1、 深圳市特力（集团）股份有限公司 深圳市特力（集团）股份有限公司 SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD 2 0 0 7 年年度报告正文 2 0 0 7 年年度报告正文 2 0 0 8 年 4 月 1 7 日2 0 0 8 年 4 月 1 7 日Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.1 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2、。本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司董事长、总经理、财务总监声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况简介.2 会计数据和业务数据摘要.3 股本变动及股东情况.4 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 公司治理结构.1 0 股东大会情况简介.1 5 董事会报告 1 6 监事会报告 2 4 重要事项 2 5 财务报告.2 9 备查文件目录.2 9 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.2第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介
3、 一、公司法定中文名称：深圳市特力（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：S h e n Z h e n T e l l u s H o l d i n g C o.,L t d 二、公司法定代表人：张瑞理 三、公司董事会秘书：任永建 联系电话：（0 7 5 5）8 3 9 8 9 3 3 8 传 真：（0 7 5 5）8 3 9 8 9 3 9 9 电子信箱：r y j t e l l u s.c n 证券事务代表：邓树娥 联系电话：（0 7 5 5）8 3 9 8 9 3 3 7 传 真：（0 7 5 5）8 3 9 8 9 3 9 9 电子信箱：s h u e d e n g t e l
4、 l u s.c n 四、公司注册地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 公司办公地址：深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 公司邮政编码：5 1 8 0 3 1 公司互联网地址：w w w.t e l l u s.c n 公司电子信箱：s z t l j t g f p u b l i c.s z p t t.n e t.c n 五、公司选定的信息披露报纸：深圳证券时报及香港文汇报 登载年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点：深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票
5、简称及其代码：特力 A（0 0 0 0 2 5）特力 B（2 0 0 0 2 5）七、其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：1 9 8 6 年 1 1 月 1 0 日 公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区水贝二路 1 0 4 号 公司企业法人营业执照注册号：1 9 2 1 9 2 2 1-0 （二）税务登记证号：深地税字 4 4 0 3 0 3 1 9 2 1 9 2 2 1 0 国 税 字 4 4 0 3 0 1 1 9 2 1 9 2 2 1 0 （三）公司聘请会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地址：深圳市深南中路 2 0 7 2 号电子大厦八楼 Generated by F
6、oxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.3第二节 会计数据及业务数据摘要 第二节 会计数据及业务数据摘要 一、公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元）营业利润 1 1,4 7 8,6 3 0.2 4 利润总额 6,7 3 3,5 9 3.2 3 归属于上市公司股东的净利润 1 0,7 9 5,2 5 4.1 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2 8,2 8 4,7 3 1.9 7 经营活动产生的现金流量净额-6 1,9 9 4,2 7 4.4 1 现金及现金等价物净增加额 3 0,7 1 4,0
7、 4 8.4 0 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：1、非流动资产处置损益（非股权）-4,9 3 4,2 7 2.7 6 2、转让股权损益-1 4 8,9 0 9.1 9 3、出售可供出售金融资产 2 0,1 2 0,4 5 2.3 2 4、非货币性资产交换损益 2 3,3 2 1,5 5 1.5 1 5、债务重组损益 1,2 6 8,7 4 2.9 6 6、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7 6,0 4 1.6 4 7、应付福利费余额冲减管理费用 3,0 8 8,2 3 0.7 6 8、其他营业外收支净额-1,0 7 9,5 0 7.2 1 9、扣除少数股东非经常性损益 3,
8、6 2 4,5 0 5.6 0 1 0、所得税影响-6,2 5 6,8 4 9.5 0 1 1、以上项目涉及金额小计为 3 9,0 7 9,9 8 6.1 3 注：境内外审计结果无差异。二、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 6 年度 2 0 0 5 年度 2 0 0 6 年度 2 0 0 5 年度 项 目 2 0 0 7 年度 调整前 调整后 本年比上年增减（%）调整前 调整后 项 目 2 0 0 7 年度 调整前 调整后 本年比上年增减（%）调整前 调整后 营业收入 9 9 1,0 3 6,6 2 4.7 4 1,1 3 9,7 5 6,8 2 6.1 2 1,1
9、 3 9,7 5 6,8 2 6.1 2 -1 3.0 5 1,0 7 9,1 6 1,9 5 4.1 1 1,0 7 9,1 6 1,9 5 4.1 1 利润总额 6,7 3 3,5 9 3.2 3 -8 7,2 2 2,5 4 6.2 8 -8 4,1 8 8,2 5 9.9 7 1 0 8.0 0 1 0,4 3 5,9 8 3.8 2 1 6,1 8 5,1 1 3.7 6 归属于上市公司股东的净利润 1 0,7 9 5,2 5 4.1 6 -9 2,1 4 8,7 9 1.6 0 -8 7,9 9 1,4 3 6.5 5 1 1 2.2 7 5,6 7 6,3 0 4.7 7 1 1
10、,3 4 5,6 6 2.6 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2 8,2 8 4,7 3 1.9 7-7,8 6 1,3 4 9.3 7 -5,8 1 8,0 8 5.3 1 -3 8 6.1 5 3,7 5 9,4 4 1.5 7 5,1 7 8,9 1 5.2 9 经营活动产生的现金流量净额-6 1,9 9 4,2 7 4.4 1 5,5 5 1,0 1 1.3 3 5,5 5 1,0 1 1.3 3 -1,2 1 6.8 1 3 5,9 4 3,4 1 4.0 4 3 5,9 4 3,4 1 4.0 4 每股经营活动产生的现金流量净额-0.2 8 0.0 2 5 0.
11、0 2 5 -1,2 2 0.0 0 0.1 6 0.1 6 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.4基本每股收益 0.0 4 9 -0.4 1 8 3 -0.3 9 9 4 1 1 2.2 7 0.0 2 5 8 0.0 5 1 5 稀释每股收益 0.0 4 9 -0.4 1 8 3 -0.3 9 9 4 1 1 2.2 7 0.0 2 5 8 0.0 5 1 5 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1 2 8 4 -0.0 3 5 7 -0.0 2 6 4 -3 8 6.1 5 0.
12、0 1 7 1 0.0 2 3 5 全面摊薄净资产收益率（%）6.9 3 -6 8.3 3 -5 9.8 0 6 6.7 3 2.5 1 4.8 7 加权平均净资产收益率（%）7.0 8 -5 1.2 5 -4 6.0 3 5 3.1 1 2.5 9 4.9 9 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-1 8.1 4 -5.8 3 -3.9 5 -1 4.1 9 1.6 6 2.2 2 扣除非经常性损后的加权平均净资产收益率（%）-1 8.5 4 -4.3 7 -3.0 4 -1 5.5 0 1.7 2 2.2 8 总资产 8 3 5,5 7 5,3 0 7.2 2 8 3 0,8 6
13、6,3 0 9.8 1 8 4 4,1 1 9,5 8 5.9 2 -1.0 1 8 5 9,3 5 8,6 5 9.1 3 8 6 2,4 3 7,7 6 2.3 9 所有者权益（或股东权益）1 5 5,8 8 5,8 4 6.6 3 1 3 4,8 5 9,1 9 4.63 1 4 7,1 5 4,3 2 6.04 5.9 3 2 2 5,8 7 2,4 7 8.8 3 2 3 3,0 0 2,1 6 3.4 2 归属于上市公司股东的每股净资产 0.7 0 8 0.6 1 2 0.6 6 8 5.9 9 1.0 2 5 1.0 5 8 三、本年度利润表附表 按照中国证监会公开发行证券公司信
14、息披露编报规则（第 9号）要求计算的净资产收益率及每股收益：2 0 0 7 年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 净利润 6.9 3 7.0 8 0.0 4 9 0.0 4 9 扣除非经常性损益后的净利润-1 8.1 4 -1 8.5 4 -0.1 2 8 4 -0.1 2 8 4 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）截止 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日，公司的股本结构情况如下：单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
15、数量 比例（%）Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.5一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 1 4 5 8 7 0 5 6 01 4 5 8 7 0 5 6 0 0 1 4 5 8 7 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 1
16、1 0 4 07 4 4 1 1 0 4 0 4 8 0 1 1 0 4 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6.2 26 6.2 2 0 6 6.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.7 83 3.7 8 2 1.8 0 1 1.9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17、 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 7 0 5 6 01 4 5 8 7 0 5 6 0 0 1 4 5 8 7 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 1 1 0 4 07 4 4 1 1 0 4 0 4 8 0 1 1 0 4 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6.2 26 6.2 2 0 6 6.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.7 83 3.7 8 2 1.8 0 1 1.9 8 0 0 三、股份总数三、股份总数 2 2 0 2 8 1 6 0 02 2 0 2 8 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
18、 8 1 6 0 01 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市特发集团有限公司 1 4 5 8 7 0 5 6 0 0 0 1 4 5 8 7 0 5 6 0 股权分置改革限售 2 0 0 9 年 1 月 4 日 杨建辉 0 0 6 0 0 0（B 股）6 0 0 0 监事买入持股 按高管持股相关政策 合计
19、 1 4 5 8 7 0 5 6 0合计 1 4 5 8 7 0 5 6 0 0 6 0 0 0（B 股）0 6 0 0 0（B 股）1 4 5 8 7 6 5 6 01 4 5 8 7 6 5 6 0 -二、股票发行与上市情况（一）近三年股票及其衍生证券发行情况：公司近三年未发行新的股票及衍生证券。（二）2 0 0 6 年，因公司股权分置改革方案实施，公司的股本结构发生了变动。股改方案实施后，公司的总股本不变。除上述实施方案外，报告期内，公司没有因其他送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等其他原因引起公司股份总数和结构的变动。（三）公
20、司无现存的内部职工股。三、股东情况介绍（一）截止到2 0 0 7 年1 2 月3 1 日，公司股东总数为1 7,8 9 8 户，其中A 股1 4,2 1 0户，B 股 3,6 8 8 户。（二）截止 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日，公司前十名股东持股情况如下：股东数量和持股情况 股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 17,898 户，其中户，其中 A 股股 14,210，B 股股 3,688 户。户。前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例(%)持股总数持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质
21、押或冻结的股份数量 深圳市特发集团有限公司 国有股东 66.22 145,870,560 145,870,560 0 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.6KGI ASIA LIMITED 其他 0.65 1,439,149 0 未知 BOCI SECURITIES LIMITED 其他 0.50 1,101,292 0 未知 余爱君 其他 0.39 850,000 0 未知 王翠霞 其他 0.25 541,200 0 未知 梁镜钦 其他 0.21 473,400 0 未知 第一上海证券
22、有限公司 其他 0.21 454,200 0 未知 张子斌 其他 0.20 444,839 0 未知 叶莹 其他 0.20 440,000 0 未知 CHEN WEI JIAN 其他 0.20 434,300 0 未知 前前 10 名流通股股东持股情况名流通股股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 KGI ASIA LIMITED 1,439,149 境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 1,101,292 境内上市外资股 余爱君 850,000 人民币普通股 王翠霞 541,200 人民币普通股 梁镜钦 473,400 人民币
23、普通股 第一上海证券有限公司 454,200 境内上市外资股 张子斌 444,839 人民币普通股 叶莹 440,000 人民币普通股 CHEN WEI JIAN 434,300 境内上市外资股 X U A I L A N 400,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也 不属 于 上 市 公司 股东 持 股变 动信 息披 露 管理 办法 中 规定 的一 致行 动 人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。（三）公司控股股东情况 1、公司的控股股东：深圳市特发集团有限公司（国有股股东）法定代表人：刘
24、爱群 成立日期：1 9 8 2 年 6 月 注册资本：1 5 8 2 8 2 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：房地产开发经营、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、经济信息咨询（不含限制项目）、经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券等。截止 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日，特发集团股东持股情况为：深圳市特发集团有限公司 4 3.3 0%的股权为深圳市投资控股有限公司持有。2、公司控股股东的控股股东或实际控制人的情况 股东名称：深圳市投资控股有限公司 法定代表人：陈洪博 成立日期：2 0 0 4 年 1 0 月 1 3 日 注册资本：人民币
25、4 0 0 0 0 0 万元 公司类别：有限责任公司（国有独资）经营范围：为市属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.7公司与实际控制人之间产权控制关系方框图 4 3.3 0%5 6 6.2 2%(四)截止 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日，本公司无其它持股 1 0%（含 1 0%）以上的法人股东。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节
26、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 持股数量（股）持股数量（股）姓名 性别姓名 性别 年龄年龄 职务 任期起止日期 职务 任期起止日期 期初期初 期末期末 变动原因 变动原因 张瑞理 男 4 4 董事、董事长 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -程鹏 男 4 4 董事、总经理 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -傅斌 男 4 5 董事、财务总监 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -李明俊 女 4 2 董事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0
27、 0 -陈宝杰 男 4 0 董事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -罗涛 男 4 5 董事 2 0 0 7.8.1 0-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -周成新 男 5 2 独立董事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -石卫红 女 4 0 独立董事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -季德钧 男 6 3 独立董事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -李彬学 男 4 9 监事、监事会主席 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -张心亮 男 3 7
28、 监事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -郭建 男 4 2 监事 2 0 0 7.8.1 0-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -杨建辉 男 3 7 职工监事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 6 0 0 0 买入 王光叶 男 4 9 职工监事 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -郭东日 男 4 2 副总经理 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -任永建 男 4 4 副总经理、董事会秘书 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -罗伯均 男 4 5 副总
29、经理 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -冯宇 男 4 0 副总经理 2 0 0 6.6.1 7-2 0 0 9.6.1 6 0 0 -二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 主要工作经历和任职、兼职情况 姓名 主要工作经历和任职、兼职情况 张瑞理 曾任深圳经济特区发展集团财务公司部门经理、深圳经济特区发展集团公司资产部经理等职，现任本集团董事长。同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公司）董事长、深圳市特发华日汽车有限公司（本公司控股子公司）董事长、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（本公司
30、参股公司）副董事长职务、深圳特力吉盟投资有限公司（本公司合资公司）董事长职务。程鹏 曾任深圳凯丰特种汽车工业有限公司办公室主任、深圳市汽车工业贸易总公司企管部副部长、部长、总经理、党委副书记，现任本集团董事、总经理。同时兼任深圳市汽车贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特发华日汽车有限公司（本公司控股子公司）及中国浦发机械工业总公司（本公司参股公司）董事职务。傅斌 曾任湖南财经学院讲师、深圳市特发集团资产经营部业务经理、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，现任本集团董事、财务总监。同时兼任深圳市汽车贸易总公司（本公司控股子公司）董事职务。深圳市投资控股有限公司 深圳市特发集团有限公司 深圳
31、市特力（集团）股份有限公司 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.8李明俊 曾任深圳市特力集团财务部经理、职工监事、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，现任本集团董事、深圳市特发集团有限公司计划财务部经理。罗涛 曾任深圳长虹通信设备有限公司副总工程师，深圳经济特区发展（集团）公司企管部经理、投资发展部经理、企划部部长，现任本集团董事、深圳市特发集团有限公司投资部经理。同时兼任深圳市特发信息股份公司董事。陈宝杰 曾任天津军事检察院检察员、北京军区军事检察院检察员、深圳市企业联合会、深圳市企业家
32、协会会员部副主任、办公室主任、北京友基房地产开发有限公司总经理助理兼办公室主任，现任本集团董事、深圳市特发集团有限公司职工董事、董事会秘书。周成新 历任武汉大学讲师、副教授（期间在美国密执安大学法学院作访问学者，进修美国商法和商事仲裁法），深圳市法制研究所副所长、副研究员。现任深圳市法制研究所（深圳市 W T O事务中心法律服务部）所长、法学研究员。同时兼任中国国际经济贸易仲裁委员会及深圳、珠海、南京、上海等仲裁委员会仲裁员、广东中安律师事务所兼职律师，深圳市第四届人大代表及深圳市第四届人大常委会法制委员会、深圳市专家咨询委员会咨询专家。现任本集团独立董事。同时兼任南山热电、深基地、三鑫股份独
33、立董事。石卫红 历任深圳光明会计事务所会计师，光明会计师事务所所长，作为光明会计师事务所召集人将该所改制为法人制合伙所，担任首席合伙人。取得了中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格、中国注册税务师资格、广东省建筑工程概算预算专业人员资格。先后主持过各类企业的审计、评估和清算工作，积累了丰富的经验。现任本集团独立董事。季德钧 曾任深圳黎明工业有限公司总经理、深圳经济特区发展（集团）有限公司总经济师、深圳市特发信息股份有限公司董事长、深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长，现任本集团独立董事，同时兼任深圳新都酒店股份有限公司、桂林旅游股份有限公司独立董事。李彬学 曾任深圳神光实业公司技术部、生
34、产部经理，深圳经济特区发展（集团）公司企业部业务经理，深圳经济特区发展（集团）公司技术开发中心副主任、投资发展部副经理。现任本集团监事会主席，兼任本集团纪委书记。张心亮 曾任深圳市机械设备进出口公司财务部经理、深圳特发集团有限公司财务部副经理，现任本集团监事、深圳市特发集团有限公司审计监督部部长兼监事会秘书。郭建 曾任深圳长虹通讯设备有限公司软件工程师、项目负责人、特发集团发展部、企管部、企业一部业务副经理、企业一部副经理、企业管理部副部长等职务，现任特发集团企业管理部部长。杨建辉 曾任深圳市汽车工业贸易总公司审计部部长、深圳市汽车工业贸易总公司企管部部长，深圳市特力（集团）股份有限公司计财部
35、经理、职工监事，同时兼任深圳市特发特力物业管理有限公司（本公司控股子公司）董事职务。现因工作调动，已辞去计财部经理和职工监事职务。王光叶 曾任深圳市特力（集团）股份有限公司财务部副经理、审计部副经理，现任深圳市特力（集团）股份有限公司审计部经理、职工监事。郭东日 曾任上海百事食品有限公司中国市场部经理，本集团总经理助理等职，现任本集团副总经理。同时兼任深圳市特力汽车服务发展有限公司（本公司参股公司）董事长、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（本公司参股公司）董事职务。任永建 曾任深圳经济特区发展（集团）公司计划财务部副经理、审计部经理、深圳市特力（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任本集团副总经
36、理兼任董事会秘书。同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公司）及深圳市兴龙模具公司（本公司参股公司）董事职务。罗伯均 曾任特力集团人事部副经理、人力资源交流培训中心主任、深圳市汽车工业贸易总公司副总经理。现任本集团副总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特发特力房地产有限公司董事长（本公司控股子公司）、深圳市特耀投资发展有限公司（本公司控股子公司）董事长职务及深圳特力吉盟投资有限公司（本公司合资公司）董事职务。Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.
37、9冯宇 曾任深圳市先科房地产公司副总经理、中体产业股份有限公司投资部经理、深圳市特发集团有限公司总经理办公室主任、本集团监事等职，现任本集团副总经理，同时兼任深圳市特发华日汽车有限公司（本公司控股子公司）董事职务。注：董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 姓 名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 李明俊 深圳市特发集团有限公司 计划财务部经理 2 0 0 6 年 3 月起至今 陈宝杰 深圳市特发集团有限公司 职工董事、董事会秘书 2 0 0 6 年 1 2 月起至今 罗 涛 深圳市特发集团有限公司 投资发展部经理 2 0 0 6
38、 年 1 2 月起至今 张心亮 深圳市特发集团有限公司 审计监督部经理 2 0 0 6 年 3 月起至今 郭 建 深圳市特发集团有限公司 企业管理部经理 2 0 0 6 年 1 2 月至 2 0 0 8 年 2 月 三、现任董事、监事及高管人员年度报酬情况（一）报告期内，在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬和福利待遇，均依据国家及本公司现行分配制度、福利制度及工作岗位而定。经公司2 0 0 2年度临时股东大会研究决定，公司三名独立董事的津贴为每人每年人民币3 万元。（二）报告期内，公司现任董事、监事及高管人员共1 8 人，在公司领取报酬的1 3 人，共在公司领取年度报酬税前为 2 4 8
39、.6 7 万元，税后为 2 0 4.2 0 万元。单位：人民币万元（税前）姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 张瑞理 3 2.5 6 李彬学 2 7.6 8 程鹏 3 0.9 3 杨建辉 1 3.8 5 傅斌 2 4.4 2 王光叶 1 3.1 9 周成新 3.4 7 郭东日 2 4.4 2 石卫红 3.4 7 任永建 2 4.4 2 季德钧 3.4 7 罗伯均 2 4.4 2 冯宇 2 2.3 6 （三）在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬，李明俊、陈宝杰、罗涛、张心亮、郭建在本公司股东单位任职并领取报酬，没有在本公司领取报酬。四、报告期内被选举或离任的董
40、事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（一）报告期内，公司董事薛钢先生因工作变动，不宜继续担任董事职务，公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐罗涛先生作为公司第五届董事会董事候选人。2007 年 7 月 20 日，公司五届董事会召开了第五次临时会议，会议审议通过了关于更换董事的议案。2 0 0 7 年8 月1 0 日，公司召开了2 0 0 7 年度第一次临时股东大会，经会议选举，罗涛先生当选为第五届董事会董事。有关决议公告已于2 0 0 7 年8 月1 1 日刊登在证券时报和文汇报上。（二）报告期内，根据公司控股股东深圳市特发集团有限公司的推荐，郭建作为第五届监事会监事候选人，罗涛不再担任监事职
41、务。2 0 0 7 年 7 月 2 0 日，公司五届监事会召开了第八次会议，会议审议通过了关于更换监事的议案。2 0 0 7 年8 月1 0 日，公司召开了2 0 0 7 年度第一次临时股东大会，经会议选举，郭建先生当选为第五届监事会监事。有关决议公告已于2 0 0 7 年8 月1 1 日刊登在证券时报和文汇报上。（三）公司职工监事杨建辉因工作调动原因，辞去公司职工监事的职务。2 0 0 8年 3 月 2 8 日，本集团工会委员会扩大会议选举邓树娥为特力集团五届监事会职工监事。有关监事会公告于 2 0 0 8 年 4 月 2 日刊登在证券时报和文汇报上。五、员工情况 截止至 2 0 0 7 年
42、底，本集团共有在岗员工 9 3 2 人，其中：生产人员 4 3 0 人，销Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.10售人员 9 8 人，技术人员 9 0 人，财务人员 7 0 人，行政人员 1 4 8 人；硕士 1 8 人、大学本科 1 0 2人、专科 1 5 8人、其他 6 5 4人；公司需承担费用的离退休职工 4 5 8人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照有关法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司的治理结构，
43、建立健全了一系列的规章制度，规范公司的运作。依据两法和中国证监会的有关规定，公司于报告期内修订了分级授权管理办法、信息披露工作制度等规范性文件。公司的治理情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本一致。报告期内，根据中国证监会 2 0 0 7 年 3 月 9 日下发的开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和深圳证监局关于做好辖区上市公司治理专项活动工作的通知的要求，公司对照公司法、证券法等有关法律、行政法规，以及公司章程、董事会议事规则等内部规章制度进行了认真自查，经过自查，公司在以下方面仍需进一步加强和完善：（一）公司的各项规章制度有待进一步完善和规范：1、根据深圳证券交易所
44、上市公司内部控制指引的要求，进一步强化内部管理，做到及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力，并定期对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；2、按照中国证监会上市公司信息披露管理办法，修订信息披露事务管理制度；3、制订重大信息内部报告制度，从而对重大事件的报告、传递、审核、披露程序做出明确规定；4、部分公司现行制度需按相关规定及公司现有实际情况进行修订。5、控股股东根据财政部的要求，要求公司定期报送未披露前的财务报表。根据国家和地方国资委的相关规定，控股股东为了履行管理国有资产的义务，要求其提名的主要董事以产权代表报告等形式，在董事会审议某
45、些重大事项前先征求其意见，将公司的某些重大事项报告给控股股东或向其请示。以上情况不符合信息披露公平原则。（二）公司专门委员会只设立了薪酬与考核管理委员会。（三）公司的投资者关系管理工作还仅停留在被动沟通的状态，在与各监管部门及广大投资者的沟通方面缺乏主动。（四）公司信息披露方面存在向控股股东单独报送信息的情况，有待进一步规范。根据以上不足，公司的整改情况如下：（一）有关规章制度方面 公司已根据相关规定要求，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会实施细则和议事规则、上市公司信息披露管理办法等规范性制度的相关规定。公司正根据相关规定及公司现有实际情况对公司现行制度进行整理汇编，并
46、尽快对制订时间较长的、不符合公司实际需要的制度和部分条款进行修订。（二）董事会专门委员会方面 根据公司开展工作的实际需要，公司已于 2 0 0 8 年 1 月 2 5 日召开了五届董事Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.11会第十三次临时会议，成立了董事会审计委员会。并根据实际情况，调整了董事会薪酬委员会的组成委员。公司将逐步设立董事会相关专门委员会，进一步完善并更加充分发挥董事会专门委员会的作用。（三）投资者关系管理工作方面 因为公司客观条件和环境所限，在投资者关系管理方面，公司保证董
47、事会秘书和证券事务代表的联系电话在工作时间畅通。同时充分利用公司的互联网站（w w w.t e l l u s.c n）这一平台，拓宽与投资者的沟通渠道，欢迎广大投资者通过各种方式，对公司现有的治理情况和投资者关系管理方面提出意见和建议。（四）信息披露方面 公司严格按照深圳证监局关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知（深证局公司字 2 0 0 7 1 1 号）和关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知（深证局公司字 2 0 0 7 3 9 号）（以下简称“3 9 号通知”）的要求，对向大股东报送的未公开信息，必须经董事会审议
48、通过，严格控制知情人范围，并向深圳证监局和深圳证券交易所进行报备。同时，按照“3 9 号通知”的要求，向深圳证监局出具了报送未公开信息知情人名单的书面承诺及大股东、实际控制人加强未公开信息管理的承诺。二、独立董事履行职责情况。报告期内，公司独立董事能够按照有关法律法规履行自己的职责，积极了解公司的经营运作情况，对公司的重大事项发表独立董事意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极的作用。（一）独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 石卫红 1 3 1
49、1 2 0 出差在外 周成新 1 3 1 2 1 0 出差在外 季德钧 1 3 1 3 0 0 -（二）报告期内，未发生独立董事对有关事项提出异议的情况。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务方面：本公司为独立的法人主体。在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务系统和自主经营的能力。公司具有独立的生产、销售和服务系统，有自己的主导产业，本公司与控股股东及关联方不存在同业竞争。（二）人员方面：本公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度；公司的所有高管人员均在本公司工作并领取酬薪，未在股东单位
50、担任任何职务。（三）资产方面：本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立经营。本公司具备完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统及相关的服务系统，工业产权、商标以及非专有技术等无形资产由本公司独立拥有。（四）财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了一整套完整的会计体系和财务管理制度；不存在控股股东干预公司资金运作的情况；公司开设了独立的银行帐户，不存在资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况；本公司依法独立纳税。（五）机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的全部机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置，公司有独立的办公地址。Gen
