1、 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2010 年年度报告 2010 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.33 十、重要事项.34 十一、财务会计报告.41 十二、备查文件目录.96 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情
2、况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.33 十、重要事项.34 十一、财务会计报告.41 十二、备查文件目录.96 2010 年年度报告 -1-一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长傅建伟先生、总会计师许为民先生、财务部部长杜永强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。5、公司不存在被控股股东及其关联方非经
3、营性占用资金情况。6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 (一)公司信息 公司的法定中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 古越龙山 公司的法定英文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 GYLS 公司法定代表人 傅建伟 (二)联系人和联系方式 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 金勤芳 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575-85158435 0575-851760
4、00 传真 0575-85166884 0575-85166884 电子信箱 (三)基本情况简介 (三)基本情况简介 注册地址 浙江省绍兴市北海桥 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市北海桥 办公地址的邮政编码 312000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 2010 年年度报告 -2-(四)信息披露及备置地点(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五)公司股票简况 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股
5、票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 古越龙山 600059 (六)其他有关资料(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 5 月 8 日 公司首次注册登记地点 浙江省绍兴市北海桥 公司变更注册登记日期 2010 年 7 月 22 日 公司变更注册登记地点 浙江省绍兴市北海桥 企业法人营业执照注册号 330000000027732 税务登记号码 浙税联字 330602142943303 号 最近 一次变更 组织机构代码 14294330-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商
6、务大厦 6-10 层 公司其他基本情况 1997 年 12 月 25 日，公司注册资本由 10000 万元变更为18000 万元；1999 年 12 月 29 日，公司注册资本由 18000 万元变更为 20600 万元；2001 年 9 月 28 日，公司注册资本由20600 万元变更为 23280 万元；2008 年 7 月 10 日，公司注册资本由 23280 万元变更为 37248 万元，企业法人营业执照注册号由 3300001001104 变更为 330000000027732；2009 年 6月 16 日，公司注册资本由 37248 万元变更为 55872 万元。2010 年 7
7、月 22 日，公司注册资本由 55872 万元变更为634856363 元。三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 （一）主要会计数据 单位:元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 130,615,808.66 利润总额 158,714,460.60 归属于上市公司股东的净利润 124,312,298.20 2010 年年度报告 -3-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,532,804.96 经营活动产生的现金流量净额 146,842,506.92 （二）扣除非经常性损益项目和金额 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种：人民币
8、非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 24,916,538.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,158,844.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,847.99 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）970,279.43 少数股东权益影响额(税后)492,458.82 合计 28,779,493.24 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种：人民币 主要会计数据 2010
9、 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 1,079,233,270.24740,570,977.45 45.73 747,813,509.33 利润总额 158,714,460.60 100,938,947.70 57.24 122,766,868.45 归属于上市公司股东的净利润 124,312,298.20 76,497,162.62 62.51 98,112,103.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,532,804.96 66,040,502.49 44.66 93,657,486.04 经营活动产生的现金流量净额 146,842,50
10、6.92 107,904,796.76 36.09 207,444,010.84 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,829,324,821.352,371,715,527.3319.29 1,831,208,365.67 所有者权益（或股东权益）2,080,047,182.261,332,748,931.1756.07 1,256,206,216.89 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.202 0.124 62.90 0.159 稀释每股收益（元股）0.202 0.124
11、 62.90 0.159 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.155 0.107 44.86 0.152 加权平均净资产收益率（%）6.65 5.91 增加 0.74 个百分点 8.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.11 5.10 增加 0.01 个百分点 7.66 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.23 0.19 21.05 0.56 2010 年年度报告 -4-2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.28 2.39 37.24 3.37 注：公司于 2010 年 3 月份完成
12、非公开发行股票，新增注册资本 76,136,363.00 元,普通股加权平均数为615,822,272 股，2008 年、2009 年、2010 年的每股收益调整为按 615,822,272 股计算。2008 年的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本 37248 万股计算，2009 年的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本 55872 万股计算。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)
13、一、有限售条件股份 226,533,600 40.5576,136,363 76,136,363 302,669,96347.681、国家持股 2、国有法人持股 226,533,600 40.5530,869,567 30,869,567 257,403,16740.553、其他内资持股 45,266,796 45,266,796 45,266,7967.13 其中：境内非国有法人持股 32,266,796 32,266,796 32,266,7965.08 境内自然人持股 13,000,000 13,000,000 13,000,0002.05 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持
14、股 二、无限售条件流通股份 332,186,400 59.45 332,186,40052.321、人民币普通股 332,186,400 59.45 332,186,40052.322、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 558,720,000 100.0076,136,363 76,136,363 634,856,363100.00股份变动的批准情况：根据中国证券监督管理委员会“证监许可2010111 号”文，核准公司非公开发行新股不超过 10,000 万股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2010 年 2 月 23 日至2010 年 2 月 26 日，公
15、司和本次发行的保荐机构国海证券进行了 2009 年度非公开发行的询价工作。根据询价结果，本次非公开发行股票的发行价格为 8.80 元/股，发行数量为 76,136,363 股。发行完成后，公司总股本变为 634,856,363 股，有限售条件的股份增加为 302,669,963 股，占总股本的 2010 年年度报告 -5-47.68%。有关本次非公开发行的相关公告刊登于 2010 年 3 月 19 日的中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上。股份变动的过户情况:2010 年 3 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手
16、续。股份变动对最近一年每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次非公开发行完成后，按实施后的总股本 634,856,363 股摊薄计算，2010 年度每股收益为 0.20 元，每股净资产为 3.28 元。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限 售日期 226,533,600 226,533,600股改承诺及追加股份限售承诺 2011 年 3月 13 日 中国绍兴黄酒集团有限公司 30,869,56730,869,567认购非公开发行股份，限售期为 36 个月 2013 年 3月 17 日 江苏瑞华投资发展有限公
17、司 10,300,00010,300,000认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 2011 年 3月 17 日 冯志娟 7,000,0007,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 2011 年 3月 17 日 沈振国 6,000,0006,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 2011 年 3月 17 日 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 6,000,0006,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 2011 年 3月 17 日 深圳市凯辉科技有限公司 6,000,0006,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个
18、月 2011 年 3月 17 日 上海证大投资管理有限公司 6,000,0006,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 2011 年 3月 17 日 中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 3,966,7963,966,796 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 2011 年 3月 17 日 合计 226,533,600 76,136,363302,669,963 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2011年3月14日，根据公司股权分置改革方案及上海证券交易所的批准，中国绍兴黄酒集团有限公司所持的股改有限售条件流通股226,533,600股解禁后，可
19、上市流通。2011年3月17日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司、冯志娟、沈振国、泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连、深圳市凯辉科技有限公司、上海证大投资管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能等7位股东，认购的股份12个月限售锁定期已到，7位股东一共所持的45,266,796股经申请可上市流通，中国绍兴黄酒集团有限公司认购的30,869,567股36个月限售期未到，继续锁定。股改解禁和非公开发行解禁的相关公告已分别登载于2011年3月8日和3月11日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上，股份变动如下：2010 年年度报告 -6-单位：股 本次变动前 本次
20、变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 302,669,963 47.68 -271,800,396-271,800,396 30,869,5674.86 1、国家持股 2、国有法人持股 257,403,167 40.55 -226,533,600-226,533,600 30,869,5674.86 3、其他内资持股 45,266,796 7.13 -45,266,796-45,266,796 其中：境内非国有法人持股 32,266,796 5.08 -32,266,796-32,266,796 境内自然人持股 13,0
21、00,000 2.05 -13,000,000-13,000,000 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 332,186,400 52.32 271,800,396271,800,396 603,986,79695.141、人民币普通股 332,186,400 52.32 271,800,396271,800,396 603,986,79695.142、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 634,856,363 100.00 634,856,363100.00解禁上市流通后，限售股份变动情况如下:单位：股 股东名称 2011 年
22、初限售股数 解除限售股数2011 年 3 月底限售股数限售原因 解除限 售日期 226,533,600226,533,600 2011 年 3 月 13 日中国绍兴黄酒集团有限公司30,869,567 30,869,567认购非公开发行股份，限售期为 36 个月 2013 年 3 月 17 日江苏瑞华投资发展有限公司10,300,000 10,300,000 2011 年 3 月 17 日冯志娟 7,000,000 7,000,000 2011 年 3 月 17 日沈振国 6,000,000 6,000,000 2011 年 3 月 17 日泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 6,000,0
23、00 6,000,000 2011 年 3 月 17 日深圳市凯辉科技有限公司 6,000,000 6,000,000 2011 年 3 月 17 日上海证大投资管理有限公司6,000,000 6,000,000 2011 年 3 月 17 日中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 3,966,796 3,966,796 2011 年 3 月 17 日合计 302,669,96376,136,363 30,869,567 （二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 2010 年年度报告 -7-1、前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期
24、 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2010 年 3 月17 日 8.80 30,869,567 2013 年 3 月 17 日 30,869,567 人民币普通股 2010 年 3 月17 日 8.80 45,266,796 2011 年 3 月 17 日 45,266,796 2010 年 1 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010111 号）的文件，核准公司非公开发行新股不超过 10,000万股。本次非公开发行股票的发行价格为 8.80 元/股，发行数量为 76,136,363 股，募集资金
25、总额为67,000 万元。在本次非公开发行中，大股东中国绍兴黄酒集团有限公司根据认购合同认购本次发行总额的 40.55%，认购 30,869,567 股，持股数由 226,533,600 股增加为 257,403,167 股，持股比例保持不变，仍为 40.55%。中国绍兴黄酒集团有限公司认购的股份限售期为 36 个月，其他投资者认购的股份限售期为 12 个月。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司于2010年3月17日完成非公开发行,共发行76,136,363股。发行完成后，公司总股本增加为634,856,363股，其中无限售条件流通股为332,186,400股，占总股本的52.32%，有限售
26、条件流通股为302,669,963股，占总股本的47.68%。2011年3月14日，根据公司股权分置改革方案及上海证券交易所的批准，中国绍兴黄酒集团有限公司所持的有限售条件流通股226,533,600股解除限售条件，可上市流通。2011年3月17日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司等7位股东12个月锁定期已到，经申请可上市流通。解禁上市流通后，公司总股本为634,856,363股，其中无限售条件流通股为603,986,796股，占总股本的95.14%，有限售条件流通股为30,869,567股，占总股本的4.86%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。2010 年年
27、度报告 -8-（三）股东和实际控制人情况（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 71,888 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国绍兴黄酒集团有限公司 国有法人40.55257,403,16730,869,567 257,403,167无 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 其他 2.2314,180,880 14,180,880 0 无 江苏瑞华投资发展有限公司 其他 1.6210,300,000 10,300,000 10,300,000 质押10,3
28、00,000中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 1.429,000,000 9,000,000 0 无 冯志娟 其他 1.107,000,000 7,000,000 7,000,000 无 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 其他 1.056,656,281 6,656,281 6,000,000 无 沈振国 其他 0.956,000,000 6,000,000 6,000,000 质押6,000,000上海证大投资管理有限公司 其他 0.956,000,000 6,000,000 6,000,000 质押 1,420,000深圳市凯辉科技有限公司 其他 0.956,000,0
29、00 6,000,000 6,000,000 无 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)其他 0.955,999,968 5,999,968 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金14,180,880 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金9,000,000 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)5,999,968 人民币普通股 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 4,999,
30、993 人民币普通股 方正证券股份有限公司 4,996,600 人民币普通股 大连华信信托股份有限公司环球 1 号结构化证券投资集合资金信托 4,063,365 人民币普通股 大连华信信托股份有限公司信银 3 号结构化证券投资集合资金信托 3,000,000 人民币普通股 陈芙蓉 2,400,000 人民币普通股 山西信托有限责任公司-信远资金信托 2,200,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金、中国银行招商先锋证券投资基金同为招商基金管理有限公司旗下基金；中国农业银行鹏华动力
31、增长混合型证券投资基金(LOF)、交通银行鹏华中国50 开放式证券投资基金同为鹏华基金管理有限公司旗下基金；大连华信信托股份有限公司环球 1 号结构化证券投资集合资金信托、大连华信信托股份有限公司信银 3 号结构化证券投资集合资金信托同为大连华信信托股份有限公司旗下信托产品。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2010 年年度报告 -9-中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的唯一持股 5%以上股份的股东，所持股份 257,403,167 股为国有法人股，占公司总股本的 40.55%，其所持股份未发生质押、冻结或托管
32、情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2011 年 3 月 13 日226,533,600在严格遵守上市公司股权分置改革管理办法中有关禁售期规定的基础上，自改革方案实施之日起，中国绍兴黄酒集团有限公司所持股份在 36 个月内不上市交易。追加股份限售承诺：中国绍兴黄酒集团有限公司自愿将持有的于 2009 年 3 月 13 日解禁上市流通的“古越龙山”股份，自解禁之日起继续锁定两年。中国绍兴黄酒集团有限公司 257,403,1672013 年 3 月 17
33、日30,869,567 黄酒集团在与本公司签署的股票认购协议中承诺：本次认购的新增股份自登记完成后 36 个月内不上市交易或转让。江苏瑞华投资发展有限公司 10,300,000 2011 年 3 月 17 日 10,300,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 冯志娟 7,000,000 2011 年 3 月 17 日 7,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 沈振国 6,000,000 2011 年 3 月 17 日 6,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 6,000,000 2011 年 3 月 1
34、7 日 6,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 深圳市凯辉科技有限公司 6,000,000 2011 年 3 月 17 日 6,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 上海证大投资管理有限公司 6,000,000 2011 年 3 月 17 日 6,000,000 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 3,966,796 2011 年 3 月 17 日 3,966,796 认购非公开发行股份，限售期为 12 个月 2011 年 3 月 14 日，根据公司股权分置改革方案的有关承诺，中国绍兴黄酒集团有限公司所持
35、的有限售条件流通股 226,533,600 股限售期满，可上市流通。2011 年 3 月 17 日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司、冯志娟、沈振国、泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连、深圳市凯辉科技有限公司、上海证大投资管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能等 7 位股东 12 个月锁定期已到，7 位股东一共所持的 45,266,796 股经申请可上市流通。中国绍兴黄酒集团有限公司认购的 30,869,567 股 36 个月限售期未到，继续锁定。2、控股股东及实际控制人情况 2010 年年度报告 -10-（1）控股股东情况 公司名称：中国绍兴黄酒集团有限公司 法
36、人代表：傅建伟 注册资本：166,640,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 30 日 主营业务：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发等。（2）实际控制人情况 公司的实际控制人为绍兴市国有资产监督管理委员会，中国绍兴黄酒集团有限公司是绍兴市国有资产监督管理委员会授权的国有资本经营企业，是对本公司拥有实际控制权的控股股东。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在 10%以
37、上的法人股东 截止本报告期末，除中国绍兴黄酒集团有限公司外，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 傅建伟 董事长 男 50 2009-05-15 2012-05-14 37.68 否 孙永根 代总经理 男 59 2009-05-15 2011-04-0643,
38、20043,200 28.26 否 董勇久 董事、副总经理 男 49 2009-05-15 2012-05-1432,27632,276 28.26 否 许为民 董事、副总经理、总会计师 男 53 2009-05-15 2012-05-14 28.26 否 绍兴市国有资产监督管理委员会 中国绍兴黄酒集团有限公司 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 100%40.55%2010 年年度报告 -11-周娟英 董事、董事会秘书 女 45 2009-05-15 2012-05-14 28.26 否 傅保卫 董事 男 54 2009-05-15 2012-05-1424,87224,872 19.22 否
39、沈永康 董事 男 52 2009-05-15 2012-05-14 18.61 否 邹慧君 董事 女 46 2009-05-15 2012-05-14 17.40 否 许五全 独立董事 男 68 2009-05-15 2012-05-14 -否 沈振昌 独立董事 男 64 2009-05-15 2012-05-14 2.00 否 徐 岩 独立董事 男 48 2009-05-15 2012-05-14 2.00 否 张礼 独立董事 男 38 2009-05-15 2012-05-14 2.00 否 陈生荣 监事会主席 男 55 2009-05-15 2012-05-14 24.50 否 孟中法
40、监事 男 49 2009-05-15 2012-05-145,147 5,147 18.34 否 刘剑 监事 男 42 2009-05-15 2012-05-14 18.37 否 胡志明 副总经理 男 47 2009-05-15 2012-05-14 28.26 否 合计/105,495105,495/301.42/董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事、监事、高级管理人员主要工作经历：1、傅建伟：历任绍兴经济建设开发公司常务副总经理、总经理、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、本公司总经理。现任本公司董事长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。2、孙永根：历任绍兴针织印染总厂党委
41、书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记、本公司监事会主席，现任本公司代总经理、纪委书记、玻璃瓶厂书记。3、董勇久：历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、绍兴玻璃瓶厂副厂长、本公司工程部部长。现任本公司董事、副总经理。4、许为民：历任绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师，本公司财务部部长、销售总经理。现任本公司董事、副总经理、总会计师。5、周娟英：历任宁波师范学校教师，绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。6、傅保卫：历任绍兴沈永和酒厂科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、本公司销售公司总经理。现任本公司董事，浙江古越龙山果酒有限公司董事长
42、。7、沈永康：历任绍兴市酿酒总公司供销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。8、邹慧君：历任绍兴市酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、监事，现任本公司董事、副总工程师、质量技术中心主任。2010 年年度报告 -12-9、许五全：历任浙江省上虞市财政税务局农财股股长、上虞市财政税务局局长、浙江省绍兴市财政地税局副局长、浙江省绍兴市财政地税局副调研员。现任本公司独立董事。10、沈振昌：历任绍兴市酿酒总公司车间统计员、科员、经理办副主任、中国酿酒工业协会黄酒分会副秘书长，现任中国酿酒工业协会黄酒分会秘书长、副理事长、本公司独立
43、董事。11、徐岩：历任无锡轻工业大学生物工程学院副院长、江南大学生物工程学院院长。现任本公司独立董事，江南大学校长助理、生物工程学院酿酒科学与酶技术中心主任、工业生物技术教育部重点实验室主任、教育部“长江学者和创新团队发展计划”团队带头人，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。12、张礼：现任本公司独立董事，浙江中行律师事务所执业律师，绍兴市消费者权益保护委员会律师团律师。13、陈生荣：历任绍兴市酿酒总公司党委办公室副主任、公司政工部副部长、党委组织员、人力资源部部长、监事。现任本公司监事会主席、办公室主任。14、孟中法：历任绍兴沈永和酒厂化验室副主任、质检科科长、生
44、技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司监事、总经理助理、沈永和酒厂厂长。15、刘剑：历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，现任本公司监事，上海销售公司经理。16、胡志明：历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、生技科科长，公司生产制造部部长、沈永和酒厂厂长、书记，现任本公司副总经理。（二）在股东单位任职情况（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴傅建伟 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事长 2003.6至今 否 胡志明 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事 1998.12至今 否 陈生荣 中国绍
45、兴黄酒集团有限公司 监事 2006.4至今 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 古越龙山香港有限公司 董事长 否 傅建伟 绍兴咸亨集团股份有限公司 董事 否 绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司 董事长 否 董勇久 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 董事长 否 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 董事长 否 许为民 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 董事长 否 2010 年年度报告 -13-北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 董事长 否 深圳市古越龙山酒业有限公司 董事长 否 绍兴咸亨集团股份有限公司 董事 否 绍兴咸亨集团股份有限公司 董事 否 绍兴女儿红酿酒有限公司
46、 董事 否 周娟英 绍兴市咸亨酒店有限公司 董事 否 沈永康 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 董事、总经理否 刘剑 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 董事 否 傅保卫 绍兴古越龙山果酒有限公司 董事长 否 绍兴古越龙山酒业有限公司 董事长 否 绍兴古越龙山物资有限公司 董事 否 绍兴市咸亨酒店有限公司 监事 否 孟中法 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 董事 否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准
47、执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年经营目标及相关人员的年薪基数，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2010 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬与实际支付情况相符。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。（五）公司员工情况 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为 2,382 人，需承担费用的离退休职工人
48、数为 308 人。1、专业构成情况 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,497 销售人员 218 2010 年年度报告 -14-财务人员 60 行政人员 111 技术人员 496 2、教育程度情况 教育程度类别 数量（人）大学及大学以上学历人数 219 大中专学历 411 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及相关法律法规的 规定，建立健全并规范了公司治理结构相关制度，形成公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构，并不断加强和积
49、极探索创新治理结构建设。报告期内，对公司的治理和运作进行进一步的规范和完善。结合公司实际情况，及时修订完善了公司章程。根据中国证监会关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告的要求，公司董事会制定了公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度、公司内幕信息及知情人管理制度、公司外部信息使用人管理制度，完善信息保密管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。制定了公司年报信息披露重大差错责任追究制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。1、关于股东与股东大会：公司严格依照有关法律法规和公司章程，以及公
50、司制定的股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，充分保障所有股东，尤其是中小股东能够切实行使各自的权利；股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合有关要求；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定程序选举董事，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。董事会严格按照公司章程、董事会议事规则及有关法律法规开展工作，各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任；能够严格按照董事会议事规则的要求
