1、 黄山永新股份有限公司黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2009 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002014 证券简称：永新股份证券简称：永新股份 披露日期：披露日期：2010 年年 2 月月 26 日日 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-2-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度
2、报告的董事会。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-3-目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.21 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介
3、.27 第七节第七节 董事会报告董事会报告.28 第八节第八节 监事会报告监事会报告.48 第九节第九节 重要事项重要事项.50 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.123 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-4-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）中文名称：黄山永新股份有限公司 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 中文简称：永新股份 英文简称：NOVEL（二）公司法定代表人：江继忠（三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 方 洲 唐永亮 联系地址
4、联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 电电 话话 0559-3517878 0559-3514242 传传 真真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱电子信箱 （四）公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 邮政编码：245061 网 址：http:/ 电子邮箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部（六）公司股票上市交易
5、所：深圳证券交易所 股票简称：永新股份 股票代码：002014 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-5-（七）其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 12 月 9 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：340000400000744 公司税务登记证号码：341004610487231 公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所的办公地址：北京西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-6-第二节第二节 会计数据
6、和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）项项 目目 金金 额额 利润总额 122,250,413.13 归属于上市公司股东的净利润 100,690,892.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,013,481.77 营业利润 121,455,580.23 经营活动产生的现金流量净额 116,261,750.73 注：非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益-2,709,217.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
7、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,154,332.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 956,142.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,690,478.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 349,717.63 小计小计 5,441,453.86 减：所得税影响数 745,590.71 少数股东损益影响数 18,452.43 加：购置国产设备抵税 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,677,410.72 扣除非经
8、常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 96,013,481.77 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元）黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-7-2009 年年 2008 年年 本年比上本年比上年增减年增减（%）2007 年年 营业收入 1,054,575,342.491,219,428,116.36-13.52 1,045,570,737.09利润总额 122,250,413.1384,213,827.9345.17 69,170,447.17归属于上市公司股东的净利润 100,6
9、90,892.4968,050,165.6547.97 53,811,371.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,013,481.7768,745,870.5439.66 48,623,462.32经营活动产生的现金流量净额 116,261,750.73151,200,923.19-23.11 83,957,648.53 2009 年末年末 2008 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（减（%）2007 年末年末 总资产 975,004,728.65910,603,524.287.07 845,799,066.05所有者权益（或股东权益）683,883,439.4
10、6615,665,744.0111.08 578,166,368.95股本 139,200,000.00139,200,000.000 137,616,000.002、主要财务指标（单位：人民币元）2009 年年 2008 年年 本年比上本年比上年增减年增减（%）2007 年年 基本每股收益（注 1）0.72 0.49 46.94 0.42 稀释每股收益（注 2）0.71 0.48 47.92 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.69 0.49 40.82 0.38 全面摊薄净资产收益率（%）14.72 11.05 上升 3.67 个百分点 9.31 加权平均净资产收益率（%）15
11、.64 11.48 上升 4.16 个百分点 12.07 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）14.04 11.17 上升 2.87 个百分点 8.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.91 11.60 上升 3.31 个百分点 10.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.09-22.94 0.61 2009 年末年末 2008 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（减（%）2007 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.91 4.42 11.08 4.20 注 1：本年普通股加权平均数139,200,0001212139,200,00
12、0 股 上年同期普通股加权平均数137,616,0001,584,0001012138,936,000 股 注 2：本公司于 2006 年 11 月 29 日实施股权激励计划，拟向激励对象定向发行 440 万股公司股票（利润分配后已进行调整），本期普通股加权平均数计算过程如下：计算公司当年普通股平均市场价格12.34 元（2009 年度公司股票每日平均收盘价算黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-8-术平均数）股票期权行权价格4.98 元 增加的稀释性潜在普通股股数（3,696,0003,696,0004.9812.34）=2,204,421 股 本年普通股加权平均数139,200,00
13、0+2,204,421141,404,421 股 上 年 同 期 普 通 股 加 权 平 均 数 137,616,000+1,584,000 10 12+1,576,474 140,512,474 股 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股股 本本 139,200,000.0000 139,200,000.00资本公积资本公积 334,108,270.903,393,724.551,066,921.59 336,435,073.86盈余公积盈余公积 43,003,690.848,8
14、99,856.730 51,903,547.57未分配利润未分配利润 99,353,782.27100,690,892.4943,699,856.73 156,344,818.03股东权益股东权益 615,665,744.01112,984,473.7744,766,778.32 683,883,439.46变动原因：1、资本公积本期增加主要系报告期实施限制性股票激励计划本期确认股份支付费用为 1,066,921.59 元及实施股票期权激励计划本期确认股份支付费用为2,326,802.96 元；本期减少主要系公司本期实施限制性股票激励计划回购公司股份并授予公司激励对象，相应结转资本公积 1,0
15、66,921.59 元；2、盈余公积本期增加系报告期按税后利润 10%计提所致；3、未分配利润本期增加系报告期税后利润转入，本期减少为报告期提取盈余公积 8,899,856.73 元及实施 2008 年度分配方案支付股利 34,800,000.00 元所致。黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-9-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例（%）高管解锁高管解锁股权激励股权激励小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份 799,
16、920 0.57-199,98089,500-110,480 689,440 0.501、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 89,50089,500 89,500 0.07其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 89,50089,500 89,500 0.074、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 799,920 0.57-199,980-199,980 599,940 0.43二、无限售条件股份 138,400,080 99.43 1、人民币普通股 138,400,080 99.43199,980-89,500110,480 138,510,560 99
17、.502、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 139,200,000 100.00000 139,200,000 100.00 限售股份变动情况表：限售股份变动情况表：股东名称股东名称 年初年初 限售股数限售股数 本年解除本年解除限售股数限售股数本年增本年增加限售加限售股数股数 年末年末 限售股数限售股数限售限售 原因原因 解除限售日期解除限售日期 江继忠 158,400 39,600 118,800 高管持股每年初自动解除所持股份的 25%鲍祖本 142,560 35,640 106,920 高管持股同上 方 洲 110,880 27,720 83,1
18、60 高管持股同上 江天宝 55,440 13,860 41,580 高管持股同上 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-10-许善军 55,440 13,860 41,580 高管持股同上 胡佛顺 55,440 13,860 41,580 高管持股同上 叶大青 110,880 27,720 83,160 高管持股同上 方秀华 110,880 27,720 83,160 高管持股同上 限制性股票激励股份-89,500 89,500 股权激励锁定 2010-06-11 合计合计 799,920 199,980 89,500 689,440-二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、
19、经中国证监会证监发行字200482 号文批准，公司于 2004 年 6 月 21日发行人民币普通股（A 股）2340 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 8.63元。经深圳证券交易所批准，于 2004 年 7 月 8 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。2、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007149 号文批准，公司于 2007年 7 月 17 日公开增发普通股（A 股）1,194 万股，发行价格为 17.58 元/股。经深圳证券交易所批准，于 2007 年 7 月 27 日上市。3、公司股权激励对象于 2008 年 2 月 28 日实施股权激励计划之股票期权的第一次行权，共行权
20、 158.4 万份股票期权，新增股份 158.4 万股，于 2008 年 3 月 4日上市。4、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 股东总数（户）股东总数（户）12576 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况（单位：股）股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股比例比例（%）持股总数持股总数持有有持有有限售条限售条件股份件股份数量数量 质押或质押或冻结的冻结的股份数股份数量量 黄山永佳（集团）有限公司 境内非国有法人 34.7448,364,8690 0 大永真空科技股份有限公司 境外法人 5.607,797,3530 0 美佳粉末
21、涂料有限公司 境外法人 5.437,563,3600 0 永邦中国投资有限公司 境外法人 4.255,916,8230 0 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-11-东方证券股份有限公司 境内非国有法人 3.124,344,4130 0 东方证券中行东方红 2 号集合资产管理计划 境内非国有法人 2.213,076,9230 0 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.442,000,0000 0 长盛成长价值证券投资基金 境内非国有法人 1.081,500,0000 0 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.741,030,0000
22、 0 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.56781,7690 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况（单位：股）股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 黄山永佳（集团）有限公司 48,364,869 人民币普通股 大永真空科技股份有限公司 7,797,353 人民币普通股 美佳粉末涂料有限公司 7,563,360 人民币普通股 永邦中国投资有限公司 5,916,823 人民币普通股 东方证券股份有限公司 4,344,413 人民币普通股 东方证券中行东方红 2 号集合资产管理计划 3,076,92
23、3 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 1,030,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 781,769 人民币普通股 上述股东关联关系上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行动的说明 公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。股东名称股东名称 约定持股期限约定持股期限 战略投资者或一般法人
24、战略投资者或一般法人 参与配售新股约定持股期限的参与配售新股约定持股期限的说明说明 无 无 2、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。永佳集团成立于 1998 年 2 月 11 日，法定代表人江继忠，注册资本 1 亿元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-12-零配
25、件、原辅材料的进口业务。3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团 25%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于 1957 年，1990 年改建为黄山市化工厂，1994 年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本 5,000 万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 四、公司无其他持股在四、公司无其他持股
26、在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东。）的法人股东。黄山永佳（集团）有限公司 本 公 司 34.74%25%黄山市化工总厂 黄山市供销合作联社 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-13-第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄任期起始任期起始日期日期 任期终止任期终止日期日期 年初持年初持股数股数 年末持年末持股数股数 变动原因变动原因江继忠 董事长 男 482007-10-092010-10-08158,400
27、118,800 减持 鲍祖本 副董事长 总经理 男 452007-10-092010-10-08142,560138,060 减持 杨贻谋 董事 男 632007-10-092010-10-0800 高敏坚 董事 男 562007-10-092010-10-0800 孙 毅 董事 男 502007-10-092010-10-0800 方 洲 董事、董秘 副总经理 男 452007-10-092010-10-08110,88083,160 减持 胡锦光 独立董事 男 502007-10-092010-10-0800 周亚娜 独立董事 女 562007-10-092010-10-0800 黄攸立
28、独立董事 男 552007-10-092010-10-0800 江文斌 监事会主席 男 472007-10-092010-10-0800 陈大公 监事 男 712007-10-092010-10-0800 江天宝 职工监事 男 482007-10-092010-10-0855,44041,580 减持 许善军 职工监事 男 552007-10-092010-10-0855,44055,440 胡佛顺 职工监事 男 552007-10-092010-10-0855,44041,580 减持 叶大青 常务副总经理 男 462007-10-092010-10-08110,88083,160 减持 方
29、秀华 副总经理 财务负责人 女 522007-10-092010-10-08110,88093,160 减持 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓姓 名名 任职的股东单位任职的股东单位 职务职务 任职期间任职期间 江继忠 黄山永佳（集团）有限公司 董事长 2007.11.30-2010.11.30 孙 毅 黄山永佳（集团）有限公司 副董事长 2007.11.30-2010.11.30 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-14-鲍祖本 黄山永佳（集团）有限公司 副董
30、事长 2007.11.30-2010.11.30 江文斌 黄山永佳（集团）有限公司 董事、副总经理2007.11.30-2010.11.30 叶大青 黄山永佳（集团）有限公司 董事 2007.11.30-2010.11.30 方秀华 黄山永佳（集团）有限公司 监事 2007.11.30-2010.11.30 杨贻谋 大永真空科技股份有限公司 董事长 1978.01-至今 高敏坚 美佳粉末涂料有限公司 董事长 1990.01-至今 陈大公 永邦中国投资有限公司 董事 1996.04-至今 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 董事会
31、成员：江继忠：中国国籍，男，1961 年 10 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安徽省第十届政协委员，黄山市工商业联合会会长，安徽省企业家联合会副会长，中国包装联合会塑料包装委员会常务委员，中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任本公司董事长，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事长，黄山永佳房地产
32、有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。鲍祖本：中国国籍，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工
33、凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-15-有限公司董事。杨贻谋：中国台湾，男，1946 年 9 月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修。曾任本公司副董事长；现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长。高敏坚：中国香港，男，1953 年 12 月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会集体诉讼小组委员会委员，香港中
34、华总商会选任常务会董，香港城市大学“就业顾问委员会”委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，英特韦持门禁系统（中山）有限公司董事长，英特韦特公司董事长，高氏兄弟有限公司董事，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，黄山市汉邦树脂颜料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事，Ramseier Koatings Technologies AG 董事长。孙 毅：中国国籍，男，1960 年 4 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴
35、，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。现任本公司董事，永佳集团副董事长，黄山市化工总厂厂长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山华塑新材料科技有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事。方 洲：中国国籍，男，1965 年 3 月出生，中共党员，研究生，高级工程师。曾任本公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。独立董事：胡锦光：中国国籍，男，1960 年 1 月
36、出生，中共党员，法学博士。现为中国人民大学法学院教授、硕士生导师和博士生导师，中国人民大学 MPA 首席教授、中国人民大学法学院副院长、中国人民大学公共政策研究院副院长、国家级重点学科点中国人民大学宪政与行政法治研究中心主任。主要社会兼职为中国法学会宪法学研究会副会长、国家教育部高校学生司暨法制办法律咨询顾问、北京市法黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-16-学会宪法学研究会副会长、国务院学位办公室法律顾问、国家统计局法律咨询顾问、郑州大学及中国井冈山干部学院兼职教授等。日本立命馆大学访问学者。现任本公司独立董事。周亚娜：中国国籍，女，1954 年 1 月出生，中共党员，硕士，中国注册
37、会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为安徽大学教授，安徽大学工商管理学院院长，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。黄攸立：中国国籍，男，1955 年 2 月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学 MPA中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。现任本公司独立董事。
38、监事会成员：江文斌：中国国籍，男，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰化工有限公司董事长，黄山市华惠精细化工有限公司董事，黄山永佳房地产有限公司董事。陈大公：中国国籍，男，1937 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，曾任航空工业部精密机械研究所工程师、中国航空技术进出口上海公司总经理、党委书记，本公司董事；现任本公司监事，永邦中国投资有限公司董事，科裕国际贸易（上海）有限公司董事长，中国汽车后市场联合会常务副主席，上海汽保商会会长。
39、江天宝：中国国籍，男，1962 年 5 月出生，研究生。曾任本公司营销部经理；现任本公司职工监事、营销中心总监、审计部经理，河北永新包装有限公司监事。许善军：中国国籍，男，1955 年 7 月出生，大学本科，高级工程师。曾任本公司研发部副经理、技术中心主任、广州永新包装有限公司副总经理、河北永新包装有限公司副总经理；现任本公司职工监事、总工程师。黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-17-胡佛顺：中国国籍，男，1955 年 6 月出生，中共党员，研究生，助理经济师。曾任公司经营部经理，公司党支部书记。现任本公司职工监事、公司党总支书记、工会主席。其他高级管理人员：叶大青：中国国籍，男，1
40、964 年 8 月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”。曾任本公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任本公司常务副总经理，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事。方秀华：中国国籍，女，1957 年 9 月出生，研究生，高级会计师，曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任本公司财务总监；现任本公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监，永佳集团监事。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行
41、的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 4 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名姓名 职务职务 报告期内从公报告期内从公司领取的报酬司领取的报酬总额（万元）总额（万元）同比增减同比增减（%）是否在股东单位是否在股东单位或其他关联单位或其他关联单位领取薪酬领取薪酬 江继忠 董事长 57.84 26.01 否 鲍祖本 副董事长、总经理 54.88 25.04 否 杨贻谋 董事 9.60 140.00
42、是 高敏坚 董事 9.60 140.00 是 孙 毅 董事 9.60 140.00 是 方 洲 董事、董秘、副总经理 37.75 20.90 否 胡锦光 独立董事 4.00-否 周亚娜 独立董事 4.00-否 黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-18-黄攸立 独立董事 4.00-否 江文斌 监事会主席 2.84 42.00 是 陈大公 监事 1.80 12.50 是 江天宝 职工监事、营销中心总监 61.16 30.04 否 许善军 职工监事、总工程师 27.89 21.40 否 胡佛顺 职工监事、工会主席 28.53 17.21 否 叶大青 常务副总经理 39.66 24.05 否
43、方秀华 副总经理、财务负责人 38.63 26.77 否 合合 计计 391.77 28.28 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 391.77 万元，同比上年 305.39 万元增长了 28.28%，低于净利润的增长幅度。4、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名姓名 职务职务 期初持期初持有股票有股票期权数期权数量量 报告期报告期新授予新授予股票期股票期权数量权数量报告期报告期股票期股票期权行权权行权数量数量 股票股票期权期权行权行权价格价格期末持期末持有股票有股票期权数期权数量量 期初期初持有持有限制限制性股性股票数票数量量 报告报告期新期新授予
44、授予限制限制性股性股票数票数量量 限制限制性股性股票的票的授予授予价格价格 期末期末持有持有限制限制性股性股票数票数量量 江继忠 董事长 0 158,4004.98158,4000 鲍祖本 副董事长、总经理 0 142,5604.98142,5600 方 洲 董事、董秘 副总经理 0 110,8804.98110,8800 江天宝 职工监事 0 66,5284.9866,5280 许善军 职工监事 0 31,6804.9831,6800 胡佛顺 职工监事 0 31,6804.9831,6800 叶大青 常务副总 0 110,8804.98110,8800 方秀华 副总经理、财务负责人 0 11
45、0,8804.98110,8800 合计合计 0 763,488-763,4880-（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-19-二、员工情况二、员工情况 1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司本部员工人数为 968 人。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）生产人员 630 65.09 销售人员 61 6.30 技术人员 146 15.08 财务人员 28 2.89 专业构成 行政人员 103 10.64 研究生及以上 28 2.89 本科及大专 302 3
46、1.20 中专 406 41.94 教育程度 中专以下 232 23.97 公司本部没有需承担费用的离退休职工。2、截止 2009 年 12 月 31 日，河北永新员工人数为 281 人。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）生产人员 191 67.97 销售人员 10 3.56 技术人员 53 18.86 财务人员 9 3.20 专业构成 行政人员 18 6.41 研究生及以上 本科及大专 49 17.44 中专 55 19.57 教育程度 中专以下 177 62.99 河北永新没有需承担费用的离退休职工。3、截止 2009 年 12
47、 月 31 日，广州永新员工人数为 183 人。黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-20-分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）生产人员 79 43.17 销售人员 9 4.92 技术人员 62 33.88 财务人员 11 6.01 专业构成 行政人员 22 12.02 研究生及以上 1 0.55 本科及大专 44 24.04 中专 55 30.05 教育程度 中专以下 83 45.36 广州永新没有需承担费用的离退休职工。黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-21-第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况
48、一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使自己的权力。2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能
49、力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。3、关于董事与董事会：公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则、独立董事议事规则、中小企业板块上市公司董事行为指引等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。4、关于监事与监事会：公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，监事会的
50、人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制并不断完善，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告-22-6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和公司信息披
