1、 厦门合兴包装印刷股份有限公司厦门合兴包装印刷股份有限公司XiamenHexingPackagingPrintingCo.,Ltd厦门市同安区同集北路厦门市同安区同集北路 556 号号 2009 年年度报告 2009 年年度报告 证券代码：002228证券代码：002228 证券简称：合兴包装 证券简称：合兴包装 披露日期：2010 年 3 月 披露日期：2010 年 3 月 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 2 重要提示 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
2、和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1.4 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.4第二节 会计数据和业务数据摘要.6第三节 股本变动及主要股东持股情况.8第四节 董事、监事和高级管理
3、人员和员工情况.13第五节 公司治理结构.19第六节 股东大会情况简介.27第七节 董事会报告.30第八节 监事会报告.59第九节 重要事项.62第十节 财务报告.68第十一节 备查文件目录.129 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介1、中文名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司英文名称：Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd中文简称：合兴包装2、公司法定代表人：许晓光3、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式股票简称 合兴包装 股票代码 00222
4、8 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 童莹莹 王萍萍 联系地址 厦门市同安区同集北路 556 号 厦门市同安区同集北路 556 号 电 话 0592-7896888 0592-7896888 传 真 0592-7896226 0592-7896226 电子信箱 4、公司注册及办公地址：厦门市同安区同集北路556号邮政编码：361100互联网网址：电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：年报备置地点：公司董秘办6、其他有关资料厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 5公司首次注册登记日期：2007年
5、1月30日公司最近一次变更登记日期：2009年8月4日公司注册登记地点：厦门市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：350200400019124税务登记证号：350221612016388公司组织机构代码：612016388公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 6第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况一、公司本年度主要利润指标情况单位：（人民币）元项 目 金 额 营业利润 68,084,905.62利
6、润总额 72,284,423.51归属于上市公司股东的净利润 67,190,967.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,141,247.30经营活动产生的现金流量净额 24,432,248.85 非经常性损益项目和涉及金额如下：单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益840,834.53计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,111,584.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益825,770.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出71,231.58所得税影响额573,
7、290.38少数股东权益影响额249,262.96合计3,049,720.06二、公司近三年主要会计数据及财务指标二、公司近三年主要会计数据及财务指标1、主要会计数据、主要会计数据单位：（人民币）元厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 72009 年2008 年本年比上年增减（）2007 年营业总收入885,929,329.01637,521,932.9138.96%463,784,070.30利润总额72,284,423.5161,211,747.7218.09%41,206,107.13归属于上市公司股东的净利润67,190,967.3651,057,763.8531.60%
8、35,091,737.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,141,247.3048,362,434.2632.63%33,501,126.03经营活动产生的现金流量净额24,432,248.8516,610,240.42247.09%22,960,807.092009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末总资产1,134,733,053.10692,433,890.8863.88%393,678,969.52归属于上市公司股东的所有者权益435,327,791.86393,136,824.5010.73%116,907,911.16股本190,000,000
9、.00100,000,000.0090.00%75,000,000.002、主要财务指标、主要财务指标单位：（人民币）元2009 年2008 年本年比上年增减（）2007 年基本每股收益（元/股）0.350.2920.69%0.27稀释每股收益（元/股）0.350.2920.69%0.27扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.340.2821.43%0.25加权平均净资产收益率（%）16.30%17.11%0.81%31.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.56%16.20%0.64%30.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.130.17176.47
10、%0.312009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.293.9341.73%1.56厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 8第三节第三节 股本变动及主要股东持股情况股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况（截止一、股本变动情况（截止2009年年12月月31日）日）报告期内，根据公司2008年年度股东大会审议通过的关于公司2008年度利润分配的议案，公司实施了以2008年12月31日公司总股本100,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发25,000,000.0
11、0元。同时，以公司现有总股本100,000,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增9股。目前，公司总股本为19,000万股。股本变动具体情况见1、股份变动情况表；2、限售股份变动情况表。1、股份变动情况表股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股 其他小计数量比例一、有限售条件股份75,000,00075.00%67,500,00037567,500,375 142,500,37575.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股56,205,00056.20%50,584,50050,584,500 106
12、,789,50056.20%其中：境内非国有法人持股56,205,00056.20%50,584,50050,584,500 106,789,50056.20%境内自然人持股4、外资持股18,795,00018.80%16,915,50016,915,500 35,710,50018.80%其中：境外法人持股18,795,00018.80%16,915,50016,915,500 35,710,50018.80%境外自然人持股5、高管股份3753753750.00%二、无限售条件股份25,000,00025.00%22,500,000 37522,499,62547,499,62525.00%
13、1、人民币普通股25,000,00025.00%22,500,000 37522,499,62547,499,62525.00%厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 92、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数100,000,000 100.00%90,000,00090,000,000 190,000,000 100.00%2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期厦门汇信投资管理有限公司48,502,500043,652,25092,154,7502011 年 5 月
14、 9 日宏立投资有限公司18,795,000016,915,50035,710,5002011 年 5 月 9 日厦门市新福源工贸有限公司7,702,50006,932,25014,634,750承诺自上市之日起锁定 36个月2011 年 5 月 9 日许伟刚00375375（注 1）高管限售股2010 年 1 月 4 日合计75,000,000067,500,375142,500,375注 1：2009 年 6 月 1 日，公司监事许伟刚先生买入合兴包装股票 500 股。交易所对该部分股票 75%实施限售管理，该股票已于 2010 年 1 月 4 日解除限售。二、股票发行和上市情况二、股票发
15、行和上市情况截止本报告期末公司前3年历次证券发行情况1、经中国证券监督管理委员会“证监许可2008 477 号”关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复 和深圳证券交易所“深证上2008 53 号”关于厦门合兴包装印刷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知同意，公司向社会公开发行2,500万股，并于2008年5月8日在深圳证券交易所正式挂牌上市。2、公司无内部职工股。三、公司股东及实际控制人情况三、公司股东及实际控制人情况1、截止本报告期末股东数量和主要持股情况、截止本报告期末股东数量和主要持股情况 单位：股股东总数15,478 前 10 名股东持股情况厦门合兴包装印刷股份有
16、限公司 2009 年年度报告 10股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量厦门汇信投资管理有限公司境 内 非 国 有法人48.50%92,154,75092,154,7500宏立投资有限公司境外法人18.80%35,710,50035,710,5000厦门市新福源工贸有限公司境 内 非 国 有法人7.70%14,634,75014,634,7500中国建设银行上投摩根中小盘股票型证券投资基金境 内 非 国 有法人0.64%1,221,43200李月美境内自然人0.53%1,000,00000李跃清境内自然人0.45%849,09000谈龙彬境内自然人0.44%
17、836,00700卫萍境内自然人0.28%523,40000李静境内自然人0.23%430,01100李文亮境内自然人0.19%360,72000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行上投摩根中小盘股票型证券投资基金1,221,432 人民币普通股李月美1,000,000 人民币普通股李跃清849,090 人民币普通股谈龙彬836,007 人民币普通股卫萍523,400 人民币普通股李静430,011 人民币普通股李文亮360,720 人民币普通股唐维颖295,343 人民币普通股韩星芬271,400 人民币普通股郭燕珍267,830 人民币普通
18、股厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 11上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中：前两名限售股股东之间存在关联关系，属于一致行动人：汇信投资的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女；第三大股东与前两大股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况、公司控股股东及实际控制人情况（1）、公司控股股东情况）、公司控股股东情况报告期内公司
19、的控股股东没有变化，仍然是厦门汇信投资管理有限公司（以下简称“汇信投资”），其所持有的公司股份截止 2009 年 12 月 31 日，无质押、冻结或托管等情况。汇信投资成立于 2006 年 10 月 8 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人为吕秀英，注册地为厦门市同安区同安工业集中区。经营范围为“资产管理、投资顾问咨询、投资管理；经营各类商品和技术的进出口”。（2）、公司实际控制人情况）、公司实际控制人情况报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为包括许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在内的许晓光家族，公司控股股东汇信投资由许晓光等四位自然人共同出资设立，其中许晓光出资比例 58%，为汇信投资
20、的第一大股东；许晓荣出资比例 20%，为汇信投资的第二大股东；吕秀英、许天津出资比例均为 11%。其均系中国国籍，无境外永久居留权。（3）、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图许晓光许晓光许晓光许晓光许晓荣 许晓荣 11%厦厦门汇门汇信投资管信投资管理理有有限公限公司司厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 11%58%20%宏立投资 宏立投资 有限公司 有限公司 18.80%许晓荣 许晓荣 50%50%吕秀英吕秀英吕秀英吕秀英48.50%许天津 许天津 许天津 许天津（4）、公司其他持股在、公司其他持股在10%以上（
21、含以上（含10%）的法人股东）的法人股东 1、宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 12宏立投资于 1998 年 6 月 19 日在香港注册成立，注册资本为 1 万港币，董事为许晓光、许晓荣。宏立投资由许晓光、许晓荣两位自然人共同出资设立，其中许晓光、许晓荣出资比例分别为 50%。注册地为香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼一室。截止本报告期末，宏立投资持有本公司3,571.05万股法人股，占总股本的18.80%，为本公司第二大股东。厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 13第四节第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、
22、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬许晓光董事长总经理男432007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动26.69否许晓荣副董事长副总经理女392007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动21.82否林海生 董事男412007 年 1 月30 日2010
23、年 1 月29 日00无变动18.71否严希阔董事财务总监男402007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动16.87否林春金 独立董事男452007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动5.00否王凤洲 独立董事男502007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动5.00否陈大勇 独立董事男392007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动5.00否童莹莹 董事会秘书 女302007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动15.32否邓勇杰 监事会主席 男392007 年 6 月25 日201
24、0 年 1 月29 日00无变动21.16否康春华 监事女342007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动11.34否许伟刚 监事男352007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动8.60否汤义胜 总经理助理 男532007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动19.84否吴红一生产技术中心总监男522007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动11.91否徐振凤人力行政中心总监男372007 年 1 月30 日2010 年 1 月29 日00无变动13.16否合计00200.41厦门合兴包装印刷股份有限公司
25、2009 年年度报告 14（二）报告期内董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在除股东单位处的其它单位的任职或兼职情况（二）报告期内董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在除股东单位处的其它单位的任职或兼职情况（1）董事会成员（1）董事会成员 许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大学学历。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，公司董事长。现任公司董事长兼总经理，厦门汇信投资管理有限公司董事长，宏立投资有限公司董事，厦门兴源包装工业有限公司监事，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事长、
26、总经理，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第六届理事会副会长。由汇信投资于 2007 年 1 月16 日创立大会提名担任公司第一届董事会董事，任期三年，自股份公司成立之日起算。许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。曾任厦门捷能工业有限公司经理。现任公司副董事长兼副总经理，厦门汇信投资管理有限公司董事，宏立投资有限公司董事，厦门兴源包装工业有限公司执行董事，福建长信纸业包装有限公司董事长，厦门市荣圣兴工贸有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司副董事长，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯
27、（厦门）塑胶有限公司董事长，合肥合兴包装印刷有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事长，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷有限公司董事长、青岛合兴包装有限公司董事长、合肥合信包装有限公司董事长、佛山合信包装有限公司董事长、郑州合兴包装有限公司董事长、海宁合兴包装有限公司董事长、天津世凯威包装有限公司董事长。由宏立投资于 2007 年 1 月16 日创立大会提名担任公司第一届董事会董事，任期三年，自股份公司成立之日起算。林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门
28、天第隆实业有限公司副总经理。现任公司营销中心总经理，福建长信纸业包装有限公司副董事长，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事、青岛合兴包装有限公司董事、合肥合信包装有限公司董事、佛山合信包装有限公司董事、郑州合兴包装有限公司董事、海宁合兴包装有限公司董事、总经理、天津世凯威包装有限公司董事、总经理。由汇信投资于 2007 年 1 月 16 日创立大会提名担任公司第一届董事会董事，任期三年，自股份公司成立之日起算。严希阔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，会计师。曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长，中欣机械工业（厦门）有限公司财厦门合兴包装印刷股份有限公司 200
29、9 年年度报告 15务经理，公司财务部经理。现任公司财务总监、佛山合信包装有限公司董事、郑州合兴包装有限公司董事。由汇信投资于 2007 年 1 月 16 日创立大会提名担任公司第一届董事会董事，任期三年，自股份公司成立之日起算。王凤洲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，中共党员，管理科学与工程专业博士、工商管理博士后，现任集美大学工商管理学院副院长、管理学（会计学）教授，武汉理工大学管理学院等多所大学兼职教授。发表论文（译文）70 多篇,出版著作6 部,主持承担各级各类（资助）科研课题十几项,获得部级优秀教学成果奖（二等奖）两项，学术成果获多项政府奖和学术奖，多次获“嘉庚”教学
30、奖、优秀教师奖等。由汇信投资于 2007 年 1 月 16 日创立大会提名担任发行人第一届董事会独立董事。林春金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，大学学历，高级会计师、注册会计师。曾任厦门农信会计师事务所和厦门中恒信会计师事务所主任会计师，中农信厦门证券业务部总经理和中农信福建集团公司副总经理、旭辉集团股份有限公司独立董事。现任福建立信闽都会计师事务所有限公司副董事长、九芝堂股份有限公司独立董事。由汇信投资于 2007 年 1 月 16 日创立大会提名担任发行人第一届董事会独立董事。陈大勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大学学历。1994 年 7 月毕业于厦门
31、大学法律系国际经济法专业，曾担任厦门多家国有企业、私营企业、外资企业及商业银行的法律顾问，具有较为丰富的外贸、投融资及公司法律风险防范方面的实务经验。现为福建厦门旭丰律师事务所律师、合伙人。由汇信投资于 2007 年 1 月 16 日创立大会提名担任发行人第一届董事会独立董事。（2）监事会成员（2）监事会成员 邓勇杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。曾于新疆和田地区中级人民法院任职，曾任新疆昌吉州阜康市煤炭局及煤炭公司法律顾问，现任合肥合兴包装印刷有限公司总经理。由第一届监事会于 2007 年 6 月 10 日第三次会议提名，经 2007 年 6 月 25 日 200
32、7 年第二次临时股东会选举担任公司第一届监事会监事，任期为自本次股东会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大专学历。1997 年至今任公司办公室主任、外勤高级经理等职，目前同时担任福建长信纸业包装有限公司董事，成都合兴包装印刷有限公司监事，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，遵义合信包装有限公司执行董事、总经理，青岛世凯威包装印刷有限公司董事、总经理，龙海合信包装有限公司执行董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 16青岛合兴包装有限公司监事、合肥合信包装
33、有限公司监事。由新福源于 2007 年 1 月 16日创立大会提名担任公司第一届监事会监事，任期三年，自股份公司成立之日起算。许伟刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大专学历。1996 年至今任公司出纳、采购、网管等职。目前同时担任合肥合兴包装印刷有限公司监事，重庆合信包装印刷有限公司监事，青岛世凯威包装印刷有限公司监事，遵义合信包装有限公司监事。由公司职工代表大会民主推选提名担任公司第一届监事会监事，任期三年，自股份公司成立之日起算。（3）（3）其他高级管理人员 许晓光，任本公司总经理，详见前述董事会成员简历。许晓荣，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。严希阔，任本公司
34、财务总监，详见前述董事会成员简历。汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，经济师。1980年起曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长；武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司总经理助理，厦门兴源包装工业有限公司总经理，湖北合兴包装印刷有限公司总经理。吴红一，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，大学学历。1995 年进入包装行业，任广东中山精美包装印刷有限公司生产厂长；19992002 年担任华恒（香港）包装集团武汉高档食品包装有限公司公司副总经理；20032005 年担任武汉爱生雅包装有限公司（为世界 500 强企业欧洲 SCA 公司在武汉的工厂）
35、副总经理，主管公司生产、采购、设备。2006 年至今担任公司生产技术中心总监，武汉华艺柔印环保科技有限公司总经理。徐振凤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大学学历。曾任厦门中桥通信设备有限公司行政部任经理，飞利浦照明电子（厦门）有限公司任人力资源部主管，厦门喜盈门家具有限公司行政中心任高级经理，现任发行人人力行政中心总监、青岛合兴包装有限公司总经理。童莹莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大学学历。曾任上海中懋投资有限公司财务，中国农业银行厦门市海沧支行国业会计、客户经理，中国农业银行厦门市嵩屿支行行长。现任公司董事会秘书，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛世凯
36、威包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事。厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 17（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，年底根据经营业绩、个人绩效，履职情况和责任目标完成情况等综合确定。2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 5 万元/年，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。（四）报告期内，公司
37、董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。二、公司员工情况二、公司员工情况截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有在职员工总数为 4499 人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下：1、按员工专业构成分类：专 业 专 业 人数（人）人数（人）占总人数的比例 占总人数的比例 生产人员 2915 64.79%技术人员 551 12.25%营销人员 446 9.91%管理人员 468 10.40%其他人员 119 2.65%合 计 合 计 4499 100.00%2、按员工受教育程度分类：学学 历历人数（人）人数（人）占总人数的比例占总人数的比例本科及以上
38、307 6.82%大、中专1306 29.03%高中及以下2886 64.15%合合 计计4499 100.00%3、按员工年龄分类厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 18专 业 专 业 人数（人）人数（人）占总人数的比例 占总人数的比例 30 岁以下（含 30 岁）2559 56.88%3040 岁（含 40 岁）1395 31.01%4050 岁（含 50 岁）455 10.11%50 岁以上 90 2.00%合 计 合 计 4499 100.00%厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 19第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理
39、情况 2009年度，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则及中国证监会相关法律法规等要求，完善公司法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于股东与股东大会 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及公司股东大会议事规则的规定召集并召开公司股东大会,并能够平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。按照相关规定需要进行网络投票的股东大会均提供了网络投票
40、的平台，能够保障中小股东的话语权。2、关于公司与控股股东 公司控股股东依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。截至 2009 年12 月 31 日止，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保情况。3、关于董事和董事会 公司严格按照公司章程的规定的选聘程序选举董事；公司 7 名董事会成员中共有 3 名独立董事，占董事会成员总数的比例超过三分之一。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司全体董事严格按照公司法、公司章程和公司董事会议事规则的相关规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真的出席董事会和
41、股东大会，并能够遵照深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度的要求履行其应尽的职责，维护公司和股东的合法权益。此外，公司还设立了董事会四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 20员会、薪酬与考核委员会，同时制定了四个委员会的工作条例。四个委员会成员均由董事会成员组成。对于涉及到四个委员会讨论的工作事项，在相关议案提交董事会前，会由四个委员会先行讨论，并形成意见之后，再提交董事会审议。公司设内审科，直接向审计委员会提交相关审计材料。董事会秘书对于董事会工作能够及时完善地准备会晤相关材料，并
42、做好会议记录工作，同时将会议材料完整地保存，以备查询，保证了董事会运作的顺利。此外，作为公司高级管理人员，董事会秘书注重投资者关系管理，及时掌握公司信息，并做好了深圳交易所、厦门证监局、相关中介机构、投资者的联系工作，保障了公司与外界各相关机构的沟通顺畅。4、关于监事和监事会 公司监事会包括监事成员 3 名，其中 1 名为职工代表大会推选出的职工监事。监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；会议的召集、召开程序符合深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、监事会议事规则的有关规定。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽职地履行监督职责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行
43、监督，对公司重大投资事项进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司正逐步细化董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，积极与各利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，以此来推动公司持续、稳定、健康地发展。7、关于信息披露与透明度 公司重视信息披露和投资者关系管理工作，制定并严格执行信息披露管理制度和投资者关系管理制度，规定了重大事项相关的报告、传递、审核和披露程序，明确了信息披露和投
44、资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，主动加强与监管部门的联系与沟通，自觉接受监管部门的监管，提厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 21高公司透明度，保障全体股东的合法权益。二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程、董事会议事规则及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、积极的履行其职责，恪尽职守，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。并积极参加深
45、圳证券交易所、厦门证监局组织的有关培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。2、公司董事长在履行职责时，严格按照公司法、公司章程和深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引等相关规定，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事及高级管理人员积极参与监管机构组织的培训，进一步巩固对相关法律法规的学习，提高依法履职意识。
46、3、公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和公司独立董事工作制度的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制的建设等相关情况。2009 年，独立董事均能积极参加董事会和股东大会会议，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司变更部分募集资金投向、对外担保、内控自我评价报告、续聘会计师事务所和公司非公开发行股票事项等发表了独立意见；任职期间，独立董事分别走访了公司下属子公司，对子公司生产经营情况进行实地考察，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独
47、立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。4、公司董事出席董事会的情况 董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议许晓光董事长、总经理96300否许晓荣副董事长、副总经理96300否厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告 22林海生董事96300否严希阔董事、财务总监96300否林春金独立董事95400否王凤洲独立董事96300否陈大勇独立董事96300否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司注意规范与公司股东之间的
48、关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。1、业务独立 公司主要从事中高档瓦楞纸箱（板）的研发、生产、销售及服务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。2、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司
49、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。4、机构独立 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年年度报告
50、23公司股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，公司根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，开设了独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度，独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保
