1、 浙江海正药业股份有限公司 600267 2009 年年度报告浙江海正药业股份有限公司 600267 2009 年年度报告 浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.18 九、监事会报告.26 十、重要事项.27 十一、财务会计报告.32 十二、备查文件目录.82 浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及
2、其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 林剑秋 董事 因工作原因，未出席本次董事会会议 包如胜 (三)天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 白骅 主管会计工作负责人姓名 蒋灵 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬 公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
3、(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海正药业 公司的法定英文名称 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 HISUN 公司法定代表人 白骅 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张薇 邓久发 联系地址 浙江省杭州市华浙广场 1 号 19层 B 座 浙江省台州市椒江区外沙路 46号 电话 0571-85278141、057
4、6-888278090576-88827809 传真 0571-85270053 0576-88827887 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 办公地址的邮政编码 318000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 3(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 (五)公司股票简况 公司股
5、票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海正药业 600267 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 2 月 11 日 公司首次注册登记地点 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 4 月 2 日 企业法人营业执照注册号 3300001001409 二次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 12 月 9 日 企业法人营业执照注册号 3300001001409 三次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 1 月 18 日 企业法人营业执照注册号 企合浙总字第 0002497 号
6、 四次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 4 月 2 日 企业法人营业执照注册号 330000000037277 税务登记号码 浙税联字 331002704676287 组织机构代码 70467628-7 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 342,806,930.75 利润总额 350,663,841.51 归属于上市公司股东的净利润 272250101.56归属于
7、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 265,886,039.40经营活动产生的现金流量净额 472,846,967.92(二)境内外会计准则差异 1、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 272250101.56 195,320,954.772,390,717,322.49 1,513,394,620.93(三)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-6,326,146.35计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
8、相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,392,621.20浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 4非货币性资产交换损益 6,734,337.99除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 71,400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,943,902.08所得税影响额-1,477,966.87少数股东权益影响额（税后）-86,281.73合计 6,364,062.16(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元
9、 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 4,003,470,437.683,181,978,263.1625.82 2,838,770,741.54 利润总额 350,663,841.51240,898,733.6945.56 193,942,699.44归属于上市公司股东的净利润 272250101.56195,320,954.7739.39 139,672,066.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 265,886,039.40199,907,515.9433.00 149,032,318.85经营活动产生的现
10、金流量净额 472,846,967.92 221,276,654.95113.69 437,720,980.84 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 5,198,690,858.28 4,121,316,760.46 26.14 2,985,559,326.41所有者权益（或股东权益）2,390,717,322.49 1,513,394,620.9357.97 1,363,001,666.16 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股）0.6020.43538.39 0.311 稀释每股收益（元
11、股）0.602 0.435 38.39 0.311 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.588 0.44532.13 0.332 加权平均净资产收益率（%）16.3013.65增加 2.65 个百分点 10.68扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.9213.97增加 1.95 个百分点 11.39每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.9770.49398.17 0.974 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.942 3.368 46.73 3.034 浙江海正药业股份有限公司 2009
12、 年年度报告 5(五)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产 71,40071,400 71,400合计 71,40071,400 71,400 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 198,223,448 44.12-198,223,448-198,223,448 001、国家持股 2
13、、国有法人持股 198,223,448 44.12-198,223,448-198,223,448 003、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 251,056,552 55.88 34,500,000198,223,448 232,723,448 483,780,000 100.001、人民币普通股 251,056,552 55.88 34,500,000198,223,448 232,723,448 483,780,000 100.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数
14、 449,280,000 100.00 34,500,000034,500,000 483,780,000 100.00 股份变动的批准情况（1）经 2006 年 1 月 19 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于 2006 年 2 月份实施了股权分置改革方案，全体非流通股股东向流通股股东支付总数为 35,712,000 股股份作为对价（相当于流通股股东每持有 10 股可获得 3.1 股股份对价），换取所持非流通股份的上市流通权。2009 年 2 月 16 日，有限售条件的流通股 198,223,448 股已解除限售条件，可上市流通，因此公司股本结构发生变化。相关公告已登载于 200
15、5 年 12 月 28 日、2006 年 1 月 20 日、2 月 13 日、2007年 2 月 13 日、2008 年 2 月 5 日、2009 年 2 月 10 日的中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上。（2）经中国证券监督管理委员会“证监许可20091049 号”文审核批准，本公司于 2009 年 10 月 29日采用向原 A 股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，成功发行了 3,450 万股 A 股，发行价格 19.43 元。经上海证券交易所批准，本公司本次增发的共计 3,450 万股新股于 2009 年 11
16、 月 11 日上市交易，本次增发的新股无锁定期限制。本次发行前公司总股本为 44,928 万股，本次发行增加的股份数为 3,450 万股，发行完成后公司总股本变更为 48,378 万股。有关本次公开增发的相关公告已登载于 2009 年 10 月 27 日、10 月 29 日、11 月 3日、11 月 4 日、11 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上。浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 6 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 2009 年实施公开增发方案后，按新股本 48,378 万股摊薄计算 2009 年度每股收益为
17、0.563 元，每股净资产为 4.942 元。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期浙江海正集团有限公司 178,003,310 178,003,31000在股权分置改革承诺的限售期内 2009年2月16日 浙江省国际贸易集团有限公司 20,220,138 20,220,13800在股权分置改革承诺的限售期内 2009年2月16日 合计 198,223,448 198,223,44800/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价
18、格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 人民币普通股 2009 年 10月 29 日 19.4334,500,0002009 年 11月 11 日 34,500,000 经中国证券监督管理委员会“证监许可20091049 号”文审核批准，本公司于 2009 年 10 月 29 日采用向原 A 股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，成功发行了 3,450 万股 A 股，发行价格 19.43 元。经上海证券交易所批准，本公司本次增发的共计 3,450 万股新股于 2009 年 11 月 11 日上市交易，本次增发的新
19、股无锁定期限制。本次发行前公司总股本为 44,928 万股，本次发行增加的股份数为 3,450 万股，发行完成后公司总股本变更为48,378 万股。2、公司股份总数及结构的变动情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20091049 号文审核批准，本公司于 2009 年 10 月 29 日公开增发了 3,450 万股 A 股，发行价格 19.43 元，募集资金总额 67,033.50 万元，扣除发行费用后募集资金净额 65,000.00 万元。本次发行完成后，公司无限售条件流通股增加 3,450 万股，总股本变更为48,378 万股；实收资本变更为人民币 48,378.00 万元，资本公积增加
20、61,550.00 万元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,811 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江海正集团有限公司 国有法人41.44 200,489,7440 0 无 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人11.6456,314,4970 0 无 浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 7中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 其他3.4816,818,387 0 无 中
21、国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 其他1.869,004,060 0 无 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 其他1.346,489,310 0 无 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他1.245,999,770 0 无 中国银行华夏回报证券投资基金 其他1.175,674,100 0 无 同德证券投资基金 其他0.984,741,226 0 无 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他0.934,513,225-9,928,968 0 无 中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金 其他0.924,438,268 0 无 前十名无限售条
22、件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 浙江海正集团有限公司 200,489,744 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 56,314,497 人民币普通股 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 16,818,387 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,004,060 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 6,489,310 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,999,770 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 5,674,100 人民币普通股 同德
23、证券投资基金 4,741,226 人民币普通股 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,513,225 人民币普通股 中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金 4,438,268 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 浙江海正集团有限公司 单位负责人或法定代表人 谷建斌 成立日期 1997 年 7 月 1
24、6 日 注册资本 25,000主要经营业务或管理活动 项目投资；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出口业务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。(2)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 台州市椒江区国有资产经营有限公司 单位负责人或法定代表人 邬美荣 成立日期 2004 年 8 月 3 日 注册资本 13,303主要经营业务或管理活动 椒江区国有资产的经营管理及投资业务、国有资产产权交易、闲置国有资产调剂。浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 8(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权
25、及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本浙江省国际贸易集团有限公司 王挺革 2008 年 2 月 14 日授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。98,000 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单
26、位或其他关联单位领取报酬、津贴白 骅 董事长、总裁 男 632007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 158.9否 楼国庆 副董事长 男 472009 年 3 月 26 日2010 年 4 月 24 日 是 沈光明 副董事长 男 462007 年 4 月 25 日2009 年 3 月 26 日00 否 蔡时红 董事、副总裁 男 502007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 45.04否 包如胜 董事、副总裁 男 402007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 66.2否 林剑秋 董事、副总裁 男 432007 年 4 月 2
27、5 日2010 年 4 月 24 日00 49.4否 陈伟保 董事 男 462009 年 3 月 26 日2010 年 4 月 24 日 是 浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 9李 钢 董事 男 522007 年 4 月 25 日2009 年 3 月 26 日00 是 孔 众 董事 男 472007 年 4 月 25 日2009 年 2 月 26 日00 否 赵博文 独立董事 男 752007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 4.375否 孙笑侠 独立董事 男 482007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 4.375否 邵毅平 独立
28、董事 女 482007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 4.375否 佟景国 独立董事 男 392008 年 9 月 12 日2010 年 4 月 24 日00 4.375否 王若松 监事会主席 男 462007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 是 缪伟民 监事 男 572007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 43.22否 陈新忠 监事 男 462007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 是 石 兰 监事 女 432007 年 4 月 25 日2009 年 2 月 26 日00 否 林旭良 监事 男
29、 472007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 37.6否 金小法 监事 男 562007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 19.8否 王玲萍 监事 女 532007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 20.6否 张 薇 董事会秘书 女 462007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日20,00015,000通过二级市场卖出 25.3否 陶正利 副总裁 男 552007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 66.1否 蒋 灵 副总裁、财务总监 男 392007 年 4 月 25 日2010
30、 年 4 月 24 日00 53否 顾乾道 副总裁 男 392009 年 1 月 7 日 2010 年 4 月 24 日00 36.8否 罗家立 副总裁 男 482007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 78.9否 王卫兵 副总裁 男 432007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 61.1否 喻舜兵 副总裁 男 472007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 48.1否 Burman Subrata Kumar 副总裁 男 602008 年 8 月 22 日2010 年 4 月 24 日00 106.7否 林 棣 副总裁 男
31、 532008 年 8 月 22 日2010 年 4 月 24 日00 58.9否 王 琳 副总裁 男 372009 年 2 月 27 日2010 年 4 月 24 日 88.2 邸 瑞 副总裁 女 542007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 91.3否 姚康生 副总裁 男 542009 年 1 月 7 日 2010 年 3 月 25 日00 90否 合计/20,00015,000/1,262.66/白 骅：现任本公司董事长、总裁。现兼任浙江海正集团有限公司党委书记、董事，海正药业（杭州）有限公司总经理，浙江海正化工股份有限公司董事长，台州市椒江热电有限公司董事，浙江
32、海正生物材料股份有限公司董事长，浙江省医药工业有限公司董事，上海昂睿医药技术有限公司执行董事，海正药业（美国）有限董事长。楼国庆：现任本公司副董事长。曾任浙江省丝绸集团有限公司董事、副总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。沈光明：曾任本公司副董事长，现已离任。蔡时红：现任公司董事、副总裁，曾担任财务总监，2007 年 5 月起担任浙江省医药工业有限公司董事长，现还担任浙江海正集团有限公司董事。包如胜：现任公司董事、副总裁，曾担任公司总经理助理。现担任浙江海正集团有限公司董事。林剑秋：现任公司董事、副总裁，曾担任总经理助理，现担任海正药业（杭州）有限公司执行董事。陈伟保：现任
33、公司董事。曾担任浙江东方集团控股有限公司财务部部长、浙江国际贸易集团有限公司投资发展部经理。现担任浙江中大技术进出口集团有限公司总经理、浙江中大技术进口有限公司董事长、浙江锦润房地产开发有限公司董事长、浙江省国际技术设备招标有限公司董事长、台州利滋房地产开发有限公司董事。李 钢：曾任公司董事，现已离任。孔 众：曾任公司董事，现已离任。赵博文：现任公司独立董事，还担任浙江省医药行业协会会长、中国医药商业协会副会长、顾问，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。孙笑侠：现任公司独立董事。曾在原杭州大学法律系工作，历任助教、讲师、副教授、教授及系主任。曾任浙江大学光华法学院院长、博士生导师，现担任浙江大华技
34、术股份有限公司独立董事、浙浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 10江广厦股份有限公司独立董事、浙江江龙印染股份有限公司独立董事、浙江老板电器股份有限公司独立董事。邵毅平：现任公司独立董事，担任浙江财经学院会计学院党总支书记，硕士生导师。现还担任浙江利欧股份有限公司独立董事、浙江江山化工股份有限公司独立董事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。佟景国：现任公司独立董事。曾任珠海高凌信息科技股份有限公司总经理，深圳市华景企业管理咨询有限公司首席顾问。王若松：现任公司监事会主席，还担任浙江海正生物材料股份有限公司副总经理。缪伟民：现任公司监事，担任浙江省医药工业有限公司副总经理，曾担任
35、公司董事职务。陈新忠：陈新忠，现任公司监事。曾担任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部经理，中国浙江国际经济技术合作有限责任公司监事会召集人、浙江省粮油食品进出口股份有限公司监事会召集人，现任浙江省国际贸易集团有限公司财务部经理，兼任浙江海正集团有限公司监事。石 兰：曾任公司监事，现已离任。林旭良：现任公司监事。2000 年起曾任生产技术部主任，现担任装备与技术部副总监。金小法：现任公司监事，公司公共服务事业部厂务代表。王玲萍：现任公司监事。曾任抗三车间副主任、微生物技术总监。现任公司中央研究开发院副院长。张 薇：2001 年 5 月起任公司董事会秘书。陶正利：现任公司副总裁。2002 年 7
36、月曾任浙江医药股份有限公司副总工程师、总工程师，新昌制药厂副厂长兼抗生素分厂厂长。蒋 灵：现任公司副总裁、财务总监，曾担任办公室主任、总经理助理职务。顾乾道：现任公司副总裁。曾在浙江仙琚制药股份有限公司担任车间主任、人力资源部经理，2007年 4 月进入本公司，历任预算副总监、总经理助理。罗家立：现任公司副总裁，曾任公司技术中心副主任。王卫兵：现任公司副总裁。曾在安杨森制药制药有限公司（强生集团）任质量认证部 QA 经理、QC经理，在上海强生制药有限公司担任质量技术部经理。2007 年 8 月起任公司副总经理。喻舜兵：现任公司副总裁，曾任公司总经理助理。Burman Subrata Kumar
37、：现任公司副总裁。曾在 Ranbaxy Laboratories.Ltd 担任工厂高级经理、全球化生产主管，在 APC pharmaceutical 担任首席代表。林 棣：现任公司副总裁。曾担任美国辉宝公司中国区销售经理。王 琳：现任公司副总裁。曾任美国礼来亚洲公司业务发展经理、麦肯锡咨询公司资深项目经理。邸 瑞：现任公司副总裁。曾任 Environment Safety Resources Pte Ltd(环安有限公司)董事。姚康生：曾任本公司副总裁。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 白骅 浙江海正集团有限公司 董事 20
38、07 年 6 月 28 日2010 年 6 月 27 日 否 楼国庆 浙江海正集团有限公司 董事 2009 年 4 月 24 日2010 年 6 月 27 日 否 蔡时红 浙江海正集团有限公司 董事 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 27 日 否 包如胜 浙江海正集团有限公司 董事 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 27 日 否 陈新忠 浙江海正集团有限公司 监事 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 27 日 否 陈新忠 浙江省国际贸易集团有限公司 财务部经理 2008 年 2 月 10 日 是 浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告
39、 11在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 白骅 海正药业（杭州）有限公司 法人代表、总经理 2008 年 3 月 30 日 否 白骅 浙江海正化工股份有限公司 董事长 2006 年 10 月 18日 否 白骅 浙江海正生物材料股份有限公司 董事长 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 否 白骅 台州市椒江热电有限公司 董事 2008 年 7 月 1 日 2010 年 7 月 1 日 否 白骅 浙江省医药工业有限公司 董事 2007 年 5 月 7 日 2010 年 5 月 7 日 否 白骅 上海昂睿医药技术有
40、限公司 执行董事 2007 年 7 月 5 日 2010 年 7 月 5 日 否 白骅 海正药业（美国）有限公司 董事长 2009 年 12 月 10日 否 蔡时红 浙江省医药工业有限公司 董事长 2007 年 5 月 7 日 2010 年 5 月 7 日 是 林剑秋 海正药业（杭州）有限公司 执行董事 2008 年 3 月 30 日2011 年 3 月 30 日 否 陈伟保 浙江中大技术进出口集团有限公司 总经理 2009 年 12 月 20日 是 陈伟保 浙江中大技术进口有限公司 董事长 2010 年 1 月 20 日2013 年 1 月 19 日 否 陈伟保 浙江锦润房地产开发有限公司
41、董事长 2010 年 1 月 28 日2013 年 1 月 27 日 否 陈伟保 浙江省国际技术设备招标有限公司 董事长 2010 年 2 月 4 日 2013 年 2 月 3 日 否 陈伟保 台州利滋房地产开发有限公司 董事 2008 年 12 月 1 日2011 年 12 月 1 日 否 赵博文 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事 2008 年 8 月 13 日2011 年 4 月 3 日 否 赵博文 浙江省医药行业协会 会长 1994 年 12 月 1 日 否 孙笑侠 浙江大华技术股份有限公司 独立董事 2008 年 6 月 26 日2011 年 6 月 25 日 是 孙笑侠 浙江广厦股份
42、有限公司 独立董事 2008 年 12 月 24日 2011 年 12 月 23 日 是 孙笑侠 浙江江龙印染股份有限公司 独立董事 2007 年 4 月 23 日2010 年 4 月 23 日 是 孙笑侠 浙江老板电器股份有限公司 独立董事 2008 年 8 月 18 日2011 年 8 月 18 日 是 邵毅平 浙江财经学院会计学院 教授 2003 年 11 月 1 日 是 邵毅平 浙江利欧股份有限公司 独立董事 2008 年 4 月 12 日2011 年 4 月 11 日 是 邵毅平 浙江江山化工股份有限公司 独立董事 2007 年 11 月 23日 2010 年 11 月 22 日 是
43、 浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 12邵毅平 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2007 年 5 月 8 日 2010 年 5 月 7 日 是 王若松 浙江海正生物材料股份有限公司 副总经理 2005 年 1 月 12 日 是 陈新忠 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 监事会召集人2009 年 1 月 15 日2012 年 1 月 15 日 否 陈新忠 浙江东方集团股份有限公司 监事会主席 2008 年 8 月 5 日 2011 年 8 月 5 日 否 缪伟民 浙江省医药工业有限公司 副总经理 2005 年 12 月 17日 是 蒋灵 浙江新飞跃股份有限公司 董事 200
44、9 年 1 月 13 日2012 年 1 月 12 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司薪酬考核制度，由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司高级管理人员薪酬依据高管人员年薪制管理暂行办法（修订稿）执行，独立董事依据公司股东大会审议通过的关于拟定独立董事津贴方案的议案领取独立董事津贴。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 楼国庆 副董事长 聘任 经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会选举，聘任楼国庆先生为董事；经 2009 年
45、 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十次会议决议，选举楼国庆先生为副董事长。陈伟保 董事 聘任 经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会选举，聘任陈伟保先生为董事。林剑秋 副总裁 聘任 根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任林剑秋先生为副总裁。顾乾道 副总裁 聘任 根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任顾乾道先生为副总裁。姚康生 副总裁 聘任 根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任姚康生先生为副总裁。
46、王琳 副总裁 聘任 根据 2009 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任王琳先生为副总裁。沈光明 董事 离任 因工作变动原因，经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议，沈光明先生不再担任董事职务。李钢 董事 离任 因工作变动原因，经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议，李钢先生不再担任董事职务。孔众 董事 离任 因本人提出辞职，经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议，同意孔众先生辞去董事职务。石兰 监事 离任 因本人提出辞职，经 2009 年 3 月 26 日召开
47、的 2008 年度股东大会审议，同意石兰女士辞去监事职务。陈云华 副总裁 离任 根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，因工作岗位调整，陈云华先生不再担任副总裁职务。王家成 副总裁 离任 根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，因工作岗位调整，王家成先生不再担任副总裁职务。浙江海正药业股份有限公司 2009 年年度报告 13(五)公司员工情况 在职员工总数 3,875公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,625技术人员 1,926销售人员 45财务人员 27行政人员 252教育程度 教育
48、程度类别 数量（人）研究生及以上 174本科 639大中专 1,177高中以下 1,885 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规以及公司章程的规定，建立健全各项管理制度，积极规范公司运作，促进公司治理机制不断改进。为更好的发挥审计委员会在年报编制和信息披露方面的作用，经 2009 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议审议，修订了审计委员会对年度财务报告的审议工作规程。公司治理情况如下：（1）股东与股东大会 公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合
49、法权利的公司治理结构。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。公司严格按照中国证监会发布的上市公司股东大会规则和公司章程中股东大会议事规则的相关规定召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。（2）控股股东和上市公司的关系 控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面严格分开；公司董事会、监事会、经营管理层和内部各事业部、职能部门、
50、经营部门能够独立运作。（3）董事与董事会 公司严格按照法律法规和公司章程规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘程序公开、公平、公正、独立。公司董事以认真负责的态度出席董事会、股东大会会议，依法行使权利并履行义务。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实维护公司和股东的最大利益。（4）监事和监事会 公司监事会依据公司章程中监事会议事规则的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司财务管理、关联交易等重大事项进行检查。（5）绩效评价和激励约束机制
