1、 深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER CO.,LTD 二七年年度报告 公告编号：2008009 二八年四月十七日 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。李立副董事长、皇甫涵董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、于春玲董事出席并代为行使表决权。公司年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长魏文德、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务部负责人甘宝山声明：保证年度
2、报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 17 六、股东大会情况简介 24 七、董事会报告 25 八、监事会报告 36 九、重要事项 38 十、财务报告 44 十一、备查文件目录 45 2一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司 法定英文名称：SHENZHEN NANSHAN POWER CO.,LTD（二）法定代表人：魏文德（三）董事会秘书：胡 琴 联
3、系电话：（0755）26948888 传 真：（0755）26003684 电子信箱： 联系地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼（四）注册地址：中国深圳市南山区月亮湾大道 18 号 邮政编码：518052 办公地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 邮政编码：518053 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报及香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书处（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称及代码：深南电 A 000037 深南电 B 200037（七）其他有关资料
4、首次注册日期：1990 年 4 月 6 日 首次注册地点：深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道 18 号 企业法人营业执照注册号：440301501125497 税务登记号码：粤税外字 440305930100069 号（14）聘请的会计师事务所名称、办公地址：会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 3办公地址：中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼（八）释义：公司、本公司：指深圳南山热电股份有限公司 协孚公司：指公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司 新电力公司：指公司直接和间接持股 100%的深圳新电力实业有限公司 兴德盛公司：指公司全资境外
5、子公司香港兴德盛有限公司 深南电工程公司：指公司全资子公司的深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电中山公司：指公司直接和间接持股 80%的深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司：指公司直接和间接持股 70%的深南电（东莞）唯美电力有限公司 铜陵皖能公司：指公司持股 3.8%的安徽省铜陵皖能发电有限公司 能源环保公司：指公司持股 10%的深圳市能源环保工程有限公司 南山热电厂：指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂：指深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂：指深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 中山发电厂：指公司持股 75%的中山发电厂有限公司
6、中发电力公司：指公司持股 75%的中山中发电力有限公司 江西新昌公司：指公司持股 30%的江西中电投新昌发电有限公司 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 深圳证监局：指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所：指深圳证券交易所 指定报刊：指证券时报、中国证券报和香港文汇报 元：除特别说明外，本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元 4二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（一）本年度主要会计数据 （单位：千元）项 目 金 额 营业利润 -411,255利润总额 94,963归属于上市公司股东的净利润 118,086归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,201经
7、营活动产生的现金流量净额 202,670扣除非经常性损益的项目和金额 （单位：千元）项 目 金 额 净利润 97,546减：处置非流动资产收益-14,733企业合并成本与合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额之差额【注】-89,065其他营业外收支净额 713收取非金融企业的资金占用费-非经常性损益的所得税影响数-扣除非经常性损益后的净（亏损）/利润-5,539 归属于母公司股东 15,201少数股东权益-20,740【注】公司主要资产计量属性：公司会计核算以权责发生制为记账基础。除交易性金融资产和可供出售金融资产及非同一控制下企业合并中被合并公司的资产以公允价值计量外，其他资产以历史
8、成本作为计量基础。公司非同一控制下企业合并情况：2007 年 9 月，公司以零对价向中山市电力开发公司收购了其拥有的中山发电厂有限公司及中山中发电力有限公司各 75%的股权。由于该股权收购需要整体进行，只确定一个对价，因此，在确认股权收购的会计处理上，按照单一项目收购进行。收购日合并成本小于按收购权益比例分享的可辨认净资产公允价值 1,067.50 万元，是按照市场法、收益法和成本法相结合估值取得。2007 年 11 月 19 日，中山中发电力有限公司与中国银行中山分行签订减免息协议，减免金额为 6,467.80 万元。2007 年 12 月 20 日，公司与中山中发电力有限公司签订了项目优先
9、收益权的终止协议。公司放弃于收购前中山中发电力有限公司就项目优先收益权计提应付未付的技术咨询费及其他款项共计人民币 4,340 万元。上述三项，构成本年度公司就收购日取得中山发电厂有限公司及中山中发电力有限公司的可辩认净资产公允价值 8,906.50 万元。详见审计报告会计附注（九）。5（二）按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 （二）按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 报告期内，公司境内外净利润和净资产无差异。（三）公司近三年主要会计数据和财务指标 （三）公司近三年主要会计数据和财务指标 1、公司近三年主要会计数据 （单位：千元）2006 年 本年比上年增减（）2005 年 项
10、 目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,620,124 3,861,7523,874,579-6.573,030,682 3,030,682利润总额 94,963 55,03654,31274.8510,106 10,106归属于上市公司股东的净利润 118,086 63,46663,13387.0429,920 29,920归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,201 55,63855,753-72.74-88,858-88,858经营活动产生的现金流量净额 202,670-150,709-131,194254.48563,135 563,13
11、52006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 项 目 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,552,914 4,772,5344,771,75816.374,230,486 4,230,486归属于上市公司的股东权益 1,725,019 1,587,1571,586,8248.711,525,373 1,525,3732、公司近三年主要财务指标 2006 年 本年比上年 增减（）2005 年 项 目 2007 年 调整前调整后调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元)0.22 0.120.1283.330.05 0.05稀释每股收益(元)0.22 0.1
12、20.1283.330.05 0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.03 0.100.10-70.00-0.16-0.16全面摊薄净资产收益率(%)6.85 4.003.98+2.87 个百分点1.96 1.96加权平均净资产收益率(%)6.85 4.003.98+2.87 个百分点1.96 1.96扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)0.88 3.513.51-2.63 个百分点-5.83-5.83扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.88 3.513.51-2.63 个百分点-5.83-5.83每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.37-0.28-0.24
13、254.171.03 1.032006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 项 目 2007 年末 调整前调整后调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.15 2.902.908.622.78 2.78 6（四）报告期利润表附表（四）报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 6.856.850.22 0.22扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.880.880.03 0.03 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表
14、（截止 2007 年 12 月 31 日）（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 内容 数量 比例（%）配股送股公积金转股增发其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 311,798,745 56.90-82,203,215-82,203,215 229,595,530 41.901、国家持股 2、国有法人持股 228,030,210 41.61-82,194,900-82,194,900 145,835,310 26.613、其他内资持股 20,127 0.004-8,315-8,31511,812 0.002其中:境内法人持股 境内自然人持股 20,127 0.00
15、4-8,315-8,31511,812 0.0024、外资持股 83,748,408 15.2883,748,408 15.28其中:境外法人持股 83,748,408 15.2883,748,408 15.28 境外自然人持股 二、无限售条件股份 236,167,253 43.10+82,203,215+82,203,215 318,370,468 58.101、人民币普通股 80,047,982 14.61+82,203,215+82,203,215 162,251,197 29.612、境内上市的外资股 156,119,271 28.49156,119,271 28.493、境外上市的外
16、资股 4、其他 三、股份总数 547,965,998100547,965,998100【注】（1）香港南海洋行（国际）有限公司所持本公司 83,748,408 股非上市外资股，经国家商务部核准和中国证监会关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知（证监公司字2006230 号）批复，已于 2006 年 10 月 20 日转为 B 股流通股，该部分股份自 2007 年 10月 20 日起可在深交所 B 股市场上市流通，相关手续尚在办理之中；（2）报告期内公司其它股份结构发生变动系公司实施股权分置改革方案所致；（3）有限售条件股份中“其他内资持股”变动系因原任高管孙守林离任半年锁定
17、期到期后解除了限售，变动后的股数系公司张杰副总经理报告期末持有的有限售条件 A 股。72、限售股份变动情况表 (单位：股)股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 深圳市广聚电力投资有限公司 118,800,63627,398,300 091,402,336 股改承诺 2007 年 3 月 29 日香港南海洋行（国际）有限公司 83,748,4080 083,748,408 法定条件 2007 年 10 月 20 日深圳市能源集团有限公司 59,187,39127,398,300 031,789,091 股改承诺 2007 年 3 月
18、 29 日深圳国电科技发展有限公司 50,042,18327,398,300 022,643,883 股改承诺 2007 年 3 月 29 日孙守林 20,12720,127 00 法定条件 2007 年 6 月 30 日张杰 00 11,81211,812 法定条件 合计 311,798,74582,215,027 11,812229,595,530 【注】深圳国电科技发展有限公司于 2007 年 1 月 5 日经国网能源企 20071 号文批准，更名为国网深圳能源发展集团有限公司。（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、公司近三年未发行股票及衍生证券。2、报告期内未发生因送股
19、、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。3、公司无现存内部职工股。（三）股东情况 （三）股东情况 1、报告期末，公司股东总数为 34,500 户，其中 A 股股东 20,331 户，较上年增加7,154 户；B 股股东 14,169 户，较上年增加 4,641 户。2、股东持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日）（单位：股）股东总数 34,500户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件 股份
20、数量 质押或冻结的股份数量 深圳市广聚电力投资有限公司 国有法人21.68%118,800,63691,402,3360香港南海洋行（国际）有限公司 境外法人15.28%83,748,40883,748,4080腾达置业有限公司 境外法人11.08%60,737,44900深圳市能源集团有限公司 国有法人10.80%59,187,39131,789,0910深圳国电科技发展有限公司 国有法人9.13%50,042,18322,643,8830MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 境外法人3.34%18,303,3240未知杨世民 自然人0.32%1,739,1
21、000未知TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.境外法人0.27%1,506,3980未知内藤证券株式会社 境外法人0.27%1,489,8250未知金榜证券控股有限公司 境外法人0.26%1,400,0000未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 腾达置业有限公司 60,737,449境内上市外资股MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 18,303,324境内上市外资股 8杨世民 1,739,100境内上市外资股TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C
22、 CLIENT.1,506,398境内上市外资股内藤证券株式会社 1,489,825境内上市外资股金榜证券控股有限公司 1,400,000境内上市外资股徐先达 1,200,000人民币普通股王玉珍 1,000,000人民币普通股HSBC BROKING SECURITIES(ASIA)LIMITED-CLIENTS A/C918,837境内上市外资股杨世武 816,300境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。2、杨世民和杨世武系关联方，公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。3、控股股东情
23、况 公司没有控股股东，深圳市能源集团有限公司为公司实际第一大股东。法定代表人为高自民；成立于 1985 年 7 月 15 日；注册资本：95,555.5556 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海
24、、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。公司实际第一大股东及主要股东与公司之间的产权和控制关系图：公司名称释义：深南电：深圳南山热电股份有限公司 能源集团：深圳市能源集团有限公司 香港能源：深圳能源（香港）国际有限公司 南海洋行：香港南海洋行（国际）有限公司 广聚电力：深圳市广聚电力投资有限公司 香港腾达：腾达置业有限公司 国网能源：国网深圳能源发展集团有限公司 广聚能源：深圳市广聚能源股份有限公司 深南石油：深圳市深南石油（集团）有限公司 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司 9 南山区国资委 100%科汇通 45.92%深圳市国资委 深南石油 李立先生 国务院国资委 7
25、5%36.11%100%100%100%能源集团 香港能源 广聚能源 Peace Country International Limited 国家电网公司 100%90%100%77.16%南海洋行 广聚电力 香港腾达 国网能源 10.80%15.28%21.68%11.03%9.13%深南电 报告期内，公司实际第一大股东没有发生变更。4、其他持股 10%以上（含 10%）法人股股东（1）深圳市广聚电力投资有限公司，持股比例 21.68%；法定代表人：仲澄溧；成立于 1989 年 5 月 31 日；注册资本：1,111 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申
26、报）。（2）香港南海洋行（国际）有限公司，持股比例 15.28%；法定代表人：赵翔智；成立于 1985 年 5 月 15 日；经营范围：投资。（3）腾达置业有限公司，持股比例 11.03%；法定代表人：李立；成立于 1980 年8 月 27 日；经营范围：物业及金融市场投资等。10 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）基本情况（一）基本情况 1、报告期董事会成员 姓名 职务 性别 年龄 任职起 始日期 任职终 止日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司 领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 魏文德 董事长男 602006.102009.10000是王建彬
27、 副董事长男 442006.102009.10000是孙玉林 副董事长男 562006.102009.10000是李 立 副董事长男 642006.102009.10000是傅 博 董 事总经理男 452006.102009.100081否于春玲 董 事女 422006.102009.10000是仲澄溧 董 事男 602006.102009.10000是贺迎一 董 事男 512006.102009.10000是皇甫涵 董 事男 532006.102009.10000是黄绍基 董 事男 442006.102009.10000是黄速建 独立董事男 522006.102009.100015.47否周
28、成新 独立董事男 522006.102009.100015.47否徐景安 独立董事男 662006.102009.100015.47否于秀峰 独立董事男 432006.102009.100015.47否吴晓蕾 独立董事女 432006.102009.100014.28否合 计 00157.16【注】独立董事黄速建、周成新、徐景安、于秀峰的税前薪酬含补发的 2006 年度津贴 10 万元/人（税后），独立董事吴晓蕾的税前薪酬含补发的 2006 年度津贴 18,818.00 元（税后）。2、报告期监事会成员 姓名 职务 性别 年龄 任职起 始日期 任职终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从
29、公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 朱天发 监事长 男58 2006.10 2009.10000 是周 群 监 事 男43 2006.10 2009.10000 是李永胜 监 事 男35 2006.10 2009.10000 是陈丽红 监 事 女44 2006.10 2009.10000 是张延民 监 事 男48 2006.10 2009.10000 是王 玮 员工监事 男46 2006.10 2009.100035.1 否李 超 员工监事 男36 2006.10 2009.100031.5 否易耀平 员工监事 男39 2006.10 2009.100035.1 否
30、合 计 00101.7 3、报告期高级管理人员 11姓名 职务 性别 年龄 任职起 始日期 任职终止日期年初持股数年末 持股数变动原因报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 傅 博 董事 总经理 男45 2006.10 2009.100081 否林 青 副总经理 女43 2006.12 2009.120064.8 否吉 明 副总经理 男51 2006.12 2009.120064.8 否张 杰 副总经理 女39 2006.12 2009.12 15,75015,75064.8 否朱 伟 副总经理 男50 2006.12 2009.120064.8 否王仁东 总
31、工程师 男46 2006.12 2009.120064.8 否陆小平 财务总监 男45 2006.12 2009.120064.8 否胡 琴 董事会秘书 女40 2006.12 2009.1200430 否合 计 15,75015,7505128【注】张杰副总经理所持股份系其担任公司副总经理前从二级市场购入，其中 3,938 股已符合解除限售条件，11,812 股尚属法定限售股份。4、现任董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 魏文德 深圳市能源集团有限公司顾问（副总级）2006 年 6 月至今王建彬 深圳市广聚能源股份有限公司董事长1999 年 2 月至今孙玉林 国网深
32、圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理1999 年 12 月至今李 立 腾达置业有限公司董事会主席1992 年至今于春玲 深圳市能源集团有限公司抽水蓄能筹建办公室主任2006 年 9 月至今仲澄溧 深圳市广聚电力投资有限公司董事长2000 年 9 月至今贺迎一 国网深圳能源发展集团有限公司副总经理2005 年至今皇甫涵 深圳市能源集团有限公司副总经理2006 年 5 月至今黄绍基 添利工业国际（集团）有限公司财务董事2000 年至今朱天发 深圳市能源集团有限公司总会计师2001 年 11 月至今周 群 深圳市能源集团有限公司惠州深能投资控股公司总经理2006 年至今李永胜 腾达置业有限公司经
33、理1994 年至今陈丽红 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理2005 年 1 月至今张延民 国网深圳能源发展集团有限公司副总会计师兼财务与内审部经理2005 年至今5、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）董事会成员 魏文德先生，董事长，高级政工师，毕业于海军第一航空学院飞行驾驶专业。1968年至 1982 年，历任海军航空兵独立二大队政治指导员、副大队长、政委，1982 年至1992 年，历任中海直集团深圳基地政委、经理，集团公司党委副书记、纪委书记，1992年至 1997 年任深圳机场集团公司常务副总经理，1997 年起历任深圳市能源集团
34、有限公司副总经理、工会主席、安委会常务副主任，现任深圳市能源集团有限公司顾问（副 12总级）。王建彬先生，副董事长，工商管理硕士。1989 年起，在深圳市深南石油（集团）有限公司历任油品部经理、总经理助理、副总经理、董事、副董事长等职。现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事长，深圳市广聚能源股份有限公司董事长。孙玉林先生，副董事长，高级工程师。1985 年至 1999 年，历任水利电力部办公厅部长秘书、中国电力企业联合会副处长、党组秘书、深圳电联电力实业公司副总经理、总经理、高级工程师。现任国网深圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网公司驻深圳经济发展联络处副主任。李立先生，副董事
35、长，现任香港添利工业国际（集团）有限公司主席、腾达置业有限公司董事会主席，现为深圳市政协委员及深圳市、中山市、广州市荣誉市民。傅博先生，董事总经理，工商管理（MBA）硕士，早年毕业于西安空军工程学院航空发动机专业。1984 年至 1993 年，在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年 8 月起，历任本公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理。2005 年 1 月起任本公司董事总经理，现兼任深南电中山公司、深南电东莞公司、兴德盛公司董事长。于春玲女士，董事，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业。历任广东核电合营有限公司工程部技术
36、员、土建合同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任、主任、燃贸部部长、计划发展部部长兼党支部书记，现任深圳市能源集团有限公司抽水蓄能筹建办公室主任兼党支部书记。仲澄溧先生，董事，工程师，毕业于合肥工业大学化工系。1989 年至 1999 年历任深圳市深南石油（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理、党委副书记、纪检书记等职务，以及深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、党委副书记和深圳市广聚电力投资有限公司董事长。贺迎一先生，董事，经济师，法学学士，毕业于河北大学经济管理专业。曾在水电部列车电业局第 53 列车电站、浙江镇海发电厂和浙江北仑发电厂工作
37、，历任分场主任、经营副厂长等职务，2000 年起任深圳国电科技发展有限公司（现改名为国网深圳能源发展集团有限公司）市场部经理，现任该公司副总经理，兼深圳国电科贸物流集团有限公司董事长、总经理。皇甫涵先生，董事，高级工程师，工学硕士，毕业于西安热工研究所热能动力专 13业。曾任西安热工研究所自动化室副主任，1995 年起，先后担任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工程师、副厂长、厂长，深圳能源发电分公司副经理兼检修部主任，月亮湾燃机电厂厂长，深圳南山热电股份有限公司总经理，广深沙角 B 电力公司经理、副董事长、党委副书记，深圳市能源集团有限公司东部电厂筹建办主任、党支部书记、经理兼党支部书记，深圳市能
38、源集团有限公司总经理助理，现任深圳市能源集团有限公司副总经理、总工程师。黄绍基先生，董事，英国特许会计师工会及香港会计师工会资深会员，亦为合资格特许秘书，持有 ACIS 及 ACS 资格。拥有 20 多年财务管理经验，2000 年起任香港联合交易所股票挂牌上市公司添利工业国际（集团）有限公司财务董事。黄速建先生，独立董事，毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士，研究员，博士生导师。1988 年至今为中国社会科学院工业经济研究所研究人员。现任中国社会科学院工业经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院管理科学研究中心主任，中国社会科学院研究生院博士生导师，中国企业管理研究会副会长、理事长，并担
39、任深圳能源投资股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司独立董事，及浙江尖峰集团有限公司董事。周成新先生，独立董事，毕业于武汉大学法学院，获法学博士学位，美国密执安大学法学院访问学者。历任武汉大学法学院讲师、副教授、深圳市法制研究所副所长、副研究员。现任深圳市法制研究所所长、研究员，深圳市第四届人民代表大会代表及法制委员会委员，并任深圳市专家咨询委员会专家，中国国际经济贸易仲裁委员会以及深圳、珠海、上海、南京仲裁委员会仲裁员，广东中安律师事务所兼职执业律师，并担任深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司等多家公司独立董事。徐景安先生，独立董事，研究员，毕业于复旦大学新闻系。历任国家计委研究室科长、国家体
40、改委处长、中国体改研究所副所长、深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长，现任深圳市徐景安投资顾问公司董事长、深圳市新世纪文明研究会会长，曾为中国人民大学和深圳大学兼职教授。于秀峰先生，独立董事，法学博士，曾留学日本早稻田大学法学部。现为德恒律师事务所深圳分所主任，吉林大学应用经济学博士后，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市第四届人民代表大会代表，深圳市第四届人民代表大会法制委员会委员，深圳市律师协会理事、新闻发言人，深圳市国际投融资商会副会长，香港中小企业总会名誉会长，南京大学兼职研究员，北京大学法学院兼职硕士研究生导师。14吴晓蕾女士，独立董事，经济学博士，先后就读于新疆大学、西南财经大学和南开
41、大学，分别获得文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。先后任职于新疆自治区教委科研所、新疆自治区教委办公室。历任深圳市华宝集团股份有限公司董事会秘书、证券部经理、副总经理，深圳创维 RGB 电子有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳先科企业集团董事长助理等高管职务。现任招银国际金融有限公司董事执行副总裁，并兼任新疆西部建设股份有限公司等多家公司的独立董事和管理咨询顾问，深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市女企业家协会副会长。（2）监事会成员 朱天发先生，监事长，注册会计师，毕业于东北财经大学。历任深圳经济特区电力开发公司财务部部长、董事，深圳市能源集团有限公司主任会计师、部长助理、副部长、部长、副
42、总会计师等职务，现任深圳市能源集团有限公司总会计师，深圳西部电力有限公司总经理。周群先生，监事，经济师，华东地质学院工学学士。曾在深圳市地质局、深圳南山区投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室和深圳市投资管理公司工作，历任助理工程师、办公室主任、副处长、董事局秘书处副部长等职。2001 年起，历任深圳市能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任、深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任；现任深圳能源集团有限公司党委委员、深圳市能源集团有限公司惠州深能投资控股公司执行董事、总经理，惠州城市燃气有限公司董事长。李永胜先生，监事，加拿大约克大学学士。曾任添利工业国际（集团）有限公司采购部总经理，现任腾
43、达置业有限公司经理，广东依顿电子科技股份有限公司董事。陈丽红女士，监事，大专，会计师，1998 年起在深圳市深南石油（集团）有限公司任职，1999 年 2 月起在深圳市广聚能源股份有限公司工作，历任财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。张延民先生，监事，大学本科，高级会计师。先后在济宁发电厂、山东电力集团公司、英大国际信托投资有限公司、山东鲁能投资有限公司工作，历任财务科科长、融资结算中心主任、副总会计师、总会计师、副总经理等职。现任国网深圳能源发展集团有限公司副总会计师兼计财部经理，兼国家电网公司驻深圳经济发展联络处处长。王玮先生，员工监事，大专学历，毕业于上海电力专科学校，曾在上海南市
44、发电厂工作，任运行值长；1991 年 5 月，调入本公司工作，历任运行值长、运行部部长、检修部部长等职务；2004 年 1 月至今，任深南电中山公司董事总经理、党支部书记。15李超先生，员工监事，管理学硕士，高级会计师，毕业于山西财经大学财政金融系，后就读澳门科技大学工商管理专业。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，在深圳大华会计师事务所从事审计工作；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，任康柏电脑技术（中国）有限公司财务部经理；1997 年 5 月至 2001 年 2 月，任香港中联电力财务有限公司财务部经理；2001 年 2 月起进入本公司工作，曾任企业发展部部长助理，2
45、005 年 5 月始，担任企业发展部部长职务，现兼任中山中发电力公司、江西新昌公司董事。易耀平先生，员工监事，本科学历，工程师，毕业于武汉华中科技大学电力工程系。1991 年至 1998 年期间，任深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂运行部值长；1998 年 7 月起调入本公司，历任生产管理部副部长、运行部部长、副总工程师等职，现担任本公司工会副主席、南山热电厂厂长、南山热电厂党支部书记，兼任新电力公司、江西新昌公司董事。（3）高级管理人员 傅博先生，董事总经理。见前述董事简历。林青女士，副总经理，高级工程师，硕士研究生，毕业于湖南大学电力系电气工程专业。1985 年起在长沙水电师范学院电力系任
46、教。1990 年起在广东大亚湾核电站工程部工作。1991 年 12 月起，历任深圳市能源总公司综合处秘书、总经办业务主任；深圳市西部电力公司办公室主任；深圳市能源集团有限公司党群部部长、机关工会主席、办公室主任、办公室党支部书记、工会办主任、党委委员、总经理助理等职务。2003 年 10 月起任本公司副总经理，现兼任协孚公司董事长、铜陵皖能公司董事。吉明先生，副总经理，工程师，管理学硕士，先后毕业于长春光学精密机械学院、复旦大学。1994 年至 1999 年，任深圳市深南石油（集团）有限公司投资部经理。1999年起，任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理和深圳市广聚电力投资有限公司总经理。200
47、6 年 12 月起任本公司副总经理，现兼任中山中发电力公司董事长，深南电中山公司、深南电工程公司副董事长。张杰女士，副总经理，北京大学心理学硕士，美国 PDP 企业高级人力资源管理师。1990 年 7 月毕业于郑州大学外语系英美文学专业，后攻读北京大学心理学系应用心理学专业。曾在河南省地震局从事翻译工作，1990 年 10 月起在本公司财务部和办公室工作，1993 年起历任公司秘书、办公室主任、总经理助理、员工监事等职务，2006 年12 月起任本公司副总经理，现兼任深南电中山公司、深南电东莞公司董事。朱伟先生，副总经理，工程师，毕业于广东电力学校，曾在广东省新丰江电厂工 16作，任运行班长、
48、值长等职；1985 年在南京电力专科学校进修，获大专学历。1990 年起，历任本公司开发部副部长、供应部部长、总经理助理等职务，期间获得在职研究生学历，2003 年 8 月起任本公司副总经理，现兼任新电力公司董事长和江西新昌公司监事长。王仁东先生，总工程师，毕业于华中理工大学动力系电力热能动力专业，后获华中理工大学经济管理专业硕士学位。曾在北京国家水利电力部电力规划设计总院计划处工作，1988 年 6 月派调深圳华电南方开发（集团）公司工作。1990 年起历任本公司开发部部长、工程部部长、副总工程师、总经理助理、员工监事等职务，2006 年 12月起任本公司副总经理，现兼任深南电工程公司董事长
49、兼董事总经理、深南电东莞公司董事。陆小平先生，财务总监，高级会计师，中南财经大学硕士研究生。曾在湖南省衡南县茶市镇人民政府、湖南衡阳市油泵油咀厂以及深圳市鹏基工业发展总公司工作，1995 年至 1998 年任深圳市中深国际合作公司计财部副经理。1998 年 12 月起历任深圳市能源集团有限公司审计部会计师、主任师，2003 年 8 月起任本公司财务总监，现兼任中山中发电力公司董事、铜陵皖能公司监事。胡琴女士，董事会秘书，工程师，经济师。毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系应用化学专业，后攻读南开大学金融学专业研究生课程。曾担任武汉水利电力大学（现武汉大学）热能动力工程系年级辅导员。先后在本公司
50、工程部、运行部、办公室、投资部工作，2005 年 3 月起任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，现兼任新电力公司董事、能源环保公司监事。6、年度报酬情况 根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司领取报酬。（1）报告期内，按照公司股东大会批准董事会经费管理办法的相关规定，公司补发了独立董事 2006 年度津贴及 2007 年度部分津贴，具体金额：独立董事黄速建、周成新、徐景安、于秀峰领取津贴 154，666.64 元（含税）/人，独立董事吴晓蕾领取津贴 142，761.88 元（含税），因工作而发生的交通、住宿、
