1、 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（GROUP）CO.,LTD.二 OO 九年年度报告 法定代表人：陈虹宇 二 O 一 O 年四月二十日 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 2第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 【重 要 提 示】?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、
2、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。?没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。?公司年度报告中财务报告经北京中喜会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司年度报告中财务报告经北京中喜会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。?公司负责人陈虹宇先生、总经理胡先林先生、主管会计
3、工作负责人刘孝军先生及会计机构负责人（会计主管人员）马碧华女士均声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。公司负责人陈虹宇先生、总经理胡先林先生、主管会计工作负责人刘孝军先生及会计机构负责人（会计主管人员）马碧华女士均声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 3目 录 目 录 第一节 重要提示及目录第 2 页 第二节 公司基本情况简介第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要第 5 页 第四节 股本变动及股东情况第 6 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 9 页 第六节 公司治理结构第 13 页 第七节 股东大
4、会简介第 16 页 第八节 董事会报告第 16 页 第九节 监事会报告第 21 页 第十节 重要事项第 22 页 第十一节 财务报告第 25 页 第十二节 内部控制的自我评价报告第 100 页 第十三节 备查文件目录第 110 页 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 一、公司的法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2、英文名称：SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（GROUP）CO.,LTD.3、缩写：金宇车城（JYCC
5、）二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：陈虹宇 三、董事会秘书：三、董事会秘书：罗雄飞 证券事务代表：弋 亮 联系地址：四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号 联系电话：0817-2198989 6170888 传 真：0817-6170777 电子信箱： 四、公司注册：四、公司注册：四川省南充市顺庆区延安路 380 号 办公地址：四川省南充市嘉陵区春江路二段 9 号 邮政编码：637000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 中国证监会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六
6、、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金宇车城 股票代码：000803 七、其他有关资料 七、其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点。1988 年 3 月 21 日在四川省南充市工商行政管理局首次注册。2、企业法人营业执照注册号：5113001845909 税务登记号码：国税川字：511301209454038；四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 5川地税字：51130020945403-8 组织机构代码：20945403-8 3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。公司聘请北京中喜会计师事务所有限责任公司为审计单位
7、，其办公地址：北京市西长安街 88号首都时代广场 422 室；电话：010-83915233 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年本年比上年增减（）2007 年营业总收入 74,227,732.46 61,997,215.2119.73%93,789,746.31利润总额 10,624,531.22 7,600,975.2539.78%13,472,000.83归属于上市公司股东的净利润 2,476,583.31 6,816,731.00-63.67%9,676,485.35归属于上市公司股东的
8、扣除非经常性损益的净利润 1,561,457.46 1,992,497.56-21.63%6,206,549.99经营活动产生的现金流量净额 584,674.25-5,540,193.2389.45%2,356,350.89 2009 年末 2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末总资产 230,029,983.81 221,847,530.173.69%247,333,657.92归属于上市公司股东的所有者权益 130,793,085.65 129,356,596.361.11%122,539,865.36股本 127,730,893.00 127,730,893.000.00%1
9、27,730,893.00二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 2009 年2008 年 本年比上年增减（）2007 年基本每股收益（元/股）0.01940.0534-63.67%0.081稀释每股收益（元/股）0.01940.0534-63.67%0.081扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.01220.0156-21.79%0.049加权平均净资产收益率（%）1.90%5.41%-3.51%8.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.20%1.58%-0.38%5.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0046-0.0434-110.60%0.0
10、2 2009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末归属于上市公司股东的每股1.021.010.99%0.96四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 6净资产（元/股）单位：元 2009 年2008 年 本年比上年增减（）2007 年基本每股收益（元/股）0.01940.0534-63.67%0.081稀释每股收益（元/股）0.01940.0534-63.67%0.081扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.01220.0156-21.79%0.049加权平均净资产收益率（%）1.90%5.41%-3.51%8.22%扣除非经常性损益后的加权平均净
11、资产收益率（%）1.20%1.58%-0.38%5.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0046-0.0434-110.60%0.02 2009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.021.010.99%0.96 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-14,977,340.34 无形资产科目土地面积135.75-51.69=84.06 亩，拍卖面积 62.10 亩，剩余面积 21.96 亩市政府用于规划建设一所小学。期末原值 18465209.32 元，累计摊销 35501
12、47.15 元。全额作损失。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外148,065.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,253.47 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益21,175,964.86 依评估报告调整投资性房地产公允价值变动数除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,547.55 所得税影响额-5,295,269.59 合计915
13、,125.85-三、三、境内外会计准则差异境内外会计准则差异 公司未采用境外会计准则。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一一 股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行新股送股公积金转其他小计 数量比例四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 7股一、有限售条件股份 37,461,58929.33%37,461,58929.33%1、国家持股 7,423,4555.81%00 7,423,4555.81%2、国有法人持股 3、其他内资持股 30,026,00023.51%00 30,026,00
14、023.51%其中：境内非国有法人持股 30,026,00023.51%00 30,026,00023.51%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 12,1340.01%00 12,1340.01%二、无限售条件股份 90,269,30470.67%00 90,269,30470.67%1、人民币普通股 90,269,30470.67%00 90,269,30470.67%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 127,730,893100.00%127,730,893100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年
15、初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期成都金宇控股集团有限公司 30,026,000 0030,026,000质押冻结 2010-12-31南充市财政局 7,423,455 007,423,455股改承诺 2010-8-8彭可云 11,268 0011,268高管持股 2011-1-1罗雄飞 866 00866高管持股 2011-1-1合计 37,461,589 0037,461,589 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,732 前 10 名股
16、东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 成都金宇控股集团有限公司 境内非国有法人 23.51%30,026,000 30,026,000 30,026,000 南充市财政局 国家 10.81%13,810,000 7,423,455 四川南充美亚时装公司 国有法人 3.82%4,875,000 南充市丝绸加工厂 国有法人 1.53%1,950,000 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 8四川南充美鸿实业公司 国有法人 0.92%1,170,000 成都阳光信息发展有限公司 境内非国有法人 0.69%884,9
17、60 林平 境内自然人 0.65%826,010 山东红杉树投资有限公司 境内非国有法人 0.54%690,800 谢慧明 境内自然人 0.45%577,499 马道泉 境内自然人 0.43%552,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南充市财政局 6,386,545 人民币普通股 四川南充美亚时装公司 4,875,000 人民币普通股 南充市丝绸加工厂 1,950,000 人民币普通股 四川南充美鸿实业公司 1,170,000 人民币普通股 成都阳光信息发展有限公司 884,960 人民币普通股 林平 826,010 人民币普通股 山东红杉
18、树投资有限公司 690,800 人民币普通股 谢慧明 577,499 人民币普通股 马道泉 552,500 人民币普通股 李涛 502,989 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 已知公司第一大股东成都金宇集团控股有限公司与上述股东不存在关联关系。美亚时装公司、丝绸加工厂、和美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资公司，尚未办理过户。公司未知其他流通股东是否存在关联关系或一致行动。三、证券发行与上市情况 三、证券发行与上市情况 1、截至报告期末为止的前 3 年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券等。2、报告期内无因送股、转增股本、
19、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动。3、公司无存量内部职工股。四、控股股东及实际控制人情况介绍 四、控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 公司名称：成都金宇控股集团有限公司 公司住所：成都市外南红牌楼成都西部汽车城车世界广场 6 楼 法定代表人：胡先成 注册资本：（人民币）贰亿零壹拾捌万元正 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 9企业类型：有限责任公司 经营范
20、围：国内商业贸易（国家专控、专营商品除外）、企业购并重组的投资业务、资产管理、企业托管；项目投资及相关开发与经营（法律限制的或有专项许可的除外）；融资担保、融资租赁；投资咨询（不含证券、金融、期货）；中小企业担保；房地产开发经营（以上范围涉及许可证、资质证的凭证经营）。公司实际控制人情况介绍：胡先成，男，现年 55 岁，汉族，中国国籍，硕士研究生。现任成都金宇控股集团有限公司董事长、总裁。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 胡 先 成 持股 34.65%成都金宇控股集团有限公司 持股 23.51%四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
21、 五、控股股东及实际控制人变更情况 五、控股股东及实际控制人变更情况 控股股东及实际控制人报告期内未有发生变更。六、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 六、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 控股股东及实际控制人报告期内未有通过信托或其他资产管理方式控制公司。第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股
22、东单位或其他关联单位领取薪酬 陈虹宇 董事长 男 50 2007 年 05 月01 日 2010 年 04 月30 日 0 0 9.80 否 彭可云 董事 男 58 2007 年 05 月01 日 2010 年 04 月30 日 15,024 15,024 9.50 否 向永生 董事 男 46 2007 年 05 月 2010 年 04 月0 0 3.00 否 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 1001 日 30 日 罗雄飞 董事 男 49 2007 年 05 月18 日 2010 年 05 月17 日 1,155 1,155 8.60 否 杨金珍 董事 女 43
23、2007 年 05 月18 日 2010 年 05 月17 日 0 0 3.00 否 侯水平 独立董事 男 55 2007 年 05 月18 日 2010 年 05 月17 日 0 0 3.50 否 余海宗 独立董事 男 45 2007 年 05 月18 日 2010 年 05 月17 日 0 0 3.50 否 郁忠 监事 男 58 2009 年 11 月20 日 2010 年 05 月17 日 0 0 0.89 否 袁效英 监事 女 36 2007 年 05 月18 日 2010 年 05 月17 日 0 0 5.70 否 潘建萍 监事 女 57 2007 年 05 月18 日 2010 年
24、 05 月17 日 750 750 5.34 否 胡先林 总经理 男 46 2006 年 01 月01 日 2010 年 05 月17 日 0 0 7.80 否 刘孝军 财务总监 男 40 2006 年 03 月01 日 2010 年 05 月17 日 0 0 6.60 否 黄磊 监事 男 36 2007 年 05 月18 日 2009 年 11 月20 日 0 0 1.30 否 秦启光 独立董事 男 53 2009 年 11 月20 日 2010 年 05 月17 日 0 0 0.58 否 合计-16,929 16,929-69.11-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 董
25、事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 董事、监事、高级管理人员报告期内未有被授予股权激励。二、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 二、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 1、董事（1）董事长陈虹宇先生 2000 年 10 月进入成都金宇控股集团有限公司任人事行政部部长；2001 年至 2003 年任成都金宇控股集团有限公司监察审计部部长及本公司监事会主席；2004 年 5 月至 2005 年 12 月任本公司董事、董事长；2006 年 1 月到 2006 年 5 月任成都金宇控股集团有限公司副总裁；2006 年 6 月至今任本公司董事、董事长。副董事长彭可云先生
26、1992 年 10 月至 1994 年 2 月任公司董事长、总经理、党委书记；1994 年 3 月至 1995 年11 月任公司副董事长、党委书记；1995 年 12 月至 2001 年 5 月任公司董事长、党委书记；2001年 6 月至 2003 年 12 月任公司副董事长、总经理、党委书记；2004 年 1 月至今任本公司董事、副董事长、党委书记。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 11副董事长向永生先生 曾在四川省通江县政府、海南大千实业有限公司、海南内江房地产开发公司、成都金宇控股集团有限公司等单位工作；2003 年 2 月至今任本公司董事、副董事长、成都金宇
27、控股集团有限公司董事。董事、董秘、副总经理罗雄飞先生 1983 年 9 月至 1984 年 8 月在南充绸厂财务科工作；1984 年 9 月至 1988 年 7 任南充绸厂办公室秘书；1988 年 8 月至 1992 年 10 月任公司总经理办公室秘书；1992 年 11 月至 1998年 7 月任公司总经理办公室副主任兼董事会秘书；1998 年 7 月至今担任本公司董事会秘书；2005 年 12 月 31 日至今担任公司副总经理，2006 年 5 月至今担任本公司董事。董事杨金珍女士 1987 年 8 月到 1997 年 10 在南充绸厂财务科工作，1997 年 11 月至 1998 年 4
28、 月在南充美亚时装公司任主办会计，1998 年 5 月至 2006 年 5 月在南充绸厂财务科任科长；2006 年 5 月至今任本公司董事。独立董事秦启光先生 1972 年至 1978 年进入奉节硫磺厂担任工人；1980 年至 1984 年奉节永安中学任职老师；1989 年至 2002 年任四川省政府研究室公务员；2002 年至今任民建四川省委秘书长，2009 年11 月 20 至今任本公司独立董事。独立董事余海宗先生 1998 年在四川川威钢铁集团财务部工作；1992 年研究生毕业于西南财经大学，获经济学（会计学）硕士学位，2002 年在西南财经大学任硕士研究生导师、博士生指导小组成员；20
29、04 年 5 月至今任本公司独立董事。独立董事候水平先生 1990 年至今先后担任四川省社会科学院科研处处长、四川省社会科学院副院长、四川省社会科学院院长；2003 年 6 月至今任本公司独立董事。担任的学术与社会兼职有：四川省人民政府立法咨询委员、四川省人民政府科技顾问团顾问、四川省科学技术协会副主席、四川省社会科学界联合会副主席、成都市人民政府科技顾问团顾问、成都理工大学、四川大学、中南大学等大学兼职教授 2、监事（1）监事会主席郁忠先生 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 121970 年 12 月至 1972 年 11 月在岳池县氮肥厂工作；1972 年 12
30、 月至 1976 年 3 月在 81612部队服兵役；1976 年 4 月至 1994 年 2 月在南充绸厂任核算员、武装部干事、副部长、部长、美达公司副经理；1994 年 3 月至 2004 年 5 月任四川美亚股份有限公司保卫部副部长兼武装部副部长、法律顾问室副主任、法律事务部副部长；2004 年 5 月至今任本公司法律顾问；2009年 11 月 20 日至今任本公司监事会主席。监事潘建萍女士 1987 年 8 月至 1998 年 10 月分别任南充绸厂、四川美亚股份有限公司工会副主席，全面主持工会工作；1998 年 11 月至今任本公司监事、工会主席。监事袁效英女士 1995 年 8 月
31、至 1996 年 3 月在自贡市精密铸造厂财务科工作；1996 年 3 月至 2002 年 12月在四川飞球集团高压阀门股份有限公司财务部任主管会计；2003 年 1 月至 2003 年 8 月在成都金川家电有限公司任财务主管；2003 年 9 月至今任成都金宇控股集团有限公司监察审计部审计主管；2005 年 6 月至今任本公司监事。3、其他高级管理人员（1）总经理胡先林先生 曾任成都金宇实业有限公司总经理，成都金创房地产开发有限公司董事、总经理、董事长，成都维信置业有限公司董事，成都金宇（集团）通信股份有限公司董事，成都蜀成物业有限公司董事，上海金宇通信技术有限公司董事长，成都金宇控股集团有
32、限公司董事、副总裁。2005 年 12 月 31 日至今担任本公司总经理。（2）财务总监刘孝军先生 1994 年 7 月至 1998 年 8 月在美亚股份公司财务部工作，1998 年 8 月至 2002 年 12 月在美亚股份西河分公司任财务经理，2003 年 1 月至 2004 年 6 月在南充西部汽车城有限公司任财务经理，2004 年 6 月至 2005 年 6 月任本公司审计部部长。2006 年 3 月至今任本公司财务总监。三、报告期内董事、监事和高级管理人员的被选举和离任情况 三、报告期内董事、监事和高级管理人员的被选举和离任情况 报告期末选举秦启光为第六届独立董事，郁忠为第六届监事会
33、主席，原监事会主席黄磊辞职离任。四、公司员工情况 四、公司员工情况 截止日期：2009 年 12 月 31 日 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 13专 业 构 成 教 育 程 度 职 工 总 数 财务 销售 技术 行政 生产 本科及本科以上 大专中专 其它 退休 359 9 16 31 12 291 22 57 38 242 0 五、董事出席董事会会议情况 五、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 陈虹宇 董事长 11 11 0 0 0 否 彭可云 副董事长
34、11 11 0 0 0 否 向永生 副董事长 11 11 0 0 0 否 罗雄飞 董事 11 11 0 0 0 否 杨金珍 董事 11 11 0 0 0 否 侯水平 独立董事 11 11 0 0 0 否 余海宗 独立董事 11 10 0 0 1 否 秦启光 独立董事 1 1 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无连续两次未亲自出席董事会会议的情况 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 11 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 1、
35、公司治理 报告期内,公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易股票上市规则及其他上市公司治理的法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构、规范公司运作，公司法人治理结构实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。（一）、股东与股东大会：报告期内，公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按照公司章程和股东大会的议事规则的规定进行，并与股东保持了有效的沟通，确保了所有股东的平等地们位，能够充分享有知情权，能够充分行使股东的合法权利，四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 14（二）、控股股东与上市公司：报告期内，公司与控股股东在资产，
36、业务、人员、机构、财务等方面保持独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（三）、董事与董事会：报告期内，公司严格按照公司章程和董事会议事规则的规定进行董事会的筹备、召集、召开及会议决议的披露；公司独立董事的选聘程序、任职资格和独立董事构成均符合有关规定，公司董事和独立董事工作勤勉尽责，为公司的决策提供了切实可行的宝贵意见。（四）、监事与监事会：报告期内，公司监事严格按照公司章程和监事会议事规则的规定，召开监事会议，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查，有效地行使了监督权，充分发挥了监督职能。（五）、绩效评价与激励约束机制；公司已建立公正透明的董事、监事、高级
37、管理人员的目标责任制，并按照公司规定的绩效评价标准与程序对高级管理人员进行绩效考核。（六）、利益相关者：顾客，员工、股东、合作伙伴和政府部门构成公司的利益相关者，各利益相关者结成利益共同体，共同促进公司的发展并共同分享公司发展所带来的利益回报。公司尊重相关利益者的合法权利，在经济往来中的诚信守法，利益透明，形成合作共赢的格局。（七）、信息披露与透明度：报告期内，公司重大信息的内部传递程序和保密义务严格按照公司章程及证券法的规定执行，确保公司重大信息得到及时、真实、准确的披露，并运用电话、网络、接待实地调研等方式解答投资者问题，与投资者保持有效沟通。2、公司内部控制自我评价 公司另有四川金宇汽车
38、城（集团）股份有限公司董事会内部控制的自我评价报告，专文介绍公司内部控制的情况，详见第十二节。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 本公司现有独立董事叁名，占董事会成员总数的三分之一，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。独立董事出席了 2009 年公司召开的董事会和股东大会，对董事会的各项议案进行认真、严格的审核，充分维护了广大中小投资者的利益；对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立的意见，同时对公司的经营提出良好的建议和意见，为公司董事会的科学决策起到了积极的作用。（1）独立董事出席董事会情况：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 15董
39、事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 侯水平 独立董事 11 11 0 0 0 否 余海宗 独立董事 11 10 0 0 1 否 秦启光 独立董事 1 1 0 0 0 否 （2）独立董事对审议议案的表决情况 报告期内，独立董事按照中国证监会的要求认真履行职责，深入研究各项议题，形成了独立的倾向性意见，对审议议案的表决意见均为同意。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独
40、立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在人员方面，公司在人事、劳动、工资管理方面进行独立管理。拥有独立的管理机构和完善的管理制度以及独立的人员考核评价体系。2、在资产方面，本公司与控股股东产权关系明确，产权清晰，资产完整。公司对所属资产具有所有，控制，处置，收益等各项权利。3、在财务方面，本公司设有独立的财务部和财务人员，并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度，开设了独立的银行账户，依法单独纳税。4、在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有固定的办公地址和场所，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有隶属关系，各自的机构独立运作，自成系统。5、在业务方面，
41、公司拥有独立、完整的供、产、销和研发业务体系，具有独立的生产经营能力和自主决策能力。四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立及实施情况 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立及实施情况 公司十分重视对高级管理人员的考评及建立激励机制，报告期内，公司董事会根据生产经营计划制订了详细的目标责任书，将各项指标进行分解，由公司内部审计部门进行考核，根据各项指标的完成情况对相关责任人进行奖惩，提高了董事、监事和高级管理人员的积极性和主动性，促进公司持续稳定发展。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 16第七节第七节 股东大会简介股东大会简介
42、报告期内，公司于 2009 年 6 月 19 日在公司会议室召开了 2008 年年度股东大会，审议通过公司 2008 年年度报告及其摘要、公司 2008 年度董事会工作报告、公司 2008 年度监事会工作报告、公司 2008 年度财务决算报告、公司 2008 年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案以及修改公司章程的议案。相关公告刊登在 2009 年 6 月 20 日的中国证券报上。2009 年 11 月 20 日在公司会议室召开了 2009 年度临时股东大会，审议通过关于增补秦启光先生为公司独立董事的议案，审议通过关于增补郁忠先生为公司监事会监事的议案相关公告刊登在 2009 年 11 月
43、 21 日的中国证券报上。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内公司经营概况：2009 年公司和许多企业一样，受到了世界经融危机的影响，面对严峻的复杂的经济形势，经营班子在董事会的领导下，审时度势，团结奋进，历尽艰辛，排除困难，以勇气战胜了面临的困难，用智慧化解了企业的风险，基本上实现了公司既定的经营目标和管理目标。根据公司经营发展的状况，及时召开相关会议，研究开展公司重大经营管理活动，如期召开了“年度股东大会”和“年度临时股东大会”；按期完成了年度报告等 20 多份定期报告和临时公告的编制和信息披露工作。并按照证监会的要求，进一步完善了公司章
44、程及内部控制制度。通过加强财务管理，严格执行企业会计准则及管理制度，认真组织会计核算，规范各项会计基础工作。积极推进融资工作，努力寻找融资机会，为企业经营新增银行贷款。金宇房产公司圆满地完成了“香榭春天”项目的总体开发与销售工作，为“香榭春天”项目划上了完满的收尾之笔，为新的一年里筹建新的房地产开发项目打下了坚实的基础；美亚丝绸的生产得到进一步的恢复，在生产环节重点控制原料的消耗定额，做到物资采购有审查，产品销售有商议，最大限度地降低成本。其次还对工艺设备进行了较大规模的整修，加强关键工序和基础环节的把关，规范工艺和操作技术，使产品的质量有了明显的提高。炼整生产线的回迁为公司探索出了新的经营模
45、式，有效的激发了经营者的积极性，为金宇创建新的激励机制闯出了新思路；南充西部汽车城展厅的租金价格在上一年的基础上上调 5出租率仍达 100，新建成的两个 4店也成功经营，新增商家 6 户，汽车城商家汽贸业务不断增加，营销活跃、市场影响力和知名度不断在扩大，市场份额有效提升，同时也为当地政府带来了税收逐年递增和增加解决就业的社会效益。蜀成物业公司去年通过一系列的服务管理和工作改进，工作效率有较大的改变和提高，不但调动了广大员工的工作积极性，还提高了公司的工作质量和服务水平与社会形象，使整个公司的工作逐步迈向专业化、规范化、标准化的发展道路，物业管理水准提升了一大步。2010 年金宇车城除了继续面
46、临世界金融危机带来的不利影响外，还将面临寻找新的房产开发项目，为确保新的一年各项经营目标和重点工作的实现，公司经营班子在董事会的领导下，将更加注重推动产业结构的调整，推进技术创新和经营方式的创新，不断增强企业的活力与动力，保持企业稳定、健康、持续地发展。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 17 二、主营业务分行业、产品情况表 二、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房销售 4,982.27 2,896.17 41.87%18
47、.45%36.02%-7.51%丝绸真丝销售 2,046.75 1,943.48 5.05%22.12%24.72%-1.98%物业管理 110.18 74.35 32.52%0.39%5.94%-3.53%三、主营业务分地区情况三、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）四川地区 7422771973%四、采用公允价值计量的项目 四、采用公允价值计量的项目 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供
48、出售金融资产 42,227.77 5,253.47 47,481.24 金融资产小计 42,227.77 5,253.47 47,481.24 金融负债 投资性房地产 58,505,000.00 23,500,346.90 82,005,346.90 生产性生物资产 其他 合计 58,547,227.77 82,052,828.14 五、募集资金使用情况 五、募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金。六、非募集资金项目情况 六、非募集资金项目情况 公司报告期内无非募集资金项目。七、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 七、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重
49、大会计差错更正的原因及影响的说明 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2009 年年度报告全文 18八、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 八、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京中喜会计师事务所审计确认，2009 年公司实现净利润 247.65 万元，加上年度结转的未分配利润-2540.04万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股东分配利润累计为-2292.38万元。由于公司累计未分配利润为负数，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 公司前三年现金分红情况 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年
50、度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润2008 年 0.00 6,816,731.000.00%0.002007 年 0.00 9,676,485.350.00%0.002006 年 0.00 7,311,573.820.00%0.00最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度公司实现净利润 247.65 万元，加上年度结转的未分配利润 -2540.04 万元，未提取法定盈余公积，本年度可
