1、 41 成都华神集团股份有限公司 成都华神集团股份有限公司 CHENGDU HOIST INC.,LTD.成都华神集团股份有限公司成都华神集团股份有限公司 二二 OO 七年度报告七年度报告 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 1 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会 成都君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告
2、。本公司董事长赵卫青、财务总监易剑鸣、财务部经理赵定卿申明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会 成都君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。本公司董事长赵卫青、财务总监易剑鸣、财务部经理赵定卿申明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 2目 录 第一节 公
3、司基本情况简介-3 第二节 会计数据和业务数据搞要-4第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和业务数据搞要-4 第三节 股本变动及股东情况-6第三节 股本变动及股东情况-6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五节 公司治理结构-14第五节 公司治理结构-14 第六节第六节 股东大会情况简介-17 第七节股东大会情况简介-17 第七节 董事会报告-17 第八节 董事会报告-17 第八节 监事会报告-33 第九节 重要事项-34监事会报告-33 第九节 重要事项-34 第十节第十节 财务报告-40 第十一节 备查文件目录-
4、123 财务报告-40 第十一节 备查文件目录-123 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：成都华神集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写：华神集团 公司的法定英文名称：CHENGDU HOIST INC.,LTD.英文名称缩写：HOIST INC.二、公司法定代表人：赵卫青先生 二、公司董事会秘书：魏依国先生 联系地址：四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神集团大厦 A 座 6 楼 邮政编码：610075 联系电话：（028）66616686 传真电话
5、：（028）87778104 公司电子信箱： 股权事务授权代表：樊奕先生 联系地址：四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神集团大厦 A 座 6 楼 邮政编码：610075 联系电话：（028）66616656 传真电话：（028）87778104 公司电子信箱： 四、公司注册地址：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼 公司现办公地址：四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神集团大厦 A 座 6 楼 邮政编码：610075 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网
6、址： 公司年度报告备置地点：华神集团大厦 A 座 6 楼公司证券部 六、公司股票上市交易所：中国深圳证券交易所 股票简称：华神集团 股票代码：000790 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 4七、其他有关资料：变更注册登记日期：2004/12/23 变更注册登记地点：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3楼 企业法人营业执照注册号：5101091001600 川国税蓉字：510109201958223 川地税蓉字：510198201958223 公司聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地点:成
7、都市青羊区八宝街 88 号国信广场 22、23 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要(本报告中除特别说明外,涉及所有金额均以”人民币”为计量单位)一、本报告期主要会计数据 单位:元 一、本报告期主要会计数据 单位:元 项 目 金额 营业利润 -2,336,039.70 利润总额 1,225,456.04 归属于上市公司股东的净利润 1,845,699.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,464,185.89经营活动产生的现金流量净额 2,107,339.48 注：扣除的非经营性损益项目及金额：非流动资产处置损益-1,689,528.55计入当
8、期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 600,000.00企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 238,961.15除上述各项之外的其他营业外收支净额-87,716.62中国证监会认定的其他非经常性损益项目 595,828.84小 计-342,455.18减:企业所得税的影响数-723,968.63合 计 381,513.45二、二、近三年主要会计数据和财务指标 三年主要会计数据和财务指标 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 5 单位:元 单位:元 200
9、6年 2005年 项 目 2007年 调整前 调整后 本年比上年增减%调整前 调整后 营业收入 275,663,873.23 225,243,387.01 225,243,387.01 22.38%189,880,630.14 189,880,630.14 利润总额 1,225,456.04 7,448,094.86 7,448,094.86-83.55%3,614,711.25 3,614,711.25 归属于上市公司股东的净利润 1,845,699.34 5,253,875.89 5,590,168.94-66.98%2,214,592.17 2,628,618.33 归属于上市公司股东的
10、扣除非经常性损益后的净利润 1,464,185.89 1,959,264.96 2,295,558.01-36.22%721,958.12 1,135,984.28 基本每股收益 0.0120 0.0342 0.0364-67.03%0.0144 0.0171 稀释后每股收益 0.0120 0.0342 0.0364-67.03%0.0144 0.0171 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0095 0.0128 0.0149-36.24%0.0047 0.0740 全面摊薄净资产收益率（%）0.47%1.32%1.39%-0.92%0.56%0.66%加权平均净资产收益率（%）0.47%
11、1.33%1.40%-0.93%0.55%0.65%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.38%0.49%0.57%-0.19%0.18%0.29%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）0.37%0.50%0.57%-0.20%0.18%0.28%经营活动产生的现金流量净额 2,107,339.48 18,645,014.78 18,645,014.78-88.70%22,353,851.98 22,353,851.98 每股经营活动产生的净金流量净额 0.0137 0.1214 0.1214-88.71%0.1456 0.1456 2006年末 2005年末 2007年末 调
12、整前 调整后 本年末比上年末增减%调整前 调整后 总资产 704,753,952.63 699,246,565.16 703,082,774.68 0.24%710,283,391.46 713,650,269.06 所有者权益(股东权益)388,708,604.26 399,042,124.03 402,220,504.92-3.36%392,517,999.56 395,323,234.39 归属于上市公司股东的每股净资产 2.5311 2.5983 2.6190-3.36%2.5559 2.5741 三、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算本年度利润的
13、净资产收益率和每股收益 三、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 62007年度 2006年度 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益稀释每股收益全面摊薄 加权平均 基本每股收益稀释每股收益归属于上市公司股东的净利润 0.47%0.47%0.01200.01201.39%1.40%0.0364 0.0364 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 0.38%0
14、.37%0.00950.00950.57%0.57%0.0149 0.0149 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况表一、股本变动情况表(一)、股份变动情况表(截止 2007 年 12 月 31 日)单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,608,958 59.00%-15,364,087-15,364,087 75,244,87149.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,608,958 59.00%-15,364,087-15,364,
15、087 75,244,87149.00%其中：境内非国有法人持股 90,564,480 58.97%-15,357,600-15,357,600 75,206,88048.97%境内自然人持股 44,478 0.03%-6,487-6,487 37,9910.02%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 62,967,042 41.00%15,364,087 15,364,087 78,331,12951.00%1、人民币普通股 62,967,042 41.00%15,364,087 15,364,087 78,331,12951.00%2、境内上市的外资股 3、
16、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 153,576,000 100.00%153,576,000 100.00%(二)、近三年公司股票发行与上市情况 2006 年公司进行了股权分置改革，公司原非流通股东向流通股股东支付对价：每 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 710 股送 3.2 股份，从而获得流通权，导致公司股份结构和性质发生变化。2006 年实施了 2005 年度分配方案：以总股本 127,980,000 股为基数，向 2006年 6 月 7 日收市后登记在册的公司全体股东每 10 股转增 2 股。2006 年 6 月 8 日
17、除权及转增股本上市交易日，至此公司总股本由 127,980,000 股增加为 153,576,000 股。根据股改承诺，2007 年 2 月 26 日本公司有限售条件的流通股可上市流通15,357,600 股（见上表）。根据证券法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引及本公司公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的管理制度；本公司高管所持有的有限售条件股每年可减持其所持股份的 25，虽在报告期内未实施减持，但是会导致其所持股份的性质发生变化（见上表）。二、股东数量和持股情况二、股东数量
18、和持股情况 1、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-02-20 15,357,60075,251,35878,324,642 2008-02-20 16,920,07358,331,28595,244,715 2009-02-20 29,286,29429,044,991124,531,009 2010-02-20 29,000,51344,478153,531,552 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交
19、易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008-02-20 7,678,800 2009-02-20 7,678,800 1 四川华神集团股份有限公司 44,358,1132010-02-20 29,000,513 自股改方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易；之后的十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。承担本次股改的财务顾问和保荐费用、专项法律顾问费用以及媒体宣传费用。2007-02-20 7,678,800 2008-02-20 7,678,800 2 重庆国际信托投资有限公司 36,965,0942009-02-20 21,607,494 法定限售条件 2
20、007-02-20 7,678,800 3 上海华敏置业（集团）有限公司 9,241,2732008-02-20 1,562,473 法定限售条件 3、十名股东及前 10 名流通股股东持股表 (截止 2007 年 12 月 31 日)单位（股）成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 8股东总数 12,080 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 四川华神集团股份有限公司 境 内 非 国 有法人 28.88%44,358,11344,358,113 37,000,000重庆
21、国际信托投资有限公司 境 内 国 有 法人 19.09%29,316,09429,286,294 0上海华敏置业（集团）有限公司 境 内 非 国 有法人 1.02%1,565,4731,565,473 0上海金通物产公司 境 内 非 国 有法人 0.65%999,9900 0中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金 境 内 国 有 法人 0.65%999,9280 0大成价值增长证券投资基金 境 内 国 有 法人 0.54%822,5960 0余鸿飞 境内自然人 0.36%548,4360 0王健 境内自然人 0.36%546,9710 0丁玉英 境内自然人 0.35%542,2950 0罗
22、宇星 境内自然人 0.34%524,0050 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海金通物产公司 999,990 人民币普通股 中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金 999,928 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 822,596 人民币普通股 余鸿飞 548,436 人民币普通股 王健 546,971 人民币普通股 丁玉英 542,295 人民币普通股 罗宇星 524,005 人民币普通股 吴巧飞 507,714 人民币普通股 张毅 500,400 人民币普通股 赵行衍 498,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说
23、明 公司前 10 名流通股股东之间，公司未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，公司控股股东与其它股东之间无关联关系。三、本公司第一大股东情况：四川华神集团股份有限公司 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 9持有本公司 44,358,11344,358,113 股有限售条件流通股，占公司总股本的 28.88%。法定代表人：周蕴瑾 注册资本：柒仟壹佰伍拾万元 成立日期：1994 年 4 月 22 日 经营范围为：药品及高新技术产品的研究、开发；项目投资；物业管理。持有该公司 5以上的股东如下：第一大股东：成都中医
24、药大学医药研究院，持有该公司总股 25%的股份，法人代表：范昕建。注册资本：壹佰万元 经营范围为:主营中医临床、中药、中成药、保健品的技术服务和咨询。第二大股东：周蕴瑾，身份证号码：510103197405151621 持有该公司 24%的股权 第三大股东：上海长煜实业有限公司 持有该公司 24%的股权 法定代表人姓名：孙婷婷 经营范围：建筑装潢材料、卫生洁具、通讯设备、五金交电、金属材料、日用百货、办公用品、机电设备、工艺品、计算机软件及网络设备、纺织品、印刷材料、包装材料、厨房设备销售、设计、制作各类广告、商务信息咨询、投资咨询、计算机软硬件开发、室内装潢、绿化工程、会务服务。（涉及行政许
25、可的，凭许可证经营）注册资本：贰仟万 第四大股东：上海佑昌实业有限公司 持有该公司 21.69%的股权 法定代表人姓名：纪蕊 经营范围：销售日用百货、办公用品、机电设备、工艺品、计算机软硬件及网络设备、纺织品、印刷材料、包装材料、厨房设备、建筑装潢材料、卫生洁具、通讯设备、五金交电、金属材料（除专控）、设计、制作、代理各类广告、商务信息咨询、投资咨询、计算机软硬件开发、室内装潢、绿化工程、会务服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）注册资本：壹仟万 报告期内本公司第一大股东未发生变动。公司与实际控制人之间的产权和控制关系图(截止 2007 年 12 月 31 日)成成 都都 华华 神神 集集 团
26、团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 10 四、其他持有本公司股权在 10%以上（含 10%）的法人股东 重庆国际信托投资有限公司持有本公司有限售条件股29,316,094股,占本公司总股本的 19.09%。公司法定代表人：何玉柏 注册资本：壹拾亿叁仟叁佰柒拾叁万元整 成立时间 1984 年 10 月 经营范围：受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、
27、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分、代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆借、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有资产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其它业务。上述经营范围包括本外币业务（按许可证核定事项从事经营）。重庆国信是中国人民银行批准重新登记的信托投资机构。重庆市财政局（国有资产管理部门）为其第一大股东。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）、基本情况(截止 2007 年 12 月 31 日)持有该公司 24%的股权持有该公司 24%的股权周蕴
28、瑾 上海佑昌实业有限公司 上海长煜实业有限公司成都中医药大学医药研究院 四川华神集团股份有限公司 持有该公司 25%的股权 成都华神集团股份有限公司 持有本公司 28.88%的股权持有该公司 21.69%的股权 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 11姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 是否在股东单位或其他关联单位领取 赵卫青 董事长 男 36 2005-03-272008-03-2700 0 否王天祥 总经理 男 43 2005-03-272008-03-277,4147,414 0 否易
29、剑鸣 财务总监 男 35 2005-03-272008-03-2700 0 否彭旭东 董事 男 42 2005-03-272008-03-2700 0 是王可澄 董事 男 43 2005-03-272008-03-2700 0 否任明非 董事 男 50 2005-03-272008-03-2711,11911,119 0 是杨继瑞 独立董事 男 53 2005-03-272008-03-277,4127,412 0 否钟康成 独立董事 男 70 2005-03-272008-03-2700 0 否陈重乔 独立董事 女 56 2005-03-272008-03-2700 0 否李 玢 监事 男
30、43 2005-03-272008-03-2700 0 是王建平 监事 男 44 2005-03-272008-03-2700 0 否汤吉英 监事 女 47 2005-03-272008-03-2700 0 否李建华 副总经理 男 44 2005-03-272008-03-2700 0 否万 方 副总经理 男 39 2005-03-272008-03-2700 0 否魏依国 董事会秘书 男 44 2005-03-272008-03-2700 0 否合计-16,38025,945-(二)在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职时间 赵卫青 四川华神集团 董事
31、 2004/12 王天祥 四川华神集团 董事 2004/12 彭旭东 四川华神集团 副董事长 2001/5 李 玢 四川华神集团 董事副总裁 2001/5 任明非 四川华神集团 董事、产业总监 2004/12(三)、董事、监事和高级管理人员的简历：1、董事会成员：赵卫青 男，研究生、现任四川华神集团股份有限公司董事；曾服务于上海物资贸易中心股份有限公司；上海中智富投资产管理股份有限公司；上海科维思投资有限公司。历任部门经理、副总经理、执行副总经理，现任本公司董事长。王天祥 男，大学，高级会计师，曾任四川省商业建设总公司财务处长，历任本 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限
32、 公公 司司 董董 事事 会会 12公司总会计师、副总裁，第四届、第五届、第六届董事会董事。现任本公司董事兼总裁，四川省人大代表、成都市青年联合会委员。易剑鸣 男，硕士，曾服务于四川华神集团股份有限公司、湖南省物资产业集团（上海）投资部、友源资产管理有限公司，历任部门经理、财务经理。现任本公司董事、副总裁兼财务总监，四川省丝绸进出口公司董事。彭旭东 男，大学，副研究员，曾任四川大学团委书记、生物系党总支副书记，成都中医药大学华神制药厂厂长，西南华神药业股份有限公司副总裁，本公司第四届董事会董事，第五届、第六届董事会董事长。现任本公司董事、四川华神集团股份有限公司副董事长、四川省青年联合会常委。
33、王可澄 男，本科、历任重庆国际信托有限公司投资银行部高级经理、西南证券公司重庆投资银行部总经理、平安证券西南总部总经理、上海望春花（集团）股份有限公司总裁；现任上海红筹投资咨询有限公司总经理、本公司董事。任明非 男，大学，副教授，曾任成都中医药大学科技协作处处长，西南华神药业股份有限公司副总裁，成都华神集团总裁，本公司第四届、第五届董事会董事，第六届董事会副董事长。现任本公司董事，四川华神集团股份有限公司董事、产业总监。杨继瑞 独立董事，男，经济学博士，教授，现任西南财经大学校党委副书记，博士生导师；兼任四川省科技顾问团顾问、成都市科技顾问团顾问，成都市仲裁委员会委员，四川省注册会计师协会顾问
34、，四川省土地估价师协会副会长，四川省税收学会副理事长，教育部跨世纪优秀人才，四川省学术带头人。本公司第四届、第五届董事会董事，第六届董事会独立董事。钟康成 独立董事，男，原任成都市经委副主任，历任成都市经委工业改革办公室主任、协作处处长、成都市政协十届常委、十一届政协经济人口委员会副主任、成都市国有资产重组领导小组办公室主任、成都市企业联合会副会长、四川省成都市企业管理协会副会长、工厂管理杂志社社长，现任本公司七届董事会独立董事。陈重乔 独立董事，女，中国注册会计师、会计学副教授，九三学社成员，曾任四川省商业专科学校、四川省财经干部管理学院、四川省经济干部管理学院会计学课程教师，四川万方会计师
35、事务所有限责任公司注册会计师。现任本公司七届董事会独立董事。成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 132、监事会成员：李玢，男，汉族，中共党员，硕士，历任共青团成都市委机关总支书记、市学联副秘书长，深圳国际企业服务公司成都公司任总经理、华神药业董事会秘书、总经理特别助理、副总经理。现任本公司监事会主席、四川华神集团副总裁。王建平，男，汉族，法学教授，经济学博士，四川大学法律系系主任，民商法专业证券法方向硕士研究生导师。吉林大学研究生院攻读民法专业，获法学硕士学位；到美国圣路易斯大学法学院、加拿大英属哥伦比亚大学法学院访问进修；历任四川大学法律
36、系讲师、副教授、教授。四川省法学会理事、四川省法学会民法学经济法研究会副会长、四川省法学会国际经济法研究会副会长、成都市人民政府参事。现任本公司监事。汤吉英，女，汉族，会计师，大专，现任本公司审计部经理、本公司第六届监事会监事。曾经服务于成都市新型建筑材料建筑工程公司、成都新型建筑材料试验厂、成都市综合建材工业公司、中外合资成都泰邦行房屋开发有限公司财务部工作，历任财务主管、副经理。现任本公司职工代表监事。3、非董事监事高管人员：李建华 男，大学，高级工程师，毕业于成都理工大学工程地质专业，曾任四川省电力设计院基建科长、行政处长、副院长，四川华神钢构公司历任总经济师、副总、总经理，现任本公司副
37、总裁。万 方 男，工商管理硕士(在读)高级工程师，毕业于四川大学生物系生物化学专业、四川大学四川工商管理学院 MBA 学习。曾在卫生部成都生物制品研究所工作，曾任中外合资成都博美保健食品有限公司生产部经理、成都中医药大学华神药业有限公司总经理，现任本公司副总裁。魏依国 男，讲师，川北医学院临床医学专业毕业，中央党校经济管理专业本科毕业，曾任川北医学院团委书记、学生处副处长，成都中医药大学华神药业公司副总经理，现任华神集团董事会秘书兼总裁办公室主任。（四）、2007 年度报酬情况 公司高管人员均按公司董事会通过的薪酬制度领取报酬；董事、监事按照董事会、监事会、股东大会通过的董事津贴标准和监事津贴
38、标准领取董事、监事津贴。姓名 职务 本年度在本公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其它关联单位领取报酬 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 14赵卫青 董事长 18.98否 王天祥 董事兼总裁 14.24否 易剑鸣 董事兼财务总监 14.18否 彭旭东 董事 3.00是 王可澄 董事 3.00否 任明非 董事 3.00是 杨继瑞 独立董事 4.80否 钟康成 独立董事 4.80否 陈重乔 独立董事 4.80否 李 玢 监事 3.00是 王建平 监事 3.00否 汤吉英 监事 8.72否 李建华 副总裁 11.16否 万 方 副总裁 1
39、1.16否 魏依国 董事会秘书 10.10否 （五）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。报告期内无董事、监事离任的情况发生 报告期内无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况发生。（六）、员工情况 成都华神在职员工总数为：819 人。专业构成：生产人员 350 人、销售人员 252 人、技术人员 99 人、财务人员 38 人、行政人员 80 人，其中大专以下：370 人、专科 239人、本科 181 人、硕士 24 人、博士 5 人。公司无需承担离退休职工人费用。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 在
40、2007 年为切实贯彻落实中国证监会上市公司专项治理工作会议精神，根据证监 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 15会相关文件的要求，公司全面启动了公司治理专项活动。成立了以董事长为组长的专项治理活动领导小组，先后组织完成了公司治理自查、公众评议和四川证监局现场检查、整改落实等工作。在本次活动中，公司根据中国证监会、四川证监局的相关通知，严格对照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规以及公司章程等内部规章制度的有关规定，本着尊重历史、正视问题、切实整改的态度，对公司的现实治理情况进行了认真、全面的梳理，根据自查情况完成了公司治理专项活动
41、的自查报告和整改方案。年内四川证监局派专人到本公司进行公司治理专项活动开展情况的现场检查，检查小组检查了公司规范运作、公司独立性和公司透明度等方面的情况，对本公司治理专项活动开展情况给予了较好的评价。在本次活动中，公司治理在制度和机制上都有了长足进步和提高，随着国家相关法律法规的调整，我们及时修订、增补、完善了一系列的制度。包括：内控制度、信息披露制度、募集资金管理办法等多项制度，在董事会运行机制上增设董事会提名委员会。现公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，他们从各自的职能为公司董事会的决策提供专业的意见，让董事会的决策更为科学、严谨。通过这一系列的举措，进一步完善了公司的
42、法人治理结构使之基本达到了证监会和交易所的要求，为公司未来的发展，从决策到到控制都建立起了一套科学的运行体系。同时我们正根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引、注册会计师审计准则以及证监会有关文件的精神，依据企业内部控制规范、企业财务通则、成都华神集团股份有限公司内部控制制度的基本要求，结合公司实际运行情况，在全集团公司及各二级公司开展内控制度体系建设专项工作。要求各所属单位在疏理经营管理决策流程和业务管控流程的基础上，对其内控制度建立、健全以及执行情况进行自查，并按照公司内控制度的基本内容的要求，及时增补、修订、完善各项制度。目前此项工作正有序进行。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范
43、性文件，公司治理实际情况符合规范性文件的基本要求，已经基本形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理体系。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 16报告期内，公司三名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司召开的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，促进了公司决策的科学性。对聘请会计师事务所等重大事项
44、进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对公司经营管理、投资决策等事项提出了许多专业性的建设意见。独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 陈重乔 7 7 0 0 杨继瑞 7 5 2 0 未连续两次委托出席 钟康成 7 7 0 0 报告期内独立董事未对公司有关审议事项提出否决意见。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务
45、核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。2、人员方面：公司全体员工的调配、劳动合同签订及调整均做到独立运作；高管人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。3、资产方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，资产完整，权属清晰。公司根据合同约定无偿使用控股股东的商标等无形资产。4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财会部门，会计核算体系和财务管理制度完善配套，能够独立做出财务决策。四、对高级管理人员的考评及激励机制 四、对高级管理人员的考评及激励机制 本公司长期激励制度的管理办法、关于对公司高中
46、级管理及核心技术骨干人员实施长期激励制度的预案已提交五届六次董事会审议通过，但目前尚未实施。公 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 17司董事会正根据股权分置改革时股东单位的授权，对现有方案进行完善再报股东大会批准实施。第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 股东大会的通知、召集、召开情况：股东大会的通知、召集、召开情况：报告期内公司召开了两次股东大会即 2006 年度股东大会和 2007 年第一次临时股东大会。2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日召开，会议召开通知，刊登于 2007 年 4 月19 日的 证券时
47、报 和 中国证券报。出席会议的股东及代表 12 人，代表 47,271,686股份，占公司股份总数的 30.78%。本次会议审议通过了如下议案：（1）审议公司董事会 2006 年度工作报告及 2007 年度工作安排；（2）审议公司监事会 2006 年度报告；（3）审议公司 2006 年度财务报告；（4）审议公司 2006 年度利润分配方案；（5）审议成都华神集团股份有限公司 2006 年年度报告及其摘要；会议决议公告刊登在 2007 年 5 月 19 日的证券时报和中国证券报。2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 23 日召开，会议召开通知刊登于 2007年 8 月 7 日的
48、证券时报和中国证券报上。出席会议的股东及代表 4 人，代表股份 46,660,628 股，占公司股份总数的 30.38%。本次会议审议通过了如下议案：（1）审议关于聘请四川君和会计师事务所的提案；（2）审议关于拟在成都市高新技术开发区（西区）征用土地做好钢构公司扩能技改及集团办公总部迁建的提案；会议决议公告刊登在 2007 年 8 月 24 日的证券时报和中国证券报。本年度未出现股东大会否决议案的情况。第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内总体情况（一）报告期内总体情况 2007 年，是公司产业结构整、实施产业升级关键的一年
49、，作为转型期的华神，我们面临着前所未有的挑战。如何把握企业当期效益和可持续发展的长远利益之间的平 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 18衡，如何面对宏观调控力度逐渐加大和市场竞争不断加剧的新情况、确保集团战略目标和年度经营目标的实现，是公司认真思考和着力解决的问题。公司惟有以提高经营质量为中心，通过产品创新优化产品结构，培养新的规模利润增长点；通过高新技术的释放实施产业升级，为企业拓展更为广阔的发展空间；着力于强化企业内部的管理与控制，提升企业的内在质量，才能在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。2007 年公司在巩固和发展传统产业的时候，
50、全力打造以列入“863”计划和国家攻关计划、全球首个用于治疗原发性肝癌的碘131I美妥昔单抗注射液（利卡汀）为龙头产品的生物医药产业，该药现已上市并成功应用于肝癌的临床治疗，在为肝癌患者带来福音的同时也提升了公司的价值和社会公众形象，这标志着公司产业升级已经迈出了实质性的步伐；报告期内加大了药业新产品三七通舒胶囊的市场拓展力度，从根本上改变了长期制约公司发展的产品结构单一、单品依存度过高的经营瓶颈；根据市场变化适时调整钢构产业的发展步伐和经营策略，实现了规模和效益的双提升；在巩固和发展传统兽药的市场占有率和经营效益的同时加快兽用生物制品的产业化进程，公司投入了多年心血的兽用生物制剂猪伪狂犬疫苗
