1、 深圳市鸿基（集团）股份有限公司深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动和股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 17 第七节 股东大会情况简介 26 第八节 董事局报告 27 第九节 监事会报告 39 第十节 重要事项 40 第十一节 财务报告 49 第十二节 备查文件目录 49 3 第一节 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
2、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体董事出席会议。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN HONGKAI(GROUP)CO.,LTD.二、公司法定代表人：陈泰泉 三、公司董事局秘书:沈蜀江 证券事务代表:刘 莹 联系电话:0755-82367726 传真：0755-82367753 电子信箱： 联系地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2
3、7 楼 四、公司注册地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司办公地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司邮政编码:518001 公司互联网网址： 公司邮箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深鸿基 股票代码：000040 七、其他有关资料 1，公司变更注册日期：2000 年 8 月 28 日 变更后注册地点：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 2公司法
4、人营业执照注册号:4403011002854 3税务登记号码:国税深字 440301192174418 号(04002535)地税登字 440303192174418 号 4公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）营业利润 66,957,709.30 利润总额 66,846,313.95 净利润 50,220,688.32 归属于上市公司股东（母公司所有者）的净利润 64,356,382.89 扣除非经常性损益后的净利润-93
5、,921,487.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-79,785,792.90 经营活动产生的现金流量净额 218,928,290.21 注：2009 年度非经常性损益金额为 144,142,175.79 元，具体项目如下:（单位：人民币元）项 目 2009 年度 非流动资产处置损益 42,540,477.08 非货币性资产交换损益 13,674,971.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,233,786.41 单独进行减值
6、测试的应收款项减值准备转回 108,744,662.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,222,428.05 所得税影响额（减项）33,451,390.43 少数股东权益影响额（税后）（减项）-622,097.71 合 计 144,142,175.79 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）2009 年 2008 年 本年比上年 增减 2007 年 营业总收入 696,718,259.58318,848,335.03118.51%533,090,599.10利润总额 66,846,313.95-155,853,245.86142.90%81,585
7、,097.29归属于上市公司股东的净利润 64,356,382.89-114,627,831.55156.14%76,935,549.83 5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79,785,792.90-151,012,419.3747.17%-65,230,450.79经营活动产生的现金流量净额 218,928,290.21-241,183,908.48190.77%61,587,370.21 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 总资产 2,831,794,510.762,358,091,017.8520.09%2,227,238,786.66归
8、属于上市公司股东的所有者权益 901,947,325.95824,451,088.389.40%996,359,021.90股本 469,593,364.00469,593,364.00 469,593,364.00 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 基本每股收益（元/股）0.14-0.240158.33%0.16稀释每股收益（元/股）0.14-0.240158.33%0.16扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.20-0.3237.50%-0.14加权平均净资产收益率（%）7.51%-12.21%增加 19.72 个百分点 7.39%扣除非经常性损益后的加权
9、平均净资产收益率（%）-9.31%-16.08%增加 6.77 个百分点-6.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.466-0.514190.66%0.131 2009 年末2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.9211.7569.40%2.122 公司报告期内净资产收益率和每股收益有关指标：每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%）基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.51%0.14 0.14 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-9.31%-0.17-0.17 6 第四节第四节 股
10、本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表：（一）报告期内，公司因部分限售流通股上市流通而导致股份结构变动如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,941,409 10.64%00053,673,39653,673,396 103,614,80522.06%1、国家持股 0 0.00%00000 00.00%2、国有法人持股 2,145,000 0.46%00000 2,145,0000.46%3、其他内资持股 47,147,424 10.04%00053,867,55553,8
11、67,555（注（注 1）101,014,97921.51%其中：境内非国有法人持股 47,147,424 10.04%00053,867,55553,867,555 101,014,97921.51%境内自然人持股 0 0.00%00000 00.00%4、外资持股 0 0.00%00000 00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%00000 00.00%境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00%5、高管股份 648,985 0.14%000-194,159-194,159 454,826（注 2）（注 2）0.10%二、无限售条件股份 419,651,955 89.36%
12、000-53,673,396-53,673,396 365,978,55977.94%1、人民币普通股 419,651,955 89.36%000-53,673,396-53,673,396 365,978,55977.94%2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%4、其他 0 0.00%00000 00.00%三、股份总数 469,593,364 100.00%00000 469,593,364100.00%注注 1：公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司承诺：自：公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司承诺：自
13、2009 年年 8 月月 10 日起，其持有的本公司股份中的日起，其持有的本公司股份中的70,000,000 股在未来十二个月内不会进入二级市场交易，前述股在未来十二个月内不会进入二级市场交易，前述 70,000,000 股股份已于股股份已于 2009 年年 9 月月 22日于中国证券登记结算公司办理完毕相关手续，股份性质由无限售条件流通股股变更为限售条件流通股。公司股东深圳市正中投资发展有限公司、上海汇兴实业有限公司持有的日于中国证券登记结算公司办理完毕相关手续，股份性质由无限售条件流通股股变更为限售条件流通股。公司股东深圳市正中投资发展有限公司、上海汇兴实业有限公司持有的 16,132,4
14、45 股限售股份自股限售股份自2009 年年 12 月月 9 日起解除限售。日起解除限售。注注2：报告期初高管持股总数的：报告期初高管持股总数的75即即648,985股由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定。因高管颜金辉上年度出售了无限售条件流通股后共持有股由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定。因高管颜金辉上年度出售了无限售条件流通股后共持有135,061股公司股票，本年初其中股公司股票，本年初其中25%即即33,765变为无限售条件流通股；报告期内，高管罗伟光于变为无限售条件流通股；报告期内，高管罗伟光于2009年年3月月16日买入日买入20,000股公司股票，其买入数量的股公
15、司股票，其买入数量的75%即即15,000股已锁定；原总裁邱瑞亨离任，其拥有的高管锁定股股已锁定；原总裁邱瑞亨离任，其拥有的高管锁定股175,394解除限售。解除限售。7（二）报告期内有限售条件股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国宝安集团控股有限公司 0 070,000,00070,000,000股权质押 2010 年 8 月 10 日深圳市东鸿信投资发展有限公司 15,514,424 012,640,555（股改代垫对价获得偿还）28,154,979股改限售 尚未委托公司办理解除限售手续深圳市正中投
16、资发展有限公司 16,115,625 16,115,62500股改限售 2009 年 12 月 9 日上海汇兴实业有限公司 16,820 16,82000股改限售 2009 年 12 月 9 日合计 31,646,869 16,132,44582,640,55598,154,979 （三）前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 中国宝安集团控股有限公司 70,000,000 2010 年 8 月 10 日 70,000,000 见前述相关内容 2 深圳市东鸿信投资发展有限公司 28,15
17、4,979 尚未委托公司办理解除限售手续 12,640,555（股改代垫对价获得偿还）自股改方案实施日2006年2月28日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。3 深圳开道投资有限公司 2,860,000 2007年2月28日（尚须先偿还股改对价）2,860,000 4 深圳机场候机楼有限公司 2,145,000 2007年2月28日（尚须先偿还股改对价）2,145,000 自改革方案实施日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月内不
18、超过百分之五、24个月内不超过百分之十。限售股份在上市流通时应首先向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还股改对价或取得其同意。8 二股票发行与上市情况 1截止报告期末前三年公司未有股票发行。2 报告期内公司因股权分置改革相关股东所持限售股份解除限售，股本结构相应发生变化，具体详见前述一。3公司无内部职工股。三、截止报告期末股东持股情况及控制人情况介绍 （一）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数股东总数 75,638 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股总数持股总数持有有限售条件持有有限售条件 股
19、份数量股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人19.80%92,962,31970,000,000 70,000,000 深圳市东鸿信投资发展有限公司 境内非国有法人16.81%78,936,51328,154,979 0深圳市正中投资发展有限公司 境内非国有法人2.21%10,368,4530 0深圳开道投资有限公司 境内非国有法人0.61%2,860,0002,860,000 2,860,000中融国际信托有限公司中融智德 境内非国有法人0.58%2,745,4650 0陈臻 境内自然人 0.55%2,594,8000 0深圳机场侯机楼有
20、限公司 国有法人 0.46%2,145,0002,145,000 2,145,000尹英群 境内自然人 0.32%1,500,0000 0东莞市万通实业投资有限公司 境内非国有法人0.32%1,500,0000 0中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)境内非国有法人0.31%1,458,3130 0前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 深圳市东鸿信投资发展有限公司 50,781,534 人民币普通股 中国宝安集团控股有限公司 22,962,319 人民币普通股 深圳市正中投
21、资发展有限公司 10,368,453 人民币普通股 中融国际信托有限公司中融智德证券投资 2,745,465 人民币普通股 陈臻 2,594,800 人民币普通股 尹英群 1,500,000 人民币普通股 东莞市万通实业投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)1,458,313 人民币普通股 王清泽 1,152,572 人民币普通股 王建华 1,110,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动的说明 截止报告期末，尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间，以及前10 名无限售条
22、件流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。9（二）本公司控股股东及实际控制人情况介绍 公司不存在控股股东及实际控制人。（三）报告期内，公司第一大股东变更情况 报告期内，中国宝安集团控股有限公司持有本公司无限售条件流通股92,962,319股，成为本公司第一大股东（相关内容详见公司于2009年6月11日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 刊登的 中国宝安集团控股有限公司关于增持深鸿基股份的公告）。中国宝安集团控股有限公司基本情况如下：注册地：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28 层 2803 房 法定代表人：钟
23、征宇 注册资本：2000 万元 企业法人营业执照注册号：440301102744255 企业类型及经济性质：有限责任公司 主要经营范围：科技项目投资及开发；金属材料，建筑材料，五金矿产品，机电产品，土特产品的购销（不含专营、专卖、专控商品）经营期限：1993 年 7 月 16 日至 2047 年 1 月 1 日 税务登记证号码：440300220568546 主要股东名称：中国宝安集团股份有限公司（80）、唐人控股有限公司（20）通讯方式：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28层2803房 （四）公司其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 名称：深圳市东鸿信投资发展有限公司 成立
24、日期：1999 年 7 月 20 日 注册地：深圳市罗湖区东门中路 1011#鸿基大厦 25 层 法定代表人：颜金辉 注册资本：人民币 1000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发 税务登记证号码：440300715220621 企业注册号：440301103425527 主要股东：深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会工作委员会（50%）深圳市多智能投资有限公司（50%）通讯地址：深圳市罗湖区晒布路二号鸿基综合楼八楼 10（五）公司第一大股东、第二大股东与公司的股权关系图 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工
25、情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）第五届、第六届董事局、监事会及高级管理人员情况 姓名姓名 职务职务 性性别别年龄年龄 任职日期任职日期 年初持股数年初持股数年末持年末持股数股数 变变动动原原因因报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（元）（元）（税前）（税前）是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 备注备注 邱瑞亨 董事局主席、总裁 男63 2006.6.30-2009.6.30 233,859 233,859523,004 否 离任 邓学勤 董事局副主席 男43 同上 0 0 60,000 是（注（注 1）离任 邱圣凯 董事、副
26、总裁 男44 同上 50,000 50,000601,680.27 否 离任 董事 罗伟光 董事、副总裁 男56 同上 179,891 199,891注注 2570,320 否 离任 董事 颜金辉 董事、副总裁 男56 同上 135,061 135,061 630,160 否 连任 高文清 董事、副总裁 男57 同上 221,483 221,483692,718 否 连任 庄伟鑫 董事 男43 同上 0 0 120,000 是（注（注 3）连任 吕改秋 董事 女54 同上 0 0 60,000 否 离任 深圳市鸿基（集团）股份有限公司中国宝安集团控股有限公司中国宝安集团股份有限公司深圳市宝安区
27、投资管理有限公司 深圳市富安控股有限公司 8.40%8 40（）6.78%100%19.80%深圳市东鸿信投资发展有限公司 深圳市多智能投资有限公司 深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会工作委员会 50%50%16.81%黄小娅 张桂发 33.33%66.67%11 周可添 独立董事 男56 同上 0 0 60,000 否 离任 陈凤娇 独立董事 女46 同上 0 0 120,000 否 连任 何祥增 独立董事 男47 同上 0 0 120,000 否 连任 魏达志 独立董事 男57 同上 0 0 60,000 否 离任 尤明天 监事会主席 男52 同上 0 0 540,720 否 连任 李联添
28、 监事 男42 同上 0 0 208,426 否 连任 林引福 监事 男42 同上 0 0 124,020 否 离任 罗 竣 董事局主席助理、副总裁 男54 同上 0 0 515,400 否 离任董事局主席助理、连任副总裁 余毓凡 财务总监 男39 同上 0 0 512,880 否 离任财务总监、新任副总裁王迪新 总裁助理 男58 同上 0 0 361,596 否 连任 沈蜀江 董事局秘书 女39 同上 0 0 408,540 否 连任董事局秘书、新任副总裁黄旭辉 财务经理 男37 同上 0 0 328,518 否 离任财务经理、新任总裁助理陈泰泉 董事局主席 男47 2009.6.30-20
29、12.6.300 0-60,000 是（注（注 4）新任 周 非 董事、常务副总裁 女48 同上 0 0-280,110 否 新任 郭山清 董事 男44 同上 0 0-60,000 是（注（注 5）新任 钟征宇 董事 男47 同上 0 0-60,000 是（注（注 6）新任 贺雪琴 董事 男42 同上 0 0-60,000 是（注（注 7）新任 徐志新 独立董事 男41 同上 0 0-60,000 否 新任 陈伟强 独立董事 男48 同上 0 0-60,000 否 新任 陈昌华 监事 男59 同上 0 0-30,000 是（注（注 8）新任 张育新 监事 男60 同上 0 0-30,000 是
30、（注（注 9）新任 陈汉忠 副总裁 男56 同上 0 0-198,540 否 新任 钟 民 财务总监、财务经理 男42 同上 0 0-197,700 否 新任 注注 1：董事邓学勤先生在股东单位：董事邓学勤先生在股东单位深圳市正中投资发展有限公司领薪。深圳市正中投资发展有限公司领薪。注注 2：罗伟光先生于：罗伟光先生于 2009 年年 3 月月 16 日买入日买入 20,000 股公司股票，其买入数量的股公司股票，其买入数量的 75%已自动锁定。已自动锁定。注注 3：董事庄伟鑫先生在股东单位：董事庄伟鑫先生在股东单位深圳市东鸿信投资发展有限公司领薪。深圳市东鸿信投资发展有限公司领薪。注注 4-
31、9：董事陈泰泉、郭山清、钟征宇、贺雪琴，监事陈昌华、张育新均在公司第一大股东之控股股东单位：董事陈泰泉、郭山清、钟征宇、贺雪琴，监事陈昌华、张育新均在公司第一大股东之控股股东单位中国宝安集团股份有限公司领薪。中国宝安集团股份有限公司领薪。（二）截止报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事任职董事任职 任职单位任职单位 职务职务 钟征宇 中国宝安集团控股有限公司 法定代表人、董事长、总经理 颜金辉 深圳市东鸿信投资发展有限公司 法定代表人、董事长 庄伟鑫 深圳市东鸿信投资发展有限公司 董事、总经理 12 监事任职监事任职 任职单位任职单位 职务职务 尤明天 深圳市东鸿信
32、投资发展有限公司 董事 高管任职高管任职 任职单位任职单位 职务职务 罗竣 深圳市东鸿信投资发展有限公司 监事 余毓凡 深圳市东鸿信投资发展有限公司 董事 二、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事（含独立董事）、监事津贴由公司股东大会审议决定；根据 2007 年 7 月 31 日董事局审议通过的公司薪酬制度规定，公司高管：总裁、副总裁、财务总监、总裁助理、董事局秘书、财务经理均实行年薪制，年薪主要包含固定部分、浮动部分（职务年薪+绩效年薪）、附加部分；固定部分、职务年薪、附加部分按月发放。绩效年薪按月预提后根据年终考核结果一次性发放。公司高
33、管绩效考核依据公司薪酬制度、绩效考核制度及董事局薪酬与考核委员会工作规程，由董事局薪酬与考核委员会组织实施，根据高管填报的绩效考核相关资料及述职报告，加权汇总高管“自我评分”与董事“考核评分”最终确定绩效考核系数，作为高管年终绩效年薪的发放依据。2009 年度高管绩效考核议案已 2010年 2 月由薪酬与考核委员会提交董事局会议审议通过。2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是 6,827,308.27 元。三、现任董事、监事及其他高级管理人员的主要工作经历：（一）董事局成员：1、陈泰泉：公司第六届董事局主席。男，1963年2月出生，研究生学历，中国民主建国会会员、民建深圳市委副主委、
34、民建广东省委常委，深圳市政协常委。现兼任宝安集团董事局常务副主席、执行总裁。曾任中国宝安集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。2、高文清：公司第六届董事局董事、总裁。男，1953年4月出生，大专学历，经济师，中共党员。现兼任公司控股子公司深圳迅达汽车运输公司法定代表人、总经理。曾任深圳市东鸿信投资发展有限公司监事、公司董事兼副总裁、公司下属单位车队长、经理等职务。3、周非：公司第六届董事局董事、常务副总裁。女，1962年4月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。现兼任公司控股子公司深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司董事长、法定代表人。曾任宝安集团海南公司总经理助理、副总经理、常务副总经
35、理，宝安集团地产开发部部长助理、副部长、规划设计总监等职务。4、郭山清：公司第六届董事局董事。男，1966年9月出生，研究生学历，高级经营师，中共党员。现兼任宝安集团资产管理部总经理，北京鼎汉技术股份有限公司监事、湖北鼎龙化学股份有限公司董事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经理、武汉马应龙药业集团股份有限 13 公司财务总监、宝安集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理、宝安集团资产管理部常务副部长等职务。5、钟征宇：公司第六届董事局董事。男，1963年6月出生，研究生学历。现兼任宝安集团副总裁，中国宝安集团控股有限公司法定代表人、董事长、总经理。曾任深圳市上步建行信贷主管、恒安房
36、地产公司副总经理、宝安集团金融部副部长、部长、金融总监，深圳市利必得投资公司副总经理等职务。6、贺雪琴：公司第六届董事局董事。男，1968 年 9 月出生，本科学历，经济师，中共党员。现兼任深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团资产经营部高级项目经理、部长助理、副部长、宝安集团创新科技园有限公司副总经理、深圳市宝安电子研究所办公室副主任、厦门龙舟实业集团股份有限公司总经理助理、深圳市运通物实业有限公司副总经理等职务。7、颜金辉：公司第六届董事局董事、副总裁。男，1954年1月出生，大专学历，经济师，中共党员。现兼任深圳市东鸿信投资发展有限公司法定代表人、董事长，深圳
37、市新鸿泰投资发展有限公司法定代表人、董事长，公司控股子公司深圳市深运工贸企业有限公司董事长、总经理。曾任深圳市东鸿信投资发展有限公司董事等职务。8、庄伟鑫：公司第六届董事。男，1967 年 11 月出生，高级经营师，获英国伦敦 City&Guilds国际管理资格认证。现兼任东鸿信公司董事、总经理，深圳市多智能投资发展有限公司董事。曾任深圳市迅达汽车运输企业公司秘书，深圳市沙头角东升运输实业公司办公室主任、总经理助理等职务。9、陈凤娇：公司第六届董事局独立董事。女，1964 年 9 月出生，注册会计师、注册税务师、会计师。现兼任深圳市泓兴会计师事务所所长，深圳市专家工作委员会金融联合会委员。曾任
38、深圳市福田审计师事务所项目经理、办事处主任，深圳市公平会计师事务所审计部长、所长助理，深圳市北成会计师事务所合伙人、副所长等职务。10、何祥增：公司第六届董事局独立董事。男，1963 年 10 月出生，律师。现兼任广东伟强律师事务所合伙人，加拿大（香港）环保科技发展公司等单位常年法律顾问。曾任惠东县律师事务所、惠东县经济贸易律师所、广东粤惠律师事务所律师、合伙人、副主任、主任及惠东县青联常委、惠州市公证律师初中级评委等职务。11、徐志新：公司第六届董事局独立董事。男，1969年7月出生，本科学历，中国政法大学国际法研究生课程班结业，中共党员。现兼任北京市地平线律师事务所合伙人。曾任湖北省黄冈市
39、罗田县第二律师事务所副主任、公证处主任、司法局副局长、法律援助中心律师，广东中安律师事务所合伙人等职务。12、陈伟强：公司第六届董事局独立董事。男，1962年9月出生，研究生学历，中国民主建国会会员。现兼任广东深天正律师事务所合伙人。曾任河南省开封第一律师事务所律师、深圳市宝安律师所律师。14（二）监事会成员：1、尤明天：公司第六届监事会主席，党委副书记。男，1958 年 2 月出生，高级政工师，中共党员。现兼任公司党委副书记、东鸿信公司董事、深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事、总经理。曾任深圳市鸿基集装箱运输公司总经理、公司人事部经理，深圳市东鸿信投资发展有限公司董事长等职务。2、李联添：公司
40、第六届监事会监事。男，1968 年 12 月出生，助理会计师，中共党员。现兼任公司审计部部长，公司控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司监事。曾任公司房地产开发部财务主管、公司控股子公司深圳市龙岗鸿基房地产有限公司财务部经理、总经理助理等职务。3、陈昌华：公司第六届监事会监事。男，1951 年 10 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。现兼任宝安集团办公室常务副主任兼品牌推广部部长。曾任洛阳市教育学院团委负责人、洛阳市委宣传部文教科长、洛阳市文联副主席、宝安集团宣传部副部长、部长、唐人文化公司总经理等职务。4、张育新：公司第六届监事会监事。男，1950 年 12 月出生，研究生学历，高级
41、政工师，中共党员。现兼任宝安集团党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源总监。曾任中山大学教师、深圳大学人事处副处长、深圳市委组织部办公室副主任、调研处长、宝安集团办公室主任等职务。（三）其他高级管理人员：1、罗伟光：副总裁。男，1954年3月出生，大专学历，经济师，中共党员。现兼任公司党委书记、控股子公司深圳市鸿基房地产有限公司董事长、总经理。曾任公司人事政工部经理、办公室主任、总经理助理、副总裁等职务。2、邱圣凯：副总裁。男，1966年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。现兼任公司控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司董事长、总经理；公司控股子公司香港鸿业发展有限公司法定代表人、董事长。
42、曾任公司第五届董事局董事、副总裁，中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行信贷业务科科长、公司部经理、支行副行长等职务。3、罗竣：副总裁。男，1956年9月出生，本科学历，会计师，中共党员。现兼任东鸿信公司监事、福建东南广播电视网络有限公司董事、公司控股子公司深圳市鸿基物流有限公司董事。曾任四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司经营开发处处长、董事会秘书、副总经理、副董事长，公司投资部经理，公司第五届董事局主席助理等职务。4、陈汉忠：副总裁。男，1954年10月出生，本科学历，工程师，中国民主建国会会员。曾任中国宝安集团农牧水产公司经理、深圳兴达实业公司副总经理、深圳外轮供应公司副总经理等职务。5
43、、余毓凡：副总裁。男，1971 年 12 月出生，注册会计师。现兼任东鸿信公司董事、福建 15 东南广播电视网络有限公司董事，公司控股子公司深圳市鸿基物流有限公司董事。曾任深圳市大华会计师事务所业务经理，中国和平深圳公司投资部经理，深圳市长雅投资公司副总裁，福建东南广播电视网络有限公司财务总监、公司董事局主席助理、财务总监等职务。6、沈蜀江：副总裁兼董事局秘书，董事局办公室主任。女，1971 年 10 月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任公司总经理办公室秘书、董事局办公室副主任、证券事务代表。7、钟民：财务总监兼财务经理。男，1968年6月出生，大专学历，会计师。曾任深圳恒安房地产开发公司
44、会计、宝安集团海南公司会计、财务部长等职务。8、王迪新：总裁助理。男，1952 年 9 月出生，工程师，中共党员。现兼任公司控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司董事、总经理，公司控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司董事。曾任深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司机务部主任、深圳市迅达汽车运输企业公司车辆部主任、公司人力资源部部长等职务。9、黄旭辉：总裁助理。男，1996 年参加工作，会计师。曾任深圳市鸿基小汽车运输有限公司会计、财务部负责人、深圳市迅达汽车运输企业公司财务负责人，公司财务经理等职务。四、截止报告期末，现任董事、监事、高级管理人员在股东以外的其他单位任职或兼职情况 董事董事 姓名姓
45、名 任职或兼职单位任职或兼职单位 与本公司的关系与本公司的关系 职务职务 陈泰泉 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东常务副主席、执行总裁 深圳市迅达汽车运输企业公司 本公司控股子公司 法定代表人、总经理 高文清 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 周 非 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 钟征宇 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东副总裁 贺雪琴 深圳市贝瑞特新能源材料股份有限公司 无关联关系 法定代表人、董事长 北京鼎汉技术股份有限公司 无关联关系 监事 郭山清 湖北鼎龙化学股份有限公司 无关联关系 董事
46、深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东之股东的控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市深运工贸企业有限公司 本公司控股子公司 董事长、总经理 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 董事长、总经理 颜金辉 深圳鸿丰酒店管理有限公司 间接控股子公司的联营企业董事长、总经理 庄伟鑫 深圳市多智能投资发展有限公司 持有东鸿信公司50股权的企业 董事 深圳市泓兴会计师事务所 无关联关系 所长 陈凤娇 深圳市专家工作委员会金融联合会 无关联关系 委员 广东伟强律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 加拿大（香港）环保科技发展公司 无关联关系 常年法律顾问 香港英泰五金工业有限公司 无关联关系 常年法
47、律顾问 何祥增 英泰隆工业发展（深圳）有限公司 无关联关系 常年法律顾问 16 深圳市昌恩电子有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市华城锡业科技有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市创丰环保包装材料有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市宝安区冠力线材制品厂 无关联关系 常年法律顾问 惠州市富康环保设备制造有限公司 无关联关系 常年法律顾问 徐志新 北京市地平线律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 陈伟强 广东深天正律师事务所 无关联关系 律师、主任 监事监事 姓名姓名 任职或兼职单位任职或兼职单位 与本公司的关系与本公司的关系 职务职务 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东
48、之股东的控股子公司 董事、总经理 深圳市深运工贸企业有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基华辉运输有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基锦源运输有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基装饰设计工程有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 董事 西安鸿基运输有限公司 本公司控股子公司 董事 尤明天 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股
49、企业 董事 李联添 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 监事 张育新 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源总监陈昌华 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东办公室常务副主任兼品牌推广部部长 高级管理人员高级管理人员 姓名姓名 任职或兼职单位任职或兼职单位 与本公司的关系与本公司的关系 职务职务 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事长、总经理 邱圣凯 香港鸿业发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 董事长、总经理 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司
50、控股子公司 董事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基装饰设计工程有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市深威驳运有限公司 本公司参股企业 董事 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 罗伟光 西安新鸿业投资发展有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 董事 罗竣 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 董事 西安新鸿业投资发展有限公司 本公司控股子公司 董事、总经理 王迪新 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 17 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 董事 余毓凡 深圳市鸿基物流有
