1、 0 卧龙地产集团股份有限公司 600173卧龙地产集团股份有限公司 600173 2009 年年度报告 2009 年年度报告 卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 0 目 录 一、重要提示一、重要提示1 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员12 六、公司治理结构六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介23 八、董事会报告八、董事会报告24 九、监事会报告九、监事会报告37 十、重要事项十、重要事
2、项39 十一、财务报告十一、财务报告50 十二、备查文件目录十二、备查文件目录127 十三、其他信息十三、其他信息128 卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。、董
3、事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。3、公司全体董事出席董事会会议。、公司全体董事出席董事会会议。4、立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。、立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。、公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。6、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？、是否存在被控股股东及其关联方
4、非经营性占用资金情况？否。否。7、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。否。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 2二二、公司基本情况、公司基本情况（一）公司基本信息（一）公司基本信息 公司的法定中文名称 卧龙地产集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 卧龙地产 公司的法定英文名称 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.，LTD.公司的法定英文名称缩写 WOLONG REAL ESTATE 公司法定代表人 陈建成（二）联系人及联系方式（二）联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马亚军 陈斌权 联系
5、地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号 电话 0575-82177017 0575-82176751 传真 0575-82177000 0575-82177000 电子信箱 （三）基本情况简介（三）基本情况简介 注册地址 浙江省上虞市经济开发区 注册地址的邮政编码 312300 办公地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号 办公地址的邮政编码 312300 公司国际互联网网址 http:/www.wolong- 电子信箱 （四）信息披露及备置地点（四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载年
6、度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所与公司办公室（五）公司股票简况（五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 卧龙地产 600173 ST 卧龙（六）其他有关资料（六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 17 日 公司首次注册登记地点 黑龙江省 公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 9 日 公司变更注册登记地点 企业法人营业执照注册号 330000000008831 税务登记号码 浙税联字 330682668325921 号 最近变更 组织机构代码 6683
7、25921 公司聘请的会计师事务所名称 立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 公司其他基本情况 1999 年 3 月 18 日，公司注册资本从成立时的 150,000,000 元变更为230,000,000 元，领取新的营业执照；2007 年 10 月 16 日，公司注册资本变更为 330,000,000 元，领取新的营业执照；2008 年 1 月 4 日，公司名称变更为“卧龙地产集团股份有限公司”，领取新的营业执照；2009 年 12 月 9 日，公司注册资本变更为 402,859,700 元，领取新的营业执照
8、。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 3三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 242,613,511.98 利润总额 232,018,476.36 归属于上市公司股东的净利润 136,511,326.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 145,768,661.17 经营活动产生的现金流量净额 502,553,435.06 （二）扣除非经常性损益项目和金额（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 1非流动资产处置损益-6,894.73 2计入
9、当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）244,443.00 3采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 23,619.00 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,832,583.895少数股东权益影响额-88,711.58 6所得税影响额 1,402,793.22 合计-9,257,334.98 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 1,043,9
10、60,407.31 831,993,556.8325.48 764,829,580.84 利润总额 232,018,476.36 169,041,603.5337.26 188,333,531.19 归属于上市公司股东的净利润 136,511,326.19 102,433,020.3833.27 120,109,464.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,768,661.17 104,360,425.8239.68 79,221,422.68 经营活动产生的现金流量净额 502,553,435.06-192,285,147.27 118,332,075.85 2009
11、年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 3,163,059,030.06 2,108,778,965.8749.99 2,211,738,780.55所有者权益（或股东权益）1,256,905,497.08 504,582,131.60149.10 431,509,196.71 卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元/股）0.41 0.31 32.26 0.36 稀释每股收益（元/股）0.41 0.31 32.26 0.36 扣
12、除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.43 0.32 34.38 0.24 加权平均净资产收益率（%）24.67 21.89 增加 2.78 个百分点 18.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.34 22.30 增加 4.04 个百分点 12.24 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.25-0.58 0.36 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.12 1.53 103.92 1.31 （四）采用公允价值计量的项目（四）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称
13、期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 5,990,876.00 6,014,495.00 23,619.00 23,619.00 合计 5,990,876.00 6,014,495.00 23,619.00 23,619.00 卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 5四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 已完成股权分置改革和不涉及股权分置改革已完成股权分置改革和不涉及股权分置改革 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他
14、 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 210,050,252 63.65 -2,434,323-2,434,323 207,615,929 51.54 1、国家持股 2、国有法人持股 2,142,224 0.65 -2,142,224-2,142,224 3、其他内资持股 207,908,028 63 -292,099-292,099 207,615,929 51.54 其中：境内法人持股 207,908,028 63 -292,099-292,099 207,615,929 51.54 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 119,9
15、49,748 36.35 72,859,700 2,434,323 75,294,023 195,243,771 48.46 1、人民币普通股 119,949,748 36.35 72,859,700 2,434,323 75,294,023 195,243,771 48.46 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 330,000,000 100 72,859,700 0 72,859,700 402,859,700 100 股份变动的批准情况：股份变动的批准情况：2009 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准卧龙地产集团股份有限公司增发股
16、票的批复（证监许可20091126 号）文件，核准公司公开增发不超过 12,000 万股新股。股份变动的过户情况：股份变动的过户情况：2009 年 1 月 12 日中国建筑材料集团公司持有的 2,142,224 股股份获得上市流通。2009 年 4月22日牡丹江市昭宇实业有限公司向浙江卧龙置业投资有限公司偿还在股权分置改革中垫付的 7,901 股股份。2009 年5月22日牡丹江市昭宇实业有限公司和中国工商银行股份有限公司牡丹江分行持有的共计 292,099 股股份获得上市流通。2009 年 11 月 12 日公司公开增发股票申购，2009 年 12 月 2 日公司公开增发共计72,859,7
17、00 股股份在上海登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，发行完成后公司总股本变更为 402,859,700 股。公开增发新股于 2009 年 12 月 8 日上市交易。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 6股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：股份变动对公司 2009 年度相关指标影响如下：指标 股本变动前 股本变动后 股本变动影响比率股本数 330,000,000.00 402,859,700.00 归属于母公司净利润 136,511,326.19 136,511,326.19 归属于母公司股东权益合计 484,580,476.55 1,256,90
18、5,497.08 基本每股收益 0.414 0.406-1.93%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.442 0.434-1.81%每股经营活动产生的现金流量净额 1.523 1.247-18.12%归属于上市公司股东的每股净资产 1.468 3.120 112.53%2009 年 11 月公司公开增发 72,859,700 股股份，公司注册资本由 330,000,000 股变更为 402,859,700 股，因此股本变动前归属于母公司股东权益=年末经审计的归属于母公司股东权益-本次增发募集资金的净额，即（484580476.55=1256905497.08-777325020.53
19、）2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 浙江卧龙置业投资有限公司 207,408,028 7,901 207,415,929注：卧龙置业承诺持有股份自股权分置改革实施股票复牌日起三十六个月内不得出售或转让。2010-10-8 中国建筑材料集团公司 2,142,224 2,142,224 2009-1-12 牡丹江市昭宇实业有限公司 200000 192,099 2009-5-22 中国工商银行股份有限公司牡丹江分行 100,000 100,000 2009-5-22 齐齐哈尔市车建物资经
20、销站 100,000 100,000 需偿还大股东股权分置改革时垫付的对价。黑龙江省鸡西市轻化建材公司 50,000 50,000 需偿还大股东股权分置改革时垫付的对价。黑龙江省永新煤炭化工有限责任公司 50,000 50,000 需偿还大股东股权分置改革时垫付的对价。合计 209,950,2522,434,323 7,901 207,615,929/注：限售流通股股东七台河市建材有限责任公司现已更名为黑龙江省永新煤炭化工有限责任公司。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 7（二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况、前三年历次证券发行情况 前三年历
21、次证券发行情况的说明：2007 年 9 月 28 日，公司向浙江卧龙置业投资有限公司以 2.57 元的价格定向增发100,000,000 股股份，公司股本变更为 330,000,000 股。2009 年 11 月 12 日，公司以 10.98 元的价格公开增发 72,859,700 股股份，公司股本变更为 402,859,700 股。2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况(1)公司股份总数及结构变动 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 其他 小计 数量 比例(%)有限售条件股份 210,050,252 63.65-2,434,323-2,
22、434,323 207,615,929 51.54 无限售条件流通股份 119,949,748 36.3572,859,7002,434,32375,294,023 195,243,771 48.46股份总数 330,000,000 100 72,859,7000 72,859,700 402,859,700 100 (2)公司资产负债结构的变动情况 资产 股本变动前 股本变动后 增减变动 资产 股本变动前 股本变动后 增减变动 流动资产 2,083,626,040.10 2,855,951,060.63 772,325,020.53 非流动资产 307,107,969.43 307,107,
23、969.43-资产总额 2,390,734,009.53 3,163,059,030.06 772,325,020.53 负债和股东权益 股本变动前 股本变动后 增减变动 负债和股东权益 股本变动前 股本变动后 增减变动 负债总额 1,789,798,451.72 1,789,798,451.72 股本 330,000,000.00 402,859,700.00 72,859,700.00 资本公积 73,505,800.02 772,971,120.55 699,465,320.53 所有者权益 600,935,557.81 1,373,260,578.34 772,325,020.53 负
24、债和股东权益 2,390,734,009.53 3,163,059,030.06 772,325,020.53 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2007 年 9 月 28 日 2.57 100,000,0002010 年 10 月 8 日 100,000,000 A 股 2009 年 11 月 12 日 10.98 72,859,700 2009 年 12 月 8 日 72,859,700 卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 83、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（三）
25、股东和实际控制人情况（三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 34,293 户。2、已完成股权分置改革或不涉及股权分置改革公司的前十名股东持股情况、已完成股权分置改革或不涉及股权分置改革公司的前十名股东持股情况 单位：股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份 股份状态 数量 股东性质 浙江卧龙置业投资有限公司 7,901 207,415,92951.49207,415,929 质押 13,270,000 境内非国有法人 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 13,999,825 1
26、3,999,825 3.48 未知 未知 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 10,173,020 10,173,020 2.53 未知 未知 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 5,562,346 5,562,346 1.38 未知 未知 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,147,015 5,147,015 1.28 未知 未知 中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金 4,000,000 4,000,000 0.99 未知 未知 中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,081,114 3,081,114 0.76 未知 未知 中国工商银行中银持续增长股票型证
27、券投资基金 3,048,912 3,048,912 0.76 未知 未知 中国工商银行中银动态策略股票型证券投资基金 2,526,514 2,526,514 0.63 未知 未知 北京世达祺祥贸易有限公司 2,290,000 2,290,000 0.57 未知 未知 股东情况的说明（1）公司控股股东卧龙置业与上述其他 9 大流通股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）公司未知上述前十名股东之间存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 9前十名无限售条件股东持股情况 单
28、位：股 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 13,999,825人民币普通股 13,999,825中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 10,173,020人民币普通股 10,173,020中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 5,562,346人民币普通股 5,562,346中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 5147,015人民币普通股 5,147,015中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金 4,000,000人民币普通股 4,000,000中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,081114人民
29、币普通股 3,081,114中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 3,048,912人民币普通股 3,048,912中国工商银行中银动态策略股票型证券投资基金 2,526,514人民币普通股 2,526,514北京世达祺祥贸易有限公司 2,290,000人民币普通股 2,290,000黄燕 2,204,193人民币普通股 2,204,193上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的
30、有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 浙江卧龙置业投资有限公司 207,415,9292010 年 10 月 8 日 卧龙置业承诺持有股份自股权分置改革实施股票复牌日起三十六个月内不得出售或转让。2 齐齐哈尔市车建物资经销站 100,000 需偿还大股东股权分置改革时垫付的对价。3 黑龙江省鸡西市轻化建材公司 50,000 需偿还大股东股权分置改革时垫付的对价。4 黑龙江省永新煤炭化工有限责任公司 50,000 需偿还大股东股权分置改革时垫付的对价。上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司未知上述有限售条件股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披
31、露管理办法规定的一致行动人。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 10、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人具体情况介绍）控股股东及实际控制人具体情况介绍 陈建成通过其控制的卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）控制卧龙置业，对公司达到实际控制。即陈建成持有卧龙控股 48.93的股权，陈建成先生的女儿陈嫣妮女士持有卧龙控股 38.73的股权。卧龙控股持有公司控股股东卧龙置业的 65股权。卧龙置业持有公司 51.49%的股权，卧龙控股通过二级市场持有公司股票 1,813,417 股，占公司总股本的0.45%，公司控股股东及其一致行动人合计持
32、有公司股份 209,229,346 股，占公司总股本51.94%。（2）控股股东情况）控股股东情况 名称 浙江卧龙置业投资有限公司 单位负责人或法定代表人 陈建成 成立日期 2000 年 7 月 4 日 注册资本 25,853.2 万元 主要经营业务或管理活动 房地产投资经营，对外投资 （3）实际控制人情况）实际控制人情况 姓名 陈建成 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、绍兴欧力卧龙振动机械有限公司董事长、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、公司董事长。最近 5 年内的职业及职务 曾先后荣获“浙
33、江省优秀企业家”、“全国明星青年企业家”、“全国新长征突击手”、“全国乡镇企业家”、“中国十大创业英才”、“浙江省改革开放三十年创业创新优秀企业家”等称号，现为中共浙江省第十一届人大代表，中共绍兴市人大代表，中共上虞市人大常委，并担任中国企业管理研究会副会长、中国房地产行业协会副会长、中国微电机行业协会副理事长、中国分马力电机行业协会副理事长、浙江省企业家联合会副会长、浙江省电机行业协会会长。（4）控股股东及实际控制人变更情况）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 11公司与实际控制人之间的产权及控制关系的
34、方框图：4 4、其他持股在百分之十以上的法人股东、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东卧龙控股集团有限公司 陈建成与陈嫣妮（父女）8766%卧龙电气（600580）3 04%2967%韩礼钧等 12 名自然浙江卧龙置业投资有限公司 0.77%-2.41%不等 19.15%卧龙地产集团股份有限公司(600173)51.49%0.45%65%卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 12五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
35、年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 陈建成 董事长 男 50 2009-10-252012-10-2500 是范志龙 董事、副董事长 男 49 2009-10-252012-10-2500 42 否王彩萍 董事 女 44 2009-10-252012-10-2500 42 否王希全 董事 男 35 2009-10-252012-10-2500 是郭晓雄 董事、常务副总 男 39 2009-10-252012-10-2500 36 否严剑民 董事、财务总监 男 43 2009-10-252012-10-2500 24
36、否汪祥耀 独立董事 男 52 2009-10-252012-10-2500 6 否何大安 独立董事 男 52 2009-10-252012-10-2500 6 否赵杭生 独立董事 男 52 2009-10-252012-10-2500 6 否陈体引 监事会主席 男 52 2009-10-252012-10-2500 是方君仙 监事 女 44 2009-10-252012-10-2500 是孙慧芳 监事 女 27 2009-12-162012-10-2500 4.16 否杜秋龙 副总经理 男 45 2009-10-252012-10-2500 33 否谢俊虎 副总经理 男 47 2009-10-
37、252012-10-2500 33 否马亚军 董秘 男 36 2009-10-252012-10-2500 18 否董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.董事长陈建成先生1.董事长陈建成先生：1959 年出生，研究生学历，1998 年 10 月-2004 年 1 月任卧龙电气集团股份有限公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长，浙江卧龙置业投资有限公司董事长，绍兴欧力卧龙振动机械有限公司董事长。现任公司董事长。2.副董事长范志龙先生2.副董事长范志龙先生：1960 年出生，毕业于绍兴市委党校，经济师。曾任浙江省上虞市副市长，浙江省绍兴经济开发区管委会副主任，2004 年 6
38、 月2007 年 8 月担任浙江卧龙置业投资有限公司总经理。2007 年 8 月-2008 年 12 月任公司总经理。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任公司副董事长。3.董事、总经理王彩萍女士3.董事、总经理王彩萍女士：1965 年出生，研究生学历，会计师，中共党员。曾任上虞县娥江乡妇联主任、上虞多速微型电机厂办公室主任、浙江卧龙集团公司办公室主任、财务部长、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼财务部负责人、卧龙控股总裁助理、卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任本公司董事、总经理。4.董事、王希全先生：董事、王希全先生：1974 年出生，研究生学历，经济师，中共党员。
39、1994 年 7 月进入浙 卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 13江卧龙电机工业公司任总经理秘书，历任浙江卧龙汽车电机公司销售经理，浙江省卧龙集团公司办公室副主任、上虞市卧龙房地产开发公司总经理，武汉卧龙房地产开发有限公司总经理。现任卧龙控股集团副总裁兼财务总监。5.5.董事、常务副总经理郭晓雄先生董事、常务副总经理郭晓雄先生：1970 年出生，毕业于浙江大学，高级工程师，曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。6.董事、财务总监严剑民先生6.董事、财务总监严剑民先生：1966 年出生,中共党员,大学学历,高级会计师
40、,1995 年 5 月进浙江卧龙集团公司工作,历任浙江卧龙集团公司助理会计、主办会计、财务部副经理,浙江卧龙科技股份有限公司财务部副部长兼主办会计,卧龙电气集团有限公司财务部长、财务总监。现任公司董事、财务总监。7.独立董事汪祥耀先生：独立董事汪祥耀先生：1957 年出生,高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授。1985 年 7 月，毕业于中南财经大学会计专业，获会计学硕士学位。1985 年 8 月至 1987年 5 月，在浙江财经学院任教，任讲师。1987 年 5 月至 1992 年 7 月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理，主要从事会计和财务工作。1992 年 7 月至
41、1998 年 12 月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作，期间（1994 年 7 月至 1997 年 7 月）同时攻读中南财经大学的会计学博士，获会计学博士学位。1999 年 1 月至 1999 年 12 月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000 年 1 月至今，在浙江财经学院从事教育工作，任副教授、教授；任浙江财经学院会计学院院长。浙江东南网架股份有限公司独立董事、杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事。8.独立董事何大安先生：独立董事何大安先生：1957 年生，安徽省安庆市人。1984 年毕业于安徽师范大学经济法律学院，198
42、8 年研究生毕业于浙江大学经济学院。1988 年至 2002 年曾任教于浙江财经学院，现为浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师。9.独立董事赵杭生先生：独立董事赵杭生先生：1957 年生，汉族，中国共产党党员。本科毕业于杭州大学经济学院经济学专业。1982 年参加工作，历任浙江大学经济学院讲师，宁波富邦精业集团股份有限公司副总经理，1998 年浙江大学经济学院讲师，现任浙江大学房地产投资研究所所长、上海证大置业有限公司副总裁、嘉兴市东方名家房地产开发有限公司总经理、21 世纪不动产杭州区域分部总裁。10.监事会主席陈体引先生：监事会主席陈体引先生：1957 年出生，大专学历，助
43、理经济师，中共党员。1979 年参加工作，曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任；现任卧龙控股集团有限公司监事长、卧龙电气集团股份有限公司监事长。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 1411.监事方君仙女士：监事方君仙女士：1965 年出生，大学学历，会计师，中共党员。曾任浙江卧龙集团公司企管部副部长、财务部副部长、审计室主任，浙江卧龙特种电机有限公司财务部经理，浙江卧龙集团公司监察审计部经理；现任卧龙控股集团公司监察审计部部长，卧龙电气集团股份有限公司监事。12监事孙慧芳女士：12监事孙慧芳女士：1982
44、 年出生，本科学历，毕业于武汉理工大学。曾就职于浙江辰鑫机械设备有限公司，2006 年进入浙江卧龙置业集团有限公司。2009 年 10 月至今任卧龙地产集团股份有限公司办公室副主任。13.副总经理杜秋龙先生：副总经理杜秋龙先生：1962 年出生，毕业于杭州商学院，主修管理学，经济师，曾任浙江省上虞市大通公司营销副总经理、浙江卧龙科技股份有限公司电动车事业部总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司副总经理。14.副总经理谢俊虎先生：副总经理谢俊虎先生：1962 年出生，毕业于武汉理工大学，高级工程师、一级注册建造师。曾任浙江省上虞市建筑设计院院长、上虞市城建规划设计管理站站长、浙江卧龙
45、置业投资有限公司副总经理，现任公司副总经理。15董事会秘书马亚军：15董事会秘书马亚军：1975 年生，中共党员，1999 年 6 月毕业于浙江大学，本科学历。1999 年 8 月进入卧龙控股集团有限公司，1999 年 8 月至 2003 年 12 月曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，2004 年 1 月至 2008 年 12 月任浙江卧龙家用电机有限公司财务总监，现任公司董事会秘书。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 15（二）在股东单位任职情况（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津
46、贴 陈建成 卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司 董事长 2008 年 1 月 8 日2011 年 1 月 7 日 是 范志龙 卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司 董事 2008 年 1 月 8 日2011 年 1 月 7 日 否 王彩萍 卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司 董事 2008 年 1 月 8 日2011 年 1 月 7 日 否 王希全 卧龙控股集团有限公司 卧 龙 控 股 副总裁 2004 年 8 月 13 日2010 年 8 月 12 日 是 陈体引 卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司 监事会主席 2008 年 9 月 12 日20
47、11 年 9 月 11 日 是 方君仙 卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司 卧 龙 电 气 监事、卧龙控股稽 查 审 计 部部长 2008 年 9 月 12 日2011 年 9 月 11 日 是 在其他单位任职情况：董事长陈建成先生还任：在其他单位任职情况：董事长陈建成先生还任：清远市五洲实业投资有限公司董事、法定代表人，上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司董事、董事长。均不领取津贴。副董事长范志龙先生还任：副董事长范志龙先生还任：绍兴市卧龙房地产开发有限公司董事、董事长，宁波信和置业有限公司董事、董事长，银川卧龙房地产开发有限公司董事长，嵊州卧龙绿都置业有限公司董事长，清远市五洲
48、实业投资有限公司董事，上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司董事、总经理。均不领取津贴。董事、总经理王彩萍还任：董事、总经理王彩萍还任：武汉卧龙房地产开发有限公司董事、董事长，上虞市卧龙天香华庭置业有限公司董事、董事长。均不领取津贴。副总经理杜秋龙还任：副总经理杜秋龙还任：宁波信和置业有限公司董事，上虞市卧龙天香华庭置业有限公司总经理。均不领取津贴。副总经理谢俊虎还任：副总经理谢俊虎还任：绍兴市卧龙房地产开发有限公司总经理、宁波信和置业有限公司董事。均不领取津贴。独立董事汪祥耀还任：独立董事汪祥耀还任：任浙江财经学院会计学院院长。同时兼任浙江东南网架股份有限公司独立董事、杭州滨江房产集团股份有限
49、公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事。卧龙地产集团股份有限公司 2009 年年度报告 16独立董事何大安还任：独立董事何大安还任：浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师。独立董事赵杭生还任：独立董事赵杭生还任：任浙江大学房地产投资研究所所长、上海证大置业有限公司副总裁、嘉兴市东方名家房地产开发有限公司总经理、21 世纪不动产杭州区域分部总裁。监事会主席陈体引还任：监事会主席陈体引还任：浙江卧龙置业投资有限公司监事长、卧龙电气集团股份有限公司监事长、武汉卧龙房地产有限公司监事长、浙江卧龙电工设备有限公司监事长、浙江卧龙电动门业有限公司监事长、浙江卧龙国际贸易有限公司监事长
50、、武汉卧龙电机有限公司监事长、浙江卧龙灯塔电源有限公司监事长、绍兴欧力卧龙振动机械有限公司监事长、杭州卧龙电气研究院有限公司监事长、上海卧龙国际商务股份有限公司监事长。均不领取报酬津贴。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事津贴的标准应当由董事会制定预案，由股东大会审议通过。公司董事、监事的薪酬计划由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准后实施。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司的实际经营业绩和具体岗位及个人贡献进行考评。董事、监
