财务部主办会计、副部长，福建省电子信息集团财务管理部主办会计。现任福建省电子信息集团审计监察部审计主办（2004年3月-至今），兼任福建福日工贸发展有限公司监事、福州信安物业管理有限公司监事。杨方，监事。本科学历，法学学士，助理经济师。曾任福州市展旺广告有限公司总经理，福建康奥广告有限公司副总经理，福建福日电子股份有限公司职员，福建福日科光电子有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团规划发展部主办（2002年11月-至今），兼任福建飞腾人力资源公司监事、福州开发区捷龙实业有限公司董事。（3）高级管理人员 郑雳，副总裁。工商管理硕
28、士研究生，高级经济师。曾任福建省电子工业厅外经处副主任科员，福建省电子信息集团资产运营部主办，福建JVC电子有限公司总经理助理。现兼任福建闽东房地产开发公司总经理、闽东电机集团国际贸易公司法定代表人、闽东电机集团物资公司法定代表人、福建闽东本田发电机组有限公司中方董事。刘万里，董事会秘书。工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长，福建阳光投资有限公司常务副总经理，福州开发区鸿宇实业有限公司常务副总经理。公司第四届董事会已届满，根据公司法、公司章程的有关规定，公司进行董事会换届选举。3、第五届董事会、监事会及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年
29、龄 任期起止日期 年初持股数 年末持 股数 持股变动原因唐远生 董事长 男 62 2009.12.04-2012.12.0300 刘捷明 副董事长 男 53 2009.12.04-2012.12.0300 王忠兴 董事/总经理 男 44 2009.12.04-2012.12.0300 薛爱国 独立董事 男 45 2009.12.04-2012.12.0300 李锦华 独立董事 男 66 2009.12.04-2012.12.0300 许 萍 独立董事 女 39 2010.02.05-2012.12.03 00 童建炫 独立董事 男 46 2010.02.05-2012.12.0300 黄克安
30、独立董事 男 58 2010.02.05-2012.12.0300 巫俊毅 董事 男 41 2009.12.04-2010.03.15 00 李钦彰 监事会主席 男 43 2009.12.04-2012.12.0300 简永忠 监事 男 41 2009.12.04-2012.12.0300 闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -10-黄旭晖 监事 女 39 2009.12.04-2012.12.03900900 黄爱武 副总经理 男 37 2009.12.04-2012.12.0300 林国平 财务总监 男 41 2009.12.04-2010.03.0200 4、主要工作经历
31、情况（1）董事 唐远生：中国台湾籍，1948年8月出生，美国加州柏克莱大学电机专业毕业，硕士。曾任台湾大同大学副教授、大同公司电脑总厂总处长，现任本公司董事长、大同日本股份有限公司董事、绿能科技股份有限公司董事、大同英国公司董事、中华映管股份有限公司董事。刘捷明：福建闽侯籍，1957年10月出生，中共党员，厦门大学工商管理学院工商管理专业毕业，硕士研究生（MBA），高级经济师。历任福州闽侯县上街乡政府乡长，闽侯县计委主任，闽侯县青口乡党委书记，中共闽候县委常委，福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥，福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任本公司副董事长、福建省电子信息集团党委书记、董事
32、长，闽东电机（集团）股份有限公司董事长，福建福日电子股份有限公司董事长，厦门大学管理学院兼职教授，中国电子企业协会副会长，福建省高新科技产业促进会理事长。薛爱国：福建福清籍，1965年1月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册造价工程师。现任本公司独立董事、福建华茂会计师事务所主任会计师、董事长，兼任福建省注册会计师协会常务理事及行业罚戒委员会副主任委员、福建省资产评估协会常务理事及行业罚戒委员会副主任委员、福建省审计协会与福建省内审协会常务理事、福建省诚信促进会常务理事、福建永安林业（集团）股份有限公司独立董事、福建实达集团股份有限公司独立董事、福建省公务员局、福建省人力资
33、源办公室特邀监督员。李锦华：福建福州籍，1944年3月出生，中共党员，解放军南京政治学院政治经济学专业毕业、福建金融管理学院货币银行学专业毕业，大专学历，高级经济师。历任中国人民解放军福建省军区战士到团职干部，中国人民银行福建省分行副处长、处长、副行长，国家外汇管理局福建分局副局长，中信银行福州分行行长，2005年5月起退休。现任本公司独立董事、中福实业股份有限公司独立董事。王忠兴：中国台湾籍，1966年2月出生，台湾中原大学工业工程专业毕业，硕士。曾任华映光电股份有限公司经营效率部经理、处长、协理，福嘉电子公司执行副总经理，中华映管LCM 营运中心副总经理，华映视讯（吴江）有限公司总经理、中
34、华映管LCM 营运中心总经理，现任本公司董事兼总经理福建华映显示科技有限公司华映视讯（吴江）有限公司、深圳华映显示科技有限公司及华冠光电有限公司董事。巫俊毅：中国台湾籍，1969年1月出生，美国密西根州大学毕业，硕士。历任中华映管（英国）有限公司财务经理，中华映管股份有限公司财会处处长、财务总处副总经理、中华映管股份有限公司财务营运管理总部副总经理，中华映管（百慕大）股份有限公司董事，中华映管（纳闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -11-闽）股份有限公司董事，深圳华显示科技有限公司董事，华映视讯（吴江）有限公司董事，大华国际资产管理股份有限公司监察人，厦门华侨电子股份有限公司
35、董事，中华凸版电子股份有限公司董事，Dalemont Investment Ltd.董事，Daliant Investment Ltd.董事，Bangalor Investment Ltd.董事，Bensaline Investment Ltd.董事。于2009年12月4日公司2009年第五次临时股东大会选举担任公司董事，后因个人原因于2010年3月15日向公司董事会提出辞呈。许萍，女，福建闽清籍，1971年2月出生，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，博士研究生，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师，现任本公司独立董事、福州大学管理学院会计系主任、副教授。童建炫，福建莆田籍，196
36、4年1月出生，中共党员，北京大学法律系国际法专业毕业，本科学历，学士学位，律师资格。历任福建对外经济律师事务所律师、福建省企业律师事务所律师，现任公司独立董事、福建博世律师事务所律师，兼任福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员。黄克安，福建惠安籍，1952年2月出生，中共党员、民建会员，吉林大学地球物理勘探专业毕业、香港公开大学工商管理专业毕业，硕士，教授。历任福州大学矿冶系助教，福州大学管理学院助教，商经系讲师，贸易系副教授、教授、系主任，福建对外经济贸易职业技术学院院长。现任公司独立董事、福建商业高等专科学校校长。（2）监事 李钦彰：中国台湾籍，1967年4月出生，台湾嘉义高中毕业。曾
37、任中华映管股份有限公司人资处经理、华映视讯（吴江）有限公司人资处处长。现任闽东电机（集团）股份有限公司人力资源部经理，第五届监事会主席。简永忠：中国台湾籍，1969年8月出生，英国伯明翰大学企业管理专业，硕士。曾任中华映管股份有限公司专员、经理，现任本公司监事、中华映管股份有限公司财务总处处长。黄旭晖：福建莆田籍，1971年12月出生，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。历任福建宏达进出口公司财务部会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期主办会计，福建省电子信息集团财务管理部主办会计、副部长。现任本
38、公司监事、福建省电子信息集团财务管理部部长，兼任福日电子股份有限公司董事、福建星海通信科技有限公司董事、福建福光数码仪器有限公司监事、日立数字映像（中国）有限公司审计师。（3）高级管理人员 黄爱武：福建福州籍，1973年出生，1996年7月毕业于西安交通大学管理学院工业管理工程专业，2006 年1 月毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，硕士（MBA），工程师。1996年7月参加工作，1996年7月至2000年9月任福建省人民政府发展研究中心产业处科员，2000年9月至2008年2月历任福建省电子信息集团企业管理处职员、综合办公室党务干事、闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -1
39、2-董事会干事、综合办公室副主任，2008年2月至2009年12月任福建省电子信息集团资产管理部部长。现任本公司副总经理。林国平：中国台湾籍，出生于1969年12月，台湾科技大学企业管理硕士学位。历任中华映管股份有限公司成本专员、会计专员、会计部经理及中华映管股份有限公司LCM营运中心财务处处长。于2009年12月4日经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司财务总监，后因个人原因，于2010年3月2日向董事会提出辞呈。二、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 1、董事变动情况（1）报告期内，因公司第四届董事会届满换届，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议
40、案，提名唐远生、刘捷明、巫俊毅、王忠兴为公司第五届董事会董事候选人，提名薛爱国、李锦华为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。该议案已经2009年第五次临时股东大会审议通过。详细内容见2009年11月18日和2009年12月5日在证券时报及http:/刊载的公告。（2）2010年3月15日，公司董事会同意巫俊毅先生因个人因素辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。2、监事变动情况（1）报告期内，因公司第四届监事会届满换届，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，简永忠、黄旭晖为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。该议案已经2009年第
41、五次临时股东大会审议通过。详细内容见2009年11月18日和2009年12月5日在证券时报及http:/刊载的公告。（2）2009年12月3日，公司工会委员会选举李钦彰作为公司职工代表出任公司第五届监事会监事。（3）经2009年12月4日召开的第五届监事会第一次会议审议通过：选举李钦彰先生为公司监事会主席。详细内容见2009年12月5日在证券时报及http:/刊载的公告。3、高级管理人员变动情况（1）2009年5月27日，公司董事会同意郑雳先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。（2）经2009年12月4日召开的第五届董事会第一次会议审议通过：选举唐远生先生为公司董事长；选举刘捷明先生为公司副董
42、事长；聘任王忠兴先生为公司总经理；聘任黄爱武先生为公司副总经理，林国平先生为公司财务总监。详细内容见2009年12月5日在证券时报及http:/刊载的公告。（3）2010年3月2日，公司董事会同意林国平先生因个人因素辞去公司财务总监的职务，辞职后不在公司担任任何职务。二、公司员工情况 闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -13-2009 年公司重大资产重组方案经中国证监会核准后即根据公司与福建电子信息（集团）有限责任公司签署的资产负债转让协议，将公司截止交割日之所有员工（包括在职、退休、退养等全部员工），均于交割日由信息集团指定的下属企业（不包括本公司）负责安置或接收。重组后，
43、公司人员安排将根据未来公司经营的需要进行规划调整。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，完善健全了以股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，完善了公司治理的内部控制制度，规范公司运作，认真做好各项治理工作，积极搞好投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，维护公司和股东的利益。公司报告期内实施了股权分置改革，重大资产重组方案于2009年9月23日取得中国证监会正式批准，并于报告期内开始实施重大资产重组方案，重组后公司的主营业务、资产结构、人员均发生重大变
44、化。公司于2009年12月4日进行换届选举，第五届董事会、监事会及高级管理层平稳承接第四届董事会、监事会及高级管理层的职责并继续完善公司治理结构。报告期内，公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及公司股东大会议事规则的规定，不断完善公司股东大会的规范运行。年内共召开股东大会6次，并根据规定在审议公司股权分置改革、重大资产重组等事项时采取了网络投票的方式、在审议提名董事、监事候选人事项时采取了累积投票方式，股东大会的召集、召开合法有效，充分保障了中小股东的权益。2、董事和董事会：报告期内，公司董事会根据中华人民共和国公司法、中华人民
45、共和国证券法、公司章程，以及公司董事会议事规则的规定，不断完善董事会的规范运行。年内共召开董事会14次，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，并依据各委员会管理办法履行相应职责，董事会成员特别是独立董事认真履行监督管理层的职责，对重大事项出具独立董事专项意见，较好地维护公司全体股东利益。根据中国证监会要求，公司修订了公司章程中相关董事会成员构成条款，根据新的条款，第五届董事会成员结构中董事会成员共9席，其中独立董事5席，超过半数，独立董事全部由中国境内相关专业人士担任，将更好地维护公司中小股东利益。3、监事和监事会：公司监事会根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以
46、及公司监事会议事规则的规定，不断完善监事会的规范运行，报告期内公司召开7次监事会。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -14-高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。报告期内公司监事会进行换届选举，工会重新推荐代表共同组成第五届监事会，同时公司根据重组后相关工作需要调整监事会成员结构，由5席变更为3席监事，新任监事将依据公司新的治理要求，严格履行相关职责，更好维护股东利益。4、控股股东与上市公司的关系：公司原控股股东为福
47、建电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”），报告期内，控股股东积极维护上市公司利益。根据重大资产重组方案，公司控股股东信息集团将依据重大资产重组相关协议整体受让公司资产负债，并负责公司人员安置，有效促进重组各项工作顺利开展，保障了公司全体股东利益。重组后公司控股股东将变更为中华映管（百慕大）股份有限公司，变更后的控股股东将依据重组过程所作出的各项承诺，积极履行控股股东的相关职责，保障中小股东利益。报告期内，公司控股股东信息集团不存在违规占用公司资金和资产的情况。5、相关利益者：公司经营管理以诚信为本，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法
48、权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。在重大资产重组实施过程中，与控股股东信息集团做好相关债权债务的承接，有效保障各相关利益者的合法权益，实现重组工作的平稳过渡。同时公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、节能减排等方面以实际行动积极响应国家号召。6、公司信息披露情况：公司按照上市公司信息披露管理办法等法规建立了信息披露管理办法、投资人关系管理制度等内部制度。董事会秘书为负责信息披露的高级管理人员，公司证券部门及法务部门负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实施，上述制度得到了有效执行。公司董事会秘书、证券部门随时关注证监会、深交所发布的对上市公司信息披露的规定和要求，并据此完善
49、相关制度，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。7、公司治理专项活动展开至今的情况：2007年上市公司治理专项活动开展后，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段；2008年公司对尚存的问题进行进一步自查并完成了整改，公告了关于公司治理专项活动整改情况说明的报告。公司治理是一项长期工作，虽然公司已经完成相关整改事项，但仍然按照活动中提出的要求进行持续自查和完善，以确保公司治理水平持续提升。8、报告期内公司治理的总体情况：2009年度，公司严格执行中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司信息披露管理办法及公司章程等法律法规及公司规章制度，充分
50、保护股东、利益相关方之权益，积极履行社会责任，取得了良好的效果。报告期内公司实施了股权分置改革，重大资产重组方案获得证监会核准并进入实施阶段，公司积极推动重组方案尽快实施完成，以保障全体股东利益。重组完成后，公司将针对内部各项管理制度，结合公司董事会、监事会结构调整情况，不断进行完善，进一步提升公司治理水平。二、董事履行职责情况 闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 -15-1、第四董事会董事参加2009年度董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否存在连续两次未亲自参加且不委托的情形 刘捷明 否
