1、 吉林永大集团股份有限公司吉林永大集团股份有限公司 二一一年年度报告二一一年年度报告 股票简称：永大集团股票简称：永大集团 股票代码：股票代码：002002622622 披露时间：披露时间：20122012 年年 4 4 月月 2525 日日 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。本公司年度财务报告经上海
2、众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长吕永祥先生、财务负责人邓强先生及会计机构负责人李东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和财务指标摘要.5 第三节 股份变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理.18 第六节 内部控制.25 第七节 股东大会情况简介.29 第八节 董事会报告.31 第九节 监事会报告.54 第十节 重要事项.57 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.133 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情
3、况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：吉林永大集团股份有限公司 公司英文名称：Jilin Yongda Group CO.,LTD.公司中文名称缩写：永大集团 公司英文名称缩写：Yongda Group 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：吕永祥 三、相关联系人和联系方式：三、相关联系人和联系方式：董事会秘书 证券事务代表 姓名 李东 黄佳慧 联系地址 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602198 0432-64602099 电子信箱 L 四、
4、公司注册地址：四、公司注册地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 451 号 公司办公地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 451 号 邮政编码：132013 互联网网址：http：/ 电子信箱：ydjt_ 五、五、公司选定信息披露报纸：公司选定信息披露报纸：证券时报、上海证券报 中国证监会指定信息披露网站网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：永大集团 公司股票代码：002622 七、其它有关资料：七、其它有关资料：公司最新注册登记日期：2011 年 10 月 18 日 公司最新注册登记地点：吉林市工商行政管理局 4 公司法人
5、营业执照注册号：220214000001024 公司税务登记证号：220211605169028 组织机构代码：60516902-8 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名：傅林生、陆士敏 履行持续督导职责的保荐机构名称：广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 保荐代表人：崔海峰、赵瑞梅 八、八、公司公司历史沿革：历史沿革：公司上市以来的历次注册变更情况：公司于 2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市，根据公司
6、2010 年第二次临时股东大会决议授权董事会办理公司上市后工商变更相关事项，公司于 2011年 10 月 26 日取得了吉林市工商行政管理局 2011 年 10 月 18 日换发的注册号为220214000001024 的企业法人营业执照。公司注册资本由人民币 112,000,000元变更为人民币 150,000,000 元；实收资本由人民币 112,000,000 元变更为人民币 150,000,000 元；公司经营范围及其他登记事项未发生变更。5 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数主要会计数据据 单位：人民币 元 2011 年 2010 年 本年
7、比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）365,388,748.09 412,528,703.98-11.43%307,668,605.73 营业利润（元）91,677,083.01 91,165,702.87 0.56%70,700,062.01 利润总额（元）105,562,844.53 95,187,507.58 10.90%75,367,779.18 归属于上市公司股东的净利润（元）91,686,326.41 82,640,767.86 10.95%67,122,993.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,333,913.72 83,073,560.54
8、1.52%66,645,179.34 经营活动产生的现金流量净额（元）74,020,361.27 95,111,487.37-22.18%50,330,568.54 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,194,921,707.01 455,014,795.87 162.61%387,233,527.49 负债总额（元）66,767,383.48 146,361,912.21-54.38%141,221,411.69 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,128,154,323.53 308,652,883.66 265.51%246,012
9、,115.80 总股本（股）150,000,000.00 112,000,000.00 33.93%112,000,000.00 二、二、主要财务指标主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.77 0.74 4.05%0.60 稀释每股收益（元/股）0.77 0.74 4.05%0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.71 0.74-4.05%0.60 加权平均净资产收益率（）19.27%28.76%-9.49%31.59%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）17.72%28.91%-11.19%31.37%每股
10、经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.49 0.85-42.35%0.45 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.52 2.76 172.46%2.20 资产负债率（）5.59%32.17%-26.58%52.81%三三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币 元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 165,513.40 121,641.94 463,840.34 6 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
11、额或定量持续享受的政府补助除外 8,788,000.00-500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 557,243.12-757,759.22-297,794.41 所得税影响额 2,158,343.83-203,324.60 188,232.11 合计 7,352,412.69-432,792.68 477,813.82 四四、境内外会计准则差异、境内外会计准则差异 公司是在深圳证券交易所中小企业板上市的公司，未在境外上市，不存在境内外会计准则差异问题。第三节第三节 股股份份变动变动及股东情况及股东情况 一、一、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前
12、本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行新股发行新股 送送股股 公积金公积金转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份 112,000,000 100.00%7,600,000 7,600,000 119,600,000 79.73%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 112,000,000 100.00%7,600,000 7,600,000 119,600,000 79.73%其中：境内非国有法人持股 5,000,000 4.46%7,600,000 7,600,000 12,600,000 8.40%境内自
13、然人持股 107,000,000 95.54%107,000,000 71.33%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,400,000 30,400,000 30,400,000 20.27%1、人民币普通股 30,400,000 30,400,000 30,400,000 20.27%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 7 三、股份总数 112,000,000 100.00%38,000,000 38,000,000 150,000,000 100.00%二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年
14、初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 吕永祥 50,482,600 0 0 50,482,600 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕兰 20,544,000 0 0 20,544,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕洋 20,544,000 0 0 20,544,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 兰秀珍 10,272,000 0 0 10,272,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕永凯 428,000 0 0 428,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 李向文 2
15、56,800 0 0 256,800 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吕玉珍 192,600 0 0 192,600 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 吉林市君和企业管理有限公司 5,000,000 0 0 5,000,000 首发承诺 2014 年 10 月 18 日 马立明 4,280,000 0 0 4,280,000 首发承诺 2012 年 10 月 18 日 兴华证券投资基金 0 0 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012 年 1 月 18 日 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 0 0 950,000 950,000 网下配售股份
16、锁定 2012 年 1 月 18 日 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 0 0 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012 年 1 月 18 日 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 0 0 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012 年 1 月 18 日 全国社保基金五零四组合 0 0 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012 年 1 月 18 日 全国社保基金一零一组合 0 0 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012 年 1 月 18 日 大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划 0 0 950,0
17、00 950,000 网下配售股份锁定 2012 年 1 月 18 日 中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户 0 0 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012 年 1 月 18 日 8 合 计 112,000,000 0 7,600,000 119,600,000 三、证券发行和上市情况三、证券发行和上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20111470 号文核准，首次向社会公众公开发行 3,800 万股人民币普通股（A 股）股票。公司本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 760 万股，网上发行 3,040 万股
18、，发行价格为 20.00 元/股。经深圳证券交易所“深证上2011311 号”关于吉林永大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知同意，公司发行的人民币普通股已于 2011 年10 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“永大集团”，股票代码“002622”，其中网上定价发行的 3,040 万股股票,已于 2011 年 10 月 18 日上市交易，网下发行的 760 万股股票锁定三个月后至 2012 年 1 月 18 日上市流通。报告期内，公司股本由 11,200 万股增加到 15,000 万股。其中无限售条件流通的股份数为 3,040 万股。有限售条件的股份总数为 11,960 万
19、股，其中网下向询价对象配售的 760 万股限售期三个月，其余为首次公开发行前股份。公司无内部职工股。四、控股股东四、控股股东、实际控制人情况实际控制人情况 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 11,934 本年度报告公布日前一个月末股东总数 13,567 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 吕永祥 境内自然人 33.66%50,482,600 50,482,600 0 吕兰 境内自然人 13.70%20,544,000 20,544,000 0 吕洋 境内
20、自然人 13.70%20,544,000 20,544,000 0 兰秀珍 境内自然人 6.85%10,272,000 10,272,000 0 吉林市君和企业管理有限公司 境内非国有法人 3.33%5,000,000 5,000,000 0 马立明 境内自然人 2.85%4,280,000 4,280,000 0 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.10%1,652,205 0 0 9 兴华证券投资基金 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0 全国社保基金一零一组合 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0 全国社保基金五零
21、四组合 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0 中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0 大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.63%950,000 950,000 0
22、 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 1,652,205 人民币普通股 中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金 570,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 414,840 人民币普通股 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 277,964 人民币普通股 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 249,600 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 247,638 人民币普通股 杭州万好万家股权投资有限公司 223,983 人民币普
23、通股 苏州高新区测绘事务所有限公司 139,196 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 127,028 人民币普通股 王珂 123,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍、吉林市君和企业管理有限公司是一致行动人；吕永祥是公司实际控制人；除此之外，未知公司前10 名股东相互之间是否存在关联关系。（二）控股股东、实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。（三）控股股东、实际控制人具体情况介绍 10 吕永祥先生直接持有本公司 5,048.26 万股股份，通过吉林市君和企业管理有限公司
24、（以下简称“吉林君和”）间接持有本公司 450 万股股份，直接和间接合计持有本公司 5,498.26 万股，占公司总股本的 36.66%。吕永祥及其关联股东吕兰、吕洋、兰秀珍、吕永凯、李向文和吕玉珍合计控制本公司 10,722 万股，占公司总股本的 71.48%。吕永祥先生是本公司的控股股东和实际控制人，目前担任本公司的董事长兼总经理。吕永祥先生简历如下：公司董事长、总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码22020319500103*，住所为吉林省吉林市丰满区恒山路 213 号。1950 年出生，本科学历，高级工程师。1975 至 1993 年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉
25、林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长、1993 年创立吉林永大有限公司，1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理；2006 年享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吕永祥吕永祥 吉林市君和
26、企业管理有限公司吉林市君和企业管理有限公司 吉吉 林林 永永 大大 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 33.66%90%3.33%11 第第四四节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初持股数年初持股数 （股）（股）年末持股数年末持股数 （股）（股）变动变动原因原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（元）（税前（元）（
27、税前）是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 吕永祥 董事长、总经理 男 62 2011.02.10 2014.02.09 50,482,600 50,482,600 30.00 否 吕兰 董事 女 33 2011.02.10 2014.02.09 20,544,000 20,544,000 15.50 否 李向文 董事 男 38 2011.02.10 2014.02.09 256,800 256,800 8.35 否 赵峰 董事、副总经理 男 47 2011.02.10 2014.02.09 0 0 18.44 否 高益人 董事 男 67 2011.07.1
28、5 2014.02.09 0 0 3.15 否 李海涛 董事 男 65 2012.04.06 2014.02.09 0 0 9.00 否 穆钢 独立董事 男 55 2011.02.10 2014.02.09 0 0 6.30 否 张茂 独立董事 男 40 2011.02.10 2014.02.09 0 0 6.30 否 韩波 独立董事 男 42 2011.02.10 2014.02.09 0 0 6.30 否 韩毅 原董事 男 43 2011.07.15 2011.11.11 0 0 1.05 否 吕浩 监事 男 35 2012.03.19 2014.02.09 0 0 8.32 否 尹知明
29、监事 男 34 2011.02.10 2014.02.09 0 0 8.47 否 姜永光 监事 男 36 2012.04.06 2014.02.09 0 0 8.23 否 姚进北 原监事 男 36 2011.02.10 2011.03.19 0 0 8.41 否 张希锟 原监事 男 54 2011.02.10 2012.04.6 0 0 7.72 否 李东 副 总 经理、董事会秘书 男 33 2011.02.10 2014.02.09 0 0 18.50 否 王龙 副总经理 男 48 2011.02.10 2014.02.09 0 0 18.42 否 王桂芹 副总经理 女 56 2011.02
30、.10 2014.02.09 0 0 18.40 否 董玉华 副总经理 男 58 2011.02.10 2014.02.09 0 0 18.01 否 刘忠民 副总经理 男 62 2011.02.10 2014.02.09 0 0 18.52 否 马正学 副总经理 男 34 2012.03.19 2014.02.09 0 0 10.78 否 邓强 财务总监 男 44 2011.02.10 2014.02.09 0 0 10.22 否 合 计-71,283,400 71,283,400 258.39-1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监
31、事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。2、独立董事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由12 公司承担。3、报告期内，公司对董事、监事、高管未实行股权激励。（二）董事出席董事会会议情况 董事姓名董事姓名 具体职务具体职务 应出席次数应出席次数 现场出现场出席次数席次数 以通讯方式参以通讯方式参加会议次数加会议次数 委托出委托出席次数席次数 缺席次数缺席次数 是否连续两是否连续两次未亲自出次未亲自出席会议席会议 吕永祥 董事长 7 7 0 0 0 否 吕兰 董事 7 7 0 0 0 否 李向文 董事 7 7 0 0 0 否 赵峰 董事 7
32、6 1 0 0 否 高益人 董事 7 7 0 0 0 否 韩毅 原董事 2 1 1 0 0 否 穆钢 独立董事 7 4 3 0 0 否 张茂 独立董事 7 4 3 0 0 否 韩波 独立董事 7 4 3 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无（三）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事会成员 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。具体情况如下：吕永祥：公司董事长。男，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码22020319500103*，住所为吉林省吉林市丰满区恒山路 213 号。1950 年出生，本科学历，高级工程师。1975 至 1993
33、年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长、1993 年创立吉林永大有限公司，1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理；2006 年享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。吕兰：公司副董事长。女，中国国籍，无
34、境外永久居留权。1979 年出生，本科学历，高级经济师。2003 年至今，历任公司总经理秘书、进出口部经理、总经理助理。13 赵峰：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1999 年至今，历任公司机电安装公司经理、总经理助理、自动化公司总经理、公司副总经理。李向文：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，本科学历，会计师。1993 年至今，历任公司财务部副部长、审计部部长。高益人：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1945 年出生，本科学历，高级工程师。历任吉林市电子仪器厂研究所室主任、深圳吉华电子有限公司总工程师、
35、吉林市电子工业局技术科科长、吉林市电子行业协会秘书长。李海涛：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1947 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1966 年-2006 年工作于中钢集团吉林炭素股份有限公司，历任吉林炭素总厂财务处处长、厂长助理、吉林炭素股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师、炭素集团公司董事、副总经理；2007 年至今任吉林市新发会计师事务所所长、中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事。穆钢：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1957 年出生，博士研究生学历，教授。1984 年至 2011 年 6 月，历任东北电力大学教师、电力系副主任、电力
36、系主任、电力学院院长助理兼任教务处处长、电力学院副院长、校长；现为东北电力大学教授。穆钢先生是我国电力研究领域的专家，先后获得原电力部科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、东北电力集团科技进步一等奖、国家电力公司科技进步三等奖、人事部有突出贡献的中青年专家称号、吉林省首批首席专家、享受国务院政府特殊津贴。穆钢先生目前还担任吉林省第十一届（2008 年-2013 年）人民代表大会代表、中国电机工程学会高级会员、中国电机工程学会电工数字专业委员会主任委员、吉林省自动化学会副理事长、吉林省学位委员会委员、教育部高等学校电气工程及自动化专业教学指导分会委员、电力系统自动化和信息与控制杂志编委、吉林市博
37、士联合会首任理事长等职务。张茂：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，博士研究生学历，现为北京德赛金投资管理有限公司总经理。1998 年至今，历14 任中国人民保险（集团）公司办公室条法处科员、中国保险监督管理委员会政策法规部法规处副处长、中国人民财产保险股份有限公司法律部处长、安邦财产保险股份有限公司合规负责人和总经理助理、浙商财产保险股份有限公司合规负责人。张茂先生同时兼任中国海商法协会理事、中国国际私法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员等职务。韩波：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，大专学历，注册会计师。1992 年至今，历任
38、吉林会计师事务所助理、项目经理、部门经理、中鸿信建元会计师事务所吉林分所副所长、中准会计师事务所副董事长、总经理。韩波先生同时兼任中国注册会计师协会申诉委员会委员、中国注册会计师协会理事、吉林省注册会计师协会副会长、吉林省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员、吉林省财政厅会计处特聘专家、吉林省人大常委会预算工作委员会专家咨询组成员、吉林省会计协会常务理事等职务。2、监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。具体情况如下：尹知明：公司监事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，大专学历，助理工程师。2000 年至今，历任公司技术部设计员、市场报价部部长、市场部
39、副经理、市场部经理。吕浩：公司职工代表监事。男，中国国籍，1977 年 9 月 10 日出生，无境外居留权，本科学历，电气工程师。2007 年担任吉林永大电气开关有限公司技术部部长；2008 年2009 年担任吉林永大电气开关有限公司副经理；2010 年至今担任吉林永大电气开关有限公司经理。姜永光：公司监事。男，1976 年 3 月 8 日出生，专科学历，电气工程师，2007 年担任吉林永大集团有限公司电控技术部部长；2008 年至今担任吉林永大电气开关有限公司副经理（主管电控技术）。3、高级管理人员 公司现有高级管理人员 9 人。具体情况如下：吕永祥：公司总经理。简历见公司董事简介。15 李
40、东：公司常务副总经理、董事会秘书。男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，本科学历，高级经济师。2002 年进入荷兰托克公司上海代表处，从事有色金属买卖与期货交易；2003 年至今，历任公司进出口部经理、市场部经理、常务副总经理。赵峰：公司副总经理。简历见公司董事简介。王龙：公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，大专学历，高级经济师。1985 年至 1999 年，历任吉林水工机械厂结构分厂电气工程师、吉林水工机械厂电控分厂副厂长、吉林水工机械厂实业总公司经营科科长、华电电力机械厂副处长；1999 年至今，历任公司销售经理、副总经理。王桂芹：公司副总经理。女，
41、中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，大专学历，高级经济师。1983 至 2001 年，历任吉林市玻璃厂质检员、吉林市无线电厂车间主任和技术科副科长、吉林市华星集团总经理办公室主任；2001 年至今，历任公司质检部部长、管理部部长、总经理助理、副总经理。董玉华：公司副总经理，总工程师。男，中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，本科学历，高级工程师。1973 年至 1996 年，历任中国石油吉化集团公司仪表厂研究所试制一组技术负责人、助理工程师、工程师、副所长。1996 年至今，历任公司副总经理、研发中心主任、总工程师。刘忠民：公司副总经理，总工程师。男，中国国籍，无境外永久居留权
42、。1950年出生，本科学历，高级工程师。1968 年至 1998 年，历任长春市新生开关厂实验中心主任、长春红星电器厂生产技术厂长；1998 年至今，历任开关一所研究所所长、自动化公司副经理、总工程师。邓强：公司财务总监。男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1998 年至 2006 年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理；2006 年至今，历任公司财务部副部长、财务总监。马正学：公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，大专学历，电气工程师。2003 年至今，历任吉林永
43、大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股份16 有限公司副总经理。（四）报告期内董事、监事的选举或离任及高级管理人员的聘任或解聘情况。1、报告期内董事的选举、离任情况 2011 年 2 月 10 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过关于董事会换届选举的议案，选举吕永祥、赵峰、王龙、王桂芹、吕兰、李向文、穆钢、张茂、韩波为公司第二届董事会董事，其中穆钢、张茂、韩波为独立董事。2011 年 7 月 15 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过同意王龙辞去董事职务、选举韩毅担任公司董事的议案、同意王桂芹辞去董事职务、选举高益人担任
44、公司董事的议案，换选韩毅先生、高益人先生为公司第二届董事会非独立董事，至此公司第二届董事会由吕永祥、赵峰、韩毅、高益人、吕兰、李向文、穆钢、张茂、韩波 9 位董事组成，其中穆钢、张茂、韩波为独立董事。2011 年 11 月 11 日董事韩毅先生因个人原因向董事会提交了辞职报告，自辞职报告送达董事会之日起生效，公司已在相关媒体予以披露。除此之外，报告期内公司董事会其他成员一直由吕永祥先生、吕兰女士、赵峰先生、李向文先生、高益人先生、穆钢先生、张茂先生、韩波先生组成，未发生变化。公司于 2012 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第三次会议，经董事会审议并作出决议，同意补选李海涛先生为公司第二
45、届董事会非独立董事候选人，并于2012 年 4 月 6 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，大会决议选举李海涛先生为公司第二届董事会非独立董事。除此之外，公司董事会成员未发生变化。2、报告期内监事的选举、离任情况 2011 年 2 月 10 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过关于监事会换届选举的议案，选举张希锟、尹知明、姚进北为公司第二届监事会监事，其中姚进北为职工代表监事。除此之外，报告期内公司监事会成员未发生变化。监事会分别于 2012 年 3 月 18 日、2012 年 3 月 19 日收到监事会主席张希锟17 先生及职工代表监事姚进北先生提交的书面辞职报告。因个人原因张
46、希锟先生决定辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务；因个人原因姚进北先生决定辞去公司第二届监事会监事职务。张希锟先生和姚进北先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司已于 2012 年 3 月 19 日召开职工代表大会，决议选举吕浩为公司职工代表监事。同日召开了第二届监事会第三次会议，经监事会审议并作出决议选举姜永光为公司第二届监事会监事候选人，并于 2012 年 4 月 6 日召开 2012年第一次临时股东大会，大会决议选举姜永光为公司第二届监事会监事。除此之外，公司监事会其他成员未发生变化。3、报告期内高级管理人员的聘任或解聘情况 报告期内，公司高级管理人员为吕永祥、李东、赵峰、王龙、王桂芹
47、、董玉华、刘忠民、邓强，未发生变化。2012 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过关于吉林永大集团股份有限公司聘任副总经理的议案，聘任马正学先生为公司副总经理。其他高级管理人员一直由吕永祥、李东、赵峰、王龙、王桂芹、董玉华、刘忠民、邓强担任，未发生变化。（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况 姓名 兼职单位 所任职务 兼职单位与本公司关系 吕永祥 电表公司 执行董事、总经理 本公司的全资子公司 热镀铝公司 执行董事、总经理 本公司的全资子公司 开关公司 执行董事、总经理 本公司的全资子公司 吉林君和 执行董事 本公司的股东 吕兰 电表公司 监事 本公司的全资子公司 热镀铝
48、公司 监事 本公司的全资子公司 开关公司 监事 本公司的全资子公司 王桂芹 吉林君和 监事 本公司的股东 张茂 北京德赛金投资管理有限公司 总经理 无 二、公司员工情况二、公司员工情况 报告期末，包括子公司在内的本公司员工总数为 953 人，员工专业结构、受18 教育程度的构成比例如下：（一）专业构成 54%18%10%2%6%10%生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员其他人员 （二）受教育程度 12%21%67%本科及以上学历(119)大专(201)其他(633)（三）报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。第五节第五节 公司治理公司治理 一、公司治理情况及已建立的制度名称一、公司治
49、理情况及已建立的制度名称 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会有关法律法规的要求，不断提高信息披露水平、积极开展投资者保护工作、进一步规范公司日常运作、完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度。19 公司治理的实际状况完全符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。截至报告期末，公司先后修订和建立的制度如下表列示：已建立的制度名称已建立的制度名称 公开信息披露情况公开信息披露情况 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 2008
50、年 1 月 24 日经公司创立大会暨 2008 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2012 年4 月 25 日（上市后）全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。董事会战略委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、总经理工作细则、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度 2008 年 2 月 23日经公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于 2012 年 4 月 25 日（上市后）全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。独立董事制度、募集资金管理办法、关联交易决策制度、2008 年 3 月 9 日经公司
