1、宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 1 宝山钢铁股份有限公司 2010 年年度报告宝山钢铁股份有限公司 2010 年年度报告 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 2 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 9 名。戴志浩董事因工作原因未出席本次董事会，委托马国强董事代为出席表决。德勤华永会计师事务所有限公司
2、为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈缨、会计机构负责人财务部部长吴琨宗保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。目目 录录 重要提示002 一、公司基本情况简介003 二、会计数据和业务数据摘要005 三、股本变动及股东情况007 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况012 五、公司治理结构022 六、股东大会情况简介029 七、董事会报告030 八、监事会报告051 九、重要事项054 十、财务报告065 十一、备查文件目录166 宝宝山
3、山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 3 一、公司基本情况简介 1、中文名称：宝山钢铁股份有限公司 中文简称：宝钢股份 英文名称：Baoshan Iron&Steel Co.,Ltd.英文简称：Baosteel 2、法定代表人：何文波 3、董事会秘书：陈 缨 证券事务代表：虞 红 联系地址：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会 秘书室 邮政编码：201900 电话：86-21-26647000 传真：86-21-26646999 电子信箱： 4、注册地址：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 邮政编码：201900 办公地址：
4、上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 邮政编码：201900 公司国际互联网网址：http：/ 电子信箱： 5信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室 6、股票种类：A 股 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：宝钢股份 股票代码：600019 变更前股票简称：G宝钢 7、首次注册日期：2000 年 2 月 3 日 首次注册地点：上海市宝山区富锦路果园 最近变更注册日期：2010年10月14日 最近变更注册地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中
5、心 企业法人营业执照注册号：310000000074519 税务登记号码：310046631696382 组织机构代码：631696382 聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼（200002）公司其他基本情况：公司分别于2000年11月30日、2005年5月11日、2005宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 4 年9月1日、2006年6月1日、2007年4月23日、2008年1月18日、2009年6月22日、2010年4月23日、2010年8月23日、20
6、10年10月14日进行过工商注册变更 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 5 二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据 单位：百万元 项目 金 额 营业利润 16,666利润总额 17,076 归属于上市公司股东的净利润 12,889 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,585经营活动产生的现金流量净额 18,856 扣除的非经常性损益 单位：百万元 项 目 金 额 非流动资产处置损失-123处置可供出售金融资产取得的投资收益 8其他各项营业外收支净额 534所得税影响-98属于少数股东影响额-17非经常性损
7、益合计 304 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 6（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：百万元 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减（%）2008 年 营业收入 202,149148,32636.29200,332利润总额 17,0767,295134.108,154归属于上市公司股东的净利润12,8895,816121.616,459归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,5855,465130.296,958经营活动产生的现金流量净额18,85623,993-21.4116,244
8、2010 年末 2009 年末本期末比上年 同期末增减（%）2008 年末总资产 216,065201,1437.42200,021归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）104,74695,13710.1091,957 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减（%）2008 年 基本每股收益（元股）0.740.33121.610.37稀释每股收益（元股）0.740.33121.610.37扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.720.31130.290.40加权平均净资产收益率（%）12.956.27上升 6.68 个百分点6.99扣除非经常性损益后的加权平均
9、净资产收益率（%）12.645.89上升 6.75 个百分点7.53每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.081.37-21.410.93 2010 年末 2009 年末本期末比上年 同期末增减（%）2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.985.4310.105.25 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 7 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家
10、持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 17,512,000,000 100 48,08848,088 17,512,048,0881001、人民币普通股 17,512,000,000 100 48,08848,088 17,512,048,0881002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 17,512,000,000 100 48,08848,088 17,512,048,088100股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可200873
11、9 号文核准，本公司已于 2008年 6 月 20 日，按票面金额（100 元/张）平价公开发行了 100 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。分离交易可转债期限为 6 年，票面利率为 0.80%。2008 年 6 月 30 日，分离交易可转债分拆为 1 亿张（100 亿元）公司债券和 16 亿份认股权证。经上海证券交易所上证上字200881 号文核准，公司 100 亿元分离交易可转债中的公司债券于 2008 年 7 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“08宝钢债”，债券代码“126016”，上市起止日期为 2008 年 7 月 4 日至 201
12、4 年 6 月19 日，兑付日期为到期日 2014 年 6 月 19 日之后的 5 个交易日。经上海证券交易所上证权字200811 号文核准，分离交易可转债持有人获派的 16 亿份认股权证于 2008 年 7 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易，认股权证简宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 8 称“宝钢 CWB1”，交易代码为“580024”，权证存续期为 2008 年 7 月 4 日至 2010年 7 月 3 日，行权期为 2010 年 6 月 28 日至 2010 年 7 月 3 日中的交易日（行权期间权证停止交易）。截至 2010 年
13、 7 月 2 日收市时，“宝钢 CWB1”认股权证的行权期已结束。此次共计 113,785 份“宝钢 CWB1”认股权证行权，增加本公司股份 48,088 股，权证募集资金总额 567,438.40 元，将按招股说明书披露内容使用。自 2010 年 7 月 7日起，“宝钢 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。股份变动的过户情况“宝钢 CWB1”认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份。（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 币种：人民币 股票及其衍生证券的种类
14、 发行日期 发行 价格（元）发行 数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 分离交易可转债 分离交易可转债 2008 年 6 月 20 日 1001 亿张 08 宝钢债 2008 年 7 月 4 日100 亿元 2014年6月19日宝钢 CWB1 2008 年 7 月 4 日16 亿份 2010 年 7 月 2 日2、前三年历次证券发行情况的说明详见“（一）股本变动情况”中“股份变动的批准情况”。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 9（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股
15、情况 单位：股 报告期末股东总数 606,180 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量宝钢集团有限公司 国家 73.9712,953,517,4410 无 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 其他 0.86151,111,10215,461,313 无 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.4171,275,72969,896,929 无 UBS AG（瑞士银行）其他 0.4170,928,3931,966,828 无 全国社保基金一一零组合 其他 0.3765,090,53548,
16、090,535 无 如皋长荣矿石仓储有限公司 其他 0.3357,229,51257,229,512 无 中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.3153,497,602-2,137,978 无 华润深国投信托有限公司重阳 3 期证券投资集合资金信托计划 其他 0.2849,392,62849,392,628 无 张家港保税区日祥贸易有限公司 其他 0.2136,631,92130,167,732 无 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.2035,486,56035,486,560 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数
17、量股份种类及数量 宝钢集团有限公司 12,953,517,441人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 151,111,102人民币普通股 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 71,275,729人民币普通股 UBS AG（瑞士银行）70,928,393人民币普通股 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 10 全国社保基金一一零组合 65,090,535人民币普通股 如皋长荣矿石仓储有限公司 57,229,512人民币普通股 中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金 53,497,602人民币普通股 华润深国
18、投信托有限公司重阳 3期证券投资集合资金信托计划 49,392,628人民币普通股 张家港保税区日祥贸易有限公司 36,631,921人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 35,486,560人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 股东名称：宝钢集团有限公司 法定代表人：徐乐江 成立日期：1998 年 11 月 17 日 注册资本：人民币 51,082,620,998.89 元 主要经营业务或管理活动：宝钢集团有限公司是国家授权投
19、资的机构和国家控股公司，主要经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。（2）实际控制人情况 公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 国务院国有资产监督管理委员会 宝钢集团有限公司 宝山钢铁股份有限公司 100%73.97%宝宝山山钢钢
20、铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 11 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。（四）可转换公司债券情况 1、转债发行情况 详见“（一）股本变动情况”中“股份变动的批准情况”。2、报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 11,047本公司转债的担保人 宝钢集团有限公司前十名转债持有人情况如下：可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例（%）中国太平洋人寿保险股份有限公司 1,690,577,000 16.91新华人寿保险股份有限公司 1,449,378,000 14.49交通银行股份有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基
21、金 617,573,000 6.18全国社保基金三零五组合 499,158,000 4.99泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 460,592,000 4.61华泰人寿保险股份有限公司分红个险分红 388,732,000 3.89新华人寿保险股份有限公司万能得意理财债券、基金账户384,108,000 3.84中油财务有限责任公司 377,073,000 3.77中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 321,190,000 3.21中油财务有限责任公司 316,977,000 3.173、转股价格历次调整情况 单位：元 4、本公司“08 宝钢债”的担保人宝钢集团有限公司的盈利能力、
22、资产状况及信用状况未发生重大变化。5、报告期末，公司法人资产负债率为 45.8%，资本结构稳健。未来年度公司将以自有资金结合债务融资偿还到期债券。转股价格调整日 调整后 转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格 调整说明 2009 年 6 月 15 日 12.16 2009 年 6 月 15 日 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http：/ 股票分红除息 2010 年 5 月 24 日 11.80 2010 年 5 月 24 日 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http：/ 股票分红除息 截止本报告期末最新转股价格 认股权证行权期已结束宝宝山山钢钢铁铁
23、股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 12 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任董事、监事、高级管理人员情况持股变动及报酬情况 姓 名 职 务 性别年龄任期起始日期任期终止日期 何文波 董事长 男 55 2010.03 2012.04 马国强 董事、总经理 男 47 2009.04 2012.04 刘占英 董事 女 55 2010.04 2012.04 伏中哲 董事 男 50 2009.04 2012.04 戴志浩 董事 男 47 2009.04 2012.04 吴耀文 董事 男 67 2009.04 2012.04 贝克伟 独立董事 男 53
24、2009.04 2012.04 曾璟璇 独立董事 女 53 2009.04 2012.04 孙海鸣 独立董事 男 54 2009.04 2012.04 谢祖墀 独立董事 男 54 2009.04 2012.04 李 黎 监事会主席 女 57 2009.04 2012.04 林 鞍 监事 男 54 2010.04 2012.04 周桂泉 监事 男 55 2009.04 2012.04 张丕军 监事 男 52 2009.04 2012.04 朱可炳 监事 男 36 2009.04 2012.04 李永祥 副总经理 男 50 2009.04 2012.04 诸骏生 党委副书记 男 50 2010.0
25、3 蒋立诚 副总经理 男 52 2009.04 2012.04 陈 缨 副总经理、董事会秘书女 39 2009.04 2012.04 楼定波 副总经理 男 48 2009.04 2012.04 庞远林 副总经理 男 47 2009.04 2012.04 周建峰 副总经理 男 47 2009.04 2012.04 王 静 副总经理 女 47 2010.08 2012.04 注：任期终止日期以 2012 年召开的公司股东年会结束日期为准。截至本报告期末，何文波先生持有公司股份 80,000 股，马国强先生持有 60,000 股，陈缨女士持有公司股份 60,000 股，均系本报告期内从二级市场买入；
26、李黎女士持有公司股份 30,000 股，报告期内持股数量无增减变动。楼定波先生于 2011 年 2 月 24 日从二级市场购入公司股票 30,000 股，成交均价 6.88元/股。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 何文波 先生 1955 年 6 月生，宝钢集团有限公司董事、总经理，宝山钢铁股份有限公司董事长，高级工程师。何先生具有丰富的钢铁行业制造技术、营销、经营和人力资源管理经验。1982年加入宝钢，历任上海宝钢总厂初轧厂副厂长、厂长、热轧厂厂长、技术部部长，宝山钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，宝钢国贸总公司副总经理、宝钢国际董事长、总裁，上海宝钢集团公司董事、
27、副总经理，宝钢集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。2008 年 4月起任宝钢集团有限公司董事、总经理。2008 年 6 月起兼任广东钢铁集团有限宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 13 公司董事长。2009 年 4 月起兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会副董事长。2010 年 3 月起兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事长。何先生 1982 年毕业于东北大学，2001 年获中欧国际工商管理学院 EMBA硕士学位。马国强 先生 1963 年 11 月生，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理，高级会计师
28、。马先生具有丰富的企业财务、金融、投资和企业管理经验。1995 年 7 月加入宝钢，先后担任宝山钢铁（集团）公司计财部副部长、上海宝钢集团公司计划财务部副部长、部长，上海宝钢集团公司副总经理，宝钢集团有限公司副总经理、总会计师。2008 年 6 月起兼任广东钢铁集团有限公司董事。现任光大证券股份有限公司独立董事，法国兴业银行（中国）有限公司独立董事。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事、总经理。马先生 1986 年毕业于北京科技大学，2005 年 8 月获得美国亚利桑那州立大学-上海国家会计学院 EMBA 硕士学位。刘占英 女士 1955 年 10 月生，宝钢集团有限公
29、司纪委书记，广东钢铁集团有限公司监事会主席、纪委书记，宝山钢铁股份有限公司董事，高级政工师。刘女士具有丰富的纪检监察工作经验。先后在中央纪委、监察部、中央企业工委任职。在加入宝钢之前，曾任国务院国有资产监督管理委员会直属机关党委副书记兼直属机关纪委书记。2005 年 10 月加入宝钢，任宝钢集团有限公司纪委书记，曾兼任宝山钢铁股份有限公司纪委书记；2008 年 8 月起兼任广东钢铁集团有限公司监事会主席、纪委书记，2010 年 4 月起兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。刘女士 1979 年毕业于山东海洋学院，2004 年 1 月获得中央党校社会学研究生学历。伏中哲 先生 1960 年
30、6 月生，宝钢集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司董事，教授级高级工程师。伏先生具有丰富的钢铁企业生产、技术管理经验。1982 年 7 月加入宝钢，历任宝钢钢材贸易公司副总经理、宝山钢铁（集团）公司生产部副部长、部长、上海宝钢集团公司炼钢厂厂长、炼钢部部长，上海宝钢集团公司总经理助理，宝钢集团上海第一钢铁有限公司董事长、总经理，宝山钢铁股份有限公司副总经理兼宝钢分公司总经理，宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事、总经理。2009年 4 月起任宝钢集团有限公司副总经理、宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。伏先生 1982 年 7 月毕业于西安冶金建筑学院，1995 年 12 月获荷兰马斯
31、特里赫特管理学院工商管理硕士。宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 14 戴志浩 先生 1963 年 6 月生，宝钢集团有限公司副总经理、宝山钢铁股份有限公司董事，高级工程师。戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验。1983 年 8 月加入宝钢，历任宝钢国贸公司钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理、宝钢国贸总公司副总经理，上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，宝钢国际贸易有限公司总裁、宝山钢铁股份有限公司贸易分公司总经理、宝山钢铁股份有限公司不锈钢品种管理部总经理。2007 年 11月起任宝钢
32、集团有限公司副总经理，2009 年 4 月起兼任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。戴先生 1983 年 8 月毕业于上海交通大学，1996 年 8 月获得美国西弗吉尼亚大学硕士学位。吴耀文 先生 1943 年 9 月生，宝钢集团有限公司外部董事，宝山钢铁股份有限公司董事。吴先生在企业经营管理方面有丰富经验，历任胜利油田海洋石油对外合作混合委员会中方首席代表，中国海洋石油南黄海石油公司副总经理、青海石油管理局局长、国家能源部石油总工程师，国家计委能源工业司司长，中国石油天然气总公司国际合作局局长、总经理助理、中国石油天然气集团公司副总经理、中国石油天然气股份公司董事、副董事长，宝山钢铁股份有
33、限公司第三届董事会董事。现任中国中煤能源集团公司董事长（外部董事）、宝钢集团有限公司外部董事。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。吴先生 1967 年毕业于北京石油学院。贝克伟 先生 1957 年 3 月生，宝山钢铁股份有限公司独立董事。贝先生是美国会计学会富有影响力的一员，历任美国亚利桑那州立大学助理教授、副教授、正教授，北美华人会计教授学会主席、美国会计学会全球委员会主席，宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。现任美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院副院长、会计学教授、博士生导师。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事。贝先生毕业于台北大学
34、，获得南伊利诺伊大学工商管理硕士、北德克萨斯大学博士。曾璟璇 女士 1957 年 5 月生，宝山钢铁股份有限公司独立董事。曾女士在制定策略及管理员工方面表现出色，历任九广铁路、香港政府等单位多个管理职位，1992 年起在渣打银行历任 Equitor 集团（后为渣打证券托管业务部）人力资源部总监、亚太区人力资源总监、集团组织学习部总监、渣打银行（中国）有限公司总裁、渣打银行（中国）有限公司首席执行总裁兼董事会常务宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 15 副主席、宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。现任渣打银行大中华区主席，渣打银行（中国
35、）有限公司及渣打银行（台湾）有限公司董事会主席。曾女士还兼任美国盖璞公司（Gap Inc）独立董事，曾女士也是伦敦金融城中国咨询委员会及以伦敦为基地的金融法规国际中心国际咨询委员会的成员。2009 年 4月起任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事。曾女士为加拿大 Alberta 大学商学士。孙海鸣 先生 1956 年 6 月生,宝山钢铁股份有限公司独立董事，经济学教授。孙先生在经济金融方面有广泛研究,历任上海财经大学工业经济系副主任、英国 Sussex 大学高级访问研究员、上海财经大学财经研究所所长、上海财经大学国际工商管理学院院长、教授委员会主席，宝山钢铁股份有限公司第一届、第二届监事会
36、监事、第三届董事会独立董事。现任上海对外贸易学院校长、上海市政府特聘决策咨询专家。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事。孙先生毕业于中国人民大学，获学士学位，获得上海财经大学硕士。谢祖墀 先生 1956 年 6 月生，宝山钢铁股份有限公司独立董事。谢先生有 20 多年从事管理咨询和公司高层管理的经验，先后任波士顿咨询公司全球副总裁兼中国区管理合伙人，香港电讯公司企业规划及拓展处执行副总裁及大中华区业务总裁，宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。现任博斯公司大中华区董事长，2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事。谢先生为美国麻省理工学院土
37、木工程硕士、美国加利福尼亚州大学伯克莱分校工商管理硕士、土木工程博士。李黎 女士 1953 年 12 月生，宝山钢铁股份有限公司监事会主席。李女士现为美国佳利律师事务所北京办事处主任。在加入佳利律师事务所之前，李女士曾担任美国德普律师事务所律师、合伙人（2002 年-2011 年），并任德普上海办事处负责人；以及美国文德国际律师事务所（纽约、香港）律师、合伙人（1991 年-2002 年）。李女士具有丰富的投融资、并购管理经验。李女士在纽约的主要执业领域为资产抵押贷款、飞机融资租赁、不动产抵押证券和项目融资。在中国，李女士代表跨国公司、中国公司及基金管理公司从事范围广泛的一系列交易，包括证券公
38、开发行、兼并收购、私募股权基金的设立及投资、以及外国投资者对华直接投资。曾任宝山钢铁股份有限公司第三届监事会主席，2009年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届监事会主席。李女士为杜克大学经济学硕士，哥伦比亚大学法学院法学博士。林鞍 先生 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 16 1956 年 4 月生，宝山钢铁股份有限公司监事、工会主席，高级工程师。林先生在钢铁生产制造、能源环保、工会管理等方面具有较丰富的经验，1982年 8 月加入宝钢，历任宝钢初轧厂厂长助理、副厂长，冷轧厂副厂长，宝钢工程指挥部冷轧项目组副组长，初轧厂副厂长、厂长，
39、条钢部部长，炼钢部部长、炼钢厂厂长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢分公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司本部工会负责人、工会主席，2010 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司监事、工会主席。林先生 1982 年 7 月毕业于武汉钢铁学院。周桂泉 先生 1955 年 8 月生，宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长、宝山钢铁股份有限公司监事。周先生在人力资源管理、纪检监察管理方面具有较丰富的经验，1983 年 8月加入宝钢，历任宝钢企业管理处处长、宝山钢铁股份有限公司监察处处长、宝钢热轧厂党委书记、宝山钢铁股份有限公司第三届监事会监事。现任宝钢集团有限公司纪委副书记、监察部部长。2009 年
40、 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届监事会监事。周先生大学学历。张丕军 先生 1958 年 3 月生，宝山钢铁股份有限公司监事，宝钢研究院（技术中心）院长（主任），教授级高级工程师。张先生具有丰富的钢铁企业技术研究、生产管理经验，1982 年 1 月加入宝钢，历任上海宝钢研究院产品研究所副所长、所长，宝钢研究院（技术中心）院长（主任）助理、副院长（主任），并曾兼任宝钢分公司硅钢部副部长。现任宝钢研究院（技术中心）院长（主任）。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届监事会监事。张先生 1982 年毕业于北京科技大学，1989 年 1 月获得北京科技大学硕士学位，2006 年 3 月
41、获得东北大学博士学位。朱可炳 先生 1974 年 10 月生，宝山钢铁股份有限公司监事，宝钢集团有限公司财务部总经理，高级会计师。朱先生在企业财务、投资管理方面具有较丰富的经验，1997 年 7 月加入宝钢，曾担任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长，宝钢集团有限公司财务部副部长。2009 年 5 月起担任宝钢集团有限公司经营财务部总经理。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司第四届监事会监事。朱先生 1997 年毕业于东北大学。李永祥 先生 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 17 1960 年 10 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理
42、，高级工程师。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面有丰富的经验。1982 年加入梅山冶金公司，历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长，上海梅山（集团）公司董事、副总经理，上海梅山钢铁股份公司董事、副总经理、董事长、总经理，宝钢集团上海梅山有限公司董事、副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理等职务。2008 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。李先生 1982 年毕业于东北大学，2001 年获中欧国际工商管理学院 EMBA硕士学位，2003 年获东北大学冶金工程硕士学位。诸骏生 先生 1960 年 11 月生，宝山钢铁股份有限公司党委副书记，高级工程师。诸先生在生产计划管理、成本
43、管理、人力资源管理方面有丰富的经验。1983年加入宝钢，历任宝钢生产计划处副处长、宝钢成本管理处副处长、处长、上海宝钢集团公司人事部副部长、宝山钢铁股份有限公司人事处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。2010年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。诸先生 1983 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院，2007 年获中欧国际工商学院EMBA 硕士学位。蒋立诚 先生 1958 年 7 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，工程师。蒋先生在钢铁行业设备管理、工程建设、企业经营管理方面具有丰富的经验。1980 年加入宝钢，历任宝钢上海检测公司经理、宝
44、钢能源部副部长、部长、设备部部长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢集团上海梅山有限公司副总经理、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理等职务。2008 年 3 月至 2009 年 4月任宝山钢铁股份有限公司副总经理，并兼任宝钢分公司总经理。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。蒋先生 2004 年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。陈缨 女士 1971 年 3 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书，高级会计师。陈女士在钢铁企业财务会计、成本及预算管理、公司治理和信息披露方面具有丰富经验。1993 年加入宝钢，历任宝钢财会处副处长、处长、成本处处长等职务。2003
45、年 10 月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监。2008 年3 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理兼董事会秘书。陈女士 1993 年毕业于中国人民大学，2003 年在荷兰马斯特里赫特管理学院获工商管理硕士学位，2005 年获复旦大学工商管理硕士学位。楼定波 先生 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 18 1962 年 2 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理兼不锈钢事业部总经理，高级经济师。楼先生在钢铁产品生产营销方面有丰富的经验。1983 年加入宝钢，先后在冷轧厂、生产部营销处工作，历任宝钢销售处冷轧销售科副科长、宝钢南方公司总经
46、理、宝钢销售处处长、宝山钢铁股份有限公司销售部部长、销售中心总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理，2008 年 3 月至 2009 年 4月任本公司副总经理，同时兼任本公司不锈钢品种管理部总经理。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理，同时兼任不锈钢事业部总经理。楼先生 1983 年毕业于东北大学，2003 年获中欧国际工商管理学院 EMBA硕士学位。庞远林 先生 1963 年 9 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。庞先生具有丰富的钢铁产业生产管理和科研管理经验。1985 年 7 月加入宝钢，历任宝钢热轧厂副厂长，宝钢计财部规划处副处长、建设计财处
47、副处长，宝钢热轧部副部长（主持工作），宝山钢铁股份有限公司热轧部部长、热轧厂厂长，宝钢分公司总经理助理，宝钢研究院（技术中心）院长（主任）。2008 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。庞先生 1985 年毕业于武汉钢铁学院，1997 年上海财经大学 MBA 硕士研究生毕业。周建峰 先生 1963 年 9 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984 年 8 月加入宝钢，历任宝钢热轧厂副厂长、厂长，宝钢集团公司总经理助理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢分公司副总经理，宝钢集团有限公司业务总监兼邯宝钢铁公司副总经理。200
48、9 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。周先生 1984 年 7 月毕业于北京钢铁学院，2002 年 4 月获得中欧工商管理学院 EMBA 硕士学位。王静 女士 1963 年 10 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级经济师。王女士在钢铁市场营销、企业管理方面有丰富的经验。1985 年加入宝钢，先后担任宝钢国贸天津北方公司副总经理、总经理，宝钢国贸总公司总经理助理，东方钢铁电子商务总裁，宝钢国际信息副总裁，宝钢美洲贸易有限公司总经理、宝钢美洲地区总代表，宝钢国际总经理。2010 年 8 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。王女士 1985 年毕业于武汉钢铁学院，2000 年获得北京
49、大学光华管理学院EMBA，2009 年获得东北大学管理工程专业博士。宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 01 10 0 年年年年度度报报告告 19 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 何文波 宝钢集团有限公司 董事、总经理 2008 年 4 月 是 刘占英 宝钢集团有限公司 纪委书记 2005 年 10 月 是 伏中哲 宝钢集团有限公司 副总经理 2009 年 4 月 是 戴志浩 宝钢集团有限公司 副总经理 2007 年 11 月 是 吴耀文 宝钢集团有限公司 外部董事 2005 年 10 月 是 周桂泉 宝钢
50、集团有限公司 纪委副书记 兼监察部部长 2006 年 5 月 是 朱可炳 宝钢集团有限公司 经营财务部总经理 2009 年 5 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 马国强 光大证券股份有限公司 独立董事 2008 年 2 月 是 马国强 法国兴业银行（中国）有限公司 独立董事 2008 年 8 月 是 刘占英 广东钢铁集团有限公司 监事会主席、纪委书记 2008 年 8 月 否 吴耀文 中国中煤能源集团公司 董事长 2008 年 10 月 是 贝克伟 美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 副院长、会计学教授、博士生导师 20
