1、 湖北楚天高速公路股份有限公司 湖北楚天高速公路股份有限公司 600035 600035 2010 年年度报告 2010 年年度报告湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.16 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.21 八、八、董事会报告董事会报告.21 九、九、监事会报告监事会报告.28 十
2、、十、重要事项重要事项.29 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.36 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.110 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 祝向军 主管会计工作负责人姓名 陈敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈敏 公司负责人祝向军、
3、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 楚天高速 公司的法定英文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.公司法定代表人 祝向军 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 郭生辉 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9
4、 号电话 027-84863942 027-84863942 传真 027-84863942 027-84863942 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 注册地址的邮政编码 430051 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 3办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 办公地址的邮政编码 430051 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票
5、种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 楚天高速 600035 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 11 月 22 日 公司首次注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 公司变更注册登记日期 2004 年 4 月 9 日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 企业法人营业执照注册号4200001141833 税务登记号码 鄂地税武字 420105722084584 首次变更 组织机构代码 72208458-4 公司变更注册登记日期 2010 年 5 月 5 日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳
6、大道 9 号 企业法人营业执照注册号420000000028079 税务登记号码 鄂地税武字 420105722084584 最近一次变更 组织机构代码 72208458-4 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉国际大厦 B 座 16-18 层 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 529,515,823.65 利润总额 532,154,545.02 归属于上市公司股东的净利润 399,851,034.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
7、397,871,993.54经营活动产生的现金流量净额 744,424,286.30 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 4(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-130,542.74处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）816,000.00省鄂西圈办环“一江两山”交通沿线生态景观“以奖代补”资金 78 万元及车辆“以旧换新”补贴 3.6 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,953,264.11 所得税影响额-659,680.34 合计 1,
8、979,041.03 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 966,789,372.24771,520,495.0925.31 717,064,077.94 利润总额 532,154,545.02403,708,078.5731.82 404,324,991.21归属于上市公司股东的净利润 399,851,034.57299,104,430.2933.68 301,722,650.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 397,871,993.54298,528
9、,631.5833.28 296,659,040.86经营活动产生的现金流量净额 744,424,286.30 431,466,617.6272.53 388,812,997.00 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 6,011,891,046.84 3,741,185,604.58 60.69 2,978,543,171.99所有者权益（或股东权益）2,990,409,685.25 2,665,090,850.2812.21 2,487,101,265.24 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益
10、（元股）0.430.3234.380.32 稀释每股收益（元股）0.43 0.32 34.380.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.3234.380.32 加权平均净资产收益率（%）14.1711.66增加 2.51 个百分点12.58扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.1011.63增加 2.47 个百分点12.37每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.800.4673.910.42 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 5 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（
11、元股）3.21 2.86 12.242.67 2010 年因湖北沪蓉西高速开通，为汉宜高速带来车流量的较大增长，车辆通行费收入较 2009 年增长 25.24%，成本较 2009 年增长 19.84%。四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二
12、、无限售条件流通股份 931,652,495.00100 931,652,495.001001、人民币普通股 931,652,495.00100 931,652,495.001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 931,652,495.00100 931,652,495.00100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 6(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原
13、因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55,954 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 湖北省高速公路集团有限公司 国有法人 40.37376,066,930 0 无 华建交通经济开发中心 国有法人 23.02214,500,637 0 无 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 2.6824,999,777 0 未知 新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN0
14、01 沪 其他 1.1410,665,568 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能 其他 0.645,999,917 0 未知 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 其他 0.545,000,000 0 未知 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 武 当 17期 其他 0.474,376,995 0 未知 UBS AG 其他 0.343,151,000 0 未知 杨光 其他 0.312,842,705 0 未知 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 0.302,749,500 0 未知 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 7 前十名无
15、限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量湖北省高速公路集团有限公司 376,066,930 人民币普通股 华建交通经济开发中心 214,500,637 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金24,999,777 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪 10,665,568 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能 5,999,917 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 5,000,000 人民币普通股 中信信托有限责任公司武当 17 期 4,376,995 人民币普
16、通股 UBS AG 3,151,000 人民币普通股 杨光 2,842,705 人民币普通股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金2,749,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司（以下简称
17、集团公司）是隶属于湖北省交通运输厅的国有独资公司，湖北省交通运输厅是本公司的实际控制人。根据省人民政府关于组建湖北省交通投资有限公司的通知（鄂政发201042 号文件）,湖北省人民政府决定组建湖北省交通投资有限公司（以下简称省交投公司）,并整合集团公司、湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益进入省交投公司，省交投公司已于 2010 年 9 月 30 日注册成立（上述详见 2010 年 7 月 2 日及 2010 年 10 月 15 日公司公告）。湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 8 目前，集团公司股权划归省交投公司的手续正在办理之中。集团公司所持本公司股权划转省交投公
18、司已经湖北省人民政府、国务院国资委批准（详见 2010 年 12 月 14 日及 2011年 3 月 10 日公司公告），上述股权划转尚需获得中国证监会对豁免要约收购申请的核准。如集团公司所持本公司股权划转省交投公司获得中国证监会对豁免要约收购申请的核准，或集团公司股权划归省交投公司手续完成，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 湖北省高速公路集团有限公司 单位负责人或法定代表人 谭石海 成立日期 1999 年 6 月 8 日 注册资本 20,000 主要经营业务或管理活动 投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽
19、车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 湖北省交通运输厅 单位负责人或法定代表人 林志慧 主要经营业务或管理活动 省人民政府交通主管部门(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 华建交通经济开发中心 傅育宁 1993 年 12 月 18 日主营公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础技
20、术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。500,000,000 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 9五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 祝向军 董事长 男 462010 年6月1日2013 年6月1日00 35.25否 刘先福 副 董 事长 男 472010 年6月1日2013 年6月1日00 1.2是 谭石海 董事 男 57
21、2010 年6月1日2013 年6月1日00 1.2是 陈缅 董事 男 522010 年6月1日2013 年6月1日00 1.2是 肖跃文 董 事、总经理 男 492010 年6月1日2013 年6月1日00 21.04否 贺竹磬 董事 男 352010 年6月1日2013 年6月1日00 0.7是 谢获宝 独 立 董事 男 442010 年6月1日2013 年6月1日00 2.6否 肖卫国 独 立 董事 男 452010 年6月1日2013 年6月1日00 2.6否 李德军 独 立 董事 男 542010 年6月1日2013 年6月1日00 1.52否 曹永久 监 事 会主席 男 44201
22、0 年6月1日2013 年6月1日00 25.5否 李黎杰 监事 男 512010 年6月1日2013 年6月1日00 0.7是 马涛 监事 女 342010 年6月1日2013 年6月1日00 0.7是 彭建堂 职 工 监事 男 552010 年6月1日2013 年6月1日00 14.07否 付汉林 职 工 监事 男 582010 年6月1日2013 年6月1日00 28.64否 俞礼海 副 总 经理 男 512010 年6月1日2013 年6月1日00 25.67否 张晴 副 总 经理、董秘 女 432010 年6月1日2013 年6月1日00 15.32否 湖北楚天高速公路股份有限公司
23、2010 年年度报告 10刘道斌 总 工 程师 男 472010 年6月1日2013 年6月1日00 31.15否 陈敏 财 务 负责人 女 442010 年6月1日2013 年6月1日00 13.08否 张世杰 原 董 事长 男 612008 年3 月 25日 2010 年4月8日00 3.1否 郭本锋 原董事 男 472009 年9 月 25日 2010 年5 月 31日 00 0.5是 邓明然 原 独 立董事 男 582007 年5 月 31日 2010 年5 月 31日 00 1.08否 陈德红 原监事 女 462009 年9 月 25日 2010 年5 月 31日 00 0.5是 李
24、士显 原监事 男 642007 年5 月 31日 2010 年5 月 31日 00 0.5是 夏惠琴 原 职 工监事 女 562007 年5 月 31日 2010 年5 月 31日 00 4.85否 许文红 原 职 工监事 男 452008 年7月3日2010 年5 月 31日 00 4.18否 王南军 原 副 总经理 男 442007 年5 月 31日 2010 年4月8日00 2.8否 夏亚玲 原 财 务负责人 女 442008 年3月6日2010 年2月4日00 0.77否 祝向军：1965 年 2 月出生，博士，高级经济师。1985 年 7 月至 1988 年 9 月在中南财经大学工作
25、；1988 年 9 月至 1991 年 6 月在华中师范大学攻读硕士学位；2004 年 1 月至 2007年 12 月攻读武汉理工大学管理学博士学位；1991 年 6 月至 2000 年 6 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任办公室副主任、主任，宜昌管理处副主任，副局长；2000 年 6 月至 11月任湖北金路高速公路建设开发有限公司计划经营部副部长；2000 年 11 月至今在本公司工作，2000 年 11 月至 2010 年 4 月 20 日任董事、总经理，2010 年 4 月 20 日起任公司董事长。刘先福：1964 年 1 月出生，高级会计师,注册会计师。1980 年 9 月至 19
26、84 年 7 月在长沙交通学院管理系财务专业学习，1984 年 8 月至 1998 年 10 月在交通部审计局工作，历任副处长、处长。1998 年 11 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理，招商局集团财务部主任，曾兼任广西五洲交通股份有限公司董事、东北高速公路股份有限公司监事会主席、四川成渝高速公路股份有限公司监事、董事和本公司监事。现任华建交通经济开发中心财务总监，兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月 3 日起至今任公司董事。湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 11 谭石海：1954 年 9 月出生，
27、大专，高级会计师。1986 年至 1993 年，在中国政府派驻尼泊尔经援工作，任驻外会计师，财务负责人，高级会计师。1993 年至 2001 年，在省交通厅外事处工作，任副处长，处长。2001 年至 2004 年，在湖北京珠高速公路经营有限公司，任总经理。2004 年至今，在湖北省高速公路集团有限公司，任总经理。2008 年 7 月 3 日起至今任公司董事。陈缅：1959 年 12 月出生，党员，行政管理在职研究生。1977 年 3 月入伍，1980 年入党，1981 年提干，1986 年 6 月转业到省编办，1996 年 5 月任省编办编制二处副处长，2001年 6 月任省编办编制二处正处级
28、干部，2007 年 11 月至今在湖北省高速公路管理局，任副局长。2008 年 7 月 3 日起至今任公司董事。肖跃文：1962 年出生，研究生，高级工程师。1983 年 7 月至 1984 年 12 月在湖北省公路局测设处工作；1984 年 12 月至 1991 年 9 月在湖北省交通规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991 年 9 月至 2010 年 3 月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长。期间 1998 年 8 月至2002 年 2 月任军山桥项目部副主任；2006 年 9 月至 2010 年 4 月任荆岳长江
29、大桥建设指挥部指挥长。2010 年 4 月 20 日起任本公司总经理，2010 年 6 月 1 日起任公司董事。贺竹磬：1976 年 7 月出生，博士，副研究员。2007 年获西安交通大学管理学博士学位。2009 年 10 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作，现任华建交通经济开发中心投资发展部总经理，兼任中国公路学会高速公路分会理事，2010 年 6 月 1 日起任公司董事。谢获宝：1967 年 6 月出生，经济学博士，会计学教授、博士生导师。现任武汉大学会计系教授，系副主任；武汉中百集团股份有限公司、浙江森马服饰有限公司、武汉中博生物股份有限公司
30、独立董事；湖北省会计学会理事。2008 年 7 月 3 日起至今任公司独立董事。肖卫国：1966 年 10 月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现为武汉大学金融系教授，兼任中国世界经济学会、中国美国经济学会、湖北省世界经济学会、湖北省美国经济学会理事，从事国际金融与国际投资方向的研究。2008 年 7 月 3 日起至今任公司独立董事。李德军：1957 年生，博士。1984 年华中师范大学毕业，留校任教；1991 年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会工作，任科长、副处长、研究所所长；曾任民营纵览杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，兼任武昌鱼、猴王股份、幸福实业、京山轻机、安琪酵母等公
31、司独立董事。现任湖北省经济体制改革研究会秘书长，兼任东湖高新、沙隆达独立董事。2010 年 6 月 1 日起任公司独立董事。曹永久：1967 年出生，研究生学历，1985 年 7 月至 1986 年 8 月在随州市师范学校工作，1986 年 9 月至 1996 年 5 月任随州市劳动局团委书记、科长，1996 年 6 月至 2002 年 11月历任随州市曾都区三里岗镇副镇长、组织委员、党委副书记、镇长、党委书记，2002 年12 月至 2004 年 10 月任随州市曾都区人民政府副区长，期间 2003 年 6 月至 2004 年 10 月挂职省人民政府办公厅秘书五处副处长，2004 年 11
32、月至 2009 年任随岳中高速公路建设管理处工会主席、副处长、党委委员、随岳高速公路中段建设指挥部副指挥长。2009 年 12 月起湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 12任公司党委委员，监事会主席。李黎杰：1960 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师。1981 年 7 月至 1989 年 10 月任湖北省公路局工程处技术干部，1989 年 10 月至 1998 年 12 月在湖北省交通厅宣教处任主任科员，1998 年 12 月至 2000 年 12 月历任湖北黄黄高速公路管理处武穴管理所、湖北黄黄高速公路管理处浠水管理所所长，2000 年 12 月至 2003 年 3 月
33、任湖北宜黄高速公路经营有限公司武黄分公司经理，2003 年 3 月至 2009 年 10 月任湖北武黄高速公路经营有限公司党委书记、董事长、总经理，2009 年 10 月至今任湖北省高速公路集团有限公司党支部书记。2010年 6 月 1 日起任公司监事。马涛：1977 年 7 月出生，大学本科。2000 年毕业于山西财经大学，企业管理专业，大学学历。2001 年 8 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾在华联公路工程材料有限公司工作，历任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。现任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理，兼任华北高速公路股份有
34、限公司、山东高速公路股份有限公司监事，2010 年 6 月 1 日起任公司监事。彭建堂：1956 年出生，本科学历，高级政工师。1980 年至 1999 年在湖北省汽车学校工作，历任教员、科长、副校长；1999 年 1 月至 2000 年 11 月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任工会副主席；2000 年 11 月至今在本公司工作，历任综合管理部副经理、人力资源部经理、综合管理部经理，工会副主席，公司北京联络处主任，现任公司党委成员、纪委书记。2000 年 11 月至 2008 年 7 月任本公司职工代表监事，2004 年 8 月 8 日至 2005 年 5 月31 日任监事会副主席，2010
35、 年 6 月 31 日起任公司职工代表监事。付汉林：1953 年出生，大专学历，高级经济师。1972.12-1977.11 中国人民解放军铁十三师 63 团一营，1998 年 12 月至 1999 年 12 月在黄黄管理处工作，2001 年 1 月至 2002年 2 月在宜黄公司开发公司，2002 年 3 月至 2005 年 4 月在江宜公司工作，2005 年 5 月至今在楚天公司工作，现任公司党委成员、工会主席，2010 年 6 月 31 日起任公司职工代表监事。俞礼海：1960 年出生，硕士，高级经济师。1991 年 1 月至 1999 年 1 月在湖北省高管局工作，历任养护二队党支部副书
36、记、机关总支副书记；1999 年 1 月至 2001 年 1 月任黄黄高速公路管理处政工部主任；2001 年 1 月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任人力资源部经理、机关总支书记、纪委书记。2010 年 4 月 20 日起任本公司副总经理。张晴：1968 年 3 月出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989 年 6 月毕业于华中理工大学经济管理系物资管理专业，1999年12月毕业于武汉理工大学经济管理专业。1989 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委书记、费收科长、管理所副所长；2000 年 11 月至今在本公司工作，历任管理所副所
37、长、证券投资部经理；2004年 8 月 8 日起任公司董事会秘书，2008 年 3 月 6 日起任副总经理兼董事会秘书。刘道斌：1964 年出生，硕士，高级工程师。1990 年 7 月至 1994 年 10 月在湖北省路桥公司工作，曾任第二桥梁施工处副主任；1994 年 11 月至 2002 年 2 月在湖北省交通厅计划处工作；2002 年 3 月至今在本公司工作，任总工程师。陈敏：1967 年出生，在职研究生学历，高级会计师。1988 年 12 月至 1991 年 1 月在湖湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 13北省宜黄高速公路建设指挥部财务材料处任会计；1991 年 2
38、月至 2000 年 10 月在湖北省高等级公路管理局工作，任计划财务科主管会计，其间 1990 年至 1992 年兼任局团委副书记；2000 年 11 月至今在本公司工作，曾任计划财务部副经理，2004 年 9 月起任计划财务部经理，2010 年 2 月起任本公司财务负责人兼计划财务部经理。张世杰：1950 年出生，大专学历。1969 年 1 月至 1996 年 1 月先后在中国人民解放军空军雷达兵某部和空军雷达学院工作，历任雷达技师、教员、参谋、副科长、科长和学员系主任；1988 年 10 月被授予空军中校军衔，1992 年 10 月晋升空军上校；1996 年 1 月至 2008年 1 月在
39、湖北省交通厅道路运输管理局工作，任副局长；2008 年 1 月至 2010 年 4 月 8 日在本公司工作，任公司党委书记、董事长。郭本锋：1964 年 10 月出生，本科，高级国际财务管理师。1987 年毕业于中南财经大学会计系财务会计专业。曾任职交通部财会司副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；项目管理部经理；福建厦漳大桥有限公司财务总监；2000 年 11 月至2004 年 5 月曾任湖北楚天高速公路股份有限公司第一、二届董事会董事。现任中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长，2009 年 9 月 25 日起至 2010 年 5 月 31 日任公司董事。邓明然：
40、1953 年出生，管理学博士、会计学教授，博士生导师。1976 年 11 月至 1978年 3 月任湖北省黄陂县长轩岭公社党委副书记；1978 年 3 月至 1982 年 1 月在武汉工学院管理工程专业读书；1982 年 1 月至 1999 年 10 月，任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；1984 年 6 月获武汉工学院财务会计专业硕士学位；1999 年 11 月至 2001 年 4 月任武汉汽车工业大学管理学院院长；2000 年 6 月获武汉理工大学管理科学与工程博士学位；2001 年 5 月至今任武汉理工大学管理学院院长、教授。2006年 4 月至今担任
41、湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。2004 年 5 月至 2010 年 5 月 31日任公司独立董事。陈德红：1965 年 6 月出生，硕士，会计师。1994 年毕业于中国社科院研究生院财贸系货币银行专业。曾任职交通部体制改革司、交通部财务司主任科员，招商局（香港）海通有限公司财务部经理，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司董事、厦门路桥股份有限公司董事，现任华建交通经济开发中心股权管理二部总经理，2009 年 9 月 25 日起至 2010 年 5 月31 日任公司监事。李士显：1947 年出生，本科学历，副教授。1968 年至 1978 年在湖北省黄陂县环城学校工作，曾任教务主任；197
42、8 年至 1982 年就读于华中工学院；1982 年至 1998 年曾任湖北省汽车学校校长。1998 年至 2004 年 7 月任湖北省交通开发公司总经理。2002 年 11 月至今任湖北海陆景置业发展有限公司总经理，2003 年 10 月至今任湖北建通交通开发有限公司董事长，2004 年 7 月至今任湖北通世达交通开发有限责任公司董事长。2000 年 11 月至 2004年 5 月 10 日任本公司董事、2004 年 5 月 10 日起至 2010 年 5 月 31 日任公司监事。夏惠琴：1955 年 7 月出生，大专学历，高级经济师。1974 年 10 月至 1977 年 6 月在洪湖代市
43、公社下放；1977 年 7 月至 1979 年 6 月在湖北交通学校学习；1979 年 7 月至 1996 年2 月在湖北路桥公司工作，历任办公室副主任、教育副科长、后勤处主任；1996 年 3 月至1997 年 6 月在湖北省高等级公路管理局开发公司工作；1997 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任党办科员、局办公室主任；2001 年元月至今在湖北楚天高湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 14速公路股份有限公司工作，历任工程技术部经理、运营管理部经理、人力资源部经理，现任公司纪委副书记、总支副书记。2006 年 8 月 29 日至 2010
44、 年 5 月 31 日任公司职工代表监事。许文红：1966 年出生，本科学历，工程师。1986 年 12 月至 1992 年 6 月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部任计划统计员；1992 年至 2000 年在湖北省高等级公路管理局工作，曾任计财科副科长；2000 年 11 月至今在本公司工作，2000 年 11 月至 2008 年 3 月 6 日任财务负责人，2000 年 11 月至 2004 年 9 月兼任计划财务部经理,2008 年 2 月起任工程技术部经理。2008 年 7 月至 2010 年 5 月 31 日任公司职工代表监事。王南军：1967 年出生，在职研究生学历，经济师。1991
45、年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、书记兼所长；2000 年 11 月至 2010 年 4 月在本公司工作，2001 年 6 月 20 日至 2010 年 4 月 8 日任公司副总经理。夏亚玲：1967 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。1989 年 7月毕业于湖南大学金融系金融专业；1989 年 9 月至 1998 年 2 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任养护一队会计、局行政会计、行政科副科长等职务；1998 年 2 月至 2002 年 10月在湖北省
46、交通厅世界银行贷款办公室工作，任计财部负责人；2002 年 10 月至 2007 年 7月赴加拿大布鲁克大学自费留学，在校做过研究助理，并在当地公司从事财务工作；2007年 10 月起至 2010 年 2 月在本公司工作，2008 年 3 月 6 日起至 2010 年 2 月任本公司财务负责人。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴谭石海 湖北省高速公路集团有限公司 总经理 是 李黎杰 湖北省高速公路集团有限公司 党支部书记 是 刘先福 华建交通经济开发中心 财务总监 是 贺竹磬 华建交通经济开发中心 投资发展部总经理 是 马涛
47、华建交通经济开发中心 股权管理一部项目经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈缅 湖北省高速公路管理局 副局长 是 刘先福 广西五洲交通副董事长 是 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 15股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事 是 贺竹磬 中国公路学会高速公路运营管理分会 理事 否 谢获宝 武汉大学 会计系教授、系副主任 是 武汉中百集团股份有限公司 独立董事 是 浙江森马服饰有限公司 独立董事 是 武汉中博生物股份有限公司 独立董事 是 肖卫国 武汉大学 金融系教授、博士生导师 是 李德军 湖北省
48、经济体制改革研究会 秘书长 否 东湖高新集团股份有限公司 独立董事 是 沙隆达股份有限公司 独立董事 是 马涛 华北高速公路股份有限公司 监事 是 山东高速公路股份有限公司 监事 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬由董事会审议决定，董事、监事的报酬由股东大会审议决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司工资管理制度及董事会、股东大会决议。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 未在公司任职的董事、监事仅领取津贴；在公司任职的董事、监事、高级管理人员的
49、报酬含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张世杰 原董事长 离任 工作变动 郭本锋 原董事 离任 换届 邓明然 原独立董事 离任 换届 湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 16陈德红 原监事 离任 换届 李士显 原监事 离任 换届 夏惠琴 原职工监事 离任 换届 许文红 原职工监事 离任 换届 王南军 原副总经理 离任 工作变动 夏亚玲 原财务负责人 离任 工作变动 贺竹磬 董事 聘任 换届 李德军 独立董事 聘任 换届 马涛 监事 聘任
50、 换届 李黎杰 监事 聘任 换届 彭建堂 职工监事 聘任 换届 付汉林 职工监事 聘任 换届 (五)公司员工情况 在职员工总数 844公司需承担费用的离退休职工人数 17专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 195收费人员 350养护人员 42监控人员 65路政人员 65后勤人员 108其他人员 19教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生以上 14大学 211大专 420中专以下 199 六、六、公司治理结构公司治理结构（一）公司治理的情况 1、公司治理结构情况：报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则 及中国证监会、上海证券交易所颁布的有
