1、2010201020102010 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告二一一年四月2010 年年度报告2重重 要要 提提 示示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司独立董事孙良媛女士和孙雄先生因公未出席公司第六届董事会第十次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事胡翔海先生因公未出席公司第六届董事会第十次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。（三）中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司董事长
2、陈少群先生、总经理曾湃先生、现任财务总监陈阳升先生、原财务总监马彦钊先生、计财部部长俞浩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2010 年年度报告3目录第一章第一章公司基本情况简介公司基本情况简介4 4 4 4第二章第二章会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要5 5 5 5第三章第三章股本变动及股东情况股本变动及股东情况8 8 8 8第四章第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况12121212第五章第五章公司治理结构公司治理结构 20202020第六章第六章股东大会情况简介股东大会情况简介 3 3 3 36 6 6 6第七章第七章董事会报告董事
3、会报告 36363636第八章第八章监事会报告监事会报告 70707070第九章第九章重要事项重要事项 76767676第十章第十章财务报告财务报告 888888882010 年年度报告4第一章第一章第一章第一章 公司公司公司公司基本情况基本情况基本情况基本情况简介简介简介简介一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司公司法定英文名称：公司法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：陈少群三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：刘雄佳联系地址：联系地址：深圳市福田区深南大道7028
4、 号时代科技大厦13楼电电话：话：（0755）82589021传传真：真：（0755）82589021电子信箱：电子信箱：IR四、公司注册地址：四、公司注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22层邮政编码：邮政编码：518019办公地址：办公地址：深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦13楼邮政编码：邮政编码：518040公司公司国际互联网网址国际互联网网址：http:/电子信箱：电子信箱：IR五、公司选定的信息披露报纸：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报及证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http
5、:/公司公司年度报告备置地址：年度报告备置地址：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称股票简称：农产品股票代码：股票代码：000061七、七、其他有关资料：其他有关资料：公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1989年1月14日公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2009年9月3日公司首次注册登记地点：公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦15楼公司公司变更变更注册登记地点：注册登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：440301103671739税务登记
6、号码：税务登记号码：440301192179163组织机构代码：组织机构代码：19217916-3公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司深圳分所办公地址：深圳分所办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦8楼西2010 年年度报告5第二章第二章第二章第二章会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要第一节第一节 本年度主要会计数据本年度主要会计数据（单位：人民币元）项项目目金金额额营业利润315,249,657.49利润总额336,388,832.15归属于上市公司股东的净利润276,948,0
7、19.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,038,219.76经营活动产生的现金流量净额663,279,137.26注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：（单位：人民币元）序序号号项项目目金金额额1非流动资产（非股权）处置损益-1,656,540.202转让股权损益364,837,467.153计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）37,844,286.354债务重组损益5除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
8、售金融资产取得的投资收益6与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-12,190,000.007对外委托贷款取得的损益8根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响9除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,510,271.4910其他符合非经常性损益定义的损益项目11所得税影响额-67,294,466.1812少数股东损益影响额（税后）-10,044,236.26合计合计302,986,239.37302,986,239.372010 年年度报告6第二节第二节 截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、一、主要会
9、计数据主要会计数据（单位：人民币 元）项项目目2020202010101010 年年2009200920092009 年年本年比本年比上年调上年调整后增整后增减（减（）2002002002008 8 8 8 年年调整后调整后调整前调整前调整后调整后调整前调整前营业收入1,370,820,363.241,245,954,899.831,245,954,899.8310.021,231,895,952.771,279,996,696.42利润总额336,388,832.15207,651,277.11207,651,277.1162.00137,633,732.32137,633,732.32归属
10、于上市公司股东的净利润276,948,019.6197,150,138.4785,187,634.00185.0753,067,901.8453,067,901.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,038,219.76-11,862,820.08-23,825,324.55-119.49-15,449,448.13-15,449,448.13经营活动产生的现金流量净额663,279,137.26516,512,887.67516,512,887.6728.41278,828,607.03278,828,607.03项项目目2020202010101010 年末年末20020
11、02002009 9 9 9 年末年末本年末本年末比上年比上年末调整末调整后增减后增减（）（）2020202008080808 年末年末调整后调整后调整前调整前总资产9,112,759,008.277,011,003,579.407,011,003,579.4029.986,154,610,506.52归属上市公司股东的所有者权益3,078,735,307.602,908,050,354.832,884,987,816.735.872,842,045,370.23注：1、对 2008 年营业收入的调整系公司孙公司云南鲲鹏食糖配送公司根据业务实质采用净额法确认收入所致，调减金额 48,100,7
12、43.65 元，占 2008 年度营业收入（调整前）3.76%。该调整事项不影响公司 2008年度利润及经营活动现金流量净额。2、对 2009 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及归属于上市公司股东的所有者权益的调整均系依据企业会计准则解释第 4 号的规定，在 2010 年 1 月 1日之后，公司在编制合并财务报表时，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。3、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 62%和 185.07%的主要原因系公司 2010年上半年完成转让西岸渔人
13、码头公司股权，获得一次性税后收益 26,877.46 万元。4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 119.49%，主要原因系 2010 年公司下属深圳农牧公司受猪肉价格波动、饲料原料价格上涨及面临本地区非法屠宰场的无序竞争等影响亏损。5、总资产同比增长 29.98%的主要原因系：（1）公司增加借款 86,422.00 万元；（2）公司部分下属子公司因开展国储粮拍卖等业务增加保证金致其他应付款增加 75,412.61 万元。2010 年年度报告7二二、主要财务指标主要财务指标（单位：人民币元）项项目目20201010 年年20092009 年年本年比上年调整后增减本年比上年调
14、整后增减（）（）2002008 8 年年调整后调整后调整前调整前调整后调整后调整前调整前基本每股收益0.360.130.11176.920.070.13稀释每股收益0.360.130.11176.920.070.13扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.03-0.02-0.03-50-0.02-0.04加权平均净资产收益率（%）9.27%3.38%2.97%增加 5.89 个百分点2.36%2.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.87%-0.41%-0.83%减少 0.46 个百分点-0.69%-0.69%每股经营活动产生的现金流量净额0.860.670.6728.360
15、.360.62项项目目20201010 年末年末20092009 年末年末本年末比上年末调整后本年末比上年末调整后增减（）增减（）20200808 末末调整后调整后调整前调整前调整后调整后调整前调整前归属于上市公司股东的每股净资产4.013.783.756.083.706.29注：1、2008 年调整后数据系 2009 年公司实施了 2008 年度资本公积金转增股本方案所致。2、2009 年本表所列除每股经营活动产生的现金流量净额以外，对项目的调整均系依据企业会计准则解释第 4 号的规定，在 2010 年 1 月 1 日之后，公司在编制合并财务报表时，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股
16、东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。3、基本每股收益、稀释每股收益同比均增长 176.92%的主要原因系公司 2010 年上半年完成转让西岸渔人码头公司股权，获得一次性税后收益 26,877.46 万元。4、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 50%，主要原因系 2010 年公司下属深圳农牧公司受猪肉价格波动、饲料原料价格上涨及面临本地区非法屠宰场的无序竞争等影响亏损。2010 年年度报告8第三章第三章第三章第三章股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况第一节第一节股本变动情况股本变动情况一、截至一、截至2010201020
17、102010年年12121212月月31313131日，公司股份变动情况如下表：日，公司股份变动情况如下表：单位:股股份股份名称名称本报告期变动前本报告期变动前本报告期变动增减（本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后本报告期变动后数量数量比例比例（%）其他其他 1 1 1 1（注（注 1 1 1 1）其他其他 2 2 2 2（注（注 2 2 2 2）小计小计数量数量比例（比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份290,982,19137.86-165,358,021-6,365,978-171,723,999119,258,19215.521、国家持股165,358,02121.52-
18、165,358,0210-165,358,021002、国有法人持股61,200,0007.9600061,200,0007.963、其他内资持股64,424,1708.380-6,365,978-6,365,97858,058,1927.56其中：境内非国有法人持股48,280,0006.2800048,280,0006.28境内自然人持股16,144,1702.100-6,365,978-6,365,9789,778,1921.284、外资持股0000000二、无限售条件股份二、无限售条件股份477,525,66062.14+165,358,021+6,365,978+171,723,99
19、9649,249,65984.481、人民币普通股477,525,66062.14+165,358,021+6,365,978+171,723,999649,249,65984.482、境内上市的外资股00000003、境外上市的外资股00000004、其他0000000三、股份总数三、股份总数768,507,851100000768,507,851100注：1.报告期内，公司第一大股东深圳市国有资产监督管理局股改等形成的限售股份165,358,021股全部解除限售；（详见2010年4月27日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、.证券日报及巨潮资讯网上的公司公告）2.报告期内，中国证券登记
20、结算有限责任公司深圳分公司按公司法、上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的相关规定，解除公司董事、监事、高级管理人员限售股份和增加公司董事、监事、高级管理人员限售股份，本报告期变动数为减少6,365,978股。二、限售股份情况变动如下表二、限售股份情况变动如下表：单位:股股东名称股东名称年初限售年初限售股数股数本年解除限本年解除限售股数售股数本年增加本年增加限售股数限售股数年末限售年末限售股数股数限售原限售原因因解除限售解除限售日期日期深圳市国有资产监督管理局165,358,021165,358,02100股改限售股份2010年 4月 29日已解除限售深圳市远致投资有
21、限公司39,100,0000039,100,000非公开发行股份限售股份2011 年 7 月 10 日可全部解除限售世纪阳光控股集团有限公司25,500,0000025,500,0002011 年 7 月 10 日可全部解除限售2010 年年度报告9深圳华强鼎信投资有限公司21,080,0000021,080,0002011 年 7 月 10 日可全部解除限售无锡市国联发展（集团）有限公司17,000,0000017,000,0002011 年 7 月 10 日可全部解除限售深圳市福田投资发展公司5,100,000005,100,0002011 年 7 月 10 日可全部解除限售深圳市江南丰投
22、资有限公司1,700,000001,700,0002011 年 7 月 10 日可全部解除限售董事、监事及高级管理人员16,144,1706,441,35475,3769,778,192董事、监事及高级管理人员限售股份董事、监事及高级管 理 人 员 持 股 按公司法、上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的相关规定执行。合计290,982,191171,799,37575,376119,258,192三、证券发行与上市情况三、证券发行与上市情况1、前三年证券发行情况经证监会批准（证监许可2008512号），公司于2008年4月11日以非公开发行股票的方式向六家特定投资者
23、发行了6,440万股人民币普通股（A 股），共募集资金11.61亿元，扣除发行费用，募集资金净额11.35亿元。2008年7月10日，非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。根据上市公司证券发行管理办法 等相关规定，非公开发行的A股股票在限售期内将予以锁定，本次发行的股票锁定期自2008年7月10日至2011年7月9日止。2、报告期内，公司没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。3、截至本报告期末，公司无内部职工股。第二节第二节 股东持股情况介绍股东持股情况介绍一、股东情况表一、股东情
24、况表截至2010年12月31日，公司股东总数为58,523户，公司前十名股东、前十名流通股东持股情况如下表：2010 年年度报告10单位：股股东总数股东总数58,52358,52358,52358,523前前 10101010 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市国有资产监督管理局国家21.52165,358,02100深圳市远致投资有限公司国有法人5.2240,128,47439,100,0000世纪阳光控股集团有限公司境内非国有法人3.3225,500,00025,500,0000中国银行华夏行业精选股票型证券投资
25、基金(LOF)境内非国有法人3.2725,143,47300深圳华强鼎信投资有限公司境内非国有法人2.7421,080,00021,080,0000无锡市国联发展（集团）有限公司国有法人2.2117,000,00017,000,0000华夏成长证券投资基金境内非国有法人1.8314,095,71000中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金境内非国有法人1.6512,700,00000广州铁路集团广深铁路实业发展总公司国有法人1.4611,212,94800深圳市劳动和社会保障局其他1.4611,212,94800前前 10101010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况股东名
26、称持有无限售条件股份数量股份种类深圳市国有资产监督管理局165,358,021人民币普通股中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)25,143,473人民币普通股华夏成长证券投资基金14,095,710人民币普通股中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金12,700,000人民币普通股广州铁路集团广深铁路实业发展总公司11,212,948人民币普通股深圳市劳动和社会保障局11,212,948人民币普通股中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金8,511,258人民币普通股中国建设银行兴业社会责任股票型证券投资基金8,480,950人民币普通股东证资管工行东方红 5 号灵活配置集
27、合资产管理计划7,141,283人民币普通股中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红-005L-FH002 深6,999,878人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、控股股东深圳市国有资产监督管理局代表国家持有股份（国家股）；前 10 名股东中，深圳市国有资产监督管理局持有深圳市远致投资有限公司 100%的股权，该两股东之间存在关联关系；2、本公司未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。注：持有公司5以上股份的股东，年度内股份未发生增减变动。二、前二、前 1010 名股东中有限售条件股东持有股份的限售条件名
28、股东中有限售条件股东持有股份的限售条件公司前 10 名股东中深圳市远致投资有限公司、世纪阳光控股集团有限公司、2010 年年度报告11深圳华强鼎信投资有限公司和无锡市国联发展（集团）有限公司为有限售条件股东，其持有股份的限售条件如下：深圳市远致投资有限公司、世纪阳光控股集团有限公司、深圳华强鼎信投资有限公司和无锡市国联发展（集团）有限公司均为公司 2008 年非公开发行股票发行对象，根据上市公司证券发行管理办法等相关规定，非公开发行的 A 股股票在限售期内将予以锁定，此次发行的股票锁定期自 2008 年 7 月 10 日至 2011 年 7 月 9 日止。三、控股股东及实际控制人情况介绍三、控
29、股股东及实际控制人情况介绍公司实际控制人为深圳市国有资产监督管理局（简称“深圳市国资局”），为深圳市政府工作部门，办公地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 17楼，负责人：张晓莉。深圳市国资局直接持有公司 165,358,021 股股票；深圳市国资局下属深圳市远致投资有限公司持有公司 40,128,474 股股票。深圳市国资局合计持有公司 205,486,495 股股票，占公司总股本的 26.74%，为公司第一大股东、实际控制人。公司与深圳市国资局之间的产权及控制关系见下方框图。四、其他持股四、其他持股 1010以上（含以上（含 1010）的法人股东情况）的法人股东情况截至 201
30、0 年 12 月 31 日，除深圳市国资局外，无其他股东持有本公司 10%以上（含 10%）股份。深圳市国有资产监督管理局深圳市远致投资有限公司深圳市农产品股份有限公司100%5.22%21.52%2010 年年度报告12第四章第四章第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况第一节第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况董事、监事、高级管理人员基本情况一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况姓名姓名职职务务性别性别年年龄龄任职起止日期任职起止日期报
31、 告 期报 告 期内 股 票内 股 票期权期权报 告 期 内 被报 告 期 内 被授 予 的 限 制授 予 的 限 制性股票数量性股票数量陈少群董事长、党委书记男492009.12.18-2012.12.18曾湃董事、总经理、党委副书记男402009.12.18-2012.12.18汪兴益独立董事男662009.12.18-2012.12.18孙良媛独立董事女522009.12.18-2012.12.18孙雄独立董事男602009.12.18-2012.12.18肖幼美独立董事女562009.12.18-2012.12.18刘震国独立董事男392009.12.18-2012.12.18万筱宁董
32、事、党委副书记、纪委书记男482009.12.18-2012.12.18马彦钊董事男482009.12.18-2012.12.18祝俊明董事男472009.12.18-2012.12.18孙涛董事男502009.12.18-2012.12.18徐国荣董事男392009.12.18-2012.12.18胡翔海董事、副总经理男472009.12.18-2012.12.18周润国监事会主席男592009.12.18-2012.12.18刘岁义监事男452009.12.18-2012.12.18王道海监事男452009.12.18-2012.12.18高巍监事男452009.12.18-2012.12
33、.18林映文监事女332009.12.18-2012.12.18陈小华副总经理男452009.12.18-2012.12.18钟辉红副总经理男412009.12.18-2012.12.18张键副总经理男382009.12.18-2012.12.18陈阳升财务总监男482011.4.12-2012.12.18刘雄佳董事会秘书男392009.12.18-2012.12.18注：2011 年 4 月 12 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议同意马彦钊先生辞呈，并决定聘任陈阳升先生担任公司财务总监。二、现任董事、监事、高级管理人员报告期内持股及变动情况二、现任董事、监事、高级管理人员报告期内持股及
34、变动情况2010 年年度报告13姓名姓名职职务务年初持股年初持股数（股）数（股）本年变动增本年变动增减（减（+、-）年末持股年末持股数（股）数（股）变动原因变动原因陈少群董事长、党委书记4,185,600-900,0003,285,600注1曾湃董事、总经理、党委副书记000汪兴益独立董事0+376376注2孙良媛独立董事000孙雄独立董事000肖幼美独立董事000刘震国独立董事000万筱宁董事、党委副书记、纪委书记1,296,675-164,1691,132,506注1马彦钊董事000祝俊明董事4,360,789-1,090,1073,270,592注1孙涛董事000徐国荣董事000胡翔海董
35、事、副总经理1,372,775-172,6001,200,175注1周润国监事会主席000刘岁义监事322,575-80,644241,931注1王道海监事000高巍监事000林映文监事000陈小华副总经理1,398,675-349,6691,049,006注1钟辉红副总经理100,0000100,000注1张键副总经理000陈阳升财务总监注3刘雄佳董事会秘书000合 计13,037,089-2,756,90310,280,186注：1.根据公司法、上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股票不得超过其所持本公司
36、股票总数的 25%。2.报告期内，2010 年 2 月 22 日，公司董事会获悉公司独立董事汪兴益先生此前发生违规买卖公司股票行为。汪兴益先生名下证券账户于 2010 年 2 月 9 日以交易均价 14.41 元买入本公司股票 500 股，涉及金额 7205.00 元；于 2010 年 2 月 12 日以交易均价 14.99 元卖出本公司股票 124 股，涉及金额 1858.76 元，产生收益 71.92 元。2010 年 2 月 23 日，汪兴益先生向公司上交上述收益 71.92 元。（详见 2010 年 2 月 23日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的公司公告
37、）3、报告期内，未担任董事、监事、高级管理人员。三、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职及兼职三、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职及兼职情况情况董事简介董事简介2010 年年度报告141、陈少群先生，1962 年 4 月出生，硕士学历，高级经济师，2008 年就读中欧国际工商学院全球 CEO 课程。深圳市第四、第五届人民代表大会代表。历任本公司副总经理、董事、总经理、党委书记、第四、五届董事会董事长，现任公司第六届董事会董事长、党委书记。2、曾湃先生，1971 年出生，管理学博士，高级经济师，2008 年就读中欧国际工商学院全球 CEO 课程。1994
38、年 7 月起任公司期货业务部副经理、贸发部经理、总经理助理等职；2001 年 5 月起任深圳市深宝实业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职。现任公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。3、汪兴益先生，1945 年 8 月生，研究生学历，高级经济师，硕士研究生导师，中共十六大代表。公司第六届董事会独立董事。历任湖北省襄樊市财政局局长、党组书记，中华人民共和国财政部工业交通司副司长、办公厅主任兼财政部新闻发言人、财政部部长助理、党组成员，中国农业银行副行长、党委委员，中国长城资产管理公司总裁；上海长城投资控股集团公司及深圳长城国盛投资控股有限公司董事长。现任中国企业家联合会和企业家协会
39、副会长。2006 年被评为中华十大财智人物，2007 年被评为百名创新人物。4、孙良媛女士，1959 年 11 月出生，管理学博士，教授。公司第六届董事会独立董事。现任华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师，华南农业大学经济管理学院资源与农业经济系主任、产业经济学硕士点首席教授。5、孙雄先生，1951 年 1 月生，本科学历。公司第六届董事会独立董事。曾任职于广东省人民政府财贸办公室、广东省贸易委员会科员、科长、副处长、处长；广东省广弘资产经营公司副总经理；现任广东省连锁经营协会会长。6、肖幼美女士，1955 年 2 月生，硕士，高级会计师。公司第六届董事会独立董事。1971 年 10 月-
40、1979 年 10 月，兰州石油化工机器厂四分厂车间统计核算员；1979 年 10 月-1986 年 9 月，兰州石油化工机器厂财务处成本科主办科员；1986 年 9 月-1989 年 5 月，甘肃省经济管理干部学院；1989 年 5 月-1998 年，深圳市有色金属财务公司财务部经理；1998 年-2009 年，2010 年年度报告15深圳市有色金属财务公司总经理助理、财务负责人；深圳市中金财务顾问有限公司董事长；2006-2007，在职香港国际商学院财务管理硕士班。深圳市第三、第四、第五届人民代表大会代表。现任：深圳市中金财务顾问有限公司董事长，深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障
41、基金监督管理委员会委员，中国会计学会会员；兼任深圳市中小企业融资担保中心评审顾问。7、刘震国先生，1972 年 1 月生，法学学士。公司第六届董事会独立董事。曾任职于深圳市地方税务局、国信证券股份有限公司，2002 年 3 月加盟北京市德恒律师事务所，任深圳分所创始合伙人。现担任深圳市实益达科技股份有限公司（深交所：002137）、力合股份有限公司（深交所：000532）及兰光科技股份有限公司（深交所 000981）的独立董事及深圳市城市建设开发（集团）公司外部董事。8、万筱宁先生，1963 年 12 月生，博士研究生学历，高级经济师。曾任深圳粤海公司开发部主管，深圳金田公司企管部项目经理，深
42、圳市委办公厅综合处主任科员，深圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市中农网电子商务有限公司总经理、董事长，深圳市农产品股份有限公司副总经理。现任公司第六届董事会董事、党委副书记、纪委书记。9、马彦钊先生，1963 年 9 月生，博士研究生，高级会计师，中国注册会计师协会会员。曾任南京经济学院会计系讲师，深圳市深宝实业股份有限公司审计部负责人，深圳市投资管理公司会计主管、业务经理、高级会计师，深圳市盐田港集团公司董事、财务总监，公司第四、五届董事会董事、财务总监。现任公司第六届董事会董事。10、祝俊明先生，1964 年 1 月生，硕士学历，高级经济师。历任公司董事、副总经理、常务副总经理及
43、总经理等职，现任深圳市粮食集团有限公司董事长、公司第六届董事会董事。11、孙涛先生，1961 年 3 月生，硕士学历。公司第六届董事会董事。曾任广深铁路股份有限公司总工程师，现任广深铁路实业发展总公司总经理。12、徐国荣先生，1972 年 10 月生，硕士学历，工程师。2010 年年度报告16公司第六届董事会董事。现任浙江阳光集团股份有限公司董事，浙江省政协委员，绍兴市人大代表。13、胡翔海先生，1964 年 10 月生，大学本科，讲师。曾任深圳教育学院讲师，深圳市企业管理干部培训中心主任，深圳市企业管理协会副秘书长，深圳市经发局发展处项目负责人，深圳市免税商品企业公司发展部经理、总经理助理，
44、历任公司总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理。监事简介监事简介1、周润国先生，1952 年 6 月出生，湖南大学化工系毕业。历任长沙有机化工厂、深圳市石油化学工业公司工程师；深圳市政府工业办、经济发展局主任科员、副处长、处长、局长助理；深圳市商贸投资控股公司副总裁；深圳市能源集团监事会主席；本公司第五届监事会主席；现任公司第六届监事会主席。2、刘岁义先生，1966 年 1 月出生，华东地质学院勘查地球物理系毕业，注册会计师、审计师、会计师。曾于江西吉安地区审计事务所、深圳市正风利富会计师事务所、深圳市会计师事务所任职，曾任公司计财部副部长，第五届监事会监事、审计部部长，现任公司第六届监
45、事会监事、审计部部长、风控办主任。3、王道海先生，1966 年 3 月出生，中国西南财经大学会计学硕士学位，高级会计师。公司第六届监事会监事。曾于深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳赛格高技术投资股份有限公司、金田实业（集团）股份有限公司任职；现任深圳市远致投资有限公司财务总监及财务部部长。4、高巍先生，1966 年 10 月出生，中国社会科学院研究生院新闻硕士研究生毕业。公司第六届监事会职工监事。曾于深圳商报社任职，现任公司总经理办公室主任、监事会办公室主任。5、林映文女士，1978 年 11 月出生，中山大学本科毕业。公司第六届监事会职工监事。现任职于公司人力资源部。高级管理人员简介高级管
46、理人员简介2010 年年度报告171、曾湃先生，简历详见简历详见“董事简介董事简介”。2、胡翔海先生，简历详见简历详见“董事简介董事简介”。3、陈小华先生，1966 年 3 月生，硕士，经济师。曾任公司秘书科科长、董事会办公室副主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理；现任公司副总经理。4、钟辉红先生，1970 年 9 月生，硕士学历，高级工程师。曾任深圳光明建筑设计室助理工程师、公司高级工程师、总经理助理、深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司董事长；现任公司副总经理。5、张键先生，1973 年 4 月生，硕士学历，经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、长驻深圳市机
47、械设备进出口公司营业代表、深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理、公司人力资源部副部长、部长、团委书记；深圳市深宝实业股份有限公司董事，现任公司副总经理。6、陈阳升先生，1963 年 5 月生，研究生学历，高级会计师。历任深圳市商业总公司财会科干部，深圳市工业品集团公司财务部副主任科员、副部长，深圳奥康德集团公司财务部长、财务总监。2005 年 3 月至今任深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监，2006 年 5 月至今兼任深圳市天健（集团）股份有限公司监事，2008 年 3 月至 2009 年 3 月兼任深圳市农科集团有限公司财务总监。7、刘雄佳先生，1972 年 1 月生，经济学硕
48、士、经济师。2002 年 2 月至 2009 年 8 月任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书，五次被评选为新财富金牌董秘；现任公司董事会秘书。四、四、20102010 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况年度董事、监事及高级管理人员报酬情况2010 年度，公司董事、监事及高级管理人员共 22 人，在公司领取报酬津贴的 18 人。年度报酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的 深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度的规定发放。其中，按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，2010 年度，公司独立董事汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生分别在公司领取
49、 100,000 元（含税）津贴。2010 年度公司董事、监事及高级管理人员领取报酬、津贴情况如下表：2010 年年度报告18（单位：人民币 元）序序号号姓姓名名职职务务在公司领在公司领取报酬总取报酬总额额（含税含税）在公司在公司领取报酬领取报酬期限期限是否在股东单位或是否在股东单位或关联单位领取报酬关联单位领取报酬津贴津贴1陈少群董事长、党委书记636,999全年否2曾湃董事、总经理、党委副书记617,499全年否3汪兴益独立董事100,000全年否4孙良媛独立董事100,000全年否5孙雄独立董事100,000全年否6肖幼美独立董事100,000全年否7刘震国独立董事100,000全年否8
50、万筱宁董事、党委副书记、纪委书记571,516全年否9马彦钊董事（原财务总监）300,000全年否10祝俊明董事0不在公司领取报酬是11孙涛董事0不在公司领取报酬是12徐国荣董事0不在公司领取报酬是13胡翔海董事、副总经理571,516全年否14周润国监事会主席360,000全年否15刘岁义监事304,550全年否16王道海监事0不在公司领取报酬是17高巍监事286,988全年否18林映文监事119,262全年否19陈小华副总经理571,516全年否20钟辉红副总经理571,516全年否21张键副总经理571,516全年否22刘雄佳董事会秘书465,731全年否合 计6,448,609五、报告
