1、 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 2009 年年度报告 二 O 一 O 年四月九日 二 O 一 O 年四月九日 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -2-目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.4 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.19
2、 八、董事会报告.20 九、监事会报告.33 十、重要事项.35 十一、财务报告 一、重要提示.3 二、公司基本情况.4 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.20 九、监事会报告.33 十、重要事项.35 十一、财务报告.47 十二、备查文件47 十二、备查文件.117 117 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -3-第一章 重要提示 第一章 重要提示 一、
3、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周勇 董事 因公出差 吴廷昌 三、江苏天衡会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人姓名 公司负责人姓名 钱竞琪女士 主管会计工作负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 钱竞琪女士 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 会计机构负责人（会计主
4、管人员）姓名 姚晖先生 公司负责人钱竞琪女士、主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 六、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -4-第二章 公司基本情况 第二章 公司基本情况 一、公司信息 一、公司信息 公司的法定中文名称 江苏弘业股份有限公司 公司的法定中文名称 江苏弘业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 弘业股份 公司
5、的法定英文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司法定代表人 钱竞琪 (二)联系人和联系方式(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜琳 王翠 联系地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦证券部江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦证券部电话 025-52262530 025-52262530 传真 025-52307117 025-52307117 电子信箱 (三)基本情况简介(三)基本情况简介 注册地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 注册地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 注册地址的邮政编码 210001 办公
6、地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 办公地址的邮政编码 210001 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 (五)公司股票简况(五)公司股票简况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 弘业股份 600128 G 弘业、江苏工艺(六)其他有关资料(六)其他有关资料 公司首次注册
7、登记日期 公司首次注册登记日期 1994 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点 公司首次注册登记地点 南京市明瓦廊 131 号 第一次变更 公司变更注册登记日期 第一次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 8 月 28 日 公司变更注册登记地点 公司变更注册登记地点 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 3200001101093 税务登记号码 税务登记号码 320103134764305 组织机构代码 13476430-5 第二次变更 公司变更注册登记日期 第二次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 7 月 29 日 江苏弘业股份
8、有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -5-公司变更注册登记地点 公司变更注册登记地点 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 3200001101093 税务登记号码 税务登记号码 320103134764305 组织机构代码 组织机构代码 13476430-5 第三次变更 公司变更注册登记日期 第三次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 4 月 16 日 公司变更注册登记地点 公司变更注册登记地点 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 企业法人营
9、业执照注册号 企业法人营业执照注册号 320000000004557 税务登记号码 税务登记号码 320103134764305 组织机构代码 组织机构代码 13476430-5 第四次变更 公司变更注册登记日期 第四次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 18 日 公司变更注册登记地点 公司变更注册登记地点 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 320000000004557 税务登记号码 税务登记号码 320103134764305 组织机构代码 组织机构代码 13476430-5 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务
10、所名称 江苏天衡会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 第三章 会计数据和业务数据摘要 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 营业利润 营业利润 57,284,816.97 利润总额 利润总额 59,160,463.94 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 34,296,477.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,435,981.60 经营活动
11、产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 -46,225,185.16 二、非经常性损益项目和金额 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 非流动资产处置损益-71,656.51 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,232,899.17 外贸企业稳定就业奖、展会补贴、工
12、艺美术设计研发补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益16,984,050.01 出售部分可供出售金融资产 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -6-除上述各项之外的其他营业
13、外收入和支出 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,285,595.69 职业病患者补偿 离职补偿等 所得税影响额 所得税影响额-4,529,809.47 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）-1,469,391.46 合计 合计 12,860,496.05 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 营业收入 2,550,316,82
14、7.822,298,604,367.4910.95 2,235,994,888.14利润总额 利润总额 59,160,463.9456,470,552.444.7660,616,526.94归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 34,296,477.6535,445,204.63-3.2434,298,705.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,435,981.6022,361,234.70-4.1417,715,455.33经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额-46,225,185.16-4
15、85,689,487.9590.48340,061,680.21 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 总资产 2,909,526,640.472,637,902,188.9610.30 2,038,245,709.19所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）1,254,974,043.181,182,951,317.586.09745,041,724.19 单位：元/股 币种：人民币 主要财务指标 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年主要
16、财务指标 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益 基本每股收益 0.1390 0.1561-10.95 0.1720 扣除非经常性损益后的基本每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0869 0.0984-11.69 0.0888 加权平均净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）2.81 3.52 减少 0.71 个百分点 4.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.76 2.22 减少 0.46 个百分点 2.55 每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额-0.
17、19-1.97 90.48 1.71 2009 年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 2009 年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产 归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 4.79 6.26 3.74 四、采用公允价值计量的项目 四、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 62,770,353.82 90,625,747.0927,855,393.270 江苏弘业股
18、份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -7-第四章 股本变动及股东情况 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 106,549,535 43.18-106,549,53
19、5-106,549,535 001、国家持股 1、国家持股 59,229,535 24.00-59,229,535-59,229,535 002、国有法人持股 2、国有法人持股 8,000,000 3.24-8,000,000-8,000,000 003、其他内资持股 3、其他内资持股 39,320,000 15.94-39,320,000-39,320,000 00其中：境内非国有法人持股 其中：境内非国有法人持股 34,320,000 13.91-34,320,000-34,320,000 00 境内自然人持股 境内自然人持股 5,000,000 2.03-5,000,000-5,000,
20、000 00、外资持股、外资持股 其中：境外法人持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 140,217,965 56.82 106,549,535106,549,535 246,767,5001001、人民币普通股 1、人民币普通股 140,217,965 56.82 106,549,535106,549,535 246,767,5001002、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 246,767,500 100.00 0.000.00
21、 246,767,500100 股份变动的批准情况 股份变动的批准情况（1）2009 年 3 月 14 日，公司因股权分置改革产生的有限售条件流通股第三次上市流通，数量为 59，229，535 股，全部为控股股东江苏弘业国际集团有限公司所持股份。（2）2009 年 6 月 2 日，公司因 2007 年度非公开发行产生的限售期为一年的股份上市流通，数量为 47,320，000 股。2、限售股份变动情况 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年
22、末限售股数 限售原因 解除限售日期 江苏弘业国际集团有限公司59,229,53559,229,53500 股权分置改革法定承诺 2009 年 3月 14 日 上海合邦投资有限公司 10,000,00010,000,00000 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 10,000,00010,000,00000 张佩 5,000,0005,000,00000 江苏瑞华投资发展有限公司5,000,0005,000,00000 无锡市新宝联投资有限公司5,000,0005,000,00000 上海盛万投资有限公司 4,320,0004,320,00000 非公开发行限售承诺 2009 年 6月 2 日 江苏
23、弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -8-无锡国联环保能源集团有限公司 4,000,0004,000,00000 海通证券股份有限公司 4,000,0004,000,00000 合计 106,549,535106,549,53500/二、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 二、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期获准上市交易数量 交易终止日期股票及其衍生证券的种类 发行日期 发
24、行价格（元）发行数量 上市日期获准上市交易数量 交易终止日期股票类 股票类 A 股 2008 年 5 月 10.99 47,320,0002009.6.2.47,320,000/2、公司股份总数及结构的变动情况 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数没有变动，期内因第三次股改限售股份上市和非公开发行限售股份上市使公司股份全部为流通股。公司股份结构变动未导致公司资产负债结构变动。3、现存的内部职工股情况 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总
25、数 66,695 户 报告期末股东总数 66,695 户 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏弘业国际集团有限公司 国有法人 24.04 59,331,910-9,970,000 0 无 中国烟草总公司江苏省公司 国有法人 1.26 3,122,311 0 0 无 路业民 境内自然人 0.38 946,744 946,744 0 未知 王丹 境内自然人 0.33 806,000 8
26、06,000 0 未知 李柳 境内自然人 0.30 730,300 730,300 0 未知 中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)国有法人 0.23 572,117 572,117 0 未知 林泽华 境内自然人 0.18 448,472 448,472 0 未知 路业林 境内自然人 0.17 429,700 429,700 0 未知 梁耀行 境内自然人 0.15 379,238 0 0 未知 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -9-中国农业银行股份有限
27、公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)国有法人 0.15 364,200 364,200 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 江苏弘业国际集团有限公司 59,331,910 人民币普通股 中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股 路业民 946,744 人民币普通股 王丹 806,000 人民币普通股 李柳 730,300 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)572,117 人民币普通
28、股 林泽华 448,472 人民币普通股 路业林 429,700 人民币普通股 梁耀行 379,238 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)364,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 江苏弘业国际集团有限公司 名称 江苏弘业国际集团有限公司 单位负责人或法定
29、代表人 钱竞琪 成立日期 1999 年 1 月 26 日 注册资本 251,538,400 主要经营业务或管理活动 国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务 （2）实际控制人情况 （2）实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 名称 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY
30、 CORPORATION 2009 年年度报告 -10-江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 控股 100%控股 24.04%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。江苏弘业国际集团有限公司 江苏弘业股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -11-第五章 董事、监事和高级管理人员 第五章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事和高级管理人
31、员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴刘绥芝 董事长 男 63 2009.5.21.2010 年 1 月 5 日 20,26520,265 0 是 副董事长 2009.5.21.2010.1.5.钱竞琪 董事长 女 60 2010.1.52012.5.21
32、23,76523,765 0 是 葛猛 董事 男 61 2009.5.2.2009.10.29.22,26221,262二级市场减持 0 是 吴廷昌 董事 男 49 2009.5.21.2012.5.21.22,10022,100 0 是 李心丹 独立董事 男 44 2009.5.21.2012.5.21.0 0 6 否 冯巧根 独立董事 男 49 2009.5.21.2012.5.21.0 0 6 否 濮学年 监事会主席 男 46 2009.5.21.2012.5.21.10,78110,781 0 是 黄林涛 监事 男 40 2009.5.21.2012.5.21.0 0 25.2 否 黄
33、东彦 监事 男 39 2009.5.21.2012.5.21.0 0 13.1 否 史剑 监事 男 50 2009.5.21.2012.5.21.0 0 17.6 否 赵琨 监事 女 39 2009.5.21.2012.5.21.0 0 10.1 否 张发松 代总经理 男 46 2009.5.21.2012.5.21.16,67716,677 29.7 否 顾明荣 副总经理 男 53 2009.5.21.2012.5.21.16,87712,877二级市场减持 26.4 否 姜琳 副总经理、董事会秘书 男 44 2009.5.21.2012.5.21.0 0 23.1 否 伍栋 副总经理 男
34、39 2009.5.21.2009.9.16.0 0 140 否 徐雨祥 副总经理 男 46 2009.5.21.2009.9.16.0 0 47.1 否 姚晖 财务经理 男 40 2009.5.21.2012.5.21.0 0 15.7 否 合计/132,727127,727/360/刘绥芝：2004 年 1 月-2010 年 1 月任江苏弘业股份有限公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛置业有限公司、江苏爱涛艺术精品有限公司董事长；2004 年 1月-2009 年 11 月江苏弘业国际集团有限公司董事长；2007 年 9 月-2010 年 1 月南京爱涛置地有限公司董事长；200
35、8 年 6 月2010 年 1 月任江苏爱涛艺尚投资发展有限公司董事长。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -12-钱竞琪：2010 年元月-至今任江苏弘业股份有限公司董事长；2004 年 1 月-至今任江苏弘业国际集团有限公司总裁、董事，任江苏鹏程国际储运有限公司董事长；2007 年 11月-2010 年元月任江苏弘业股份有限公司副董事长；2004 年 1 月-2007 年 11 月任江苏弘业股份有限公司总经理。葛猛：2004 年 1 月-2009 年 10 月任江苏弘业股份有限公司
36、董事；2004 年 1 月-2009年 10 月任江苏弘业国际集团有限公司董事。吴廷昌：2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司董事；2004 年 1 月-至今任江苏弘业国际集团有限公司董事；现还任江苏爱涛置业有限公司、南京爱涛置地有限公司董事。李心丹：2009 年 6 月-至今任南京大学工程管理学院院长；2004 年-2009 年 6 月任南京大学工程管理学院副院长。冯巧根：2005年10月-至今南京大学商学院博导从事教学与科研；2002年10月2005年 10 月日本东芝及九州大学从事教学与科研。濮学年：2005 年 3 月至今任江苏弘业股份有限公司监事会主席；2005 年 3 月
37、至今历任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理、审计法律部总经理；现还任江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘业期货经纪有限公司、江苏爱涛置业有限公司监事；2004 年 1 月2005 年 3 月曾任江苏弘业股份有限公司财务部经理。黄林涛：2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；2004 年 1 月至今任江苏爱涛轻工品有限公司总经理。黄东彦：2008 年 8 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；2008 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司审计企管部经理；2004 年 1 月2007 年末历任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理、审计企管部副经理；现还任江苏爱涛置业有限公司、江苏
38、爱涛艺尚投资发展有限公司监事 史剑：2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；2004 年 1 月至今任江苏爱涛物业管理有限公司总经理 赵琨：2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；现还任江苏爱涛艺术精品有限公司监事；2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理。张发松：2010 年元月-至今任江苏弘业股份有限公司董事；2007 年 9 月-至今任江苏弘业股份有限公司代总经理；2004 年 1 月-至今任江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛置业有限公司、江苏弘业期货有限公司董事；2008 年-至今任南京爱涛置地有限公司、江苏爱涛艺术精品有限公司、江苏
39、爱涛艺尚投资发展有限公司董事；2004 年 1月-2007 年 9 月任江苏弘业股份有限公司副总经理。顾明荣：2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理。姜琳：2008 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理；2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司董事会秘书、人事部经理、证券部经理。伍栋：2004 年-2009 年 9 月任江苏弘业股份有限公司副总经理；2004 年-至今任江苏弘业礼品有限公司总经理。徐雨祥：2008 年 6 月-2009 年 9 月任江苏弘业股份有限公司副总经理；2004 年 1 月-2008 年 6 月任江苏弘业股份有限公司监事；2004 年
40、 1 月-至今任南京爱涛玩具有限公司总经理。姚晖：2005 年 3 月-至今任江苏弘业股份有限公司财务部经理；2008 年 6 月-至今任江苏爱涛艺尚投资发展有限公司董事；2004 年-2005 年 3 月任江苏弘业股份有限公司财务部副经理。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -13-二、在股东单位任职情况 二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报
41、酬津贴 刘绥芝 江苏弘业国际集团有限公司 董事长 1999-01 2009-11 是 钱竞琪 江苏弘业国际集团有限公司 董事、总裁 1999-01 至今 是 葛猛 江苏弘业国际集团有限公司 董事 1999-01 2009-10 是 吴廷昌 江苏弘业国际集团有限公司 董事 1999-01 至今 是 濮学年 江苏弘业国际集团有限公司 审法部总经理2005-03 至今 是 在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职担任的职务 务 任期起始任期起始日期 日期 任期终止 任期终止 日期 日期 是否领取是否领取报酬津贴报酬津贴刘绥芝 江苏弘业国际集团投资管理有
42、限公司、江苏爱涛置业有限公司、江苏爱涛艺术精品有限公司 董事长 1999-01 2010-01 否 刘绥芝 南京爱涛置地有限公司 董事长 2007-09 2010-01 否 刘绥芝 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 董事长 2008-06 2010-01 否 钱竞琪 江苏鹏程国际储运有限公司 董事长 1999-01 至今 否 吴廷昌 江苏爱涛置业有限公司 董事 1999-01 至今 否 吴廷昌 南京爱涛置地有限公司 董事 2007-09 至今 否 李心丹 南京大学工程管理学院 院长 2009-06 至今 是 李心丹 长江投资实业股份有限公司 独立董事2007-12 2010-12 是 李心丹 江苏
43、宏图高科技股份有限公司 独立董事2004-06 2010-06 是 冯巧根 南京大学商学院 教授、博士生导师2005-10 至今 是 冯巧根 上海鼎立科技发展股份有限公司 独立董事2006-06 至今 是 濮学年 江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘业期货经纪有限公司、江苏爱涛置业有限公司 监事 1999-01 至今 否 黄东彦 江苏爱涛置地有限公司 监事 2007-09 至今 否 黄东彦 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 监事 2008-06 至今 否 赵琨 江苏爱涛艺术精品有限公司 监事 1999-01 至今 否 张发松 江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛置业有限公司、江苏弘业期货
44、有限公司、江苏爱涛艺术精品有限公司 董事 1999-01 至今 否 张发松 南京爱涛置地有限公司 董事 2007-09 至今 否 张发松 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 董事 2008-06 至今 否 伍栋 江苏弘业礼品有限公司 总经理 2005-01 至今 是 史剑 江苏爱涛物业管理有限公司 总经理 2005-01 至今 是 徐雨祥 江苏爱涛玩具有限公司 总经理 2005-01 至今 是 黄林涛 江苏爱涛轻工品有限公司 总经理 2005-01 至今 是 姚晖 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 董事 2008-06 至今 否 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJ
45、IANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -14-三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 经营者年薪制由江苏省政府相关部门在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平每年初核定标准，年终根据经营实绩考核发放；其他人员所遵循的 江苏弘业股份有限公司奖励办法则由公司职工代表大会每年审议通过。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司根据江苏省政府审批的经营者年薪制实行总经理年薪制。其他董事、监事和高级管理人员按
46、江苏弘业股份有限公司奖励办法等相关规定考核兑现 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况符合相关考核标准。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 伍栋 副总经理 离任 辞职 徐雨翔 副总经理 离任 辞职 葛猛 董事 离任 退休 五、公司员工情况 五、公司员工情况 在职员工总数 在职员工总数 347 公司需承担费用的离退休职工人数 公司需承担费用的离退休职工人数 114 专业构成 专业构成
47、 专业构成类别 专业构成人数 专业构成类别 专业构成人数 业务人员 业务人员 229 综合人员 综合人员 80 教育程度 教育程度 教育程度类别 数量（人）教育程度类别 数量（人）硕士及以上 硕士及以上 9 本科 本科 155 大专及以下 大专及以下 183 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2009 年年度报告 -15-第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理的情况（一）公司治理现状 一、公司治理的情况（一）公司治理现状 报告期内公司严格按照公司法证券法公司章程等相关法律法规制度的要求，
48、不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作和信息披露，公司治理水平得到持续提高。主要方面如下：1、股东大会：1、股东大会：公司制定了股东大会议事规则并得到切实执行。股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、公告等均符合相关法律法规的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分地披露。保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东享有自己的合法权益。2、董事会:2、董事会:公司制定了董事会议事规则，独立董事工作制度和董事专门委员工作细则并得到切实执行。公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。公司董事
49、会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会的召集、召开、授权委托符合相关法律、法规的规定。董事会会议纪录完整，保存安全，董事会决议得到及时、充分的披露。董事会决策均在公司章程规定的权限之内。公司各位董事均具备较高的专业素质，均能履行勤勉尽责的义务，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。3、公司监事会：3、公司监事会：公司制定了监事会议事规则并得到切实执行。公司监事会由 5人组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会各成员能够勤勉尽责，行使监督检查职能。公司监事会的召集、召开、授权委托符合相关法律、法
50、规的规定。监事会会议纪录完整，监事会决议得到及时、充分的披露。4、经理层：4、经理层：公司已经形成了较为合理的经理层选聘机制，经理层任期内保持稳定。经理层严格按照总经理工作细则履行职责，公司经理层等高级管理人员能够忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在内部人控制倾向。5、公司独立性情况：5、公司独立性情况：公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立于控股股东；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作；公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东控制公司的情况。6、关于信息披露与透明度：6、关于信息
