1、 龙力生物 002604 2011 年年度报告 山东龙力生物科技股份有限公司山东龙力生物科技股份有限公司 SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.（住所：山东省禹城市汉槐街 1309 号）2011 年年度报告年年度报告 证券简称：龙力生物证券简称：龙力生物 证券代码：证券代码：002604 披露日期：披露日期：2012 年年 3 月月 27 日日 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -1-目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要5
2、 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况7 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节第六节 公司治理公司治理19 第七节第七节 内部控制内部控制28 第八节第八节 股东大会情况简介股东大会情况简介34 第九节第九节 董事会报告董事会报告35 第十节第十节 监事会报告监事会报告55 第十一节第十一节 重要事项重要事项57 第十二节第十二节 财务报告财务报告63 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录152 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -2-第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事
3、、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。三、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 白庆林 董 事 因身体原因 高卫先 杜 军 独立董事 出国 郑兴业 四、大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明：保证年度报告中财务报告
4、的真实、完整。龙力生物 002604 2011 年年度报告 -3-第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：山东龙力生物科技股份有限公司 中文名称简称：龙力生物 英文名称：SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.二、公司法定代表人二、公司法定代表人：程少博 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 高丽娟 刘春耀 联系地址 山东省禹城市汉槐街 1309 号 山东省禹城市汉槐街 1309 号 电 话 0534-7288765 0534-
5、7288765 传 真 0534-7282517 0534-7282517 电子信箱 四、公司注册地址：四、公司注册地址：禹城高新技术开发区 公司办公地址：公司办公地址：山东省禹城市汉槐街 1309 号 邮政编码：251200 国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站：登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：龙力生物 股票代码：002604 七
6、、其他有关资料：七、其他有关资料：首次注册登记日期：2001 年 6 月 12 日 公司最新注册登记日期：2011 年 9 月 5 日 注册登记机关：山东省工商行政管理局 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -4-注册登记地点：禹城高新技术开发区 企业法人营业执照注册号：371482018004784 税务登记号码：371482729258057 组织机构代码：72925805-7 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名；裘小燕、吴学武 公司聘请的保荐机构名称：华英证券有限责任
7、公司 公司聘请的保荐机构办公地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 签字保荐代表人姓名：岳远斌、葛娟娟 八、公司历史沿革：八、公司历史沿革：经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1069号核准，公开发行人民币普通股（A 股）4,660万股，发行价格为每股21.50元。本次发行募集资金总额为100,190万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 92,710.96万元，募集资金已于2011年7月25日划入公司账户。立信大华会计师事务所有限公司进行审验，并出具了立信大华验字2011197号验资报告。经深圳证券交易所深证上(2011)244号同意，公司发行的人民币普通股股票已于201
8、1年7月28日在深圳证券交易所中小板上市交易。经公司 2010 年第二次临时股东大会授权，第一届董事会第十六次会议决议通过，公司于 2011 年 9 月 5 日完成了工商变更登记手续，取得了由山东省工商行政管理局换发的注册号为 371482018004784 的企业法人营业执照，公司注册资本由 13980 万元人民币变更为 18640 万元人民币，公司实收资本由 13980 万元人民币变更为 18640 万元人民币，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），其他事项未变。龙力生物 002604 2011 年年度报告 -5-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标
9、摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,232,561,088.16 1,063,818,166.4415.86%809,930,626.84营业利润（元）92,982,996.29 100,109,153.91-7.12%87,541,151.23利润总额（元）101,093,515.49 107,713,039.37-6.15%93,950,925.60归属于上市公司股东的净利润（元）85,668,876.36 90,750,061.35-5.60%79,613,978.96归属于上市公司股东的扣除非
10、经常性损益的净利润（元）78,777,335.04 84,287,892.70-6.54%73,007,676.64经营活动产生的现金流量净额（元）196,897,685.18 173,901,906.4213.22%296,170,232.52 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）2,116,644,932.26 1,170,742,512.3480.80%1,207,239,468.61负债总额（元）466,732,332.27 536,162,948.09-12.95%665,852,390.35归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,64
11、9,912,599.99 634,579,564.25160.00%540,449,198.29总股本（股）186,400,000.00 139,800,000.0033.33%139,800,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.540.65-16.92%0.66稀释每股收益（元/股）0.540.65-16.92%0.66扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.490.60-18.33%0.61加权平均净资产收益率（）8.04%15.45%-7.41%19.67%扣除非经常性损益后
12、的加权平均净资产收益率（）7.40%14.35%-6.95%18.04%每股经营活动产生的现1.061.24-14.52%2.12 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -6-金流量净额（元/股）2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.854.5494.93%3.87资产负债率（）22.05%45.80%-23.75%55.15%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
13、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,188,177.067,260,493.77 1,668,512.85与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.000.00 0.00所得税影响额-1,218,977.88-1,141,716.81-798,190.69非流动资产处置损益 0.000.00 5,404,124.58债务重组损益 0.000.00 121,379.88同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.000.00 70,897.93除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
14、变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.000.00 25,349.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,657.86343,391.69 115,386.63少数股东权益影响额 0.000.00-1,158.10合计 6,891,541.32-6,462,168.65 6,606,302.32 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -7-第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例
15、发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 139,800,000100.00%139,800,00075.00%1、国家持股 2、国有法人持股 29,232,00020.91%29,232,00015.68%3、其他内资持股 110,568,00079.09%110,568,00059.32%其中：境内非国有法人持股 19,422,00013.89%19,422,00010.42%境内自然人持股 91,146,00065.20%91,146,00048.90%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 46,600,00046
16、,600,000 46,600,00025.00%1、人民币普通股 46,600,00046,600,000 46,600,00025.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 139,800,000100.00%46,600,00046,600,000 186,400,000100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -8-程少博 41,985,200 0041,985,200 首发限售 2
17、014 年 7 月 28 日山东省高新技术创业投资有限公司 28,936,800 0028,936,800 首发限售 2012 年 7 月 28 日周锦清 7,818,000 007,818,000 首发限售 2012 年 7 月 28 日德华创业投资有限公司 6,747,600 006,747,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日成就控股集团有限公司 6,100,000 006,100,000 首发限售 2012 年 12 月 25 日王光明 4,609,200 004,609,200 首发限售 2012 年 7 月 28 日郭梁东 4,609,200 004,609,200 首
18、发限售 2012 年 7 月 28 日海澜集团有限公司 3,374,400 003,374,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日唐 众 2,942,400 002,942,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日顾东升 2,800,000 002,800,000 首发限售 2012 年 12 月 25 日赵英姿 1,839,600 001,839,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日许淑华 1,700,400 001,700,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日先锋电器集团有限公司 1,700,000 001,700,000 首发限售 2012 年
19、12 月 25 日徐 海 1,700,000 001,700,000 首发限售 2012 年 12 月 25 日高卫先 1,682,400 001,682,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日高丽娟 1,653,600 001,653,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日上海贝莱投资管理有限公司 1,500,000 001,500,000 首发限售 2012 年 12 月 25 日张 梅 1,275,600 001,275,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日张晨龙 1,275,600 001,275,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日朱国刚
20、1,234,800 001,234,800 首发限售 2012 年 7 月 28 日闫荣城 1,194,000 001,194,000 首发限售 2012 年 7 月 28 日卢小扬 1,155,600 001,155,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日隋 郁 1,028,400 001,028,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日白庆林 1,023,600 001,023,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日宋 超 823,200 00823,200 首发限售 2012 年 7 月 28 日尹吉增 778,800 00778,800 首发限售 2012
21、年 7 月 28 日郝炳祥 684,000 00684,000 首发限售 2012 年 7 月 28 日李 擎 684,000 00684,000 首发限售 2012 年 7 月 28 日梁振国 601,200 00601,200 首发限售 2012 年 7 月 28 日高玉亭 601,200 00601,200 首发限售 2012 年 7 月 28 日秦庆平 596,400 00596,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日赵莲香 590,400 00590,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日杨萧荟 531,600 00531,600 首发限售 2012 年 7 月
22、28 日吴淑霞 531,600 00531,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日孔令军 442,800 00442,800 首发限售 2012 年 7 月 28 日兰 健 400,000 00400,000 首发限售 2012 年 12 月 25 日郭媛媛 354,000 00354,000 首发限售 2012 年 7 月 28 日肖 林 330,000 00330,000 首发限售 2012 年 7 月 28 日山东鲁信广告有限248,134 00248,134 首发限售 2012 年 7 月 28 日 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -9-公司 陈 妹 295,2
23、00 00295,200 首发限售 2012 年 7 月 28 日王 燕 219,600 00219,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日张 震 177,600 00177,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日杜 晶 177,600 00177,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日郗雅冰 141,600 00141,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日江玉芹 141,600 00141,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日马秀珍 105,600 00105,600 首发限售 2012 年 7 月 28 日张小爱 88,800 0088
24、,800 首发限售 2012 年 7 月 28 日刘立存 88,800 0088,800 首发限售 2012 年 7 月 28 日冯爱珍 85,200 0085,200 首发限售 2012 年 7 月 28 日杨同平 70,800 0070,800 首发限售 2012 年 7 月 28 日全国社会保障基金 47,066 0047,066 首发限售 2012 年 7 月 28 日马 晶 38,400 0038,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日鲁 岩 38,400 0038,400 首发限售 2012 年 7 月 28 日合计 139,800,000 00139,800,000 二
25、、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）公司前三年历次证券发行情况（一）公司前三年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1069 号核准，公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A 股)4660 万股，每股面值 1.00 元，发行价格21.50 元/股，其中网下配售 900 万股，网上发行 3760 万股，公司总股本为 18640 万股。根据证券发行与承销管理办法的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即 2011 年 7 月 2
26、8 日）起锁定三个月后方可上市流通的规定。该部分股票已于 2011 年 10 月 28 日起上市流通。（二）（二）截至报告期末，公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况（一）股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 18,766本年度报告公布日前一个月末股东总数 16,621 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 程少博 境内自然人 22.52%41,985,20041,985,200 0山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 15.52%28,936,8
27、0028,936,800 14,000,000周锦清 境内自然人 4.19%7,818,0007,818,000 0 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -10-德华创业投资有限公司 境内非国有法人 3.62%6,747,6006,747,600 0成就控股集团有限公司 境内非国有法人 3.27%6,100,0006,100,000 0王光明 境内自然人 2.47%4,609,2004,609,200 0郭梁东 境内自然人 2.47%4,609,2004,609,200 0海澜集团有限公司 境内非国有法人 1.81%3,374,4003,374,400 0唐众 境内自然人 1.58%
28、2,942,4002,942,400 0顾东升 境内自然人 1.50%2,800,5002,800,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东北证券-建行-东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划 2,117,700人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 1,275,960人民币普通股 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1,091,590人民币普通股 华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信托 936,245人民币普通股 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 598,772人民币普通股 东
29、北证券-建行-东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划 432,400人民币普通股 张秀英 393,000人民币普通股 国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 368,399人民币普通股 华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托 226,000人民币普通股 吴文涛 180,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期末，公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（二）公司控股股东、实际控制人情况（二）公司控
30、股股东、实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为程少博先生，截至本报告出具日，程少博先生共持有公司股份 4,198.52 万股，占总股本的 22.52%。程少博，男，1964 年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 1990年 8 月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；1990 年 9 月至 1997 年 4 月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997 年 5 月至 2001 年 6 月任山东禹城东方实业集团总经理；自 2001 年 6 月公司设立以来，一直担任公司董事长兼 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -11-总经理。（三
31、）控股股东、实际控制人变更情况（三）控股股东、实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （五）其他持股在（五）其他持股在 10%以上以上(含含 10%)的法人股东情况的法人股东情况 截至报告期末，公司国有法人股东山东省高新技术创业投资有限公司共持有公司2,893.68 万股，占总股本的 15.52%。山东省高新技术创业投资有限公司成立于 2000 年 6 月 16 日，注册资本（实收资本）116,572 万元，注册地为济南市解放路 166 号，法定代表人李功臣，主营业
32、务为创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。公司除山东省高新技术创业投资有限公司外，无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。程少博 山东龙力生物科技股份有限公司22.52%龙力生物 002604 2011 年年度报告 -12-第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬
33、总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 程少博 董事长、总经理 男 472009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 41,985,20041,985,200 18.70 否 刘伯哲 董事 男 472009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 0.00 是 王光明 董事 男 412009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 4,609,200 4,609,200 0.00 是 白庆林 董事、副总经理 男 632009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 1,023,600 1,023,600 16.
34、00 否 高卫先 董事、副总经理、财务总监 男 442009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 1,682,400 1,682,400 18.60 否 王奎旗 董事 男 432009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 0.00 是 郑兴业 独立董事 男 642009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 5.00 否 傅代国 独立董事 男 472009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 5.00 否 杜 军 独立董事 男 362011 年 04 月22 日 2012 年 04 月17 日 00 5.0
35、0 否 王 燕 监事会主席 女 362010 年 04 月20 日 2012 年 04 月17 日 219,600219,600 16.30 否 程树伟 监事 男 452009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 0.00 是 李 田 监事 男 392009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 0.00 是 阎金龙 职工代表监事 男 342009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 16.30 否 刘国磊 职工代表监事 男 272009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 00 3.70 否 孔令军 副总
36、经理 男 432009 年 04 月17 日 2012 年 04 月17 日 442,800442,800 18.70 否 高丽娟 副总经理、董事会秘书 女 412011 年 01 月20 日 2012 年 04 月17 日 1,653,600 1,653,600 18.70 否 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -13-合计-51,616,400 51,616,400-142.00-二、现任董事、监事、高级管理人员近二、现任董事、监事、高级管理人员近 5 年工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况年工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（一）现任董事、监事、
37、高级管理人员近（一）现任董事、监事、高级管理人员近 5 年工作经历年工作经历 1.董事会成员董事会成员 程少博，男，1964 年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 1990年 8 月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；1990 年 9 月至 1997 年 4 月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997 年 5 月至 2001 年 6 月任山东禹城东方实业集团总经理；自 2001 年 6 月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。刘伯哲，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，九三学社成员。曾任德州市外经贸委科长、副主任、德州
38、市副市长、山东省高新技术创业投资有限公司总经理助理，现任山东省高新技术创业投资有限公司副总经理、中食都庆（山东）生物技术有限公司董事、烟台青湖电子股份有限公司副董事长、山东泰华电讯有限责任公司副董事长、山东金鼎印染机械有限公司副董事长、山东创新投资担保有限公司董事、山东鲁信药业有限公司副董事长。白庆林，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1970 年至 1986 年，历任禹城电业公司副书记、副局长；1987 年至 1989 年，任禹城发电厂党委书记；1990 年至 1991 年，历任禹城葡萄酒厂书记、厂长；1992 年至 1993 年，任禹城市宗教局副局长；1
39、994 年至 1998 年，任禹城市供销社副主任；2001 年至今任职于本公司，曾任常务副总经理、总工程师、执行总裁、营销总监，现任公司副总经理。曾先后参与国家“八五”重点攻关课题“低聚异麦芽糖及功效饮料、豆奶粉、果酱、糖果等系列产品的研制开发”，参与并完成“十五”攻关课题“玉米芯酶法制备低聚木糖工业化生产的研制与开发项目”，该项目曾获国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步三等奖等。王光明，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任浙江三花股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳中科宏易创业投资有限公司董事、总经理，厦门三五互联科技股份有限公司副董事长，深圳市通产丽星股
40、份有限公司董事，深圳市昌红模具科技股份有限公司董事，深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事等职务。现任上海宏易创业投资有限公司董事长、上海裕元投资管理有限公司董事总经理、龙力生物 002604 2011 年年度报告 -14-上海至正道化高分子材料有限公司副董事长、浙江美力科技股份有限公司董事、深圳市洪涛装饰股份有限公司监事。王奎旗，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任青岛海洋大学医院药师、药物所助教、讲师，现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部总经理、山东鲁信药业有限公司董事。高卫先，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1989 年至 1998 年，
41、任禹城市贸易大厦会计，1999 年至 2001 年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002 年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理兼财务总监、青岛世纪龙力国际贸易有限公司监事、山东龙力乙醇科技有限公司监事。杜 军，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任职于诚志股份有限公司、北京技术交易促进中心，现任中国生物发酵产业协会副理事长兼秘书长、河南莲花味精股份有限公司独立董事。郑兴业，男，1947 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任山东省齐河县机械厂技术员、山东省机械厅计划基建处科长、山东经委技术改造处科长、副处长、山东省经委科技处处长兼新技术推广站站
42、长、山东省经贸委副主任兼山东省安全生产监督管理局副局长、山东省经贸委巡视员，现任山东省企业技术创新促进会会长兼山东省企业联合会经济顾问，保龄宝生物股份有限公司独立董事。傅代国，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生博导。曾任西南财经大学会计学院助教、讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师，北京君正集成电路股份有限公司独立董事，四川川润股份公司独立董事。2.监事会成员监事会成员 王 燕，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年进入本公司，曾任总裁办主任，现任公司行管中心总监。李 田，男，1972 年生，中国国籍，无境外永
43、久居留权，博士。2001 年起就职于山东省高新技术创业投资有限公司，现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资三部总经理。程树伟，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济管理师。曾任浙江省德清县科学技术协会副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理，现任德华集团控股股份有限公司副总经理、德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司副董事长、德华创业投资有限公司总经理。阎金龙，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。龙力生物 002604 2011 年年度报告 -15-2001 年进入本公司，曾任生产部部长，现任公司生产副总监。曾先后参与了
44、低聚木糖工业化生产项目、木糖醇项目、纤维素乙醇项目的技术攻关、工艺匹配等工作。刘国磊，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分公司，2005 年进入公司，现任公司行管中心秘书部主任。3.高级管理人员高级管理人员 程少博，详见“董事”。孔令军，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987 年至 1995 年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996 年至 2000 年，任职于禹城市东方实业集团，2001 年进入本公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部
45、总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理、生产中心总监。白庆林，详见“董事”。高卫先，详见“董事”。高丽娟，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 1998年，任山东华悦食品公司主管会计，1999 年至 2000 年，任禹城市东方集团财务管理人员，2001 年进入本公司，曾任经理助理兼财务部长、副总经理、人力资源部部长、淀粉糖事业部副总经理，现任公司董事会秘书、副总经理、战略文化中心总监。（二）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职或兼职情况现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 在本公司职位在本公司
46、职位 兼职企业兼职企业 在该公司任职情况在该公司任职情况 青岛世纪龙力国际贸易有限公司 执行董事 山东龙力乙醇科技有限公司 执行董事 程少博 董事长、总经理 山东创新投资担保有限公司保 监事 山东省高新技术创业投资有限公司 副总经理 中食都庆（山东）生物技术有限公司 董事 烟台青湖电子股份有限公司 副董事长 山东泰华电讯有限责任公司 副董事长 山东金鼎印染机械有限公司 副董事长 山东创新投资担保有限公司 董事 刘伯哲 董事 山东鲁信药业有限公司 副董事长 上海宏易创业投资有限公司 董事长 上海裕元投资管理管理有限公司 董事总经理 上海至正道化高分子材料有限公司 副董事长 浙江美力科技股份有限公
47、司 董事 王光明 董事 深圳市洪涛装饰股份有限公司 监事 青岛世纪龙力国际贸易有限公司 监事 高卫先 董事、副总经理、财务总监 山东龙力乙醇科技有限公司 监事 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -16-王奎旗 董事 山东鲁信药业有限公司 董事 西南财经大学会计学院 副院长 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事 傅代国 独立董事 成都人民商场股份公司 独立董事 保龄宝生物股份有限公司 独立董事 郑兴业 独立董事 山东省企业技术创新促进会会长 会长 中国发酵工业协会 副理事长兼秘书长 杜 军 独立董事 河南莲花味精股份有限公司 独立董事 威海华东数控股份有限公司 董事 李 田 监事
48、山东省高新技术创业投资有限公司 高级业务经理 德华集团控股股份有限公司 副总经理 德华兔宝宝装饰新材股份公司 副董事长 程树伟 监事 德华创业投资有限公司 总经理 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的绩效考核体系及薪酬制度领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。按照公司独立董事聘任合同书约定，公司独立董事津贴为 50000 元/年，独立董事津贴在任期内按年度发放。四、报告期内公司董事、监事、高级
49、管理人员变动情况四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2011 年 4 月 22 日，公司 2011 年第一次临时股东大会同意孙宝国先生因工作原因辞去独立董事职务，并选举杜军先生为公司独立董事，任期自2011年4月22日至2012年 4 月 17 日止。2、2011 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第十次会议，聘任高丽娟女士为副总经理，任期自 2011 年 1 月 20 日至 2012 年 4 月 17 日止。五、公司员工情况五、公司员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 937 人。1、员工专业结构、员工专业结构 专业结构专业结构 人数
50、（人）人数（人）占比（占比（%）管理人员 144 15.37 技术人员 60 6.40 销售人员 115 12.27 生产人员 618 65.96 合合 计计 937 100 2、员工受教育程度、员工受教育程度 龙力生物 002604 2011 年年度报告 -17-教育程度教育程度 人数（人）人数（人）占比（占比（%）博士 1 0.11 硕士 13 1.39 本科 83 8.86 专科 210 22.41 专科以下 630 67.24 合合 计计 937 100 3、员工年龄结构、员工年龄结构 年龄年龄 人数（人）人数（人）占比（占比（%）30 周岁以下 539 57.52 31-40 周岁
