1、 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2010 年度报告 2010 年度报告 二一一年四月十九日 二一一年四月十九日 0 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 1 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员
2、工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构五、公司治理结构.15 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.20 七、董事会报告七、董事会报告.21 八、监事会报告八、监事会报告.36 九、重要事项九、重要事项.38 十、财务报告十、财务报告.42 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.42 航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 2 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体
3、董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会（其中，独立董事苏东林女士、史际春先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2010 年年度报告及摘要的审议表决）。3、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人孙建强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州航天电器股份有限公司 中文缩写：航天电器 公司法定英文名称：Guizhou Space App
4、liance Co.,LTD 英文缩写：SACO 2、公司法定代表人：曹军 3、联系人和联系方式：董事会秘书兼投资者关系管理负责人证券事务代表 姓名 张旺 马庆 联系地址 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号电话 0851-8697168 0851-8697026 传真 0851-8697000 0851-8697000 电子信箱 4、公司注册地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 公司办公地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 邮政编码：550009 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会
5、指定网站的网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司企业管理部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：航天电器 公司股票代码：002025 7、公司首次注册登记日期：2001年12月30日 公司最近一次变更登记日期：2008年9月8日 公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5200001204528 税务登记号码：税黔字520114730980020 组织机构代码证：73098002-0 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层 航天电器 2010
6、年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）公司 2010 年度主要财务数据 单位：元 营业利润 140,212,185.77利润总额 155,135,770.99归属于上市公司股东的净利润 117,471,151.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 107,616,262.32经营活动产生的现金流量净额 127,659,532.26（二）非经常性损益扣除项目 项 目 金额（元）非流动资产处置损益 958,266.40计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
7、定额或定量持续享受的政府补助除外 5,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,965,318.82所得税影响数额-2,748,902.05少数股东权益影响额-2,319,793.89合 计 9,854,889.28（三）报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业收入 677,506,010.74584,426,455.1415.93486,963,838.08利润总额 155,135,770.99115,386,281.6334.45127,127,019.73归属于上市公司股东
8、的净利润 117,471,151.60103,121,453.5113.9298,049,906.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,616,262.32108,649,788.49-0.9594,153,131.61经营活动产生的现金流量净额 127,659,532.26104,721,436.4621.9043,252,134.38 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 1,883,742,393.50 1,723,791,879.529.281,656,001,863.39所有者权益（或股东权益）1,282,734,780.0
9、0 1,198,134,330.857.061,095,329,647.53股本 330,000,000.00330,000,000.00-330,000,000.00 航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 52、主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增 减（）2008 年 基本每股收益 0.360.3116.130.30稀释每股收益 0.360.3116.130.30扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.330.33-0.29全面摊薄净资产收益率 9.168.61%0.558.95%加权平均净资产收益率 9.498.99%0
10、.509.32%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.399.07%-0.688.60%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.709.47%-0.778.95%每股经营活动产生的现金流量净额 0.390.3221.880.13 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.893.637.163.32 航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-)本次变动后 数量 比例
11、其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 137,675,639 41.72%-137,450,640-137,450,640224,999 0.07%1、国家持股 2、国有法人持股 137,435,640 41.65%-137,435,640-137,435,640 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 239,999 0.07%-15,000-15,000224,999 0.07%二、无限售条件流通股份 192,324,361 58.28%137,450,640137,450,640329,775,00
12、1 99.93%1、人民币普通股 192,324,361 58.28%137,450,640137,450,640329,775,001 99.93%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 330,000,000 100.00%330,000,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 贵州航天朝晖电器厂 2020_ _ 股权划转 2010 年 10 月 19 日贵州航天工业有限责任公司137,435,620 137,435,620_ _ 股改承诺 股权划转 2
13、010 年 10 月 19 日合 计 137,435,640 137,435,640_ _ _ _ 2005 年 10 月，贵州航天电器股份有限公司股权分置改革时，股东贵州航天工业有限责任公司、贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂承诺持有的航天电器有限售条件股份在 36 个月内（2005 年 11 月 4 日-2008 年 11 月 4 日）不上市交易或转让。2008 年 10 月 21 日，国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权20081171 号文关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复，同意贵州航天朝晖电器厂将持有的航天电器股份66,387,100 股、贵州航天
14、朝阳电器厂将持有的航天电器股份 45,656,250 股无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。2009 年 8 月 21 日中国证券监督管理委员会下发证监许可2009817 号关于核准贵州航天工业有限责任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复,核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器股份有限公司 112,043,350 股股份，导致合计控制本公司 41.99%的股份而应履行的要约收购义务。2009 年 9 月 28 日，上述航天电器国有股权划转过户 航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份
15、有限公司贵州航天电器股份有限公司 7登记手续办理完成，贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份137,435,620股，占航天电器总股本的41.65%。根据上市公司收购管理办法的有关规定，贵州航天工业有限责任公司所持航天电器股份在 12 个月内（2009 年 9月 28 日-2010 年 9 月 27 日）不转让。2010 年 10 月 13 日，公司办理完毕贵州航天工业有限责任公司、贵州航天朝晖电器厂所持航天电器限售股份解除锁定手续，10 月 19 日上述股东所持的航天电器限售股份可上市流通。（二）股票发行与上市情况 1、经中国证监会发行字2004108 号文批准，公司于 2004 年
16、7 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2570 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 7.00 元/股。经深圳证券交易所深证上200470 号文同意，公司股票 2570 万股（A 股）于 2004 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易。2、经贵州航天电器股份有限公司 2004 年度股东大会审议通过，公司 2004 年度公积金转增股本方案为：向全体股东每 10 股转增 2 股。2005 年 4 月 13 日，公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由 8000 万股增至 9600 万股。3、2005 年 10 月 28 日，贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会
17、议审议通过了贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案，同意公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每 10 股流通股支付 2.5 股作为对价安排，共支付股票 771 万股，2005 年 11 月 4 日，公司股改方案实施完毕后，公司总股本仍为 9600 万股，非流通股股东持股总数由 6,516 万股减少至 5,745 万股，持股比例由 67.88%下降至 59.84%,流通股股东持股总数由 3,084 万股增至 3,855 万股,持股比例由 32.12%提高到 40.16%。4、2005 年度股东大会审议通过的公司 2005 年度利润分
18、配方案为：以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股；同时，向全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含税）。2006 年 4 月 7 日，利润分配方案实施完毕后，公司总股本由 9,600 万股增加至 14,400 万股。5、经中国证监会(证监发行字200754 号文)核准，2007 年 4 月 4 日，公司以非公开发行股票方式向 8 名特定投资者发行了 2,100 万新股，发行价格为 20.60 元/股，本次发行后公司总股本由 14,400 万股增加至 16,500 万股。6、经2007年度股东大会审议通过，公司2007
19、年度利润分配方案为：以2007年12月31日公司总股本165,000,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时每 10 股派发现金红利 1 元；另外以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。2008 年 5 月 28 日，公司利润分配方案实施完毕，公司总股本由 165,000,000 股增加至330,000,000 股。7、本公司无内部职工股。（三）股东情况 单位：股 股东总数 43060 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 贵州航天工业有限责任公司 国有法人 41.65%137,435,6
20、200 0 梅岭化工厂 国有法人 3.85%12,696,1500 0 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人2.73%9,000,0000 0 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人2.73%8,999,7780 0 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.13%3,719,8310 0 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 境内非国有法人0.91%2,999,9980 0 航天电器 2010 年年度报告 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人0.61%2,000,0000 0 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基
21、金 境内非国有法人0.49%1,608,5060 0 余亚辉 境内自然人人 0.26%862,5000 0 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 境内非国有法人0.21%696,3000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 贵州航天工业有限责任公司 137,435,620人民币普通股 梅岭化工厂 12,696,150人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,000,000人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 8,999,778人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资
22、基金 3,719,831人民币普通股 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,999,998人民币普通股 全国社保基金一零四组合 2,000,000人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,608,506人民币普通股 余亚辉 862,500人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 696,300人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.54%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行
23、使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。上述股东中银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司，对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。（四）公司控股股东和实际控制人情况介绍（1）公司控股股东：贵州航天工业有限责任公司 贵州航天工业有限责任公司成立于2000年5月25日，法定代表人曹军，注册资本10000万元，公司住所：贵州省贵阳小河区红河路7号，经营范围为战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品
24、、航天汽车、系列税控收款机和特种二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询（不含中介）、所需原辅材料、机电设备及技术的经营；设备、房屋租赁；氰化钾、氰化钠、易燃液体（含石脑油）、氧化剂和有机过氧化物（在许可证有效期内从事经营活动）、重油（不含成品油），自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），机械设备设计与安装，五金、交电、化工材料（危化品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备。（2）公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 航天电器控股股东贵州航天工业有限责任公司的全资股东为中国航天科工集团公司，国务院国资委授
25、权中国航天科工集团公司行使国有资产监督管理职权。中国航天科工集团公司成立于1999年，法定代表人许达哲，注册资本720,326 万元，公司住所：北京市海淀区阜成 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 8 航天电器 2010 年年度报告 路8号。经营范围为国有资产投资、经营管理、各种类型导弹武器系统、航天产品、卫星应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗机械、汽车及零配件的研制、生产、销售、航天技术的科研开发、技术咨询、建筑工程设计、监理、勘察、工程承包、物业管理、自有房屋租赁、货物仓储。兼营：纺
26、织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。公司与实际控制人之间的产权和控制关系：国务院国有资产监督管理委员会 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 9 100%中国航天科工集团公司 梅岭化工厂 贵州航天工业有限责任公司 自然人股东 贵州航天电子科技有限公司 贵州航天电器股份有限公司 64.37%35.63%3.85%41.65%0.06%100%航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人
27、员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数 持股变动原因曹军 董事长 男 50 2008.6.14-2011.6.1400 原维亮 副董事长 总 经 理 男 54 2008.6.14-2011.6.1450,00050,000 谢柏堂 董事 男 59 2008.6.14-2011.6.1400 陈光平 董事 男 47 2008.6.14-2011.6.1400 冯常亭 董事 男 47 2008.6.14-2011.6.1440,00040,000 魏俊华 董事 男 49 2008.6.14-2011.6.1400 孟玮 董事 男 46 2008.6.14-2011.
28、6.1400 史际春 独立董事 男 58 2008.6.14-2011.6.1400 陈怀谷 独立董事 男 53 2008.6.14-2011.6.1400 苏东林 独立董事 女 50 2008.6.14-2011.6.1400 张宏斌 独立董事 男 41 2008.6.14-2011.6.1400 吴德永 监事会主席 男 47 2010.9.11-2011.6.1400 柏建平 监事 男 48 2008.6.14-2011.6.1400 郑建模 监事 男 48 2008.6.14-2011.6.1400 孙智云 副总经理 男 47 2008.6.14-2011.6.1422,50022,50
29、0 王跃轩 副总经理 男 45 2008.6.14-2011.6.1450,00037,500 减持李凌志 副总经理 男 39 2008.6.14-2011.6.1449,99937,499 减持王丽文 副总经理 女 40 2008.6.14-2011.6.1437,50028,125 减持张旺 财务总监 董事会秘书 男 42 2008.6.14-2011.6.1450,00037,500 减持2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（1）董事 董事曹军先生，男，50 岁，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省十届人
30、大代表。2000 年 1 月2004 年 4 月任中国航天科工集团 061 基地副主任。2001 年 12 月2004 年 4 月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。2004 年 4 月至今任中国航天科工集团 061 基地主任（法定代表人）、贵州航天工业有限责任公司董事长兼总经理、贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。2005 年 12 月2007 年 2 月任苏州华旃航天电器有限公司董事长。董事原维亮先生，男，54 岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者。1999 年 5 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2001 年 12
31、至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理；2001 年 12 至今任上海恒阳电器有限责任公司董事长。2003 年 8 月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。2005 年 12 月2007 年 2 月任苏州华旃航天电器有限公司副董事长。2007 年 2 月至今任苏州华旃航天电器有限公司董事长。董事谢柏堂先生，男，59 岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者。2000 年2004 年 4 月任中国航天科工集团六一基地主任。2000 年 5 月2004 年 4 月任贵州航天工业有限责任公司总经理。2001 年 12 月2004 年 4 月任贵
32、州航天电器股份有限公司董事、董事长。2004 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。2004 年 4 月2009 年 6 月任中国航天科工集团公司资产运营部部长。2006 年 12 月至今任航天通信控股集团股份有限公司董事。2007 年 2 月2009 年 1 月任航天科技控股集团股份有限公司董事长。2009 年 6 月至今任中国航天科工集团公司董事监事委员会副主任。董事陈光平先生，男，47 岁，大专学历，经济师。航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 112001 年 12 月2004 年 12 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2004
33、 年 12 月至今任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。2010 年 1 月至今任遵义精星航天电器有限责任公司董事长。董事冯常亭先生，男，47 岁，大专学历，政工师。2000 年 8 月至今任遵义朝日电器有限责任公司董事长。2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。董事魏俊华先生，男，49 岁，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴。2000 年 7 月2002 年 4 月任梅岭化工厂常务副厂长。2002 年 4 月2003 年 5 月任梅岭化工厂厂长、总工程师。2003年至今任梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。2005 年
34、 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。董事孟玮先生，男，46 岁，大学本科学历，高级工程师。现任中国江南航天工业集团林泉电机厂厂长兼党委副书记。2007 年 6 月至今任贵州航天林泉电机有限公司董事长。2008 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。曾任林泉电机厂总质量师、销售副厂长、常务副厂长，曾任航天科技控股集团股份有限公司董事 独立董事史际春先生，男，58 岁，法学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2000 年 1 月2005 年 12 月任中国人民大学法学院院长助理，经济法教研室主任。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。独立董事陈怀谷
35、先生，男，53 岁，中国注册会计师，审计师，上海立信会计学院客座教授。2001 年 1 月2004 年 5 月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。2002 年 7 月至今任航天通信控股集团股份有限公司独立董事。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2004 年 6 月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2007 年 8 月至今任上海立信会计学院客座教授。独立董事苏东林女士，女，50 岁，教授，博士生导师。2000 年 1 月至今任北京航空航天大学电子信息工程学院副院长。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。独立董事张宏斌先
36、生，男，41 岁，大学本科学历，经济师。1994 年 5 月至今任职于申银万国证券股份有限公司（前身为上海申银证券有限公司）投资银行总部，现任投资银行总部董事总经理，历任二级部门副经理、经理、投资银行总部副总经理。（2）监事 吴德永先生，男，47 岁，工商管理硕士，会计师。2000 年 1 月-2002 年 10 月中国航天科工集团公司财务部处长（期间：2000 年 3 月-2003 年 1 月武汉理工大学管理学院攻读工商管理硕士）。2002 年 11 月-2007 年 5 月任中国航天科工集团四院财务部副部长。2007 年 6 月-2008 年 6月任中国航天科工集团四院纪监审法部副部长（主
37、持工作）。2008 年 7 月至今任中国航天科工集团 061 基地、贵州航天工业有限责任公司总会计师。2010 年 9 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事、监事会主席。柏建平先生，男，48 岁，大专学历。2007 年 4 月至今任贵州航天朝晖电器厂综合管理办公室主任。2007 年 9 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。曾任国营 3419 厂财务科副科长。郑建模先生，男，48 岁，大专学历，政工师。2000 年 1 月2001 年 12 月朝晖电器厂兼朝阳电器厂政工处处长。2002 年 1 月2002 年 8 月任贵州航天电器股份有限公司人力资源处处长。2002 年 9 月2005 年 1
38、 月任贵州航天电器股份有限公司综合处处长。2004 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。2005 年 2 月2007 年 2 月任贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任。2007 年2 月至 2008 年 3 月任苏州华旃航天电器有限公司综合管理部部长。2008 年 3 月至今任贵州航天电器股份有限公司人力资源部副部长。（3）高级管理人员 孙智云先生，男，47 岁，研究员，享受国务院特殊津贴。1985 年2000 年历任国营 3535 厂技术员、设计科副科长、科长、副厂长、常务副厂长、厂长。2000 年任贵州航天管理局规划发展部部长、2005 年2007 年 9 月任贵州航天管理
39、局局长助理兼规划发展部部长。2007 年 9 月2009年 12 月任苏州华旃航天电器有限公司总经理。2007 年 10 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 12王跃轩先生，男，45 岁，大学本科学历，经济师。2001 年 7 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂生产副厂长。2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2005 年 12 月2009 年 12 月任遵义精星航天电器有限责任公司董事长。李凌志先生，男，39 岁，大学本科学历，高级工程师。2007 年 2 月至今任贵
40、州航天电器股份有限公司副总经理。曾任国营 3412 厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。王丽文女士，女，40 岁，大专学历，工程师。2007 年 2 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。曾任贵州航天电器股份有限公司科技处副处长、技术管理部副部长、部长、副总工程师。张旺先生，男，42 岁，大学本科学历，会计师，经济师。2000 年 1 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长。2001 年 12 月2003 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。2003 年 1 月2004 年 10 月任贵州航天电
41、器股份有限公司副总经济师兼财务处处长。2004 年10 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。2005 年 1 月至 2008 年 6月任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2005 年 12 月2007 年 2 月任苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。2008 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监。2010 年 11 月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监、董事会秘书。（4）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 曹军 贵州航天工业有限责任公司 董事长兼总经理 2004 年 4 月至今
42、 吴德永 贵州航天工业有限责任公司 总会计师 2008 年 7 月至今 陈光平 贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂厂长 2004 年 12 月至今 魏俊华 梅岭化工厂 厂长 2002 年 4 月至今 柏建平 贵州航天朝晖电器厂 综合管理办公室主任2007 年 4 月至今 3、年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序、报酬确定依据。董事会按工作业绩、职责、能力，结合市场价值和公司的经营业绩确定总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的工资薪酬，月度领取岗位基本薪酬；年度根据高级管理人员工作完成情况，由董事会薪酬与考核委员对其进行绩效评价，并测算出年度绩效薪酬数额，报董事会审议批
43、准后发放。（2）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 7 名(不含独立董事)，年度报酬总额 177.78 万元。姓名 职务 年度报酬总额（万元）原维亮 副董事长、总经理 37.05 孙智云 副总经理 28.10 王跃轩 副总经理 27.20 李凌志 副总经理 28.09 王丽文 副总经理 24.30 张旺 财务总监、董事会秘书 24.00 郑建模 职工监事 9.04（3）董事曹军、监事吴德永在中国航天科工集团公司六一基地领取报酬；董事谢柏堂在中国航天科工集团公司领取报酬；董事陈光平、冯常亭、魏俊华，监事柏建平在公司股东处领取报酬；董事孟玮在中国江南航天工业集团林泉电机厂领取报酬。（4）公
44、司每年支付独立董事 4 万元津贴（含税），并按规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用。4、报告期董事、监事选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况（1）报告期内，公司董事（独立董事）未发生变动。航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 13（2）报告期内，公司监事洪涛先生因到法定退休年龄，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司提名补选吴德永先生为航天电器第三届监事会监事。经2010年9月11日召开的2010年第一次临时股东大会选举通过，补选吴德永先生为公司第三届监事会监事。（3）报告期内，公司原董事会秘书武玉平先生因个人原因提出辞去公
45、司董事会秘书职务，经 2010 年 11 月 25 日召开的公司第三届董事会 2010 年第三次临时会议审议通过，公司董事会批准武玉平先生辞职申请。同时聘任张旺先生为公司董事会秘书。除上述情况外，报告期内公司高级管理人员未发生其他变动。（二）公司员工情况 1、公司本部员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司本部员工总数为 1057 人。1）按专业构成分：专业 人数 比例（）生产人员 633 59.89 销售人员及营销工程师 50 4.73 技术人员 164 15.52 财务人员 12 1.14 行政管理人员 198 18.72 2）按学历构成分：学历 人数 比例（）大学本科及以上
46、学历 206 19.49 大专学历 228 21.57 中专学历 498 47.11 中专以下学历 125 11.83 3）截至 2010 年 12 月 31 日，公司本部有 47 名退休人员，退休人员基本养老金由公司所在地社会保险机构承担。2、主要控股子公司员工情况（1）苏州华旃航天电器有限公司：截至 2010 年 12 月 31 日，苏州华旃航天电器有限公司员工总数为 743 人。1)按专业构成分：专业 人数 比例（）生产人员 631 84.93销售人员及营销工程师 16 2.15技术人员 27 3.63财务人员 6 0.81行政管理人员 63 8.482)按学历构成分：学历 人数 比例（
47、）大学本科及以上学历 52 7.00大专学历 66 8.88中专学历 486 65.41中专以下学历 139 18.713)截至 2010 年 12 月 31 日，苏州华旃航天电器有限公司有 8 名退休人员，退休人员基本养老金由公司所在地社会保险机构承担。（2）贵州航天林泉电机有限公司：截至 2010 年 12 月 31 日，贵州航天林泉电机有限公司员工总数为 576 人。1）按专业构成分：专业 人数 比例（）生产人员 332 57.64 销售人员及营销工程师 12 2.08 技术人员 163 28.30 财务人员 8 1.39 航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天
48、电器股份有限公司 14行政管理人员 61 10.59 2）按学历构成分：学历 人数 比例（）大学本科及以上学历 164 28.47 大专学历 112 19.44 中专学历 154 26.74 中专以下学历 146 25.35 3）截至 2010 年 12 月 31 日，贵州航天林泉电机有限公司没有退休人员。航天电器 2010 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 15 五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期，公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规和规章的规定，不断完善公司法人治理结构，依据中国证监会有关规定，制定年报信息披露重大差错责
49、任追究制度、外部信息使用人管理制度等内控制度，保证公司规范运作，切实维护公司和中小股东的权益。目前，公司整体运作较为规范，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力，公司与控股股东
50、之间发生的关联交易定价公平合理。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。全体董事严格按照公司法和公司章程、董事会议事规则的规定，勤勉尽责、科学决策，维护公司和股东利益。4、关于监事和监事会：公司严格按照公司法、公司章程的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。监事会严格按照公司章程、监事会议事规则的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行监督职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司持续
