1、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-1-杭州海康威视数字技术股份有限公司杭州海康威视数字技术股份有限公司 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTDHANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD 20102010 年年度报告年年度报告 证券简称：海康威视证券简称：海康威视 证券代码：证券代码：002415002415 20112011 年年 3 3 月月 1919 日日 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-2-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、
2、高级管理人员保证本报本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存准确性和完整性无法保证或存在异议。在异议。公司公司 20102010 年度报告经公司一届董事会二十年度报告经公司一届董事会二十一一次会议审议通过，次会议审议通过，公司全体董事
3、亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人傅柏军及会计机构负责公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人傅柏军及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)金艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。金艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-3-目目 录录 第一节 公司基本情况4 第二节
4、会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员情况12 第五节 公司治理结构情况21 第六节 股东大会情况简介28 第七节 董事会报告31 第八节 监事会报告52 第九节 重要事项55 第十节 财务报告61 第十一节 备查文件120 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-4-第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司一、公司名称名称 中文名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司 英文名称：HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD 中文简称：海康威视 英文简称：HIKVISION 二
5、、二、公司法定代表人：陈宗年公司法定代表人：陈宗年 三、三、公司联系人和联系方式公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 严小卓 联系地址 杭州市西湖区马塍路 36 号 杭州市西湖区马塍路 36 号 电话 0571-89710492 0571-89710492 传真 0571-89986895 0571-89986895 电子信箱 四、公司联系方式四、公司联系方式 注册地址：杭州市西湖区马塍路36号 办公地址：杭州市西湖区马塍路36号海康威视大楼 邮政编码：310012 互联网网址： 五、公司信息披露媒体五、公司信息披露媒体 公司指定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 登载
6、年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称及代码六、公司股票上市交易所、股票简称及代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-5-股票简称：海康威视 股票代码：002415 七、七、其它有关资料其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001年11月30日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2010年7月26日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330100400011434 公司税务登记证号码：浙税联字3301657337
7、96106 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：杭州市西溪路128号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-6-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 3,605,477,285.21 2,101,513,184.72 71.57%1,742,471,409.91 利润总额 1,142,902,106.20 766,212,054.21 49.16%604,794,146.50 归属于上市公司股东的净利润
8、 1,051,804,319.23 705,577,126.21 49.07%548,845,783.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,030,635,202.54 690,957,246.30 49.16%544,703,188.79 经营活动产生的现金流量净额 663,926,032.74 654,000,395.27 1.52%647,042,066.62 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 6,549,342,721.07 2,197,077,158.65 198.09%1,369,519,232.37 归属于上市公司股东
9、的所有者权益 5,640,224,218.70 1,495,656,973.41 277.11%969,553,376.55 股本（股）500,000,000.00 450,000,000.00 11.11%450,000,000.00 二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）2.20 1.57 40.13%1.22 稀释每股收益（元/股）2.20 1.57 40.13%1.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）2.15 1.54 39.61%1.21 加权平均净资产收益率（%）27.35%60.1
10、8%-32.83%76.27%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.80%58.93%-32.13%75.70%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.33 1.45-8.28%1.44 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-7-归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11.28 3.32 239.76%2.15 三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-195,054.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
11、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,320,927.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,319,202.89 所得税影响额-2,275,958.69 合计 21,169,116.69 四四、按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第、按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 9 号（号（2010 2010 年年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益。修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益。报告期利润 加权平均净资产 收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 27.35 2.20 2
12、.20 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 26.80 2.15 2.15 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-8-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 450,000,000 100.00%450,000,000 90.00%1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 218,025,000 48.45%218,025,000 43.60%3、其他内
13、资持股 108,000,000 24.00%108,000,000 21.60%其中：境内非国有法人持股 108,000,000 24.00%108,000,000 21.60%境内自然人持股 0 0 4、外资持股 123,975,000 27.55%123,975,000 24.80%其中：境外法人持股 0 境外自然人持股 123,975,000 27.55%123,975,000 24.80%5、高管股份 0 0 二、无限售条件股份 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 10.00%1、人民币普通股 0 50,000,000 50,000,000 50,00
14、0,000 10.00%2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 三、股份总数 450,000,000 100.00%50,000,000 50,000,000 500,000,000 100.00%（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国电子科技集团公司第五十二研究所 213,025,000 0 0 213,025,000 首发承诺 2013 年 5 月 28 日 龚虹嘉 123,975,000 0 0 123,975,000 首发承诺 2011 年 5 月 28 日 杭
15、州威讯投资管理有限公司 64,125,000 0 0 64,125,000 首发承诺 2011 年 5 月 28 日 浙江东方集团股份22,500,000 0 0 22,500,000 首发承诺 2011 年 5 月 28 日 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-9-有限公司 杭州康普投资有限公司 21,375,000 0 0 21,375,000 首发承诺 2011 年 5 月 28 日 全国社会保障基金理事会转持三户 5,000,000 0 0 5,000,000 首发承诺 2013 年 5 月 28 日 合计 450,000,000 0 0 450,000,000 二
16、、证券发行和上市情况二、证券发行和上市情况 （一）公司股票发行情况 2010 年 5 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2010552 号文核准，公司公开发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,000万股，网上定价发行为 4,000 万股，发行价格为 68.00 元/股。经深圳证券交易所 关于杭州海康威视数字技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知深证上2010171 号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海康威视”，股票代码“002415”，其中公开发行
17、中网上定价发行的4,000 万股股票于 2010 年 5 月 28 日起上市交易，网下配售的 1,000 万股股票于2010 年 8 月 30 日起上市流通。（二）公司无内部职工股 三、报告期末公司股东和实际控制人情况三、报告期末公司股东和实际控制人情况 （一）股东总数及前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 8,603 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国电子科技集团公司第五十二研究所 国有法人 42.61%213,025,000 213,025,000 0 龚虹嘉 境外自然人 24.80%123,
18、975,000 123,975,000 0 杭州威讯投资管理有限公司 境内非国有法人 12.83%64,125,000 64,125,000 0 浙江东方集团股份有限公司 境内非国有法人 4.50%22,500,000 22,500,000 0 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-10-杭州康普投资有限公司 境内非国有法人 4.28%21,375,000 21,375,000 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.00%5,000,000 5,000,000 0 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.80%3,982,722 0 0
19、中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.48%2,400,149 0 0 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.38%1,909,900 0 0 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 境内非国有法人 0.36%1,800,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,982,722 人民币普通股 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,400,149 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 1,909,900 人民币
20、普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,601,048 人民币普通股 交通银行海富通精选证券投资基金 1,600,639 人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 王奇志 1,080,187 人民币普通股 广发证券交行广发集合资产管理计划(3 号）1,068,787 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,001,914 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与杭州康普投资有限公司法定代表人陈春梅女士为夫妻关系。汇添富均衡
21、增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况 1、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。中国电子科技集团公司第五十二研究所为本公司控股股东，中国电子科技集团公司为本公司实际控制人，其相关情况如下：中国电子科技集团公司第五十二研究所，为本公司控股股东，系中国电子科技集团公司下属事业单位法人，事业单位法人证书号为【事证第（110000001617）号】，住所为浙江省杭州市马塍路 3
22、6 号，法定代表人为陈宗年，开办资金为 4,881万元。其经营宗旨为：研究计算机外部设备，促进电子科技发展；经营范围为：抗恶劣环境加固型计算机外部设备产品研制、高性能数据记录仪研制、家电智能控制器研制、高效电子节能灯系列产品研制、系统集成及管理系统软件研制、防杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-11-伪税控系统研制、视频数字监控设备及网络互联产品研制、计算机外部设备产品监督检测及相关检测、新电脑出版。中国电子科技集团公司为本公司实际控制人，该公司在信息产业部直属 47家电子科研院所及其他全资或控股高科技企业基础上于 2002 年 3 月设立，是经国务院批准组建的大型国有企业
23、集团，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，是我国以科研院所为主体组建的企业集团公司，是国内具有较强技术竞争实力的大型企业集团。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （三）公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 杭州威讯投资管理有限公司成立于 2007 年 10 月 29 日，法定代表人为胡扬忠，注册资本为 1,000.00 万元。经营范围为服务：投资管理（除证券、期货）、实业投资。威讯投资系由 49 名自然人全部以货币出资设立，主要从事投资业务，截至本报告期末，威讯投资除持有本公司 12.83%股权外，未控股或参股其它企业，也未经营其它业务。威讯投资设立后，股东结构
24、未发生变化。杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-12-第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:万股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 陈宗年 董事长 男 46 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 0 0 无 0 是 龚虹嘉 副董事长 男 46 200
25、8 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 12,397.50 12,397.50 无 0 否 胡扬忠 董事 男 46 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 2,199.53（注1）2,199.53（注1）无 147.77 否 程瑜 董事 男 48 2009 年 6 月 30 日 2011 年6 月 18 日 0 0 无 0 是 邬伟琪 董事 男 47 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 623.29（注 1）623.29（注 1）无 126.29 否 吴晓波 独立董事 男 51 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月
26、18 日 0 0 无 10 否 徐文财 独立董事 男 45 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 0 0 无 10 否 程惠芳 独立董事 女 58 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 0 0 无 10 否 江华 独立董事 男 48 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 0 0 无 10 否 吴铭华 监事 男 57 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 0 0 无 0 是 陈军科 董事 男 40 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 180.92（注2）180.92（注2）无
27、 54.94 否 王瑞红 监事 女 47 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 45.23（注2）45.23（注2）无 31.91 否 蔡定国 副总经理 男 44 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 180.92（注 2）180.92（注 2）无 95.06 否 蒋玉峰 副总经理 男 40 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 226.15（注 2）226.15（注 2）无 95.49 否 蒋海青 副总经理 男 42 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 452.29（注 2）452.29（注 2
28、）无 109.86 否 刘翔 副 总 经理、董事会秘书 男 39 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 64.13（注 2）64.13（注 2）无 91.49 否 徐礼荣 副总经理 男 48 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 180.92（注 2）180.92（注 2）无 91.49 否 何虹丽 副总经理 女 38 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 99.50（注 2）99.50（注 2）无 91.61 否 郑一波 副总经理 男 49 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 99.50（注 2
29、）99.50（注 2）无 95.16 否 周治平 副总经理 男 46 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 452.29（注 2）452.29（注 2）无 109.86 否 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-13-胡丹 副总经理 男 45 2008 年 6 月 19 日 2011 年6 月 18 日 135.69（注 2）135.69（注 2）无 91.49 否 傅柏军 财务总监 男 39 2009 年 1 月 1 日 2011 年6 月 18 日 0 0 无 92.68 否 合计-1365.10-注1：公司董事、总经理胡扬忠及董事、常务副总经理邬
30、伟琪分别通过持有杭州威讯投资管理有限公司和杭州康普投资有限公司股权间接持有本公司股份2199.53万股、623.29万股。注2：公司监事陈军科、王瑞红及其他高级管理人员蔡定国、蒋玉峰、蒋海青、刘翔、徐礼荣、何虹丽、郑一波、周治平、胡丹等11人分别通过持有杭州威讯投资管理有限公司股权间接持有上表所述本公司相应股份。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1 1、现任董事主要工作经历、现任董事主要工作经历 陈宗年先生陈宗年先生，董事长，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。1986 年 7 月参加工作至今，一直任职于中国电子科技集团公司第五十二所（
31、以下简称五十二所），历任深圳高科润电子有限公司副总经理、海康信息董事兼总经理、海康集团董事兼总经理、五十二所所长助理、五十二所副所长等。现任五十二所所长、本公司董事长。龚虹嘉先生龚虹嘉先生，副董事长，1965 年出生，本公司外资股东，中华人民共和国香港特别行政区永久居民，2001 年 11 月参与创建本公司，历任海康威视有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长。胡扬忠先生胡扬忠先生，董事，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。九三学社社员，杭州市西湖区第十三届人大代表。1989年 6 月至 2001 年 12 月，历任五十二所工程师、副总工程师；2002 年
32、 1 月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。程瑜先生程瑜先生，董事，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。1985 年 8 月参加工作至今，一直任职于五十二所，历任五十二所行政部副主任、海康集团副总经理、五十二所资产监管部主任、所长助理。现任五十二所副所长、本公司董事。邬伟琪先生邬伟琪先生，董事，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。荣获 1998 年浙江省科技进步三等奖。1986 年 7 月至 2001 年12 月，历任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2002 年 1 月起，历任海康威视有限公
33、司副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-14-常务副总经理。吴晓波先生吴晓波先生，独立董事，1960 年出生。浙江大学管理学院教授、博士生导师。现任浙江大学管理学院常务副院长、“创新管理与持续竞争力”国家哲学社会科学创新研究基地主任。兼任浙江省企业管理研究会常务理事，教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员，浙江新和成股份有限公司独立董事，杭州天目药业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。徐文财先生徐文财先生，独立董事，1966 年出生，博士，副教授，中国注册会计师。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，南华期货经纪有限公
34、司董事长，普洛股份有限公司董事长，横店集团东磁股份有限公司第二届董事会董事，太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会董事。曾任教于浙江农大经贸学院、浙江大学管理学院。现任本公司独立董事。程惠芳女士程惠芳女士，独立董事，1953 年生，中共党员，复旦大学国际金融博士，浙江工业大学经贸管理学院院长，教授。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，浙江省政府经济建设咨询委员会专家咨询委员，浙江省金融工程学会理事长，浙江省企业家协会副会长，中国金融学会金融工程专业委员会副主任，第十一届全国人大代表。现任本公司独立董事。江华先生江华先生，独立董事，1963 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，民商法专业法学
35、硕士，中国首批证券律师。1993 年 2 月至 2003 年 4 月，历任北京市中银律师事务所副主任、合伙人律师，北京市大成律师事务所合伙人律师，北京市同维律师事务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，本公司独立董事。2 2、现任监事主要工作经历：、现任监事主要工作经历：吴铭华先生吴铭华先生，中共党员，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。1970 年9 月参加工作，大专学历。1991 年调入五十二所工作，历任五十二所党支部书记、党群工作处处长、党委副书记、纪委书记、工会主席、海康信息监事会主席。现任本公司监事会主席。陈军科先生陈军科先生，1971 年出生，中国国籍，无境
36、外居留权，大学本科，高级工程师。1994 年参加工作，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001年起任职于海康威视有限公司。现任本公司监事、技术管理中心 DVR 组技术总监。杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-15-王瑞红女士王瑞红女士，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。1987 年参加工作，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001年起任职于海康威视有限公司。现任本公司监事、工会副主席。3 3、现任高级管理人员主要工作经历：、现任高级管理人员主要工作经历：胡扬忠先生胡扬忠先生，总经理，兼公司董事，主要工作经历同上文。邬伟琪
37、先生邬伟琪先生，常务副总经理，兼公司董事，主要工作经历同上文。蔡定国先生，蔡定国先生，副总经理，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1989 年至 2002 年，曾任职浙江省燃料总公司、亚信科技（中国）有限公司、IBM 上海公司。2002 年 5 月起加入海康威视有限公司任职，历任市场部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。蒋玉峰先蒋玉峰先生生，副总经理，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。1993 年至 2004 年，历任杭州纺织化纤设计院技术人员、北京海康立方总经理等。2005 年 1 月加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、营销
38、总监、总经理助理、副总经理兼营销总监。现任本公司副总经理、营销总监。蒋海青先生蒋海青先生，副总经理，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士，高级工程师。荣获 2004 年中电集团科学技术奖一等奖。1993 年至 2001 年，历任五十二所工程师、高级工程师。2001 年 11 月起加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。刘翔先生刘翔先生，副总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理工程学硕士，经济师。1997 年至 2007 年，历任金华信托上海证券总部投资银行部项目经理、上海邦联投资公司投资顾问部经理、恒生电子股份有限公司投资部总经理、董事会秘
39、书、副总经理。2007 年 6 月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。徐礼荣先生徐礼荣先生，副总经理，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。1990 年至 2001 年，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司党总支书记，副总经理。何虹丽女士何虹丽女士，副总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-16-理硕士。1995 年至 2002 年，历任五湖实业有限公司审计、亚信科
40、技（中国）有限公司杭州公司总经理助理、赛迪时代公司杭州分公司首席代表。2003 年 1 月加入海康威视有限公司，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。郑一波先生郑一波先生，副总经理，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。毕业于西安电子科技大学计算机系，2003 年 6 月浙江大学管理学院“企业管理”研究生班结业。1984 年 7 月进入五十二所工作，历任研究室助理工程师、工程师、高级工程师、研究室主任，五十二所产业发展部主任，海康集团副总经理。2004 年 7 月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理。周治平周治平先生先生，副总经理，1965
41、 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。1990 年至 2001 年 12 月，历任五十二所第五研究室助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。胡丹胡丹先生先生，副总经理，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2002 年 1 月，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任行政部经理、制造部经理、制造中心经理。现任本公司副总经理。傅柏军先生傅柏军先生，副总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科
42、学历，中国注册会计师，高级会计师。1996 年 7 月至 2009 年 1 月，历任五十二所财务处会计、海康信息财务部经理、副总经理兼财务负责人。2009 年 1 月加入本公司，现任本公司副总经理兼财务负责人。（三）公司董事、监事、高管人员在股东单位及其他单位兼职情况如下：姓名 本公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与公司关系 陈宗年 董事长 中国电子科技集团公司第五十二研究所 所长 控股股东 浙江海康信息技术股份有限公司 董事 控股股东控制企业 浙江海康集团有限公司 董事长 控股股东控制企业 杭州意博高科电器有限公司 董事长 控股股东控制企业 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度
43、报告-17-姓名 本公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与公司关系 新电脑杂志社 法定代表人 控股股东控制企业 杭州海康蓝博电器有限公司 董事长 控股股东控制企业 杭州海康雷鸟信息技术有限公司 董事长 控股股东控制企业 浙江海康科技有限公司 董事长 控股股东控制企业 杭州海康数字视音频技术孵化器公司 董事 控股股东控制企业 浙江爱信诺航天信息有限公司 董事 控股股东控制企业 HDT International Limited（香港海康）执行董事 公司全资子公司 杭州海康威视软件有限公司 董事长 公司全资子公司 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 董事长 公司全资子公司 Hikvision US
44、A,Inc（美国海康）董事长 公司全资子公司 胡扬忠 董事、总经理 杭州威讯投资管理有限公司 董事长 公司股东 Hikvision USA,Inc（美国海康）董事 公司全资子公司 杭州海康威视系统技术有限公司 董事 公司全资子公司 杭州海康威视软件有限公司 董事 公司全资子公司 Prama Hikvision India Private Limited（印度海康）董事 公司全资子公司 北京邦诺存储科技有限公司 董事 公司参股公司 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 董事兼总经理 公司控股子公司 程瑜 董事 中国电子科技集团公司第五十二研究所 副所长 控股股东 浙江海康集团有限公司 董事 控股
45、股东控制企业 杭州意博高科电器有限公司 董事 控股股东控制企业 杭州海康蓝博电器有限公司 董事 控股股东控制企业 杭州海康雷鸟信息技术有限公司 董事 控股股东控制企业 杭州海康数字视音频技术孵化器公司 董事 控股股东控制企业 浙江海康科技有限公司 董事 控股股东控制企业 Hikvision USA,Inc（美国海康）董事 公司全资子公司 邬伟琪 董事、常务副总经Hikvision USA,Inc（美国海康）董事 公司全资子公司 杭州威讯投资管理有限公司 董事 公司股东 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-18-姓名 本公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与公司关系 理 杭州康
46、普投资有限公司 监事 公司股东 杭州海康威视软件有限公司 董事、总经理 公司全资子公司 蒋玉峰 副总经理 重庆海康威视系统技术有限公司 董事长 公司全资子公司 北京邦诺存储科技有限公司 董事 公司参股公司 徐礼荣 副总经理 杭州海康威视系统技术有限公司 监事 公司全资子公司 杭州威讯投资管理有限公司 监事 公司股东 上海高德威智能交通系统有限公司 监事 公司全资子公司 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 监事 公司全资子公司 龚虹嘉 副董事长 Hikvision USA,Inc（美国海康）董事 公司全资子公司 广州市富年电子科技有限公司 董事长兼 CEO-广州德生科技有限公司 董事-杭州富信
47、掌景科技有限公司 董事长兼总经理-上海富瀚微电子有限公司 董事-芯瀚电子技术（上海）有限公司 董事-杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 董事 公司全资子公司 吴铭华 监事会主席 中国电子科技集团公司第五十二研究所 党委副书记、纪委书记 控股股东 浙江海康信息技术股份有限公司 监事会主席 控股股东控制企业 浙江海康集团有限公司 监事会主席 控股股东控制企业 浙江海康科技有限公司 监事会主席 控股股东控制企业 浙江科正电子信息产品检验有限公司 监事会主席 控股股东控制企业 程惠芳 独立董事 浙江工业大学经贸管理学院 院长-杭州钢铁股份有限公司 独立董事-浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事-徐
48、文财 独立董事 横店集团东磁股份有限公司 董事-太原双塔刚玉股份有限公司 董事-普洛股份有限公司 董事长-横店集团控股有限公司 董事、副总裁-杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-19-姓名 本公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与公司关系 南华期货经纪有限公司 董事长-江华 独立董事 北京市康达律师事务所 合伙人律师-中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事-中化岩土工程股份有限公司 独立董事 大恒新纪元科技股份有限公司 独立董事 吴晓波 独立董事 浙江大学管理学院 常务副院长-浙江新和成股份有限公司 独立董事-杭州天目药业股份有限公司 独立董事-蔡定国 副总经理 Pr
49、ama Hikvision India Private Limited（印度海康）董事 公司控股子公司 Hikvision Europe B.V.（欧洲海康）董事 公司全资子公司 蒋海青 副总经理 杭州海康威视系统技术有限公司 董事长、总经理 公司全资子公司 郑一波 副总经理 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 董事 公司全资子公司 周治平 副总经理 上海高德威智能交通系统有限公司 执行董事兼总经理 公司全资子公司 刘翔 副 总 经理、董秘 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 董事 公司全资子公司 何虹丽 副总经理 杭州威讯投资管理有限公司 董事、总经理 公司股东 杭州海康威视软件有限公司
50、 监事 公司全资子公司 （四）报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况发生。（五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况 1、报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。2、报酬的确定依据：对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010 年年度报告-20-管理人员，根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。3、独立董事薪酬标准为 10 万元/年，由公司 2009 年度股东大会审议通过，其履行职务发生的差旅费、
