1、上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告1上海海隆软件股份有限公司SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co.,LTD.股票代码：002195二一年年度报告二一一年四月上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告2重重要要提提示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告已经过本公司第四届
2、董事会第六次会议审议通过。全体董事均出席会议并表决。上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长包叔平先生、主管会计工作负责人包叔平先生及会计机构负责人（会计主管人员）董樑先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告3目目录录第一节第一节公公司司基基本本情情况况简简介介.4第第二二节节会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要.6第三节第三节股股本本变变动动及及股股东东情情况况.8第四节第四节董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况.1
3、5第五节第五节公公司司治治理理结结构构.21第六节第六节股股东东大大会会情情况况介介绍绍.33第七节第七节董董事事会会报报告告.35第八节第八节监监事事会会报报告告.61第九节第九节重重要要事事项项.64第第十十节节财财务务报报告告.69第第十十一一节节备备查查文文件件目目录录.131上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告4第一节第一节公公司司基基本本情情况况简简介介一一、公公司司法法定定中中文文名名称称：上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司公司法定英文名称：SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co.,LTD.中文名称简称
4、：海隆软件英文名称简称：HYRON二二、公公司司法法定定代代表表人人：包包叔叔平平三三、公公司司联联系系人人及及联联系系方方式式董事会秘书证券事务代表姓名李静张今联系地址上海市宜山路 700 号普天信息产业园2 号楼 12 楼上海市宜山路 700 号普天信息产业园2 号楼 12 楼电话021-6468-9626021-6468-9626传真021-6468-9489021-6468-9489电子信箱zhengquan AT hyron DOT comzhengquan AT hyron DOT com四四、公公司司注注册册地地址址：上上海海市市天天钥钥桥桥路路 1 1 号号煤煤科科大大厦厦 1
5、4F14F公司办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 12 楼邮政编码：200233国际互联网网址：http:/ AT hyron DOT com五五、公公司司指指定定信信息息披披露露报报纸纸：中中国国证证券券报报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六六、公公司司股股票票上上市市交交易易所所：深深圳圳证证券券交交易易所所股票简称：海隆软件股票代码：002195上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告5七七、其其他他有有关关资资料料：股份有限公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 24
6、 日公司最近一次变更登记日期：2008 年 10 月 22 日（公司公告 2008-031）注册登记地点：上海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：310000000003153税务登记号码：310104607203699组织机构代码：60720369-9公司聘请的会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告6第第二二节节会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要一一、主主要要财财务务数数据据（一一）公公司司本本年年度度主主要要利利润润
7、指指标标单位：（人民币）元项目2010 年度金额（元）营业利润44,813,549.38利润总额53,926,503.80净利润47,345,959.79归属于上市公司股东的净利润45,202,806.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,418,074.50经营活动产生的现金流量净额42,890,745.78（二二）扣扣除除非非经经常常性性损损益益及及金金额额单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-47,352.73计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,386,
8、179.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225,871.85少数股东权益影响额-331,980.13所得税影响额-996,242.37合计7,784,731.92-二二、截截至至报报告告期期末末前前三三年年主主要要会会计计数数据据及及财财务务指指标标（一一）主主要要会会计计数数据据单位：（人民币）元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年营业总收入（元）294,250,120.89 192,961,837.6352.49%175,960,944.25利润总额（元）53,926,503.8023,437,064.73130.09%33,022,364.20归属于上市公司股
9、东的净利润（元）45,202,806.4220,274,036.09122.96%29,160,099.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,418,074.5014,463,187.89158.71%23,978,214.00经营活动产生的现金流量净额（元）42,890,745.7825,446,412.2868.55%37,413,497.28上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告72010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末总资产（元）358,889,318.01 314,805,245.4114.
10、00%290,778,588.32归属于上市公司股东的所有者权益（元）305,786,338.42 267,686,166.0114.23%254,946,994.42股本（股）74,620,000.0074,620,000.000.00%74,620,000.00（二二）主主要要财财务务指指标标单位：（人民币）元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年基本每股收益（元/股）0.610.27125.93%0.39稀释每股收益（元/股）0.610.27125.93%0.39扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.50140.1938158.72%0.32加权平均净资产收益率（
11、%）15.81%7.78%8.03%12.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.09%5.55%7.54%9.86%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.57480.341068.56%0.502010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.103.5914.21%3.42（三三）利利润润表表附附表表按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益。报告期利润2010 年度2009 年度加权平均净资产收益率(%
12、)每股收益加权平均净资产收益率(%)每股收益基本稀释基本稀释归属于公司普通股股东的净利润15.81%0.610.617.78%0.270.27扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13.09%0.500.505.55%0.190.19上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告8第三节第三节股股本本变变动动及及股股东东情情况况一一、股股份份变变动动情情况况（一一）股股份份变变动动情情况况表表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份42,385,20056.80%-20,2
13、16,625-20,216,625 22,168,575 29.71%1、国家持股2、国有法人持股13,942,50018.68%-13,942,500-13,942,50000.00%3、其他内资持股28,442,70038.12%-6,274,125-6,274,125 22,168,575 29.71%其中：境内非国有法人持股11,711,70015.70%-2,927,925-2,927,9258,783,775 11.77%境内自然人持股 16,731,00022.42%-3,346,200-3,346,200 13,384,800 17.94%4、外资持股00.00%00.00%其
14、中：境外法人持股00.00%00.00%境外自然人持股5、高管股份00.00%00.00%二、无限售条件股份32,234,80043.20%20,216,62520,216,625 52,451,425 70.29%1、人民币普通股32,234,80043.20%20,216,62520,216,625 52,451,425 70.29%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数74,620,000 100.00%00 74,620,000100.00%注 1：自 2010 年 12 月 13 日，由于 2007 年首次公开发行前已发行股份中的部分股份解禁，公司无限售条件的流
15、通股从 32,234,800 股增加到 52,451,425 股，占总股本的比例从 43.20%增长到 70.29%；有限售条件的流通股从 42,385,200 股减少到22,168,575 股，占总股本的比例从 56.80%减少到 29.71%。注 2：高管股是指已解除限售，但根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引的相关规定予以锁定的股份。目前公司高管持有 IPO 限售股份中未解禁的股数均大于按相关规定须锁定的股份，仍包含在“有限售条件股份-境内自然人持股”中。上上海海海海隆隆软软件
16、件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告9（二二）限限售售股股份份变变动动情情况况表表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)13,942,50013,942,50000 IPO 限售2010-12-13上海古德投资咨询有限公司11,711,7002,927,92508,783,775 IPO 限售2010-12-13包叔平等 38 名自然人股东16,731,0003,346,200013,384,800 IPO 限售2010-12-13合计42,385,20020
17、,216,625022,168,575二二、证证券券发发行行和和上上市市情情况况（一一）公公司司历历次次证证券券发发行行情情况况1、公司于 2007 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】413 号关于核准上海海隆软件股份有限公司首次公开发行股票的通知核准，于2007 年 11 月 29 日、30 日，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行 1,450 万股人民币普通股，其中网下配售290 万股，网上定价发行 1,160 万股，发行价格为 10.49 元，公司股本由 4,290 万股增加到 5,740 万股。2、2007
18、 年 12 月 12 日经深圳证券交易所关于上海海隆软件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2007】194 号）同意，公司首次公开发行的 1,450 万人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市。其中网上定价发行的 1,160 万股于 2007 年 12 月 12 日起上市交易，网下配售股票 290 万股自上市之日即 2007 年 12 月 12 日起锁定三个月。（二二）公公司司股股数数及及结结构构变变动动情情况况1、公司 2007 年 12 月 12 日在深圳证券交易所首次公开发行上市的 1,450 万股人民币普通股中的网下配售 290 万股已于 2008 年 03 月 1
19、2 日起开始上市流通。2、经 2008 年 5 月 12 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，公司以总股本 57,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后，上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告10个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.9 元现金）；同时以资本公积向全体股东每10 股转增 3 股。转增后，公司总股本由 57,400,000 股增至 74,620,000 股。新增无限售条件流通股股份上市日为 2008 年 5 月 26 日。本次转增后，公司总股本由57,400,000 股增至
20、74,620,000 股,股份结构不变，其中，有限售条件流通股55,770,000 股，占总股本 74.74%，无限售条件流通股 18,850,000 股，占总股本25.26%。3、公司首次公开发行前已发行股份中，欧姆龙（中国）有限公司持有 10,296,000股，2008 年 5 月 26 日公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股后，所持股份增至 13,384,800 股。欧姆龙（中国）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份，并严格履行了该承诺。自 2008 年 12 月 12 日，欧姆龙（中国）有限公司所持 13,384,800 股上市流通后，公司总
21、股本中有限售条件流通股为 42,385,200 股，占总股本 56.80%，无限售条件流通股 32,234,800 股，占总股本 43.20%。4、公司首次发公开发行前已发行股份中，上海慧盛创业投资有限公司（原上海慧盛信息投资有限公司）持有 10,725,000 股，2008 年 5 月 26 日公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股后，所持股份增至 13,942,500 股。上海慧盛创业投资有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的发行人股份，并严格履行了该承诺。自 2010 年 12 月 13 日，上海慧盛创业投资有限公司所持 13,942,500 股上市
22、流通后，截至报告期末，其持有公司股票数量为 13,241,350股通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份 701,150 股。5、公司首次公开发行前已发行股份中，上海古德投资咨询有限公司持有9,009,000 股，2008 年 5 月 26 日公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股后，所持股份增至 11,711,700 股。上海古德投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的发行人股份，并在与包叔平先生于 2007年 1 月 4 日签订的协议中约定，在所持公司股票可转让之日起，每年通过证券交易所减持的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，并严格
23、履行了该承诺。自 2010年 12 月 13 日，上海古德投资咨询有限公司所持 2,927,925 股上市流通后，通过深圳证券交易所竞价交易系统和大宗交易系统累计减持公司股份 2,927,925 股，截至报告期末，其持有公司股票数量为 8,783,775 股。上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告116、公司首次公开发行前已发行股份中，以包叔平先生为代表的 38 位自然人股东持有 12,870,000 股，2008 年 5 月 26 日公司以资本公积向全体股东每 10 股转增3 股后，所持股份增至 16,731,000 股。以包叔平先生为代表的
24、38 位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份；之后每年转让不超过所持有发行人股份的 20%，并严格履行了该承诺。自 2010 年 12 月 13 日，以包叔平先生为代表的38 位自然人股东所持 3,346,200 股上市流通后，自然人股东唐长钧先生、李坚先生、周诚先生、杨晓鸣女士和王洪祥先生通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份 500,675 股。截至报告期末，以包叔平先生为代表的 38 位自然人股东共计持有公司股票数量为 16,230,325 股。截至报告期末，公司无限售条件的流通股从 32,2
25、34,800 股增加到 52,451,425股，占总股本的比例从 43.20%增长到 70.29%；有限售条件的流通股从 42,385,200股减少到 22,168,575 股，占总股本的比例从 56.80%减少到 29.71%。7、公司股份总数未发生变动。（三三）公公司司无无内内部部职职工工股股三三、股股东东和和实实际际控控制制人人情情况况（一）股东总数和前（一）股东总数和前 1010 名股东、前名股东、前 1010 名名无无限限售售条条件件股股东东持持股股情情况况表表单位：股股东总数8,504前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
26、欧姆龙（中国）有限公司境外法人17.94%13,384,80000上海慧盛创业投资有限公司国有法人17.75%13,241,35001,885,000（国有股转持）上海古德投资咨询有限公司境内 非国有法人11.77%8,783,7758,783,7750包叔平境内自然人3.83%2,860,0002,288,0000唐长钧境内自然人2.98%2,221,6251,873,3000姚钢境内自然人1.74%1,301,3001,041,0400周诚境内自然人1.41%1,051,410966,6800李坚境内自然人1.20%895,400892,3200上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公
27、司司20102010 年年年年度度报报告告12桑悦境内自然人1.07%800,00000矫宪平境内自然人0.98%730,00000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类欧姆龙（中国）有限公司13,384,800 人民币普通股上海慧盛创业投资有限公司13,241,350 人民币普通股桑悦800,000 人民币普通股矫宪平730,000 人民币普通股包叔平572,000 人民币普通股刘碧英380,000 人民币普通股唐长钧348,325 人民币普通股长城基金公司-中行-长城基金精选策略型特定多个客户 B0901342,114 人民币普通股姚钢260,260 人民
28、币普通股吴海全259,936 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明：2007 年 1 月 4 日上海古德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权的股东权利。2007 年 3 月 2 日，37 位自然人股东共同签署上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规则，约定由包叔平先生作为受托人，代理本规则的全体参与人，代为行使其作为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及本规则的处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权及
29、董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。前十名无限售条件股东之间，包叔平、唐长钧和姚钢为一致行动人，其他未知是否属于一致行动人。（二二）公公司司控控股股股股东东或或实实际际控控制制人人介介绍绍1 1、公公司司实实际际控控制制人人公司实际控制人为包叔平先生，中国国籍，1955 年生，博士学历，自 1989 年受欧姆龙委派回国创办上海中立计算机有限公司（公司前身）并经营至今。现任本公司董事长、总经理，日本海隆株式会社董事长兼总经理，上海华钟计算机软件开发有限公司董事，上海海隆宜通信息技术有限公司董事长，江苏海隆软件技术有限公司董事长。无其他国家或地区永久居留权。截至报告期末，合计
30、持有公司 33.52%的投票权。上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告132 2、公公司司与与实实际际控控制制人人的的产产权权和和控控制制关关系系如如下下图图：协议：2007 年 1 月 4 日上海古德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权的股东权利。协议：2007 年 3 月 2 日，唐长钧等 37 名自然人股东共同签署上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规则，约定由包叔平先生作为受托人，代理本规则的全体参与人
31、，代为行使其作为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及本规则的处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。报告期内，公司控股股东或实际控制人情况未发生变化。（三）其他持股在（三）其他持股在 10%10%以上（含以上（含 10%10%）的的法法人人股股东东情情况况1、欧姆龙（中国）有限公司法定代表人：后藤龙之介成立日期：1991 年 3 月主要经营业务：持有并管理日本欧姆龙株式会社在中国设立的其他公司股权注册资本：美元 19,660.5657 万元2、上海慧盛创业投资有限公司法定代表人：刘文裕上上海海海海隆隆软软件件股股份
32、份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告14成立日期：2001 年 12 月 28 日主要经营业务：创业（风险）投资注册资本：10,000 万元3、上海古德投资咨询有限公司法定代表人：许国平成立日期：1997 年 10 月 22 日经营范围：投资管理、资产管理、企业形象策划（除广告）、实业投资、投资咨询、商务咨询、金融管理咨询、财会咨询、企业管理咨询注册资本：3,000 万元上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告15第四节第四节董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况一一、董董事事、监监事事、高高级级管管理
33、理人人员员情情况况（一一）公公司司董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员持持股股变变动动及及报报酬酬情情况况姓名职务性别 年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬包叔平董事长、总经理男55 2010-05-122013-05-11 2,860,000 2,860,000108.50 否唐长钧副董事长男67 2010-05-122013-05-11 2,341,625 2,221,625二级市场卖出47.14 否潘世雷董事、副总经理男46 2010-05-122013-05-1157
34、2,000572,00059.29 否陆庆董事、副总经理男46 2010-05-122013-05-11572,000572,00039.05 否朱玉旭董事男49 2010-05-122013-05-11000.00 是张怡方董事女55 2010-05-122013-05-11000.00 否何积丰独立董事男67 2010-05-122013-05-11003.60（税后）否陈乐波独立董事男61 2010-05-122013-05-11002.40（税后）否高美萍独立董事女52 2010-05-122013-05-11003.60（税后）否周颖监事会主席 男46 2010-05-122013-
35、05-11000.00 是王彬监事男48 2010-05-122013-05-11286,000286,00043.18 否梁恭杰监事男67 2010-05-122013-05-11001.80（税后）否张再雄副总经理男51 2008-01-012010-12-310049.35 否李静副总经理、董事会秘书女49 2008-12-122011-12-11286,000286,00035.02 否董樑财务总监男40 2010-05-122013-05-11214,500214,50030.85 否干春晖独立董事（历任）男42 2007-03-072010-05-11001.50（税后）否合计-7
36、,132,125 7,012,125-425.28-报告期内，公司未实施股权激励计划。（二二）现现任任董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员最最近近 5 5 年年的的主主要要工工作作经经历历1 1、现现任任董董事事主主要要工工作作经经历历包包叔叔平平先先生生，中国国籍，1955 年生，博士学历。1982 年毕业于南京工学院自动控制系，获学士学位，1988 年毕业于日本京都大学，获博士学位。曾任日本欧姆龙株式会社 IT 研究所研究员，自 1989 年受欧姆龙委派回国创办上海中立上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告16计算机有限公司（公司前身
37、）并经营至今。现任本公司董事长、总经理，日本海隆株式会社董事长兼总经理，上海华钟计算机软件开发有限公司董事，上海海隆宜通信息技术有限公司董事长，江苏海隆软件技术有限公司董事长。包叔平先生为本公司核心技术人员。唐唐长长钧钧先先生生，中国国籍，1943 年生，大学学历，教授。1965 年毕业于上海交通大学。1965 年1990 年，在上海交通大学无线电系、微机所工作。曾任上海华钟计算机软件开发有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、上海华钟计算机软件开发有限公司副董事长。曾获中船总公司科技进步三等奖。潘潘世世雷雷先先生生，中国国籍，1964 年生，研究生学历，高级工程师。1989 年毕
38、业于上海交通大学，随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼任新事业开发本部本部长，上海海隆宜通信息技术有限公司董事、总经理。潘世雷先生为本公司核心技术人员。陆陆庆庆先先生生，中国国籍，1964 年生，研究生学历，高级工程师，1989 年毕业于复旦大学，获硕士学位，随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。陆庆先生为本公司核心技术人员。朱朱玉玉旭旭先先生生，中国国籍，1961 年生，博士，高级会计师。曾任上海交大南洋
39、股份有限公司总会计师。现任本公司董事、上海慧盛创业投资有限公司总经理、交大产业集团总会计师。张张怡怡方方女女士士，中国国籍，1955 年生，大学学历。1982 年毕业于南京工学院自动控制系，获学士学位。曾任南京有线电厂工程师、南京标牌厂副厂长、上海顺风电子技术有限公司总经理、上海中立计算机有限公司销售经理、晨兴（中国）有限公司总裁助理、贵州证券上海业务部总经理、陕西证券上海业务部总经理、上海证券交易所理事。现任本公司董事。何何积积丰丰先先生生，中国国籍，1943 年生，大学学历。曾任华东师范大学助教、讲师，曾在美国斯坦福大学、旧金山大学进修，在英国牛津大学担任客座教授、高级研究员。1988 年
40、被评为国家有突出贡献中青年专家。曾获电子工业部软件一等奖，上海市科技进步一等奖，英国先进技术女皇奖，国家自然科学二等奖。上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告17现任本公司独立董事、华东师范大学终生教授、博士生导师、软件学院院长，上海交通大学、南京大学、浙江大学兼职教授、博士生导师，联合国大学国际软件技术研究所高级研究员，中国科学院院士。陈陈乐乐波波先先生生，中国国籍，1949 年生，大学学历。1977 年毕业于上海交通大学，获本科学士学位。曾任上海交通大学教师，上海市社会科学院记者、编辑、研究人员，广联（南宁）投资有限公司副总经理，上海明申公司
41、副董事长，上海中泰信托投资公司总经济师，上海市新华闻投资有限公司副总经理。现任本公司独立董事、上海特能市场推广有限公司董事、昆明百货大楼股份有限公司独立董事、上海恒劲动力科技有限公司独立董事。高高美美萍萍女女士士，中国国籍，1958 年生，大专学历，注册会计师。曾任上海崇明东风农场纺织厂工人，上海第四铜带厂财务人员，东华大学教工，现任本公司独立董事、上海汇青会计师事务所项目经理。2 2、现现任任监监事事主主要要工工作作简简历历周周颖颖先先生生，中国国籍，1964 年生，研究生学历。2001 年毕业于上海交通大学。曾任上海交大高新技术股份有限公司总经理助理。现任本公司监事会主席、上海慧盛创业投资
42、有限公司资产经营部经理。王王彬彬先先生生，中国国籍，1962 年生，大学学历。1982 年毕业于复旦大学数学系，获学士学位，随后进入上海无线电二厂工作至 1989 年 6 月。自 1989 年 6月进入上海中立计算机有限公司（公司前身）并工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、副部长。现任本公司职工代表监事、第一海外软件开发事业本部副本部长。梁梁恭恭杰杰先先生生，中国国籍，1943 年生，大学学历，高级工程师。曾任上海电器机修厂技术工人，上海电器技术研究所工程师，上海市对外经济贸易委员会副处长、处长，上海市十一届人大代表、上海广电信息产业股份有限公司独立董事、上海机电股份有限公司独立董事、
43、2010 年上海世博会申办工作领导小组办公室综合部部长、上海世界展览会议有限公司高级业务总监、九三学社上海市十三届市委委员及经济委员会副主任、外经贸支社主任委员、上海市审计局特约审计员、上海软件行业协会常务理事。现任本公司监事、上海世博网络信息服务有限公司上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告18董事长。3 3、现现任任高高级级管管理理人人员员主主要要工工作作简简历历包包叔叔平平先先生生，本公司董事长、总经理。请参见董事简介。潘潘世世雷雷先先生生，本公司董事、副总经理。请参见董事简介。陆陆庆庆先先生生，本公司董事、副总经理。请参见董事简介。张张再
44、再雄雄先先生生，中国国籍，1959 年生，自然科学博士（Ph.D），1984 年、1986年、1989 年毕业于日本神户大学，分别获学士、硕士及博士学位。1989 年-1991年在日本神户制钢所株式会社工作；1991 年-1994 年在上海中立计算机有限公司（公司前身）工作，任开发管理科科长；1996 年-2002 年任欧姆龙贸易（上海）有限公司 RS 事业部副总经理；2002 年-2007 年 12 月任日电信息系统（中国）有限公司系统开发事业部副总经理、华东系统开发事业部总经理。现任本公司副总经理、营业企划本部部长。李李静静女女士士，中国国籍，1961 年生。研究生学历，1982 年毕业于
45、西安交通大学信息与控制工程系，1986 年 4 月获日本京都大学工学硕士学位。1989 年进入本公司，历任日本软件外包业务担当（日本），开发管理科科长、业务企划部部长。现任上海海隆软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理办公室主任。董董樑樑先先生生，中国国籍，1970 年生，大学学历，1991 年大专毕业于上海大学国际商学院，2001 年本科毕业于华东师范大学金融学专业。曾任有色金属总公司上海分公司业务人员，1996 年 10 月进入本公司。历任会计、会计主管，现任本公司财务负责人。4 4、公公司司董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员在在股股东东单单位位的的任任职职情情况况姓名任职
46、的股东单位股东单位职务任职期间朱玉旭上海慧盛创业投资有限公司总经理2001 年 12 月 28 日至今周颖上海慧盛创业投资有限公司资产经营部经理2002 年 3 月 5 日至今上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告195 5、公公司司董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员在在其其他他单单位位的的任任职职情情况况姓名本公司职务其他单位任职情况兼职单位与公司的关联关系包叔平董事长、总经理上海华钟计算机软件开发有限公司董事、上海海隆宜通信息技术有限公司董事长、南京欧亚物流信息系统有限公司董事长公司控股子公司日本海隆株式会社董事长兼总经理、江苏海隆
47、软件技术有限公司董事长公司全资子公司唐长钧副董事长上海华钟计算机软件开发有限公司副董事长公司控股子公司朱玉旭董事交大产业集团总会计师无关联关系何积丰独立董事华东师范大学软件学院院长、博士生导师无关联关系陈乐波独立董事上海特能市场推广有限公司董事、昆明百货大楼股份有限公司独立董事、上海恒劲动力科技有限公司独立董事无关联关系高美萍独立董事上海汇青会计师事务所项目经理无关联关系梁恭杰监事上海世博网络信息服务有限公司董事长。无关联关系李 静副总经理董事会秘书南京欧亚物流信息系统有限公司董事公司控股子公司注：南京欧亚物流信息系统有限公司已于 2010 年 11 月 30 日实行清算，并于 2011 年
48、1 月13 日完成工商注销登记（公告编号：2011-001，详见 2011 年 1 月 15 日中国证券报及巨潮资讯网 http:/）（三三）报报告告期期内内公公司司董董事事、监监事事和和高高级级管管理理人人员员变变动动情情况况1、报告期内，公司第三届董事会届满换届。独立董事干春晖先生因连续六年担任公司独立董事，不再连任。2010 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 关于公司董事会换届选举及第四届董事会候选人审核推荐的议案，推荐包叔平先生、唐长钧先生、潘世雷先生、陆庆先生、朱玉旭先生、张怡方女士为第四届董事会非独立董事候选人；何积丰先生、陈乐波先生、高美萍女士
49、为第四届董事会独立董事候选人。2、2010 年 4 月 12 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司监事会换届选举及第四届监事会候选人审核推荐议案，推荐周颖先生、梁恭杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。3、2010 年 4 月 12 日，经公司全体职工网络投票，一致同意选举王彬先生上上海海海海隆隆软软件件股股份份有有限限公公司司20102010 年年年年度度报报告告20为第四届监事会职工监事。4、2010 年 5 月 12 日，经公司 2009 年度股东大会表决通过，选举包叔平先生、唐长钧先生、潘世雷先生、陆庆先生、朱玉旭先生、张怡方女士等 6 人为公司第四届董事会非独
50、立董事；选举何积丰先生、陈乐波先生、高美萍女士等 3人为公司第四届董事会独立董事；选举周颖先生、梁恭杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工监事王彬先生共同组成公司第四届监事会。5、2010 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举包叔平先生为公司第四届董事会董事长、选举唐长钧先生为公司第四届董事会副董事长。聘任包叔平先生为公司总经理，聘任潘世雷先生、陆庆先生为公司副总经理，聘任董樑先生为公司财务负责人。6、2010 年 5 月 12 日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举周颖先生为公司第四届监事会主席。二二、公公司司员员工工情情况况截至报告期末，公司员工总数为 1,
