1、 成都前锋电子股份有限公司 成都前锋电子股份有限公司 600733 600733 2011 年年度报告 2011 年年度报告成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、公司治理结构公司治理结构.11 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、董事会报告董事会报告.16 九、九、监事会报告监事会报告.23 十、十、重要事
2、项重要事项.24 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.27 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.85 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨晓斌 董事长 因公未出席会议 朱霆 陶雷 独立董事 因公未出席会议 陈森林 (三)四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见
3、的审计报告。(四)公司负责人姓名 杨晓斌 主管会计工作负责人姓名 朱霆 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王小平 公司负责人杨晓斌、主管会计工作负责人朱霆及会计机构负责人（会计主管人员）王小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 成都前锋电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 前锋股份 公司的法定英文名称 ChengDu QianFeng Electronics Co.，Ltd.公司的法定英文名称缩写 QF
4、EC 公司法定代表人 杨晓斌 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 邓红光 联系地址 四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 电话 028-86316723、028-86316733-8828 传真 028-86316767 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 注册地址的邮政编码 610041 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 3办公地址 四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 办公地址的邮政编码 610041 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
5、网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 S 前锋 600733 前锋股份 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 10 月 6 日 公司首次注册登记地点 四川成都 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 7 月 16 日 公司变更注册登记地点 四川成都 企业法人营业执照注册号 5101001807115 税务登记号码 510107201972770 组织机构代码 20197277-0 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计
6、师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,161,731.36 利润总额 724,299.35 归属于上市公司股东的净利润-36,868,807.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-36,102,775.66 经营活动产生的现金流量净额 39,646,696.91 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 2
7、,638.02 54,370.00 6,655,239.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性62,867.24 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 4的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 320,106.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,346,600.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -25,960.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,502,937.27 17,210.85 其他符合非经常性损益定义的
8、损益项目 62,135.08 少数股东权益影响额 363,234.32-1,852.65-3,572.66 所得税影响额 308,165.42 6,784.24-3,215.40 合计-766,032.27 370,658.20 19,057,186.76 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 386,823,956.59215,175,139.5979.77 237,215,037.98营业利润 2,161,731.36 2,447,352.84-11.67 23,866
9、,140.85利润总额 724,299.35 2,813,079.45-74.25 23,928,275.93归属于上市公司股东的净利润 -36,868,807.93-7,741,526.84 376.25 1,862,677.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,091,688.96-8,112,185.04 344.91-17,194,509.58经营活动产生的现金流量净额 39,646,696.91109,726,197.66-63.87 187,886,943.79 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 670,742,
10、753.17786,331,622.00-14.70 665,814,805.81负债总额 397,199,653.39486,516,419.74-18.36 336,812,665.37归属于上市公司股东的所有者权益 216,241,528.35253,110,336.28-14.57 265,344,039.01总股本 197,586,000.00197,586,000.000.00 197,586,000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）-0.1866-0.0392376.25 0.0094 稀释每股收益（元股）-0.18
11、66-0.0392 376.25 0.0094 用最新股本计算的每股收益（元/股）-0.1866-0.0392 376.25 0.0094 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 5扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1827-0.0411344.91-0.0870 加权平均净资产收益率（%）-15.71-2.99减少 12.72 个百分点 0.70扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.38-3.13减少 12.25 个百分点-6.50每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.20070.5553-63.87 0.9509 2011 年末 2010 年末 本年
12、末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.09 1.28-14.57 1.34 资产负债率（%）59.22 61.87 减少 2.65 个百分点 50.59 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 121,986,000 61.74 121,986,00061.741、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 121,986,00
13、0 61.74 121,986,00061.743、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 75,600,000 38.26 75,600,00038.261、人民币普通股 75,600,000 38.26 75,600,00038.262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 64、其他 三、股份总数 197,586,000 100 197,586,000100(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起
14、公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 18,095 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 18,283 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 四川新泰克数字设备有限责任公司 国有法人 41.13 81,270,000 未流通 81,270,000 无 四川青方资本管理有限公司 未知 4.24 8,370,000 未流通 8,370,000 未知 东方电气集团财务有限公司 未知
15、 2.05 4,050,000 未流通 4,050,000 未知 成都龙泉金丰租赁服务中心 未知 1.71 3,380,000 未流通 3,380,000 未知 上海维贵投资咨询有限公司 未知 1.71 3,370,000 3,370,000未流通 3,370,000 未知 成都国光电气股份有限公司 未知 1.43 2,835,000 未流通 2,835,000 未知 成都城市燃气有限责任公司 未知 1.36 2,700,000 未流通 2,700,000 未知 昆明燃气实业公司 未知 0.68 1,350,000 未流通 1,350,000 未知 深圳市沙河实业(集团)有限公司 未知 0.6
16、8 1,350,000 未流通 1,350,000 未知 宁波丽缘进出口有限公司 未知 0.64 1,265,200 1,265,200已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 7宁波丽缘进出口有限公司 1,265,200 人民币普通股 付太平 636,962 人民币普通股 杨得海 582,500 人民币普通股 蔡骊媛 524,775 人民币普通股 孙长贵 494,300 人民币普通股 王建萍 447,200 人民币普通股 薛耀兴 413,187 人民币普通股 林显玲 399,955 人民币普通股 光
17、大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 330,911 人民币普通股 林洁静 324,580 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（1）四川新泰克数字设备有限责任公司原持有本公司法人股 4500 万股，占本公司总股本的 22.77%。2006 年 12 月 19 日竞买了成都市国有资产投资经营公司所持的本公司 3627 万
18、国家股权，并于 2007年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户手续。该公司现共持有本公司股权 8127 万股，其中法人股 4500 万股，国家股 3627 万股，占本公司总股本的 41.13%，为本公司第一大股东。由于已经超过公司总股本的 30%，本次竞买取得本公司 3627 万股国家股尚需取得中国证监会豁免要约收购义务的批复。(2）四川新泰克数字设备有限责任公司于 2007 年 1 月 23 日与北京首都创业集团有限公司签署了 股权转让协议，将所持本公司 8127 万股权（占本公司总股本的 41.13%）全部协议转让给北京首都创业集团有限公司。北京首创集团
19、收购本公司股权事宜尚需取得中国证监会豁免要约收购义务的批复。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为四川新泰克数字设备有限责任公司，实际控制人为北京首创资产管理有限公司。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 四川新泰克数字设备有限责任公司 单位负责人或法定代表人 杨晓斌 成立日期 1998 年 4 月 13 日 注册资本 100,000,000 主要经营业务或管理活动 开发、生产、销售广播电视设备、交电、通信设备；信息工程的承建及设备销售；计算机应用服务及设备销售。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 成都前锋电子股份有
20、限公司 2011 年年度报告 8名称 北京首创资产管理有限公司 单位负责人或法定代表人 于仲华 成立日期 1998 年 2 月 20 日 注册资本 400,000,000 主要经营业务或管理活动 企业资产重组、投资融资的策划，项目包装，项目投资的咨询；资产运营组织和设计；企业管理咨询服务；项目及投资管理；财务顾问。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)
21、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初持 股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额是 否在 股东 单位 或其 他关 联单 位成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 9（万元）（税前）领 取报酬、津贴 杨晓斌 董事长 男 57 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 0 是 朱霆 副 董 事长、总经理、财务负责人 男 37 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 15.93 否 邓红光 董事、董事 会 秘书、副总经理 男 47 2
22、011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 29 日 0 0 10.47 否 姜久富 董事 男 67 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 15.68 否 张力上 独立董事 男 53 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 2 否 陈森林 独立董事 男 48 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 4 否 陶雷 独立董事 男 46 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 4 否 王建明 监事会主席 男 50 2011 年 12 月 29
23、日 2014 年 12 月 28 日 3,300 3,300 0 是 周松涛 监事 男 37 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 0 是 陈玉侠 职工监事 女 37 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 0 0 3.16 否 王小平 财务总监 男 34 2011 年 12 月 29 日 2014 年 12 月 28 日 7.62 否 合计/3,300 3,300/62.86/注：董事姜久富先生的薪酬在公司全资子公司四川首汇房地产开发有限公司领取。杨晓斌：曾任中国劳动报记者、国家劳动部教育培训中心处长、好孩子集团公司北京分公司
24、董事长兼总经理、好孩子集团总裁助理、本公司董事长、北京首创资产管理有限公司总经理、四川新泰克数字设备有限公司董事长。现任本公司董事长、四川新泰克数字设备有限公司董事长。朱霆：曾在北京首创资产管理有限公司、首创证券经纪有限责任公司工作，任四川新泰克数字设备有限责任公司副总经理。历任本公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理、财务负责人。邓红光：曾在本公司技术科、教育处、劳资处、人事部、证券部工作，曾任公司证券部副部长、综合管理部经理、投资发展部经理、董事会办公室主任、证券事务代表、资产运营部经理、董事会秘书、副总经理、董事等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。姜久富：曾任原国
25、营七六六厂教育处处长、本公司宣传部部长、证券部部长、董事会秘书、董事、副总经理、四川省电子学会广电专委会副主任等职，现任本公司董事、四川省电子学会广电专委会副主任。张力上：曾任成都信达会计师事务所资产评估部副主任，四川禾嘉股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院会计系主任、吉峰农机连锁股份有限公司独立董事、成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事、北京互信互通股份有限公司独立董事、乐山盛和稀土股份有限公司独立董事、本公司独立董事。陈森林：曾在北京市司法学校任教，现任本公司独立董事、北京市昆仑律师事务所律师、合伙人。陶雷：曾在北京市第四律师事务所工作，现任本公司独立董事、北京市昆仑律师事务所
26、律师、合伙人。王建明：曾任中国航空工业部中国航空机载设备总公司经营部经理、深圳市格兰生机电设备有限公司董事长、总经理、深圳市永利泰机电有限公司董事长、深圳天河电子设备有限公司董事长、北京首创资产管理有限公司财务总监、公司监事会主席。现任本公司监事会主席。成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 10周松涛：曾在成都前锋数字视听设备有限责任公司、成都前锋电子股份有限公司、四川新泰克数字设备有限责任公司、北京首创资产管理有限公司工作。现任本公司监事、北京首创资产管理有限公司投资部职员。陈玉侠：曾在本公司证券部、综合管理部、投资管理部、董事会办公室工作。现任本公司监事，本公司职员。王小平：曾在
27、成都前锋数字视听设备有限责任公司担任主办会计、计划财务部部长，本公司投资发展部项目经理、资金部经理、财务部副经理、财务总监。现任公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨晓斌 四川新泰克数字设备有限责任公司董事长 董事长 2008 年 8 月 29 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 姜久富 四川省电子学会广电专委会 副主任 否 张力上 西南财经大学会计学院会计系主任 会计系主任 是 吉峰农机连锁股份有限公司独立董事 独立董事 是 成都卫士通信息产
28、业股份有限公司独立董事、北京互信互通股份有限公司 独立董事 是 乐山盛和稀土股份有限公司 独立董事 是 陈森林 北京市昆仑律师事务所 律师、合伙人 是 陶雷 北京市昆仑律师事务所 律师、合伙人 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事和高级管理人员的报酬根据其在公司的任职情况决定；独立董事报酬由公司股东大会批准，职工代表监事报酬由其在公司担任除监事外的其他职务决定 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高管人员的报酬依据任职情况，年终考核，确定其薪酬。成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 11董事、监事和高级管理人员报酬的实
29、际支付情况 公司所披露的董事、监事和高级管理人员的报酬与实际发放情况一致。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形变动原因 杨晓斌 董事长 聘任 董事会换届选举并连任 朱霆 副董事长、总经理、财务负责人 聘任 董事会换届选举并连任 邓红光 董事、董事会秘书、副总经理 聘任 董事会换届选举并连任 姜久富 董事 聘任 董事会换届选举并连任 张力上 独立董事 聘任 独立董事吕先锫辞职后，公司 2010年度股东大会选举张力上先生担任公司独立董事。12 月董事会换届选举，张力上先生继续担任。陈森林 独立董事 聘任 董事会换届选举并连任 陶雷 独立董事 聘任 董事会换届选举并
30、连任 王建明 监事主席 聘任 董事会换届选举并连任 周松涛 监事 聘任 监事会换届选举并连任 吕先锫 独立董事 离任 因个人原因辞去独立董事职务 陈玉侠 职工监事 聘任 监事会换届，公司职工代表大会选举担任公司职工代表监事 姜久富 副总经理 离任 经公司七届一次董事会决定，不再担任公司副总经理。谭娅影 职工监事 离任 公司监事会换届，不再担任职工代表监事。(五)公司员工情况 在职员工总数 114专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产经营人员 21技术人员 26财务人员 10行政及管理人员 40其他人员 17教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士 7大学 68大专及以下 39 六、六、公司治
31、理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 121、公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层责权明晰，运作规范。对照中国证监会颁发的上市公司治理准则，公司董事会认为公司法人治理基本符合要求。（1）股东与股东大会 按照公司章程规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开和表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证。（2）控股股东与公司的关系 控股股东严格按公司法要求依法
32、行使出资人的权利并承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“五分开”。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构运作独立。（3）董事与董事会 公司建立了规范透明的董事会选聘制度，保证了董事选聘的公开、公平、公正和独立。公司制订了董事会议事规则，保证了董事会高效运作和科学决策。董事会由七名董事组成，其中有三名独立董事，占公司董事总人数的三分之一；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照董事会议事规则
33、的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真出席，依法履行职责；公司董事还积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。（4）监事与监事会 公司按照公司法、公司章程规定的监事选聘程序选举监事。监事会由三名监事组成，其中一名监事由公司职工代表担任；公司监事本着对全体股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司股东的合法权益。（5）信息披露与透明度 公司制订了信息披露管理制度，公司指定董事会秘书负责信息披露事务。公司所有应披露的信息均在指定的网站 和指定报纸上真实、准确、完整、及时地披露，确保了所有股东平等获得信息 公司指定董事会办公室负责公司信息披露
34、事务、股东来函、来访、来电的回复和接待，向投资者提供公司公开披露的资料等。（6）激励与约束机制 公司建立并完善了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高管人员的聘用公开、透明，符合相关法律、法规的规定。董事会下设了薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的薪酬制度进行审核。2、公司治理建设情况 报告期内，进一步完善了公司内控制度。公司将按照监管部门的要求，结合公司实际情况，加强内部控制制度建设工作，提高公司经营效果和效率，提高公司质量。(二)董事履行职责情况 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 131、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应
35、参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 杨晓斌 否 8 7510 否 朱霆 否 8 8500 否 姜久富 否 8 8500 否 邓红光 否 8 8500 否 张力上 是 5 5300 否 陈森林 是 8 7510 否 陶雷 是 8 7510 否 年内召开董事会会议次数 8其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情
36、况（1）制度的建立健全情况：公司于 2007 年 10 月 29 日建立了独立董事制度，于 2008 年 4 月24 日建立了独立董事年报工作制度。（2）制度主要内容：独立董事制度主要从任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的职权、对公司重大事项发表独立意见等方面对独立董事的相关工作做了规定；独立董事年报工作制度主要对独立董事在年报编制和披露过程中应履行的责任和义务、勤勉尽责地开展工作等进行了规定。（3）独立董事履职情况：公司独立董事积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对公司的对外担保、提名董事和聘任高管等重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的责任和义务，维护了全体股东
37、的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 公司自主经营，独立开展业务，与股东及关联企业之间不存在依赖关系。人员方面独立完整情况 是 公司建立了完善的人力资源体系及薪酬体系，在劳动、人事及 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 14工资管理方面完全独立于控股股东。资产方面独立完整情况 是 公司资产独立完整，产权关系明确。公司控股股东不存在占用公司资产及其它资源的情况。机构方面独立完整情况 是 公司组织管理系统健全，董事会、监事会、股东大会及公司管理层分工合作、权责
38、分明，运作良好。与控股股东相关部门不存在从属关系，不存在合署办公的情况。财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立的银行帐户，依法独立纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司将从建立健全内控制度、完善内控体系、优化内部资源配置、提高制度执行力等方面入手，结合有效的监督检查机制，加强内部控制机制建设，促进企业经营管理合法合规，保障资产安全，确保财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司持续稳定健康地发展。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司将成立内控制度领导小组和工作小组，从内
39、部控制建设、内部控制评价、内部控制审计三个方面来实施内部控制管理。通过对公司现有业务流程的梳理，清理规章制度、制定流程框架体系；进行风险的辨识、分析和评价；并修订、完善相关规章制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制检查监督部门的设置情况 公司已设立内部控制审计专员，由审计专员对公司内控落实情况进行定期或不定期的检查。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司董事会审计委员会根据董事会的授权，根据公司内部控制检查监督工作报告及相关信息，对公司及其下属单位的财务管理、资金往来及使用、重大事项决策等
40、方面进行认真细致的监督和核查，并对企业内控制度的健全和实施情况进行了检查，对于发现的制度缺陷和执行不力的情况采取相应的督促整改措施，促进公司内控体系的有效运作成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 15和不断完善。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会成立由公司董事长为组长、总经理为副组长的公司内部控制领导小组，全面开始内部控制制度的建设工作。制定公司内部控制建设总体方案，全面指导建立公司内控制度。内控制度建设期间，对公司及子公司进行培训及管理，听取内控制度建设工作情况汇报、总结问题提出要求。组织评审、内控制度自我评价。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 按照企业会计准则
41、和国家其他规定，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，建立了一系列财务管理制度；同时，财务人员配置合理，分工明确。内部控制存在的缺陷及整改情况 实际运行过程中，公司内控制度体系运行良好，未发现内控制度的设计及执行方面存在重大缺陷。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司根据所在职位、履行职责情况及对公司经营贡献情况对公司高级管理人员进行考评。(六)公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已建立年报信息披露重
42、大差错责任追究制度，加强了对年报信息披露的管理，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，由于公司工作人员录入失误，导致部分内容有误，公司于201年5月5日刊登了关于2010年年度报告及摘要的更正公告。由于未导致年报信息披露发生重大差错且对公司未造成重大经济损失或造成不良社会影响，公司给予相关人员警告处分。1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东大会 2011 年 6 月 30 日
43、中国证券报、上海证券报 2011 年 7 月 1 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011 年第一次2011 年 8 月 19 日 中国证券报、上海证券2011 年 8 月 20 日 成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 16临时股东大会 报 2011 年第二次临时股东大会 2011 年 12 月 29 日 中国证券报、上海证券报 2011 年 12 月 30 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况：2011 年，由于继续受到国家宏观调控政策的影响，我国房地产行业持续低迷。
44、面对复杂多变的市场环境，公司坚持以创造经济效益为目标，以规范管理、持续经营为主题，全面落实公司董事会的既定目标。报告期内，公司大力推进公司房地产项目的建设，公司房地产项目销售良好，在建项目开发顺利，土地储备增强。同时，公司继续围绕内部管理、资源整合和资产重组及股改等相关工作，强化成本控制和风险管理。经过全体员工的共同努力，公司基本实现全年经营计划。公司产业结构调整稳步推进、重点项目进展顺利、管理水平有效提升，这些成绩的取得都为今后工作的开展打下了坚实的基础。2、报告期内公司财务状况：2011 年，公司实现营业总收入 386,823,956.59 元，比上年同比增加了 79.77%；实现营业利润
45、2,161,731.36 元，同比下降了 11.67%；实现归属母公司所有者的净利润-36,868,807.93 元，每股收益-0.1866 元。虽然公司在报告期内的营业总收入较上年同比大幅增加，但由于公司根据企业会计准则的相关规定,出于谨慎性原则考虑计提坏帐准备（详见公司 2012 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报上刊登的关于公司单项计提坏账准备的公告）等原因，导致公司 2011 年度归属母公司的净利润发生亏损。3、报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 3537.05 万元，占公司采购总额的比重为 39.80%；前五名销售金额合计 533.27 万元，占公司销售收入的比重为 1
46、.38%。4、报告期内主营业务及经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 场地及房屋租赁 1,501,345.29 551,848.2463.24%25.31%55.11%12.73%房地产销售 385,250,240.36 197,241,839.1948.80%80.49%32.97%188.76%其他 72,370.94 100.00%-86.36%-86.36%成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 17合计 386,823
47、,956.59 197,793,687.4348.87%79.77%33.02%184.34%(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）重庆市 385,322,440.3680.08%北京市 170.94 四川省 1,501,345.2925.31%合计 386,823,956.5979.77%5、公司资产构成及费用变动情况 资产构成情况（单位:元）项目名称 期末数 期初数 增减幅度（）变动原因 预付款项 67,531,184.90 2,692,923.67 2407.73%子公司重庆昊华置业有限公司预付工程款所致。其他应收款 10,990,097
48、.34 97,119,738.22-88.68%本期按谨慎性原则，由于账龄增加提取坏账准备，导致应收款净值减少所致。存货 163,930,769.49 308,247,203.16-46.82%子公司重庆昊华置业有限公司二期商品房销售结转相应成本，导致存货减少所致。其他流动资产 18,538,063.43 25,045,454.20-25.98%子公司重庆昊华置业有限公司结转成本，导致预缴税金减少所致。无形资产 7,916.65 21,266.72 -62.77%本期无形资产摊销所致。递延所得税资产 17,607,376.90 92,123.16 19012.87%重庆昊华置业有限公司和四川首
49、汇房地产开发有限公司资产负债的账面价值与计税基础存在暂时性差异所致。应付账款 38,713,085.83 73,405,989.38-47.26%主要系子公司重庆昊华置业有限公司偿付工程款所致。预收款项 254,670,396.50 330,540,971.43-22.95%主要系子公司四川首汇房地产开发有限公司预收商品房销售款及子公司重庆昊华置业有限公司商品房交付后结转收入综合影响所致。应付职工薪酬 2,980,292.91 2,246,120.22 32.69%公司本期职工薪酬增加所致。应交税费 44,176,607.74 32,552,700.26 35.71%公司本期经营收入增加，同时
50、提取的相关税金增加所致。未分配利润-57,399,809.34 -20,531,001.41 179.58%公司本期经营亏损所致。期间费用同比变动情况（单位：元）项目 2011 年度 2010 年度 变动幅度（%）变动原因 营业收入 386,823,956.59 215,175,139.59 79.77%主要系子公司重庆昊华置业有限公司二期商品房销售收入结转增加所致。营业成本 197,793,687.43 148,694,083.54 33.02%主要系子公司重庆昊华置业有限公司二期商品房销售成本结转增加所致。成都前锋电子股份有限公司 2011 年年度报告 18营业税金及附加 73,799,6
