1、 新太科技股份有限公司 新太科技股份有限公司 600728 600728 2011 年年度报告 2011 年年度报告新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.12六、六、公司治理结构公司治理结构.17七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.22八、八、董事会报告董事会报告.22九、九、监事会报告监事会报告.33十、十、重要事项重要事项.34十一、十一、
2、财务会计报告财务会计报告.40十二、十二、备查文件目录备查文件目录.130 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李仲民 董事 因出差原因无法出席 梁平 (三)广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 刘伟 主管会计工作负责人姓名 张凌 会计机
3、构负责人（会计主管人员）姓名 张敏 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 新太科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新太科技 公司的法定英文名称 SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 STCL 公司法定代表人 刘伟 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘颖 王文捷 联系地址 广
4、州天河软件园建工路 4 号 广州天河软件园建工路 4 号 电话 02085550260 02085550260 传真 02085577907 02085577907 电子信箱 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房 注册地址的邮政编码 511400 办公地址 广州天河软件园建工路 4 号 办公地址的邮政编码 510665 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
5、址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新太科技 600728 ST 新太 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 9 日 公司变更注册登记地点 广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440101000036300 税务登记号码 440106731566630 组织机构代码 731566630 公司聘请的会计师事务所名称 广东
6、正中珠江会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 35,088,475.93 利润总额 50,089,661.79 归属于上市公司股东的净利润 46,740,408.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,258,902.80经营活动产生的现金流量净额 74,821,479.56(二)非经常性损益项目和金额 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 4单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年
7、金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-7,189.314,467,910.26-271,797.58计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,213,000.009,742,928.50 18,597.00债务重组损益 206,258,098.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-862,272.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
8、资收益-303,728.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,399,800.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,275,694.801,258,815.51 11,451,036.20少数股东权益影响额 87,884.55-19,225.27所得税影响额-23,230.20-11,262.00合计 10,481,505.49220,626,405.98 12,567,148.35(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 主要会计数据 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 营业总收入 6
9、26,086,304.15 533,568,577.39538,163,890.4817.34 351,753,605.73 338,705,241.81 营业利润 35,088,475.93 30,481,648.7929,033,352.0815.11 15,312,875.84 12,582,049.18利润总额 50,089,661.79 252,152,320.10250,704,023.39-80.14 21,906,565.77 19,175,739.11归属于上市公司股东的净利润 46,740,408.29 243,983,626.49242,535,329.78-80.84
10、18,620,840.75 15,890,014.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,258,902.80 23,357,220.5121,908,923.8055.24 6,053,692.40 3,322,865.74经营活动产生的现金流量净额 74,821,479.56 -51,538,683.28-51,538,683.28245.18-55,822,393.44-55,822,393.442010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 资产总额 745,117,243.59 717,074,212.04 70
11、9,092,853.753.91 781,991,418.63 782,882,843.58负债总额 412,921,955.75 431,176,624.01 420,367,258.35-4.23 916,788,813.57 913,403,934.44归属于上市公司股东的所有者权益 332,195,287.84 285,897,588.03288,725,595.4016.19-128,342,617.49-124,066,313.41总股本 324,800,338.00 324,800,338.00324,800,338.000.00 208,180,180.00 208,180,1
12、80.00新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 5 2010 年 2009 年 主要财务指标 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.1439 0.75120.7467-80.84 0.0573 0.0489稀释每股收益（元股）0.1439 0.7512 0.7467-80.84 0.0573 0.0489 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.1439 0.7512 0.7467-80.84 0.0573 0.0489 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1116 0.07190.0675 55.22 0.0186 0.0102
13、 加权平均净资产收益率（%）15.11 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.72 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.2304-0.1587-0.1587 245.18-0.1719 -0.1719 2010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.0237 0.8796 0.8889 16.38-0.4150 -0.4019资产负债率（%）55.42 60.13 59.28 减少4.71个百分点 117.24 116.67为更准确、合理地计量公司系统集成类销售
14、收入，使财务政策更符合实际业务特点，2011年 12 月 29 日，新太科技第六届董事会 2011 年第十一次临时会议决议自 2011 年起，对公司主要会计政策中，关于系统集成销售收入的确认原则做如下变更：变更前的系统集成销售收入的确认方法：A.对于不需要安装和检验的系统集成，已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与收入有关的成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。B.对于需要安装和检验的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时按货到、初验、终验和维护期或合同约定分阶段确认为收入
15、。变更后的系统集成销售收入的确认方法：A.销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。销售商品即系统集成项目硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，一般为取得项目初验证书时确认销售收入；提供劳务之合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与成本，完工进度的确认方法为：按实际已提供的开发劳务成本占预计总开发劳务成本的比例确定完工进度。B.由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够明确区分的，
16、则将其一并核算，待系统集成于安装完成终验后确认收入。按照企业会计准则的规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，2011 年比较财务报表已重新表述。2010 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 6-4,276,304.08 元。调减 2010 年的期初留存收益 4,276,304.08 元，其中，调减未分配利润4,276,304.08 元。会计政策变更对 2010 年度财务报表本年金额的影响为调增未分配利润1,448,296.71 元，调增净利润 1,448,296.71 元。四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情
17、况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 170,672,338 52.55-64,005,364-64,005,364 106,666,97432.841、国家持股 2、国有法人持股 53,748,121 16.55-26,983,989-26,983,989 26,764,1328.243、其他内资持股 116,924,217 36.00-37,021,375-37,021,375 79,902,84224.60其中：境内非国有法人持股 104,083,477 32.0
18、5-26,981,468-26,981,468 77,102,00923.74 境内自然人持股 12,840,740 3.95-10,039,907-10,039,907 2,800,8330.86、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 154,128,000 47.4564,005,36464,005,364 218,133,36467.161、人民币普通股 154,128,000 47.4564,005,36464,005,364 218,133,36467.162、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 324,800,338 10
19、0.0000 324,800,338100 股份变动的批准情况 公司股权分置改革于 2010 年 2 月 11 日经公司 2010 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，2010 年 6 月 9 日实施。2011 年 6 月 10 日有限售条件的流通股首次上市流通，本次有限售条件的流通股上市数量为 64,005,364 股。2、限售股份变动情况 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 7单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 032,480,033股改限售 2012 年 6 月 10 日广州佳都集团有限公司
20、 74,402,842 41,922,809股改限售 2013 年 6 月 10 日16,240,016股改限售 2011 年 6 月 10 日16,240,016股改限售 2012 年 6 月 10 日广州市番禺通信管道建设投资有限公司 43,004,148 10,524,116股改限售 2013 年 6 月 10 日广州市美好境界投资顾问有限公司 15,041,407 15,041,4070股改限售 2011 年 6 月 10 日陈学东 12,840,740 12,840,7400股改限售 2011 年 6 月 10 日辽宁省大连海洋渔业集团公司 7,280,000 7,280,0000股
21、改限售 2011 年 6 月 10 日广州佳都信息咨询有限公司 5,500,000 0-2,800,8332,699,167股改限售 2013 年 6 月 10 日大连冷冻机股份有限公司 2,730,000 2,730,0000股改限售 2011 年 6 月 10 日中国农业发展集团总公司 2,730,000 2,730,0000股改限售 2011 年 6 月 10 日交通银行股份有限公司 2,460,806 2,460,8060股改限售 2011 年 6 月 10 日广州智迪企业管理咨询有限公司 2,090,000 2,090,0000股改限售 2011 年 6 月 10 日广东文华福瑞投资
22、有限公司 1,365,000 1,365,0000股改限售 2011 年 6 月 10 日中国工商银行股份有限公司广东省分行 885,618 885,6180股改限售 2011 年 6 月 10 日广州金悦塑业有限公司 341,750 341,7500股改限售 2011 年 6 月 10 日广州新太新技术研究设计有限公司 27 270股改限售 2011 年 6 月 10 日陈彪 0 2,738,3332,738,333股改限售 2013 年 6 月 10 日邱星 0 62,50062,500股改限售 2013 年 6 月 10 日合计 170,672,338 64,005,3640106,66
23、6,974/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 82、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 27,358 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 27,863 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州佳都集团
24、有限公司 境内非国有法人 22.9174,402,84274,402,842 质押 20,000,000托管 28,352,621 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 国有法人 13.2443,004,14826,764,132 无 广州市美好境界投资顾问有限公司 境内非国有法人 4.6315,041,407 无 辽宁省大连海洋渔业集团公司 国有法人 2.247,280,000 无 陈彪 境内自然人 0.842,738,3332,738,3332,738,333 无 中国农业发展集团总公司 国有法人 0.842,730,000 无 广州佳都信息咨询有限公司 境内非国有法人 0.832,699,
25、167-2,800,8332,699,167 无 广州智迪企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.642,090,000 无 陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1 号 未知 0.551,790,000 无 何蕾 境内自然人 0.421,365,0001,365,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 9广州市番禺通信管道建设投资有限公司 16,240,016人民币普通股 广州市美好境界投资顾问有限公司 15,041,407人民币普通股 辽宁省大连海洋渔业集团公司 7,280,000人民币普
26、通股 中国农业发展集团总公司 2,730,000人民币普通股 广州智迪企业管理咨询有限公司 2,090,000人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1 号 1,790,000人民币普通股 何蕾 1,365,000人民币普通股 庄秀云 1,249,610人民币普通股 顾勤炜 1,150,000人民币普通股 刘春香 888,850人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。广州佳都集团有限公司与广州佳都信息咨询有限公司为同一实际控制人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况
27、序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 广州佳都集团有限公司 74,402,842 2012 年 6 月 10 日32,480,0322013 年 6 月 10 日41,922,810 自股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司非流通股股东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公司股份的减持价格不
28、低于 25 元/股的设定价格。在新太科技实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此调整目前的设定价格。佳都集团与番禺通信若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入公司账户，归全体新太科技股东所有。新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 102 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 26,764,132 2012 年 6 月 10 日16,240,0162013 年 6 月 10 日10,524,116 自股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，
29、在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司非流通股股东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公司股份的减持价格不低于 25 元/股的设定价格。在新太科技实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此调整目前的设定价格。佳都集团与番禺通信若违反承诺卖出所持股票，
30、卖出资金将全部划入公司账户，归全体新太科技股东所有。3 陈彪 2,738,333 2013 年 6 月 10 日2,738,333 自股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。4 广州佳都信息咨询有限公司 2,699,167 2013 年 6 月 10 日2,699,167 自股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。5 邱星 62,500 2013 年 6 月 10 日62,500 自股权分置改革方案实施完成后首个
31、交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述股东关联关系或一致行动的说明 广州佳都集团有限公司与广州佳都信息咨询有限公司为同一实际控制人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为广州佳都集团有限公司，实际控制人为刘伟。新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 11(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 广州佳都集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘伟 成立日期 2000 年 1 月 24 日 注册资本 13,000主要经营业务或管理活动 计算机软硬件及网络集成的技术咨询
32、及技术服务、房地产信息咨询、利用自有资金投资、投资咨询、企业管理咨询。(3)实际控制人情况 自然人 姓名 刘伟 国籍 中国 最近 5 年内的职业及职务 董事长 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 翟裕纯 2005 年 8 月 2 日通信管道建设投资管理：通信管道出租、出售及维护；销售信息化设备及系统维护；通信设备安装及维护；信息化规划
33、咨询；安装：通信交换设备（通信用户管线建设除外），建筑智能化工程设计与施工。10,500 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 12五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 刘伟 董事长 男 472010 年6月8日2013 年6月8日 是 梁平 董 事 兼总裁 男 492010 年6月8日2013 年6月8日 85否 许杰 董事 男 492010
34、 年6月8日2013 年6月8日 是 郑尔城 董事 男 552010 年6月8日2013 年6月8日 是 张凌 董 事 兼副总裁、财务总监 女 502010 年6月8日2013 年6月8日 48否 李仲民 董事 男 492010 年11 月 10日 2013 年6月8日 是 李定安 独 立 董事 男 672010 年6月8日2013 年6月8日 5否 冯润江 独 立 董事 男 502010 年6月8日2013 年6月8日 5否 蒋庆 独 立 董事 男 562011 年5 月 19日 2010 年6月8日 2.9否 谢康 独 立 董事 男 492010 年6月8日2011 年5 月 19日 2.
35、1否 胡少苑 监 事 会主席 女 412011 年6 月 20日 2013 年6月8日 是 张利连 监 事 会主席 女 412010 年6月8日2011 年5月6日 是 方孜学 监事 男 372010 年6月8日2013 年6月8日 是 郭文建 监事 男 652010 年2013 年 是 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 136月8日6月8日吴庆忠 监事 男 442010 年6月8日2013 年6月8日 15.67否 李敏华 监事 女 452010 年6月8日2013 年6月8日2,1012,101 14.66否 何健明 副总裁 男 392010 年6月8日2013 年6月8日3,5
36、723,572 60否 张少文 副总裁 男 382010 年6月8日2013 年6月8日 55否 徐宇凌 副总裁 男 522010 年6月8日2013 年6月8日 100否 刘颖 董 事 会秘书 女 402010 年6月8日2013 年6月8日 26否 合计/5,6735,673/419.33/刘伟先生刘伟先生：1987 年毕业于中山大学数学力学系，1992 年创办佳都集团，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008 年 2 月 1 日起兼任新太科技董事长。现为民建中央委员、民建广东省委员会副主委、政协第十届广东省委员会政协常委兼经济委员会副主任，广东省现代信息服务行业协会会长。曾获评为中国信
37、息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物。梁平先生梁平先生：1984 年毕业于中山大学物理系，中山大学 EMBA，高级工程师，1991 年起历任公司营销经理、营销总经理、副总裁、执行副总裁，是新太科技核心创始人之一。2000 年 5月至今任公司董事，2005 年起任公司总裁，曾获得全国信息产业系统劳动模范称号。许杰先生许杰先生：1988 年华南师范大学计算机专业毕业，澳洲西悉尼大学工商管理硕士。现任佳都集团总裁，新科佳都总经理，拥有 30 年的 IT 企业管理、ICT 业务营销管理经验。曾任职于广州铁路局电子计算中心，从事轨道交通信息化管理及技术研究长达 12 年，后任易宝系统有限公司（香
38、港上市公司）中国区总裁、执行董事，从事大型智能系统集成项目及企业管理。目前，许杰先生还担任广东软件企业协会常务副会长，广州市软件协会会长，广州市科技和信息化局专家等社会职务，荣获“广东软件和信息服务业杰出企业家”等荣誉。2010年 6 月起任新太科技董事。郑尔城先生郑尔城先生：曾任职于中国建设银行广州市分行、中国信达资产管理公司广州分公司、广州富泽房地产开发有限公司；2006 年至今任广州富力地产股份有限公司（香港上市公司）监事。2005 年至今，任职于广州创智经济发展有限公司董事长、总经理，并任广州市美好境界投资顾问有限公司执行董事、总经理；2008 年 2 月 1 日起任公司董事。张凌女士
39、张凌女士：杭州大学经济系本科毕业，会计师职称。1998 年至 2008 年 1 月历任广州佳都集团有限公司财务经理、高级财务经理、集团财务总监；2008 年 2 月 1 日起任公司董事兼副新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 14总裁，2008 年 4 月 25 日起兼任公司财务总监。李仲民先生李仲民先生：毕业于广东省委党校经济管理专业。曾任番禺区国资局副局长、党工委委员；2008 年 6 月至今任番禺区房地产建设企业集团公司董事长、党委书记、总经理；2010 年 8月至 2011 年 3 月任广州市番禺信息技术投资发展有限公司董事长、总经理；2010 年 8 月至2011 年 12 月
40、任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。2010 年 11 月起任公司董事。李定安先生李定安先生：1965 年毕业于武汉市财贸干部学院（现江汉大学）工业会计专业，1982 年获中南财经政法大学经济学硕士学位。中国非执业注册会计师，资深会计专业人士，具备丰富的企业会计、税务、财务管理研究与实践经验。政协广东省第十届常务委员会委员，中国注册会计师协会会员，中国会计学会会员，广东省国际税务学会常务理事，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；曾任华南理工大学经济与贸易学院教授/副院长。2008 年 2 月 1 日起任公司独立董事。冯润江先生冯润江先生：澳
41、大利亚国籍，具有丰富 IT 行业技术与跨国管理经验的专业人士。1987 年毕业于 The University of Western Australia1 电子工程专业。1999 年毕业于 The University of Louisville，获工商管理硕士学位。曾任职于 Datacraft Asia Ltd 副总裁、首席技术官，DMX Technologies Group 首席执行官；2006 年至今任 Asia Media Systems 董事会主席兼首席执行官。2010 年 6 月 8 日起任公司独立董事。蒋庆先生蒋庆先生：美国国籍。1984 年毕业于华中科技大学力学系，获硕士学位。
42、1990 年 6 月毕业于美国加州理工学院工程及应用科学专业，获博士学位。曾在美国内布拉斯加州大学林肯分校任助理教授、副教授、教授；1998 年 1 月至 2011 年 2 月在美国加州大学河滨分校机械系任教授（其中 2007 年 7 月至 2008 年 7 月任机械系主任）。蒋庆教授是中组部首批海外高层次人才引进计划（简称“千人计划”）的引进人才，2009 年 6 月至今任中山大学工学院院长、教授。2011 年 5 月 19 日起任公司独立董事。谢康先生谢康先生：中山大学管理学院教授；2005 年 5 月 31 日至 2011 年 5 月 19 日任公司独立董事。胡少苑女士胡少苑女士：在职研
43、究生毕业，会计师。2001-2008 年在佳杰科技（中国）有限公司任信用管理中心总监、财务中心副总监、人力资源管理中心总监；2008 至今任广州佳都集团有限公司副总裁兼财务中心总经理；2011 年 6 月 20 日起任公司监事会主席。张利连女士张利连女士：2008 年 10 月至 2010 年 5 月任广州佳都集团审计副总监，2010 年 6 月 1 日至2011 年 5 月 1 日任广州佳都集团审计总监。2010 年 6 月 8 日至 2011 年 5 月 6 日任公司监事会主席。方孜学先生方孜学先生：2006 年工商管理专业本科毕业。曾任广州四方市政工程有限公司综合部经理、新太科技股份有限
44、公司 2011 年年度报告 15副总经理。2005 年至 2011 年 1 月任广州市番禺通信管道建设投资有限公司副总经理；2011年 1 月至 2011 年 12 月任广州市番禺通信管道建设投资有限公司总经理；2008 年 2 月 1 日起任公司监事。郭文建先生郭文建先生：2001 年 5 月至 2005 年 8 月任辽渔集团纪委副书记、纪检监察处处长、法律事务部部长，2005 年 8 月至 2010 年 8 月任辽渔集团总法律顾问。2005 年 10 月 24 日至 2010年 6 月 8 日任公司董事。2010 年 6 月 8 日起任公司监事。吴庆忠先生吴庆忠先生：2001 年至今任公司
45、工会主席，2003 年至今任公司总裁办副主任；2003 年 4 月28 日至今任公司职工监事。李敏华女士李敏华女士：2000 年至今任新太科技股份有限公司客服部副主管。2010 年 6 月 8 日起任公司职工监事。何健明先生何健明先生：1995 年华南理工大学本科毕业，北京大学工商管理硕士，2001 年 10 月至今任公司副总裁，2003 年 1 月起兼任公司营销中心总经理，长期负债公司销售管理工作，具备丰富的 IT 行业管理与市场经验。张少文先生张少文先生：暨南大学计算机软件专业毕业。自 1996 年一直是新太科技技术开发中心的主要技术负责人，曾获评公司最佳员工，最佳主管，项目突出贡献奖，曾
46、被授予 2010 年广东软件和信息服务业-技术领军人物等。2003 年至 2009 年任公司开发中心副总经理，2009 年1 月起任公司副总裁。徐宇凌先生徐宇凌先生：上海工业大学本科毕业，高级工程师，具备丰富的 IT 渠道分销管理与市场经验。曾任职于上海和光新技术有限公司总经理、沈阳和光集团任副总裁；2000-2001 佳都国际（集团）有限公司任副总裁；2001-2005 佳杰科技（中国）有限公司任高级副总裁；2006-2009年 6 月佳都国际有限公司任高级副总裁。2009 年 7 月起任公司副总裁。刘颖女士刘颖女士：1993 年毕业于北方工业大学计算机技术及应用系。1994 年起历任广州新
47、太集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，新太科技股份有限公司总裁办主任（兼任总裁助理、证券事务代表）。2005 年 2 月至今任公司董事会办公室主任，2005 年 5 月至今任公司董事会秘书。2008 年 8 月起兼任公司行政中心总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴刘伟 广州佳都集团有限公司 董事长 1992 年 至今 是 许杰 广州佳都集团有限公司 总裁 2008 年 4 月 至今 是 张利连 广州佳都集团有限公司 审计副总监 2008 年 10 月 2011 年 5 月 是 新太科技股份有限公司 2011 年年度报告
48、16胡少苑 广州佳都集团有限公司 副总裁兼财务中心总经理 2008 年 至今 是 李仲民 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 董事长 2010 年 10 月 2011 年 12 月 是 方孜学 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 总经理 2011 年 1 月 2011 年 12 月 是 郑尔城 广州市美好境界投资顾问有限公司 执行董事 2005 年 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 谢康 中山大学 教授 2006 年 至今 是 李定安 华南理工大学 教授 1995 年 至今 是 冯润江 Asia Media System
49、s Chairman&CEO2006 年 至今 是 蒋庆 中山大学 工学院院长、教授 2009 年 6 月 至今 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事长、董事、独立董事报酬依据公司股东大会决议；公司高级管理人员报酬由董事会根据公司业绩情况确定；公司职工监事报酬，按其在公司任职情况，依据公司的整体薪酬政策和工资标准确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司制定的年度绩效考评结果和公司业绩情况确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 在公司领取报酬的高管人员包括：总裁梁平，副总裁兼财务总监张凌，副总裁何健明、张少文、徐宇凌，董秘
50、刘颖，职工监事吴庆忠、李敏华；独立董事谢康、李定安、冯润江、蒋庆。实际支付情况见董监高报酬情况表。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 蒋庆 独立董事 聘任 增补独立董事 谢康 独立董事 离任 任期满 6 年 胡少苑 监事 聘任 增补监事 张利连 监事 离任 辞职 (五)公司员工情况 在职员工总数 354公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 研发人员 110工程人员 70新太科技股份有限公司 2011 年年度报告 17技术支持人员 22市场营销人员 71管理人员 15行政人员（含财务人员）66教育程度 教育程度类别
