1、 深圳市齐心文具股份有限公司 深圳市齐心文具股份有限公司（深圳市福田区福虹路世贸广场（深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢幢 17 楼楼 05-06 号）号）2010 年年度报告年年度报告 股票简称：齐心文具股票简称：齐心文具 股票代码：股票代码：002301 2011 年年 4 月月 16 日日 -1-重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、董事陈钦发先生因身
2、体原因正在住院接受治疗，未能出席审议本次年报的董事会会议，特委托董事陈钦武先生代为出席本次董事会会议并表决，除此之外所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。4、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄家兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-2-目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.-4-第一节 公司基本情况简介.-4-第二节 会计数据和业务数据摘要.-5-第二节 会计数据和业务数据摘要.-5-第三节 股本变动及股东情况.-8-第三节 股本变动
3、及股东情况.-8-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-12-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-12-第五节 公司治理结构.-17-第五节 公司治理结构.-17-第六节 股东大会情况简介.-31-第六节 股东大会情况简介.-31-第七节 董事会报告.-32-第七节 董事会报告.-32-第八节 监事会报告.-52-第八节 监事会报告.-52-第九节 重要事项.-54-第九节 重要事项.-54-第十节 财务报告.-64-第十节 财务报告.-64-第十一节 备查文件目录.-141-第十一节 备查文件目录.-141-3-释 义 释 义 在本年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下
4、含义：齐心文具、公司 指 深圳市齐心文具股份有限公司 汕头齐心 指 汕头市齐心文具制品有限公司 齐心商用设备 指 齐心商用设备（深圳）有限公司 观澜文具厂 指 深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂 齐心亚洲 指 齐心（亚洲）有限公司 惠州齐心 指 惠州市齐心文具制造有限公司 齐心共赢 指 深圳市齐心共赢有限公司 齐心科技 指 上海市齐心信息科技有限公司 齐心控股 指 深圳市齐心控股有限公司 太誉投资 指 太誉投资有限公司 深港产学研 指 深圳市深港产学研创业投资有限公司 乔治投资 指 深圳市乔治投资发展有限公司 创新资本投资 指 深圳市创新资本投资有限公司 鹏城会计师事务所 指 深圳市鹏城会计
5、师事务所有限公司 PP 指 Polypropylene，为“聚丙烯塑料”。集成供应商 指 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。-4-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳市齐心文具股份有限公司 公司英文名称：Shenzhen Comix Stationery Co.,Ltd.二、公司法定代表人：陈钦鹏先生 三、
6、公司联系人及联系方式：董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈焰雷 赵文宁 联系地址 深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼 电话 0755-83679273 0755-83002400 传真 0755-83002300 0755-83002300 电子信箱 四、公司注册地址：深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号 公司办公地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼 邮政编码：518057 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地
7、点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：齐心文具 股票代码：002301 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000 年 1 月 12 日 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 9 月 10 日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局-5-企业法人营业执照注册号：440301501126060 税务登记号码：440301715263701 组织机构代码：71526370-1 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7
8、 楼 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：人民币元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 910,709,192.01718,383,234.6726.77%634,987,217.06利润总额 50,446,323.3584,670,688.03-40.42%69,137,412.42归属于上市公司股东的净利润 50,524,552.9971,968,788.08-29.80%58,836,476.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,551,607.0065,009,924.6
9、8-49.93%52,507,012.08经营活动产生的现金流量净额 82,931,587.21126,863,022.19-34.63%64,749,663.97 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 1,265,486,965.871,141,837,892.1710.83%483,971,054.13归属于上市公司股东的所有者权益 963,629,567.81951,622,215.501.26%292,534,419.54股本（股）186,799,999.00124,533,333.0050.00%93,333,333.00 二、主要财务指标二、
10、主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.270.49-63.01%0.63稀释每股收益（元/股）0.270.49-63.01%0.63扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.170.44-74.24%0.56加权平均净资产收益率（%）5.26%17.13%-11.87%22.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.39%15.47%-12.08%19.85%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.441.02-56.86%0.69 2010 年末 2009 年末本年末比上年末增减（）2
11、008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.167.64-32.46%3.13 -6-计算过程计算过程 1、加权平均净资产收益率的计算过程 单位：元 币种：人民币 项 目 序号 2010 年度 2009 年度 归属于公司普通股股东的净利润 P0/NP 50,524,552.99 71,968,788.08归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 17,972,945.99 6,958,863.40扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 P0=P0-F 32,551,607.00 65,009,924.68归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 951,622,215.50 29
12、2,534,419.54报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 Ei 596,456,931.60报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 Ej 37,359,999.90 9,333,333.30因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 Ek -新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi 2减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj 5 10发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 Mk -报告期月份数 M0 12 12归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 E=E0NP2EiMiM0 EjMjM0EkMkM0 961
13、,317,825.37 420,150,524.43加权平均净资产收益率 ROE=P0/E 5.26%17.13%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ROE=P0/E 3.39%15.47%2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 单位：元 币种：人民币 项目 计算过程 2010 年度 2009 年度 2008 年度 归属于公司普通股股东的净利润 P0 50,524,552.9971,968,788.08 58,836,476.80归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 17,972,945.996,958,863.40 6,329,464.72扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润
14、 P0=P0-F 32,551,607.00 65,009,924.68 52,507,012.08 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 V 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按 企业会计准则及有关规定进行调整。P1=P0+V 50,524,552.99 71,968,788.08 58,836,476.80 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 V -7-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整 P1=P0+V 32,551,607.00 65,009,92
15、4.68 52,507,012.08 期初股份总数 S0 124,533,333.0093,333,333.00 93,333,333.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 62,266,666.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 31,200,000.00 报告期因回购等减少股份数 Sj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 1212 12增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 52 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 发行在外的普通股加权平均数S=S0S1SiMi186,799,999.00147,800,000.00 140,000,00
16、0.00M0SjMjM0-Sk加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 X1 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 186,799,999.000 147,800,000.00 140,000,000.000 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 回购承诺履行而增加的普通股加权数 归属于公司普通股股东的基本每股收益 EPS0=P0S 0.27 0.49 0.42 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益EPS0=P0S 0.17 0.44 0.38 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 EPS1
17、=P1X2 0.27 0.49 0.42 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益EPS1=P1X2 0.17 0.44 0.38 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 附 注 非流动资产处置损益-137,039.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 14,948,172.52 公司于 2010 年 4 月实际收到退税款，影响所得税费用的金额为 7,484,181.29元。本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂享受如下税收优惠：从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第
18、5 年减半征收所得税。2010 年度为观澜文具厂税收优惠期的第二个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税为 7,463,991.23 元。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除3,315,728.99 公司收到财政局拨付的外贸发展财政出口信用保费资助共计 95,546.00。根据深圳市福田区科技发展资金管理暂行办法（2009 年修订稿）（福府办200948 号），公司收到福田区总商会拨付的科技发展资金共 677500 元 公司收到财政局拨付的境外营销网络建设资助计 30 万元 1、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公
19、司收到财政局拨付的境外 2009 年-8-外 两新产品专项资金 10 万元 2、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司收到 2009 年上半年机电高新企业补助 113,540.00 元 3、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司根据关于报送 2009 年下半年机电产品及高新技术产品企业申请通知收到机电产品和高新技术产品出口资助 247,738,.00 元 4、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司公司收到 2009 年中小企业国际市场开拓资金补贴共计 90,810.00 元 5、深圳市财政局拨付的外贸发展资金贷款贴息款 根据深圳市福田区经济发展资金管理暂行办法（福府办2009
20、36 号）深圳市福田区经济发展资金扶持更新改造实施细则（福府办200940 号）,公司收到福田区总商会拨付的“中国驰名商标”奖励 80 万元 6、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的 2009 年第二季度扩大内销奖励资金 4 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,649.88 所得税影响额-60,556.80 少数股东权益影响额-281,008.75 合计 17,972,945.99 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况：一、股本变动情况：1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）
21、本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例发行新股发行新股送股送股公积金公积金转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例一、有限售条件股份一、有限售条件股份 99,573,333 79.96%00 46,666,666-34,740,000 11,926,666 111,499,999 59.69%1、国家持股、国家持股 47,084 0.04%000-47,084-47,084 00.00%2、国有法人持股、国有法人持股 953,851 0.77%000-953,851-953,851 00.00%3、其他内资持股、其他内资持股 86,155,790 69.18%00 40,476,19
22、0-15,131,981 25,344,209 111,499,999 59.69%其中：境内非国有法人持股其中：境内非国有法人持股 73,355,790 58.90%00 34,076,190-15,131,981 18,944,209 92,299,999 49.41%境内自然人持股境内自然人持股 12,800,000 10.28%006,400,0000 6,400,000 19,200,000 10.28%4、外资持股、外资持股 12,416,608 9.97%006,190,476-18,607,084-12,416,608 00.00%其中：境外法人持股其中：境外法人持股 12,4
23、16,608 9.97%006,190,476-18,607,084-12,416,608 00.00%境外自然人持股境外自然人持股 0 0.00%0000 0 00.00%5、高管股份、高管股份 0 0.00%0000 0 00.00%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 24,960,000 20.04%00 15,600,00034,740,000 50,340,000 75,300,000 40.31%1、人民币普通股、人民币普通股 24,960,000 20.04%00 15,600,00034,740,000 50,340,000 75,300,000 40.31%2、境内上市的外
24、资股、境内上市的外资股 0 0.00%0000 0 00.00%3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 0 0.00%0000 0 00.00%4、其他、其他 0 0.00%0000 0 00.00%三、股份总数三、股份总数 124,533,333 100.00%00 62,266,6660 62,266,666 186,799,999100.00%备注：备注：上表中“公积金转股”变动系根据 2010 年 6 月 24 日公司 2009 年年度股东大会决议，公司实施每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-032。“其他”变动主要系：-9-a、公司
25、首次向社会公开发行人民币普通股 3,120 万股，其中网下配售 624 万，锁定期届满后按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-001；b、根据 IPO 前股东作出公开承诺，锁定期届满后部分股东持有的有限售条件股份按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-041。2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解除限售股数本年解除限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 深圳市齐心控股有限公司 61,533,333030,766,66692,299,999首
26、发承诺 2012 年 10 月 21 日太誉投资有限公司 12,380,952 18,571,4286,190,4760首发承诺 2010 年 10 月 21 日陈钦武 8,000,00004,000,00012,000,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日陈钦徽 4,800,00002,400,0007,200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日深圳市深港产学研创业投资有限公司 4,666,6677,000,0002,333,3330首发承诺 2010 年 10 月 21 日深圳市乔治投资发展有限公司 1,000,0001,500,000500,0000首发承诺 2
27、010 年 10 月 21 日深圳市创新资本投资有限公司 952,3811,428,572476,1910首发承诺 2010年10月21日 询价发行限售流通股 6,240,0006,240,00000首发承诺 2010年01月21日 合计合计 99,573,333 34,740,00046,666,666111,499,999 二、证券发行和上市情况二、证券发行和上市情况 1、根据中国证券监督管理委员会证监许可2009965 号文核准，公司于 2009 年 10月 12 日通过网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 3,120 万股，每股面值 1.00
28、 元，发行价格为人民币 20 元/股。2、根据深圳证券交易所深证上2009109 号文批准，公司首次上网定价公开发行的2,496 万股人民币普通股股票自 2009 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象配售的 624 万股人民币普通股股票按证券发行与承销管理办法的相关规定，在公司股票上市交易之日起锁定三个月后，于 2010 年 1 月 21 日起开始上市交易，详情参见公司公告，公告编号：2010-001。3、2010 年 6 月 24 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了关于公司 2009 年度权益分派方案：以公司 2009 年 7 月 16 日总股本 1245
29、3.3333 万股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增股本，共转增 6226.6666 万股。转增后，公司总股本增加至18679.9999 万股。该转增股本方案于 2010 年 7 月 19 日实施完毕，详情参见公司公告，公告编号：2010-032。4、公司无内部职工股。-10-三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数股东总数 14,631前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数
30、量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 49.41%92,299,99992,299,999 0 陈钦武 境内自然人 6.42%12,000,00012,000,000 0 太誉投资有限公司 境外法人 5.96%11,136,0290 未知 陈钦徽 境内自然人 3.85%7,200,0007,200,000 0 深圳市深港产学研创业投资有限公司 境内非国有法人 3.27%6,107,0200 未知 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人 2.68%5,000,0000 未知 全国社保基金一一零组合 境内非国有法
31、人 2.07%3,869,9290 未知 深圳市创新资本投资有限公司 境内非国有法人 0.76%1,428,5720 未知 未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托 境外法人 0.67%1,246,6240 未知 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 境内非国有法人 0.63%1,169,6960 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 太誉投资有限公司 11,136,029人民币普通股 深圳市深港产学研创业投资有限公司 6,107,020人民币普通股 中国农业银
32、行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)5,000,000人民币普通股 全国社保基金一一零组合 3,869,929人民币普通股 深圳市创新资本投资有限公司 1,428,572人民币普通股 未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托 1,246,624人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1,169,696人民币普通股 深圳市乔治投资发展有限公司 1,144,500人民币普通股 东证资管工行东方红 4 号积极成长集合资产管理计划 928,766人民币普通股 东证资管工行东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划 843,540人民币普通股-11-上述股东关联关系或
33、一致行动的说明 上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持有该公司 51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。持股 5%以上(含 5%)股东报告期内股份增减变动情况：单位：股 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 本期增减本期增减 期末持股数期末持股数 增减变动原因增减变动原因 深圳市齐心控股有限公司 61,533,333 30,766,66692,299,999资本公积金转增 陈钦武 8,000,0004,000,
34、00012,000,000资本公积金转增 太誉投资有限公司 12,380,952-1,244,92311,136,029资本公积金转增及二级市场减持。备注：备注：上述持股 5%以上(含 5%)股东所持股份的比例、类别及所持股份质押或冻结情况见前表。2、控股股东及实际控制人情况 公司的控股股东为深圳市齐心控股有限公司，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司持有公司 49.41%的股份。深圳市齐心控股有限公司成立于 2007 年 4 月 9 日，法定代表人为陈钦鹏先生，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为投资兴办实业，主营业务为投资本公司。陈钦鹏先生持有深圳市齐心控股有限公司 5
35、1%股份，是本公司的实际控制人，截至 2010年 12 月 31 日，陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司 25.20%的股份。陈钦鹏先生的基本情况如下：陈钦鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，E-MBA 在读。2000 年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006 年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”。3、公司与实际控制
36、人之间的产权及控制关系的方框图 4、其报告期10%。一、一、董董1、董姓名 陈钦鹏 董事陈钦奇 副总经陈钦发 副总董事陈钦武 董事丛宁 董事李万寿 董事胡泽禹 独立万健坚 独立韩文君 独立罗飞 监事杜力 监事罗江龙 监事其他持股 10期内，除公第第董董事、监事、监事事董事、监事和职务 性别事长 男 董事长、经理 男 总经、事 男 事 男 事 女 事 男 立董事 男 立董事 男 立董事 女 事 男 事 男 事 男 0%以上（含公司控股股东第第四节四节 董董事事、高级管、高级管理理和高级管理别 年龄 任期39 2012438 2012434 2012432 2012440 2012447 2012
37、451 2012442 2012442 2012445 2012453 2012433 201含 10%）的东深圳市齐董董事、监事、监事事理理人员情人员情况况理人员持股变期起始日期 任0 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月日 20230 年 06 月 20-12-的法人股东基齐心控股有事事、高级、高级管管况况 变动及报酬任期终止日期012
38、年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 4012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月3 日 012 年 06 月基本情况 限公司外，管管理人员理人员和和酬情况 年初 持股数持0004,800,000 7,200000000 公司其他和和员工情员工情况况年末 持股数 变动000200,000 公积金00000000股东持股比况况 动原因 报告从公取的总额元）（金转股 比例均低于告期内公司领
39、的报酬额（万税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬79.63 否 49.94 否 45.66 否 23.18 否 0.00 是 0.00 是 8.00 否 8.00 否 8.00 否 0.00 是 0.00 是 7.05 否 于股或联取-13-24 日 23 日 李丽 副总经理、财务总监 女 43 2010 年 06 月24 日 2012 年 06 月23 日 00 39.23 否 沈焰雷 副总经理、董事会秘书 男 41 2010 年 06 月24 日 2012 年 06 月23 日 00 29.15 否 郭德宏 董事 男 49 2007 年 06 月25 日 2010 年 01 月21
40、日 00 0.00 是 纪永波 监事 男 36 2007 年 06 月25 日 2010 年 06 月24 日 00 23.22 否 合计-4,800,000 7,200,000-321.06-备注：备注：鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，报告期内，经公司 2009 年度股东大会审议通过，完成董事会、监事会换届选举，选举及聘任详情参见本节“4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况”。2、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（1）董事会成员 陈钦鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，E-MBA 在读。2000 年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股
41、有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006 年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”。陈钦奇先生：中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市宝城新荣文具实业有限公司业务经理、本公司销售总监、齐心商用设备（深圳）有限公司副董事长兼总经理、深圳观澜文具厂厂长，现任本公司副董事长兼总经理、深圳市齐心控股有限公司董事、香港煜棋高科技投资（国际）有限公司董事。陈钦发先生：中国国籍，无永久境外居留权
42、，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事兼副总经理、深圳市齐心控股有限公司董事。陈钦武先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司国际部业务主任、市场部销管科主管、重庆分公司负责人，现任公司董事、齐心商用设备（深圳）有限公司董事，深圳市齐心共赢有限公司总经理。丛宁女士：中国国籍，拥有香港居留权，硕士学历。20012005 年任职于毕马威企业财务(香港）有限公司，服务于跨国公司和私人股权投资公司在大中国区的兼并收购，合资企业，及业务剥离交易，专责财务与商务的尽职调查。现任兰馨亚洲投资集团副总裁、投资总监、本公司董事。李万寿先生：中国国籍，中国社会科
43、学院研究生院经济学博士，西安交通大学管理博士。受聘为南开大学、中国社会科学院客座教授，复旦大学创业投资研究中心副主任，中国私募股权投资家联盟会长，北大 PE 投资联盟名誉理事长。现任全国青年企业家协会理事，深圳-14-青年企业家协会副会长，第一届中华创业投资协会副会长，深圳市创新投资集团有限公司总裁、本公司董事。胡泽禹先生：中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。曾任深圳市招商局蛇口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理、深圳市华德石油化工有限公司化工部经理，现任深圳市华德石油化工有限公司东莞营销部总经理、本公司独立董事。万健坚先生：中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任
44、中华开发工业银行驻大陆办事处投资经理、深圳市富瑞凯投资咨询有限公司执行董事，现任深圳市嘉实特科技有限公司执行董事、深圳市播谷投资管理顾问有限公司合伙人，本公司独立董事。韩文君女士：中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级理财规划师、会计师。曾任职于吉林大学、广东湛江三星汽车集团公司、深圳天华会计师事务所有限公司部门经理，现任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市润华财务咨询有限公司法定代表人、深圳市安联润华税务师事务所有限公司法定代表人、本公司独立董事。（2）监事会成员 罗飞先生：中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国宝安集团安信财务顾问公司副总
45、经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事，深圳市松禾资产管理公司董事长兼总经理，深圳市延宁发展有限公司董事，本公司监事会主席。杜力先生：中国国籍，无永久境外居留权，理学博士，博士研究生学历。曾任大学助教、市场经理、中科院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员、山东省省级高新技术企业总经理等职。现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理，本公司监事。罗江龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年2006 年，任成霖公司（台资中国境内上市企业）内刊主编；2007 年至今在本公司工
46、作，2007 年2009 年，任人力资源部企业文化主管，2010 年至今，任人力资源部行政主管，本公司职工监事。（3）高级管理人员 李丽女士：中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。19851998 年任江西铜业股份公司主办会计，2000 年起历任本公司会计主管、财务主管、财务经理，现任本公司副总经理、财务总监。沈焰雷先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。19912006 年任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理等多-15-个职务，2006 年加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。3、年度报酬情况（1）报酬的决策程序和报酬确定
47、依据 在公司任职的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。经公司第三届董事会第二十三次会议及 2009 年年度股东大会审议通过，公司独立董事年度津贴为 8 万元/年（税前）。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意总经理陈钦奇先生年薪为 46.68 万元，按月发放；副总经理陈钦发先生年薪为 47.91 万元，按月发放；副总经理兼财务总监李丽女士年薪为 39.82 万元，其中工资 32.62 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考评结果发放；副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生年薪
48、为 29.06 万元，其中工资 21.86 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考评结果发放。（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员 2010 年度薪酬总额为 321.06 万元，详见前文董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 （1）鉴于公司第三届董事会任期届满，2010 年 6 月 3 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案，同意陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、丛宁、李万寿、胡泽禹、万健坚、韩文君为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请公司 2009年年度股东大会审议。（2）鉴于公司第
49、三届监事会任期届满，2010 年 6 月 3 日，第三届监事会第九次会议审议通过公司监事会换届选举的议案，同意罗飞、杜力为公司第四届监事会监事候选人，并同意提请公司 2009 年年度股东大会审议。2010 年 6 月 10 日，公司职工代表大会选举罗江龙为公司第四届监事会职工代表监事。原职工监事纪永波任期届满，不再担任监事职务，仍在公司担任商品部总监一职。（3）2010 年 6 月 24 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，选举陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、丛宁、李万寿、胡泽禹、万健坚、韩文君为公司第四届董事会董事；选举罗飞、杜力为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代
50、表监事罗江龙组成公司第四届监事会。（4）2010 年 6 月 24 日，经公司四届一次董事会审议通过，选举陈钦鹏为公司董事长，陈钦奇为公司副董事长；聘任陈钦奇为公司总经理，陈钦鹏先生在任期届满后不再兼任总经理一职；聘任陈钦发、李丽、沈焰雷为公司副总经理；聘任李丽为公司财务总监；聘任沈焰-16-雷为公司董事会秘书。经公司四届一次监事会审议通过，选举罗飞为公司监事会主席。（5）2010 年 1 月 21 日，公司董事会收到董事郭德宏先生递交的辞职申请，郭德宏先生已加入瑞士信贷（香港）有限公司，任该公司董事总经理，因瑞士信贷（香港）有限公司的规定，该公司的员工不能在其他公司兼职，故郭德宏先生向公司董
