1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二一年年度报告二一年年度报告 二二一一年二月二十四日一一年二月二十四日 52 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司于2011年2月24日召开了六届十三次董事会，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要。公司全体董事、监事及
2、高级管理人员均对本报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人晏群、主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人林小浓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 17 第六节 股东大会情况简介 21 第七节 董事会报告 22 第八节 监事会报告 33 第九节 重要事项 34 第十节 财务报告
3、 40 第十一节 备查文件目录 122 3深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称一、公司法定名称（一）中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（二）英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO.,LTD（三）公司中文名称缩写：深信泰丰 二、公司法定代表人二、公司法定代表人 公司法定代表人：晏群 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱（一）公司董事会秘书：张小立 联系地址：深圳市宝
4、安区宝城23区大宝路风采轩 联系电话：0755-27596453 传 真：0755-27596456 电子信箱：（二）证券事务代表：孙德志 联系地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 联系电话：0755-27596457 传 真：0755-27596456 电子信箱： 四、公司注册地址、办公地址及邮政编码四、公司注册地址、办公地址及邮政编码（一）公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路102号（二）公司办公地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩（三）邮政编码：518101 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点五、公司选定的信息披露报纸名
5、称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点（一）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报（二）登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http:/（三）公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码（一）股票上市交易所：深圳证券交易所（二）股票简称：ST深泰（三）股票代码：000034 七、公司其他有关情况七、公司其他有关情况（一）公司首次登记注册日期、地点 1982年6月1日在原深圳市工商行政管理局登记注册（二）公司变更注册登记日期、地点 2003年12月2日在原深圳市工商行政管理局变更
6、登记 4深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（三）企业法人营业执照注册号 4403 0110 3553 063（四）税务登记号 44030 019218 259X（五）组织机构代码 19218259-X（六）聘请的会计师事务所名称、办公地址 名 称：中审国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层 八、释义八、释义 除特别注明外，本报告的以下简称所代表的内容是：简称 代表内容 与公司关系 公司/本公司/集团公司 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 泰丰科技公司 深圳市泰丰科技有限公司 控股 100%子公司 汇德祥公司 深圳市汇德祥
7、贸易有限公司 间接控股 100%子公司华宝饲料公司 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 控股 100%子公司 泰丰投资公司 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 间接控股 100%子公司华宝实业公司 深圳市宝安华宝实业有限公司 控股 100%子公司 华宝物业公司 深圳市华宝西部物业管理有限公司 间接控股 100%子公司西部公司 深圳市深信西部房地产有限公司 控股 100%子公司 华宝经发公司 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 间接控股 100%子公司中委公司 深圳市中委农业投资有限公司 参股 40%的企业 希格玛公司 中国希格玛有限公司 控股股东 宝投 深圳市宝安区投资管理有限公司 第二大股东 重庆润江
8、 重庆润江基础设施投资有限公司 第三大股东 深国投 华润深国投信托有限公司 第四大股东 中国证监会 中国证券监督管理委员会 监管机构 深圳证监局 中国证券监督管理委员会深圳监管局 监管机构 深交所 深圳证券交易所 股票上市交易所 深圳中院 深圳市中级人民法院 重整案件受理法院 公司管理人/管理人 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司管理人或公司及下属四家子公司破产重整管理人的统称 公司及下属四家子公司重整管理人 企业破产法 中华人民共和国企业破产法 公司重整适用的法律“1+4”模 式 的破产重整 依照企业破产法的规定，公司和下属四家子公司泰丰科技公司、华宝饲料公司、西部房地产公司、华宝实业公司分
9、别进入破产重整程序，均采取用本公司股东无偿让渡的股票清偿部分债务，依照重整计划减免的债务，公司和下属四家子公司不再承担清偿责任，从而保留下属四家子公司的有效经营资产、且该四家子公司成为本公司直接控股 100%的子公司。5深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 11,058,008.89利润总额 499,320,879.55归属于上市公司股东的净利润 498,142,241.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,5
10、52,728.00经营活动产生的现金流量净额 40,345,175.96 非经常性损益项目和涉及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,005,753.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 70,032.81-债务重组损益 488,916,069.84-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,256,610.26-其他符合非经常性损益定义的损益项目 -少数股东权益影响额 -除上述各项之外的其他营业外收入和
11、支出 352,553.89-合计 493,589,513.73-二、截止报告期末公司前二、截止报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：人民币元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 402,162,769.87 339,365,609.5518.50 279,719,231.71利润总额 499,320,879.55 123,851,556.23303.16-281,350,447.65归属于上市公司股东的净利润 498,142,241.73 133,403,579.37273.41-257,09
12、4,725.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,552,728.00-22,075,264.76120.62-165,022,422.79经营活动产生的现金流量净额 40,345,175.96 259,812.8115,428.56 2,341,569.95 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 188,887,579.65 150,792,439.1525.26 184,408,591.81归属于上市公司股东的所有者权益 66,057,111.65-809,339,489.20108.16-1,146,217,796.49股本 357
13、,973,531.00 357,973,531.000.00 357,973,531.00 6深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（二）主要财务指标 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）1.390.37275.68-0.72稀释每股收益（元/股）1.390.37275.68-0.72扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.01-0.06116.67-0.46加权平均净资产收益率（%）134.0416.48117.56-22.43扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.23-2.733.96-14.40每股经
14、营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1130.000716,042.86 0.01 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.18-2.26107.96-3.20注：部分数据发生重大变化的原因详见本报告第七节 三、股东权益变动情况及变化原因三、股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项 目 2010 年度期初数2010 年度增加数 2010 年度减少数2010 年度期末数股 本 357,973,531.00 357,973,531.00资本公积 262,748,052.05 377,254,359.12640,002
15、,411.17盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50未分配利润-1,495,799,665.75498,142,241.73 -997,657,424.02少数股东权益 2,945,390.882,945,390.88股东权益合计-806,394,098.32875,396,600.852,945,390.8866,057,111.65变动原因：1、资本公积增加的主要原因是：报告期内公司完成了“1+4”模式的破产重整，股东依照重整计划无偿让渡股份，用于代本公司清偿债务、保全下属四家子公司有效资产等事项。依照相关规定，股东让渡股份代本公司清偿债务的部分和下属四家子公司用
16、保全资产的股份清偿债务的部分，该部分收益应计入资本公积。2、未分配利润增加的原因是：本公司和下属四家子公司重整成功，债权人依照“1+4”重整计划获得了部分清偿。根据重整计划减免的债务，依照企业破产法第九十四条的规定，本公司和下属四家子公司不再承担清偿责任。为此，形成了债务重组收益，这部分重组收益大幅度增加了未分配利润。另外，报告期内公司生产经营实现了盈利，也增加了未分配利润。7深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表一、公司股份变动情况表（一）股份变动情况表（截止2010年12月31日）（单位：股）本次
17、变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 169,443,30347.33 000-14,708,699-14,708,699 154,734,60443.231、国家持股 00.00 00000 00.002、国有法人持股 55,173,38615.41 000-6,188,771-6,188,771 48,984,61513.683、其他内资持股 114,263,39431.92 000-8,519,928-8,519,928 105,743,46629.54 其中：境内非国有法人持股 114,263,3
18、9431.92 000-8,590,743-8,590,743 105,672,65129.52 境内自然人持股 00.00 00070,81570,815 70,8150.024、外资持股 00.00 00000 00.00 其中：境外法人持股 00.00 00000 00.00 境外自然人持股 00.00 00000 00.005、高管股份 6,5230.00 00000 6,5230.00二、无限售条件股份 188,530,22852.67 00014,708,69914,708,699 203,238,92756.771、人民币普通股 188,530,22852.67 00014,70
19、8,69914,708,699 203,238,92756.772、境内上市的外资股 00.00 00000 00.003、境外上市的外资股 00.00 00000 00.004、其他 00.00 00000 00.00三、股份总数 357,973,531100.00 00000 357,973,531100.00 注：股份变化的主要原因为报告期内公司重整程序中股东权益调整和限售股份第二次解除限售。8深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 中国希格
20、玛有限公司 83,763,394 6,713,204-12,564,50964,485,681股改限售 首次 2009 年 7 月 28 日 第二次 2010 年 8 月 9 日深圳市宝安区投资管理有限公司 34,112,597 2,733,949-5,116,88926,261,759股改限售 首次 2009 年 7 月 28 日 第二次 2010 年 8 月 9 日重庆润江基础设施投资有限公司 30,500,000 2,592,500-4,575,00023,332,500 股改限售 首次 2010 年 8 月 9 日 华润深国投信托有限公司 21,060,789 0-3,159,1181
21、7,901,671 股改限售-中国东方资产管理公司 0 04,743,8354,743,835股改限售-深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司管理人 0 2,669,0465,216,9162,547,870股改限售 首次 2010 年 8 月 9 日 中国农业银行深圳红岭北路支行 0 02,502,3622,502,362 股改限售-中国宝安集团股份有限公司 0 02,359,8702,359,870 股改限售-深圳市海王健康连锁店有限公司 0 01,819,1431,819,143股改限售-深圳市深国投实业有限公司 0 01,015,1171,015,117股改限售-兴业银行股份有限公司深圳分
22、行 0 0846,366846,366 股改限售-广东发展银行股份有限公司南京分行 0 0824,343824,343 股改限售-深圳农村商业银行股份有限公司 0 0701,653701,653股改限售-广东发展银行股份有限公司深圳分行 0 0642,848642,848股改限售-深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 0 0622,534622,534 股改限售-深圳市爱施德股份有限公司 0 0609,565609,565 股改限售-广州文瑞生物科技有限公司 0 0576,500576,500股改限售-深圳海王药业有限公司 0 0473,103473,103股改限售-上海浦东发展银行股份有限公司深
23、圳分行 0 0466,474466,474 股改限售-深圳市穗安物业有限公司 0 0384,057384,057 股改限售-深圳发展银行股份有限公司 0 0383,447383,447股改限售-深圳市宝安建鑫实业有限公司 0 0352,382352,382股改限售-深圳市深信泰丰投资发展有限公司 0 0213,771213,771 股改限售-深圳南海益田置业有限公司 0 0150,358150,358 股改限售-深圳市共乐股份合作公司 0 092,71092,710股改限售-开平市工业资产经营公司 0 077,35077,350股改限售-烟台园城企业集团股份有限公司 0 066,09366,0
24、93 股改限售-江苏益荣模具科技有限公司 0 065,33065,330 股改限售-深圳市汇德祥贸易有限公司 0 058,48558,485股改限售-深圳市华宝西部物业管理有限公司 0 049,56349,563股改限售-杨恒 0 045,01345,013 股改限售-深圳市科源建设集团有限公司 0 016,37416,374 股改限售-苏彩娣 0 015,04915,049 股改限售-9深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 梁侠 6,523 0-6525,871高管股份 按交易所有关规定执行 佛山市南海区线路板厂 0 05,7815,781股改限售-东阳市向荣电声有限公司
25、 0 03,5033,503股改限售-深圳市华彩文化传播有限公司 0 02,8882,888 股改限售-李继文 0 02,2712,271 股改限售-李铭园 0 02,2422,242股改限售-何春方 0 01,6211,621股改限售-张丹 0 01,4111,411 股改限售-深圳知己讯联通讯有限公司 0 01,2861,286 股改限售-张威娜 0 01,0701,070股改限售-广东风华高新科技股份有限公司 0 01,0251,025股改限售-沈志峰 0 0907907 股改限售-杨燕 0 0810810 股改限售-周维伟 0 0421421 股改限售-深圳市松本先天下科技发展有限公司
26、 0 0321321 股改限售-合计 169,443,303 14,708,6990 154,734,604 注：限售股份变化的主要原因为报告期内公司重整程序中股东权益调整和限售股份第二次解除限售。三、近三年证券发行与上市情况三、近三年证券发行与上市情况（一）2008年实施股改时的股份变化 2008年度，公司通过资本公积金转增股本方式实施股改，股本由311,139,400股增加到357,973,531股，公司股票于2008年7月14日起恢复交易。（二）2009年第一次解除限售 2009年7月28日，公司完成第一次股份解除限售工作，解除限售股份共57,043,754股，占公司总股本的15.94%
27、。（三）2010年第二次解除限售 2010年8月9日，公司实施第二次解除限售，本次限售股份中实际可上市流通数量为14,708,699 股，占总股本比例4.11%。（四）除上述变化外，近三年内，公司没有因配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数变动及结构较大变动的情形。（五）近三年内，没有发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。（六）报告期内公司没有内部职工股。10深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 四、股东情况介绍四、股东情况介绍（一）报
28、告期末股东总数（一）报告期末股东总数 2010年12月31日，公司股东总数为28,514人。（二）前（二）前10名股东持股情况（名股东持股情况（2010年年12月月31日）日）单位：股 前 10 名股东持股总数 170,900,092前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例（%）持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国希格玛有限公司 境内一般法人78,306,96821.8864,485,681 78,306,968深圳市宝安区投资管理有限公司 国有法人26,261,7597.3426,261,759 重庆润江基础设施投资有限公司 境内一般法人25,162,50
29、07.0323,332,500 华润深国投信托有限公司 国有法人17,901,6715.0017,901,671 17,901,671中国东方资产管理公司 国有法人8,104,5292.264,743,835 中国农业银行深圳红岭北路支行 境内一般法人4,246,8171.192,502,362 中国宝安集团股份有限公司 境内一般法人4,206,0841.172,359,870 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司管理人 境内一般法人2,547,8700.712,547,870 吕玉清 境内自然人2,307,5740.64 李永和 境内自然人1,854,3200.52 注：1、前十名股东中，公司
30、第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；深圳市宝安区投资管理有限公司与中国宝安集团股份有限公司之间存在关联关系；其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）前（三）前10名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国希格玛有限公司 13,821,287人民币普通股 中国东方资产管理公司 3,360,694人民币普通股
31、吕玉清 2,307,574人民币普通股 李永和 1,854,320人民币普通股 中国宝安集团股份有限公司 1,846,214人民币普通股 重庆润江基础设施投资有限公司 1,830,000人民币普通股 中国农业银行深圳红岭北路支行 1,744,455人民币普通股 李韧锋 1,690,532人民币普通股 温秋兰 1,596,025人民币普通股 深圳市深航投资有限公司 993,200人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。11深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 （四）前
32、（四）前10名有限售条件的股东持股数量及限售条件名有限售条件的股东持股数量及限售条件 单位：股 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份新增可上市交易股份 数量数量 限售条件限售条件 1 中国希格玛有限公司 64,485,6812011.7.14 64,485,681 股改承诺 2 深圳市宝安区投资管理有限公司 26,261,7592011.7.14 26,261,759 股改承诺 3 重庆润江基础设施投资有限公司 23,332,5002011.7.14 23,332,500 遵守原非流
33、通股股东的股改承诺4 华润深国投信托有限公司 17,901,6712011.7.14 17,901,671 股改承诺 5 中国东方资产管理公司 4,743,8352011.7.14 4,743,835 遵守原非流通股股东的股改承诺6 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司管理人 2,547,8702011.7.14 2,547,870 遵守原非流通股股东的股改承诺7 中国农业银行深圳红岭北路支行 2,502,3622011.7.14 2,502,362 遵守原非流通股股东的股改承诺8 中国宝安集团股份有限公司 2,359,8702011.7.14 2,359,870 遵守原非流通股股东的股改承诺9
34、 深圳市海王健康连锁店有限公司 1,819,1432011.7.14 1,819,143 遵守原非流通股股东的股改承诺10 深圳市深国投实业有限公司 1,015,1172011.7.14 1,015,117 遵守原非流通股股东的股改承诺 注：1、公司前 10 名有限售条件的股东中，深圳市宝安区投资管理有限公司与中国宝安集团股份有限公司之间存在关联关系，华润深国投信托有限公司与深圳市深国投实业有限公司存在关联关系；其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、有限售条件股份的可上市交易时间和数量最终以深圳证券交易所审核通过的公司解除股份限售申请及
35、公司的公告为准。3、自股权分置改革方案实施之日起，中国希格玛有限公司、华润深国投信托有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公司持有的公司原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过深交所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，三十六个月后剩余的有限售条件的股份可全部上市流通。4、公司股改方案实施后首个交易日为 2008 年 7 月 14 日。12深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（五）控股股东情况介绍（五）控股股东情况介绍 控股股东名称：中国希格玛有限公司 法定代表人：王晓
36、岩 成立日期：1987年3月12日 注册资本：10,037万元人民币 主要经营业务：高新技术、新工艺、新产品开发、生产、销售；化工原材料、建筑材料、计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器开发、生产、销售（国家有专项专营规定的除外）；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息服务；信息咨询。（六）实际控制人情况介绍（六）实际控制人情况介绍 实际控制人姓名：王晓岩。公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 80%6.9%30%47%40%王晓岩 29.89%19.926%20.295%19.926%21.88%深海
37、鸿投资 万隆置业 希格玛天地缘投资 金英合投资 ST 深泰 （七）其他持股在（七）其他持股在10%以上（含以上（含10%）的法人股东情况）的法人股东情况 除中国希格玛有限公司外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。13深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员基本情况董事、监事、高级管理人员基本情况 姓姓 名名 职务职务 性别性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数年末持股数晏 群 董事长
38、、总经理 男 48 2009.05 2012.05 0 0 王晓岩 董事 男 50 2009.05 2012.05 0 0 吴成智 董事 男 47 2010.06 2012.05 0 0 鲁功亮 董事 男 42 2010.06 2012.05 0 0 吴 军 独立董事 男 56 2009.05 2012.05 0 0 刘 崇 独立董事 男 49 2009.05 2012.05 0 0 张 溯 独立董事 男 69 2009.05 2011.05 0 0 段满生 监事会主席 男 57 2009.05 2012.05 0 0 王祖荣 监事 男 51 2009.05 2012.05 0 0 费泳洁 监
39、事 女 45 2009.05 2012.05 0 0 张小立 副总经理、董事会秘书 男 45 2009.05 2012.05 0 0 梁 侠 总会计师 女 50 2009.05 2012.05 8,698 5,871 注：梁侠年末持有的公司股份为高管锁定限售股份，其年初数与年末数的差异原因是：公司重整程序中，梁侠让渡了869股（其中让渡的高管限售股为652股）；在报告期内，梁侠减持了解除锁定的高管限售股，减持股数为1,958股。二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历（一）王晓岩，最近五年任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京
40、东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。（二）晏群，最近五年曾在中国希格玛有限公司工作，2008 年 6 月起在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任董事长、总经理。（三）吴成智，最近五年任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理，深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁、党委委员，深圳市资兴源实业有限公司董事长，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司董事。（四）鲁功亮，最近五年在重庆润江基础设施投资有限公司工作，任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。（五）张溯，最近五年任深圳市宏观经济学会名誉会长、光汇石
41、油集团（控股）公司高级顾问、吉林大学深圳校友会会长、深圳市中小企业信用互助协会会长、深圳经济特区研究会副秘书长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。（六）吴军，最近五年任对外经济贸易大学教授、博士生导师，对外经济贸易大学金融学院院长，中国金融学会常务理事，北京市金融学会副会长，中国城市金融学会常务理事、学术委员，刘鸿儒金融教育基金会理事、学术委员会常务副主任，西南证券股份有限公司独立董事，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。14深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（七）刘崇，最近五年先任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监后任该公司副总经理、财务总监。报告期
42、内任深业集团有限公司副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。（八）段满生，最近五年任深圳市宝安区投资管理有限公司党委副书记、监事会主席，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事、监事会主席。（九）王祖荣，最近五年任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事、副总经理，任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事。（十）费泳洁，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任公司职工代表监事。（十一）张小立，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任副总经理、董事会秘书。（十二）梁侠，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任总会计师、党总支副书记、工委会主席。三、董事出席董
43、事会的有关情况三、董事出席董事会的有关情况 董事姓名 职务 应出席会议 次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议 次数 委托出席次数 缺席次数 是否有连续两次 未亲自出席会议 晏 群 董事长、总经理 7 2 5 0 0 无 王晓岩 董事 7 2 5 0 0 无 吴成智 董事 3 1 2 0 0 无 鲁功亮 董事 3 1 2 0 0 无 吴 军 独立董事 7 2 5 0 0 无 刘 崇 独立董事 7 2 5 0 0 无 张 溯 独立董事 7 2 5 0 0 无 四、报告期内选举或离任的董事、解聘的高级管理人员情况四、报告期内选举或离任的董事、解聘的高级管理人员情况（一）报告期内，董事、监事、高级管
44、理人员的变动情况 1、2010年3月5日，公司董事会六届五次会议审议了关于公司董事、高管任免事项的议案，经表决，同意蔡锡民、华毛肃辞去公司董事、副总经理职务的请求；同意郑文漪辞去公司副总经理职务的请求；推选吴成智、鲁功亮为公司第六届董事会董事候选人。2、2010年6月25日，公司2009年年度股东大会审议通过了 关于选举公司董事的议案，经股东大会审议通过，选举吴成智、鲁功亮为公司第六届董事会董事。3、上述会议的有关决议公告刊登在2010年3月10日、6月26日证券时报和巨潮网。（二）报告期内，公司无其他高级管理人员解聘和新聘的情况。15深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告
45、五、年度报酬情况五、年度报酬情况 报告期内，公司未设董事津贴（不含独立董事）、监事津贴。兼任公司行政职务的董事、监事以及高级管理人员参照本公司的 工资管理规定 及董事会的决议按行政职务领取报酬。姓 名 职 务 在公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 晏 群 董事长、总经理 72 否 王晓岩 董事 0 是 吴成智 董事 0 是 鲁功亮 董事 0 是 张 溯 独立董事 5 否 吴 军 独立董事 5 否 刘 崇 独立董事 5 否 段满生 监事会主席 0 是 王祖荣 监事 0 否 费泳洁 监事 9 否 张小立 副总经理、董事会秘书48 否 梁 侠 总会计师 48 否 合 计-
46、192 六、公司员工情况六、公司员工情况 截止2010年12月31日，公司在职员工总数为1,153人，其中生产人员967人，销售人员62人，技术人员42人，行政人员90人。公司实行全员聘用制，离退休员工相关待遇由社保基金统筹解决。16深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一一、公司治理基本情况、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规以及公司章程的要求，不断健全和完善公司治理结构和治理制度，进一步强化内部控制管理，
47、提升公司治理水平，公司治理现状符合上市公司治理规则的相关要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件无差异。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程、公司股东大会规则的有关规定召集、召开股东大会或临时股东大会，会议依照通知中所列示的内容进行逐项审议和表决，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，不存在控股股东损害公司和中小股东权益的情形。公司法律顾问出席了报告期内的股东大会，并出具了相关法律意见书。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上
48、独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东依照公司法及公司章程的规定行使出资人的权利并承担义务。（三）关于董事会和董事 董事会严格按照公司法和公司章程的有关规定履行职责，董事会会议的召集、召开及决议的形成均按公司章程和董事会议事规则等有关规定程序操作，董事均勤勉履行职责。报告期内，董事会各专业委员会共召集 10 次会议，其中审计委员会召开 7 次会议，提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会各召开 1 次会议。各专业委员会均依照各自的工作制度规范运作。（四）关于监事会和监事 公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和公司章程、监事会议事规则 的规定行使监督职权
49、，监事通过出席监事会会议、列席董事会会议以及对公司财务状况、董事及经理层职务行为的监督等，忠实履行职责，并独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。（五）关于信息披露与透明度 公司严格按照信息披露事务管理规定、内幕信息保密制度、保密制度以及报告期内新制定的年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记制度等一系列信息披露管理的规定，真实、准确、完整、及时地披露可能对广大投资者投资决策产生重大影响的信息，充分保障广大投资者特别是中小投资者享有的公平知情权，较好地完成了内幕交易防范工作，未发现有违规进行内幕交易的行为。17深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 二、独立董
50、事履行职责情况二、独立董事履行职责情况（一）关于独立董事相关制度的健全情况 公司制订有完整而健全的独立董事制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程等独立董事相关工作制度，并在实际工作中得到了有效执行。（二）独立董事履职情况 公司现有独立董事 3 人。其履行职责情况如下：1、尽职履行职责，参加董事会会议 报告期内，公司独立董事均尽责履行职务，按时参加报告期内的董事会会议，对公司各项议案进行认真审议。报告期内独立董事参加公司董事会会议情况如下：独立董事姓名独立董事姓名 应参加会议次数应参加会议次数 实际参加会议次数实际参加会议次数 张 溯 7 7 吴 军 7 7 刘 崇 7 7 2
