1、 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 600523 2011 年年度报告 2011 年年度报告贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、公司治理结构公司治理结构.15 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、董事会报告董事会报告.19 九、九、监事会报告监事会报
2、告.32 十、十、重要事项重要事项.33 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.37 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 3一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 沙长安 董事 因公未能出席 张晓军 (三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 张晓军 主管会计工作负
3、责人姓名 殷雪灵 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任歌红 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）任歌红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵航股份 公司的法定英文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 GACO 公司法定代表人 张晓军
4、 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈秀 联系地址 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层电话 0851-3802670 传真 0851-3803931 电子信箱 ghgf- 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 4(三)基本情况简介 注册地址 贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号 注册地址的邮政编码 550009 办公地址 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层办公地址的邮政编码 550009 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 ghgf- (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定
5、网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贵航股份 600523 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点 贵州省工商局 首次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 4 月 3 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号 5200001205831 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2012 年 4
6、 月 13 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号 520000000033636 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 192,428,215.52 利润总额 201,573,416.60 归属于上市公司股东的净利润 111,829,102.16归属于上市公司股东的
7、扣除非经常性损益后的净利润 95,060,751.07经营活动产生的现金流量净额 42,811,027.02贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 5(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 7,778,061.46-2,800,044.31-2,137,211.79计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,505,208.006,834,280.62 13,562,359.04企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
8、于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 354,444.260 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 283,689.5017,139.73 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,326.291,145,088.35 3,231,748.75其他符合非经常性损益定义的损益项目 328,812.26-209,316.56 0少数股东权益影响额-218,567.94-180,519.20-551,319.77所得税影响额-1,56
9、3,622.74-1,045,850.32-3,179,713.81合计 16,768,351.093,760,778.31 10,925,862.42(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 主要会计数据 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 营业总收入 2,657,950,526.34 2,291,874,775.952,291,874,775.9515.97 1,810,529,833.01 1,810,529,833.01 营业利润 192,428,215.52 183,993,002.85182,1
10、91,206.194.58 151,433,110.25 163,677,744.57利润总额 201,573,416.60 189,172,327.51187,370,530.856.56 166,090,006.25 178,334,640.57归属于上市公司股东的净利润 111,829,102.16 102,876,168.40101,074,371.748.70 91,700,325.87 103,944,960.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,060,751.07 99,115,390.0997,313,593.43-4.09 80,774,463.45 93
11、,019,097.77经营活动产生的现金流量净额 42,811,027.02 99,998,005.5899,998,005.58-57.19 115,026,579.82 115,026,579.822010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 资产总额 2,882,022,496.99 2,588,122,661.46 2,577,303,918.5711.36 2,273,839,711.272,273,839,711.27负债总额 1,101,920,102.47 917,622,264.10 908,606,722.8020.
12、08 731,686,760.50731,686,760.50归属于上市公司股东的所有者权益 1,562,913,622.39 1,487,545,329.221,485,742,127.635.07 1,394,892,115.691,394,892,115.69总股本 288,793,800.00 288,793,800.00288,793,800.000 288,793,800.00288,793,800.00贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 62010 年 2009 年 主要财务指标 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 基本每股收益（元
13、股）0.390.360.35 8.33 0.320.36稀释每股收益（元股）0.39 0.36 0.35 8.33 0.320.36 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.39/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.340.34-2.94 0.280.32 加权平均净资产收益率（%）7.367.177.05增加 0.19 个百分点 6.847.71扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.266.916.79减少 0.65 个百分点 6.026.90每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.150.350.35-57.14 0.400.40 2010 年末 2009 年
14、末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.41 5.15 5.14 5.05 4.834.83资产负债率（%）38.23 35.46 35.25 增加 2.77 个百分点 32.1832.18以前年度会计数据调整说明：1）、2011 年度本公司子公司华阳电工对其参股子公司三井华阳汽车配件有限公司的持股比例发生变化，核算方法由成本法转为权益法。2）、本公司子公司上海贵航能环冷却工程有限公司于 2011 年引进新股东，本公司持股比例减少，丧失对上海能环的控制权，核算方法由成本法转为权益法。四、四、股本变动及股东情况股本变动
15、及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 137,577,824 47.64-44,806,800-44,806,800 92,771,02432.121、国家持股 2、国有法人持股 137,577,824 47.64-44,806,800-44,806,800 92,771,02432.123、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 151,215,976 5
16、2.36 44,806,80044,806,800 196,022,77667.881、人民币普通股 151,215,976 52.36 44,806,80044,806,800 196,022,77667.882、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 288,793,800 100 00 288,793,800100贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 7股份变动的过户情况 2011 年 2 月 19 日，公司接到贵阳工投转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，公司股东贵阳国投持有的本公司 17,950,566 股股份转让予
17、贵阳工投的过户手续已办理完毕。此次股权过户后，贵阳国投不再持有本公司股份；贵阳工投直接持有本公司 17,950,566 股股份，约占公司总股本的比例为 6.22%，成为公司第二大股东。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 137,387,324 44,806,800092,580,524股权分置改革形成的限售股 2011年9月14日 合计 137,387,324 44,806,800092,580,524/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股
18、币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2008 年 1 月 4 日 9.4144,806,8002008 年 1 月 5 日 人民币普通股 2008 年 1 月 22 日 11.0130,000,0002008 年 1 月 23 日 2007 年 11 月 23 日公司非公开发行股票获中国证监会核准，并分别于 2008 年 1 月 4 日向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司发行 4,480.68 万股，和 2008 年 1 月 22 日向机构投资者发行 3,000 万股。限售期分别至 2011
19、年 1 月 5 日和 2009 年 1 月 23 日。2、公司股份总数及结构的变动情况 2011 年 1 月 24 日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司因非公开发行形成的有限售条件的流通股上市 44,806,800 股，公司无限售股份增至 196,022,776 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 8(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 26,281 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 27,737 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数
20、报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 国有法人 47.64137,586,674-10,500,000 92,580,524无 贵阳市工业投资（集团）有限公司 国有法人 6.2217,950,5660 0质押17,950,566 全国社保基金一一零组合 未知 1.584,557,261-892,739 0无 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 未知 1.093,151,671-271,603 0无 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 未知 0.942,708,8632,708,863
21、 0无 中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001 沪 未知 0.681,950,0001,950,000 0无 何华明 未知 0.471,344,320939,120 0无 中邮证券有限责任公司 未知 0.431,240,0001,240,000 0无 孙荣福 未知 0.351,006,5261,006,526 0无 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 未知 0.351,000,0001,000,000 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 45,006,150人民币普通
22、股 137,586,674 贵阳市工业投资（集团）有限公司 17,950,566人民币普通股 17,950,566 全国社保基金一一零组合 4,557,261人民币普通股 4,557,261 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 3,151,671人民币普通股 3,151,671 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 2,708,863人民币普通股 2,708,863 中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001 沪 1,950,000人民币普通股 1,950,000 何华明 1,344,320人民币普通股 1,344,320
23、 中邮证券有限责任公司 1,240,000人民币普通股 1,240,000 孙荣福 1,006,526人民币普通股 1,006,526 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 1,000,000人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 9前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条
24、件 1 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 92,580,524 2011 年 9 月 14 日92,580,524 2 中国航空工业供销贵州公司 190,500 未偿还公司股权分置改革期间由公司控股股东垫付的对价 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东有关联关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司 47.64%股权；中航通用飞机有限责任公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司唯一股东，持有其 100%股权。中国航空工业集团公司持有中航通用飞机有限责任公司 70%股权。(2)控股股东情况 法人
25、 单位：元 币种：人民币 名称 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 单位负责人或法定代表人 楚海涛 成立日期 1991 年 3 月 19 日 注册资本 1,670,870,000主要经营业务或管理活动 航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国航空工业集团公司 单位负责人或法定代表人 林左鸣 成立日期 2008 年 11 月 6 日 注册资本 64,000,000,000主要经营业务或管理活动 军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套
26、系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车、摩托车及其发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、服务等业务；金融同、租赁、通用航空服务、交通运输、工程勘察设计、工程承包建设等相关产业的投资、建设和经营；经营国 务院授权范围内的国有资产；技术贸易、技术服务以及国际贸易，开展国际合作等业务；经营国家授权、委托以及法律允许的其它业务。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 10(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公
27、司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴迟耀勇 董事长 男 58 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 0 是 朱强华 董事 男 49 2007 年
28、 6 月 27 日 2015 年 3 月 30 日00 95.2 否 总经理 男 49 2007 年 5 月 15 日 00 陈立明 董事 男 54 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 0 是 李正华 董事 男 57 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 6.26 否 庞元生 董事 男 57 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 0 否 张健 董事 男 42 2006 年 11 月 14日 2011 年 8 月 29 日00 0 否 孟建 董事 男 40 2007 年 6 月 27 日 2011 年 5
29、 月 8 日 00 0 是 王强 独立董事 男 42 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 3 否 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 11崔玉明 独立董事 男 55 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 3 否 王胜彬 独立董事 男 39 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 3 否 温烨 独立董事 女 43 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 3 否 陈军 董事 男 54 2011 年 9 月 8 日 2015 年 3 月 30 日00 0 是 程奡
30、监事会主席 男 57 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 0 是 周立华 监事 男 55 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 50.37 否 刘达 监事 男 40 2006 年 5 月 22 日 2015 年 3 月 30 日00 0 是 李跃光 监事 男 52 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 0 是 汪泳 监事 男 49 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 0 否 吴奕淦 监事 男 62 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 1.8
31、 否 王铁明 职工监事 男 55 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 22.37 否 张文安 职工监事 男 61 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 0 否 赵冰 职工监事 女 47 2006 年 5 月 22 日 2012 年 3 月 30 日00 31 否 刘柯杰 监事 男 38 2011 年 9 月 8 日 2015 年 3 月 30 日00 0 是 张晓军 董事长 男 54 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 是 沙长安 董事 男 50 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3
32、月 30 日00 0 是 胡海银 董事 男 50 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 是 洪若民 董事 男 58 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 是 毛卫民 独立董事 男 45 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 否 宋蓉 独立董事 女 42 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 否 饶玉 独立董事 女 38 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 否 蒋涛 监事会主席 男 48 2012 年 3 月 30 日 201
33、5 年 3 月 30 日00 0 是 冉拓 监事 男 55 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 是 朱正新 职工监事 男 41 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 否 陈瑛 职工监事 女 49 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 否 任歌红 职工监事 女 46 2012 年 3 月 30 日 2015 年 3 月 30 日00 0 否 王英筑 副总经理 男 51 2007 年 6 月 27 日 00 48.65 否 殷雪灵 财务负责人 女 46 2010 年 10 月 28日 00 27
34、.42 否 陈秀 董事会秘书 女 38 2007 年 2 月 14 日 00 29.23 否 合计/00/324.3/迟耀勇：2001 年 05 月至 2010 年 10 月任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委委员。2010 年 10 月起任贵航集团高级专务。本公司第二、三届董事会董事，2005年 8 月 12 日至 2012 年 03 月 30 日任本公司董事长。朱强华：2002 年 02 月任贵航股份公司副总经理、贵航股份红阳密封公司总经理，2007 年 5月 15 日任贵航股份公司总经理，2007 年 6 月 27 日任贵航股份第三届董事会董事。陈立明：2004 年
35、 02 月至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总师兼财务部部长。本公司第二、三届董事会董事。李正华：2003 年 08 月至 2009 年 03 月任贵州红阳机械（集团）公司董事长、总经理、党委书记。2009 年 03 月至 2009 年 12 月任贵州红阳机械（集团）公司党委书记。本公司第一届贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 12监事会监事、第二、三届董事会董事。庞元生：2005 年 07 月至今任贵州申一橡胶厂厂长、党委副书记。本公司第二、三届董事会董事。张健：2003 年 09 月至今任贵阳市国有资产投资管理公司审计部副部长，2011 年 8 月 29 日，公
36、司董事会收到张健董事的辞职报告，并于 2011 年 8 月 31 日进行了公告，张健先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。孟建：2008 年 10 月至 2010 年 10 月任西飞国际副总经理，2010 年 10 月起任西飞集团公司副总裁，2011 年 5 月 8 日，公司董事会收到孟建董事的辞职报告，并于 2011 年 5 月 11 日进行了公告，孟建先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。王强：1999 年 11 月至今任贵阳市安达会计师事务所董事、副所长。崔玉明：1993 年 04 月至今任济仁律师事务所主任。王胜彬：2002 年 08 月贵州茅台投资管理
37、公司副总经理。温烨：2003 年 05 月北京市尚公律师事务所执行合伙人；2008 年 1 月起为万商天勤律师事务所执行合伙人。陈军：2002 年至 2009 年任贵阳市经贸委副主任、贵阳市人民政府副秘书长，2009 年 04 月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司总经理。程奡：1999 年 03 月至 2009 年 01 月任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司工会主席；2009 年 01 月至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司顾问。周立华：2005 年 09 月至 2009 年 12 月华阳电工厂厂长，2010 年 01 月贵航股份任职。刘达：2005 年 09 月 2009 年 0
38、3 月任审计部部长。2009 年 03 月至今任中国贵州航空工业(集团)有限责任公司财务审计部审计处处长。2010 年 1 月至今中航西南审计特派组副组长。李跃光：2005 年 11 月至今贵州永红航空机械有限责任公司董事长。汪泳：2005 年 11 月至今任本公司党委书记、纪委书记、工会主席。吴奕淦：2000 年 08 月至今任贵州申一橡胶厂党委书记，2011 年 8 月 29 日，公司董事会收到吴奕淦监事的辞职报告，并于 2011 年 8 月 31 日进行了公告，吴奕淦先生辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。王铁明：2002 年 08 月至今贵航股份红阳密封件公司副总经理。张
39、文安：2003 年 03 月至 2008 年 09 月贵航股份永红散热器公司党委副书记、纪委书记、工会主席。赵冰：2005 年 08 月至今贵航股份华阳电器公司党委书记、副总经理。刘柯杰：2006 年任中国移动通信集团上海有限公司财务经理，2011 年 4 月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司总会计师。张晓军：2005 年 09 月至 2009 年 04 月任贵航集团党委副书记兼纪委书记、常务副总经理；2009 年 05 月至 2010 年 09 月任汉航集团董事长、总经理、党委副书记；2010 年 09 月至今任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理。沙长安：2006 年 09 月至
40、 2007 年 06 月任中国航空研究院副院长；2007 年 06 月至 2009 年01 月任中国航空工业第一集团公司新型歼击机办公室主任。2009 年 01 月至今任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理。胡海银：2006 年 01 月至 2007 年 10 月任中国航空工业第二集团公司科技部部长；2007 年10 月至 2008 年 08 月任中国航空工业第二集团公司战略研究部部长；2008 年 08 月至今任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理。洪若民：2002 年 11 月至 2008 年 02 月任中国航空工业第二集团公司办公厅副主任；2008 年02 月至 2008
41、 年 10 月任中国航空工业第二集团公司办公厅巡视员兼副主任；2008 年 08 月至今任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、纪检组长。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 13毛卫民：2004 年至 2008 年任海南大学法学院教师；2008 年至今任浙江工业大学法学院教师。宋蓉：1999 年 01 月至 2008 年 01 月贵州辅正律师事务所专职律师；2008 年至今贵州维拓律师事务所合伙人。饶玉：2004 年 07 月至今任贵州久联民爆器材发展股份公司财务部部长、副总会计师。蒋涛：2004 年 07 月至 2008 年 12 月任金航数码科技有限责任公司副总经理、财务总
42、监；2009年 01 月至今任中航通用飞机有限责任公司财务部部长。冉拓：1999 年 07 月至 2008 年 09 月任中国航空工业第一集团公司质量安全部总师、副部长、专务；2008 年 10 月至今任中航通用飞机有限责任公司科技质量部部长。朱正新：2002 年 03 月至今任贵航股份经阳密封件公司党委副书记、纪委书记、工会主席。陈瑛：2006 年 12 月至今任万江航空机电有限公司董事、副总经理。任歌红：2004 年 01 月至 2012 年 4 月任贵州贵航汽车零部件股份有限公司审计部部长，2012年 4 月至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司财务部部长。王英筑：2007 年 6 月至今
43、任贵航股份副总经理。殷雪灵：2007 年 12 月至 2009 年 05 月任贵州力源液压股份有限公司总会计师；2009 年 05月至 2010 年 10 月任中航重机股份有限公司财务负责人（副总会计师）、中航力源股份有限公司总会计师；2010 年 10 至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司财务负责人。陈秀：2007 年 02 月至今任公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张晓军 中航通用飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理2010 年 9 月 1 日 是 沙长安 中航通用飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理
44、2009 年 1 月 1 日 是 胡海银 中航通用飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理2008 年 8 月 1 日 是 洪若民 中航通用飞机有限责任公司 分党组成员、纪检组长2008 年 8 月 1 日 是 陈军 贵阳市工业投资（集团）有限公司 总经理 2009 年 4 月 1 日 是 蒋涛 中航通用飞机有限责任公司 财务部部长 2009 年 1 月 1 日 是 冉拓 中航通用飞机有限责任公司 科技质量部部长 2008 年 10 月 1 日 是 刘达 中航工业西南特派审计组 副组长 2010 年 6 月 1 日 是 刘柯杰 贵阳市工业投资（集团）有限公司 总会计师 2011 年 4 月 1
45、日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 毛卫民 浙江工业大学法学院 教师 2008 年 1 月 1 日 是 宋蓉 贵州维拓律师事务所 合伙人 2008 年 1 月 1 日 是 宋蓉 中天城投集团股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 1 日 是 饶玉 贵州久联民爆器材发展股份公司 财务部部长、副总会计师 2004 年 7 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序（1）公司独立董事津贴由股东大会审议；（2）高级管理人员的工资由公司董事会审议。贵州贵航汽车零部件股份有限公司
46、 2011 年年度报告 14董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 高管人员的报酬依据公司生产经营状况，由薪酬委员会拟定方案董事会审议。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 迟耀勇 董事长 离任 第三届董事会届满，董事会换届 陈立明 董事 离任 第三届董事会届满，董事会换届 李正华 董事 离任 第三届董事会届满，董事会换届 庞元生 董事 离任 第三届董事会届满，董事会换届 张健 董
47、事 离任 2011 年 8 月 29 日，公司董事会收到张健董事的辞职报告，并于 2011 年 8 月 31 日进行了公告，张健先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。孟建 董事 离任 2011 年 5 月 8 日，公司董事会收到孟建董事的辞职报告，并于 2011 年 5 月 11 日进行了公告，孟建先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。王强 独立董事 离任 第三届董事会届满，董事会换届 崔玉明 独立董事 离任 第三届董事会届满，董事会换届 王胜彬 独立董事 离任 第三届董事会届满，董事会换届 温烨 独立董事 离任 第三届董事会届满，董事会换届 程奡 监事会主席
48、离任 第三届监事会届满，监事会换届 周立华 监事 离任 第三届监事会届满，监事会换届 李跃光 监事 离任 第三届监事会届满，监事会换届 汪泳 监事 离任 第三届监事会届满，监事会换届 王铁明 职工监事 离任 第三届监事会届满，监事会换届 张文安 职工监事 离任 第三届监事会届满，监事会换届 吴奕淦 监事 离任 2011 年 8 月 29 日，公司董事会收到吴奕淦监事的辞职报告，并于 2011 年 8 月 31 日进行了公告，吴奕淦先生辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。赵冰 职工监事 离任 第三届监事会届满，监事会换届 张晓军 董事长 聘任 第四届董事会换届选举 沙长安 董事 聘
49、任 第四届董事会换届选举 胡海银 董事 聘任 第四届董事会换届选举 洪若民 董事 聘任 第四届董事会换届选举 陈军 董事 聘任 2011 年第一次临时股东大会，股东推荐选举 毛卫民 独立董事 聘任 第四届董事会换届选举 宋蓉 独立董事 聘任 第四届董事会换届选举 饶玉 独立董事 聘任 第四届董事会换届选举 蒋涛 监事会主席 聘任 第四届监事会换届选举 冉拓 监事 聘任 第四届监事会换届选举 刘柯杰 监事 聘任 2011 年第一次临时股东大会，股东推荐选举 朱正新 职工监事 聘任 第四届监事会换届选举 陈瑛 职工监事 聘任 第四届监事会换届选举 任歌红 职工监事 聘任 第四届监事会换届选举 贵州
50、贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年年度报告 15（五）公司员工情况 在职员工总数 7,367公司需承担费用的离退休职工人数 2,848专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 5,446技术人员 695财务人员 104销售人员 178管理人员 944教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及以上学历 1,005大专及以上学历 2,257中专及以下学历 5,110 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。目前，公司法人治理的实际情况符
