1、 新兴铸管股份有限公司 二七年年度报告新兴铸管股份有限公司 二七年年度报告 新兴铸管股份有限公司 董事长 刘明忠 二八年二月二日 二八年二月二日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事刘燕女士因公出国请假，委托独立董事戚向东先生出席会议并按委托书投票指定行使表决权。董事王桂生因地处受冰雪灾害影响的安徽，交通不便无法出席会议请假，委托董事李宝赞出席并按委托书投票指定行使表决权。公司董事长刘明忠先生、总经理郭士进先生、副总经理兼财务负责人曾耀赣先生及会计
2、主管人员孙贵真女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事刘燕女士因公出国请假，委托独立董事戚向东先生出席会议并按委托书投票指定行使表决权。董事王桂生因地处受冰雪灾害影响的安徽，交通不便无法出席会议请假，委托董事李宝赞出席并按委托书投票指定行使表决权。公司董事长刘明忠先生、总经理郭士进先生、副总经理兼财务负责人曾耀赣先生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本年度
3、报告中的财务报告真实、完整。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。新兴铸管股份有限公司董事会 新兴铸管股份有限公司董事会 目 录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.13 六、股东大会情况简介.17 七、董事会报告.18 八、监事会工作报告.36 九、重要事项.38 十、财务报告.50 十一、备查文件.103 2007年年度报告 -1-1-一、公司基本情况简介 一）法定中、英文名称及缩写 一）法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：新兴铸管股份有限公司 中文名
4、称缩写：新兴铸管 公司法定英文名称：XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD.英文名称缩写：XINXING PIPES 二）公司法定代表人：刘明忠 三）董事会秘书及证券事务代表 二）公司法定代表人：刘明忠 三）董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书：曾耀赣 公司证券事务代表：赵月祥 联系地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）邮编：056300 联系电话：0310-5792011、5793247、5792007 联系传真：0310-5796999 电子信箱：xxzg0778xinxing-； 四）注册地址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱 四）注册地
5、址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱 公司注册地址及办公地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）邮政编码：056300 公司国际互联网网址：www.xinxing- 电子信箱：xxzg0778xinxing-； 五）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点 五）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：河北省武安市二六七二厂区 股证办 六）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 六）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深
6、圳证券交易所 股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 七）其他有关资料 七）其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点：2007 年 7 月 18 日，河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000577 税务登记号码：13048110436576-8 组织机构代码：10436576-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 新兴铸管股份有限公司 -2-2-二、会计数据和业务数据摘要 一）2007 年度主要业务数据 一）2007 年度主要业务数据 项 目项 目1）营业利润920,6
7、52,293.042）利润总额969,427,509.753）归属于公司股东的净利润587,412,083.274）归属于公司股东的扣除非经营性损益后的净利润575,293,133.355）经营活动产生的现金流量净额358,159,390.56注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额非流动资产处置损益738,455.85债务重组损益211,250.10内退人员职工薪酬-14,000,000.00计入当期损益的政府补助48,407,477.17除上述各项外的其他营业外收支净额-581,966.41小计34,755,216.71所得税影响10,751,178.86非经常性净损益合计24,024,037
8、.85其中：归属于母公司股东12,118,949.92金额（元）金额（元）二）主要会计数据 二）主要会计数据 调整后调整前调整后调整前营业收入14,258,104,044.17 11,007,332,592.28 11,007,332,592.2829.53%9,838,735,600.16 9,838,735,600.16利润总额969,427,509.75804,775,619.63803,898,215.6420.46%760,755,261.56760,008,054.71归属于上市公司股东的净利润587,412,083.27478,361,640.98458,069,916.0122
9、.80%530,035,071.36509,772,185.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润575,293,133.35463,153,387.54442,861,663.1724.21%512,163,182.01491,900,295.66经营活动产生的现金流量净额358,159,390.56324,991,047.48324,991,047.4810.21%324,991,047.48324,991,047.48调整后调整前调整后调整前总资产11,532,831,540.07 10,365,515,745.51 10,304,051,853.8611.26%8,861,9
10、19,615.458,812,061,249.69所有者权益4,797,644,140.484,346,038,659.564,282,738,619.0910.39%3,372,102,278.333,329,065,124.212005年2005年末2007年末2006年末本年末比上年末增减2007年2006年本年比上年增减 2007年年度报告 -3-三）主要财务指标-3-三）主要财务指标 调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前每股经营活动产生的现金流量净额0.30490.29220.29224.35%0.90050.9005全面摊薄净资产收益率12.24%11.01%10.70
11、%增加1.23个百分点15.72%15.31%加权平均净资产收益率12.88%12.45%12.09%增加0.43个百分点16.10%15.53%扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率11.99%10.66%10.34%增加1.33个百分点15.19%14.78%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率12.61%12.05%11.69%增加0.56个百分点15.56%15.52%基本每股收益0.50010.45460.411810.01%0.85280.8202稀释每股收益0.50010.45460.411810.01%0.85280.8202扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48980.440
12、20.398211.27%0.82410.7915扣除非经常性损益后的摊薄每股收益0.48980.44020.398211.27%0.82410.7915调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产4.08483.90753.85064.54%5.42595.35662005年末2005年2007年末2006年年末本年比上年增减项 目2007年2006年本年比上年增减2005年末2005年2007年末2006年年末本年比上年增减项 目2007年2006年本年比上年增减 新兴铸管股份有限公司 -4-4-三、股本变动及股东情况 一）股本变动情况 1、股本变动情况表
13、 1、股本变动情况表 数量比例发行新股送股其他小计数量比例一、有限售条件股份数量比例发行新股送股其他小计数量比例一、有限售条件股份511,117,54745.95%028,622,583-105,036,968-76,414,385434,703,16237.01%1、国家持股2、国有法人持股509,717,33445.83%28,544,171-104,674,808-76,130,637433,586,69736.92%3、国内非国有法人持股4、境内自然人持股1,400,2130.13%78,412-362,160-283,7481,116,4650.10%5、境外法人持股6、境外自然人持
14、股7、其他二、无限售条件股份二、无限售条件股份601,114,07854.05%033,662,388105,036,968 138,699,356739,813,43462.99%1、人民币普通股601,114,07854.05%33,662,388105,036,968 138,699,356739,813,43462.99%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数三、股份总数1,112,231,625 100.00%062,284,971062,284,971 1,174,516,596 100.00%期末数项目期初数本期变动增减（，）期末数项目期初数本期变动增减（，
15、）说明：公司于报告期内实施了 2006 年度利润分配方案，总股本由 1,112,231,625 股变为1,174,516,596 股；根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则和深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引 的有关规定，公司董事、监事和高级管理人员可转让在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股票为基数25%的股份。报告期内，公司部分董事、监事和高级管理人员出售了自己所持有的部分本公司股票。2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 2007年年度报告 -5-5-股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数
16、年末限售股数限售原因解除限售日期股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期新兴铸管集团有限公司509,717,334 104,674,80828,544,171 433,586,697 股改和增发 2007年12月21日刘明忠296,98778,40516,631235,213高管持股2007年5月21日郭士进222,61758,77112,467176,313高管持股2007年5月21日李宝赞212,74856,16519,413175,996高管持股2007年5月21日王桂生213,41856,34211,951169,027高管持股2007年5月
17、21日孟福利174,73346,1299,784138,388高管持股2007年5月21日杨 彬80,76421,3224,52363,965高管持股2007年5月21日王玉堃29,5577,8031,65523,409高管持股2007年5月21日叶海潮46,04812,1572,57936,470高管持股2007年5月21日谢静姗1,9505141081,544高管持股2007年5月21日曾耀赣17,7354,68299314,046高管持股2007年5月21日王黎晖80,18021,1674,48963,502高管持股2007年5月21日杨明生6,3671,6813565,042高管持股2
18、007年5月21日郭西跃17,1094,51695713,550高管持股2007年5月21日 3、股票发行与上市情况 3、股票发行与上市情况 2006 年本公司实施了发行 12,000 万 A 股的增发方案。该方案经公司 2003 年 9 月20 日召开的 2003 年第一次临时股东大会、2004 年 9 月 10 日召开的 2004 年第一次临时股东大会和 2006 年 3 月 31 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过，获中国证券监督管理委员会证监发行字200613 号文核准。该次增发的股权登记日为 2006 年 5 月 25日，申购日为 2006 年 5 月 26 日，发行价格 6
19、.22 元/股，发行数量 12,000 万股。公司于 2006 年 6 月 7 日刊登了股份变动及增发 A 股上市公告，增发的 12,000 万 A 股于 2006年 6 月 9 日上市流通。该次增发完成后公司的总股本增至 741,487,750 股。2006 年公司实施了中期分红派息、转增股本方案。方案为以本公司 2006 年 6 月 30日总股本 741,487,750 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.35 股、派现金红利 0.15元人民币（含税。扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0 元现金）；资本公积金每 10 股转增 3.65 股。该方案经公司 2006 年 9
20、 月 15 日召开的 2006 年第三次临时股东大会审议通过，股权登记日为 2006 年 9 月 21 日，除权除息日为 2006 年 9 月 22 日，新增的无限售条件流通股份上市交易日为 2006 年 9 月 22 日。该方案实施后公司总股本由741,487,750 股增至 1,112,231,625 股。报告期内，本公司实施了 2006 年度利润分配方案。方案为以 2006 年 12 月 31 日总股本 1,112,231,625 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 0.56 股、派送现金红利1.2 元人民币（含税）。该方案经公司 2007 年 4 月 6 日召开的 2006 年度
21、股东大会审议通过。股权登记日为 2007 年 5 月 18 日，除权除息日为 2007 年 5 月 21 日。该方案实施后公司的总股本增至 1,174,516,596 股。二）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 二）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 新兴铸管股份有限公司 -6-6-股东名称持股比例（%）年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新兴铸管集团有限公司47.349-210,593433,586,697 无中国工商银行诺安股票证券投资基金2.1600未知中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金2.1400未知中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金1.
22、3470未知中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金0.9760未知上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金0.9170未知中国工商银行融通深证100指数证券投资基金0.4450未知中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金0.3800未知中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金0.3550未知刘贵涛0.3190未知上述股东关联关系或一致行动的说明国有法人股股东新兴铸管集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；广发聚富、广发策略优选、广发小潘同为广发基金管理有限责任公司管理的基金，除此之外未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4,4
23、62,759 4,172,529 3,743,489 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行融通深证100指数证券投资基金中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金股东总数128325前十名股东持股情况股东性质持股总数其他其他国有法人股其他其他其他其他其他其他其他4,172,5293,743,489新兴铸管集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类持有无限售条件股份数量股东名称
24、人民币普通股人民币普通股11,460,75010,767,2705,225,014122,531,625 4,462,759556,118,32225,364,43525,131,94015,824,930刘贵涛25,364,435 25,131,940 15,824,930 11,460,750 10,767,270 5,225,014 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 2、公司控股股东情况 2、公司控股股东情况 2007年年度报告 -7-7-公司控股股东为新兴铸管集团有限公司（简称“铸管集团”），也是公司唯一持股5%以上的股东
25、。铸管集团年初持有股份 556,328,915 股；报告期内本公司实施送红股方案，铸管集团获送 31,154,419 股，所持股份增至 587,483,334 股；报告期内，铸管集团通过证券交易系统出售了 31,365,012 股，所持股份减至 556,118,322 股；报告期末，铸管集团持有股份 556,118,322 股，其中无限售条件股份为 122,531,625 股，有限售条件股份 433,586,697 股。铸管集团所持股份为人民币普通股，没有质押和冻结。铸管集团为国有独资公司，法定代表法定代表人为刘明忠先生，成立于 1997 年 1月 8 日，注册资本为 337,864 万元，经
26、营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外冶金行业工程所需的劳务人员（许可证有效期至 2009 年 12 月 31 日）。一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，新兴铸管集团有限公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有
27、独资企业。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：报告期内控股股东无变更。3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量限售条件新增可上市交易股份数量限售条件 新兴铸管集团有限公司 433,586,697 2008年11月10日433,586,697股权分置改革方案实施日起 1 年内不上市交易或转让；前述期满后，1 年内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司总股本的 5%，2
28、年内累计不超过总股本的 10%。刘明忠 235,213 2008 年 1 月 1 日58,803 郭士进 176,313 2008 年 1 月 1 日44,078 王桂生 169,027 2008 年 1 月 1 日42,257 李宝赞 175,996 2008 年 1 月 1 日43,999 孟福利 138,388 2008 年 1 月 1 日34,597 杨彬 63,965 2008 年 1 月 1 日15,991 王黎晖 63,502 2008 年 1 月 1 日15,876 叶海潮 36,470 2008 年 1 月 1 日9,118 王玉堃 23,409 2008 年 1 月 1 日
29、5,852 公司高管持股，其所持股份可上市交易时间和数量按照监管机构相关规定为：每年的第一个交易日，其上年最后一个交易日登记在册股份数的 25%可上市流通。股权 47.35%国务院国有资产监督管理委员会 新兴铸管集团有限公司 新兴铸管股份有限公司 股权 100%新兴铸管股份有限公司 -8-8-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 序号姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股（股）本期增减（股）年末持股（股）年末持限售股(股)年度报酬（万元）1 刘明忠董事长男 48 2006.4-2009.4296,98
30、7-61,774235,213235,2132 郭士进董事、总经理男 48 2006.4-2009.4222,617-22,304200,313176,313 60.003 戚向东独立董事男 60 2006.4-2009.4 6.004 张建平独立董事男 41 2006.4-2009.4 6.005 刘 燕独立董事女 41 2006.4-2009.4 6.006 李宝赞董事、常务副总经理男 52 2006.4-2009.4212,748-34,252178,496175,996 50.007 王桂生董事男 56 2006.4-2009.4213,418-33,390180,028169,027
31、 57.008 孟福利董事男 47 2006.4-2009.4174,733-29,215145,518138,388 40.009 杨 彬董事男 43 2006.4-2009.480,764-16,79963,96563,96510 王玉堃监事会主席男 60 2006.4-2009.429,557-6,14823,40923,40911 栗美霞监事女 54 2006.4-2009.412 宋连堂监事男 44 2006.4-2009.413 叶海潮监事男 51 2006.4-2009.446,048-4,77841,27036,470 30.0014 谢静姗监事女 47 2006.4-2009
32、.41,950-4061,5441,544 9.0015 王昌辉副总经理男 39 2006.4-2009.4 38.0016 马利杰副总经理男 41 2006.4-2009.4 40.0017 曾耀赣副总经理、董秘男 47 2006.4-2009.417,73599318,72814,046 40.0018 范新有副总经理男 35 2006.4-2009.4 38.0019 王黎晖副总经理男 51 2006.4-2009.480,180-10,71069,47063,502 33.0020 杨明生副总经理男 52 2006.4-2009.46,3673566,7235,042 32.0021
33、郭西跃总经理助理男 56 2006.4-2009.417,10995818,06713,550 32.0022 王学柱总经理助理男 362006.12-2009.425.00 1,400,213-217,4691,182,744 1,116,465 542.00合计注：1、高管人员持股变动系：公司实施 2006 年利润分配方案，每 10 股送红股 0.56 股；根据相关规定，高管持股的 25%可上市交易，部分高管出售了部分股份。2、公司尚未制定和实施股权激励计划，因而高管人员没有股票期权，也没有被授予限制性股票。3、孟福利先生自 2007 年 11 月起不再2007年年度报告 -9-9-从股份
34、公司领取薪资。董事、监事在股东单位及关联公司任职情况如下：序号姓名任职单位职务任职时间1刘明忠新兴铸管集团有限公司 董事长2005年4月2王玉堃新兴铸管集团有限公司 高级顾问2007年7月3郭士进新兴铸管集团有限公司 董事2004年3月4孟福利新兴铸管集团有限公司 总会计师2007年10月5杨 彬新兴铸管集团有限公司 副总经理2005年3月6栗美霞新兴铸管集团有限公司职工董事，党委副书记兼纪委书记2003年4月7宋连堂新兴铸管置业（投资）发展有限公司党委书记兼副总经理2007年12月 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他
35、兼职情况 1）董事 刘明忠先生，正高级工程师，工学博士，2000 年 4 月-2005 年 4 月起任新兴铸管集团有限公司副董事长；1997 年-2005 年 7 月任新兴铸管股份有限公司副董事长，2000年 4 月-2005 年 7 月任新兴铸管股份有限公司总经理；2003 年 4 月-2006 年 2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事长；自 2005 年 4 月起任新兴铸管集团有限公司董事长；自2005 年 7 月起任新兴铸管股份有限公司董事长。郭士进先生，正高级工程师，2000 年 4 月-2003 年 3 月任新兴铸管集团有限公司副总经理；2003 年 4 月起任本公司董事；2003
36、年 4 月-2005 年 7 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；自 2003 年 4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事；2004 年 3 月起兼任新兴铸管集团有限公司董事；自 2005 年 7 月起任新兴铸管股份有限公司总经理。李宝赞先生，高级工程师，自 1997 年起任本公司董事、副总经理，2001 年起任本公司常务副总经理；自 2001 年 12 月起任河北新兴铸管有限公司董事长；自 2003 年 4月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事。现兼任本公司党委书记。王桂生先生，高级工程师，自 1997 年起任本公司董事，1997 年-2003 年 3 月任本公司副总经理；2003 年 4 月起
37、任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、党委书记；2003 年4 月-2005 年 7 月任芜湖新兴铸管有限责任公司常务副总经理；2005 年 7 月-2006 年 1月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理，2006 年 2 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事长。孟福利先生，高级会计师，1997 年-2007 年 11 月任本公司副总经理；2000 年 4 月起任本公司董事；1998 年起任河北新兴铸管有限公司董事、石家庄新兴铸管有限责任公司董事、桃江新兴管件有限责任公司董事；2003 年 4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司监事会主席；2006 年 1 月起任邯郸新兴发电有限责任公司董事长。2007 年
38、10 月起 新兴铸管股份有限公司 -10-10-任新兴铸管集团有限公司总会计师。杨彬先生，正高级工程师，工商管理硕士。2001 年 5 月-2005 年 4 月任本公司副总经理兼技术中心主任，2005 年 4 月-2005 年 9 月任新兴铸管集团有限公司副总经理兼技术中心主任，2005 年 9 月至今任新兴铸管集团有限公司副总经理兼邯郸新兴重型机械有限公司董事长。戚向东先生，高级会计师、高级经济师，1998 年 3 月-2001 年 2 月任国家冶金工业局体改司副司长，2001 年 2 月起任中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任。现任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任和冶金工业经济
39、发展研究中心党委书记，兼任中国会计学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、冶金财会学会副会长、冶金价格协会会长、中国金属学会司库、湖南华菱管线股份有限公司独立董事、唐山钢铁股份有限公司独立董事。张建平先生，经济学博士，财务学教授。1991 年参加工作，曾任对外经济贸易大学国际商学院助教、讲师、教研室主任、副教授、学系主任、教授、副院长。现兼任浙江大学管理学院、上海交大安泰管理学院、东北财经大学的 EMBA 客座教授。刘燕女士，法学博士，律师、注册会计师。1991 年参加工作，曾任北京大学法学院助教、讲师、副教授。现兼任中国资产评估协会专业鉴定委员会委员、中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中
40、国贸促会金融仲裁庭仲裁员、北京市仲裁委员会委员仲裁员、中国法学会财税法学研究会常务理事。2）监事 王玉堃先生，高级会计师，2000 年 10 月-2005 年 3 月任新兴铸管集团有限公司董事、副总经理，2005 年 4 月起任新兴铸管集团有限公司总会计师，2007 年 6 月退休，2007 年 7 月起任新兴铸管集团有限公司高级顾问；2000 年 4 月起任本公司监事会主席。栗美霞女士，高级政工师，2000 年 4 月-2003 年 3 月任本公司董事，2001 年 4 月-2003 年 4 月任新兴铸管集团有限公司党群工作部部长，2003 年 5 月-2005 年 3 月任新兴铸管集团有限
41、公司纪委书记、办公室主任，2005 年 4 月起任新兴铸管集团有限公司党委副书记兼纪委书记，2006 年 4 月起任新兴铸管集团有限公司职工董事。宋连堂先生，工程师，工程专业和财贸专业硕士研究生学历，2002 年 1 月-2003 年4 月任新兴铸管集团有限公司投资管理部副部长，2003 年 5 月-2007 年 1 月任新兴铸管集团有限公司资产管理部部长，2007 年 2 月-2007 年 10 月任新兴铸管集团有限公司资产财务部总经理，现任新兴铸管集团有限公司所属新兴铸管置业（投资）发展有限公司党委书记兼副总经理。叶海潮先生，高级工程师，2002 年 2 月-2005 年 3 月任新兴铸管
42、集团邯郸新兴实业有限责任公司董事长；2002 年 2 月起任本公司工会主席；2003 年 4 月起任本公司监事。谢静姗女士，会计师，2002 年 9 月-2003 年 12 月任本公司贸易部副总会计师兼信用管理部部长，2004 年 1 月-2005 年 4 月任本公司经营管理部财务处、资金监督处处长，2005 年 4 月-2005 年 12 月任本公司经营计划部总会计师，2005 年 12 月至今任本公司2007年年度报告 -11-11-审计处处长。3）高管人员 总经理郭士进，见董事简介。常务副总经理李宝赞，见董事简介。副总经理王黎晖先生，高级工程师、工学硕士，2000 年 4 月起任本公司副
43、总经理。现兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司董事、总经理。副总经理马利杰先生，高级经济师，2000 年 10 月-2003 年 12 月任本公司贸易总公司总经理，2004 年 1 月-2005 年 2 月任本公司经营管理部部长，2005 年 2 月-2005年 7 月任本公司国际贸易部部长，2005 年 7 月-2006 年 4 月任本公司副总经济师兼贸易总公司总经理，2006 年 4 月至今任本公司副总经理。副总经理曾耀赣先生，高级工程师、工商管理硕士，1997 年起任本公司董事会秘书，2002 年 4 月-2005 年 12 月任本公司信息中心主任，2005 年 12 月-2006
44、年 4 月任本公司副总经济师兼信息中心主任，2006 年 4 月-2007 年 12 月兼任本公司投资管理部部长，2006 年 4 月至今任本公司副总经理，2007 年 11 月起任四川省川建管道有限公司董事长。副总经理王昌辉先生，工程师，工学硕士。2001 年 10 月-2004 年 4 月任河北新兴铸管有限公司总经理，2004 年 4 月-2005 年 12 月任本公司副总工程师兼二铸管部部长，2006 年 4 月至今任本公司副总经理。副总经理范新有先生，工程师，工学硕士。2001 年 9 月-2005 年 12 月任技术中心副主任，2005 年 12 月-2006 年 4 月任本公司工程
45、管理部部长，2006 年 4 月至今任本公司副总经理。副总经理杨明生先生，高级工程师，工学硕士。2000 年 9 月-2005 年 12 月任本公司炼钢部部长，2005 年 12 月-2006 年 4 月任本公司副总工程师兼炼钢部部长，2006年 4 月-2007 年 8 月任本公司总经理助理兼炼钢部部长，2007 年 8 月至今任本公司副总经理。总经理助理郭西跃先生，高级工程师，2000 年 6 月-2005 年 1 月任本公司修建部部长，2005 年 1 月起任本公司总经理助理。总经理助理王学柱先生，高级工程师，工学学士。2001 年 7 月-2007 年 12 月任本公司轧钢部部长，20
46、07 年 12 月至今任本公司总经理助理兼生产部部长和轧钢部部长。3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 1）报酬的决策程序、确定依据 报酬的决策程序：根据国家有关政策，公司于 2001 年 8 月，重新制定的新兴铸管股份有限公司经营者年薪制办法经公司董事会二届六次会议审议通过，并经公司 2001 年第一次临时 新兴铸管股份有限公司 -12-12-股东大会审议通过。根据该办法及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。报酬考核与确定的依据：经董事会批准的公司“十一五”发展规划和2007 年度计划预算书；经股东大会聘用的会计师事务所审
47、计的2007 年度财务报告；由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的 国有资本金效绩评价规则 和 国有资本金效绩评价操作细则做出的评价结果；2007 年公司领导经济责任制。2）年度报酬 现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 542 万元，个人总额见基本情况；独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有刘明忠董事长、杨彬董事和王玉堃、栗美霞、宋连堂等三名监事，他们均在控股股东单位领取报酬。4、高管人员变动情况 4、高管人员变动情况 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，聘任杨明生先生为公司副总经理。孟福利先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十五次会议审议
48、通过，聘任王学柱先生为公司总经理助理。二）公司员工情况 二）公司员工情况 1、员工构成：公司在册员工 12,673 人，其中在岗 12,283 人，离岗 390 人。2、专业构成：在岗人员中，生产人员 10,699 人，销售人员 280 人，工程技术人员375 人，财务人员 78 人，管理人员 851 人。3、学历构成：在岗人员中，具有大中专以上学历的员工 5,604 人，占员工总数的44.22%，其中研究生学历人员 64 人，本科学历人员 1,115 人，专科学历人员 2,125 人，中专学历人员 2,300 人。4、截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。2007年年度报告 -13
49、-13-五、公司治理结构 一）公司的规范性 一）公司的规范性 公司成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据新发布的相关法律、法规、规范性文件的原则和要求修订了 公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则等规范性运作规则，并在实践中根据可能出现的新情况和新问题不断地修改和完善。同时，公司还建立了完善的公司预算管理规则、财务管理（内控）大纲等公司内部管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。报告期内，公司
50、董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内，公司严格按照中国证监会的要求和深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。综上所述，公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二）独立董事履行职责情
