1、 华丽家族股份有限公司 华丽家族股份有限公司 600503 600503 2011 年年度报告 2011 年年度报告华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.13六、六、公司治理结构公司治理结构.18七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.24八、八、董事会报告董事会报告.26九、九、监事会报告监事会报告.37十、十、重要事项重要事项.38十一、十一、
2、财务会计报告财务会计报告.48十二、十二、备查文件目录备查文件目录.140 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王伟林 主管会计工作负责人姓名 邢海霞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许菁 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人
3、员）许菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 华丽家族股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华丽家族 公司的法定英文名称 Deluxe Family Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Deluxe Family 公司法定代表人 王伟林 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李元 陈琛 联系地址 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦
4、 3 楼 L 座 电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 电子信箱 dmbdeluxe- dmbdeluxe- (三)基本情况简介 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址 上海市卢湾区打浦路 1 号 D2-809 室 注册地址的邮政编码 200023 办公地址 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座 办公地址的邮政编码 200336 公司国际互联网网址 www.deluxe- 电子信箱 dmbdeluxe- (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证
5、券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST 新智 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 10 月 27 日 公司首次注册登记地点 福建省福州市五一中路 57 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点 福建省福州市五一中路 57 号 企业法人营业执照注册号 310000000094312 税务登记号码
6、 310103158163838 组织机构代码 15816383-8 第六变更 公司变更注册登记日期 2011 年 10 月 17 日 公司变更注册登记地点 上海市卢湾区打浦路 1 号 D2-809 室 企业法人营业执照注册号 310000000094312 税务登记号码 310103158163838 组织机构代码 15816383-8 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 835,947
7、,333.84 利润总额 837,867,232.96 归属于上市公司股东的净利润 598,364,821.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,244,139.06华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 4经营活动产生的现金流量净额 242,403,409.03(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 476,069,031.22主要系处置子公司上海弘圣房地产开发有限公司收益 23,649,852.14-704.95计入当期损益的政府补助，但与公司正常
8、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,050,100 20,797,623.20同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 577,247.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-23,370.15-13,459.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,993,854.40 504,652,800.23-344,974.35其他符合非经常性损益定义的损益项目 302,072,683.06
9、系公司所持上海弘圣房地产开发有 限 公 司 剩 余20%股 权 在丧 失控制权日的公允价值增值。少数股东权益影-1,249.39-54.41 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 5响额 所得税影响额-194,990,267.14-113,270,955.95-5,070,317.06合计 585,120,682.00 425,068,282.24 15,958,874.34(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 1,137,036,782.51457,517,949.
10、00148.52 80,099,000.06 营业利润 835,947,333.84146,725,587.81469.74 102,672,653.48利润总额 837,867,232.96661,415,583.5526.68 123,124,597.38归属于上市公司股东的净利润 598,364,821.06518,972,067.8615.3 94,717,472.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,244,139.0693,903,785.62-85.90 78,758,598.39经营活动产生的现金流量净额 242,403,409.03-422,421,342.
11、60157.38-526,977,016.08 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 5,646,355,152.65 7,373,781,344.64-23.43 3,914,420,238.38负债总额 3,244,267,510.84 4,906,641,892.23-33.88 2,372,146,316.81归属于上市公司股东的所有者权益 1,916,778,648.20 1,631,099,993.6517.51 1,112,951,334.28总股本 1,139,076,000.00 527,350,000.00116 527,350,
12、000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.52530.98-46.400.18 稀释每股收益（元股）0.5253 0.98-46.400.18 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.5253 0.4556 15.300.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0116 0.0824-85.920.15 加权平均净资产收益率（%）34.8637.83减少 2.97 个百分点8.81扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.776.84减少 6.07 个百分点7.35每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.213
13、-0.8126.63-1.00 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.68 3.09-45.632.11 资产负债率（%）57.46 66.54 减少 9.08 个百分点60.60 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 6 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 421,683,000 79.96 162,438,780-544,
14、522,500-382,083,720 39,599,2803.4761、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 421,683,000 79.96 162,438,780-544,522,500-382,083,720 39,599,2803.476其中：境内非国有法人持股 303,328,500 57.52 113,360,205-397,501,425-284,141,220 19,187,2801.684 境内自然人持股 118,354,500 22.44 49,078,575-147,021,075-97,942,500 20,412,0001.792、外资持股 其中：境外法人
15、持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 105,667,000 20.04 449,287,220544,522,500993,809,720 1,099,476,72096.5241、人民币普通股 105,667,000 20.04 449,287,220544,522,500993,809,720 1,099,476,72096.5242、境内上市的外资股 3、境外上 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 7市的外资股 4、其他 三、股份总数 527,350,000 100 611,726,0000611,726,000 1,139,076,000100 股份变动的批准情况 1
16、.2011 年 3 月 25 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年利润分配预案的议案，决议公告刊登于 2011 年 3 月 26 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。本次分配以 2010 年末公司总股本 527,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送股 3.5 股，实施后总股本为 711,922,500 股，增加 184,572,500 股。2.2011 年 7 月 16 日，公司 2008 年非公开发行 5 名特定投资者承诺限售股份到期解除限售，共计 544,522,500 股有限售条件流通股于 2011 年 7
17、 月 18 日上市流通。详见 2011 年 7 月 12日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的华丽家族股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通的公告。注：上述表格中“本次变动增减”中的“其他”项所列即为本次限售股解禁变动情况。3.2011 年 8 月 12 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2011 年半年度利润分配预案的议案，决议公告刊登于 2011 年 8 月 13 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。本次分配以 2011 年 6 月 30 日的股份总数 711,922,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7
18、 元（含税），送股 6 股，实施后总股本为1,139,076,000 股，增加 427,153,500 股。股份变动的过户情况 1.公司 2010 年度利润分配送股已于 2011 年 4 月 14 日由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日 2011 年 4 月 13 日登记在册的全体股东持股数，按照每 10 股送 3.5 股的送股比例直接记入公司股东账户。2.公司 2011 年半年度利润分配送股已于 2011 年 8 月 29 日由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日 2011 年 8 月 26 日登记在册的全体股东持股数，按照每 10 股送 6 股的送股比例直接记入公司股东账
19、户。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 1.2011 年 4 月 14 日，公司实施 2010 年度送股方案后，按新股本 711,922,500 股摊薄计算的2010 年年度每股收益为 0.73 元，每股净资产为 2.29 元。2.2011 年 8 月 29 日，公司实施 2011 年半年度送股方案后，按新股本 1,139,076,000 股摊薄计算的 2011 年半年度每股收益为 0.49 元，每股净资产为 1.69 元。华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 82、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末
20、限售股数 限售原因 解除限售日期 上 海 南 江（集团）有限公司 294,445,500 397,501,425103,055,9250 2011 年 7 月16 日 曾志锋 40,335,000 54,452,25014,117,2500 2011 年 7 月16 日 狄自中 40,335,000 54,452,25014,117,2500 2011 年 7 月16 日 金鑫 20,167,500 27,226,1257,058,6250 2011 年 7 月16 日 陈志坚 8,067,000 10,890,4502,823,4500 2011 年 7 月16 日 泉 州 市 闽发 物 业
21、 发展 有 限 公司 5,733,000 06,650,28012,383,280至今未向公司董事会提出解除限售申请 陈大勇 4,900,000 05,684,00010,584,000至今未向公司董事会提出解除限售申请 朱芳 4,550,000 05,278,0009,828,000至今未向公司董事会提出解除限售申请 石 狮 融 盛企 业 集 团公司 3,150,000 03,654,0006,804,000至今未向公司董事会提出解除限售申请 合计 421,683,000 544,522,500162,438,78039,599,280/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况
22、截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 1.根据 2010 年年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末公司总股本527,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3.5 股，实施后总股本为 711,922,500 股，增加184,572,500 股。本次送股导致公司资产负债表中所有者权益结构发生变化，即：股本增加184,572,500 元,未分配利润减少 184,572,500 元。华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 9 2.2011 年 7 月 12 日，公司公布华丽家族股份有限公司关于有限售条件的流通
23、股上市流通的公告，此次有限售条件流通股 544,522,500 股于 2011 年 7 月 18 日上市流通，上市后公司无限售条件流通股增至 687,172,950 股，总股本不变，资产负债结构也无发生变化。3.根据 2011 年第二次临时股东大会通过的 2011 年半年度利润分配方案，以 2011 年 6 月 30日的股份总数 711,922,500 股为基数，向全体股东每 10 股送 6 股，实施后总股本为1,139,076,000 股，增加 427,153,500 股。本次送股导致公司资产负债表中所有者权益结构发生变化，即：股本增加 427,153,500 元,未分配利润减少 427,1
24、53,500 元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 27,948 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 26,148 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上 海 南江（集团）有限公司 境内非国有法人 44.08 502,094,440207,648,9400 质押 99,896,960 曾志锋 境内自然人 7.88 89,715,74448,180,6770 质押 45,480,000 狄自中 境内自
25、然人 7.65 87,123,60046,788,6000 无 金鑫 境内自3.98 45,290,01024,322,4130 无 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 10然人 福 建 大乾 数 字信 息 有限公司 境内非国有法人 2.74 31,237,92016,775,9200 冻结 31,237,920 陈志坚 境内自然人 1.53 17,424,7209,357,7200 无 王栋 境内自然人 1.53 17,388,0009,338,0000 冻结 17,388,000 泉 州 市闽 发 物业 发 展有 限 公司 境内非国有法人 1.09 12,383,2806,650,
26、28012,383,280 冻结 12,383,280 陈大勇 境内自然人 0.93 10,584,0005,684,00010,584,000 冻结 10,584,000 朱芳 境内自然人 0.86 9,828,0005,278,0009,828,000 冻结 9,828,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海南江（集团）有限公司 502,094,440人民币普通股 502,094,440 曾志锋 89,715,744人民币普通股 89,715,744 狄自中 87,123,600人民币普通股 87,123,600 金鑫 45,290,
27、010人民币普通股 45,290,010 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 11福建大乾数字信息有限公司 31,237,920人民币普通股 31,237,920 陈志坚 17,424,720人民币普通股 17,424,720 王栋 17,388,000人民币普通股 17,388,000 国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司 5,340,000人民币普通股 5,340,000 吴健梅 3,300,000人民币普通股 3,300,000 唐佳玮 2,953,468人民币普通股 2,953,468 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东上海南江（集团）有限公司与曾志锋、狄自
28、中、金鑫和陈志坚为一致行动人，公司未知以上其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司第一大股东上海南江（集团）有限公司与曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚为一致行动人，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 泉州市闽发物业发展有限公司 12,383,280 2 陈大勇 10,584,000 3 朱芳 9,828,000 4 石狮融盛企业集团公司 6,804,000 上述
29、股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。上述有限售条件股东按照股权分置改革的有关规定，已可以上市流通，但该等股东至今未向公司董事会提出解除限售申请。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 南江集团成立于 1993 年 7 月 16 日，注册地址为上海市闸北区天目中路 380 号 401 室，取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000022010 的企业法人营业执照。南江集团注册资本 6000 万元，法定代表人为王伟林，经营范围：实业投资、科技服务、投资管理、室内设计、物业管理、国内贸易（上述经营范
30、围涉及许可经营的凭许可证经营）。截至本报告期末，南江集团持有发行人 502,094,440 股无限售条件股份，持股比例为 44.08%。王伟林是公司的实际控制人，王伟林先生持有南江集团 90%的股权，刘雅娟女士持有南江集团 10%的股权，王伟林先生为南江集团控股股东，王伟林、刘雅娟为夫妻关系。华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 12 截至本报告披露日，控股股东南江集团已完成全部存续分立手续，以存续式分立的方式，分立为上海南江（集团）有限公司（以下简称：新南江集团）和皙哲投资有限公司（以下简称：皙哲投资）。新南江集团为分立后的存续企业，注册资本由 12000 万元减至 6000 万元；皙
31、哲投资为分立后的新设企业，注册资本为 6000 万元。2011 年 12 月 1 日，新南江集团办理完成了相关工商登记手续；2011 年 12 月 21 日，皙哲投资办理完成了相关工商登记手续。关于本次存续分立的相关股权过户和登记手续已于 2012 年 2 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。目前，实施分立存续后的南江集团持有本公司 276,159,760 股无限售流通股，占本公司总股本的 24.2441909%；新设企业皙哲投资持有本公司 225,934,680股无限售流通股，占本公司总股本的 19.8349083%。本次存续分立后本公司控股股东不变，实际控制人不变。王伟林，
32、男，1962 年 3 月出生，大学学历。无永久境外居留权。身份证号码为：310102196203062411。1985 年 10 月至 1993 年 7 月任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任；1993 年 7 月创办上海南江企业发展有限公司并任总经理，2006 年 1 月至今任南江集团董事长、总裁；1999 年 12 月-2008 年 4 月任上海华丽家族房地产开发有限公司、上海华丽家族（集团）有限公司董事长；2008 年 4 月-2008 年 7 月任新智科技董事长；2008 年 7 月至今任华丽家族股份有限公司董事长。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称
33、上海南江（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 王伟林 成立日期 1993 年 7 月 16 日 注册资本 6,000主要经营业务或管理活动 实业投资、科技服务、投资管理、室内设计、物业管理、国内贸易（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）(3)实际控制人情况 自然人 姓名 王伟林 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 上海南江（集团）有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有限公司董事长、新智科技股份有限公司董事长、华丽家族股份有限公司董事长 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控
34、制关系的方框图 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 13 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王伟林 董事长 男 49 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 200否 曾志锋 董事、总裁 男 48 2011 年4 月 18日 2
35、014年4 月 17日 41,535,06789,715,744 送股 112否 狄自中 董事、男 55 2011 年2014年40,335,00087,123,600 送股 84否 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 14副总裁 4 月 18日 4 月 17日 陈志坚 董事 男 56 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 8,067,00017,424,720 送股 10否 张军 独立董事 男 47 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 10否 梁文煇 独立董事 男 41 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 10否 张维宾
36、 独立董事 女 64 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 10否 王坚忠 监事长 男 42 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 34否 王伟年 监事 男 57 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 34否 林全 监事 男 42 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 10否 邢海霞 财务总监 女 42 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 35.1否 李元 董事会秘书 男 43 2011 年4 月 18日 2014年4 月 17日 00 22.7否 金鑫 董事、副总裁、财务总监、董事
37、会秘书（离任）男 48 2008年4 月 18日 2011 年4 月 18日 20,967,59745,290,010 送股 33.4否 陈伟恕 独立董事（离任）男 65 2008年4 月 18日 2011 年4 月 18日 3.3否 合计/110,904,664239,554,074/608.5/王伟林：1999 年 12 月-2008 年 4 月上海华丽家族（集团）有限公司 董事长；2006 年 1 月-至今 上海南江（集团）有限公司 董事长、总裁；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司董事长；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 董事长 华丽家族股份
38、有限公司 2011 年年度报告 15曾志锋：2004 年 6 月-2008 年 4 月 上海华丽家族（集团）有限公司 董事、总裁；2008 年 4月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 董事、总裁；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 董事、总裁 狄自中：2004 年 6 月-2008 年 4 月 上海华丽家族（集团）有限公司 副总裁；2008 年 4月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 董事、副总裁；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 董事、副总裁 陈志坚：2004 年 5 月-2008 年 4 月 上海华丽家族（集团）有限公司 董事、法务部主任；
39、2008年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 董事、法务部主任；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 董事、法务部主任；2006 年 3 月-至今 上海南江（集团）有限公司 监事 张军：2003 年 4 月-至今 复旦大学中国经济研究中心主任 教授；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 独立董事；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 独立董事 梁文煇：2003 年-2009 年 上海四维乐马律师事务所 合伙人；2009 年-至今 上海中伦律师事务所合伙人；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 独立
40、董事；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 独立董事 张维宾：上海立信会计学院 教授，曾任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长，兼任上海市司法会计鉴定专家委员会委员；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 独立董事；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 独立董事。王坚忠：2004 年-2008 年 4 月 上海华丽家族（集团）有限公司 财务部经理、董事长助理；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技有限公司 董事长助理、监事会主席；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 董事长助理、监事会主席 王伟年：2003
41、年 5 月-至今 上海南江绿化环保有限公司 总经理 2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 职工监事；2008 年 7 月-至今 华丽家族股份有限公司 职工监事 林全：2002 年至 2008 年 6 月在新智科技股份有限公司工作，任网络信息部负责人；2008 年7 月-至今华丽家族股份有限公司监事 邢海霞：2005 年 1 月-2008 年 4 月 上海华丽家族（集团）有限公司 财务部经理；2008 年 4月-2008 年 6 月 新智科技股份有限公司 财务部经理；2008 年 7 月-2011 年 4 月 华丽家族股份有限公司 财务部经理；2011 年 4 月-至
42、今 华丽家族股份有限公司 财务总监 李元：2005 年 1 月-2007 年 12 月 上海时俊企业管理顾问有限公司；2008 年 1 月-2008 年 4月 上海华丽家族（集团）有限公司 证券事务代表；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 证券事务代表；2008 年 7 月-2011 年 4 月 华丽家族股份有限公司 证券事务代表；2011 年 4 月-至今 华丽家族股份有限公司 董事会秘书 金鑫：2004 年 6 月-2008 年 4 月 上海华丽家族（集团）有限公司 董事、副总裁、财务总监；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 董事
43、、副总裁、财务总监、董事会秘书；2008 年 7 月-2011 年 4 月 华丽家族股份有限公司 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 陈伟恕：2004 年-2006 年上海实业（集团）有限公司副董事长、党委副书记；上海上实（集团）有限公司董事长；上海实业发展股份有限公司董事长；2007 年迄今，退休，兼任浦东发展银行顾问；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，上海世界观察研究院理事长，苏格兰皇家银行（中国）有限公司独立董事；2008 年 4 月-2008 年 7 月 新智科技股份有限公司 独立董事；2008 年 7 月-2011 年 4 月 华丽家族股份有限公司 独立董事 华丽家族股份有限
44、公司 2011 年年度报告 16(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王伟林 上海南江（集团）有限公司 董事长 否 陈志坚 上海南江（集团）有限公司 监事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王伟林 上海金叠房地产开发有限公司 董事长 否 曾志锋 苏州华丽家族置业投资有限公司 执行董事 否 苏州地福房地产开发有限公司 执行董事 否 狄自中 上海天建建筑装饰工程有限公司 董事长 否 陈志坚 华泰长城期货有限公司 董事 否 上海白玉兰律师事务所 律师 是 张维宾 上海立
45、信会计学院 教授 是 上海司法会计鉴定专家委员会委员 委员 否 上海益民商业股份有限公司 独立董事 是 腾达建设集团股份有限公司 独立董事 是 上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 是 江苏新宁现代物流股份独立董事 是 华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 17有限公司 梁文煇 中伦律师事务所 合伙人 是 张军 复旦大学 中国经济研究中心主任 是 腾达建设集团股份有限公司 独立董事 是 中海发展股份有限公司 独立董事 是 王坚忠 上海西郊帝庭苑房地产开发有限公司 执行董事 否 上海华孚投资控股有限公司 执行董事 否 上海华丽家族投资有限公司 执行董事 否 王伟年 上海南江绿化环保有限公司
46、 执行董事、总经理 是 邢海霞 华泰长城期货有限公司 董事 否 金 鑫（离任）华泰长城期货有限公司 副董事长 否 陈伟恕（离任）上海国际港务（集团）股份有限公司 独立董事 是 上海世界观察研究院 理事长 否 荷兰皇家银行（中国）有限公司 独立董事 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司的实际经营业绩和具体岗位及个人贡献进行综合考评。华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告
47、18董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 本年度经薪酬与考核委员会考核，鉴于公司经营实际情况：本年度利润虽按照年初预计完成，但开工面积计划及投资计划系因房地产大环境不景气，公司完成项目的销售情况一般，收缩战线而未能完成预计指标，故本年度高管年薪按核定标准的 70%发放。董事、监事津贴仍然按年初确定额发放。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 金鑫 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 离任 任期届满 陈伟恕 独立董事 离任 任期届满 邢海霞 财务总监 聘任 换届新任 李元 董事会秘书 聘任 换届新任 (五)公司员工情况 在职员工总数 153公司需
48、承担费用的离退休职工人数 1专业构成 专业构成类别 专业构成人数 建筑工程 37财务管理 15销售、策划 15企业管理 29绿化 19其他 38教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生及以上 5本科 33大专及其他 115 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求，不断建立和完善法人治理结构，规范公司运作，保证公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，并确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时，切实维护公司广大股东的合法权益。报告期内，公司于第三届董事会第二十一次会议审议通过了
49、制定 华丽家族股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度、公司外部信息使用人管理制度等相关议案；于第四届董事会第六次会议审议通过了关于修订华丽家族股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度、华丽家族股份有限公司内部信息知情人登记制度、华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度 等一系列公司制度及相关工作细则的议案，促进了公司治理制度体系的不断完善。截止报告期末，公司的治理状况具华丽家族股份有限公司 2011 年年度报告 19体如下：1.股东与股东大会：根据公司章程规定，公司股东按其持有的股份享有权利并承担相应义务。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司股东大会的召集
50、、召开等相关程序完全符合公司章程和华丽家族股份有限公司股东大会议事规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。2.董事与董事会：报告期内，公司共召开 8 次董事会，并顺利进行了董事会的换届选举，具体内容详见华丽家族股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告。报告期内，公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，积极听取公司管理层工作汇报，确保公司科学决策。公司内部董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行职责，积极主动及时地了解公司经营情况，以
