1、 2009 年年度报告 2009 年年度报告 北北北北京京京京东东东东方方方方雨雨雨雨虹虹虹虹防防防防水水水水技技技技术术术术股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD 2009 年年度报告 2009 年年度报告 股票简称：东方雨虹 股票代码：002271 2009 年年度报告 2009 年年度报告 i 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2没有董事、监
2、事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3公司审议本报告的第四届董事会第二次会议应出席会议董事9人，均亲自出席了本次董事会会议。4京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告京都天华审字1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3公司审议本报告的第四届董事会第二次会议应出席会议董事9人，均亲自出席了本次董事会会议。4京都天
3、华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告京都天华审字(2010)第第0340号。5 公司负责人李卫国先生、主管会计工作负责人张颖女士及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳惠先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。号。5 公司负责人李卫国先生、主管会计工作负责人张颖女士及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳惠先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长签署：李卫国 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2010年1月30日 董事长签署：李卫国 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2010年1月30日 重要提示 2009 年年度报告 2009 年年度报告 ii目目 录录 第一节 公
4、司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.2 第三节 股本变动及股东情况.4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节 公司治理结构.20 第六节 股东大会情况简介.25 第七节 董事会报告.29 第八节 监事会报告.58 第九节 重要事项.62 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.147 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 英文名称：BEIJING ORIENTAL YUHONG WATER
5、PROOF TECHNOLOGY CO.,LTD 中文简称：东方雨虹 英文简称：ORIENTAL YUHONG 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方雨虹 股票代码：002271 三、公司法定代表人：李卫国三、公司法定代表人：李卫国 四、公司注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路四、公司注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路 办公地址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼 邮政编码：100123 互联网网址： 电子信箱： 五、公司董事会秘书、证券事务代表五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张洪涛 杨艳 联系地
6、址 北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼 电 话 010-85762629 传 真 010-85762629 电子信箱 六、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报六、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2七、其他有关资料七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2008年10月13日 公司注册登记地点：北京市顺义区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：110000006043786 税务登记证号：110222102551540 公司聘请的会计师
7、事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场5层 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 项 目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业收入 829,305,917.03712,317,615.3916.42%484,498,281.09利润总额 89,906,305.8253,503,049.2968.04%55,580,612.13 归属于上市公司股东的净利润 73,185,563.7844,123,873.1765.86%35,928,763.14
8、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,942,118.8440,246,557.0963.85%36,047,023.00 经营活动产生的现金流量净额-39,618,165.05-111,316,247.0564.41%29,551,028.45 项 目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 总资产 1,011,436,040.88660,485,483.9053.14%355,442,814.78归属于上市公司股东的所有者权益 481,587,953.88422,674,290.1013.94%158,451,627.54股本 79,140,000
9、.0052,760,000.0050.00%39,560,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 项 目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 基本每股收益（元/股）0.93 0.69 34.78%0.64 稀释每股收益（元/股）0.93 0.69 34.78%0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.83 0.63 31.75%0.65 全面摊薄净资产收益率 15.20%10.44%4.76%22.67%加权平均净资产收益率 15.62%18.70%-3.08%28.26%2009 年年度报告 2009 年年度报告 3扣除非经常性损益后全面
10、摊薄净资产收益率（%）13.69%9.52%4.17%22.75%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.08%17.05%-2.97%28.35%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.50-2.11 76.30%0.75 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.09 8.01-23.97%4.01 三、扣除非经常性损益项目和金额三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 80,110.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 607,243.
11、86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,071,378.81 委托他人投资或管理资产的损益 100,109.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-232,470.92 所得税影响额-1,358,977.56 少数股东权益影响额-23,949.79 合计 7,243,444.94 四、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第四、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 净资产收益率 每股收
12、益 每股收益 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 基本每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 稀释每股收益 报告期利润 报告期利润 2009 2009 年度 年度 2008 2008 年度 年度 2009 2009 年度 年度 2008 2008 年度 年度 2009 2009 年度 年度 2008 2008 年度 年度 2009 2009 年度 年度 2008 2008 年度 年度 归属于公司普通股股东的净利润 15.20%10.44%15.62%18.70%0.93 0.69 0.93 0.69 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.69%9.52%14.08%17.05
13、%0.83 0.63 0.83 0.63 2009 年年度报告 2009 年年度报告 4第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况（一）（一）股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 39,560,000 74.98%19,780,000-7,206,623 12,573,377 52,133,37765.87%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 39,560,000 74.98%19,780,000-15,351,1
14、46 4,428,854 43,988,85455.58%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 39,560,000 74.98%19,780,000-15,351,146 4,428,854 43,988,85455.58%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 8,144,523 8,144,523 8,144,52310.29%二、无限售条件股份 13,200,000 25.02%6,600,0007,206,623 13,806,623 27,006,62334.13%1、人民币普通股 13,200,000 25.02%6,600,0007,206,623
15、13,806,623 27,006,62334.13%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 52,760,000 100.00%26,380,0000 26,380,000 79,140,000 100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 2009 年年度报告 2009 年年度报告 5李卫国 21,998,642 010,999,32132,997,963 首发承诺 自 2008 年 9 月10日起36个月许利民 6,510,624 6,
16、103,7103,255,3123,662,226 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 钟佳富 3,362,598 3,152,4361,681,2991,891,461 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 向锦明 1,186,800 1,112,625593,400667,575 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 刘泽军 1,186,800 1,112,625593,400667,575 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 何绍军 776,328 727,807388,164436,685 首发承诺 自
17、 2007 年 12月 14 日起 36个月 李兴国 1,186,800 0593,4001,780,200 首发承诺 自 2008 年 9 月10日起36个月凌锦明 276,920 259,612138,460155,768 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 阮和章 221,536 207,690110,768124,614 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 莫运桃 197,800 185,43798,900111,263 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 杨浩成 158,240 148,35079,12089,010
18、首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 刘斌 131,866 123,62465,93374,175 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 聂松林 131,866 123,62465,93374,175 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 王新 131,866 123,62465,93374,175 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 文敬芳 131,866 123,62465,93374,175 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 杨桂玲 131,866 123,62465,93374,1
19、75 首发承诺 自 2007 年 12 2009 年年度报告 2009 年年度报告 6月 14 日起 36个月 魏义杰 126,592 118,68063,29671,208 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 杨珊华 101,888 95,52050,94457,312 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 陈永初 98,899 92,71849,44955,630 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 段文锋 98,899 92,71849,45055,631 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 刘劲松 9
20、8,899 92,71849,44955,630 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 胡国方 94,944 89,01047,47253,406 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 李国戎 88,000 82,50044,00049,500 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 蔡建国 65,933 61,81232,96737,088 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 陈望明 49,450 46,35924,72527,816 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 方世毕 49,450
21、 46,35924,72527,816 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 郭正慧 49,450 46,35924,72527,816 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 马到原 49,450 46,35924,72527,816 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 谢竟成 49,450 46,35924,72527,816 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 陈定海 47,472 44,50523,73626,703 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 2009 年年度报告 2009
22、 年年度报告 7邓睿 47,472 44,50523,73626,703 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 周万里 39,560 37,08819,78022,252 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 李绮 39,560 37,08819,78022,252 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 陈世忠 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 陈早明 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月
23、 黄新成 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 马红 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 宋勇征 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 吴士慧 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 杨辉 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 杨建丰 32
24、,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 游金华 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 于佳明 32,966 30,90616,48318,543 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 杜庄 16,485 15,4558,2439,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 冯传贵 16,485 15,4558,2429,272 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36 2009 年年度报告 2009 年年
25、度报告 8个月 贾建军 16,485 15,4558,2439,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 刘洋 16,485 15,4558,2429,272 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 唐湘瑜 16,485 15,4558,2429,272 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 文爱国 16,485 15,4558,2439,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 许渊 16,485 15,4558,2439,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 余朝友 16,48
26、5 15,4558,2439,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 张洪涛 16,485 15,4558,2439,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 赵欣 16,485 15,4558,2429,272 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 甄胜利 16,485 15,4548,2429,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 钟炳惠 16,485 15,4548,2439,274 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 钟发贵 16,485 15,4548,2429,2
27、73 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 王宏 16,485 15,4548,2429,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 李爱兵 16,485 15,4548,2429,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 吴明荔 16,485 15,4548,2439,274 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 彭小平 16,485 15,4548,2439,274 首发承诺 自 2007 年 12 2009 年年度报告 2009 年年度报告 9月 14 日起 36个月 周飞 16,485 15,4548
28、,2429,273 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 许宁 15,824 14,8357,9128,901 首发承诺 自 2007 年 12月 14 日起 36个月 合计 39,560,000 15,351,14619,780,00043,988,854 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字 2008 927号文核准，公司于2008年9月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,320万股，每股面值1.00元，发行价格为17.33元/股；其中网下向询价对象配售264万股，网上向社会公众定价发行1,056万股。经深圳证券
29、交易所 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2008131号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东方雨虹”，股票代码“002271”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,056万股股票于2008年9月10日起上市交易，其余向询价对象配售的264万股限售三个月，于2008年12月10日上市交易。2、发行前股东对所持股份锁定的承诺：公司控股股东及实际控制人李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司其他股东承诺：自本公司股票上市之
30、日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；在本公司刊登招股说明书之日前十二个月内增持的本公司股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起（2007年12月14日）的三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司董事、监事和高级管理人员承诺其离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条 2009 年年度报告 2009 年年度报告 10件和无限售条件的股份）的比例不超过50；其将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、
31、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。3、公司无内部职工股。三、报告期末公司股东和实际控制人情况三、报告期末公司股东和实际控制人情况（一）（一）股东总数及前十名股东持股情况股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 7,609前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量李卫国 境内自然人 41.70%32,997,96332,997,963 32,997,963许利民 境内自然人 11.22%8,875,5713,662,226 7,200,000钟佳富 境内自然人 5.13%4,063,0921,891,461 0李兴国
32、 境内自然人 2.25%1,780,2001,780,200 0向锦明 境内自然人 2.09%1,650,200667,575 1,300,000刘泽军 境内自然人 2.06%1,630,450667,575 0中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.92%728,2610 0何绍军 境内自然人 0.88%699,017436,685 0广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划 境 内 非 国 有法人 0.54%429,9970 0中国工商银行汇添富策略回报股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.53%417,7110 0前 10 名无限售条件股东持
33、股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 许利民 5,213,345 人民币普通股 钟佳富 2,171,631 人民币普通股 向锦明 982,625 人民币普通股 刘泽军 962,875 人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 728,261 人民币普通股 广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划 429,997 人民币普通股 中国工商银行汇添富策略回报股票型417,711 人民币普通股 2009 年年度报告 2009 年年度报告 11证券投资基金 戴鸿柱 399,877 人民币普通股 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 351,172 人民币普通股 广
34、发基金公司招行资产管理计划 274,320 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 （二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为李卫国先生，其相关情况如下：1、个人简历 李卫国李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任本公司董事长兼总经理，1998 年
35、至今任本公司董事长，为本公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、北京市工商联执委、顺义区政协常委。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 李兴国41.70%2.25李卫国 2009 年年度报告 2009 年年度报告 12第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
36、 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬李卫国 董事长 男 45 2009-11-16 2012-11-15 21,998,642 32,997,963 资本公积金转增 34.56 许利民 副董事长 男 44 2009-11-16 2012-11-15 6,510,6248,875,571 资本公积金转增
37、及二级市场交易 0.00 钟佳富 董事 男 45 2009-11-16 2012-11-15 3,362,4984,063,092 资本公积金转增及二级市场交易 0.00 向锦明 董事 男 46 2009-11-16 2012-11-15 1,186,8001,650,200 资本公积金转增及二级市场交易 35.70 何绍军 董事 男 45 2009-12-28 2012-11-15776,328699,017 资本公积金转增及二级市场交易 2.00 刘斌 董事兼总经理 男 37 2009-12-28 2012-11-15131,866148,349 资本公积金转增及二级市场交易 25.86
38、朱冬青 独立董事 男 54 2009-11-16 2012-11-150 0 5.00 黄庆林 独立董事 男 44 2009-11-16 2012-11-150 0 5.00 梅夏英 独立董事 男 40 2009-11-16 2012-11-150 0 5.00 阮和章 监事会主席 男 40 2009-11-16 2012-11-15221,536250,004 资本公积金转增及二级市场交易 1.35 游金华 监事 男 47 2009-11-16 2012-11-1532,966 49,449 资本公积金转增 16.80 吴士慧 职工监事 男 37 2009-10-20 2010-10-193
39、2,966 49,449 资本公积金转增 1.45 2009 年年度报告 2009 年年度报告 13文敬芳 副总经理 女 45 2007-2-102010-2-9131,866148,349 资本公积金转增及二级市场交易 22.02 郭正慧 副总经理 男 46 2007-8-25 2010-8-2449,450 64,175 资本公积金转增及二级市场交易 22.23 水明海 副总经理 男 33 2009-10-23 2012-10-220 0 3.44 张洪涛 副总经理兼董事会秘书 男 33 2009-10-23 2012-10-2216,485 24,728 资本公积金转增 4.03 王新
40、总工程师 男 50 2009-10-23 2012-10-22131,866197,799 资本公积金转增 4.03 张颖 财务总监 女 39 2009-10-23 2012-10-220 0 6.00 陈永初 生产总监 男 42 2009-10-23 2012-10-2298,899 136,661 资本公积金转增及二级市场交易 19.22 田凤兰 技术总监 女 70 2009-10-23 2012-10-220 0 2.92 罗玉双 人力资源总监 女 47 2009-10-23 2012-10-220 0 3.42 王文萍 市场总监 女 37 2009-10-23 2012-10-220
41、0 3.36 合计 34,682,792 49,354,806 223.39 报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定；独立董事津贴为5万元/年，每年以现金形式一次性发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事董事 李卫国李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995
42、 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任本公司董事长兼总经理，1998 年至今任本公司董事长，为本公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2009 年年度报告 2009 年年度报告 142005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、北京市工商联执委、顺义区政协常委。许利民许利民先生，1966 年出生，毕业于北京大学，本科学历，中国国籍
43、，无永久境外居留权。1988 年创办湖南桃源星火实业公司；1998 年至今历任本公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为本公司主要创始人。2002 年至今任北京高能垫衬工程有限公司董事，2005 年至今任北京德长固废科技产业有限公司董事，2005 年至今任北京检测公司法人代表。钟佳富钟佳富先生，1965 年出生，毕业于清华大学，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 1998 年历任中国建设银行北海分行信托公司副总经理、总经理；1998 年至今历任本公司副总经理、总经理、董事等职，为本公司主要创始人。2005 年至今任北京德长固废科技产业有限公司副董事长；2006 年至今任江
44、南广德矿业投资有限公司监事；2007 年 4 月至今任云南绿大地生物科技发展股份有限公司董事。向锦明向锦明先生，1964 年出生，毕业于重庆大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年至 1998 年在湖南制药厂工作，先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理，曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号；1998 年至 2001 年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理；2001 年进入本公司，历任本公司常务副总经理、总经理、董事。何绍军何绍军先生，1965 年出生,中国国籍，无永久境外居留权。1998 年毕业于武汉大学，获法学、文学双学士，1999
45、年获武汉大学法学博士学位，教授级高级律师。1988 年开始从事专职律师工作，先后在珠海市对外经济律师事务所、珠海市国际商务律师事务所任职。德赛律师事务所创办人、高级合伙人。1996年赴美国芝加哥大学从事国际金融法研究，1999 年以高级访问学者身份赴瑞士比较法研究所从事国际私法研究。曾任珠海市律师协会副会长，1997 年被司法部评为全国优秀律师。现任上海东方雨虹防水工程有限公司董事长，上海东方雨虹防水技术有限责任公司董事长，中国国际私法研究会理事、全国律师协会国际业务专业委员会委员、广东省公证、律师高级职称评审委员会委员、珠海市人民政府专家咨询委员会委员、民盟珠海市委副主任、珠海市人大代表。2
46、009 年年度报告 2009 年年度报告 15刘斌刘斌先生，1973 年出生，长江商学院 EMBA，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 1998 年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理；1998 年至 2000 年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任；2000 年进入本公司任上海分公司总经理，2003 年至 2009 年任本公司副总经理，2009 年至今任公司总经理。朱冬青朱冬青先生，1955 年出生，教授级高级工程师，中国人民大学在职硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1998 年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总
47、经理助理、副总经理、总经理；1998 年至今历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；现兼任建设部专家委员会委员，中国建筑防水杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会国际委员。2007 年 11 月至今任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事。梅夏英梅夏英先生，1970 年出生，教授，毕业于武汉大学法学院，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年至 2002 年在中国人民大学法学院从事博士后研究；2002 年至今任对外经济贸易大学法学院民商法专业博士生导师、对外经济贸易大学校长法律顾问，从事公
48、司法、侵权法、物权法及民商法相关领域的研究工作；目前兼任广东太平洋律师事务所律师，北京德赛律师事务所律师，中国人民大学民商事法律研究中心研究员，中国人民大学金融与证券研究所研究员，中国法学会民法研究会理事，最高人民法院司法解释咨询专家，保定味群食品工业股份有限公司独立董事，柏承电子（昆山）股份有限公司独立董事。黄庆林黄庆林先生，1966 年出生，毕业于湖南大学，本科学历，高级经济师，中国注册会计师，注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至 2000年历任湖南省审计厅主任科员、副处长，2001 年至今历任华寅会计师事务所有限责任公司合伙人、湖南分所副所长、总审计师、董事、副主任
49、会计师（主持工作）。2、监事监事 阮和章阮和章先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉城 2009 年年度报告 2009 年年度报告 16市建设学院，大学专科学历。1991 年至1993 年在湖南建工集团机械化施工公司 工作，曾任预算员。1993 年至1996 年进入岳阳环宇机械化施工公司工作，曾任 项目经理、工程部经理。1997 年进入本公司工作至今，历任项目经理、材料厂 厂长、工程部经理、机械化施工部经理、总经理助理、副总工程师等职。游金华游金华先生，1963 年出生，毕业于复旦大学和法国埃克斯马赛法律、经济 和科学大学，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993
50、 年至2003 年任上 海文汇报国际部编辑、记者；2004 年至2005 年历任上海外高桥软件产业发展有 限公司副总经理、副总经济师；2005 年至今任上海工程公司副总经理；2007 年 至今，历任任上海技术公司副总经理、总经理助理。吴士慧吴士慧先生，1973 年出生，毕业于武汉工业大学，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年至2002 年在唐山冀东水泥股份有限公司 工作。2002 年至2003 年在北京蓝英通科技有限责任公司、北京京华贝尔机电技 术工程有限公司工作。2003 年进入本公司工作，历任材料厂自动化主管、厂长 助理、副厂长、副总工程师等职。曾荣获唐山市青年岗
