1、成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 成都利君实成都利君实业股份有限公司业股份有限公司 Chengdu Leejun Industrial COChengdu Leejun Industrial CO.,LTD.,LTD.成都市武侯区武科东二路成都市武侯区武科东二路 5 5 号号 20112011 年年度报告年年度报告 股票简称：利君股份股票简称：利君股份 股票代码：股票代码：002651002651 二 0 一二年四月十六日 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -1-第第一一节节 重要提示重要提示及目录及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管
2、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议 2011 年年度报告的第一届董事会第十八次会议。公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人何海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -2-目目 录录 第一节 重要提示及目录.1 第二节 公司基
3、本情况简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理.19 第七节 内部控制.26 第八节 股东大会情况简介.31 第九节 董事会报告.32 第十节 监事会报告.57 第十一节 重要事项.59 第十二节 财务报告.65 第十三节 备查文件目录.65 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -3-第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司法定中、英文名称及缩写公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：成都利君实业股份有限公司 英文名称：Chengdu Leejun Indust
4、rial CO.,LTD.中文简称：利君股份 英文缩写：LEEJUN 二、公司法定代表人二、公司法定代表人 法定代表人：何亚民 三、公司联系人及联系方式三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡益俊 高峰 联系地址 成都市武侯区武科东二路 5 号 成都市武侯区武科东二路 5 号 电话 028-85370138 028-85370138 传真 028-85370138 028-85370138 电子邮箱 H F 四、四、公司联系公司联系方式方式 公司注册地址：成都市武侯区武科东二路 5 号 公司办公地址：成都市武侯区武科东二路 5 号 邮政编码：610045 公司国际互联网网址
5、：http:/ 公司电子邮箱： 五、公司选定的五、公司选定的法定法定信息披露信息披露媒体媒体 公司选定的法定信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -4-公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公六、公司股票上市交易所司股票上市交易所 交易所名称：深圳证券交易所 股票简称：利君股份 股票代码：002651 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 11 月 24 日 公司首次注册登记地点 成都市工商行政管理局青羊分局 公司最新注册登记日期 2012 年 2
6、月 15 日 公司最新注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510107000122976 税务登记号码 510107720312707 组织机构代码 72031270-7 公司聘请的会计师事务所 事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郭东超、林苇铭 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场43 楼 签字保荐代表人 龚晓锋、胡金泉 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 1、公司上市以来注册变更情况如下：公
7、司首次公开发行人民币普通股 4,100 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可20112011 号文核准和深圳证券交易所深证上20123 号通知审核同意，于 2012 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 36,000 万元增加至 40,100 万元。发行股票所募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证确认，并出具了XYZH/2011CDA3081 号验资报告。公司依据股东大会决议、证监会关于核准公司首次公开发行股票的批文、验资报告、证券登记证明等文件向成都市成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -5-工商行政管理局申请办理工商
8、变更登记，2012 年 2 月 16 日公司取得了变更后的企业法人营业执照。变更注册登记日期 2012 年 2 月 15 日 变更注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510107000122976 税务登记号码 510107720312707 组织机构代码 72031270-7 2、主要分支机构的设立、变更情况 1）公司全资子公司四川利君科技实业有限公司，注册地址为成都市武科东二路 5 号，注册资本 800 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为研制、开发、制造、销售光电设备（不含汽车）、（国家法律法规规定限制的除外）。报告期内及公司上市后未发生相关变更事
9、项；2）公司全资子公司成都利君科技有限责任公司，注册地址为成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 336 号，注册资本 1,000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为研发、制造、销售：光机电设备（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的出口业务。报告期内，未发生相关变更事项。2012 年 2 月，为保证公司募投项目的顺利实施，依据本公司股东大会决议、董事会决议等相关文件对全资子公司成都利君科技有限责任公司实施了增资，增资完成后成都利君科技有限责任公司注册资本由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币，
10、其经营范围和其他登记事项未发生变更。3）报告期内，因公司业务调整，分别在 2011 年 1 月、2 月完成了全资子公司成都利君设备安装有限公司、成都利君投资发展有限公司的工商注销手续。（详细情况参见本公司 2011 年度财务报表附注“七.一”）成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -6-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：人民币元 项 目 20112011 年年 20102010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）20092009 年年 营业总收入（元）1,220,061,003.62 1,448,293,132
11、.70-15.76 761,341,336.15 营业利润（元）490,210,710.87 668,787,666.42-26.70 320,273,490.25 利润总额（元）499,314,809.43 675,971,800.96-26.13 325,432,205.92 归属于上市公司股东的净利润（元）424,585,581.92 576,549,577.92-26.36 275,075,580.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）415,208,217.49 570,045,219.51-27.16 267,333,752.15 经营活动产生的现金流量净额（元）
12、96,474,629.32 314,397,460.29 -69.31 625,761,218.54 项 目 20112011 年末年末 20102010 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（增减（%）20092009 年末年末 资产总额（元）2,427,258,520.55 1,286,605,266.00 88.66 1,277,392,095.32 负债总额（元）526,980,169.13 788,507,900.31 -33.17 980,844,307.55 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,900,278,351.42 498,097,365.69 281.51 2
13、96,547,787.77 总股本（股）401,000,000.00 360,000,000.00 11.39 100,000,000.00 二、二、主要主要财务指标财务指标 单位：人民币元 项 目 20112011 年年 20102010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）20092009 年年 基本每股收益（元/股）1.18 1.60 -26.25 0.76 稀释每股收益（元/股）1.18 1.60 -26.25 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.15 1.58 -27.22 0.74 加权平均净资产收益率（）59.77 168.83 -109.06 104.
14、98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）58.45 166.93 -108.48 102.03 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.24 0.87 -72.41 6.26 项 目 20112011 年末年末 20102010 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（）增减（）20092009 年末年末 归属于上市公司股东的4.74 1.38 243.48 2.97 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -7-每股净资产（元/股）资产负债率（）21.71 61.29 -39.58 76.78 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：人民币元 项目项目 20
15、112011 年年 附注附注 20102010 年年 20092009 年年 非流动资产处置损益 968,818.54 -24,107.55-1,448,612.55 计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)8,859,607.86 注 1 7,317,000.00 5,286,850.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-41,978.52 -1,971,582.12 4,032,540.21 除上
16、述各项之外的其他营业外收入和支出-724,327.84 -108,757.91 1,320,478.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,978,297.26 2,391,666.67-小计 11,040,417.30 7,604,219.09 9,191,255.88 减：所得税影响额 1,663,052.87 1,099,860.68 1,449,427.58 非经常性净损益合计非经常性净损益合计 9,377,364.43 6,504,358.41 7,741,828.30 注 1：计入当期损益的政府补助主要系根据中共成都市武侯区委、成都市武侯区人民政府关于调整我区促进经济发展若干
17、政策的意见，以及成都武侯新城建设管理委员会关于给予成都利君实业股份有限公司、四川利君科技实业有限公司优惠政策的函（成武新管函2011143 号），本公司及子公司四川利君分别于 2011 年 12 月 2 日、2011年 10 月 19 日收到武侯区财政局、武侯新城建设管理委员会下达的财政扶持款 7,044,000.00 元、312,000.00 元。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股份变动情况股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 项 目 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例（%）发行新发行新股股
18、送送股股 公积金公积金转股转股 其其他他 小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份 360,000,000 100 8,000,000 8,000,000 368,000,000 91.77 1、国家持股 2、国有法人持股 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0.37 3、其他内资持股 360,000,000 100 6,500,000 6,500,000 366,500,000 91.40 其中：境内非国有法人持股 6,500,000 6,500,000 6,500,000 1.62 境内自然人持股 360,000,000 100 360,000,000
19、89.78 4、外资持股 其中：境外法人持 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -8-股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 33,000,000 33,000,000 33,000,000 8.23 1、人民币普通股 33,000,000 33,000,000 33,000,000 8.23 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 360,000,000 100 41,000,000/41,000,000 401,000,000 100.00（二）限受股份变动情况表 股东名称股东名称 年初限售股年初限售股数数 本年解本年解除限售除限售股数
20、股数 本年增加本年增加限售股数限售股数 年末限售股年末限售股数数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 何亚民 145,199,999 145,199,999 首发承诺 2015 年 1 月 6 日 何佳 140,400,000 140,400,000 首发承诺 2015 年 1 月 6 日 魏勇 72,000,000 72,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 6 日 张乔龙 2,400,001 2,400,001 首发承诺 2013 年 1 月 6 日 全国社保基金五零四组合 1,500,000 1,500,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 兴业国际信
21、托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期 1,500,000 1,500,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 渤海证券股份有限公司 1,000,000 1,000,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,000,000 1,000,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,000,000 1,000,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 兵器财务有限责任公司 500,000 500,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 中
22、国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 500,000 500,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 全国社保基金四零七组合 500,000 500,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 全国社保基金四零八组合 500,000 500,000 网下配售股份锁定 2012 年 4 月 6 日 合计 360,000,000 8,000,000 368,000,000 （三）证券发行与上市情况 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -9-1、截止报告期末前 3 年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20112011 号文核准，本公司于2011
23、 年 12 月首次公开发行人民币普通股 4,100 万股。本次发行采用网下向股票配售对象与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 800 万股，网上定价发行 3,300 万股，发行价格为人民币 25.00 元/股。经深圳证券交易所关于成都利君实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上20123 号）审核同意，公司发行的人民币普通股股票于 2012年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市，股票简称“利君股份”，股票代码“002651”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,300 万股股票于 2012年 1 月 6 日起上市流通。网下向股票配售对象配售的 800 万股锁定
24、3 个月后已于 2012 年 4 月 6 日起上市流通。2、公司股份总数及结构的变动情况 2011 年 12 月，公司首次公开发行股票获中国证券监督管理委员会证监许可20112011 号文核准，发行工作完成后，公司股份总数由 360,000,000股增加到 401,000,000 股，增加了 41,000,000 股社会公众股。报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末，公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况 （一）报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 20112011 年末股东总数年
25、末股东总数 53,85753,857 本年度报告公布日前一个月末股本年度报告公布日前一个月末股东总数东总数 29,19229,192 前 10 名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例（%）持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 何亚民 境内自然人 36.21 145,199,999.00 145,199,999.00 无 何佳 境内自然人 35.01 140,400,000.00 140,400,000.00 无 魏勇 境内自然人 17.96 72,000,000.00 72,000,000.00
26、无 张乔龙 境内自然人 0.60 2,400,001.00 2,400,001.00 无 全国社保基金境内非国有法人 0.37 1,500,000.00 1,500,000.00 未知 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -10-五零四组合 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期 境内非国有法人 0.37 1,500,000.00 1,500,000.00 未知 渤海证券股份有限公司 国有法人 0.25 1,000,000.00 1,000,000.00 未知 宝盈鸿利收益证券投资基金 境内非国有法人 0.25 1,000,000.00 1,000,000.00
27、未知 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 境内非国有法人 0.25 1,000,000.00 1,000,000.00 未知 兵器财务有限责任公司 国有法人 0.12 500,000.00 500,000.00 未知 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.12 500,000.00 500,000.00 未知 全国社保基金四零七组合 境内非国有法人 0.12 500,000.00 500,000.00 未知 全国社保基金四零八组合 境内非国有法人 0.12 500,000.00 500,000.00 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限
28、售条件股份数量 股份种类 王惠杰 1500 人民币普通股 于丽波 1500 人民币普通股 胡燕媚 1500 人民币普通股 吕航 1500 人民币普通股 李碧姜 1500 人民币普通股 冯伯华 1500 人民币普通股 胡立军 1500 人民币普通股 赖小飞 1500 人民币普通股 郭浪 1500 人民币普通股 董月琴 1500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司 71.22%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未
29、知是否属于一致行动人。（二）控股股东与实际控制人情况 1、控股股东与实际控制人介绍 本公司的控股股东及实际控制人为何亚民先生，其主要介绍如下：成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -11-何亚民，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。1978年至 1998 年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998 年至 1999 年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999 年至 2004 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自 2005 年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任本公司
30、董事长（董事任期 2009 年 6 月2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 （一）董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起始日任期起始日期期 任期终止日任期终止日期期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 变变动动原原因因 报告期报告期从公司从公司领取的领取的报酬总报酬
31、总额（万额（万元）税元）税前前 是否是否在股在股东单东单位或位或其他其他关联关联单位单位领取领取报酬报酬 何亚民 董事长 男 54 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 145,199,999 145,199,999 无 120 否 魏勇 董事、总经理 男 45 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 72,000,000 72,000,000 无 120 否 徐智平 董事、副总经理、总工程师 男 47 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 54 否 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -12-曹辉 董事、副总经理 男 48
32、 2009年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 38 否 何静秋 董事、财务总监 女 47 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 38 否 刘忠安 董事 男 39 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 20 否 傅文章 独立董事 男 73 2010年12月10日 2012年 6月 26日 0 0 无 5 否 侯水平 独立董事 男 56 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 5 否 唐国琼 独立董事 女 48 2011年 1月 25日 2012年 6月 26日 0 0 无 5 否 陈兴述 独立董
33、事 男 49 2009 年 6月 26日 2011年 1月 25日 0 0 无 3.33 否 任保全 监事会主席 男 62 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 11 否 黄成明 监事 男 57 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 20 否 邓碑松 监事 男 38 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 7 否 胡益俊 董事会秘书 男 39 2009 年 6月 26日 2012年 6月 26日 0 0 无 15 否 丁刃 副总经理 男 48 2010年12月27日 2012年 6月 26日 0 0 无 20 否
34、 合合 计计/217217,199199,999999 217217,199199,999999 /4 48 81 1.3333 /（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事会成员主要工作经历 公司本届董事会成员共有九名，其中独立董事三名。成员主要工作经历如下：何亚民先生何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。1978 年至 1998 年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998 年至 1999 年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999年至 2004 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司
35、”）执行董事兼总经理；自 2005 年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任本公司董事长（董事任期 2009 年 6 月2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。魏勇先生魏勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，工程师。1986 年至 2000 年，就职于成都建筑材料工业设计研究院，从事机械设计；2000 年至 2004 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -13-利君实业股份有限公司”）副总经理；自 2005 年起，担任成都市利君实业有限责任公司
36、总经理、监事。现任本公司董事（董事任期 2009 年 6 月2012年 6 月）、总经理，成都利君科技有限责任公司董事、总经理，四川利君科技实业有限公司监事。徐智平先生徐智平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，高级工程师、主任工程师。1985 年至 2002 年职于成都建筑材料工业设计研究院；自 2002 年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）研究所总工程师、技术中心总工程师。现任本公司董事（董事任期 2009 年 6 月2012 年 6 月）、副总经理、总工程师，成都利君科技有限责任公司董事。曹辉先生曹辉先生，中国国籍，无境外永
37、久居留权，1963 年出生，硕士学历。1980年至 2008 年就职于四川矿山机器厂，先后担任工程师、技术处处长和副总经理；自 2008 年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总经理。现任本公司董事（董事任期 2009 年 6 月2012年 6 月）、副总经理，成都利君科技有限责任公司董事。何静秋女士何静秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历。1983 年至 1988 年就职于航空航天部第六二四研究所；1988 年至 2003 年就职于中国银行江油支行；自 2003 年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司
38、”）财务总监。现任本公司董事（董事任期2009 年 6 月2012 年 6 月）、财务总监，成都利君科技有限责任公司董事。刘忠安先生刘忠安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，工程师。1993 年至 2004 年就职于成都建筑材料工业设计研究院；自 2004 年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）研究所副所长、技术中心工艺部部长。现任本公司董事（董事任期2009 年 6 月2012 年 6 月）、总经理助理。成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -14-傅文章先生傅文章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1938 年出生，本
39、科学历，享受国务院特殊津贴专家。曾任地质矿产部矿产综合利用研究所学术委员会副主任，选矿工程技术研究主任，四川咨询业工程技术专家委员会委员，全国工艺矿物学学术委员会委员。现任本公司独立董事（董事任期 2010 年 12月2012 年 6 月）。侯水平先生侯水平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士学历，享受国务院特殊津贴专家。曾任四川省社会科学院科研处处长、外事处处长、副院长。现任四川省社会科学院院长、研究员、硕士研究生导师、学位评定委员会主席，四川省学术和技术带头人，四川省政协委员，四川省政府科技顾问团副主任，四川省人民政府立法咨询委员，四川省社会科学联合会副主席，四川省科学
40、技术协会副主席，本公司独立董事（董事任期 2009 年 6 月2012 年 6 月）。2012 年 1 月，侯水平先生因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，辞职报告于 2012 年 4 月生效。唐国琼女士唐国琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士学历，教授，硕士生导师。曾任西南财经大学助教、讲师、财务会计教研室副主任、会计学教研室副主任。现任西南财经大学教授、会计学院会计系副主任、中国会计学会会员、四川省科技计划参评专家、四川东方能源科技股份公司财务顾问、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、成都东骏激光股份有限公司独立董事，本公司独立董事（董事任期 2011 年 1 月2
41、012 年 6 月）。2、监事会成员主要工作经历 公司本届监事会成员共有三名，成员主要工作经历如下：任保全先生任保全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，大专学历。1968 年至 2000 年就职于四川矿山机器厂，先后担任工人和企业管理人员；自 2000 年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监、总经理顾问。现任本公司监事会主席（监事任期 2009 年 6 月2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司监事会主席。成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -15-黄成明先生黄成明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出
42、生，本科学历。1977 年至 2002 年就职于四川矿山机器厂，先后担任技术员、工程师、技术部部长、稽核审计部主管；自 2002 年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）总经理助理兼稽核部部长。现任本公司总经理助理、审计部部长、监事（监事任期 2009 年 6 月2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司监事。邓碑松先生邓碑松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。1997 年至 1999 年，担任河南郑煤工业集团多种经营管理局管理科副科长；1999 年至 2002 年，福建通达集团计算机中心经理；自 2003 年起，担任成都市利君实
43、业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）行政部网络主管。现任本公司监事（监事任期 2009 年 6 月2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司监事。3、高级管理人员主要工作经历 魏勇先生魏勇先生，总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历。徐智平先生徐智平先生，副总经理，总工程师，简历详见本节董事会成员主要工作经历。曹辉先生曹辉先生，副总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历。何静秋女士何静秋女士，财务总监，简历详见本节董事会成员主要工作经历。胡益俊先生胡益俊先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学历。1994 年至 1996 年担任什邡市人民
44、法院书记员；1996 年至 2000年，担任成都联华电器有限公司行政部经理；2000 年至 2004 年，担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书；自 2004 年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）办公室主任，成都利君投资发展有限公司副总经理。现任本公司董事会秘书。丁刃先生丁刃先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士学历，工程师。1981 年至 1997 年就职于四川省乐山冶金机械轧辊厂，先成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -16-后担任铸钢分厂二段副段长、冶炼二段段长、分厂技术组组长、分厂技术厂长、生产厂长；1
45、997 年至 2004 年就职于四川省乐山斯堪纳机械制造有限责任公司，先后担任铸钢分厂厂长、热加工部部长、技术开发部经理。2005 年至 2007 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总工程师兼生产部副部长；自 2008 年起，担任成都市利君实业有限责任公司副总工程师兼生产部部长。现任本公司副总经理、副总工程师。4、董事、监事和高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职公司名称兼职公司名称 兼职职务兼职职务 与本公司关系与本公司关系 何亚民 董事长 成都利君科技有限责任公司 董事长 全资子公司 四川利君科技实业有限公司 执行董
46、事、总经理 全资子公司 魏勇 董事、总经理 成都利君科技有限责任公司 董事、总经理 全资子公司 四川利君科技实业有限公司 监事 全资子公司 徐智平 董事、副总经理、总工程师 成都利君科技有限责任公司 董事 全资子公司 曹辉 董事、副总经理 成都利君科技有限责任公司 董事 全资子公司 何静秋 董事、财务总监 成都利君科技有限责任公司 董事 全资子公司 侯水平 独立董事 四川省社会科学院 院长、研究员、硕士研究生导师、学位评定委员会主席 无关联关系 四川省政协 委员 四川省政府科技顾问团 副主任 四川省人民政府立法咨询 委员 四川省社会科学联合会 副主席 四川省科学技术协会 副主席 唐国琼 独立董
47、事 西南财经大学 教授、会计学院会计系副主任 无关联关系 中国会计学会 会员 四川省科技计划 评审专家 四川东方能源科技股份公司 财务顾问 四川创意信息技术股份有限公司 独立董事 成都东骏激光股份有限公司 独立董事 任保全 监事会主席 成都利君科技有限责任公司 监事会主席 全资子公司 黄成明 监事 成都利君科技有限责任公司 监事 全资子公司 邓碑松 监事 成都利君科技有限责任公司 监事 全资子公司（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -17-根据公司法、上市公司治理准则和公司章程等规定，公司董事、
48、监事的报酬由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会审核后报董事会决定。2、董事、监事和高级管理人员报酬的依据 依据公司经营状况及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职责的实际情况，结合公司薪酬管理制度进行确定；独立董事津贴依据 2009 年年度股东大会决议，为每人每年 5 万元人民币。3、2011 年度，公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 481.33万元。（四）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 姓名姓名 担任的职务担任的职务 变动情形变动情形 变动原因变动原因 陈兴述 独立董事 离任 2011 年 1 月 5 日，陈兴述先生因个人原因辞去公司独立董事职务
49、。唐国琼 独立董事 选举 2011 年 1 月 25 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，选举唐国琼女士为公司第一届董事会独立董事。二、报告期内公司员工情况二、报告期内公司员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数 502 人。（一）员工专业构成 专业构成类别专业构成类别 人数人数 占员工总人数的比例（占员工总人数的比例（%）生产人员 217 43.23 销售人员 19 3.78 技术人员 162 32.27 财务人员 17 3.39 审计人员 8 1.59 行政管理人员 79 15.74 合合 计计 502502 100100 员工专业构成饼状图员工专业构
50、成饼状图 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -18-（二）员工教育程度 教育程度类别教育程度类别 人数人数 占员工总人数的比例（占员工总人数的比例（%）硕士及以上 12 2.39 本科 77 15.34 大专 118 23.51 中专及以下 295 58.76 合合 计计 502502 100100 员工教育程度饼状图员工教育程度饼状图 （三）员工年龄构成 年龄年龄类别类别 人数人数 占员工占员工总人数的比例（总人数的比例（%）50 岁以上 36 7.17 40-49 岁 129 25.70 成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告 -19-30-39 岁 167 33.2
