1、 浙江大东南包装股份有限公司 浙江大东南包装股份有限公司 Zhejiang Great Southeast Packaging CO.,LTD.2010年年度报告 2010年年度报告 证券简称：大东南 证券代码：002263 二 0 一一年一月三十一日 证券简称：大东南 证券代码：002263 二 0 一一年一月三十一日 证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员
2、声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司 2010 年年度财务报告已经中汇会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人黄飞刚先生、主管会计工作负责人郭林岳先生及会计机构负责人许海芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 2 目目 录录 第一节 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介-1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要-2 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况-6 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工
3、情况-11 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构-15 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介-29 第七节第七节 董事会报告董事会报告-30 第八节第八节 监事会报告监事会报告-51 第九节第九节 重要事项重要事项-55 第十节 第十节 财务报告财务报告-67 第十一节第十一节 备查文件备查文件-136 证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 3 释 义 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：公司/本公司/大东南包装公司 公司/本公司/大东南包装公司 指 浙江大东南包装股份有限公司 中国证监会/证监会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理
4、委员会 深交所 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 本报告 指 浙江大东南包装股份有限公司2010年年度报告 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 公司章程 指 浙江大东南包装股份有限公司章程 大东南集团、集团公司 大东南集团、集团公司 指 浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东 聚能控股 聚能控股 指 浙江聚能控股有限公司，系本公司持股5%以上股东 诸暨贸易 诸暨贸易 指 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司，系本公司持股5%以上股东 宁波万象、宁波万象公司 宁波万象、宁波万象公司 指 宁波大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司杭州绿海
5、、杭州绿海公司 杭州绿海、杭州绿海公司 指 杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司杭州高科、杭州大东南公司 杭州高科、杭州大东南公司 指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司控股子公司宁波大东南万象科技有限公司控股子公司。惠盛公司、惠盛塑胶公司 惠盛公司、惠盛塑胶公司 指 浙江大东南惠盛塑胶有限公司，系本公司控股子公司宁波大东南万象科技有限公司全资子公司。万象科技、浙江万象公司 万象科技、浙江万象公司 指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司万能包装、诸暨万能公司 万能包装、诸暨万能公司 指 诸暨万能包装有限公司，系本公司控股子公司 意华国际 意华国际 指 意大利意华国际贸易
6、公司 华威标贴/香港华威标贴 华威标贴/香港华威标贴 指 香港华威标贴有限公司 BOPP 薄膜 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 CPP 薄膜 CPP 薄膜 指 流涎聚丙烯薄膜 PP 薄膜 PP 薄膜 指 聚丙烯薄膜 元 元 指 人民币元 证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 4 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一公司基本情况简介 一公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：浙江大东南包装股份有限公司 公司法定英文名称：Zhejiang Great Southeast Packaging Co.,
7、Limited（二）公司法定代表人：黄飞刚（三）公司联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 姓名 郭林岳 张秀玲 联系地址 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号电话 电话 057587380698 057587380005 传真 传真 057587380005 057587380005 电子信箱 电子信箱 （四）公司注册地址：浙江省诸暨市城西工业区 公司办公地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 邮政编码：311800 网址：http:/ 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、证券日报 中国证
8、监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大东南 股票代码：002263（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000 年 6 月 8 日 公司最后一次变更注册登记日期：2010 年 6 月 17 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000009248 公司税务登记号码：330681720085639 公司组织机构代码：72008563-9 公司聘请的会计师事务所名称：中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州解放路 18 号铭扬大厦 3-
9、4 楼 证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据 一本年度主要会计数据 单位：元 主要会计数据 金额 主要会计数据 金额 营业利润 营业利润 124,657,350.09 利润总额 利润总额 125,420,192.95 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 77,443,000.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,455,201.44经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 153
10、,113,071.92 注：非经常性损益项目和金额 注：非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,050,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有
11、效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,377,067.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,490,307.54所得税影响额 所得税影响额-380,374.94少数股东权益影响额 少数股东权益影响额-568,585.82合计 合计 1,987,798.87 二截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 二截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据主要会计数据 单位：元 项目项目 2010 年年 2009 年年 本年
12、比上年增减（）本年比上年增减（）2008 年年 营业总收入（元）营业总收入（元）1,407,157,131.891,076,332,711.5030.74 1,317,106,161.24利润总额（元）利润总额（元）125,420,192.9571,504,711.8775.40 65,570,930.64归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的净利润（元）77,443,000.3153,463,782.5344.85 49,712,225.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）75,455,201.4444,203
13、,626.98 70.70 12,200,390.07经营活动产生的现金流量净额（元）经营活动产生的现金流量净额（元）153,113,071.92-40,921,229.90474.17 39,952,383.33证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 6 项目项目 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2008 年末年末 总资产（元）总资产（元）2,631,778,797.902,139,608,951.3723.00 2,542,772,739.30归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）1
14、,415,654,817.16724,669,352.5595.35 1,001,826,839.82股本（股）股本（股）465,714,034.00367,575,348.0026.70 245,050,232.00 2.主要财务指标 单位：元 2.主要财务指标 单位：元 项目项目 2010 年年 2009 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2008 年年 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.180.1520.00 0.16稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.180.1520.00 0.16扣除非经常性损益后的基本每股收益（元扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
15、股）股）0.180.1250.00 0.04加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）6.946.85 增加 0.09 个百分点 6.26扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.775.66 增加 1.11 个百分点 1.54每股经营活动产生的现金流量净额（元每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）股）0.33-0.11400.00 0.16项目项目 2010 年末年末2009 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2008 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）股）3.04
16、1.9754.31 4.09 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一.股份变动情况 一.股份变动情况 1.股份变动情况表：1.股份变动情况表：单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例（比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计）发行新股送股公积金转股其他小计 数量数量 比例（比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 248,389,185 67.5898,138,68600098,138,686 346,527,87174.411、国家持股、国家持股 0 0.0000000 00.002、国有法人持股、国有
17、法人持股 0 0.0014,320,00000014,320,000 14,320,0003.073、其他内资持股、其他内资持股 248,389,185 67.5883,818,68600083,818,686 332,207,87171.33 其中：境内非国有法人持股其中：境内非国有法人持股 248,389,185 67.5861,818,68600061,818,686 310,207,87166.61 境内自然人持股境内自然人持股 0 0.0022,000,00000022,000,000 22,000,0004.724、外资持股、外资持股 0 0.0000000 00.00 其中：境外
18、法人持股其中：境外法人持股 0 0.0000000 00.00 境外自然人持股境外自然人持股 0 0.0000000 00.00证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 7 5、高管股份、高管股份 0 0.0000000 00.00二、无限售条件股份二、无限售条件股份 119,186,163 32.4200000 119,186,16325.591、人民币普通股、人民币普通股 119,186,163 32.4200000 119,186,16325.592、境内上市的外资股、境内上市的外资股 0 0.0000000 00.003、境外上市的外资股、境外上市的外资股 0 0.
19、0000000 00.004、其他、其他 0 0.0000000 00.00三、股份总数三、股份总数 367,575,348 100.0098,138,68600098,138,686 465,714,034100.002.限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售限售 原因原因 解除限售日期解除限售日期 194,073,85100194,073,851上市发行 2011-7-28 浙江大东南集团有限公司 009,818,6869,818,686非公
20、开发行 2013-6-3 浙江聚能控股有限公司 27,157,8000027,157,800上市发行 2011-7-28 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 27,157,5340027,157,534上市发行 2011-7-28 陈伟 0012,000,00012,000,000非公开发行 2011-6-3 浙江英维特投资有限公司 0012,000,00012,000,000非公开发行 2011-6-3 浙江华成控股集团有限公司 0010,000,00010,000,000非公开发行 2011-6-3 浙江荣盛纺织有限公司 0010,000,00010,000,000非公开发行 2011-6-3
21、 中航鑫港担保有限公司 0010,000,00010,000,000非公开发行 2011-6-3 浙江金石煤炭经营有限公司 0010,000,00010,000,000非公开发行 2011-6-3 万联证券有限责任公司 004,320,0004,320,000非公开发行 2011-6-3 绍兴县巨鹏差别纤维有限公司 0010,000,00010,000,000非公开发行 2011-6-3 孟圣喜 0010,000,00010,000,000非公开发行 2011-6-3 合计合计 248,389,185098,138,686346,527,871 情况说明：情况说明：1.本年度增加限售股数系本公
22、司经中国证监会证监许可【2010】525 号文（关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）98,138,686 股所致，上述股份已于 2010 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。二.证券发行与上市情况 二.证券发行与上市情况 证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 8 1前三年历次证券发行情况 1前三年历次证券发行情况（1）经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】892号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股A股6,400万股并于2008年7月28日在深圳证券交易所上市，发行后股本总额由181,050,23
23、2股增加到245,050,232股。（2）2009年3月31日，公司以资本公积金向全体股东实施了每10股转增5股的分配方案，新增股本122,525,116股，转增后股本总额由245,050,232股增加到367,575,348股,注册资本由此相应发生变化，公司已于2009年6月30日办妥相应的工商变更登记手续。（3）经中国证监会证监许可【2010】525 号文（关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复）核准，公司向大东南集团等十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）98,138,686 股，上述股份于2010年6月3日在深圳交易所上市。公司股本总额由367,575,348股
24、增加到465,714,034股。2公司股份总数及结构的变动情况 2公司股份总数及结构的变动情况 2010 年 6 月 3 日，公司非公开发行新增股份 98,138,686 股在深圳证券交易所上市，发行后股本总额由 367,575,348 股增加到 465,714,034 股,公司已于 2010 年 6 月 17 日办妥工商变更相关登记手续。3现存的内部职工股情况 3现存的内部职工股情况 报告期内，本公司无内部职工股。三股东情况介绍 三股东情况介绍 1截至截至 2010 年年 12 月月 31 日，公司股东总数日，公司股东总数 19,613 户户 2截至截至 2010 年年 12 月月 31 日
25、，公司股东持股情况：日，公司股东持股情况：单位：股 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例（持股比例（%）持股总数）持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 浙江大东南集团有限公司 境内非国有法人43.78203,892,537203,892,537 0浙江聚能控股有限公司 境内非国有法人5.8327,157,80027,157,800 27,000,000浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 境内非国有法人5.8327,157,53427,157,534 0陈伟 境内自然人 2.7212,000
26、,00012,000,000 0浙江英维特投资有限公司 境内非国有法人2.5812,000,00012,000,000 2,000,000孟圣喜 境内自然人 2.1510,013,40010,000,000 0中航鑫港担保有限公司 国有法人 2.1510,000,00010,000,000 0绍兴县巨鹏差别纤维有限公司 境内非国有法人2.1510,000,00010,000,000 0证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 9 浙江华成控股集团有限公司 境内非国有法人2.1510,000,00010,000,000 10,000,000浙江金石煤炭经营有限公司 境内非国有
27、法人2.1510,000,00010,000,000 0前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 浙江省国际贸易集团有限公司 3,370,275人民币普通股中国包装进出口总公司 3,029,735人民币普通股浙江中大集团股份有限公司 2,744,700人民币普通股杭州高翔运输有限公司 2,456,499人民币普通股甘肃省信托有限责任公司金石理财（一期）集合资金信托计划 1,986,050人民币普通股覃杰 1,350,000人民币普通股钱子凌 1,267,067人民币普通股胡竹琴 843,966
28、人民币普通股沈壮 630,190人民币普通股俞林 621,900人民币普通股上述股东关联关系上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行动的说明 1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60%的股权，浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人为浙江大东南集团有限公司实际控制人之一黄水寿，两者存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。关于公司股东质押、冻结公司股权的情况说明：关于公司股东质押、冻结公司股权的情况说明：1）截至本报告期末，公司第二大股东聚能控股持有本公司的股份总额为 27,157,800股，占
29、公司股份总数的 5.83%，聚能控股质押的股份总额为 27,000,000 股（其中 2250 万股限售流通股质押给江西国际信托股份有限公司；450 万股限售流通股质押给华夏银行股份有限公司杭州分行；质押期限均为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止。）,占公司总股本的 5.79%，占聚能控股持有本公司股份的 99.42%。2）公司股东浙江华成控股集团有限公司持有本公司的股份总额为 1,000 万股，占公司股份总数的 2.15%，该公司将其持有的 1,000 万股限售流通股质押给招商银行股份有限公司杭州城东支行，质押期限为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止，质押股份数占公司总股本的 2.1
30、5%，占浙江华成控股集团有限公司持有本公司股份的 100%。3）公司股东浙江英维特投资有限公司持有本公司的股份总额为 1200 万股，占公司股份总数的 2.58%，该公司将其持有的 200 万股限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司绍兴县支行，质押期限为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止，质押的股份数占公司总股本的 0.43%，占浙江英维特投资有限公司持有本公司股份的 16.67%。证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 10 3公司控股股东的情况 3公司控股股东的情况 控股股东名称：浙江大东南集团有限公司 法定代表人：黄水寿 成立日期：1993年3月3日 注册资本
31、：1亿元 公司类型：有限责任公司 经营范围：生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等。4公司实际控制人情况 4公司实际控制人情况 大东南集团直接持有公司 43.78%的股份，通过诸暨贸易间接持有公司 5.83%的股份，黄水寿和黄飞刚父子合计持有大东南集团 75%的股权，是大东南的实际控制人。黄水寿先生：黄水寿先生：64岁，大专学历，高级经济师，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，从事塑料包装薄膜的生产、经营管理工作二十多年，积累了非常丰富的行业经验，曾先后被授予“全国劳动模范”、“全国农业劳动模范”、“第七届全国优秀企业家（金球奖）”、“第四届全国优秀
32、创业企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“美中经济合作组织中国首席企业家”、“浙江省优秀企业家”、“浙江省劳动模范”、“中国经济诚信人物”等荣誉称号。历任中国包装技术协会副会长；中国包协塑料包装委员会专家组成员；中国企业联合会、中国企业家协会第七届理事会副会长；中国企业管理科学基金会第四届理事会副会长；浙江大东南包装股份有限公司董事长；浙江大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南进出口有限公司执行董事等职务。现任浙江大东南惠盛塑胶有限公司董事长；诸暨万能包装有限公司董事长；浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法人代表、执行董事；浙江大东南创投有限公司执行董事。曾社会兼职中国包装联合会会副会长；中国
33、企业联合会企业家协会副会长；中国企业管理科学基金会副会长等。黄飞刚先生黄飞刚先生：42岁，大专学历，经济师，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，曾先后被授予“第四届全国优秀乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。曾任诸暨市共青团市委常委，现任中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长；浙江大东南包装股份有限公司董事长、总经理；浙江大东南惠盛塑胶公司董事；杭州大东南高科包装有限公司董事长；浙江大东南万象科技有限公司董事长；杭州大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南集团有限公司副董事长；宁波大东南万象科技有限公司董事。证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:00226
34、3 11 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下所示 5报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。5报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。第四节 董事、监事和高级管理人员 第四节 董事、监事和高级管理人员 一董事、监事、高级管理人员的基本情况 一董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年末持股数年初持股数年末持股数 变动原因变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或
35、其他关联单位领取薪酬是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 黄飞刚 董事长、总经理 男 42 2009-7-5 2012-7-4 0 0-17.40 否 鲁仲法 副董事长 男 41 2009-7-5 2012-7-4 0 0-6.00 否 吴秋婷 董事、董事会秘书 女 32 2009-7-5 2010-10-300 0 离职 15.00 否 杨建新 董事 男 54 2009-7-5 2012-7-4 0 0-0.00 是 赵不敏 董事 男 60 2009-7-5 2012-7-4 0 0-0.00 是 朱锡坤 独立董事 男 49 2009-7-5 2012-7-4 0 0-4.00 否 戴立中
36、独立董事 男 55 2009-7-5 2012-7-4 0 0-4.00 否 陈银飞 独立董事 男 55 2009-7-5 2012-7-4 0 0-4.00 否 黄生祥 监事会召集人 男 61 2009-7-5 2010-12-270 0 离职 0.00 是 证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 12 汪茂伦 监事会召集人 男 42 2010-12-272012-7-4 0 0 新任 0.00 是 史武军 监事 男 37 2009-7-5 2012-7-4 0 0-5.40 否 徐开林 监事 男 41 2009-7-5 2012-7-4 0 0-9.60 否 彭莉丽
37、副总经理 女 43 2009-7-5 2012-7-4 0 0-6.00 否 黄新良 副总经理 男 45 2009-7-5 2012-7-4 0 0-6.00 否 郭林岳 财务总监、董事会秘书（代）男 47 2009-7-5 2012-7-4 0 0-10.00 否 合计合计-0 0-87.40-二现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 二现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（一）董事会成员 黄飞刚先生（一）董事会成员 黄飞刚先生：董事长（简历详见前述实际控制人情况）鲁仲法先生鲁仲法先生：副董事长，中国国籍，41岁，南开大学EMBA。鲁仲法先生自2000年7月以来一直在公司工作，曾任
38、公司监事会主席。现任公司副董事长、工会主席。杨建新先生杨建新先生：董事，中国香港，54岁，大专学历。历任浙江东方集团股份有限公司副总经理、总经理；浙江巨能东方控股有限公司董事长；聚能控股总经理。现任浙江奥光通信技术有限公司董事长；本公司董事。赵不敏先生赵不敏先生：董事，中国国籍，60岁，大学学历，高级国际商务师。赵不敏先生1975年以来长期在中国包装进出口总公司工作；曾任中国驻意大利使馆商务处二等秘书。现任中国包装进出口总公司副总裁；本公司董事。朱锡坤先生朱锡坤先生：独立董事，中国国籍，49岁，浙江大学高分子硕士研究生，高级工程师。历任浙江省包装公司助工、技改科长、科技部经理；浙江景兴纸业股份
39、有限公司独立董事。现任浙江省工业设计研究院高级工程师；本公司独立董事。陈银飞先生陈银飞先生：独立董事，中国国籍，55岁，清华大学工学硕士，浙江大学工学博士，浙江工业大学教授。历任浙江工业大学教研室主任，党支部书记，化材学院副院长。现任浙江工业大学化材学院党委书记，教授，博导；本公司独立董事。戴立中先生戴立中先生：独立董事，中国国籍，55岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师。证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 13 历任浙江省诸暨市棉纺针织厂主办会计、财务科长；浙江省诸暨市二轻工业总公司科员；浙江省诸暨市二轻工业总公司科长；诸暨会计师事务所部门经理；诸暨天宇资产评估有
40、限公司董事长。现任诸暨天宇会计师事务所有限公司董事长、所长；诸暨天宇工程造价咨询有限公司董事长；本公司独立董事。（二）监事会成员 汪茂伦先生（二）监事会成员 汪茂伦先生：监事会召集人，中国国籍，42岁，大学学历，经济师。历任交通银行诸暨支行副行长。现任诸暨市大东南小额贷款有限公司总经理，浙江大东南包装股份有限公司监事会召集人。史武军先生：史武军先生：监事，中国国籍，37 岁，大专学历。1996 年 2 月始一直在本公司工作,现任公司监事。徐开林先生：徐开林先生：监事，中国国籍，41 岁，大专学历，工程师。历任浙江大东南包装股份有限公司工程师；杭州大东南高科包装有限公司工程师。现任宁波大东南万象
41、科技有限公司工程师；浙江大东南包装股份有限公司监事。（三）高级管理人员 黄飞刚先生（三）高级管理人员 黄飞刚先生：总经理（简历详见前述实际控制人情况）。彭莉丽女士：彭莉丽女士：副总经理，中国国籍，43岁，南开大学EMBA。彭莉丽女士自2000年7月起在本公司工作至今，负责采购、销售管理。历任诸暨万象包装有限公司法定代表人；现任万象科技董事；本公司副总经理。彭莉丽女士系本公司董事长、总经理黄飞刚先生之妻。黄新良先生：黄新良先生：副总经理，45 岁，工程师。黄新良先生于 2000 年加入本公司工作至今，负责生产管理，现任本公司副总经理。郭林岳先生：郭林岳先生：财务总监、董事会秘书（代），中国国籍，
42、47岁，毕业于浙江财经学院会计学专业，会计师，大专学历。郭林岳先生2001年加入本公司工作至今，现任公司财务总监。三报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或离任情况：三报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或离任情况：公司于 2010 年 10 月 30 日发布了关于董事会秘书辞职的公告，吴秋婷女士因个人原因向董事会申请辞去董事、董事会秘书等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴秋婷女士辞职后公司董事会成员人数不低于法定人数的要求，不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的董事候选人提交相关股东大会审议。另外，根据深圳证证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码
43、:002263 14 券交易所股票上市规则的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监郭林岳先生代行董事会秘书的职责。2010 年 12 月 9 日，公司监事会收到监事、监事会主席黄生祥先生递交的书面辞呈。黄生祥先生因个人原因向监事会申请辞去监事、监事会主席等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。因黄生祥先生辞职后公司监事会成员人数低于法定人数的要求，根据公司章程及监事会议事规则等相关规定的要求，黄生祥先生履行监事的职责期间为 2009年 7 月 5 日至股东大会选举产生新任监事之日（2010 年 12 月 27 日）止。2010 年 12 月
44、 27日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了由监事会提请大会表决的关于补选公司监事的议案，同意选举汪茂伦先生为第四届监事会成员；同日，第四届监事会第十一次会议选举汪茂伦先生为监事会主席。四公司员工情况 四公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 995 人，公司没有需承担费用的离退休人员。专业构成：生产人员占 64.4%，销售人员占 7.9%，管理人员占 19.6%，其他人员占 8%。教育程度：研究生及以上学历占 2.21%，大学本科学历占 18.99%，大专学历占 39.70%，大专以下学历占 39.09%。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理
45、结构 一公司治理情况介绍 一公司治理情况介绍 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，规范公司运作。根据新颁布的相关规定，进一步修订和完善了章程、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度等规章制度，制订了年报信息披露重大差错责任追究制度等规范性文件和内控制度。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。二独立董事履行职责情况 二独立董事履行职责情况 1独立董事出席董事会的情况 证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263
46、 15 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）朱锡坤 17 17 0 0 戴立中 17 17 0 0 陈银飞 17 17 0 0 公司现任独立董事自任职以来，严格遵守法律法规和公司章程的相关规定，认真出席报告期内公司召开的股东大会、董事会，勤勉尽职，未发生缺席、请假或委托出席的情形，在履行有关法律法规赋予董事的职责外，结合自己的专业知识，还对公司重大事项涉及的相关事项、关联交易、续聘年审会计师事务所、对外担保等重大事项作出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，对提交董事会的全部
47、议案均认真进行了审议，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。2报告期，公司独立董事未对公司董事会各项议案及公司其它非董事会议案事项提出要求记载于会议记录的异议。3 公司独立董事还十分关注公司的生产经营和依法运作情况，对公司发展的信息披露、治理结构、战略思路、技术发展、风险控制等方面提出有益的意见和建议。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。三公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 三公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，公司对
48、现有不可避免的关联交易进行了规范，严格执行关联交易协议及相应的决策程序，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。2人员方面：公司设有独立的人力资源职能部门，负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在本公司专职并领取薪酬。3资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，公司独立拥有独立完整的经营、办公场所、生产系统、辅助生产系统、配套设施以及土地及房屋使用权等无形资产。4机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。5财务方面：公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计
49、核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税。证券简称：大东南 2010年年度报告 证券代码:002263 16 四公司内部控制自我评价报告及总体评价（一）公司 2010 年内部控制自我评价报告 四公司内部控制自我评价报告及总体评价（一）公司 2010 年内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范等规定以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的有关要求，我们对浙江大东南包装股份有限公司(以下简称公司或本公司)的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性
50、及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2010年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下：一、内部控制评价组织实施的总体情况 公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次年度财务报表审计，董事会组织内部人员对公司截至 2010 年 12 月 31 日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并授权审计委员会与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了 2010 年内部控制自我评价报告。本报告于 2010 年 1 月 27 日经公司董事会批准。二、内部控制责任主体的声明 按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的企业内
