1、 1 保利房地产（集团）股份有限公司 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 600048 2009 年年度报告 2009 年年度报告 保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.32 十、重要事项.33 十一、财务报告.40 十二、备查文件目录.40 保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示(一
2、)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 李彬海 主管会计工作负责人姓名 宋广菊 会计机构负责人姓名 彭碧宏 公司负责人李彬海、主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人彭碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况简介 二、公司
3、基本情况简介(一)公司信息 公司的法定中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 保利地产 公司的法定英文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 PRE 公司法定代表人 李彬海 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳勇坚 黄海 联系地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董秘办公室电话 020-89898833 传真 020-89898666 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29-33 层 注册地址的邮政编码 510308
4、办公地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 29-33 层 办公地址的邮政编码 510308 公司国际互联网网址 ; 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 (五)公司股票简况 保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 保利地产 600048 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 9 月 14 日 公司首次注册登记地点
5、广州市工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期 2009 年 8 月 13 日 公司变更注册登记地点 广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4401011109042 税务登记号码 440102741884392 组织机构代码 74188439-2 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1505 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 5,220,302,444.90 利润总额 5,379,047,462.35 归属于上
6、市公司股东的净利润 3,519,226,528.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,414,017,080.71经营活动产生的现金流量净额-1,144,791,232.46(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-35,413.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,008,158.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,780,430.91所得税影响额-35,069
7、,816.01少数股东权益影响额（税后）-19,473,912.18合计 105,209,448.02(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 22,986,607,600.5015,519,901,076.2748.11 8,115,234,888.95 利润总额 5,379,047,462.354,023,284,829.9833.70 2,403,090,085.71归属于上市公司股东的净利润 3,519,226,528.732,238,861,382.6057.19
8、1,489,088,024.65保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 5归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,414,017,080.712,100,358,982.6262.54 1,234,513,505.29经营活动产生的现金流量净额-1,144,791,232.46-7,590,472,530.90-84.92-9,375,802,034.91 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 89,830,723,861.3453,632,162,746.67 67.49 40,894,664,218.50所有者权益（或股
9、东权益）25,088,237,101.19 14,079,365,677.3778.19 11,925,244,150.07 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股）1.060.7051.430.50 稀释每股收益（元股）1.06 0.70 51.430.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.03 0.6656.060.42 加权平均净资产收益率（%）18.6417.25增加 1.39 个百分点22.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.0816.18增加 1.90 个百分点18.58每股经营活动产生的现金流量
10、净额（元股）-0.33-3.1089.35-7.65 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）7.13 5.74 24.229.73 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 721,353.600-721,353.60 1,008,158.76合计 721,353.600-721,353.60 1,008,158.76 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次
11、变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 1,200,918,088 48.97 62,189,050 360,275,427-1,561,193,515-1,138,729,038 62,189,0501.773、其他内资持股 199,540,956 8.14 269,485,9080-199,540,95669,944,952 269,485,9087.66其中：境内非国有法人持股 121,540,956 4.96 152,621,1950-121,540,95631,080,239 152,6
12、21,1954.34境内自然人持股 78,000,000 3.18 116,864,7130-78,000,00038,864,713 116,864,7133.324、外资持股 0其中：境外法人持股 0境外自然人持股 0有限售条件股份合计 1,400,459,044 57.11 331,674,958 360,275,427-1,760,734,471492,409,429 331,674,9589.42二、无限售条件流通 保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 6股份 1、人民币普通股 1,051,884,142 42.89 0 375,427,5291,760,734,47
13、12,136,162,000 3,188,046,14290.582、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 1,051,884,142 42.89 0 375,427,5291,760,734,4712,136,162,000 3,188,046,14290.58三、股份总数 2,452,343,186 100.00 331,674,958 735,702,95601,067,377,914 3,519,721,100 100.00 股份变动的批准情况（1）2009年2月2日，公司发起人股东广东华美国际投资集团有限公司和张克强等16位自然人首发承诺限售股份到
14、期解除限售，共计199,540,956 股有限售条件流通股上市流通。详见2009年1月21日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的保利房地产（集团）股份有限关于限售流通股票上市流通的提示性公告（公告编号2009-002）。（2）2009年3月10日，2008年度每10股派送红股3股的方案经公司2008年度股东大会批准。（3）2009年7月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可2009573号文核准，公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股。非公开发行完成后，公司总股本增至3,519,721,100股。详见2009年7月16日刊登于中国证券
15、报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告（公告编号2009-032）。（4）2009年7月31日，公司发起人股东保利南方集团有限公司首发承诺限售股份到期解除限售，共计1,561,193,515 股有限售条件流通股上市流通。详见2009年7月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的保利房地产（集团）股份有限公司关于首次公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告（公告编号2009-036）。股份变动的过户情况（1）公司2008年度派送红股股份已于2009年4月30日由中国证券登记结算公司上海分公司通
16、过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每10股派送红股3股的送股比例直接记入公司股东账户。（2）公司2009年非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股已于2009年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国保利集团公司 0062,189,05062,189,050 注 1 2012 年 7 月 14 日南方基金管理有限公司 0053,756,48253,756,482 注 2 2010 年 7 月 14 日
17、 刘益谦 0045,000,00045,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 方德基 0042,000,00042,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 国信证券股份有限公司 0040,000,00040,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 博时基金管理有限公司 0029,864,71329,864,713 注 2 2010 年 7 月 14 日 朱前记 0029,864,71329,864,713 注 2 2010 年 7 月 14 日 百年化妆护理品有限公司 0029,000,00029,000,000 注 2 2010 年 7 月
18、14 日 保利南方集团有限公司 1,200,918,0881,561,193,515360,275,4270 注 3 2009 年 7 月 31 日 广东华美国际投资集团有限公司 121,540,956121,540,95600 注 4 2009 年 1 月 27 日 张克强 36,000,00036,000,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 李彬海 4,720,0004,720,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 7宋广菊 3,440,0003,440,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日
19、单亦和 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 贺平 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 王小朝 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 王旭 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 韩清涛 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 张玲 2,320,0002,320,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 罗卫民 2,320,0002,320,00000 注 4 2009
20、 年 1 月 27 日 陈凯 2,320,0002,320,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 杨小虎 2,320,0002,320,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 官集保 2,240,0002,240,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 刘平 2,240,0002,240,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 张万顺 2,240,0002,240,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 谭艳 2,240,0002,240,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 合计 1,400,459,0441,760
21、,734,471691,950,385 331,674,958/限售原因说明 注 1：2009 年非公开发行限售 36 个月。注 2：2009 年非公开发行限售 12 个月（其中，南方基金管理有限公司和博时基金管理有限公司所持限售股数均为其管理的基金参与公司 2009 年非公开发行认购合计股数）。注 3：控股股东首发承诺限售 36 个月到期解除限售及报告期内公司实施送红股。注 4：首发承诺 50持股限售至 2009 年 1 月 27 日到期解除限售。3、证券发行与上市情况（1）前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获
22、准上市交易数量 交易终止日期股票类 首次公开发行人民币普通股 A 股 2006 年 7 月 19 日13.95150,000,0002006 年 7 月 31 日 150,000,000公开增发人民币普通股 A 股 2007 年 8 月 1 日55.48126,171,5932007 年 8 月 9 日 126,171,593非公开发行人民币普通股 A 股 2009 年 7 月 6 日24.12331,674,9582009 年 7 月 14 日 331,674,958可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券“08 保利债”2008年7月11日 4,300,000,0002008 年
23、 7 月 21 日 4,300,000,000（2）公司股份总数及结构的变动情况 2009 年 1 月 21 日，公司公布关于限售流通股票上市流通的提示性公告，此次有限售条件流通股199,540,956 股于2009年2月2日上市流通，上市后公司无限售条件流通股增至1,251,425,098股，总股本不变。2009 年 3 月 10 日，公司 2008 年度股东大会审议通过关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案，以 2008 年 12 月 31 日的总股本 2,452,343,186 股为基数，向全体股东实施每10 股送红股 3 股，实施后股本增至 3,188,046,14
24、2 股。保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 82009 年 7 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2009573 号文核准，公司向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）331,674,958 股。非公开发行完成后，公司总股本增至3,519,721,100 股，其中有限售条件流通股为 1,892,868,473 股，无限售条件流通股为 1,626,852,627股。2009 年 7 月 28 日，公司公布关于首次公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告，此次有限售条件流通股 1,561,193,515 股于 2009 年 7 月 31 日上市流通，上市
25、后公司无限售条件流通股增至 3,188,046,142 股，总股本不变。截至 2009 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,519,721,100 股，有限售条件流通股为 331,674,958股，占总股本的 9.42%，无限售条件流通股为 3,188,046,142 股，占总股本的 90.58%。（3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 194,994 户前十名股东持股情况 股东名称(全称)股东性质 比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量保利南方集团有限公司 国有法人 44.36
26、1,561,193,515 0 冻结60,000,000广东华美国际投资集团有限公司 境内非 国有法人 2.4887,350,538 0 质押30,290,000中国保利集团公司 国有法人 1.9568,556,056 62,189,050 张克强 境内自然人1.5052,777,243 0 质押30,355,000刘益谦 境内自然人1.2845,000,000 45,000,000 质押45,000,000方德基 境内自然人1.2042,150,000 42,000,000 0国信证券股份有限公司 其他 1.1440,000,000 40,000,000 0朱前记 境内自然人0.8529,8
27、64,713 29,864,713 0中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其他 0.8329,277,731 0 0百年化妆护理品有限公司 境内非 国有法人 0.8229,000,000 29,000,000 0备注：保利南方集团有限公司持有的本公司6000万股是根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的规定而实施冻结。保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 9单位:股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件1 中
28、国保利集团公司 62,189,0502012 年 7 月 14 日 62,189,050注 1 2 刘益谦 45,000,0002010 年 7 月 14 日 45,000,000注 2 3 方德基 42,000,0002010 年 7 月 14 日 42,000,000注 2 4 国信证券股份有限公司 40,000,0002010 年 7 月 14 日 40,000,000注 2 5 朱前记 29,864,7132010 年 7 月 14 日 29,864,713注 2 6 百年化妆护理品有限公司 29,000,0002010 年 7 月 14 日 29,000,000注 2 7 全国社保基
29、金一零三组合 14,932,3572010 年 7 月 14 日 14,932,357注 2 8 全国社保基金一零八组合 14,932,3562010 年 7 月 14 日 14,932,356注 2 9 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 12,432,9002010 年 7 月 14 日 12,432,900注 2 10 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 9,805,5002010 年 7 月 14 日 9,805,500注 2 限售条件说明 注 1：2009 年非公开发行限售 36 个月。注 2：2009 年非公开发行限售 12 个月。2、控股股东及实际控制人情况(1)
30、法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定 代表人 注册资本 成立日期 主营业务 保利南方集团有限公司 张振高 1.005 1992 年 7 月 9 日房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有资金投资与管理、企业管理服务、批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类 保利南方集团有限公司 1,561,193,515 人民币普通股 广东华美国际投资集团有限公司 87,350,538 人民币普通股 张克强 52,777,243 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 29,277,731
31、人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 23,349,644 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 21,769,126 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 20,231,488 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 18,499,853 人民币普通股 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 16,491,068 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 16,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南
32、方集团有限公司 100%的股权；本公司第四大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司 90%的股权；中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金和中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金同为广发基金管理有限公司管理的基金；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 10(2)法人实际控制人情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务 中国保利集团公司 陈洪生 15 1993 年 2 月 9 日贸易、地产、文化艺术、酒店管理等业务。
33、中国保利集团公司持有保利南方集团有限公司 100%股权，是本公司的实际控制人。中国保利集团是经国务院批准于1993年2月在保利科技基础上组建的现由国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业之一。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。（三）“08 保利债”债券持有人情况 报告期末债券持有人总数 176 户前十名“08 保利债”债券持有人情况 公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例(%)中国人寿保险
34、股份有限公司 816,402,000 18.99中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 361,000,000 8.40中国平安保险（集团）股份有限公司 310,000,000 7.21中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 280,000,000 6.51新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪230,000,000 5.35中英人寿保险有限公司 210,000,000 4.88中国平安人寿保险股份有限公司 200,000,000 4.65新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪200,000,000 4.65中国人寿保险（集团）公司 190,000,
35、000 4.42嘉禾人寿保险股份有限公司万能个险万能 150,000,000 3.49国务院国有资产监督管理委员会100%保利南方集团有限公司 44.36%保利房地产（集团）股份有限公司 中国保利集团公司 100%1.95%保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 11五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李彬海 董事长 男 60 2009 年 3 月 10 日2012 年
36、 3 月 9 日 9,680,00010,530,000注 1、注 2186 否 王小朝 董事 男 56 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 6,240,0008,112,000注 1 是 张振高 董事 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 是 宋广菊 董事兼总经理 女 49 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 6,240,0007,000,000注 1、注 2154 否 张玲 董事 男 55 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 3,915,7043,977,787注 1、注 2 是
37、罗峰 董事 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 是 戴逢 独立董事 男 67 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 6 否 魏明海 独立董事 男 45 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 6 否 秦荣生 独立董事 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 6 否 陈凯 监事会主席 男 55 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 4,120,0004,900,000注 1、注 2122 否 刘军才 监事 男 44 2009 年 3 月 10 日
38、2012 年 3 月 9 日-0注 3 是 李晶 监事 女 30 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日-0注 3 50 否 朱铭新 副总经理 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 112 否 彭碧宏 财务总监 男 46 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 112 否 刘平 副总经理 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 2,382,7002,408,510注 1、注 2116 否 余英 副总经理 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 1
39、10 否 陈冬桔 副总经理 女 45 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 116 否 王健 副总经理 男 37 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 108 否 胡在新 营销总监 男 40 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 101 否 吴章焰 技术总监 男 37 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日-0注 3 101 否 岳勇坚 董事会秘书 男 34 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 1,2001,560注 1 101 否 陈宜 离任监事 女 39 2006
40、 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日00 是 黎家河 离任监事 男 49 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日22,00028,600注 1 68 否 杨小虎 离任副总经理 男 47 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日4,843,2005,916,160注 1、注 232 否 官集保 离任技术总监 男 57 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日4,132,0005,241,600注 1、注 233 否 合计/48,116,217/注 1：派送红股；注 2：符合公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
41、变动管理办法要求的二级市场买卖；注 3：公司监事刘军才先生、李晶女士和高级管理人员吴章焰先生自 2009 年 3 月 10 日任职起未持有公司股票。保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 12 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:（1）李彬海先生，本公司董事长，兼任中国保利集团公司总经济师，保利南方集团有限公司董事。历任广州军区司令部参谋、科长、技术局后勤部部长，广州保利房地产开发公司总经理。（2）王小朝先生，本公司董事，现任中国保利集团公司党组成员、董事、副总经理，兼任中国保利集团公司一级子公司监事会主席、中国保利集团党组纪检组组长。历任澳门兴龙行有限公司董事兼
42、总经理、保利科技有限公司董事兼副总经理、保利通信公司董事长、保利南方集团有限公司董事长、海南洋浦土地开发有限公司总经理。（3）张振高先生，本公司董事，现任保利集团公司总会计师，兼任保利南方集团董事长。历任全国人大常委会办公厅主任科员，保利科技公司秘书、金融部副总经理，香港嵘高公司、新海康公司及保兴投资公司部门经理、助理总经理、董事副总经理，保利集团公司财务部主任、代理总会计师。（4）宋广菊女士，本公司董事、总经理，兼任保利集团党组成员、保利地产党委书记、华南实业董事长、保利广州董事长、保利国贸董事长、保利锦汉董事长。历任国防科工委 31 训练基地司令部宣传处干事，广州军区技术局参谋，广州保利房
43、地产开发公司办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理。（5）张玲先生，本公司董事，现任保利南方集团有限公司总经理。历任广州军区参谋，广东华顺工贸公司总经理，保利南方总公司总经办主任、总经理助理，广州保利房地产开发公司副总经理，保利南方集团有限公司副总经理。（6）罗峰先生，本公司董事，现任广东华美国际投资集团有限公司常务副总裁、董事。历任广东华美国际投资集团有限公司财务科长、财务经理、财务总监、副总裁。（7）戴逢先生，本公司独立董事，中山大学、武汉大学、武汉理工大学、华南理工大学兼职教授，高级城市规划师，国际欧亚科学院院士，国家建设部城市规划专家委员会专家。历任广州市规划局副局长、局长，广
44、州市政协副主席。（8）魏明海先生，本公司独立董事，现任中山大学校长助理、会计学教授和博士生导师，兼任中山大学产业集团（中大控股）董事长，中国会计学会常务理事长，财政部会计准则咨询专家组成员，财政部企业内部控制标准委员会委员，广东高速公路股份有限公司独立董事。历任中山大学会计系主任、管理学院副院长和院长。（9）秦荣生先生，本公司独立董事，现任北京国家会计学院党委书记，教授，博士生导师，兼任中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，财政部中国注册会计师考试委员会委员，中国注册会计师独立审计准则委员会委员，中集集团股份有限公司、用友软件技术股份有限公司、长江证券股份有限公司、航天信息股份有限公司独
45、立董事。（10）陈凯先生，本公司监事会主席，兼任天津保利董事长。历任广州保利房地产开发公司副总经理，广州合利物业发展有限公司董事长，保利上海董事长。（11）刘军才先生，本公司监事，现任中国保利集团公司综合事务部副主任。历任保利房地产开发与工程建筑公司人事部主任、总经理助理兼办公室主任，保利建设开发总公司副总经理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理。（12）李晶女士，本公司职工监事，现任本公司投资管理中心总经理。历任本公司投资管理中心市场拓展部经理、副总经理。（13）朱铭新先生，本公司副总经理，兼任长春保利董事长、成都保利董事长。历任海淀房地产管理局技术员，保利科技有限公司开发部业务员，中国
46、保利集团公司综合计划部项目主管，保利应用技术有限责任公司总经理助理，中国保利集团公司规划发展部企业经营处处长、项目管理处处长、企业发展部主任，中国保利集团公司职工监事，执业企业法律顾问。保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 13 （14）彭碧宏先生，本公司财务总监，兼任沈阳保利董事长。历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任，保利财务公司总经理。（15）刘平先生，本公司副总经理，兼任北京保利董事长、包头保利董事长。历任广东省审计厅直属分局科长、广东保利康药业连锁店有限公司总经理、本公司计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。（16）余英先
47、生，本公司副总经理，兼任本公司广州事业部总经理，华南理工大学建筑学院客座教授，东北大学和沈阳建筑大学兼职教授，规划师、新建筑和华中建筑编委。历任西北建筑工程学院讲师，广州市城市规划局总工室副主任、技术处副处长和城乡规划处处长，广州大学城建设指挥部办公室副主任，沈阳市城乡建设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局党组副书记、常务副局长，沈阳奥林匹克体育中心副总指挥。（17）陈冬桔女士，本公司副总经理，兼任上海保利董事长，浙江保利董事长。历任广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，思睿达公司总经理，本公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理、助理总经理。（18）王健
48、先生，本公司副总经理，兼任阳江保利董事长。历任广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划设计所设计部部长、副所长、所长。（19）胡在新先生，本公司营销总监，兼任江苏保利董事长，保利广州物业董事长，保利代理董事长。历任本公司销售部经理、营销中心总经理、助理总经理。(20)吴章焰先生，本公司技术总监，兼任成都保利总经理。历任广东新南方设计工程有限公司及城泰环境工程设计公司建筑设计及项目负责人，武汉保利副总经理，本公司技术部负责人、助理总经理。（21）岳勇坚先生，本公司董事会秘书，兼任广州科学城保利总经理。历任本公司财务管理中心业务经理、部门负责人、副总经理、总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股
49、东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 中国保利集团公司 总经济师 否 李彬海 保利南方集团有限公司 董事 否 王小朝 中国保利集团公司 党组成员、董事、副总经理、党组纪检组组长是 中国保利集团公司 总会计师 是 张振高 保利南方集团有限公司 董事长 否 张玲 保利南方集团有限公司 总经理 是 罗峰 广东华美国际投资集团有限公司 董事、常务副总裁 是 刘军才 中国保利集团公司 综合事务部副主任 是 在其他单位任职情况:见董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管
50、理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据（1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；（2）不在保利房地产（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 14 本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴，因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费或监事会费中支出，董事每年不超过 6 万元，监事每年不超过 3 万元；（3）本公司独立董事由本公司聘任后，每年可领取 6 万元津贴，因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费中支出，每年不超过6
