1、 浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO.,LTD 2011 年年度报告年年度报告 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 披露日期:2012 年 3 月 3 日 2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 目 录 目 录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.8 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理
2、人员和员工情况.14 第六节第六节 公司治理公司治理.19 第七节第七节 内部控制内部控制.24 第八节第八节 公司股东大会情况简介公司股东大会情况简介.32 第九节第九节 董事会工作报告董事会工作报告.33 第十节第十节 监事会工作报告监事会工作报告.62 第十一节第十一节 重要事项重要事项.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.79 -1-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有
3、董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人盛晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董
4、事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人盛晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。-2-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定名称一、公司的法定名称 中文名称：浙江景兴纸业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO.,LTD 中文简称：景兴纸业 英文简称：JINGXING PAPER 二、公司的法定代表人
5、二、公司的法定代表人:朱在龙朱在龙 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚洁青 吴艳芳 联系地址 浙江省平湖市曹桥镇 浙江省平湖市曹桥镇 电话 0573-85969328 0573-85969328 传真 0573-85963320 0573-85963320 电子信箱 四、公司注册地址等基本资料四、公司注册地址等基本资料 注册地址 浙江省平湖市曹桥镇 注册地址的邮政编码 314214 办公地址 浙江省平湖市曹桥镇 办公地址的邮政编码 314214 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 -3-2011 年
6、年度报告全文 2011 年年度报告全文 五、五、公司指定信息披露媒体公司指定信息披露媒体 公司指定信息披露报纸：上海证券报、证券时报 公司指定信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票简称 景兴纸业 股票代码 002067 上市交易所 深圳证券交易所 七、其他有关资料七、其他有关资料 1、公司首次登记注册日期：2001 年 9 月 26 日 公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 9 日 2、公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 3、公司法人营业执照注册号：330000
7、400000326 4、公司税务登记号码：浙税联字 330482146684900 5、公司的组织机构代码：146684900 6、公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名：严善明、张颖 7、公司的正履行持续督导职责的保荐机构：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 保荐代表人姓名：徐炯炜、王道达 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 公司自上市以来的历次注册变更情况：1、2006 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2006)62 号文关于核-4-2011 年年
8、度报告全文 2011 年年度报告全文 准浙江景兴纸业股份有限公司首次公开发行股票的通知核准，本公司公开发行新股不超过 8,000 万股，实际发行 8,000 万股，增加股本为 8,000 万元，变更后的股本为 23,000 万元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2006)第 608 号验资报告。本公司于 2006 年 12 月 7 日换领了注册号为企合浙总字第 002443 号的企业法人营业执照(外资比例低于 25)，注册资本为 23,000 万元。法定代表人为朱在龙。2、2007 年 5 月 28 日，根据 2006 年度股东大会决议，本公司按每 10 股转增 3
9、 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 6,900 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 6,900万元，变更后的股本为 29,900 万元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2007)第 620 号验资报告。本公司于 2007 年 8 月 22 日换领了注册号为330000400000326 号的企业法人营业执照(外资比例低于 25)，注册资本为 29,900 万元。法定代表人不变。3、2007 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)370 号文关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行股票的通知核准，本公司公开发行新股不超过1
10、2,000 万股，实际发行 9,300 万股，增加股本为 9,300 万元，变更后的股本为 39,200 万元，业经大信会计师事务所有限公司验证并出具大信京验字2007第 0024 号验资报告。本公司于 2008 年 5 月 13 日完成了工商变更登记手续，换领了注册号为 330000400000326 号的企业法人营业执照(外资比例低于 25)，注册资本为 39,200 万元，法定代表人仍为朱在龙。4、鉴于公司的外资比例下降至 5.47%，2008 年 12 月，经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函2008852 号批复，本公司不再持有外商投资企业批准证书，本公司向浙江省对外贸易经济合作厅
11、交回了公司原持有的商外资资审字20060233 号批准证书，并于 2009年 1 月 5 日在浙江省工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。工商注册号仍为330000400000326 号，公司类型变更为：股份有限公司（上市）。5、2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可2011803 号文核准，公司获准非公开发行不超过 16,000 万股人民币普通股。公司和主承销商中信建投证券股份有限公司（原名为：中信建投证券有限责任公司）向包括公司实际控制人朱在龙先生在内的十个认购对象非公开发行人民币普通股 154,975,500 股，本次发行后公司注册资本为人民币546,975,500.00
12、 元，每股面值 1 元，上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天健验2011253 号验资报告。本公司已于 2011 年 8 月 9 日在浙江省工商行政管理局办妥了工商变更登记手续，工商注册号未发生变更。-5-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 公司近三年主要会计数据和财务指标公司近三年主要会计数据和财务指标（一）公司近三年主要会计数据（一）公司近三年主要会计数据 单位：(人民币)元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）3,451,393,869.3
13、8 2,629,176,675.9231.27%1,936,485,715.39营业利润（元）131,308,440.32 120,783,603.878.71%7,273,941.65利润总额（元）142,735,264.33 149,036,397.26-4.23%18,134,614.25归属于上市公司股东的净利润（元）125,282,181.63 123,867,961.331.14%31,888,015.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）118,074,342.66 101,437,809.9116.40%25,414,864.42经营活动产生的现金流量净额（元）
14、115,129,345.09 45,220,487.95154.60%292,381,135.31 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）5,462,211,822.56 4,397,706,894.3524.21%3,790,979,027.08负债总额（元）2,501,082,178.45 2,475,582,160.101.03%2,005,216,057.32归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,854,846,434.42 1,837,804,934.7955.34%1,712,346,644.48总股本（股）546,975,500.0
15、0 392,000,000.0039.53%392,000,000.00 指标变动分析：1、报告期内营业收入较上年同期增加 31.27%，主要是由于报告期产品价格在成本上涨推动下略有上涨，且公司前次募集资金项目 25 万吨白面牛卡纸生产线产能在报告期内逐步释放所致。2、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 154.60%，主要为 1）报告期内公司强化货款回收，使得流入现金增加；2）报告期第四季度，公司贴现部分票据增加了现金流入。（二）公司近三年主要财务指标（二）公司近三年主要财务指标 1、主要财务指标、主要财务指标 项目项目 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）
16、2009 年年-6-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 基本每股收益（元/股）0.270.32-15.63%0.08稀释每股收益（元/股）0.270.32-15.63%0.08扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.250.26-3.85%0.06加权平均净资产收益率（）5.35%6.98%-1.63%1.87%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）5.04%5.71%-0.67%1.49%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.210.1275.00%0.75项目项目 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每
17、股净资产（元/股）5.224.6911.30%4.37资产负债率（）45.79%56.29%-10.50%52.89%指标变动分析：每股经营活动现金流量净额较上年同期增长 75%，一方面由于报告期内公司加强了货款回收，另一方面是因为公司贴现部分票据回收了现金。2、非经常性损益、非经常性损益 单位：(人民币)元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 非流动资产处置损益-140,571.80-1,770,803.01-307,638.14计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
18、8,406,019.569,622,630.91 8,961,400.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.004,514,646.03 0.00债务重组损益 0.0012,556,617.02 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 289,687.88-724,945.42 171,397.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,794.09-12,242.51-4
19、85,642.68所得税影响额-1,226,142.21-1,549,803.77-20,010.54少数股东权益影响额-68,360.37-205,947.83-1,846,354.42合计 7,207,838.9722,430,151.42 6,473,151.47 -7-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 （单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 62,962,50016.06%154,975
20、,500154,975,500 217,938,00039.84%1、国家持股 2、国有法人持股 16,000,00016,000,000 16,000,0002.92%3、其他内资持股 138,975,500138,975,500 138,975,50025.41%其中：境内非国有法人持股 133,975,500133,975,500 133,975,50024.49%境内自然人持股 5,000,0005,000,000 5,000,0000.91%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 62,962,50016.06%62,962,50011.51%二、无限售条件股
21、份 329,037,50083.94%329,037,50060.16%1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 392,000,000100.00%154,975,500154,975,500 546,975,500100.00%-8-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 二、限售股份变动情况二、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限 售股数 限售 原因 解除限售日期朱在龙 62,962,50005,000,00067,962,500注 1 注 2 泰康人寿保险股份有限公司万能个险
22、万能 002,500,0002,500,000注 3 2012 年 7 月 3 日中国航空工业规划设计研究院企业年金计划-中国工商银行 0043,00043,000注 3 2012 年 7 月 3 日泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划中国工商银行 00223,000223,000注 3 2012 年 7 月 3 日泰康资产管理有限责任公司企业年金计划中国工商银行 0014,00014,000注 3 2012 年 7 月 3 日深圳市市政设计研究院有限公司企业年金计划中国工商银行 0014,00014,000注 3 2012 年 7 月 3 日山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划工商
23、银行 00156,000156,000注 3 2012 年 7 月 3 日中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 0082,00082,000注 3 2012 年 7 月 3 日中国成达工程有限公司企业年金计划-中国银行 00190,000190,000注 3 2012 年 7 月 3 日中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划中国银行 0025,00025,000注 3 2012 年 7 月 3 日贵州省农村信用社联合社企业年金计划中国银行 0064,00064,000注 3 2012 年 7 月 3 日哈尔滨东安发动机（集团）有限公司企业年金计划中国银行 0021,00021,00
24、0注 3 2012 年 7 月 3 日泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 004,000,0004,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日正大制药投资（北京）有限公司 0016,000,00016,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日江苏瑞华投资控股集团有限公司 0016,000,00016,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深 003,000,0003,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 00900,000900,0
25、00注 3 2012 年 7 月 3 日国电南京自动化股份有限公司企业年金计划交通银行 0044,00044,000注 3 2012 年 7 月 3 日交通银行股份有限公司企业年金计划交通银行 00110,000110,000注 3 2012 年 7 月 3 日金川集团有限公司企业年金计划交通银行 00118,000118,000注 3 2012 年 7 月 3 日中海基金公司深发中海信托股份有限公司 0017,100,00017,100,000注 3 2012 年 7 月 3 日华宝信托有限责任公司 0025,000,00025,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日江苏苏豪创业
26、投资有限公司 0016,000,00016,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日上海哲熙投资管理合伙企业（有007,875,5007,875,500注 3 2012 年 7 月 3 日-9-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 限合伙）浙江天堂硅谷长盈股权投资合伙企业(有限合伙)0016,000,00016,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）0020,000,00020,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日北京华远集团公司企业年金计划中国光大银行 008,0008,000注 3 2012
27、年 7 月 3 日中国节能环保集团公司企业年金计划中国光大银行 0019,00019,000注 3 2012 年 7 月 3 日泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019LCT001深 004,000,0004,000,000注 3 2012 年 7 月 3 日中粮集团有限公司企业年金计划中国建设银行 0039,00039,000注 3 2012 年 7 月 3 日甘肃省农村信用社联合社企业年金计划中国建设银行 0020,00020,000注 3 2012 年 7 月 3 日四川省机场集团有限公司企业年金计划中国建设银行 0059,00059,000注 3 2012 年 7 月 3 日陕
28、西省农村信用社联合社企业年金计划-招商银行 0016,00016,000注 3 2012 年 7 月 3 日中南建筑设计院股份有限公司企业年金计划招行 0018,00018,000注 3 2012 年 7 月 3 日北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 0027,00027,000注 3 2012 年 7 月 3 日北京市热力集团有限责任公司企业年金计划中信银行 0018,00018,000注 3 2012 年 7 月 3 日北京市轨道交通建设管理有限公司企业年金计划中信银行 0019,00019,000注 3 2012 年 7 月 3 日北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划
29、中信银行 00210,000210,000注 3 2012 年 7 月 3 日北京汽车集团有限公司企业年金计划中信银行 0010,00010,000注 3 2012 年 7 月 3 日广西水利电业集团有限公司企业年金计划农行 0033,00033,000注 3 2012 年 7 月 3 日合计 62,962,5000154,975,500 217,938,000 注 1:朱在龙在报告期内参与公司非公开增发认购 500 万股股份，承诺自上市之日（2011年 7 月日）起限售 36 个月。注 2：朱在龙尚未对其持有的本公司股份进行减持，截止本报告期末其仍持有公司 8,895万股股份，按公司法规定，
30、高管所持股份每年可减持的数量为上年末所持股份数的 25%，因此其年末限售股数不发生变化。注 3:除朱在龙先生以外参与公司 2011 年度非公开增发的股东承诺自股份上市之日起(2011 年 7 月 4 日)起限售 12 个月。-10-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 三、股票发行及上市情况三、股票发行及上市情况(一一)报告期末前三年历次证券发行情况报告期末前三年历次证券发行情况 1、2007 年度公开增发股票发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007370 号文核准，公司于 2007 年 11 月向社会公开增发人民币普通股 9,300 万股，每股面值人民币 1
31、元，每股发行价格为人民币 13.09元。公司总股本由 29,900 万股增至 39,200 万股。经深圳证券交易所同意，公司公开发行的股票于 2007 年 11 月 14 日上市，其中公司实际控制人朱在龙认购的 400 万股承诺自上市起 3 年内不减持，其余 8,900 万股于当日上市流通。2、2011 年度非公开增发股票发行及上市情况 2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可2011803 号文核准，公司获准非公开发行不超过 16,000 万股人民币普通股。公司和主承销商中信建投证券股份有限公司（原名为：中信建投证券有限责任公司）确定向江苏苏豪创业投资有限公司、中海基金管理有限
32、公司、泰康资产管理有限责任公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、正大制药投资（北京）有限公司、华宝信托有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、浙江天堂硅谷长盈股权投资合伙企业（有限合伙）、上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）和朱在龙十个认购对象非公开发行人民币普通股 154,975,500 股，每股发行价为人民币 6.13 元，募集资金总额为 949,999,815.00 元，扣除发行费用 19,040,497.00 元后实际募集资金净额 930,959,318.00 元。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的股票于 2011 年 7 月 4 日上市，其中公司实际控制人朱在龙
33、认购的 500 万股承诺自上市起 3 年内不减持，其余认购对象承诺自上市之日起一年内不减持。(二二)报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起的股份总数股本结构变化的情况 报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起的股份总数股本结构变化的情况 (三三)公司无内部职工股 公司无内部职工股 四、股东及实际控制人情况四、股东及实际控制人情况(一一)股东数量和持股情况股东数量和持股情况 -11-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 单位：股 2011 年末股东总数 50,497本年度报告公布日前一个月末股东总数 46,685 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总
34、数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 朱在龙 境内自然人 16.26%88,950,00067,962,500 华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 4.57%25,000,00025,000,000 博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.66%20,000,00020,000,000 中海基金公司深发中海信托股份有限公司 境内非国有法人 3.13%17,100,00017,100,000 江苏瑞华投资控股集团有限公司 境内非国有法人 2.93%16,000,00016,000,000 16,000,000江苏苏豪创业投资有限公司 国有法人 2.93%1
35、6,000,00016,000,000 正大制药投资（北京）有限公司 境内非国有法人 2.93%16,000,00016,000,000 浙江天堂硅谷长盈股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 2.93%16,000,00016,000,000 上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.44%7,875,5007,875,500 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 境内非国有法人 0.73%4,000,0004,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 朱在龙 20,987,500 东海证券中
36、信东海证券东风 8 号集合资产管理计划 3,343,571 平湖市曹桥乡集体资产经营公司 2,602,000 嘉兴能通高分子材料有限公司 1,601,100 朱汉生 1,488,172 中融国际信托有限公司图原精选 1 期 1,397,308 陈秀芝 1,380,000 罗伟健 1,256,000 日本纸张纸浆商事株式会社 1,000,000 马海英 987,499 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人朱在龙先生与上述股东无关联关系且不存在一致行动。公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动。(二二)控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变
37、更情况 公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为朱在龙先生，报告期末其持有公司的8,895 万股股份未发生质押、冻结或托管的情况。2、控股股东及实际控制人具体情况介绍-12-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 朱在龙先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，现年 48 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，浙江省人大代表，浙江省嘉兴市政协委员，中国包装联合会副会长，浙江省包装技术协会副会长，嘉兴市工商联总商会副会长。1985 年起历任浙江省平湖市第二造纸厂组长、主任、科长、副厂长，1996 年起任浙江景兴纸业集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。2001 年 9 月起担任浙江
38、景兴纸业股份有限公司董事长，现兼任南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景兴板纸有限公司、浙江顶兴纸业有限公司、平湖市康泰小额贷款股份有限公司董事长，浙江景特彩包装有限公司、新疆景特彩包装有限公司、四川景特彩包装有限公司董事。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 朱在龙 朱在龙 16.26%浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 (三三)其他持有公司其他持有公司 10%以上的股东的情况介绍以上的股东的情况介绍 除朱在龙以外，公司没有其他持股超过 10%以上的股东。-13-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 第五节第五节
39、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况(一一)基本情况：基本情况：姓 名 职 务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 朱在龙 董事长 男 48 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 副董事长 财务总监 徐俊发 副总经理 男 59 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 汪为民 副董事长 男 62 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 董事 2013 年 10 月 12 日 戈海华 总经理 男 47 2010
40、 年 10 月 13 日 2011 年 12 月 13 日 董事 副总经理 姚洁青 董事会秘书 女 43 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 董事 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 总经理 2011 年 12 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 王志明 副总经理 男 44 2010 年 10 月 13 日 2011 年 12 月 13 日 董事 2010 年 10 月 13 日 盛晓英 副总经理 女 42 2011 年 12 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 罗远跃 董事 男 53 2010 年 10
41、月 13 日 2013 年 10 月 12 日 潘煜双 独立董事 女 48 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 史惠祥 独立董事 男 47 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 张耀权 独立董事 男 67 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 柳春香 独立董事 女 49 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 聂荣坤 独立董事 男 66 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 沈强 监事 男 56 2010 年 10 月 13 日 2013 年 1
42、0 月 12 日 沈守贤 监事 男 50 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 鲁富贵 监事 男 39 2010 年 10 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 许克亮 副总经理 男 44 2010 年 10 月 13 日 2011 年 12 月 13 日 徐海伟 副总经理 男 44 2011 年 12 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 罗跃丰 副总经理 男 49 2011 年 12 月 13 日 2013 年 10 月 12 日 1、董事长朱在龙先生报告期初持有本公司股份 8,395 万股，报告期内参与公司非公开增发认购股份 500 万股
43、，报告期末持有本公司股份 8,895 万股，报告期初持有限售股份数为 6,296.25 万股，朱在龙承诺报告期内认购的 500 万股股份在三年内限售不减持，报告期末持有限售股份 6,796.25 万股，无限售条件股份数为 2,098.75 万股持股数，较期初未发-14-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 生变化。2、报告期内，公司其他高级管理人员均不持有本公司股票。3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有股票期权或被授予限制性股票的情况。(二)董事、监事、高管人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职或兼职的情况 1、公司董事会成员情况 朱在龙先生(二)董事、监事、高
44、管人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职或兼职的情况 1、公司董事会成员情况 朱在龙先生，中国籍，研究生学历，高级经济师。最近 5 年主要担任本公司董事长，兼任上海景兴实业投资有限公司、浙江景兴板纸有限公司、浙江顶兴纸业有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司董事长，平湖市康泰小额贷款股份有限公司董事长，浙江景特彩包装有限公司、新疆景特彩包装有限公司、四川景特彩包装有限公司董事。同时任中国包装联合会副会长，浙江省人大代表，浙江省嘉兴市政协委员。徐俊发先生徐俊发先生，中国籍，大专文化，高级会计师。最近 5 年主要担任本公司副董事长、副总经理、财务总监，兼任平湖市景兴包装材料有限
45、公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司董事以及浙江景兴板纸有限公司副董事长。戈海华先生戈海华先生，中国籍，大专学历，经济师。最近 5 年主要担任本公司董事、总经理，浙江景兴板纸有限公司董事、总经理，2011 年 12 月 13 日因工作原因辞去公司总经理职务。2012 年 2 月 3 日起任公司副董事长。汪为民先生汪为民先生，中国籍，大学学历，经济师。最近 5 年主要担任本公司副董事长，兼任重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景特彩包装有限公司董事，浙江莎普爱思药业股份有限公司董事。姚洁青女士，姚洁青女士，中国籍，大学学历。最近 5 年主要担任本公司董事、董事会秘
46、书、副总经理。兼任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事。王志明先生王志明先生，中国籍，大专学历。最近 5 年先后担任本公司营销部经理、副总经理职务，2010 年 10 月起任公司董事，2011 年 12 月 13 日起担任公司总经理。盛晓英女士盛晓英女士，中国籍，大专学历。最近 5 年主要担任本公司董事、总经理助理、财务部经理。2011 年 12 月 13 日起担任公司副总经理。罗远跃先生罗远跃先生，中国籍，大学学历。最近 5 年主要担任日本 JP 海外本部业务主管，日本JP 上海代表处首席代表，本公司及重庆景兴包装有限公司董事。潘煜双女士潘煜双女士，中国籍，博士，会计学教授。最近 5 年主要任职
47、于嘉兴学院商学院，现-15-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 任嘉兴学院商学院副院长、教授、博士、硕士生导师，会计学科建设负责人、会计研究所所长。兼任嘉兴市会计学会副会长、中国会计学会财务成本分会理事、中国有色金属工业会计学会理事、浙江工商大学兼职硕士生导师、江西理工大学兼职硕士生导师、浙江省高级会计师评审委员会专家、浙江省总会计师协会反倾销应诉委员会副主任，2007 年 9 月起任本公司独立董事。张耀权先生张耀权先生，中国籍，研究生学历,高级经济师。最近 5 年主要担任中国包装联合会副会长、浙江省包装技术协会会长，2007 年 9 月起任本公司独立董事。史惠祥先生史惠祥先生
48、，中国籍，博士，环境影响评价工程师。最近 5 年主要担任浙江大学环境工程系教师、兼任杭州达康环境工程有限公司董事长、嘉兴洪溪污水处理有限公司董事长、嘉兴市洪合环境工程有限公司、浙江平湖绿色环保技术发展有限公司董事，2007 年 9 月起任本公司独立董事。柳春香女士柳春香女士，中国籍，研究生学历，中国注册会计师。最近 5 年主要担任上海(实业)集团有限公司审计部经理，2007 年 9 月起任本公司独立董事。聂荣坤先生，聂荣坤先生，中国籍，大学学历。2001 年 5 月退休，曾任中国投资银行杭州分行副行长，国家开发银行驻沪浙闽稽核组专员等职。2009 年 4 月起任本公司独立董事。2、公司监事会成
49、员情况 沈强先生 2、公司监事会成员情况 沈强先生，中国籍，大专学历，经济师。最近 5 年主要担任浙江九龙山开发有限公司副总经理职务，浙江景兴纸业股份有限公司监事，监事会召集人。沈守贤先生沈守贤先生，中国籍，大专学历,中共党员。最近 5 年主要担任浙江景兴纸业股份有限公司党委副书记、工会主席、行政部经理、总经理助理、职工监事。鲁富贵先生鲁富贵先生，中国籍，大学学历。最近 5 年主要担任浙江景兴纸业股份有限公司总经理助理、管理部经理、监事。3、其他高级管理人员情况 徐海伟先生3、其他高级管理人员情况 徐海伟先生，中国籍，现年 44 岁，大专学历，2005 年 3 月至 2010 年 12 月担任
50、公司子公司南京景兴纸业有限公司总经理，2011 年 1 月起担任公司总经理助理兼生活用纸事业部总经理。2011 年 12 月 13 日起担任公司副总经理。罗跃丰先生罗跃丰先生，中国籍，现年 49 岁，大专学历，2000 年起历任公司子公司平湖市景兴包装材料有限公司副经理、经理，2008 年起任公司总经理助理兼包装事业部总经理。2011年 12 月 13 日起担任公司副总经理。许克亮先生许克亮先生，中国籍，现年 49 岁，大学学历。最近 5 年主要就职于玖龙纸业，担任技-16-2011 年年度报告全文 2011 年年度报告全文 术员、技术部经理、生产经理、生产系统负责人等职。2008 至今就职于
