1、 武汉凡谷电子技术股份有限公司武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.二一一年年度报告二一一年年度报告 股票简称：武汉凡谷股票简称：武汉凡谷 股票代码：股票代码：002194 披露日期：披露日期：2012 年年 3 月月 15 日日 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性
2、、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的第四届董事会第二次会议。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人（会计主管人员）范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 第四节第四节 董事、监
3、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.21 第六节第六节 内部控制内部控制.27 第七节第七节 股东大会情况介绍股东大会情况介绍.31 第八节第八节 董事会报告董事会报告.33 第九节第九节 监事会报告监事会报告.64 第十节第十节 重要事项重要事项.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定名称一、公司的法定名称 中文名称：武汉凡谷电子技术股份有
4、限公司 英文名称：Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.中文缩写：武汉凡谷 英文缩写：FINGU 二、公司法定代表人：孟庆南二、公司法定代表人：孟庆南 三、公司董事会秘书及证券事务代表三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：汪青 证券事务代表：李珍 联系地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 电话：027-59830202 传真：027-59830204 电子信箱： 四、联系方式四、联系方式 公司注册地址：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼 注册地址的邮政编码：430074 公司办公地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 办公地址的邮政编码：43
5、0200 公司国际互联网网址：http:/ 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 2 电子信箱： 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部 六、公司股票六、公司股票 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：武汉凡谷 股票代码：002194 七、其他七、其他 公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：武汉市工商行
6、政管理局 最近一次变更注册登记日期：2009 年 6 月 1 日 最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420100000053212 税务登记号码：420101177662018 组织机构代码：17766201-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名：贺军、李丽 公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 3 保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 正履行持
7、续督导职责的签字保荐代表人姓名：吴永平、丰赋 八、历史沿革八、历史沿革（一）公司自上市后历次注册变更情况（一）公司自上市后历次注册变更情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007404 号文核准，公司于 2007 年 11 月26 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,380 万股，并于 2008 年 1 月 28 日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 21,380 万元，企业法人营业执照注册号为 420100000053212。2、2008 年 4 月 16 日，公司 2007 年度股东大会作出决议：以公司 2007 年末总股本 21,3
8、80万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，同时决定修改公司章程并申请办理工商变更登记相关手续。此次资本公积金转增股本的方案已于 2008 年 4 月25 日实施。公司于 2008 年 5 月 16 日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 42,760 万元，企业法人营业执照注册号仍为 420100000053212。3、2009 年 4 月 16 日，公司 2008 年度股东大会作出决议：以公司 2008 年末总股本 42,760万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，同时决定修改公司章程并
9、申请办理工商变更登记相关手续。此次资本公积金转增股本的方案已于 2009 年 4 月29 日实施。公司于 2009 年 6 月 1 日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 55,588 万元，企业法人营业执照注册号仍为 420100000053212。4、公司自上市以来税务登记号和组织机构代码未发生变更。（二）公司自上市以来主要分支机构的设立、变更情况（二）公司自上市以来主要分支机构的设立、变更情况 1、2008 年 3 月，公司以自有资金出资 5000 万元独家出资设立武汉昕泉科技有限公司；2、2008 年 5 月，公司以自有资金出资 2000 万元独
10、家出资设立武汉凡谷电子职业技术学校；3、2008 年 7 月，公司运用募集资金向全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司增资 5000万元，以用于实施“数字移动通信隔离器模块产业化项目”；4、2008 年 1 月、2009 年 4 月、2011 年 6 月，公司董事会分别决议运用募集资金向全资武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 4 子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资 1.5 亿元、8000 万元、1.5 亿元，以用于实施“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”；5、2009 年 7 月，公司设立 Fingu Electronic Technology Oy，申报注册资金 25
11、00 欧元；6、2011 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于注销江夏分公司并设立全资子公司的议案。截至本年度报告披露日，江夏分公司的注销手续、武汉凡谷信电子技术有限公司（暂定名）的工商登记手续尚在办理过程中。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 1,000,463,968.92 989,764,232.20 1.08%1,351,157,632.73 营业
12、利润 182,337,298.22 246,708,579.16-26.09%388,583,965.70 利润总额 189,578,988.47 255,920,652.43-25.92%399,380,348.78 归属于上市公司股东的净利润 160,465,028.97 213,410,804.46-24.81%340,953,463.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,569,637.31 205,580,502.24-24.81%331,765,276.38 经营活动产生的现金流量净额 168,449,437.62 55,932,226.52 201.17%8
13、19,791,739.35 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 2,311,085,758.24 2,358,260,893.01-2.00%2,333,072,915.70 负债总额 234,814,134.70 303,484,298.44-22.63%366,839,825.59 归属于上市公司股东的所有者权益 2,076,271,623.54 2,054,776,594.57 1.05%1,966,233,090.11 总股本（股）555,880,000.00 555,880,000.00-555,880,000.00 二、主要财务指标二、
14、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.2887 0.3839-24.81%0.6134 稀释每股收益（元/股）0.2887 0.3839-24.81%0.6134 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2781 0.3698-24.81%0.5968 加权平均净资产收益率（）7.81%10.71%下降 2.9 个百分点 17.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）7.53%10.32%下降 2.79 个百分点 17.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3030 0.1006 201.17%1.474
15、8 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.7351 3.6964 1.05%3.5372 资产负债率（）10.16%12.87%下降 2.71 个百分点 15.72%武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 6 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 187,500.00 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
16、府补助除外 6,545,809.00 8,609,654.00 10,537,434.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 508,381.25 602,419.27 258,949.08 所得税影响额-1,346,298.59 -1,381,771.05-1,608,196.25 合计 5,895,391.66-7,830,302.22 9,188,186.83 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股
17、 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 306,847,900 55.20%-186,811-186,811 306,661,089 55.17%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 306,847,900 55.20%-186,811-186,811 306,661,089 55.17%二、无限售条件股份 249,032,100 44.80%186,811 186,811 249,218,911 44.83%1、人民币普通股 249,032,100 4
18、4.80%186,811 186,811 249,218,911 44.83%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 555,880,000 100.00%0 0 555,880,000 100.00%武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 8 二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 孟庆南 124,254,000 0 0 124,254,000 高管锁定股 注1 王丽丽 124,254,000 0 0 124,254,000 高管锁
19、定股 注1 孟凡博 37,440,000 0 0 37,440,000 高管锁定股 注1 王凯 15,210,000 15,000 0 15,195,000 高管锁定股 注2 黄勇 3,001,500 0 0 3,001,500 高管锁定股 注2 汪青 273,000 68,250 0 204,750 高管锁定股 注1 戴方莲 273,000 68,250 0 204,750 高管锁定股 注1 艾平 273,000 0 0 273,000 高管锁定股 注1 杨志敏 390,000 0 0 390,000 高管锁定股 注1 钟伟刚 390,000 0 0 390,000 高管锁定股 注1 李建伟
20、 195,000 16,125 0 178,875 高管锁定股 注1 王淩 195,000 17,736 0 177,264 高管锁定股 注3 张利军 109,200 27,300 0 81,900 高管锁定股 注1 荆剡林 156,000 0 0 156,000 高管锁定股 注2 朱晖 0 0 176,250 176,250 高管锁定股 注2 谭政 0 0 81,000 81,000 高管锁定股 注3 熊芳 109,200 72,800 36,400 72,800 高管锁定股 2012年10月12 日 吴国祥 195,000 130,000 65,000 130,000 高管锁定股 2012
21、年10月22 日 荣金堂 130,000 130,000 0 0 高管锁定股 2011 年 8 月1 日 合计 306,847,900 545,461 358,650 306,661,089 注1：持有公司股份的现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份上市流通交易执行公司法第一百四十二条、深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动业务指引、关于进一步规范中小企业板上市董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知的规定；注2：2012 年 7 月 17 日解锁所持公司股份的 50%，2013 年 7 月 17 日解锁所持公司股份的 50%；注3：2012 年 8 月
22、 13 日解锁所持公司股份的 50%，2013 年 8 月 13 日解锁所持公司股份的 50%。三、证券发行与上市情况三、证券发行与上市情况 1、2007 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007404 号文核准，本公司公开发行不超过 5,380 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为5,380 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 9 其中网下配售 1,076 万股，网上定价发行 4,304 万股，发行价格为 21.10 元/股。发行后，公司总股本变更为 2
23、1,380 万股。2、经深圳证券交易所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上（2007）191 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“武汉凡谷”，股票代码“002194”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,304 万股股票将于 2007 年 12 月 7 日起上市交易；网下配售的 1,076 万股于 2008 年 3 月 7 日起上市流通。3、2008 年 4 月 16 日，公司 2007 年度股东大会作出决议：以公司 2007 年末总股本 21,380万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，同时
24、决定修改公司章程并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 42,760 万股。4、公司股东黄勇先生上市时所持限售股份为 156 万股。其中 78 万股股份是上市前因公司实施 2006 年年度利润分配方案（以未分配利润派发红股，每 10 股派发 10 股）而获得的新增股份。此新增股份限售期限为持有新增股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日）起三十六个月。黄勇先生所持其余 78 万股股份为发起人股份。此发起人股份限售期限为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月。经公司 2007 年度利润分配方案每 10 股转增 10 股后，其所持限售股份总数变为 312 万股。根据黄勇
25、先生相关承诺，公司股票在证券交易所上市满一年后其可解除限售的股份数为 156 万股发起人股份。同时，根据公司法及其它相关法律法规的规定，公司董事及高级管理人员黄勇先生所持公司股份总数 312 万股中的 25%即 78 万股为实际可上市流通股份，剩余 75%即 234 万股将继续锁定，上市流通日为 2008 年 12 月 8 日（星期一）。5、2009 年 4 月 16 日，公司 2008 年度股东大会作出决议：以公司 2008 年末总股本 42,760万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，同时决定修改公司章程并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本
26、变更为 55,588 万股。6、由于上市前 12 个月内的增资扩股产生的股份的限售期届满，黄勇先生持有的 202.8万股（156 万股，每 10 股转增 3 股后）在 2010 年 2 月 13 日后的第一个交易日解除限售条件，但是解除该限售条件的股份变更为高管股份继续锁定。相关情况详见公司 2010-002 号公告。7、2010 年 12 月 7 日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为 41,194.4 万股，但是解除该限售条件的部分股份变更为高管股份继续锁定。相关情况详见公司 2010-031 号公武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 10 告。8、公司无内部职
27、工股。四、前四、前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 37,898 本年度报告公布日前一个月末股东总数 39,669 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 孟庆南 境内自然人 29.80 165,672,000 124,254,000 0 王丽丽 境内自然人 29.80 165,672,000 124,254,000 0 孟凡博 境内自然人 8.98 49,920,000 37,440,000 0 王凯 境内自然人 3.64 20,2
28、60,000 15,195,000 0 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.58 8,770,109 0 0 黄勇 境内自然人 0.72 4,002,000 3,001,500 0 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人 0.46 2,578,897 0 0 招商银行国泰保本混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.23 1,268,141 0 0 崔永清 境内自然人 0.11 625,504 0 0 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.11 621,905 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况
29、 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 孟庆南 41,418,000 人民币普通股 王丽丽 41,418,000 人民币普通股 孟凡博 12,480,000 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 8,770,109 人民币普通股 王凯 5,065,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,578,897 人民币普通股 招商银行国泰保本混合型证券投资基金 1,268,141 人民币普通股 黄勇 1,000,500 人民币普通股 崔永清 625,504 人民币普通股 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 621,905
30、 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 11 五、控股股东及实际控制人情况介绍五、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人变更情况（一）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更，为自然人孟庆南先生与王丽丽女士，孟庆南先生与王丽丽女士为夫妻关系。（二）控股股东及实际控制人具体情况介
31、绍（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 孟庆南 先生 1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所副所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司执行董事、总工程师。孟庆南先生现任本公司董事长、武汉正维电子技术有限公司执行董事兼总经理，曾兼任鄂州富晶电子技术有限公司董事。孟庆南先生现时持有本公司股票 16,567.2 万股，占股权比例 29.80%。王丽丽 女士 1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创立武汉凡
32、谷电子技术研究所，历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司总经理。王丽丽女士现任本公司副董事长、咸宁市金湛电子技术有限公司执行董事、武汉昕泉科技有限公司执行董事兼总经理、武汉凡谷电子职业技术学校董事长、Fingu Electronic Technology Oy 董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事，曾兼任武汉德威斯电子技术有限公司执行董事、鄂州富晶电子技术有限公司董事长、湖北惠风房地产开发有限公司董事长。王丽丽女士现时持有本公司股票 16,567.2 万股，占股权比例 29.80%。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文
33、 12（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%100%100%100%40.4%29.8%29.8%100%97%孟庆南 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉德威斯电子技术有限公司 咸宁市金湛电子有限公司 武汉正维电子技术有限公司 鄂州富晶电子技术有限公司 其他股东 王丽丽 湖北惠风房地产有限公司 35%武汉昕泉科技有限公司 武汉凡谷电子职业技术学校 Fingu Electronic Technology Oy 100%武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 13 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情
34、况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 孟庆南 董事长 男 54 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 165,672,000 165,672,000 不适用 12 是 王丽丽 副董事长 女 61 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 165,672,000 165,672,000 不适用 24
35、 否 孟凡博 董事、总裁 男 30 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 49,920,000 49,920,000 不适用 0 否 汪青 董事、董事会秘书 女 44 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 273,000 204,750 二级市场减持 21.04 否 戴方莲 董事、副总裁 女 44 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 273,000 237,150 二级市场减持 21.02 否 杨志敏 董事、副总裁 男 33 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 520,000 520,000 不适用 19.46 否 黄
36、本雄 独立董事 男 46 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用 0 否 张敦力 独立董事 男 41 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用 0 否 李光胜 独立董事 男 41 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用 0 否 李艳华 监事会主席 女 40 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 60,000 60,000 不适用-否 张利军 监事 男 39 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 109,200 109,200 不适用 8.06 否 袁俊 监事 女 4
37、9 2012 年 1月 17 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用-否 艾平 副总裁 女 56 2012 年 2月 13 日 2015年1月 17 日 364,000 364,000 不适用 21.03 否 李建伟 副总裁 男 41 2012 年 2月 13 日 2015年1月 17 日 238,500 238,500 不适用 19.49 否 屈红军 副总裁 男 36 2012 年 2月 13 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用-否 胡丹 副总裁 女 31 2012 年 2月 13 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用-否 王志松 财务总监 男 38 2012 年 2
38、月 13 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用 16.83 否 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 14 段毅 总工程师 男 62 2012 年 2月 13 日 2015年1月 17 日 0 0 不适用 19.93 否 钟伟刚 副总工程师 男 35 2012 年 2月 13 日 2015年1月 17 日 520,000 520,000 不适用 21.08 否 易绍平 副总工程师 男 36 2012 年 2月 13 日 2015年1月 17 日 168,700 135,700 二级市场减持-否 王凯 董事 男 48 2009 年 1月 17 日 2012年1月 17
39、日 20,260,000 20,260,000 不适用 0 否 黄勇 董事 男 42 2009 年 1月 17 日 2012年1月 17 日 4,002,000 4,002,000 不适用 4.92 否 马洪 独立董事 男 46 2009 年 1月 17 日 2012年1月 17 日 0 0 不适用 6 否 李燕萍 独立董事 女 47 2009 年 1月 17 日 2012年1月 17 日 0 0 不适用 6 否 王征 独立董事 女 44 2009 年 1月 17 日 2012年1月 17 日 0 0 不适用 6 否 荆剡林 监事 男 34 2009 年 1月 17 日 2012年1月 17
40、日 208,000 208,000 不适用 21.54 否 朱晖 监事 男 34 2011 年 4月 12 日 2012年1月 17 日 235,000 235,000 不适用 18.96 否 王淩 副总经理 女 51 2009 年 2月 19 日 2012年2月 13 日 236,352 236,352 不适用 20 否 谭政 副总经理 男 32 2011 年 3月 17 日 2012年2月 13 日 108,000 108,000 不适用 16.42 否 熊芳 监事 女 36 2009 年 1月 17 日 2011年4月 12 日 145,600 145,600 不适用 7.74 否 吴国
41、祥 副总经理 男 45 2009 年 2月 19 日 2011年4月 22 日 260,000 260,000 不适用 7.79 否 黄绍斌 总工程师 男 49 2009 年 2月 19 日 2011年9月 8 日 0 0 不适用 11.56 否 合计-409,245,352 409,108,252-330.87-注：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按其具体岗位，根据公司统一的薪酬管理制度规定的标准，结合公司经营规模、经营业绩、个人绩效及本地区同行业上市公司管理者年度报酬情况等因素确定。其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。（一）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
42、（一）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名 职务 期初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股票期权行权数量 股票期权行权价格 期末持有股票期权数量 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 期末持有限制性股票数量 胡丹 副总裁 91,000 0 0 14.58 36,400 0 0-0 王志松 财务总监 52,000 0 0 14.58 20,800 0 0-0 段毅 总工程师 78,000 0 0 14.58 31,200 0 0-0 合计-221,000 0 0-88,400 0 0-0 武汉凡谷电子技术股份有限公司 20
43、11 年年度报告全文 15 注：关于上述高级管理人员报告期内所获授的股票期权数量变动的原因详见公司 2011 年 6 月 4 日登载于巨潮资讯网的 2011-016 号公告。（二）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明（二）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 1、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况（1）报告期内，公司监事变化情况 2011 年 2 月 28 日，原公司第三届监事会主席熊芳女士因个人原因申请辞去公司监事职务。2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了关于选举朱晖先生为监事会监事的议案。20
44、11 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十二次会议通过了 关于选举监事会主席的议案，选举荆剡林先生为公司第三届监事会主席。（2）报告期内，公司高级管理人员变化情况 2011 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第十四次会议通过了关于聘任公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案，公司聘任谭政先生为公司副总经理、王志松先生为公司财务总监（财务负责人）。汪青女士不再兼任公司财务总监（财务负责人）。2011 年 4 月 22 日，原公司副总经理吴国祥先生因个人原因辞去公司副总经理职务。2011 年 9 月 8 日，原公司总工程师黄绍斌先生因个人原因辞去公司总工程师职务。2011 年 10 月
45、 21 日，公司第三届董事会第十九次会议通过了关于聘任公司总工程师的议案，聘任段毅先生为公司总工程师。2、报告期末至年度报告披露日之间董事、监事、高级管理人员的变动情况、报告期末至年度报告披露日之间董事、监事、高级管理人员的变动情况 由于公司第三届董事会、监事会任期届满，2012 年初公司依据相关法律程序对董事会、监事会进行了换届选举，对高级管理人员进行了改聘、续聘。因此至本年度报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员的任职情况发生了部分变动：（1）王凯先生、黄勇先生不再担任公司董事，由戴方莲女士、杨志敏先生担任；马洪先生、李燕萍女士、王征女士不再担任公司独立董事，由黄本雄先生、张敦力先生、李
46、光胜先生担任；（2）荆剡林先生不再任公司监事会主席（股东代表监事），由李艳华女士担任；朱晖先武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 16 生不再任公司股东代表监事，由张利军先生担任；张利军先生不再任职工代表监事，由袁俊女士担任；（3）王丽丽女士不再担任公司总经理，新聘任孟凡博先生担任公司总裁；王淩女士、谭政先生不再任公司副总经理，新聘任屈红军先生、胡丹女士担任公司副总裁（副总经理）；新聘任易绍平先生为公司副总工程师。具体情况详见巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上的相关公告。（三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况（三）现任董事、监事、高级管理人
47、员在其他单位兼职情况 姓 名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与 本公司关系 孟庆南 先生 董事长 正维电子 执行董事、总经理 关联公司 惠风地产 董事 关联公司 金湛电子 执行董事 全资子公司 凡谷学校 董事长 全资举办的非企业法人 Fingu Electronic Technology Oy 董事 全资子公司 王丽丽 女士 副董事长 昕泉科技 执行董事、总经理 全资子公司 惠风地产 董事长 关联公司 凡谷学校 副董事长 全资举办的非企业法人 孟凡博 先生 董事、总裁 Fingu Electronic Technology Oy 董事长 全资子公司 汪 青 女士 董事会秘书 德威斯
48、监事 全资子公司 艾 平 女士 副总裁 凡谷学校 董事 全资举办的非企业法人 金湛电子 监事 全资子公司 李建伟 先生 副总裁 富晶电子 总经理 全资子公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文 17 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（一）董事（一）董事 孟庆南 先生 请参见“第三节 第五（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍”。王丽丽 女士 请参见“第三节 第五（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍”。孟凡博 先生 现任本公司董事、总裁，1982 年生，工商管理硕士。2005 年加入本公司，先后在本公司研发中心、市
49、场部等部门工作。孟凡博先生现兼任湖北惠风房地产开发有限公司董事长、武汉凡谷电子职业技术学校副董事长、Fingu Electronic Technology Oy董事长，曾兼任鄂州富晶电子技术有限公司董事、总经理，湖北惠风房地产开发有限公司总经理。汪 青 女士 现任本公司董事、董事会秘书，1968 年生，会计学硕士，注册会计师，注册评估师。汪青女士曾供职于武汉电缆附件厂、湖北中南会计师事务所，2001 年加入本公司，历任本公司财务经理、财务总监等职务。汪青女士现兼任武汉德威斯电子技术有限公司监事。戴方莲 女士 现任本公司董事、副总裁，1968 年生，本科学历，机械工程师，曾供职于湖北机床厂。19
50、99 年加入本公司，先后在研发中心、计划部、市场部等部门工作。戴方莲女士曾兼任咸宁市金湛电子技术有限公司董事。杨志敏 先生 现任本公司董事、副总裁，1979 年生，大专学历。1996 年加入本公司，一直从事研发工作。杨志敏先生具有丰富的研究、设计经验，参与设计的“带状线式带阻滤波器”等多项产品获得国家实用新型专利证书。黄本雄 先生 独立董事。1966 年生，信息与通信工程博士。黄本雄先生现任华中科技大学教授、博士生导师，“下一代互联网接入系统”国家工程实验室副主任、华中科技大学物联网研究院秘书长、中国光谷物联网创新联盟副秘书长。曾任武汉光迅科技股份有限公司独立董事。武汉凡谷电子技术股份有限公司
