1、 中国南方航空股份有限公司中国南方航空股份有限公司 600029 2009 年年度报告年年度报告 中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介.23 八、董事会报告.23 九、监事会报告.33 十、重要事项.34 十一、财务会计报告.42 十二、备查文件目录.182 中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报
2、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事刘宝衡因公未能出席，委托董事王全华代为出席表决。董事谭万庚因公出差，委托董事张子芳代为出席表决。(三)毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长司献民、主管会计工作负责人总经理谭万庚、财务总监徐杰波及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 (六)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、公司基本情况二、公司基本情况 (
3、一)公司信息 公司的法定中文名称 中国南方航空股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南方航空 公司的法定英文名称 China Southern Airlines Company Limited 公司的法定英文名称缩写 CSN 公司法定代表人 司献民 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢兵 徐阳 联系地址 广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司 广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司 电话 020-86124462 020-86124462 传真 020-86659040 020-86659040 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 广东省广州市经济技术开发
4、区 注册地址的邮政编码 510730 办公地址 广东省广州市机场路 278号 办公地址的邮政编码 510405 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备臵地点 广东省广州市机场路 278号中国南方航空股份有限公司 第2页中国南方航空股份有限公司 2009 年度报告 第 3 页 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南方航空 600029 H 股 香港联合交易所 南方航空 1055 N 股 纽约
5、证券交易所 China Southern AirZNH (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 3 月 25日 公司首次注册登记地点 广州白云国际机场 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 6 月 25日 公司变更注册登记地点 广东省广州市白云机场 企业法人营业执照注册号 1000001001760 税务登记号码 国税 440101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 第二次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 10月 17日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 企股国字第 0
6、00995号 税务登记号码 国税 440101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 第三次变更 公司变更注册登记日期 2005 年 6 月 7 日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 企股国字第 000995号 税务登记号码 国税 440101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 第四次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 6 月 10日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 企股粤总字第 003632 号 税务登
7、记号码 国税 440101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 第五次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 11月 21日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 440000400012565 税务登记号码 国税 440101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 第六次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 2 月 23日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 440000400012565 税务登记号码 国税 4
8、40101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 第七次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 11月 14日 公司变更注册登记地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 440000400012565 中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 税务登记号码 国税 440101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 公司聘请的会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京东长安街 1 号东方广场东二座办公楼 8层 公司其他基本情况 本公司是中
9、国最大的航空运输企业之一，主要从事国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输业务、通用航空业务、航空器维修服务、国内外航空公司的代理业务以及航空配餐服务。本公司是国内运输飞机最多、航线网络最密集、年客运量最大的航空公司，以广州为核心枢纽，以北京为重要枢纽，形成了密集覆盖国内，全面辐射亚洲的网络布局。同时，本公司通过与天合联盟成员密切合作，航线网络通达全球 905个目的地，连接 169 个国家和地区，到达全球各主要城市。本公司 2009 年旅客运输量突破 6000万人次大关，已连续 31 年居国内各航空公司之首，位列亚洲第一、全球第四，机队规模亚洲第一、全球第五，航线网络亚洲第一、全球
10、第六。三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：百万元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-1,849 利润总额 457 归属于上市公司股东的净利润 358 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-264 经营活动产生的现金流量净额 11,046 (二)境内外会计准则差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：百万元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 358-4,829 10,359 7,001 按国际会计准则调整的项目及金额：职工福利分房损失-26-26
11、 66 92 土地使用权评估增值 4 4-142-146 同一控制下企业合并调整-7-7 1 8 专项借款汇兑损益的资本化调整 3 51 111 108 拨款转入 1 2-39-40 以上调整对税务的影响-2-14 7 9 以上调整对少数股东权益的影响-1-4-12-11 合计-28 6-8 20 按国际会计准则 330-4,823 10,351 7,021 第4页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 2、境内外会计准则差异的说明：(a)根据中国会计准则，本公司由南航集团统筹的一次性住房补贴款按有关规定记入 2001年年初未分配利润。按照国际财务报告准则，上述一次性住房补贴款在有关合
12、同所规定的偿付期的相关会计期间列支处理。(b)根据中国会计准则，土地使用权以重估金额入账。按照国际财务报告准则，由 2002年 1月 1 日起，土地使用权以历史成本基准入账。因此，土地使用权的重估盈余已冲回股东权益处理。(c)根据中国会计准则，本集团在同一控制下的企业合并中取得的子公司的资产和负债，按照其账面值计量。国际财务报告准则下，本公司按照购买法对上述企业合并进行处理，对合并中取得的资产和负债以本集团在购买日为取得该子公司控制权而付出资产、发生或承担负债的公允价值计量。(d)根据中国会计准则，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。根据国际财务报
13、告准则，除了作为利息费用调整的外币借款产生的汇兑差额部分可予以资本化外，其他均计入当期损益。(e)根据中国会计准则，政府拨入的投资补助等专项拨款中若国家相关文件规定作为资本公积处理的，本公司将其记入资本公积，形成的相关资产在其可使用年限内进行摊销。而按照国际财务报告准则的规定，与资产相关的政府补助应冲减相关资产的成本。(三)非经常性损益项目和金额 单位：百万元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处臵损益 31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）660 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
14、融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 123 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56 所得税影响额-194 少数股东权益影响额（税后）-54 合计 622 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：百万元 币种：人民币 主要会计数据 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%)2007年 营业收入 56,043 56,427-0.68 55,772 利润总额 457-4,748 109.63 2,849 归属于上市公司股东的净利润 358-4,829 107.41 1,820 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15、益的净利润 -264-5,728 95.39 1,409 经营活动产生的现金流量净额 11,046 3,874 185.13 9,647 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%)2007年末 第5页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 总资产 94,736 83,003 14.14 81,979 所有者权益（或股东权益）10,359 7,001 47.96 11,849 主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%)2007年 基本每股收益（元股）0.05-0.74 106.76 0.28 稀释每股收益（元股）0.05 -0.74 106.76 0.2
16、8 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04 -0.87 95.40 0.21 加权平均净资产收益率（%）4.37-51.24 增加 55.61 个百分点 16.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.23-60.77 增加 57.54 个百分点 12.98 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.38 0.59 133.9 1.47 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%)2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.29 1.07 20.56 1.81 (五)采用公允价值计量的项目 单位:百万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末
17、余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产-可供出售金融资产 114 93-21 交易性金融负债 116 44-72 72 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：千股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 3,300,000 50.3 721,150 721,150 4,021,150 50.24 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持 第6页中国南方航空股份有
18、限公司 2009 年年度报告 股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,500,000 22.86 1,500,000 18.74 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 1,761,267 26.84 721,150 721,150 2,482,417 31.02 4、其他 三、股份总数 6,561,267 100 1,442,300 1,442,300 8,003,567 100 股份变动的批准情况 本公司 2009 年 2 月 26 日召开的 2009 年第一次临时股东大会及 2009 年第一次 A股和 H 股类别股东大会审议通过本公司非公开发行 A股和非公开
19、发行 H股的议案。本公司于 2009年 8月 13 日收到中国证监会证监许可2009541 号文，批准公司非公开发行不超过 7.2115亿股 A 股股票，于 2009 年 6月 3日收到中国证监会证监许可2009449号文，批准公司非公开发行不超过 7.2115亿股境外上市外资股。股份变动的过户情况 本公司于 2009年 8月 20日完成向南航集团非公开发行 721,150,000股 A股的股份登记事宜，并于 2009年 8月 21 日完成了向南龙控股有限公司非公开发行 721,150,000股 H 股的股份登记事宜。上述发行完成后，本公司的股份总数从 6,561,267,000 股增加到 8
20、,003,567,000股。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本公司 2009年 8 月向南航集团非公开发行 721,150,000股 A 股股票和向南龙控股有限公司非公开发行721,150,000股 H 股股票，共募集资金 2,999,984,000元。本次发行对本公司 2009 年度的每股收益未产生重大影响，本次发行前和本次发行后的每股收益均为人民币 0.05 元。本次发行对本公司 2009 年末的每股净资产有所增厚，发行前的每股净资产为人民币 1.12 元，发行后的每股净资产为人民币 1.29元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 本公司董事会于
21、 2010年 3月 8日通过董事会决议，审议通过本公司向包括南航集团在内的不超过 10名特定对象非公开发行不超过 176,678万股 A股股票，以及向南航集团在香港的全资子公司南龙控股有限公司非公开发行不超过 31,250万股 H 股股票。上述发行尚需本公司股东大会及类别股东大会的批准以及中国证监会的核准。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 南航集团 3,300,000,000 0 0 3,300,000,000 股改承诺 2010年 8 月20 日 南航集团 0 0 721,150,000 721,
22、150,000 2009年认购公司非公开发行的 A 股 2012年 8 月20 日 合计 3,300,000,000 0 721,150,000 4,021,150,000/第7页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 注：本公司 2009年 8 月 21日向南龙控股有限公司非公开发行 721,150,000股 H股股票，南龙控股承诺在非公开发行的股票登记至其名下之日起 12 个月内不出售所持有的这部分股份。此外，南龙控股有限公司的全资子公司亚旅实业有限公司持有的本公司5,350,000股H股股票也自2009年8月21日起一年内不进行转让。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发
23、行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 境内上市人民币普通股（A股）2009年 8 月 20日 3.16 721,150,000 2012年 8月 20日 0 境外上市外资股（H 股）2009年 8 月 21日 1 721,150,000 2010年 8月 23日 0 本公司 2009 年 2 月 26 日召开的 2009 年第一次临时股东大会及 2009 年第一次 A股和 H 股类别股东大会审议通过本公司非公开发行 A股和非公开发行 H股的议案。本公司于 2009年 8月 13 日收到中国证监
24、会证监许可2009541 号文，批准公司非公开发行不超过 7.2115亿股 A 股股票，于 2009 年 6月 3日收到中国证监会证监许可2009449号文，批准公司非公开发行不超过 7.2115亿股境外上市外资股。本公司于 2009年 8月 20日完成向南航集团非公开发行 721,150,000股 A股的股份登记事宜，并于 2009年 8月 21 日完成了向南龙控股有限公司非公开发行 721,150,000股 H 股的股份登记事宜。上述发行完成后，本公司的股份总数从 6,561,267,000 股增加到 8,003,567,000股。2、公司股份总数及结构的变动情况 本公司于2009年8月向
25、南航集团及其境外全资子公司分别发行721,150,000股A股和721,150,000股H股。上述发行结束后，本公司的注册资本从 6,561,267,000 元增加到 8,003,567,000元。本次非公开发行 A 股和 H股前后公司股东结构变化的情况如下：本次非公开发行本次非公开发行 A股和股和H股前股前 本次非公开发行本次非公开发行 A股完成后股完成后 本次非公开发行本次非公开发行 A股和股和H股完成后股完成后 股数（万股）比例（）股数（万股）比例（）股数（万股）比例（）南航集团南航集团 330,000 50.30%402,115 55.22%402,115 50.24%南龙控股南龙控股
26、 0 0.00%0 0.00%72,115 9.01%A股社会公股社会公众股东众股东 150,000 22.86%150,000 20.60%150,000 18.74%H股社会公股社会公众股东众股东 176,127 26.84%176,127 24.19%176,127 22.01%合计合计 656,127 100.00%728,242 100.00%800,357 100.00%注：上述 H股社会公众股东中包括南航集团在香港的三级境外子公司亚旅实业有限公司持有的5,350,000股本公司 H 股股票。本公司在前述发行募集的资金到位后全部用于偿还银行贷款本金，股份总数及结构的变动减少了公司的
27、负债总额人民币 2,981,418,326.96元，增加了公司的股东权益人民币 2,981,418,326.96元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。第8页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 279,578（其中 H股 986）户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国南方航空集团公司 国家 50.24 4,021,150,000 721,150,000 4,021,150,000 无 香港中央
28、结算（代理人）有限公司 境外法人 21.8 1,744,633,398 4,954,001 0 未知 南龙控股有限公司 国家 9.01 721,150,000 721,150,000 0 无 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 其他 0.97 78,033,155 78,033,155 0 未知 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 其他 0.66 53,006,484 53,006,484 0 未知 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 0.39 30,940,239 30,940,239 0 未知 中国工商银行建信优化配臵混合型证券投资基金 其他
29、0.35 27,984,179 27,984,179 0 未知 交通银行融通行业景气证券投资基金 其他 0.31 24,452,157 24,452,157 0 未知 招商银行股份有限公司光大保德信优势配臵股票型证券投资基金 其他 0.27 21,601,687 21,601,687 0 未知 中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.21 16,586,907 3,500,508 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 香港中央结算（代理人）有限公司 1,744,633,398 境外上市外资股 1,744,633,398
30、 南龙控股有限公司 721,150,000 境外上市外资股 721,150,000 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 78,033,155 人民币普通股 78,033,155 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 53,006,484 人民币普通股 53,006,484 第9页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 30,940,239 人民币普通股 30,940,239 中国工商银行建信优化配臵混合型证券投资基金 27,984,179 人民币普通股 27,984,179 交通银行融通行业景气证券投资基金 24
31、,452,157 人民币普通股 24,452,157 招商银行股份有限公司光大保德信优势配臵股票型证券投资基金 21,601,687 人民币普通股 21,601,687 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 16,586,907 人民币普通股 16,586,907 齐鲁证券中信齐鲁金泰山灵活配臵集合资产管理计划 12,508,248 人民币普通股 12,508,248 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金与招商银行股份有限公司光大保德信优势配臵股票型证券投资基金同为光大保德信基金管理公司旗下基金。公司未知其他股东是否有关联关系
32、。注：本公司 2009 年 8 月向南龙控股有限公司非公开发行 721,150,000股 H 股股票，南龙控股承诺在非公开发行的股票登记至其名下之日起 12 个月内不出售所持有的这部分股份。此外，南龙控股有限公司的全资子公司亚旅实业有限公司持有的本公司5,350,000股H股股票也自2009年8月21日起一年内不进行转让。本公司前十名股东中，南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子公司。中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金与招商银行股份有限公司光大保德信优势配臵股票型证券投资基金同为光大保德信基金管理公司旗下基金。公司未知其他股东是否有关联关系。前十名有限售条件股
33、东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 中国南方航空集团公司 3,300,000,000 2010年 8月 20日 3,300,000,000 自 2007年 6月 18 日起三十六个月内不上市交易或转让；后因南航集团认购本公司非公开发行的 A 股股票，延至 2010 年 8 月 19日止不得上市交易或转让 2 中国南方航空集团公司 721,150,000 2012年 8月 20日 721,150,000 自 2009年 8 月 20日起三十六个月内不上市交易或转让
34、2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为中国南方航空集团公司，成立日期为 2002 年 10月 11 日，注册资本为人民币6,091,276,000元。法定代表人为司献民，经营范围为经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。第10页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 (2)控股股东情况 本公司控股股东为南航集团，具体情况如下 单位：元 币种：人民币 名称 中国南方航空集团公司 单位负责人或法定代表人 司献民 成立日期 2002年 10月 11 日 注册资本 6,09
35、1,276,000 主要经营业务或管理活动 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位
36、或其他关联单位领取报酬、津贴 司献民 董事长 男 53 2009 年 1月 12 日 2010 年 6月 30 日 0 0 43.79 是 第11页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 李文新 董事 男 60 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 0 是 王全华 董事 男 56 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 0 是 刘宝衡 董事 男 60 2008年12月 29 日 2010 年 6月 30 日 0 0 0 是 谭万庚 董事、总经理 男 46 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 71.
37、04 否 张子芳 董事、副总经理、党委书记 男 52 2009 年 6月 30 日 2010 年 6月 30 日 0 0 62.84 否 徐杰波 董事、副总经理、财务总监 男 45 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 60.96 否 陈振友 董事、工会主席 男 58 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 60.96 否 王知 独立董事 男 68 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 5 否 隋广军 独立董事 男 49 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 10 否 贡华章
38、独立董事 男 64 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 10 否 林光宇 独立董事 男 66 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 8.8 否 孙晓毅 监事会主席 男 56 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 0 是 阳广华 监事 男 57 2007 年 6月 28 日 2009年6月30 日 0 0 42.4 是 李家世 监事 男 49 2009 年 6月 30 日 2010 年 6月 30 日 0 0 13.71 否 张薇 监事 女 44 2008 年 6月 25 日 2010 年 6月 30 日
39、 0 0 0 是 杨怡华 监事 女 50 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 30.37 否 梁忠高 监事 男 54 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 30.71 否 任积东 副总经理 男 45 2009 年 5月 7 日 2010 年 6月 30 日 0 0 18.10 否 何宗凯 副总经理 男 59 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 60.96 否 刘纤 副总经理 男 46 2007 年 8月 15 日 2010 年 6月 30 日 0 0 109.87 否 董苏光 副总经理 男 56 20
40、07年12月 27 日 2010 年 6月 30 日 0 0 59.87 否 陈港 副总经理 男 44 2009 年 8月 26 日 2010 年 6月 30 日 0 0 9.12 否 章正荣 总飞行师 男 48 2007 年 8月 13 日 2010 年 6月 30 日 0 0 101.73 否 胡臣杰 总信息师 男 41 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 81.39 否 唐兵 总工程师 男 43 2007年12月 27 日 2009 年 6月 2 日 0 0 29.67 否 第12页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 苏亮 总经济师 男 48
41、2007年12月 27 日 2010 年 6月 30 日 0 0 55.14 否 张和平 总工程师 男 57 2009 年 6月 2 日 2010 年 6月 30 日 0 0 14.91 否 陈威华 总法律顾问 男 44 2007 年 6月 28 日 2010 年 6月 30 日 0 0 55.45 否 谢兵 董事会秘书 男 37 2007年11月 26 日 2010 年 6月 30 日 0 0 37.37 否 合计/1,084.16/注：1、董事长司献民先生 2009 年 1月在本公司任总经理，报告期内从公司领取的报酬仅为 1 月的薪酬以及 2008年绩效年薪。2、监事阳广华先生 2009年
42、 1至 5 月在本公司控股子公司厦门航空有限公司领薪，调任南航集团后在南航集团领薪，不再从本集团领薪。3、以上人员在报告期内从公司领取的报酬为其在本公司担任董事、监事或高级管理人员的职务而从公司领取的报酬。本公司董事最近五年的主要工作经历如下：1、司献民：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA），政工师。2000年 11 月至 2002 年 3 月任本公司党委副书记；2002年 3月至 2003 年 7月任本公司党委副书记、纪委书记；2003年 7 月至 2004年 10 月任南航集团北方公司党委书记。2004年 10 月至 2009年 1月任本公司总经理。2009年 1月至今任南航集团总
43、经理、党组副书记，本公司董事长。2、李文新：大学学历，高级政工师。2000年 6月至 2006年 9 月任中国东方航空股份有限公司监事会主席；2002年 9月至 2006 年 9月，任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理；2006年 9月起，任南航集团党组书记、副总经理。3、王全华：大学学历，经济师。2001年 3月至 2002年 4月任南航集团总裁助理兼规划投资部部长，2002年 4 月起任南航集团副总经理。4、刘宝衡：大学学历，审计师，注册会计师。2002 年 12 月至 2006年 2月任审计署办公厅主任；2006 年 2 月至今，任南航集团总会计师。5、谭万庚：毕业于中山大学经济地理
44、系区域经济专业，经济学硕士，经济师。2000年 12 月至 2006年 1月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记，2006年 2 月起任本公司党委书记、副总经理。2009年 1 月起任本公司总经理。6、张子芳：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA），高级政工师。张先生曾任中国北方航空公司飞行总队副政委、政委，吉林分公司党委书记、中国南航集团北方公司大连分公司总经理、南航集团政治工作部部长、本公司党委副书记、纪委书记。2007年 12 月起任本公司副总经理，2009年 2月至今任本公司党委书记、副总经理。7、徐杰波：香港浸会大学工商管理硕士，清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA
45、），高级会计师。1998年至 2000 年任本公司财务部总经理，2001年至今任本公司财务总监，2003年 8月至今任本公司副总经理，财务总监。8、陈振友：澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位，经济师。2001年至 2005 年历任南方航空（集团）公司办公室主任、南航集团规划投资部部长等职，2005年 2 月至今任本公司工会主席。9、王知：本公司独立非执行董事。曾任中国航空研究院处长、高级工程师，民航第一研究所副所长，中国民用航空总局规划科技司司长，并在国内多所大学任兼职教授。10、隋广军：本公司独立非执行董事。曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理系系主任、应用经济学博士后流动站站长和管
46、理学院院长，2004 年 8月至今历任广东外语外贸大学副校长，校长。第13页中国南方航空股份有限公司 2009 年年度报告 11、贡华章：本公司独立非执行董事。曾任中国石油天然气总公司财务局总会计师、副局长、局长；中国石油天然气集团公司总会计师，1999 年 10 月至 2008年 5 月任中国石油天然气股份有限公司董事。贡先生还是清华大学、南开大学、厦门大学、中国石油大学兼职教授，国家会计学院（北京）教授。12、林光宇：本公司独立非执行董事，民航界资深人士。曾任香港机场总经理、香港民航处副处长、处长；香港机场管理局董事、香港航空咨询委员会主席。本公司监事最近五年的主要工作经历如下：1、孙晓毅
47、：研究生学历，高级政工师、经济师。曾任本公司广州飞行部党委书记、2002年 4月至 9月任南航集团公司党委副书记。2002 年起任南航集团党组成员、纪检组组长。2、阳广华：2002年至 2003 年任本公司副总经理；2003年至 2005 年 9月任本公司党委副书记兼纪委书记；2005年 9月至 2009年 4月任厦门航空有限公司董事、总经理，现任南航集团总工程师。2009年 6月辞任本公司监事。3、李家世：大学学历，政工师。曾任本公司党委组织部部长，2003 年 12月至 2007年 12 月任本公司纪委副书记兼纪委办公室主任，2007年 12月至今任本公司纪委书记。4、张薇：硕士研究生学历
48、，高级会计师。曾任本公司财务部总经理助理、财务部副总经理，南航集团监察局副局长兼审计部部长，中国南航集团财务有限公司总经理。2007年 10月至 2008 年 8 月，任南航集团监察局副局长兼审计部部长，2008年 8月至今任南航集团审计部部长。5、杨怡华：大学学历，会计师。历任本公司财务部财务室经理、审计部副总经理。2002年 5月至今任本公司审计部总经理。6、梁忠高：大学学历，政工师。曾任本公司广州营业部副总经理，客运部党委副书记兼纪委书记，客运部党总支书记，航空服务质量管理部总经理。2007 年 2月至今任本公司纪委监察部部长。本公司高级管理人员（不包括担任董事的高级管理人员）最近五年的
49、主要工作经历如下：1、任积东：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师。历任民航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司副总经理，本公司新疆分公司党委书记、副总经理，2005年 2 月至 2007年 1月任本公司副总经理，2007 年 1月至 2009 年 4 月任本公司新疆分公司总经理，2009年 5月至今任本公司副总经理。2、何宗凯：大学学历，高级经济师。2001年 11月至 2003年 11 月任本公司地面服务保障部总经理；2003年 11月至 2005 年 2月任本公司湖北分公司总经理。2005年 3月起任本公司副总经理。3、刘纤：大学学历，曾任民航总局飞行标准司运输飞行标准
50、处副处长；2004年 11 月至 2007年 7月历任本公司副总飞行师、总飞行师，2007年 8月起任本公司副总经理。4、董苏光：大学学历，工程师。曾任广州飞机维修工程有限公司副总经理，本公司总工程师兼机务工程部总经理，2007年 12 月起任本公司副总经理。5、陈港：清华大学经管学院高级工商管理硕士（EMBA）。2003 年 6 月至 2005 年 3月本公司河南分公司副总经理，2005 年 3 月至 2005 年 3 月任本公司湖北分公司总经理，2005 年 11 月至 2009 年 8 月任本公司市场营销管理委员会主任。2009年 8月起任本公司副总经理。6、章正荣：清华大学经管学院高级
